№ 1-1348/2023
ПРИГОВОР
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
г. Тюмень 8 сентября 2023 года
Ленинский районный суд г. Тюмени
в составе:
председательствующего судьи Княжевой М.С.,
с участием:
государственного обвинителя: помощника прокурора Калининского АО г. Тюмени ФИО1,
подсудимого ФИО2,
защитника: адвоката Козлова М.И., представившего удостоверение № 993 и ордер № 033209 от 07.09.2023,
при секретаре Фединой В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-1348/2023 по обвинению:
ГЕРБЕРА ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив предложение от установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банках и передачи ему электронных средств (расчетных (дебетовых) карт – электронных средств платежа), предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение, и решил сбыть установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).
Так, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).
Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в отделении банка АО «ОТП Банк»: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «ОТП Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также, ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО «ОТП Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к электронному средству (расчетной (дебетовой) карте), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка АО «ОТП Банк», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № имя ФИО2 в общей сумме 837 078,42 рублей.
Продолжая преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).
Далее, ФИО2 20.01.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> предоставил сотруднику банка, документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 7120 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также, ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к электронному средству (расчетной (дебетовой) карте), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также, иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО Банк «ФК Открытие», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от ее имени.
Продолжая преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).
Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк»: <адрес>, предоставил сотруднику банка, документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «Альфа-Банк» не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также, ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к электронному средству (расчетной (дебетовой) карте), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка АО «Альфа-Банк» №, обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени.
Продолжая преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть, открытие расчетного счета (картсчета).
Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк»: <адрес>, предоставил сотруднику банка, документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, а также, пакет документов, в том числе, заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Росбанк» не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также, ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к электронному средству (расчетной (дебетовой) карте), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО «Росбанк» №, обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени.
Таким образом, ФИО2., в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи банков по адресам: <адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчетных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчетным счетам (картсчетам) ФИО2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному следствием лицу за денежное вознаграждение.
В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО2
Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Из оглашенных показаний ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, получив предложение от ФИО6, оформил дебетовые карты в АО «ОТП Банк», в ПАО Банк «ФК «Открытие», в АО «Альфа-Банк», в ПАО «Росбанк» на свое имя, которые передал ФИО6 за денежное вознаграждение. О том, что дебетовые карты могут быть использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, не задумывался. (т.2 л.д.78-82, 89-91, т.3 л.д.28-30, т. 3 л.д. 89-91)
ФИО2 полностью подтвердил содержание оглашенных показаний, пояснил, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, выразив искреннее раскаяние в содеянном.
Кроме признательных показаний подсудимого виновность ФИО2 в инкриминируемом деянии подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с января по декабрь 2022 года ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном месте <адрес>, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по дебетовой карте – банковскому счету №, открытому в ПАО «Росбанк», ФИО6 (т.1 л.д.7)
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что его знакомый ФИО4 предложил ему дополнительный заработок, суть которого заключался в том, что нужно было найти физических лиц, на имя которых оформить банковские счета, после чего, передать все документы, позволяющие управлять счетами ФИО5
О последствиях ФИО6 не задумывался, о цели такого рода деятельности у ФИО4 не спрашивал, поэтому выразил согласие с предложением ФИО4
Так, ФИО6 начал приискивать физических лиц, которые в основном состояли из маргинальных личностей, которые соглашались на оформление дебетовых банковских карт, которые он передавал ФИО5, который выплачивал ему денежные средства в качестве вознаграждения. Одним из таких лиц был ФИО2 (т. 2 л.д. 42-44)
Согласно показаниям свидетеля ФИО5, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО4 и ФИО6 занимались поиском физических лиц, на которые были оформлены дебетовые карты, одним из которых был ФИО2 (т. 2 л.д.24-26)
Из показаний свидетеля ФИО10 оглашенных в судебном заседании и с согласия сторон, следует, что ФИО11 состоит в должности Управляющего Уральского филиала ПАО РОСБАНК. Отделение Уральского филиала ПАО РОСБАНК расположено по адресу: <адрес>.
Банк предоставляет своим клиентам возможность круглосуточно, без посещения офиса банка, получать актуальную информацию по своим счетам и картам, совершать основные виды банковских операций посредством Интернет-банка. Пользователями интернет-банка могут стать только клиенты банка Уральского филиала ПАО РОСБАНК, у которых имеется активный продукт банка (текущий счет, вклад, кредит и др.). Для получения именной банковской карты необходимо подать заявку на выпуск карты, это можно сделать лично в офисе банка, с подписанием заявления на выпуск банковской карты или на горячей линии банка с выполнением требований для идентификации (назвать кодовое слово и/или паспортные данные и/или дату рождения). Именная банковская карта поступает в отделение через 7-14 дней после заказа, неименную карту клиент может получить без заказа в день обращения. Выдача карты производится лично клиенту в офисе банка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Сотрудник банка идентифицирует клиента и проводит операцию выдачи карты. Процедура выдачи именной карты включает подписание расписки в получении карты. Процедура выдачи неименной карты включает предварительное прикрепление карты к счету, данную операцию клиент подтверждает СМС-кодом, который приходит на телефон клиента, указанный в карточке, срок действия кода 30 сек., и дальнейшую выдачу карты с подписанием расписки в получении карты. Заявление на изменение параметров по банковской карте и расписку клиент может подписать на бумажном носителей, далее подписанные документы направляются в архивный хаб, без хранения в электронном виде в программном обеспечении банка либо, при подключении опции «безбумажный офис», документы на подпись отправляются электронно в мобильное приложение клиента, при нажатии клиентом кнопки «подписать» сохраняются в электронном виде в мобильном приложении клиента и в программном обеспечении банка с электронной подписью клиента. Операция выдачи карты не предусматривает фотографирование клиента и сканирование документа, удостоверяющего личность. Для первого входа в интернет-банк (на сайте rosbank.ru) необходимо на соответствующей странице сайта банка ввести в поле логин и временный пароль (поступают в виде смс на телефон, указанный клиентом как основной). Далее клиенту предлагается ввести новый постоянный пароль и его повторить. Каждое действие в интернет-банке сопровождается подтверждением операции через СМС-коды. Для дальнейшего входа в мобильное приложение необходимо в скачанном приложении ввести логин или номер действующей карты или номер открытого счета и подтвердить вход СМС-кодом. Для дальнейшего входа в мобильное приложение система предлагает вводить короткий PIN, установленный самим клиентом.
На основании имеющихся в банке данных, ДД.ММ.ГГГГ Гербер ФИО12 обратился в отделение 9515 <адрес> филиала ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес> для получения банковской карты, предоставив свой паспорт гражданина РФ серии № УМВД России по <адрес>, выданный ДД.ММ.ГГГГ. При личном присутствии Гербер ФИО13 в офисе Банка, и на основании оригинала предоставленного документа, был открыт карточный счет №, карта была получена ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается его подписью. (т.2 л.д. 20-23)
На основании протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что надлежащим образом осмотрена информация, представленная ПАО РОСБАНК на имя ФИО2:
- заявление на предоставление услуг в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц ПАО РОСБАНК, согласно которому Гербер ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при оформлении банковской карты предъявил документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, зарегистрирован по адресу: <адрес>., с подключением услуги смс-уведомления к номеру №. В нижней части листа имеется подпись ФИО2, датировано ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, имеются подписи ФИО2 о том, что он ознакомлен с условиями Договора и условиями выпуска расчетной банковской карты ПАО РОСБАНК, дает согласие на обработку персональных данных, на взаимодействие с операторами связи;
- уведомление об открытии банковских счетов, согласно которому ПАО РОСБАНК уведомляет о том, что ДД.ММ.ГГГГ на имя Гербер ФИО15 в Банке открыт счет: №;
- расписка в получении банковской карты, согласно которой клиентом (владельцем счета) является Гербер ФИО16 и который получил карту №, и проинформирован об условиях выдачи, использования банковской карты, что подтверждается подписью ФИО2 Датировано ДД.ММ.ГГГГ;
- расписка в получении банковской карты, согласно которой клиентом (владельцем счета) является Гербер ФИО17 и который получил карту № и проинформирован об условиях выдачи, использования банковской карты, что подтверждается подписью ФИО2 Датировано ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.8-11) После осмотра указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 2 л.д. 12)
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрен CD-R диска, содержащий информацию из ПАО банк «ФК «Открытие», представленный по запросу в рамках уголовного дела №. При просмотре информации, установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыл счет № в филиале ПАО «ФК «Открытие» № на <адрес>. (т.3 л.д.1-5) После просмотра CD-R диск с информацией по счету ФИО2 в ПАО банк «ФК «Открытие», признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.3 л.д.6)
В соответствии с выпиской по счету, представленной АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на имя Гербер ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в головном офисе Банка, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт текущий счет № к которому привязана банковская карта №, что подтверждается договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Карта была оформлена в дополнительном офисе Банка по адресу: <адрес>. Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 837 078,42 рубля. (т.3 л.д. 8-9)
На основании справки о счетах АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на имя Гербер ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «Альфа-Банк» был открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ на имя Гербер ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в АО «Альфа-Банк» был открыт счет №, в отделении АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>. (т.3 л.д.13)
Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО2 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Судом достоверно установлено, что ФИО2, преследуя корыстные цели, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, которое потратил на личные нужды.
Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ –сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих по делу обстоятельств.
ФИО2 ранее не судим (т. 2 л.д. 99-100), совершил преступление, которое, в соответствии ч. 4 ст. 15 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений.
Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства преступного деяния, а также, исходя из способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершенного деяния.
По месту жительства ФИО2 участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, в нарушении общественного порядка замечен не был, жалоб и заявлений на него не поступало. (т. 2 л.д. 106)
На учете в психоневрологическом диспансере ФИО2 не состоит. (т. 2 л.д. 102)
Согласно информации, представленной из ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», ФИО2 состоит на учете с диагнозом: «Зависимость от опиатов средней стадии». (т. 2 л.д. 104)
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание ФИО2 вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной (т. 2 л.д. 70-71), активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.
Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает, с учетом поведения ФИО2 в судебном заседании и на основании материалов уголовного дела, в связи с чем, суд пришел к выводу, что ФИО2 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.
Принимая во внимание обстоятельства преступного деяния и учитывая данные о личности подсудимого, суд, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, назначает ФИО2 наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Вместе с тем, учитывая, что ФИО2 ранее не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал вину и искренне раскаялся в содеянном, оказал активное содействие расследованию преступления, а также, принимая во внимание состояние здоровья подсудимого, суд, пришел к выводу о возможности назначения ФИО2 наказания, не связанного с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.
При определении размера наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.
При решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд, принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, его полного признания вины и раскаяния, оказание активного содействия органам следствия, а также, учитывая материальное положение и состояние здоровья ФИО2, считает возможным признать данные обстоятельства исключительными, и в соответствии с положениями, предусмотренными ст. 64 УК РФ, не применять к ФИО2 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ГЕРБЕРА ФИО21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание – 1 /ОДИН/ ГОД лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 /ОДИН/ ГОД, возложив на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда регулярно являться на регистрацию, в дни, установленные данным органом.
Исковые требования прокурора Калининского АО <адрес> – удовлетворить.
Взыскать с Гербера ФИО22 денежные средства в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей в доход государства в счет возмещения материального ущерба.
Вещественные доказательства:
- тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи № ?, тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «ИП/000», хранящиеся в камере вещественных доказательств по адресу: <адрес> – хранить в материалах уголовного дела №;
- документы и предметы, обнаруженные в коробке, в том числе рукописные сведения на листах формата А4, хранятся при материалах уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела №;
- информацию по счету ФИО2 в ПАО РОСБАНК – хранить в материалах настоящего уголовного дела;
- CD-R диск с информацией по счету ФИО2 в ПАО банк «ФК «Открытие» – хранить в материалах настоящего уголовного дела;
- письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления.
Председательствующий М.С. Княжева