Дело №1-527/2023

УИД 22RS0067-01-2023-002530-63

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 сентября 2023 года город Барнаул

Октябрьский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Сургуцкого Д.С.,

при секретаре Тагильцевой М.О.,

с участием

государственного обвинителя Кейша М.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Шабалиной В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки с.Уч-<адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, незамужней, имеющей одного малолетнего ребенка, неработающей, осуществляющей уход за ребёнком-инвалидом, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>41, несудимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон №161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст.5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В 2018 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 15 000 руб. осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГИЯ» (далее по тексту ООО «СТРАТЕГИЯ», Общество). ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дала свое добровольное согласие.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее по тексту – МРИФНС №), находясь по адресу: <адрес>,47, на основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица – ООО «СТРАТЕГИЯ» ИНН <***>, а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, к ФИО1, как к директору ООО «СТРАТЕГИЯ» обратилось неустановленное следствием лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Публичном акционерном обществе Акционерном Коммерческом банке «АВАНГАРД» (далее по тексту – ПАО АКБ «АВАНГАРД»), Публичном акционерном обществе Банке «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), Акционерном обществе «Райффайзенбанк», (далее по тексту –АО «Райффайзенбанк»), Публичном акционерном обществе «Сбербанк», (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») расчетные счета для ООО «СТРАТЕГИЯ» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера +№ и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного, за денежное вознаграждение, ФИО1 юридического лица - ООО «СТРАТЕГИЯ».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО1, не имеющая намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ», дала свое добровольное согласие открыть от своего имени в указанных кредитных организациях расчетные счета ООО «СТРАТЕГИЯ» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «Сбербанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО в дополнительный офис № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указала, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником дополнительного офиса № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «СТРАТЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к указанным абонентскому номеру телефона.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанном отделении банка, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – бизнес-карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТРАТЕГИЯ.

Затем, ФИО1 надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле дополнительного офиса № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – бизнес-карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, лично обратилась и передала сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0», где указала, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «СТРАТЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена система ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0», с привязкой к указанным абонентскому номеру телефона и к которым выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «СТРАТЕГИЯ».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по указанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «СТРАТЕГИЯ» и по подключению системы «Бинбанк Бизнес 2.0», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ системы ДБО, и электронный носитель информации – корпоративную карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРАТЕГИЯ».

Затем, ФИО1 надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности около здания офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – корпоративную карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь на четвертом этаже ТРЦ «Пионер», расположенного по адресу: <адрес>,102в, лично обратилась и передала сотруднику АО «Райффайзенбанк» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО «Райффайзенбанк», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО «СТРАТЕГИЯ» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО1 и подключена услуга системы ДБО «Банк-Клиент» с привязкой к указанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по указанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» и по подключению услуги системы ДБО «Банк-Клиент», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТРАТЕГИЯ».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на четвертом этаже ТРЦ «Пионер», расположенного по адресу: <адрес>,102в, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» с подключением системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРАТЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО АКБ «АВАНГАРД», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО «СТРАТЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Авангард Интернет-Банк» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО1.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по указанному адресу, получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «СТРАТЕГИЯ» и по подключению услуги системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТРАТЕГИЯ».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности около ТЦ «Пионер», расположенном по адресу: <адрес>,102в, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных ей в кредитных организациях - ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРАТЕГИЯ».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний подсудимая отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Подтвердил оглашенные в связи с этим в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показания, данные на допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.1 л.д.122-127, т.2 л.д.15-17), в соответствии с которыми в декабре 2018 года по просьбе ФИО8 она зарегистрировала ООО «Стратегия». После того, как она стала учредителем и директором Общества, ФИО2 попросил её открыть расчетные счета в различных банках на имя Общества. За её действия ФИО2 передал ей 15 000 рублей. Таким образом, ей были открыты расчетные счета на ООО «Стратегия» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк»».

Кроме признания своей вины подсудимым, виновность ФИО1 нашла полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями свидетеля ФИО5 (т.1 л.д.105-108), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она трудоустроена в должности главного клиентского менеджера ПАО Банка «ФК Открытие». В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц, привлечение клиентов банка, а также иное предусмотренное должностной инструкцией.

ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «Стратегия». Указанная заявка была обработана менеджером в офисе банка по адресу <адрес>. По факту поступления заявки в работу, в указанный офис ДД.ММ.ГГГГ обратилась лично директор ООО «СТРАТЕГИЯ» ФИО1 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО1 предоставила установленный пакет документов. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы представленные ФИО1 были направлены на проверку. После одобрения заявки, в тот же день был открыт расчетный счет на имя юридического лица ООО «СТРАТЕГИЯ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был передан USB-токен для доступа к системе ДБО и последняя была предупреждена, что его нельзя никому передавать.

Показаниями свидетеля ФИО6 (т.1 л.д.198-201), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает в должности главного специалиста ДО «Барнаульский» ПАО АКБ «АВАНГАРД». В ее должностные обязанности входит организация и осуществление обслуживания клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с нормативными актами Банка России, внутрибанковскими нормативными актами и инструктивными материалами; консультирование клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, лично обратился директор ООО «Стратегия», ФИО1 с целью открытия расчетных счетов Общества. ФИО1 предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, удостоверяющие личность, составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Стратегия».

В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона, на который поступают смс-сообщения пакета «Базовый» согласно тарифам банка. ФИО1 была предупреждена, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Авангард Интернет-Банк».

Кроме ФИО1 согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к указанному расчетному счету. После формирования ЭЦП доступ к системе «Авангард Интернет-Банк» осуществляется только с помощью указанной подписи.

Ответом ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.25-26), согласно которому представлены оптический диск с копиями документов из банковского досье, выпиской по расчетному счету.

Ответом МИФНС № по <адрес> (т.1 л.д.88-97), согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах организации ООО «СТРАТЕГИЯ», копия решения № единственного учредителя о создании ООО «СТРАТЕГИЯ», копия устава ООО «СТРАТЕГИЯ».

Ответом отделения по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка РФ (т.1 л.д.48-49) согласно которому расшифровывается понятие электронного средства платежа, системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации.

Ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.74-81), согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписку по расчетному счету.

Ответом АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.145-146), согласно которому представлены оптический диск с копиями документов из банковского досье, выпиской по расчетному счету.

Ответом ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.151-197), согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписку по расчетному счету.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.202-277) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.278) в соответствии с которыми сведения о банковских счетах организации, выполненные на двух листах бумаги белого цвета формата А4; копия ответа отделения по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета; ответ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 с приложением пакета с оптическим диском; ответ ПАО «Сбербанк», выполненный на 7 листах бумаги белого цвета формата А4; ответ ПАО АКБ «АВАНГАРД», выполненный на 46 листах бумаги белого цвета формата А4; оптический диск формата CD-R стандартных размеров, - осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Приговором мирового судьи судебного участка №<адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.14-16), согласно которому ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления установлена совокупностью приведенных доказательств.

При этом в основу обвинительного приговора в отношении подсудимой суд считает необходимым положить показания ФИО1 данные ей в ходе предварительного расследования, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными доказательствами.

Суд не находит оснований для признания положенных в основу приговора доказательств недопустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказана и квалифицирует её действия по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий виновной суд исходит из того, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за денежное вознаграждение осуществила государственную регистрацию ООО «Стратегия». Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных ей в кредитных организациях - ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк» неустановленным лицам, которыми неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стратегия».

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Суд принимает во внимание, что ФИО1 совершила умышленное преступление в сфере экономической деятельности.

Подсудимая ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется исключительно положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, в качестве которой суд расценивает первоначальные признательные объяснения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.34-35), наличие малолетнего ребенка, являющегося инвалидом детства, состояние здоровья ФИО1 и её родственников.

Оснований для признания в качестве смягчающих наказание подсудимой иных обстоятельств суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не имеется.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, поведение ФИО1 во время совершения противоправного деяния, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие совокупности смягчающих и исключительно положительно характеризующих ФИО1 обстоятельств, которые суд признает исключительными, наказание ФИО1 суд назначает с применением ст.64 УК РФ, а именно в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, но без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, закреплённого санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом изложенного, степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ч.1 ст.62, ст.64, ст.73 УК РФ, без дополнительных видов наказаний.

Суд таким образом даёт ФИО1 возможность своим достойным поведением доказать своё исправление, полагая указанное наказание, не связанное с изоляцией от общества, справедливым и соразмерным содеянному, достаточным для достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера его общественной опасности, наступивших последствиях, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд находит возможным изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на средней тяжести.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления и сведения о личности подсудимой, оснований для замены наказания в виде лишения свободы ФИО1 принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ суд не находит.

При разрешении вопроса о взыскании процессуальных издержек, суд исходит из требований ст.ст.131,132 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом наличия на иждивении подсудимой малолетнего ребенка, являющегося инвалидом детства, суд полностью освобождает ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, так как взыскание последних может ухудшить материальное положение ребенка.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Назначить наказание ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, возложив на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически, 1 раз в 3 месяца, являться для регистрации в указанный орган, в установленные им дни.

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на средней тяжести.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Д.С.Сургуцкий