Дело №1-371/2023

УИД 13RS0023-01-2023-003678-49

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 28 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Игонова А.И.,

при секретаре судебного заседания Лукониной К.Е.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Чичаевой А.Н., помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Исаевой О.Н.,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Коллегии адвокатов №1 Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО5, предъявившего удостоверение №678 от 13.12.2017 и представившего ордер №2402 от 14.11.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО4, <данные изъяты>, не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПК РФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 11.10.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

26 апреля 2019 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО4 является директором и учредителем ООО «Абсолют» (ИНН №).

В период времени с 26.04.2019 по 08.05.2019, точное время следствием не установлено, к ФИО4, формально выступающему в качестве директора ООО «Абсолют», в ходе беседы обратился ФИО2 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «Абсолют» в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <...>, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Абсолют» и ФИО4

ФИО4, имея умысел на получение имущественной выгоды, на данное предложение согласился.

Реализуя задуманное, 05.02.2019 в дневное время суток ФИО4, действуя по поручению ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Абсолют», в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по вышеуказанному адресу, подал в указанный банк заявление на установку системы дистанционного банковского обслуживания Correqts, а также заявление на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которых ФИО4, действующий в качестве директора ООО «Абсолют», присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО), и заключил договор комплексного банковского обслуживания, подтвердив факт ознакомления с указанными Правилами, согласно которым не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) в пользу третьего лица, не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) третьим лицам полностью или в части.

В соответствии с указанным заявлением к расчетным счетам ООО «Абсолют» предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы BSS-Corrects и ФИО4 получил ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации.

28 мая 2019 года ФИО4, продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи осведомленным о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, имея право единолично осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, как директор ООО «Абсолют», находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: <...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, лично передал последнему ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО4 в период времени с 28.05.2019 по 30.09.2019, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ООО «Абсолют», а также в период времени с 10.06.2019 по 09.01.2020, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись банковский операции по расчетному счету № ООО «Абсолют».

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого ФИО4, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.199-205, 181-187), из которых следует, что в апреле 2019 через своих знакомых он узнал о ФИО2, с которым он связался по телефону и договорился о встрече. На встрече ФИО2 предложил ему за денежное вознаграждение, создать и зарегистрировать в налоговом органе на его имя, без дальнейшей цели осуществления финансовой-хозяйственной деятельности организацию, за открытие организации он обещал денежное вознаграждение, при этом деятельность по управлению и руководству данной организацией он осуществлять не будет. На предложение ФИО2 он согласился и примерно через неделю он встретился с ФИО2 возле рынка «Ринг», где он передал ФИО2 свой паспорт и СНИЛС для подготовки учредительных документов для создания юридического лица под названием «Абсолют». В апреле 2019 года, они с ФИО2 поехали в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где последний передал ему пакет документов, необходимых для предоставления в налоговый орган. Далее, в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска он обратился к одному из специалистов и передал ему паспорт и документы, при этом заполнив заявление в налоговой инспекции на образование юридического лица ООО «Абсолют» и передав сотруднику подписанный им пакет документов для регистрации ООО «Абсолют». 26 апреля 2019 года он с ФИО2 приехал в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где он получил документы о государственной регистрации ООО «Абсолют» и передал их возле налогового органа ФИО2. 08 мая 2019 года они с ФИО2 поехали в банк ПАО «Возрождение», при этом ФИО2 передал ему документы и печать ООО «Абсолют», необходимые для предоставления в банк в целях открытия расчетного счета Общества. ФИО2 сообщил, что при заполнении заявления на открытие расчетного счета необходимо подключить доступ к системе «Интернет-Клиент» дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Абсолют», предназначенной для дистанционного перевода денежных-средств с расчетного счета Общества, тем самым подключить услугу «BSS-Correqts». Далее, он проследовал в вышеуказанный банк, где предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета. После этого сотрудник банка предоставила ему пакет документов для открытия расчетного счета ООО «Абсолют». Он, как директор ООО «Абсолют», попросил сотрудника банка произвести подключение к системе «Интернет-Клиент» дистанционного банковского обслуживания и выдать ему программное и аппаратное обеспечение ключа электронной подписи. Подписывая документы на открытие счета, он подтвердил, что с правилами и обязанностями клиента ознакомлен. 28 мая 2019 года они с ФИО2 также поехали в банк ПАО «Возрождение» где он получил PIN-конверт №№ для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП, то есть его, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а так же PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП; информацию клиенту системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), после чего сотрудник банка проинформировал его, что ему данный ключ необходимо будет активировать. Затем банковский работник ознакомил его с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи. Также сотрудником банка ПАО «Возрождение» ему была разъяснена ответственность в соответствии с подписанными документами, о том, что он, выступая владельцем ключа электронной подписи для доступа к системе «Интернет-Клиент», а именно дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Абсолют», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также подписав документы о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом он на момент подписания документов, сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, правилами расчета по корпоративным картам и приложениями к ним, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Кроме этого, сотрудник банка разъяснила порядок использования системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», после чего им было подписано 2 экземпляра заявлений, один из которых он вернул сотруднику банка, а второй остался у него. На момент подписания документов на открытие расчетного счета и получения программного и аппаратного обеспечения системы «Клиент-Банк» ДБО, включающий в себя ключ электронной подписи, он осознавал тот факт, что фактически осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и данный ключ для осуществления операций по счетам ООО «Абсолют» будет находиться у третьих лиц, то есть у ФИО2. После того, как он вышел из банка, 28.05.2019 в дневное время, находясь около здания банка ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <...>, передал ФИО2 подписанные им документы и PIN-конверт №№ для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а так же PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП; информацию клиенту системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО). С момента открытия расчетного счета каких - либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов он не формировал, электронно - цифровой подписью не подписывал и не направлял их посредством сети - «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счета в обслуживающий банк на исполнение от имени руководителя ООО «Абсолют». Управлением ООО «Абсолют» он не занимался и изначально такой цели у него не было. Программным и аппаратным обеспечением системы «Клиент-Банк» ДБО, включающего в себя ключ электронной подписи для доступа к расчетному счету ООО «Абсолют», открытого в банке «Возрождение» ПАО, никогда не пользовался, так как передал его ФИО2. Денежные средства в размере 15 000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию ООО «Абсолют» и открытие расчетных счетов Общества он впоследствии получил от ФИО2.

После оглашения показаний, подсудимый ФИО4 их подтвердил, пояснив, что их давал и их подтверждает.

Поскольку протоколы допроса ФИО4 в качестве подозреваемого и обвиняемого соответствуют требованиям УПК РФ, допрос последнего проводился после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания подозреваемого и обвиняемого могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; допрос проводился в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросе ФИО4 не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступления, указанные показания ФИО4 в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний свидетеля ФИО1, данных ею на предварительном следствии (т. 1 л.д. 84-88) следует, что с февраля 2016 года по 23 октября 2020 года осуществляла трудовую деятельность в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в Саранском филиале Банка «Возрождение». 08 мая 2019 года в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) обратился директор ООО «Абсолют» ФИО4 и предоставил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета. Расчетный счет ООО «Абсолют» был открыт 13 мая 2019 года. 28 мая 2019 года ФИО4 посетил Саранский филиал Банка «Возрождение» с целью предоставить ему дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО4 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. ФИО4 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Абсолют» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов ФИО4 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. ФИО4 была разъяснена ответственность в соответствии с заявлением о присоединении о том, что он обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности, не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО4 разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. ФИО4 в заявлении о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО4 на момент подписания сообщил и заверил, что он ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, Правилами использования кодового слова, правилами расчетам по корпоративным картам и приложениями к ним, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме. ФИО4 разъяснен порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ему доступно разъяснены и понятны. ФИО4, ознакомившись с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов подписал его и передал ей, она в свою очередь подписала его. 28 мая 2019 года ФИО4 был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета Общества, а также был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи.

Из показаний свидетеля ФИО3 данных ею на предварительном следствии (т. 1 л.д. 169-171) следует, что в период с марта 2016 года по апрель 2022 года она состояла в должности начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому г. Саранска. 23.04.2019 ФИО4 лично подал документы для государственной регистрации юридического лица – ООО «Абсолют», по результатам рассмотрения оснований для отказа в государственной регистрации не выявлено, в связи с чем вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Абсолют», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Из показаний свидетеля ФИО2 (т. 1 л.д. 172-176), данных им на предварительном следствии, следует, что в 2019 году к нему через знакомых обратился мужчина, который попросил помочь в оформлении юридических лиц в налоговом органе за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей в месяц. С целью образования юридических лиц, данный мужчина сообщил данные лиц, в том числе ФИО4, которым необходимо помочь в регистрации на них юридических лиц, выступая при этом в роли курьера. Примерно в апреле 2019 года, вышеуказанный мужчина связался с ним по телефону и сообщил, что ему необходимо встретиться со ФИО4 и оказать содействие в регистрации организации в налоговом органе. Они встретились со ФИО4 возле рынка «Ринг», расположенного по адресу: <...>, где последний передал ему паспорт и СНИЛС для регистрации юридического лица. В апреле 2019 года они со ФИО4 приехали к зданию ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, расположенного по адресу: <...>, где он передал ФИО4 документы, необходимые для регистрации юридического лица и которые ФИО4 передал сотруднику ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, подписав при этом необходимые документы для регистрации указанного юридического лица. После этого они со ФИО4 приехали в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, где тот получил документ о регистрации юридического лица, при этом передав ему этот документ. В начале мая 2019 года он встретился с вышеуказанным мужчиной и передал ему пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а также денежные средства, примерно в размеру 15 000 рублей, предназначавшиеся ФИО4 Далее, прибыв к зданию Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), ФИО4 взял у него пакет документов, на основании которых был открыт расчетный счет в банке с подключением его к системе дистанционного банковского обслуживания. ФИО4 передал документы на открытие расчетного счета ООО «Абсолют», а 28 мая 2019 года, ФИО4 в вышеуказанном банке передали конверт с документами и комплект подключения для системы ДБО: PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП, содержащий ключ простой ЭП - логин и пароль для доступа в систему ДБО, а так же PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП; информацию клиенту системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), которые ФИО4 передал ему, находясь около здания банка по адресу: г. Саранск, ул. Льва Толстого, д. 14. За это он передал ФИО4 денежные средства в размере 15 000 рублей. Затем, в этот же день, он встретился с вышеуказанным мужчиной и передал ему конверт с документами и комплект подключения для системы ДБО, за что получил от него 10 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.1 л.д.190-192) осмотрен участок местности, расположенный около Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...>, где 28.05.2019 ФИО4 передал ФИО2 комплект подключения для системы ДБО BSS-Correqts, а именно PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента – владельца СКП ЭП ФИО4, содержащий ключ простой ЭП – логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Абсолют».

Согласно протоколу выемки от 16.10.2023 (т.1 л.д.101-105) у представителя АО «БМ - Банк» изъяты документы в отношении ООО «Абсолют», осмотренные протоколом осмотра предметов от 17.10.2023 (т.2 л.д.1-107). Из осмотренных документов следует, что 08.05.2019 ФИО4 подписал заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в банке «Возрождение» (ПАО), согласно которому в указанном банковском учреждении открыты расчетные счета № и № в целях осуществления переводов денежных средств последнего в качестве директора ООО «Абсолют». Подписав данное заявление, ФИО4 выразил согласие на предоставление доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО BSS-Correqts, а также подписал иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания банковских (расчетных) счетов, открытых на ООО «Абсолют», подтвердив тем самым, что ознакомлен с мерами безопасности при использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания BSS-Correqts и иными правилами банковского обслуживания.

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения преступления.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей ФИО3, ФИО2 и ФИО1 оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Оснований считать, что свидетели оговаривают ФИО4, не имеется, так как ранее они не были знакомы, неприязненных отношений между ними не было. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного ФИО4 преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении преступления.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что ФИО4 при обращении в банк в целях предоставления ему, как учредителю и директору ООО «Абсолют», услуги дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств и электронных носителей информации, не имел намерения фактически управлять юридическим лицом и вести финансово-хозяйственную деятельность, совершил описанные в приговоре действия по просьбе третьих лиц, которые пообещали ему денежное вознаграждение за использование статуса директора от его имени и банковского счета общества в своих, а не ФИО4, интересах. Внесение записи в ЕГРЮЛ об ООО «Альбион» и его учредители и директоре ФИО4, а также подключение к банковскому счету общества системы дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих ФИО4, как и директору общества, возможность удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом, выполнено ФИО4 под руководством третьих лиц, и после оформления все документы, электронные средства и электронные носители информации сразу же были переданы им третьему лицу. В дальнейшем ФИО4 не контролировал деятельность юридического лица, где он являлся номинальным директором, как не контролировал и банковский счёт, не имел доступа к этому банковскому счёту и документации.

Банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств от имени ФИО4 использовался третьими лицами, которыми в нарушение ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» неправомерно осуществляли денежные операции.

При этом, ФИО4 был надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО), и заключением договор комплексного банковского обслуживания подтвердил факт ознакомления с указанными Правилами, согласно которым не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) в пользу третьего лица, не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) третьим лицам полностью или в части.

Однако, ФИО4 не собирался соблюдать указанные требования, что свидетельствует о наличии у него умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

ФИО4 имеет постоянное место жительства и регистрации, по которому характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.120); в соответствии с действующим трудовым законодательством не трудоустроен, <данные изъяты> не судим, к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.112,113), является военнообязанным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд признаёт:

в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём неоднократной дачи признательных показаний и полного признания вины в совершении преступления;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – положительные характеристики личности подсудимого; раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний у него и у его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО6, относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО4 преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Принимая во внимание наличие в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих, назначая подсудимому наказание, суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность ФИО4, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденного и достижение целей наказания возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы (с учетом положений ст. 56 УК РФ), в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, со штрафом, учитывая требования ст.46 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом обстоятельств совершения преступления, учитывая характер и реальную степень общественной опасности, характер действий подсудимого при его совершении, а также с учётом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, состояния здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, оцененных судом, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путём применения условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию, без уведомления указанного государственного органа не менять места жительства.

При этом суд учитывает также возраст, трудоспособность ФИО4, возможность получения им дохода, его материальное положение, а также влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого.

При назначении наказания ФИО4, суд не находит оснований применения положений ст.64 УК РФ, поскольку совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления.

С учётом имущественного положения осужденного, суд приходит к выводу о невозможности единовременной уплаты подсудимым ФИО4 штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, в установленный для добровольного исполнения срок, в связи с чем в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ штраф назначается с рассрочкой его выплаты определёнными частями ежемесячно. При этом суд полагает необходимым предоставить подсудимому ФИО4 возможность уплатить назначенный штраф в наиболее сжатые сроки и не устанавливать максимальный размер частей штрафа, подлежащих уплате ежемесячно. Наказание в виде штрафа, в случае его досрочной выплаты, надлежит считать отбытым в момент его полной фактической уплаты.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в определённом размере в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 один год.

Начало испытательного срока ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Обязать осужденного ФИО4 в период испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию, без уведомления указанного государственного органа не менять места жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дополнительное наказание ФИО4 в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Предоставить ФИО4 рассрочку уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, на срок 20 месяцев, с ежемесячной выплатой определёнными частями не менее чем по 5000 (пять тысяч) рублей до полной фактической уплаты штрафа.

Обязать ФИО4 уплатить первую часть штрафа в течение 60дней со дня вступления приговора в законную силу. Обязать ФИО4 оставшиеся части штрафа уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф, назначенный ФИО4 в качестве дополнительного наказания, перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, л/с №)в управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, р/с № в Отделение – НБ Республика Мордовия, БИК 048952001, Код дохода 417 116 03122 01 0000 140, ИНН №, КПП 132601001, ОГРН №, ОКТМО 89701000.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документы в отношении ООО «Абсолют» ИНН № - хранить при уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

ФИО4 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья А.И. Игонов