Дело № 1—257/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
19 сентября 2023 года г. Горнозаводск
Чусовской городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводске Пермского края) в составе председательствующего судьи Анхимович М.В.
с участием государственного обвинителя Черемных С.В.
защитника Мироновой Е.А.
подсудимой ФИО1
при секретаре судебного заседания Федорович С.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании
уголовное дело в отношении ФИО1, дата года рождения, гражданки РФ, уроженки адрес, проживающей и зарегистрированной по адресу: адрес, , работающей у ИП В., невоеннообязанной, несудимой,
которой мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана 22 августа 2023 года (том 2 л.д. 25), обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» (далее - ООО «Элемент-Трейд»), при следующих обстоятельствах:
11 сентября 2019 года между ФИО1 и ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РМ-Консалт» (далее - ООО УК «РМ-Консалт») Ш., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, был заключен трудовой договор № П22095 от 11 сентября 2019 года, согласно которому ФИО1 была принята на должность заместителя директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес. Приказом № ЭТЗУ-001540 от 10 января 2020 года ФИО1 переведена с должности заместителя директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, на должность директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, этого же Общества.
10 января 2020 года приказом ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш., была установлена полная коллективная (бригадная) материальная ответственность работников магазина по адресу: адрес, руководителем коллектива (бригады) назначена заведующая магазином ФИО1
10 января 2020 года между ФИО1 и ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности, в соответствии с пунктом 1.1. раздела 1 которого Бригада принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества для: хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства переданных ей ценностей.
В соответствии с п. 2.1. раздела 2 договора от 10 января 2020 года о полной коллективной материальной ответственности бригада обязана:
а) бережно относиться к переданному ей для хранения или для других целей имущества Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать Работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества;
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества;
г) участвовать в инвентаризации вверенного ей имущества.
В соответствии с разделом 3 договора от 10 января 2020 года о полной коллективной материальной ответственности порядок возмещения ущерба производится следующим образом:
3.1. Взыскание суммы ущерба и распределение ее между членами Бригады производится на основании соглашения Работодателя и членов бригады;
3.2. Взыскание суммы ущерба производится путем ежемесячного удержания Работодателем денежных сумм из заработной платы Работников, являющихся членами Бригады, в размере 20 (двадцати) % от заработной платы, причитающейся Работнику;
3.3. Удержание производится до полного возмещения Бригадой Работодателю, причиненного ущерба.
На основании должностной инструкции директора магазина формата дискаунтер, утвержденной 01 марта 2014 года генеральным директором ООО УК «РМ-Консалт», ФИО1 занимала должность директора магазина, которая относится к категории руководителей. В соответствии с данной должностной инструкцией в должностные обязанности ФИО1 входило:
3.1. Организация торгового процесса в магазине:
соблюдение исполнения нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность предприятия розничной торговли, в том числе и нормативно-правовых документов локального характера;
принятие мер для обеспечения выполнения планов продаж, достижения нормативных показателей KPI (КПИ-ключевые показатели эффективности);
разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение организации и ведение торговли, сокращение торговых издержек и повышение качества обслуживания;
контроль эффективности использования материальных, финансовых, технических и трудовых ресурсов магазина;
анализа и оценка результата торговой деятельности, контроль качества торгового обслуживания;
организация учета, составление и своевременное представление отчетности о торговой деятельности магазина.
3.2. Управление персоналом:
принимать решение о приеме и увольнении сотрудников магазина;
создание условий работы, способствующих уменьшению текучести кадров и повышению качества обслуживания;
распределение функций и организация работы сотрудников;
контроль соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка;
контроль соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками магазина, ЧОП (частное охранное предприятие), клининга;
контроль исполнения работниками магазинов их должностных обязанностей.
3.3. Обеспечение корректности заказов:
контроль корректности заявок;
соблюдение графика и нормативов заказов;
знание и соблюдение условий работы с поставщиками (в том числе возвратов);
обеспечение необходимого объема заказов на выходные, праздничные дни, заказа акционного товара;
выполнение заказов на основе коррективных доступных остатков, исходя из нормативов оборачиваемости;
предупреждение возникновения OOS (ООС - показатель упущенных продаж).
3.4. Контроль приемки и возвратов товара в магазине:
контроль соблюдения технологий приемки на магазине поставок от Распределительного центра и сторонних поставщиков;
обеспечение приходования накладных полностью день в день;
контроль соблюдения технологий отгрузки на РЦ (Распределительный Центр);
претензионная работа с РЦ (Распределительный Центр);
контроль возвратов.
3.9. Инвентаризация:
проведение локальных инвентаризаций (подснятий), согласно утвержденной технологии;
подготовка и сопровождение полной инвентаризации, выполняемой КРО (Контрольно-ревизионным отделом) в соответствии с утвержденной технологией;
анализ результатов инвентаризаций, принятие необходимых мер.
3.10. Обеспечение сохранности ТМЦ (товарно-материальных ценностей):
обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей;
контроль качества и своевременности оформления первичных учетных документов;
обеспечение сохранности и учета основных средств магазина.
10 января 2020 года договором ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. была установлена полная индивидуальная материальная ответственность ФИО1, согласно пункту 1.2 раздела 1 работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
Согласно пункту 2.1 раздела 2 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 10 января 2020 года работник обязан:
а) бережно относиться к переданному ему для хранения или для других целей имущества Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать Работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
г) участвовать в инвентаризации вверенного ему имущества.
В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Положения о премировании и депремировании сотрудников Департамента торговли формата Дискаунтер премирование сотрудников Департамента торговли производится согласно утвержденной системе мотивации для категории работников:
пункт 2.1.4.1 сотруднику выплачивается премия за ключевые показатели эффективности (КПИ): результат ревизии КРО в нормативе с округлением до сотых в размере рублей. Результат ревизии рассчитывается на основании ежемесячного итогового отчета КРО. Дополнительно ДМ премируется за каждый последующий шаг 0,10% на рублей;
пункт 2.1.4.4 директору магазина к базовой части заработной платы назначается надбавка в размере рублей (областные магазины филиалы) при условии выполнения показателя: две последние нормативные ревизии. Надбавка ежемесячная, назначается только при ревизии в нормативе или лучше норматива, отмена надбавки производится при наступлении ненормативной ревизии.
Согласно пункту 7.1 графика проведения инвентаризации, утвержденного приказом ООО УК «РМ-Консалт» от дата «Об утверждении стандарта «Инвентаризация и списание» формат Дискаунтер», за подписью генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш., плановая инвентаризация проводится 1 раз в 5 месяцев.
12 мая 2023 года в утреннее время у ФИО1 являющейся на основании трудового договора ... от дата, заключенного с ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора «ООО УК «РМ-Консалт» Ш., приказа № ЭТЗУ-001540 от 10 января 2020 года «О переводе работника на другую работу» и дополнительного соглашения к трудовому договору ... от 11 сентября 2019 года за подписью генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш., директором магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, обладающей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в силу чего, являющейся должностным лицом, в процессе исполнения своих служебных обязанностей, осведомленной о проведении плановой инвентаризации на указанную дату, достоверно зная, что у нее имеется недостача товарно-материальных ценностей на сумму 100 505 рублей 84 копейки, что повлечет ее депремирование, как директора магазина, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, а именно: получения премии за ключевые показатели эффективности и надбавки к базовой части заработной платы, в нарушении трудового договора, договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, должностной инструкции директора магазина формата дискаунтер, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно: денежных средств в сумме 55 000 рублей, принадлежащих ООО «Элемент-Трейд» путем обмана в виде фиктивного перемещения товара из магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, в магазин «Монетка», расположенный по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения.
12 мая 2023 года около 11 часов 27 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в виде получения премии за ключевые показатели эффективности в размере 15 000 рублей и надбавки в размере 8 000 рублей к базовой части заработной платы, выплачиваемых за результат ревизии контрольно-ревизионным отделом в нормативе, принадлежащих ООО «Элемент-Трейд», действуя умышленно, с целью незаконного материального обогащения, из корыстных побуждений, будучи осведомленной о противоправности своих действий, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, вопреки интересам коммерческого предприятия, находясь в служебном кабинете вышеуказанного магазина, действуя умышленно, при помощи программы « », установленной в служебном компьютере «INWIN» (торговое наименование «ИНВИН»), введя учетную запись (логин и пароль) управляющей по формату магазина «Монетка» ООО «Элемент-Трейд» Ц. в указанную программу, произвела в период времени с 11 часов 27 минут по 11 часов 33 минуты фиктивные перемещения различного товара из магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, в магазин «Монетка», расположенный по адресу: адрес, на общую сумму 100 505 рублей 84 копейки, утвердив данное перемещение товара у регионального оператора ООО «Элемент-Трейд», тем самым улучшив свои показатели в динамике на 0,3% при результате ревизии в нормативе, проведение которой планировалось, в соответствии с приказом ООО УК «РМ-Консалт» от 31 мая 2019 года «Об утверждении стандарта «Инвентаризация и списание» формат Дискаунтер» на 12 мая 2023 года. Однако умышленные преступные действия ФИО1 не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как фиктивное перемещение товара было выявлено ревизором контрольно-ревизионного отдела ООО «Элемент-Трейд» В. при проведении плановой инвентаризации 12 мая 2023 года около 16 часов 00 минут в магазине «Монетка», расположенного по адресу: адрес.
Таким образом, ФИО1 являясь должностным лицом - директором магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в процессе исполнения своих служебных обязанностей, пыталась завладеть денежными средствами ООО «Элемент-Трейд» в виде премии (единовременной выплаты) за ключевые показатели эффективности в размере 15 000 рублей и надбавки в размере 8 000 рублей к базовой части заработной платы ежемесячно в течении межинвентаризационного периода, который составляет 152 дня (5 месяцев) за две последние нормативные ревизии, а всего на общую сумму 55 000 рублей.
В судебном заседании ФИО1 свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась. Из оглашенных в порядке части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1 следует, что 11 сентября 2019 года она устроилась по трудовому договору на должность заместителя директора в магазин «Монетка», расположенного по адресу: адрес, ООО «Элемент-Трейд». 10 января 2020 года переведена на должность директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, ООО «Элемент-Трейд». 10 января 2020 года между ней и ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности. Согласно должностной инструкции директора магазина формата дискаунтер, утвержденной 01 марта 2014 года генеральным директором ООО УК «РМ-Консалт» она занимала должность директора магазина, которая относится к категории руководителей. На 12 мая 2023 года была запланирована плановая ревизия в ее магазине. При подготовке к ревизии она произвела просчет товара в магазине, в результате которого ей было обнаружено, что не хватает товара на сумму около 100 000 рублей. Образованию данных потерь способствовали: 1) хищения неустановленными лицами на магазине; 2) недовозы с распределительного центра, по которым она не выставляла претензии, поскольку сумма недовозов за один раз была менее 6000 рублей, а у них на регионе введена доверительная приемка (претензии по недовозу товара менее 6 000 рублей не рассматриваются) при выставлении претензии на недостающий товар, ей бы все равно отказали; 3) вовремя не списанный товар. Она понимала, что недостача товара на данную сумму будет выявлена при проведении ревизии, в связи с чем ревизия пройдет не в нормативе и ее депремируют. Тогда она решила сделать фиктивное перемещение товара, которого у нее не хватало. Для этого она в программе « », установленной в ее рабочем компьютере в служебном кабинете магазина, создала список из пяти перемещений различного товара в магазин по адресу: адрес, и направила его для согласования Ц. Последней она объяснила, что в магазине будет проводиться ревизия, и если будет выявлена недостача вышеуказанного товара, то она (ФИО1) будет привлечена к дисциплинарной ответственности и депремирована. Ц. ей пояснила, что согласовывать фиктивное перемещение товара она не будет, это в любом случае выявит ревизор, все будут наказаны, кроме этого сказала, что это мошенничество. Однако она все равно решила самостоятельно фиктивно переместить товар из своего магазина в вышеуказанный магазин. Для этого она в программе « » под учетной записью Ц., которая сохранилась в браузере, зашла в данную программу, от имени Ц. подтвердила вышеуказанное фиктивное перемещение товара в магазин «Монетка» по адрес, директором которого является А., далее о данном перемещении по средствам мессенджера «Ветсап» сообщила региональному оператору, который подтвердил перемещение товара на вышеуказанную сумму. Оператору она не пояснила, что действует незаконно, воспользовавшись учетной записью Ц. Также о данном перемещении она не сообщила А. Около 16:00 часов в ее магазин приехала ревизор В., которая обнаружила в программе « » перемещение товара в вышеуказанный магазин, данный перемещенный товар не был принят директором А. Ей показалось это странным и она попросила вызвать в магазин специалиста ДПП Ш. и управляющую по формату Ц. для выяснения данного вопроса. Также В. при ревизии обнаружила на складе неликвидный товар, и который она хотела посчитать как ликвидный, к продаже, чтобы также улучшить показатели ревизии, но не успела этого сделать. По приезду Ц. и Ш. в магазин, она пояснила последним, что незаконно под учетной записью Ц. фиктивно переместила товар из своего магазина в магазин А., так как хотела, что бы ревизия прошла в нормативе. Она знала, что по итогам ревизии, которая прошла бы в нормативе, она бы получила денежную премию в сумме рублей единовременно и в течение межинвентаризационного периода (5 месяцев) она бы получала еще по рублей ежемесячно. Однако ревизором был выявлен факт фиктивного перемещения товара, что повлияло на результат ревизии не в нормативе (том 1 л.д. 159-162, л.д. 216-221).
Вина ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями представителя потерпевшего Ш., оглашенными с согласия сторон в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что он работает в ООО «Элемент-Трейд» в должности специалиста департамента предотвращения потерь. В его обязанности входит выявление и предотвращение потерь в магазинах «Монетка», расположенных на территории адрес, в том числе курирует магазин «Монетка», находящийся по адресу: адрес, директором которого в мае 2023 года являлась ФИО1 Одна из форм контроля за работой магазина, является плановая ревизия, проводимая в соответствии с приказом ООО Управляющая компания «РМ-Консалт» от 31 мая 2019 года «Об утверждении стандарта «Инвентаризация и списание» формат Дискаунтер». В данном магазине 12 мая 2023 года была проведена ревизия в присутствии ФИО1, о чем ей было сообщено. В этот же день в дневное время ему позвонила ФИО1, сообщила, что в магазине находится ревизор В., которая требует, чтобы он приехал в магазин, возникли проблемы по проведению ревизии. Когда он приехал в магазин, то В. ему пояснила, что ФИО1 провела фиктивное перемещение товара из данного магазина в магазин «Монетка», расположенный по адресу: адрес, директором которого является А. Сумма фиктивного перемещения товара составила 100 505 рублей 84 копейки, отметки о приеме товара в магазине по адрес, не было. Со слов ФИО1 ему известно, чтобы ревизия в ее магазине прошла с положительными результатами, она произвела фиктивное перемещение отсутствующего товара из одного магазина в другой. В действительности когда-то данный товар в магазине был, что-то из него, возможно, было похищено, что-то утилизировано без списания, возможно, было недоприёмка товара, но все это было недолжным образом оформлено или вообще не оформлено. Из объяснения ФИО1 ему стало известно, что она при помощи компьютерной программы « » ( ), установленной в служебном компьютере, находящемся в магазине «Монетка» по адресу: адрес, под учетной записью управляющей по формату Ц., которая случайно сохранилась в браузере, зашла в программу « », создала пять перемещений товара, который фактически отсутствовал в магазине, из одного магазина в другой, затем утвердила перемещение товара с региональным оператором, и далее произошло фиктивное перемещение товара. О своих действиях Ц. она не уведомила, и ФИО1 не имела права от имени Ц. создавать перемещение товара. Кроме этого, от В. ему стало известно, что на складе магазина она обнаружила в коробках неликвидный товар, который необходимо было списать, сумма неликвидного товара составила 57 130 рублей 13 копеек, данная сумма не входила в сумму фиктивного перемещения товара. А. ему при разговоре пояснила, что ей ничего не было известно о данном перемещении товара, с ФИО1 они ни о чем не договаривались, о фиктивном перемещении товара ей стало известно от Ц. Если бы факт фиктивного перемещения не был выявлен, то ревизия в магазине ФИО1 прошла бы в нормативе и последняя получила бы единовременную премию в сумме и в последующем ежемесячно в течение 5 месяцев получала бы дополнительно по рублей (том 1 л.д. 155-157, л.д. 212-215).
Показаниями свидетеля Ц., оглашенными с согласия сторон в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что она является управляющей по формату магазинов «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», расположенных в городах: адрес. 12 мая 2023 года она получила уведомление о том, из магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, где директор ФИО1, происходит перемещение товаров в магазин «Монетка», расположенный по адресу: адрес, где директора А. В связи с чем она позвонила ФИО1, но та ей не ответила, после чего она позвонила А., последняя ей пояснила, что ничего не известно ей о перемещении. Вскоре ей перезвонила ФИО1 и попросила согласовать перемещение товара, чтобы ревизия прошла в нормативе, после которой она переместит несуществующий товар обратно и погасит недостачу магазину из своих денежных средств. Она ей категорически отказала, предупредив ее, что это мошенничество. После разговора с ФИО1, последняя самовольно зашла в программу « » под ее (Ц.) паролем, который был сохранён автоматически, и сделала согласование, от ее лица в данном перемещении. Ревизия в магазине, расположенном по адресу: адрес, прошла дата. О действиях ФИО1 ей не было известно, обо всех перемещениях она узнала позже от ФИО1, когда та ей позвонила и сказала, что ревизор не начинает ревизию, поскольку требуется ее присутствие. По итогам ревизия в данном магазине дата прошла не в нормативе, был списан товар на 100 000 рублей, были расхождения потерь магазина с потерями после проведения ревизии на сумму 100 000 рублей. ФИО1 после данного случая уволилась по собственному желанию. Ее учетная запись от программы « » оказалась в рабочем компьютере ФИО1 абсолютно случайно, когда она в данном магазине заходила в программу « » через браузер «Яндекс», он случайно сохранился (том 1 л.д. 125-128, 204-208).
Показаниями свидетеля А., оглашенными с согласия сторон в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что она является директором магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, работает в данной должности с 11 июля 2022 года. 12 мая 2023 года в дневное время ей поступил звонок от управляющей по формату Ц., в ходе которого последняя у нее спросила про перемещение из магазина «Монетка», расположенного по адресу адрес к ней в магазин. На что она ответить ничего не смогла, поскольку про данное перемещение она ничего не знала, директор магазина «Монетка», расположенного на адрес, ФИО1 ей об этом ничего не говорила, они ни о чем не договаривались, она у ФИО1 ничего не просила, и никакого товара из магазина «Монетка» по адрес в магазин «Монетка» по адрес в этот день перемещено не было. В ходе телефонного разговора с ФИО1, ей стало известно, что последняя по факту никакой товар перемещать не планировала; товар, на который она сделала перемещение, в реальности не существует, данного товара у нее не хватает; перемещение было сделано фиктивно, чтобы скрыть образовавшиеся потери в магазине «Монетка» адрес, провести ревизию магазина в установленный норматив и получить денежную премию по результатам работы. Также ФИО1 пояснила, что после проведенной ее ревизии на магазине адрес, она должна будет сделать обратное перемещение товара, которого по факту нет. На что она ответила ФИО1 что она такие решения не принимает, и нужно обратиться к Ц. Ревизия в данном магазине проходила дата. В этот же день ей позвонила Ц. и сообщила, что никакие перемещения она не согласовывала, и то что было фиктивно перемещено, ей необходимо переместить обратно в магазин «Монетка» по адрес, что она в последующем и сделала. В случае если бы служба безопасности магазина не выявила данное перемещение, то данное перемещение осталось бы у нее (А.) в магазине, и ответственность за несуществующий товар, была бы на ней. О планах ФИО1 она не знала, заранее они об этом не говорили (том 1 л.д. 130-132).
Показаниями свидетеля В., оглашенными с согласия сторон в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что она работает в должности ревизора контрольно-ревизионного отдела (далее по тексту КРО) в ООО «Элемент-Трейд». 12 мая 2023 года была запланирована ревизия товара в магазине «Монетка», расположенном по адресу: адрес, директором которого являлась ФИО1, о проведении ревизии было сообщено последней. дата в дневное время по прибытию в указанный магазин она под своей учетной записью через служебный компьютер, расположенный в указанном магазине зашла в учетную систему « » ( ), где увидела, что по данной программе директором магазина ФИО1 было совершено перемещение различного товара, как штучного товар, так и развесного данного магазина в магазин «Монетка», расположенного по адресу: адрес, на общую сумму 100 505 рублей 84 копейки. Увидела, что перемещенный товар не принят в магазине по адресу: адрес. В связи с этим она предположила, что товар был перемещен фиктивно. Она спросила у ФИО1, по какой причине было произведено перемещение товара. Последняя ей ничего по данному факту пояснить не смогла. С целью проведения достоверной ревизии магазина, она позвонила специалисту департамента предотвращения потерь Ш. и сообщила о факте перемещения товара в другой магазин. Кроме этого, на складе магазина она обнаружила неликвидный, то есть бракованный, не подлежащий продаже товар, подготовленный к списанию, который находился в коробках. Общая сумма товара, подлежащего списанию, составила 57 130 рублей 13 копеек. Для того, чтобы ей провести ревизию в полном объеме и выявить реальную недостачу, ФИО1 по ее указанию в программе « » произвела виртуальный возврат товара на общую сумму 100 505 рублей 84 копейки, а затем списала неликвидный товар, обнаруженный на складе. После чего, она провела ревизию в магазине. По прибытию Ш., ФИО1 написала объяснение по факту фиктивного перемещения товара в другой магазин. Ей от Ш. стало известно, что товар был перемещен фиктивно (том 1 л.д. 222-223).
Протоколом принятия устного заявления, поступившего 16 мая 2023 года от Ш., зарегистрированного в КУСП за ... от 16 мая 2023 года, в котором он сообщил, что директор магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, ФИО1, пыталась завладеть денежными средствами в сумме 55 000 рублей, путем мошенничества (том 1 л.д. 4).
Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 21 августа 2023 года, согласно которой Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» зарегистрировано в налоговом органе, как юридическое лицо. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РМ-Консалт» имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица (том 1 л.д. 7-64).
Трудовым договором № П22095 от 11 сентября 2019 года, согласно которому 11 сентября 2019 года между ФИО1 и ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РМ-Консалт» Ш., заключен трудовой договор № П22095 от 11 сентября 2019 года, из которого видно, что ФИО1 была принята на должность заместителя директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес (том 1 л.д. 65-66).
Приказом (распоряжением) № ЭТЗУ-001540 от 10 января 2020 года, согласно которому ФИО1 переведена с должности заместителя директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, на должность директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, этого же Общества (том 1 л.д. 67).
Дополнительным соглашением от 10 января 2020 года к трудовому договору № П22095 от 11 сентября 2019 года, согласно которому ФИО1 принята на должность директора магазина «Монетка», расположенного по адресу: адрес, ООО «Элемент-Трейд» (том 1 л.д. 68).
Приказом об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от 10 января 2020 года, согласно которому 10 января 2020 года приказом ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш., была установлена полная коллективная (бригадная) материальная ответственность работников магазина по адресу: адрес, руководителем коллектива (бригады) назначена заведующая магазином ФИО1 (том 1 л.д. 69).
Договором о полной коллективной материальной ответственности б/н от 10 января 2020 года, согласно которому 10 января 2020 года между ФИО1 и ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности (том 1 л.д. 70-71).
Должностной инструкцией директора магазина формата дискаунтер, утвержденной 01 марта 2014 года генеральным директором ООО УК «РМ-Консалт», согласно которой ФИО1 занимала должность директора магазина, данная должность относится к категории руководителей (том 1 л.д. 72-74).
Договором между ООО «Элемент-Трейд», действующим в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. и ФИО1 от 10 января 2020 года о полной индивидуальной материальной ответственности б/н, согласно которому была установлена полная индивидуальная материальная ответственность ФИО1 (том 1 л.д. 75-76).
Приказом ООО «Элемент-Трейд», действующего в лице генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. от 06 февраля 2014 года «О необходимости проведения инвентаризации при приеме на работу/увольнении/переводе/перемещении директоров магазина», согласно которому в целях своевременности принятия мер по нарушениям в учете основных средств в группе юридических лиц торговой сети «МОНЕТКА» директорам магазинов при приеме на работу/увольнении/переводе/перемещении осуществлять прием-сдачу оборудования/основных средств путем проведения инвентаризации с оформлением акта инвентаризации (том 1 л.д. 77).
Положением о премировании и депремировании сотрудников Департамента торговли формата Дискаунтер (дата вступления в силу 01 февраля 2023 года), в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 премирование сотрудников Департамента торговли производится согласно утвержденной системе мотивации для категории работников, а именно: сотруднику выплачивается премия за ключевые показатели эффективности (KPI): результат ревизии КРО в нормативе с округлением до сотых в размере рублей. Результат ревизии рассчитывается на основании ежемесячного итогового отчета КРО. Дополнительно ДМ премируется за каждый последующий шаг 0,10% на рублей (п.2.1.4.1), а также директору магазина к базовой части заработной платы назначается надбавка в размере рублей (областные магазины филиалы) при условии выполнения показателя: две последние нормативные ревизии. Надбавка ежемесячная, назначается только при ревизии в нормативе или лучше норматива, отмена надбавки производится при наступлении ненормативной ревизии (п.2.1.4.4) (том 1 л.д. 78-85).
Приказом об утверждении стандарта «Ивентаризация и списание» формата Дискаунтер» за подписью генерального директора ООО УК «РМ-Консалт» Ш. от 31 мая 2019 года, согласно которому данный стандарт устанавливает требования к подготовке, проведению и оформлению полных инвентаризаций товарно-материальных ценностей, денежных средств, оборудования и основных средств магазина формата Дискаунтер ТС «Монетка». В соответствии с пунктом 7.1 график проведения инвентаризации устанавливает периодичность проведения инвентаризации, а именно: плановой инвентаризации 1 раз в 5 месяцев (том 1 л.д. 86-111).
Служебной запиской по выявленной фальсификации от 12 мая 2023 года за подписью ревизора КРО В. и директора магазина ФИО1, согласно которой 12 марта 2023 года в магазине «Монетка», расположенного по адресу: адрес, при проверке учетной системы (перемещения) выявлены виртуальные перемещения «Воздух» на МХ адрес, на сумму 100 505 рублей 84 копейки. Магазином получателем созданы обратные перемещения (том 1 л.д. 114).
Служебной запиской о ходе проведения инвентаризации от 12 мая 2023 года за подписью ревизора КРО В. и директора магазина ФИО1, согласно которой 12 мая 2023 года выявлены «виртуальные» перемещения на МХ адрес, на сумму 100 505 рублей 84 копейки. Оформлены обратные перемещения. Выявлен накопленный и не списанный брак на момент ревизии. Коробки с браком находились на складе, в подготовленных для просчета зонах. Выявлен просрок в весовых конфетах, весь брак и просрок был списан в день ревизии 12 мая 2023 года (том 1 л.д. 116).
Протоколом осмотра места происшествия от 21 июня 2023 года с фото-таблицей, объектом осмотра которого является служебный персональный компьютер марки «INWIN» с монитором марки «PHILIPS», где установлена программу « », вход в которую осуществляется под определенным логином и паролем конкретного сотрудника. Программа « » позволяет сотруднику сети магазина «Монетка» отслеживать действия с товаром, а также самостоятельно формировать какие-либо манипуляции с товаром в магазинах «Монетка», а именно: поставки, заказы, претензии, возвраты, экспедиции, перемещения (том 1 л.д. 137-143).
Скриншотами, представленными в ходе допроса в качестве свидетеля Ц., согласно которым 12 мая 2023 года в 11 часов 27 минут, 11 часов 28 минут, 11 часов 29 минут, 11 часов 30 минут, 11 часов 33 минуты в магазине «Монетка», расположенном по адресу: адрес, создано в программе « » пять перемещений товара различных групп в магазин «Монетка», расположенный по адресу: адрес (том 1 л.д. 209-211).
Оценив, исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности, суд считает установленной вину подсудимой ФИО1 в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, что подтверждается показаниями самой подсудимой ФИО1., представителя потерпевшего Ш., свидетелей Ц., А., В., а также письменными доказательствами, а именно: сообщением о преступлении, протоколом принятия устного заявления, трудовым договором, приказом о приеме на работу, приказом об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, договором о полной коллективной материальной ответственности, должностной инструкцией директора магазина, положением о премировании и депремировании сотрудников Департамента торговли, служебными записками, протоколом осмотра места происшествия.
Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку их показания последовательны, не имеют существенных противоречий, ставящих эти показания под сомнение, согласуются с письменными доказательствами по делу. Каких-либо сведений о заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей при даче показаний в отношении ФИО1, оснований для ее оговора и самооговора судом не установлено. Сама ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью.
ФИО1 действовала умышленно, с корыстной целью, поскольку намеривалась по результатам ревизии, если она пройдет с положительным результатом получить премию в сумме рублей и в последующем пять месяцев еще по рублей. При этом ФИО1 для обмана использовала свое служебное положение, поскольку являлась директором магазина, имела доступ к программе « » и возможность работать в ней, соответственно производить перестановку товаров при необходимости. Преступление, совершенное ФИО1, не было доведено ей до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку перемещение товаров ФИО1 было выявлено ревизором В.
Суд считает, что доказательства, представленные в материалы дела, собраны с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, допустимы и достаточны, обвинение, предъявленное ФИО1 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.
Органами следствия при производстве предварительного расследования уголовного дела нарушений уголовно-процессуального закона, допущено не было, уголовное дело расследовано всесторонне, полно и объективно, при этом нарушений прав обвиняемого, в том числе на защиту, в ходе следствия допущено не было. В материалах дела не имеется и в суд не представлено доказательств об искусственном создании органом уголовного преследования, доказательств обвинения.
Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения.
При определении вида и размера наказания суд учитывает, что ФИО1. по месту работы и жительства характеризуется положительно, не судима, привлекалась к административной ответственности (том 2 л.д. 9).
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает , активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в совершенном преступлении, принесение извинений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (пасынка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения).
Отягчающих наказание обстоятельств, суд, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не усматривает.
Учитывая характер и степень общественной опасности, совершенного преступления, данные о личности подсудимой ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи и считает, что наказание ФИО1 может быть назначено без изоляции от общества, назначив наказание в виде штрафа.
Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной и её семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода.
Кроме того, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств суд признает исключительными и считает возможным применить при назначении наказания ст. 64 УК РФ, в связи с чем назначить ей наказание ниже низшего предела.
Учитывая фактические обстоятельства, совершенного ФИО1 преступления, степень его общественной опасности, оснований для изменения его категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.
Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 15 000 (Пятнадцати) тысяч рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа:
УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ИНН <***>, КПП 590401001, БИК 015773997, наименование банка получателя: Отделение Пермь банка Пермь// УФК по Пермскому краю г. Пермь, номер казначейства 03100643000000015600, Единый казначейный счет 40102810145370000048, Код ОКТМО 57701000, КБК 18811603121010000140, УИН 18855923010310000948, наименование платежа уголовный штраф, назначенный судом ФИО1, уголовное дело № 12301570078000094 от 26 мая 2023 года.
Разъяснить ФИО1, что она обязана в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить штраф в сумме 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Чусовской городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводске) в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Сторонам разъяснено право заявления ходатайств в письменном виде об ознакомлении с аудиозаписью и протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и право подать на него свои замечания в течение 3 суток со дня ознакомления.
Председательствующий (подпись) М.В.Анхимович
Копия верна. Судья
Подлинный приговор
подшит в деле № 1-257/2023
Дело находится в
Чусовском городском суде
Пермского края
(постоянное судебное присутствие в г.Горнозаводске Пермского края)