Приговор по делу № 1-288/2023 от 14.12.2023 | Белебеевский городской суд (Республика Башкортостан)

УИД 03RS0009-01-2023-002302-28 № 1-288/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 декабря 2023 года г. Белебей

Республика Башкортостан

Белебеевский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Мухамадьяровой И.И.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Инсаповой Г.З.,

с участием: государственного обвинителя Абубакировой Э.И.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Варенцовой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Республики Башкортостан, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не состоящего в браке, не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (два преступления), ч. 1 ст. 187 УК РФ (два преступления),

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь на территории <адрес> Республики Башкортостан получил от ФИО2 (материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство) устное предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, с предоставлением своего паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о том, что он является формальным директором и учредителем юридического лица, несмотря на то, что отношения к образованию (созданию) и деятельности какого – либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации не будет. Осознавая незаконность своих действий ФИО1, заведомо зная, что отношения к образованию (созданию) и деятельности какого–либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, согласился на предложение ФИО2, тем самым ФИО1 вступил в предварительный сговор с ФИО2, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, для совершения незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Гарант-Сервис» и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которому ФИО2 осуществляет координацию незаконных действий по образованию (созданию) юридической организации в форме его регистрации, координирует ФИО1 в дальнейшем направлении, осуществляет инструктаж и сопровождение подставного лица - ФИО1 при подготовке и регистрации документов, а ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, предоставляет свой паспорт для изготовления учредительных документов, и в последующем документы предоставляет для регистрации юридического лица и для постановки на учет в налоговом органе, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и после постановки на учет в налоговом органе юридического лица, все документы передает ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут ФИО1, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, имея преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица в форме его регистрации, с целью использования в незаконной банковской деятельности, в открытии и пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды, для получения денежного вознаграждения, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице передал по мессенджеру «WhatsApp» ФИО2 копию своего паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в городе Белебей, для изготовления учредительных документов и внесения в них сведений о себе как о единственном участнике ООО «Гарант-Сервис», со 100 % долей в уставном капитале и директоре.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 20 минут ФИО2, согласно отведенной ему роли, группой лиц по предварительного сговору, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо – ФИО1, передал полученные от последнего паспортные данные для изготовления документов, необходимых для создания ООО «Гарант-Сервис», налоговому консультанту ООО «Налоговая консультация» Свидетель №16, который в последующем, находясь по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО2, изготовил решение № единственного учредителя – ФИО1 о создании ООО «Гарант-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гарант-Сервис», устав ООО «Гарант-Сервис», и ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 15 минут передал по вышеуказанному адресу изготовленные документы ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 15 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительного сговору, осознавая, что в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявление, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию ФИО2, получив учредительные документы и инструкцию о дальнейших действиях, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, обратился в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» нотариального округа <адрес> и <адрес> РБ, расположенную по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил нотариусу документ, удостоверяющий личность свой паспорт гражданина Российской Федерации, cерии 8010 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в городе Белебей, а также учредительные документы о создании ООО «Гарант-Сервис»: решение № единственного учредителя – ФИО1 о создании ООО «Гарант-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гарант-Сервис», устав ООО «Гарант-Сервис» для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица формы № Р 11001 при создании ООО «Гарант-Сервис». После установления личности ФИО1, нотариусом ФИО8 по предъявленному паспорту, в присутствии ФИО1, было подписано заявление о государственной регистрации юридического лица формы № P11001, для последующего предоставления в налоговый орган. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за №-№ при этом ФИО1, умышленно не сообщил ФИО8 о том, что он не является директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» и не имеет цели управления указанным обществом.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 15 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, а также для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительного сговору, действуя по указанию ФИО2, получив инструкцию о дальнейших действиях, предоставил через филиал Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> (далее - филиал РГАУ МФЦ в <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявление о государственной регистрации ООО «Гарант-Сервис», решение единственного учредителя о создании ООО «Гарант-Сервис», устав ООО «Гарант-Сервис» для последующего внесения в ЕГРЮЛ, сведений о ФИО1, как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «Гарант-Сервис».

При этом, ФИО1 заведомо знал, что ООО «Гарант-Сервис», в котором он будет единственным учредителем и исполнительным органом в одном лице, создается им в пользу иных лиц с целью осуществления через указанное юридическое лицо иными лицами незаконных финансовых сделок и операций с денежными средствами от имени ООО «Гарант-Сервис».

Далее, паспорт ФИО1, его заявление о государственной регистрации ООО «Гарант-Сервис», решение, как единственного учредителя, о создании ООО «Гарант-Сервис», устав ООО «Гарант-Сервис» поступили из филиала РГАУ МФЦ в <адрес> Республики Башкортостан, на регистрацию в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее Межрайонная ИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, для последующей государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация ООО «Гарант-Сервис», с присвоением ОГРН № и ИНН № и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Гарант-Сервис» за №, в том числе сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре ООО «Гарант-Сервис».

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут ФИО1, находясь в филиале РГАУ МФЦ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника филиала РГАУ МФЦ заявление о государственной регистрации ООО «Гарант-Сервис», решение единственного учредителя о создании ООО «Гарант-Сервис», устав ООО «Гарант-Сервис». ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут ФИО1, находясь около филиала РГАУ МФЦ в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, не имея цели управления ООО «Гарант-Сервис», являясь подставным лицом, который административно-распорядительную, финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, согласно отведенной ему преступной роли, передал вышеуказанные учредительные документы ФИО2 за денежное вознаграждение, что повлекло нарушение законного порядка осуществления предпринимательской деятельности и установленной законодательством Российской Федерации порядке персонализации и идентификации физического лица, образующее юридическое лицо.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с Ограниченной Ответственностью «Гарант-Сервис» (далее-ООО «Гарант-Сервис») по личной просьбе ФИО2 (материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), в котором он указал абонентский номер ФИО2, и на который от ПАО «Банк Уралсиб» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1, сотрудником ПАО «Уралсиб Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № и бизнес-карта № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на номер телефона ФИО2, которыми ФИО1 никогда не пользовался и не собирался пользоваться.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут ФИО1, находясь около ПАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Уралсиб Банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО и бизнес-карту.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 часов минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Сбербанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут ФИО1, находясь около отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут ФИО1, являясь подставным лицом-директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в АК «Ак Барс», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от АК «Ак Барс» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником АК «Ак Барс», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АК «Ак Барс», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица. После чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 сотрудником ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ 10 около 00 часов минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Росбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником ПАО «Росбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Росбанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ 11 около 00 часов минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь около <адрес> Республики Башкортостан, обратился к представителю АО «Тинькофф Банк», с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от АО «Тинькофф Банк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником АО «Тинькофф Банк», был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут ФИО1, находясь около <адрес> Республики Башкортостан, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Тинькофф Банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Промсвязьбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от АО «Альфа Банк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица. После чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Альфа Банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1, сотрудником АО «Альфа Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис».

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Гарант-Сервис» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в АО Коммерческий Банк «Модуль Банк», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Гарант-Сервис» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от АО Коммерческий Банк «Модуль Банк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником АО Коммерческий Банк «Модуль Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Гарант-Сервис», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО Коммерческий Банк «Модуль Банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Гарант-Сервис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гарант-Сервис», а также персональные логин, пароль от ДБО.

В результате преступных действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетными счетами и к неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 7139827 рублей по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут ФИО1, находясь на территории <адрес> Республики Башкортостан получил от ФИО2 (материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство) устное предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, с предоставлением своего паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о том, что он является формальным директором и учредителем юридического лица, несмотря на то, что отношения к образованию (созданию) и деятельности какого – либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации не будет. Осознавая незаконность своих действий ФИО1, заведомо зная, что отношения к образованию (созданию) и деятельности какого–либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, согласился на предложение ФИО2, тем самым ФИО1 вступил в предварительный сговор с ФИО2, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, для совершения незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Стройсити» и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которому ФИО2 осуществляет координацию незаконных действий по образованию (созданию) юридической организации в форме его регистрации, координирует ФИО1 в дальнейшем направлении, осуществляет инструктаж и сопровождении подставного лица-ФИО1 при подготовке и регистрации документов, а ФИО1,согласно отведенной ему преступной роли, предоставляет свой паспорт для изготовления учредительных документов, и в последующем документы предоставляет для регистрации юридического лица и для постановки на учет в налоговом органе, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и после постановки на учет в налоговом органе юридического лица, все документы передает ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут ФИО1, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, имея преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица в форме его регистрации, с целью использования в незаконной банковской деятельности, в открытии и пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды, для получения денежного вознаграждения, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице передал по мессенджеру «WhatsApp» ФИО2 копию своего паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в городе Белебей, для изготовления учредительных документов и внесения в них сведений о себе как о единственном участнике ООО «Стройсити», со 100 % долей в уставном капитале и директоре.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 20 минут ФИО2, согласно отведенной ему роли, группой лиц по предварительного сговору, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо – ФИО1 передал полученные от последнего паспортные данные для изготовления документов, необходимых для создания ООО «Гарант-Сервис», налоговому консультанту ООО «Налоговая консультация» ФИО9, который в последующем, находясь по адресу: <адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО2, изготовил решение № единственного учредителя – ФИО1 о создании ООО «Стросити» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройсити», устав ООО «Стройсити», и ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 15 минут передал по вышеуказанному адресу изготовленные документы ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительного сговору, осознавая, что в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявление, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию ФИО2, получив учредительные документы и инструкцию о дальнейших действиях, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, обратился в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» нотариального округа <адрес> и <адрес> РБ, расположенную по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил нотариусу документ, удостоверяющий личность свой паспорт гражданина Российской Федерации в городе Белебей, cерии 8010 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в городе Белебей, а также учредительные документы о создании ООО «Стройсити»: решение № единственного учредителя – ФИО1 о создании ООО «Стройсити» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройсити», устав ООО «Стройсити» для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица формы № Р 11001 при создании ООО «Стройсити». После установления личности ФИО1 нотариусом ФИО10 по предъявленному паспорту, в присутствии ФИО1 было подписано заявление о государственной регистрации юридического лица формы № P11001, для последующего предоставления в налоговый орган. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за №-№, при этом ФИО1, умышленно не сообщил ФИО10 о том, что он не является директором и учредителем ООО «Стройсити» и не имеет цели управления указанным обществом.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 14 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, а также для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительного сговору, действуя по указанию ФИО2, получив инструкцию о дальнейших действиях, предоставил через филиал Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> (далее - филиал РГАУ МФЦ в <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявление о государственной регистрации ООО «Стройсити», решение единственного учредителя о создании ООО «Стройсити», устав ООО «Стройсити» для последующего внесения в ЕГРЮЛ, сведений о ФИО1, как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «Стройсити».

При этом, ФИО1 заведомо знал, что ООО «Стройсити», в котором он будет единственным учредителем и исполнительным органом в одном лице, создается им в пользу иных лиц с целью осуществления через указанное юридическое лицо иными лицами незаконных финансовых сделок и операций с денежными средствами от имени ООО «Стройсити».

Далее, паспорт ФИО1, его заявление о государственной регистрации ООО «Стройсити», решение, как единственного учредителя, о создании ООО «Стройсити», устав ООО «Стройсити» поступили из филиала РГАУ МФЦ в <адрес> Республики Башкортостан, на регистрацию в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее Межрайонная ИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, для последующей государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация ООО «Стройсити», с присвоением ОГРН № и ИНН № и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стройсити» за №, в том числе сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре ООО «Стройсити».

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут ФИО1, находясь в филиале РГАУ МФЦ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника филиала РГАУ МФЦ заявление о государственной регистрации ООО «Стройсити», решение единственного учредителя о создании ООО «Стройсити», устав ООО «Стройсити». ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут ФИО1, находясь около филиала РГАУ МФЦ в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, не имея цели управления ООО «Стройсити», являясь подставным лицом, который административно-распорядительную, финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для получения денежного вознаграждения и с целью своего материального обогащения, согласно отведенной ему преступной роли, передал вышеуказанные учредительные документы ФИО2 за денежное вознаграждение, что повлекло нарушение законного порядка осуществления предпринимательской деятельности и установленной законодательством Российской Федерации порядке персонализации и идентификации физического лица, образующее юридическое лицо.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом-директором и учредителем Общества с Ограниченной Ответственностью «Стройсити» (далее-ООО «Стройсити») по личной просьбе ФИО2 (материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), в котором он указал свой абонентский номер, и на который от АО «Райффайзенбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1, сотрудником АО «Райффайзенбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 10 минут ФИО1, находясь по адресу:<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Райффазенбанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом-директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2 за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал абонентский номер ФИО2, и на который от АО «Российский Сельскохозяйственный банк, будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 часов минут, на основании заявления ФИО1, сотрудником АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на номер телефона ФИО2, которыми ФИО1 никогда не пользовался и не собирался пользоваться.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 10 минут ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Российский Сельскохозяйственный банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом-директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Сбербанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити », после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут ФИО1, находясь около отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Промсвязьбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, были открыты расчетные счета №, № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 10 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 часов минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Росбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником ПАО «Росбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Росбанк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от АО «Альфа Банк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Гарант-Сервис», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником АО «Альфа Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Альфа Банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в автомобиле неустановленной марки, припаркованной около <адрес> Республики Башкортостан, обратился к представителю АО «Тинькофф Банк», с заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от АО «Тинькоф Банк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником АО «Тинькофф Банк», был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона, для передачи ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу:<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания АО «Тинькофф Банк», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Стройсити» по личной просьбе ФИО2, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, продолжая свой единый преступный умысел, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес> заявлением об открытии счета для ООО «Стройсити» с системой ДБО, в котором он указал свой абонентский номер, на который от ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО для передачи ФИО2, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройсити», полученные от другого лица.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, на основании заявления ФИО1 сотрудником ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по вышеуказанному адресу, был открыт расчетный счет № для ООО «Стройсити», после чего ФИО1 получил от сотрудника указанного банка электронные средства - логин и пароль для доступа к указанному расчетному счету через ДБО, а так же доступ к одноразовым SMS-паролям, так же являющимися электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемым на вышеуказанный номер телефона.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут ФИО1, находясь по адресу: Республики Башкортостан, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования Централизованного банковского дистанционного обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осведомленный об условиях и порядке использования ДБО, а именно о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройсити», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал ФИО2 полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Стройсити», а также персональные логин, пароль от ДБО.

В результате преступных действий ФИО1 был получен несанкционированный доступ к управлению расчетными счетами и неправомерному осуществлению переводов денежных средств в сумме 2779950 рублей по расчетному счету указанной организации, что повлекло посягательство на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердил вышеизложенные обстоятельства, показал, что ФИО2 Закир, с которым они дружили, предложил ему такой вид заработка. Он согласился на открытие формы, открывал расчетные счета. ФИО2 ему говорил, что ведётся стройка, показывал фотографии. Он действововал по его указанию. ФИО2 его подвел. Если бы знал, что это незаконно, то не открывал бы фирмы. За открытие счетов он получал деженеые средства. Все документы, электронные средства он передавал ФИО2. Переводом денежных средств на расчетных счетах он не занимался. При этом был указан его номер телефона, второй номер телефона не его. Открывал счета в Белебее, Октябрьском, Уфе. Пользоваться счетами намерения не было. Фирма была зарегистрирована по месту его регистрации. В содеянном раскаивается.

В частности, вина подсудимого также подтверждается показаниями свидетелей, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу.

Согласно рапорту должностного лица, по факту незаконного использования документов для образования юридического лица ООО «Гарант-Сервис», в действиях ФИО1 усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ. (т.2 л.д. 53), (т.2 л.д.54-60)

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного использования документов для образования юридического лица ООО «СтройСити» ИНН <***>, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность мужчине по имени Закир, гражданином ФИО29 для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также факт неправомерного оборота средств платежей, а именно открытие ФИО29 расчетных счетов в банках, с последующей передачей электронно-цифровых подписей, логинов и паролей для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. (т.1 л.д.66-68)

В соответствии с протоколом осмора места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена <адрес>. (т. 2 л.д.5-8, л.д. 9-14)

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, чо он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию создания ООО «ГАРАНТ – СЕРВИС». Документы для государственной регистрации представлены ФИО29 через РГАУ Многофункциональный Центр, <адрес> (вх. №А). Заявителем в регистрирующий орган представлено: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО29. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО29, должность - директор. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО29 полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган заявителем были соблюдены в связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №A при создании ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1190280068241, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 0255022032. (т. 3 л.д.20-24)

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» Башкирское отделение № на должности клиентского менеджера. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «Гарант - Сервис» ФИО29 был открыт расчетный счет №. ФИО29 в заявление указал свой номер для связи +79273431854, а для смс-сообщений указал номер телефона +№, электронную почту №.com. Все клиенты ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета как юридическое лицо в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о недопустимости передачи персональных данных, представляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ банковский счет ООО «Гарант - Сервис» был закрыт. Так же, ДД.ММ.ГГГГ, согласно программы «ACEKC», ею по заявлению директора ООО «Стройсити» ФИО1 был открыт расчетный счет №. Расчетный счет ООО «Стройсити» был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, на основании ст. 859 ГП РФ (ограничение распоряжением счетом). (т. 3 л.д. 25-27), (т. 2 л.д.38-42)

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в ПАО «Уралсиб» отделения <адрес> на должности операциониста по обслуживанию юридических лиц. Согласно программы ЦФТ-банк ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «Гарант-Сервис» ФИО29 был открыт расчетный счет 40№ и карточный счет №. Расчетный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, а карточный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ФИО29 в заявление указал номера телефона для отправки кода №, а электронную почту указал artur.mavsimov91@inbox.ru, то есть имел доступ к счету через дистанционное банковское обслуживание в приложение «Уралсиб бизнес Онлайн». (т. 3 л.д.36-40)

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она работает в филиале РГАУ МФЦ <адрес> по адресу: <адрес> на должности главного специалиста сектора последующего контроля. Информации о принятии заявления и документов от директора ФИО29 – ООО «Стройсити», ООО «Гарант-Сервис» у них не сохранилось. (т. 3 л.д. 47-51)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что супруг его дочери ФИО3, в сентябре 2022 уехал за пределы Российской Федерации на заработки. Ему известно о том, что ФИО3 занимается строительством различных объектов. Около 2-3 лет назад ФИО3 предложил ему открыть на его имя организацию, а именно зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо, быть по документам директором и учредителем данной организации, при этом сказал, что организация будет заниматься строительством жилых объектов и налоговыми отчислениями, бухгалтерской отчетностью, со всей документацией будет заниматься он сам, и руководить данной организацией будет так же он. Так как ФИО3 является ему зятем, на данное предложение он согласился. После этого, Дмитрий попросил его паспорт, что бы открыть на его имя организацию. Он подписывал какие-то документы, но что именно уже не помнит. Организация, которая была открыта на его имя называлась ООО «Весна». Никакую финансово-хозяйственную деятельность ООО «Весна» он лично не осуществлял, договора ни с кем не заключал, доступ к расчетным счета организации не имел, переводы денежных средств в другие организации не осуществлял. У него никаких документов и печатей на данную организацию нет. Денежные средства с расчетного счета ООО «Весна» на расчетный счет ООО «Гарант-Сервис», «Стройсити+» в 2019 он не перечислял. У ФИО3 была доверенность от ООО «Весна» на осуществление финансово – хозяйственной деятельности. (т. 3 л.д.58-60)

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с ФИО11 она находится в официальном браке. Супруг занимается строительством объектов, но на него никакие организации не оформлены. По нотариальной доверенности ФИО3 был директором ООО «Весна», но фактически организация была оформлена на ее отца – Свидетель №6, который финансово-хозяйственную деятельность данной организации не осуществлял. В сентябре 2022 ФИО3 уехал за пределы Российской Федерации на заработки, но в какую страну ей неизвестно. Супруг систематически звонит ей с разных номеров, когла приедет он не говорил. (т. 3 л.д.61-63)

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что ФИО1 приходится ей сыном. В 2019 сын сказал, что открыл на свое имя организацию. По адресу: <адрес> организации нет, так как по данному адресу они проживают семьей, никаких учредительных документов она у сына не видела. (т.3 л.д. 73-76)

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что по адресу: <адрес> проживает семья ФИО29, никакой организации там нет. ФИО29 не говорил, что является директором организации. (т.3 л.д.77-80)

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что она работает в АО «Россельхозбанк», дополнительном офисе Башкирского регионального филиала в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, согласно программы Центр финансовых технологий обратился ФИО1 директор ООО «Стройсити» для открытии расчетного счета. ФИО29 предоставил паспорт, устав, приказ о назначении директора, протокол общего собрания, заявление, печать организации. После проверки документов и получения положительного решения, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Электронные средства –логин и пароль ФИО29 не предоставили, так как он не просил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 через кассу внес денежные средства в сумме 3000 руб. для облуживания расчетного счета. Более на счет ничего не поступало. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «Стройсити» был закрыт за отсутствием движения денежных средств по расчетному счету. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО29 директора ООО «Гарант-Сервис» был открыл расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет корпоративной банковской карты. Для открытия вышеуказанных счетов ФИО29 предоставил паспорт, устав, приказ, печать, протокол общего собрания. К расчетном счету ДБО подключена не было, логин и пароль ему не предоставляли, так как он не просил. ДД.ММ.ГГГГ на счет организации ФИО29 через кассу вложил денежные средства в сумме 400 рублей для оплаты комисии для выдачи чековой книжки. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступали денежные средства в сумме 2600 рублей от ООО «Весна», которые ушли на оплату комиссии за открытие банковского счета. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступали разные суммы денег, которые ФИО29 сам лично приходил в банк и снимал по чеку через кассу. Последняя сумма ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению была переведена на другой счет АО «Райффайзенбанк» ООО «Гарант-сервис». ДД.ММ.ГГГГ счет был закрыт по заявлению ФИО1. (т.3 л.д. 81-85)

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что она работает в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> кольцо, <адрес>, в должности руководителя офиса. ДД.ММ.ГГГГ в офис для открытия расчетного счета обратился директор ООО «Гapaнт-Cepвиc» ФИО1, который предоставил учредительные документы, пacпopт. После принятия положительного решения, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный cчeт №. К счету был подключен интернет-бaнк Light (дистанционное банковское обслуживание). Для получения одноразового пароля ФИО29 в заявлении указал номер телефона № Hегодин был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о недопустимости передачи персональных данных, логина и пароли, предоставляющих доступ к Интернет-банку третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ расчётный счет был закрыт. Taкжe ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился для открытия расчетного счета директор ООО «Стройсити» ИHH № ФИО29 M.С., кoторый предоставил для открытия расчетного счета учредительные документы, паспорт. После принятия положительного решения, ДД.ММ.ГГГГ был открыти расчтеный счет №. K указанному счету был подключен интернет-банк Light. Для получения одноразового пароля ФИО29 указал номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «Стройсити» был закрыт. (т.3 л.д. 92-96)

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что она работает в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на должности ведущий специалист. Исходя из архива клиентских дел ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, по заявлению директора ООО «Гарант-Сервис» - ФИО1. Так же по заявлению директора ООО «Стройсити» - ФИО1 был открыт расчетный счет № и карточный счет №. (т.3 л.д.113-117)

Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> на должности заместителя директора по обслуживанию бизнеса. Согласно программы «SFA» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа -Банк», по адресу: <адрес> по заявлению директора ФИО1 ООО «Гарант-Сервис» был открыт расчетный счет №. Также ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, по заявлению директора ООО «Стройсити»- ФИО1.(т.3 л.д.125-129)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что она работает в АО «МодульБанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, на должности клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц. Согласно программы «GRM» ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1 директора ООО «Гарант-Сервис» был открыт расчетный счет №. (т.3 л.д.136-140)

Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что она работает в дополнительном офисе «Агидель» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, Карла Маркса, <адрес>, на должности главного менеджера. Согласно программы «GRM» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № по заявлению директора ООО «Стройсити» ФИО29, который представил учредительные документы, паспорт, печать. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО29 – директора ООО «Гарант-Сервис» был открыт расчетный счет 40№. (т.3 л.д.147-151)

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она работает в дополнительном офисе «Уфимский филиал» Приволжский ПАО "Банк Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: <адрес>, Чернышевского, <адрес>, на должности ведущего специалиста–менеджера по обслуживанию юридических лиц. Согласно программы «Sugar GRM» ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «Стройсити» ФИО29 был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ был открыт специальный карточный счет № в операционном офисе на Чернышевского, <адрес>. ФИО29 был указан номер телефона № и электронная почта №@bk.ru. Клиента предупреждают о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. В данном случае ФИО29 ДБО не пользовался, деньги на счет не поступали. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «Стройсити» был закрыт в одностороннем порядке, в связи с ликвидацией организации. (т. 2 л.д.44-48)

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что он является налоговым консультантом ООО «Налоговая консультация» по адресу: <адрес>. В его обязанности входит подготовка документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытию, закрытию и внесению изменений в учредительные документы, а именно составление решения, устава, протоколов общего собрания, заявлений всех форм. Согласно программы: «Подготовка документов для государственной регистрации» ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 20 минут пришел заказ для составления учредительных документов, была отправлена в приложение «Ватсап» копия паспорта на имя ФИО1. По данному обращению он подготовил учредительные документы: решение, устав, заявление формы Р11001 на ООО «Гарант-Сервис». ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 15 минут он выдал учредительные документызаказчику. Какие-либо учредительные документы заказчик у него в кабинете не подписывает, так как документы на организацию подписывает клиент (учредитель либо директор) у нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ему пришел заказ для составления учредительных документов, была отправлена в приложение «Ватсап» копия паспорта на имя ФИО1. Он подготовил учредительные документы: решение, устав, заявление формы Р11001 на ООО «Стройсити». ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут он выдал учредительные документы заказчику. При выдаче документов, он личность лица, который получает документы не проверяет. (т.3 л.д. 157-159)

Соответствующими протоколами осмотров места происшествия должностным лицом были осмотрены помещения: ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (т. 3 л.д.29-32, л.д.33-35), ПАО «Уралсиб» отделения в <адрес> филиал, по адресу: <адрес> (т. 3 л.д.42-45, л.д 46), филиала РГАУ МФЦ по адресу: <адрес> (т. 3 л.д 53-55, л.д.56-57), дополнительного офиса Башкирского регионального филиала в <адрес> № АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 86-89, л.д.90-91), дополнительного офиса № ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 97-100, л.д. 101-102), ПАО «Ак-Барс» по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 108-111, л.д.112), ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес> (т.3 л.д.119-122, л.д. 123-124), АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.131-134, л.д.135), АО Коммерческий банк «Модульбанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (т.3 л.д.142-145, л.д. 146), дополнительного офиса «Агидель» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.152-155, л.д. 156), налогового консультанта ООО «Налоговая консультация» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.160-163, л.д. 164-165), кабинета нотариуса некоммерческой организации «Нотариальная палат РБ» нотариального округа <адрес> и <адрес> (т.3 л.д.168-171, л.д.172-174), АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> (т.3 л.д.175-178, л.д.179-180), межрайонной инспекции федеральной налоговый службы РФ № по РБ, по адресу: РБ, <адрес> (т. 4 л.д. 8-10, л.д.11), нотариальной конторы нотариального округа <адрес> и <адрес>, по адресу: <адрес> (т.3 л.д.64-67, л.д. 68-70)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы оперативно – розыскного мероприятия «Наведение справок» по ООО «Стройсити», а так же документы оперативно – розыскного мероприятия «Наведение справок» по ООО «Гарант-Сервис». (т.3 л.д. 184-207)

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом НО «Нотариальная палата РБ» нотариальный округ <адрес> и <адрес> ФИО12, ФИО29 лично явился к нотариусу ДД.ММ.ГГГГ с документом удостоверяющим личность, собственноручно расписался в присутствии нотариуса на заявлении о регистрации юридического лица при создании ООО "Гарант-Сервис" и собственноручно расписалась в реестре регистрации нотариальных действий. (т. 3 л.д.167)

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом НО «Нотариальная палата РБ» нотариальный округ <адрес> и <адрес> ФИО10, ФИО29 явился к нотариусу ДД.ММ.ГГГГ с документом удостоверяющим личность паспортом гражданина Российской Федерации, собственноручно расписался в присутствии нотариуса на заявлении о регистрации юридического лица при создании ООО "Стройсити", и собственноручно расписался в реестре регистрации нотариальных действий. (т. 3 л.д. 72)

В соответствии со справкой от ДД.ММ.ГГГГ выданной АО «Тинькофф Банк», между Банком и ООО «Стройсити» (№) был заключен договор банковского счета, в рамках которого был открыт счёт 40№. Заявление на открытие расчетного счета подавал лично ФИО29. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам клиентом не выдавалась. Так, же между Банком и ООО «Гарант-Сервис» (№) был заключен договор банковского счета, в рамках которого банком открыт счёт 40№. Заявление на открытие расчетного счета подавал лично ФИО29 Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам клиентом не выдавалась. (т.3 л.д.182-183)

В соответствии со справкой АО «Райфайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт 04.02.20202 и закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Счет открывался в отделении 702 Башкортостан ЦО Уфа 450077, <адрес>. Счет открывал ФИО1. (т.3 л.д. 249-250)

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что ДД.ММ.ГГГГ им в ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий выявлен факт представления ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации, для регистрации юридического лица, представленных в последующем в МРИ ФНС России № по РБ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как о подставном лице – учредителе и директора ООО «Стройсити» и факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Стройсити». В действиях ФИО29 усматривались признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ им в ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий выявлен факт представления ФИО29 паспорта гражданина Российской Федерации, для регистрации юридического лица, представленных в последующем в МРИ ФНС России № по РБ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО29, как о подставном лице – учредителе и директора ООО «Гарант-Сервис» и факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Гарант-Сервис». В действиях ФИО1 усматривались признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ. ФИО29 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на свое имя открыл организацию - ООО «Гарант-Сервис», за денежное вознаграждение, а ДД.ММ.ГГГГ на свое имя открыл организацию - ООО «Стройсити», за денежное вознаграждение.Открыть данные организации ему предложил его знакомый – ФИО2. Также ФИО29 открыл расчетные счета в различных банках и подключил услугу дистанционное банковское обслуживание и, будучи предупрежденным о недопустимости передачи логина, пароля, электронно-цифровой подписи для доступа к расчетном счету посторонним лицам, передал электронные средства ФИО2. ФИО29 пояснил, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройсити» и «Гарант-Сервис» он не осуществлял, договора ни с кем не заключал, доступ к расчетным счетам организации не имел, переводы денежных средств не осуществлял. (т.4 л.д. 5-7)

Приведённые доказательства согласуются между собой и не содержат каких-либо противоречий, имеющих существенное значение. Оценивая каждое из приведённых доказательств в своей совокупности, суд приходит к выводу об их достаточности для признания вины ФИО29 в совершенных преступлениях.

Содеянное ФИО29 суд квалифицирует как:

(в отношении ООО «Гарант-Сервис») сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

(в отношении ООО «Стройсити») сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

При назначении наказания, суд руководствуется положениями статей 6, 60, 67 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в деле не усматривается.

Признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие заболеваний, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Суд также принимает во внимание влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи и данные о личности: ФИО29 на учётах нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, в браке не состоит.

Учитывая обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы. В то же время, принимая во внимание фактические обстоятельства дела и безупречное посткриминальное поведение подсудимого, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания назначенного наказания, с применением правил ст. 73 УК РФ.

В связи с назначением условного наказания основания для замены лишения свободы принудительными работами отсутствуют.

Исходя из правовой позиции, приведенной в п.40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст.64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения.

Учитывая изложенную правовую позицию Верховного Суда РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступления, совершение преступления впервые, безупречное посткриминальное поведение подсудимого, свидетельствующими о наличии по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшивших степень общественной опасности преступления, суд для достижения целей наказания считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в отношении, который согласно санкции ст. 187 УК РФ является обязательным для назначения.

Мера пресечения не избиралась. Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, по которым назначить наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года за каждое;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев за каждое.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив осуждённому испытательный срок 2 года.

Возложить на осуждённого обязанности встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, без уведомления данного органа не изменять место жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» по ООО «Стройсити» и ООО «Гарант-Сервис» хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления через суд первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.И. Мухамадьярова