Приговор по делу № 1-548/2023 от 09.11.2023.

Дело №

26RS0№-95

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 09 ноября 2023 года

Пятигорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Фурсова В.А.,

при секретарях судебного заседания: ФИО20, ФИО21,

с участием:

государственных обвинителей: помощника прокурора <адрес> ФИО22, старшего помощника прокурора <адрес> ФИО23, помощника прокурора <адрес> ФИО32,

подсудимой - ФИО2,

защитника в лице адвоката ФИО31, представившего удостоверение № и ордер № Н 354781 от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ИП ФИО3 №1 – ФИО11,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (26RS0№-95) в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила присвоение, то есть совершила хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 являясь в соответствии с приказом о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ руководителем отдела в подразделении одноразовая посуда <адрес> ИП ФИО3 №1 (ИНН <***>), расположенного по адресу: <адрес> «а», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в обязанности (трудовые функции) согласно должностной инструкции которой входило: осуществление рациональной и эффективной организации сбыта продукции, осуществление долгосрочного, краткосрочного и оперативного планирования продаж, прогнозирования и выполнения планов продаж, согласование и осуществление контроля над своевременностью и правильностью составления графиков выхода на работу, графиков отпусков на год, контроля выходы на работу персонала розничной сети согласно предоставленных графиков, согласование табеля учета рабочего времени сотрудников розничной сети за текущий месяц, осуществление разработки и внедрения стандартов по организации хранения и сбыта продукции, а также мероприятий по совершенствованию сбытовой сети, сокращению коммерческих и прочих издержек, снижению сверхнормативных товарных остатков, контроль работы отдела путем получения отчетности (месяц, квартал, год) и ее анализа, контроль оперативного взаимодействия отдела с другими подразделениями, проведение мероприятий по усовершенствованию торгового процесса, контроль за правильностью ведения деловой документации сотрудниками филиалов, осуществляла контроль над претензионной работой с клиентами розничной сети, разработкой и проведением мероприятий по сокращению торговых издержек, согласно п.п.2.2.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, обязанная соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ обязанная бережно относиться к переданным ей для хранения или других целей материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба, обязанная своевременно сообщать работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ей материальных ценностей, вести учет, составлять в установленном порядке товарно – денежные и другие отчеты о движении, остатках вверенных ей материальных ценностей, обладая в силу занимаемой должности доступом к финансовым средствам ИП ФИО3 №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества вверенного виновному, путем присвоения, в крупном размере, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, контролируя работу отдела посуды ИП ФИО3 №1 в виде закупок товарно – материальных ценностей ИП ФИО4 №6 у ИП ФИО3 №1, убедила ФИО4 №6 переводить денежные средства для оплаты поставляемой ему приобретаемой ИП ФИО4 №6 в ИП ФИО3 №1 одноразовой посуды на банковские счета своих знакомых: ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО7

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения имущества вверенного виновному, в крупном размере, ФИО2 в это же время, убедила ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4 передавать ей денежные средства, поступающие им на банковские счета от ИП ФИО4 №6, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, являясь согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, контролируя работу отдела посуды ИП ФИО3 №1 получив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №6 через не подозревающую о преступных намерениях ФИО2 - ФИО4 №1 за отгруженную в адрес ИП ФИО4 №6 одноразовую посуду, денежные средства в сумме <данные изъяты> получив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №6 через не подозревающую о преступных намерениях ФИО2 – ФИО4 №2 за отгруженную в адрес ИП ФИО4 №6 одноразовую посуду, <данные изъяты>, получив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №6 через не подозревающую о преступных намерениях ФИО2 – ФИО4 №3 за отгруженные в адрес ИП ФИО4 №6 одноразовую посуду, денежные средства в сумме 237 183 рубля, получив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №6 через не подозревающую о преступных намерениях ФИО2 – ФИО7 за отгруженную в адрес ИП ФИО4 №6 одноразовую посуду денежные средства в сумме <данные изъяты>, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №6 через не подозревающую о преступных намерениях ФИО2 – ФИО4 №4 за отгруженную в адрес ИП ФИО4 №6 одноразовую посуду, денежные средства в <данные изъяты>, а всего на общую <данные изъяты> 20 копеек, внесла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из вышеуказанных полученных, вверенных ей денежных средств в кассу ИП ФИО3 №1 по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>, присвоив себе оставшиеся полученные, вверенные ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, таким образом используя свое служебное положение похитила путем присвоения имущество вверенное виновному, и распорядилась похищенными деньгами по своему усмотрению, причинив ИП ФИО3 №1 ущерб на вышеуказанную сумму в крупном размере.

Подсудимая ФИО2 вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Вина ФИО2 в совершении данного преступления, кроме признания вины подсудимой также подтверждается:

Показаниями ФИО2, данными в качестве подозреваемой и обвиняемой и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым она действительно совершила указанное преступление. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она действительно работала в должности руководителя отдела одноразовой посуды у индивидуального предпринимателя ФИО3 №1. Испытательный срок в указанном ИП проходил примерно с января 2021 года. Предпринимательская деятельность ИП ФИО3 №1 связана с оптовой и розничной реализацией одноразовой посуды и химии по адресу: <адрес> магазин «Барнео». В ее должностные обязанности входила работа с клиентами, в том числе выездные встречи, выписка товара по заявкам клиентов, составление отчетов, аналитика. Она получала заработную плату примерно <данные изъяты> в месяц. По мере трудоустройства в ИП ФИО3 №1, между последним и ею ДД.ММ.ГГГГ были заключены трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с условиями которого она была обязана была вести учет, составлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей. На момент ее трудоустройства, в ее подчинении были - ФИО4 №3, ФИО9, девушка по имени Валерия, менеджера- ФИО4 №4, ФИО5. То есть с февраля 2022 года в ее подчинении находилось 5 сотрудников. Со всеми сотрудниками у нее были дружеские, служебные отношения.

ИП ФИО10 является контрагентом ИП ФИО3 №1, с которым взаимоотношения возникли примерно в апреле 2021 года, а именно ИП ФИО10 на основании заключенного договора закупал у ИП ФИО3 №1 одноразовую посуду, расчет за которую осуществлял наличными денежными средствами и перечислением на банковскую карту на ее, затем по ее просьбе на банковские карты ее двух подруг, а именно ФИО4 №1 и ФИО4 №2 и двум сотрудникам ее отдела, а именно: ФИО4 №3 и один раз ФИО4 №4. О хищении указанных денежных средств они не знали и не подозревали. В предварительный сговор с ними на совершение указанного преступления она не вступала. Взаимоотношения с ИП ФИО10, а именно его заказы, отгрузки и оплаты курировала она, в том числе согласовывала с последним отсрочки платежей и отрабатывала дебиторскую задолженность. В случае необходимости, она общалась с ИП ФИО10 по служебному телефону № +№, в том числе посредством телефонных переговоров и переписки в мессенджере «WhatsApp». В настоящее время указанный телефон ею возвращен в адрес ИП ФИО3 №1 ИП ФИО10 вносил оплату за приобретаемый товар с нарушением сроков оплаты, о чем был осведомлен ИП ФИО3 №1 При этом ИП ФИО10 производил оплату перечислением на вышеуказанные ею банковские карты. ИП ФИО10 имел постоянную задолженность за поставленный в его адрес товар, поступавшие от него денежные средства распределялись на оплату различных поставок, на которые были выписаны конкретные накладные. Поняв то, что ИП ФИО3 №1 не осуществляет контроль поступающих денежных средств от указанного клиента, а этим контролем в связи с возложенными на нее служебными обязанностями должна заниматься именно она, и то, что поступление денежных средств от клиента возможно перечислять на расчетные счета сотрудников, она решила не показывать в полном объеме поступавшие денежные средства от ИП ФИО10, с целью их присвоения. При этом для перевода денежных средств за поставленный товар, она указала ИП ФИО10 телефонный номер +№ к которому была привязана банковская карта на имя: - «ФИО4 №1 Б.», являющаяся ее подругой, а именно ФИО4 №1. После чего, длительный период времени, примерно с ноября 2021 года по какую дату сообщить следствию не может, ИП ФИО10 перечислял платежи за одноразовую посуду на эту карту. При этом в кассу организации она делала частичный взнос от перечисляемых ИП ФИО10 сумм, остальными распоряжалась по своему усмотрению.

Так же, с целью присвоения денежных средств поступавших в качестве оплаты товара от ИП ФИО10, ею был предоставлен последнему номер телефона ФИО4 №3, подчиненной ей сотрудницы отдела одноразовой посуды, а именно тел. № +№. По мере поступления денежных средств на счет ФИО4 №3, последняя, по ее устному указанию, производила снятие со своего расчетного счета наличных денежных средств, через банкомат, поступивших от ИП ФИО10, которые передавала ей в полном объеме. При этом денежные средства, поступившие ей от ФИО4 №3, были внесены ею в кассу частично, какими суммами не помнит, так как прошло много времени, остальными она распоряжалась по своему усмотрению в каких суммах также не помнит, так как эти поступления были частыми.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал ФИО11, руководитель по развитию и ФИО4 №5, руководитель филиала, которые пояснили ей, что в ходе проведенной предварительной сверки взаимных расчетов между ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО10, была выявлена недостача в кассе денежных средств поступивших от последнего. По данному факту она пояснила ФИО11 и ФИО4 №5 о том, что ею действительно были присвоены денежные средства в сумме около <данные изъяты>, а именно та сумма, которая была выявлена в ходе аудита на тот момент. При этом она понимала, что сумма присвоенных ею денежных средств поступивших от ИП ФИО10 значительно больше, но им об этом не сообщила, так как считала, что сможет решить вопрос до момента выяснения ИП ФИО3 №1 всех обстоятельств и размера полной суммы денежных средств присвоенных ею, однако не смогла вернуть эти деньги, поэтому в последствии была выявлена недостача денежных средств по ИП «ФИО4 №6» в большей сумме.

Затем ДД.ММ.ГГГГ находясь на рабочем месте по указанному адресу она была приглашена для беседы ФИО11 и ФИО4 №5, которые пояснили в помещении магазина «Барнео», что в ходе последующего проведения сверки взаимных расчетов между ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО10, было установлено, что недостача в кассе денежных средств поступивших от последнего составляет <данные изъяты>. По данному факту она пояснила ФИО11 и ФИО4 №5 о том, что ею действительно были присвоены денежные средства в сумме около <данные изъяты>, а именно та сумма, которую они указывали. При этом не может с точностью назвать сумму присвоенных ей денежных средств поступивших от ИП ФИО10, но однозначно может сказать, что она не меньше <данные изъяты>. При этом ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ИП ФИО3 №1 по указанному адресу, ею на имя последнего была написана расписка о том, что она присвоила денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые обязуется возвращать каждые 2 недели по <данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, однако ни одной оплаты до настоящего времени она не осуществила ввиду отсутствия у нее денежных средств, ввиду ее беременности, в виду отсутствия у нее работы и отсутствия у нее фактической возможности возмещения ущерба причиненного преступлением. Так же может показать, что денежные средства, принадлежащие ИП ФИО3 №1 и присвоенные ею, были затрачены ею по собственному усмотрению, на личные нужды, а именно часть была затрачена в счет оплаты кредитной задолженности перед банками, часть была затрачена ею на лечение, однако точные суммы назвать не может, так не вела их учет. Документов подтверждающих траты указанных денежных средств у нее не сохранилось. Она сообщала своему руководителю, что ей делали неоднократно операции, на которые требовались денежные средства. Ознакомившись с справкой № специалиста-ревизора об исследовании документов ИП ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, о причинении ему ею ущерб на сумму <данные изъяты>, с уверенностью сообщила следствию, что она полностью согласна с суммой причиненного ею преступлением ущерба ИП ФИО3 №1 В настоящее время в содеянном раскаивается, свою вину признает полностью. Ранее ею была написана сотрудникам полиции явка с повинной, которая была составлена ею без оказания на нее какого-либо психологического или физического воздействия со стороны сотрудников полиции. На момент предъявления обвинения она уже частично возместила причиненный ее незаконными действиями ущерб ИП ФИО3 №1 на сумму <данные изъяты>. (т. 8 л.д. 4-9, л.д. 179-184).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО11, который в судебном заседании показал, что ИП ФИО3 №1 занимается продажей одноразовой посуды. В его обязанности входило помогать по ключевым вопросам в области торговли и безопасности. ФИО2 в период с 2019 года и до момента выявления совершенного ею преступления и ее увольнения, была руководителем по продаже одноразовой посуды у ИП ФИО3 №1 Она индивидуально вела конкретного клиента ИП ФИО10, брала от него заявки и получала денежные средства. Клиенту через мессенджер Whatsapp она отправляла размер суммы, которую должен внести ФИО10, и номера банковских карт, на которые он переводил деньги. Затем, как выяснилось, владельцы карт снимали денежные средства и отдавали ФИО2, а она в свою очередь, только часть денежных средств вносила в кассу в счет частичного погашения задолженности клиента, а остальные денежные средства присваивала себе. Клиент, которого вела ФИО2, брал обычно товар в рассрочку. Товар весь ему поставлялся вовремя. ФИО2 должна была присылать ему квитанции по заложенностям, а затем снимать деньги с карты, которые он переводил, и класть в кассу в счет погашения задолженности. Руководство магазина знало, что деньги за товар будут переведены лично ФИО2, но то, что деньги переводятся на банковские карты других лиц, оно было не в курсе. Когда задолженность данного клиента начала расти, была проведена служебная проверка, которая выявила неполучение денежных средств за поставленную продукцию. В процессе беседы ФИО2 сама призналась, что не все деньги, полученные от данного клиента, она сдавала в кассу предприятия. ФИО2 чистосердечно признала свою вину, написал расписку о погашении задолженности, и начала постепенно возмещать причиненный ущерб. Первый раз она внесла в кассу предприятия <данные изъяты>, второй раз <данные изъяты>, в третий раз <данные изъяты>. В настоящее время весь причиненный преступлением материальный ущерб она погасила, поэтому они отказались от ранее заявленного иска.

Показаниями потерпевшего ФИО3 №1, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым с 2019 года он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет торговлю одноразовой посудой в сети магазинов, один из которых расположен на территории <адрес>, по адресу: <адрес>. В данном магазине также имеется отдел по продаже кухонного оборудования и отдел продажи кофе и чая, отделом продаж чаем и кофе занимается его жена ФИО7, которая также является индивидуальным предпринимателем, а отделом продаж кухонного оборудования занимается ее мама ФИО13, которая также является индивидуальным предпринимателем. Фактически управлением указанных магазинов занимался ФИО7 Их организация сеть – магазин «Барнео» занимается розничной и оптовой торговлей посуды, кофе и оборудования для мест общественного питания. Организация разделена на несколько отделов. Он занимается реализацией одноразовой посуды и химии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №1 в отдел одноразовой посуды, на должность руководителя отдела была принята ФИО2, с прохождением испытательного срока. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принята ИП ФИО3 №1 на должность руководителя отдела одноразовой посуды, в подчинении у нее было 4 менеджера.

ДД.ММ.ГГГГ начали осуществляться выписки реализаций и отгрузки клиенту ИП ФИО10 ИНН <***>, который закупал товар по одноразовой посуде и химии за наличный расчет, а так же, перечислением на банковскую карту.

По направлению одноразовой посуды курировала его заказы, отгрузки и оплаты полностью ФИО2 Отгрузки осуществлялись по трем ИП ФИО3 №1, ИП ФИО7 и ИП ФИО24 При этом ФИО2 согласовывала по нему отсрочки платежей и отрабатывала дебиторскую задолженность. ФИО2 общалась с ИП ФИО10 по служебному телефону № +№ (в настоящее время находится в пользовании другого сотрудника компании) посредством телефонных переговоров и переписки в мессенджере «WhatsApp», где она подробно описывала еженедельные реализации с суммой задолженности. А также получала от ИП ФИО10 обратную связь об оплате. Позже она умышленно удалила данную переписку, но её удалось частично восстановить и они ее представили сотрудникам полиции.

ФИО2 изначально предоставила ИП ФИО10 для оплаты телефонный номер +№ к которому была привязана банковская карта на имя: - «ФИО4 №1 Б.», со слов ФИО2, являющаяся её подругой. Длительный период времени, по ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО10 перечислял платежи за одноразовую посуду на эту карту. В кассу организации ФИО2 делала частичный взнос от перечисляемых сумм ФИО4 №6 Так же в ручную исправляла акты сверок взаимных расчетов, указывая в них заниженную сумму задолженности и отправляла данные сведения ИП ФИО10, что им стало известно в ходе просмотра восстановленного мессенджера номера служебного мобильного телефона, а также анализа поступления денежных средств на счета ИП ФИО3 №1 и со слов самой ФИО2, о чем ему доложили сотрудники компании. Он лично с ней не беседовал.

С целью сокрытия от работодателя не внесенных в кассу денежных средств, ФИО2 создала несколько договоров по данному контрагенту в программе «1С», в том числе договор, который не отражался в отчете по дебиторской задолженности, так как не применялся организацией к покупателям.

Также от сотрудников магазина, кого именно уже не помнит, ему стало известно, что с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с повышенным вниманием руководства к долгу данного клиента, ФИО2 отправила ИП ФИО10 для оплат новый номер телефона ФИО4 №3, сотрудницы отдела одноразовой посуды, а именно тел. № +№. По мере поступления денежных средств на счет ФИО4 №3, последняя, по указанию ФИО2, производила снятие наличных денежных средств, поступивших от ИП ФИО10, со своего счета и передачу их последней, в полном объеме, что стало известно впоследствии как от самой ФИО2, так и от ФИО4 №3 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО10 сделал 4 перевода на вышеуказанную карту. Однако три перевода внесены в кассу компании «BarNeo» полностью, а четвертый внесен ФИО2 частично. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отправила ИП ФИО10 для проведения оплат реквизиты карты на имя: «ФИО7 Ч.» то есть ФИО34, платежи на которую вносились в кассу в полном объеме под контролем руководства. Также позже выявилось, что ФИО2 не предоставила для архивирования Договор поставки с ИП ФИО10 на бумажном носителе подписанный с двух сторон, а именно договор между ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО10 Так же установлено, что подпись о получении товара на многих товарных накладных ФИО2 ставила за ИП ФИО10 Как выяснилось при анализе и сопоставлении актов взаимных расчетов и переписки в мессенджере «WhatsApp» между ФИО2 и ИП ФИО10, ФИО2 присвоила себе денежные средства, перечисленные ИП ФИО10 в качестве оплаты поставленного в его адрес товара (одноразовой посуды), в размере, согласно заключению специалиста-ревизора, на сумму <данные изъяты>. С марта 2022 года, ввиду большой дебиторской задолженности по ИП ФИО10 началась служебная проверка, в ходе которой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 призналась в присвоении <данные изъяты> о чем написала собственноручную объяснительную управляющей филиалом ФИО4 №5. В последующем, при предъявлении дополнительных результатов проверки, ФИО2 призналась в присвоении <данные изъяты>, о чем написала собственноручную расписку с указанием графика платежей, а именно каждые две недели по <данные изъяты> начиная с ДД.ММ.ГГГГ, однако ни одного платежа ФИО2 не сделала и перестала выходить на связь. В ходе проведения вышеуказанной проверки, приняты меры к урегулированию возникшей ситуации без привлечения правоохранительных органов, при этом ФИО11, совместно управляющей Пятигорским филиалом компании «BarNeo» ФИО4 №5, проводились беседы с ФИО2 которая призналась в совершенном преступлении. С учетом изложенного, своими незаконными действиями ФИО2 причинен ущерб ИП ФИО3 №1 в сумме <данные изъяты>, в крупном размере. (т. 8 л.д. 129-132).

Показаниями свидетеля ФИО4 №1, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ФИО2 она знает на протяжении 17-ти лет и находится с ней в дружеских отношениях, так как они с ней познакомились в санатории. С того момента они с ней близкие друзья. Примерно в начале осени 2021 года к ней обратилась ФИО2 с просьбой оказать ей помощь, которая выражалась в том, что на ее расчетный счет № открытый в ПАО «Сбербанк России» офис № по адресу <адрес> поступят денежные средства, которые она должна будет снять в банкомате и передать ей лично, либо перечислить на другую банковскую карту, но не на ее карту. Либо она просила положить ей деньги на номер ее мобильного телефона. На тот момент ФИО2 работала в компании «BarNeo» на <адрес>. На ее вопрос от кого поступят денежные средства и почему они не могут быть направлены на её расчетный счет, ФИО2 пояснила, что денежные средства поступят от клиента компании «BarNeo», так как клиенту так удобнее производить расчет. Так же она пояснила, что на её имя нет открытых расчетных счетов в банках в связи с чем, она и обратилась к ней. Она спросила почему она не сделает карту, она сказала, что она делает карту и скоро она будет готова. Так как они были в дружеских отношениях с ФИО2, она согласилась помочь ей и с ДД.ММ.ГГГГ, на ее вышеуказанный расчетный счет начали поступать денежные средства от «ФИО16 Н.», в различных суммах. Все эти сведения имеются в выписке о движении денежных средств по счету, которую она представила сотрудникам полиции, и она приобщена к материалам уголовного дела. По мере поступления денежных средств, по просьбе ФИО2, она производила их снятие в банкоматах <адрес> и передавала их последней в полном объеме на территории <адрес>. Сколько именно поступило денежных средств на ее расчетный счет от «ФИО16 Н.» она указать не может, но не менее <данные изъяты>.

Кроме того, по просьбе ФИО2 она осуществляла переводы денежных средств лицам, указанным последней, однако это были единичные случаи и указать их данные она не может, так как не помнит. К примеру, ФИО2 звонила ей и сообщала, что вышла от косметолога с маникюра, и просила осуществить перевод денежных по номеру телефона косметолога, а именно из тех денежных средств, которые поступили ранее от «ФИО16 Н.». По мере вызова ее в Отдел МВД России по <адрес> она позвонила ФИО2, которая в ходе беседы пояснила, что она действительно имеет задолженность перед компанией «BarNeo», так как не в полном объеме вносила в кассу компании денежные средства, поступавшие от «ФИО16 Н.» на ее счет. О том, что ей она никаких денежных средств за ее услугу не обещала, не оставляла и в преступный сговор на совершение указанного преступления с ней не вступала. Указанных денежных средств она не похищала и все деньги до копейки, поступившие ей от «ФИО16 Н» она в полном объеме передавала ФИО2 После вызова ее к сотрудникам полиции по данному поводу она общалась с ФИО2, которая подтвердила факты хищений ею денежных средств, которые поступали от «ФИО16 Н». Куда она дела похищенные деньги она не знает, она ей по данному поводу ничего не говорила. Она просто сообщила что дала в полиции правдивые показания и рассказала о совершенном ею преступлении. Подробностей она не рассказывала. (т. 8 л.д.13-14).

Показаниями свидетеля ФИО4 №5, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ФИО2 была принята ДД.ММ.ГГГГ на работу в ИП ФИО3 №1 в отдел одноразовой посуды на должность руководителя отдела с прохождением испытательного срока. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначена на должность руководителя отдела одноразовой посуды, в подчинении у неё находилось 4 менеджера. Одним из клиентов ИП ФИО3 №1 являлся ИП ФИО10. При этом заключение договора с данным контрагентом и осуществление реализации и отгрузки ему товара курировала ФИО2 ИП ФИО10 закупал у ИП ФИО3 №1 одноразовую посуду и химию, оплату за которые осуществлял как наличным, так и безналичным расчетом. При этом ФИО2 согласовывала по ИП ФИО10 отсрочки платежей и отрабатывала дебиторскую задолженность, что являлось ее должностными обязанностями. ФИО2 общалась с ИП ФИО10 по выданному ей на работе служебному телефону № +№, посредством телефонных переговоров и переписки в мессенджере «WhatsApp», и по своему личному телефону, где она подробно описывала еженедельные реализации с суммой задолженности. В настоящее время указанный служебный мобильный телефон находится в пользовании другого сотрудника. А так же, она получала от ИП ФИО10 обратную связь по оплате. Позже ФИО2 умышленно удалила данную переписку со служебного телефона, но её удалось частично восстановить, а именно не представилось возможным восстановить направляемые ею клиенту фотографии. Указанная переписка представлена сотрудникам полиции.

С марта 2022 года, ввиду большой дебиторской задолженности ИП ФИО10 перед ИП ФИО3 №1 была начата служебная проверка, в ходе которой, посредством сопоставления переписки осуществленной между ФИО2 и ИП ФИО10, в мессенджере «WhatsApp», приходных операций в программе «1С» и поступивших денежных средств на лицевой счет от ИП ФИО10, было установлено, что ФИО2 не внесла в кассу в полном объеме денежные средства, поступившие от ИП ФИО10 в качестве оплаты товара, в соответствии с условиями договора.

Так же было установлено, что ФИО2 изначально предоставила ИП ФИО10 для оплаты телефонный номер +№, к которому, как пояснила последняя, была привязана банковская карта на имя «ФИО4 №1 Б.», являющаяся её подругой. Длительный период времени, по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО10 перечислял платежи за одноразовую посуду на указанную карту, что ей стало известно из переписки ФИО2 по месенджеру служебного телефона. В кассу ИП ФИО3 №1 ФИО2 делала частичный взнос от перечисляемых сумм. Так же ФИО2 вручную исправила акты сверок взаимных расчетов, указывая в них заниженную сумму задолженности и отправила данные сведения ИП ФИО10 Это стало известно при сравнении актов сверок, которые автоматически формировала бухгалтерия ежеквартально и которые бухгалтерия отправляла на адрес электронной почты ИП ФИО4 №6 и актов сверок созданных самой ФИО2 под ее учетной записью. Вопрос он ей не задавал, так как почту, как ей стало известно впоследствии он не читал. Она говорила нам что он все оплатил.

С целью сокрытия от работодателя не внесенных в кассу денежных средств, ФИО2 создала в электронном виде дубликат договора по данному контрагенту в программе «1С», в том числе договор, который не отражался в отчете по дебиторской задолженности, так как не применялся организацией к покупателям. С ДД.ММ.ГГГГ, в связи с повышенным вниманием руководства к долгу клиента, ФИО2 отправила ИП ФИО10 для оплат новый номер телефона ФИО4 №3, сотрудницы отдела одноразовой посуды, а именно № +№. По мере поступления денежных средств на счет ФИО4 №3, последняя, по указанию ФИО2, производила снятие денежных средств, поступивших от ИП ФИО10, со своего счета и передачу их ФИО2 в полном объеме. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО10 сделал 4 перевода на данную карту, однако три из них в кассу внесены полностью, а четвертый внесен ФИО2 частично. Так же позже выяснилось, что ФИО2 не предоставила для архивирования договор поставки с ИП ФИО10 на бумажном носителе, подписанный обеими сторонами, а именно договор между последним и ИП ФИО3 №1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 призналась в совершении преступления - хищении путем присвоения денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1, поступивших от контрагента ИП ФИО10, в сумме <данные изъяты> о чем написала собственноручную объяснительную у нее дома в <адрес>. В последующем, после проведения дальнейшей внутренней служебной проверки и предъявлении ФИО2 полных её результатов, последняя призналась в присвоении <данные изъяты>, о чем написала собственноручную расписку с указанием графика погашения образовавшейся у нее недостачи, а именно каждые две недели по <данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Однако ФИО2 ни одного платежа не произвела, перестала выходить на работу и связь.

В день написания ФИО2 расписки, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ею совместно с представителем по доверенности ИП ФИО3 №1 – ФИО11, проведена беседа с последней, которая была зафиксирована камерой видеонаблюдения, находящейся в офисном помещении ИП ФИО3 №1, по адресу: <адрес>, № «а». В настоящее время, в ходе проведенной проверки указанных взаимоотношений между ИП ФИО4 №6 и ИП ФИО25 установлено, что ФИО2 присвоила денежные средства, поступившие от ИП ФИО10, согласно проведенной документальной проверки ревизорами ГУ МВД России по СК в сумме <данные изъяты>. (т. 8 л.д.16-17).

Показаниями свидетеля ФИО4 №4, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ФИО2 она знает примерно с декабря 2021 года, с ней не общается, отношений не поддерживает. В период примерно с декабря 2021 года по июль 2022 года она работала в должности торгового представителя у ИП ФИО3 №1, в отделе одноразовой посуды. В ее должностные обязанности входил поиск потенциальных клиентов, расширение клиентской базы ИП ФИО3 №1, сбор заказов и иные обязанности. Руководителем отдела одноразовой посуды являлась ФИО2, в подчинении которой была она и три менеджера. Одним из клиентов ИП ФИО3 №1 являлся ИП ФИО10. При этом заключение договора поставки одноразовой посуды с данным контрагентом и осуществление реализации и отгрузки ему товара курировала непосредственно ФИО2 ИП ФИО10 закупал у ИП ФИО3 №1 одноразовую посуду и химию.

В мае 2022 года ФИО2 обратилась к ней с просьбой, о том что на ее банковскую карту №, с номером счета №, открытым в ПАО «Сбербанк» № по адресу <адрес>, должны поступить денежные средства от ИП ФИО10, в качестве оплаты товара приобретенного у ИП ФИО3 №1, какого именно она не знала, так как все сделки с ИП ФИО4 №6 курировала именно она. При этом ФИО2 пояснила, что денежные средства поступят на ее счет в связи с тем, что у неё на тот момент не было счетов открытых в банках на её имя и не было банковских карт. Так же ФИО2 пояснила, что по мере поступления денежных средств она должна будет передать их ей, что ею и было сделано. Денежные средства от ФИО10 поступили на ее вышеуказанный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут, в сумме <данные изъяты>, которые ею были обналичены в банкомате <адрес> в 08 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ и переданы ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 примерно в 09 часов 15 минут наличными в полном объеме в офисе магазина «Барнео» по адресу <адрес> «А». Более ФИО2 с аналогичными просьбами к ней не обращалась и более никаких денежных средств от ФИО4 №6 к ней на счет не поступало. Ранее, при опросе ее сотрудниками полиции она приобщала к своему объяснению копии справок по указанным операциям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих поступление и списание денежных средств с ее банковского счета. После вызова ее к сотрудникам полиции по данному поводу она с ФИО2 на данную тему не общалась. Ее она не видела, так как связь с ней не поддерживает. ( т. 8л.д. 18).

Показаниями свидетеля ФИО4 №3, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ФИО2 она знает примерно с лета 2021 года. В настоящее время с ней не общается, отношений с ней не поддерживает. В период примерно с осени 2019 года по настоящее время она работает в должности менеджера у ИП ФИО7 и ИП ФИО3 №1 - в отделе одноразовой посуды. В ее должностные обязанности входил поиск потенциальных клиентов, расширение клиентской базы ИП ФИО3 №1, сбор заказов и иные обязанности. Руководителем отдела одноразовой посуды с лета 2021 года являлась ФИО2, в подчинении которой была она и три менеджера. Одним из клиентов ИП ФИО3 №1, является ИП ФИО10. При этом заключение договора поставки одноразовой посуды с данным контрагентом, также как и с другими ключевыми клиентами и осуществление реализации и отгрузки ему товара, курировала лично ФИО2 ИП ФИО10 закупал у ИП ФИО3 №1 одноразовую посуду и химию, оплату за которые осуществлял как наличным, так и безналичным расчетом, так как она видела эти сведения в базе данных ИП ФИО3 №1

В ноябре 2021 года ФИО2 обратилась к ней с просьбой о перечислении на ее расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» № по адресу г. <адрес> ФИО6 <адрес>, денежных средств от ИП ФИО10, в качестве оплаты товара, приобретенного у ИП ФИО3 №1 При этом ФИО2 пояснила, что денежные средства поступят на ее счет в связи с тем, что у неё на тот момент не было счетов, открытых в банках на её имя. Так же она пояснила, что по мере поступления денежных средств она должна будет осуществить внесение их в кассу ИП ФИО3 №1, в счет оплаты товара от ИП ФИО10, что ею и было сделано в полном объеме. Данное поступление денежных средств на ее счет от ИП ФИО4 №6 было согласно выписки по счету ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, которые были внесены в кассу ИП ФИО3 №1 в полном объеме в течении 1-2 дней, после их получения. Аналогичные операции были произведены ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на ее вышеуказанный расчетный счет вновь поступили денежные средства от ИП ФИО10 в счет оплаты товара, приобретенного у ИП ФИО3 №1, какого именно уже не помнит, так как прошло много времени и был большой ассортимент товаров в сумме <данные изъяты>. Однако в данном случае ФИО2 сказала, что так как она болеет, она должна снять эти деньги со своего счета и передать их наличными ей, а она в свою очередь внесет их в кассу ИП ФИО3 №1 В связи с чем, по мере поступления денежных средств на ее расчетный счет она произвела их снятие в банкомате и передала в полном объеме ФИО2 перед офисом магазина «Барнео» по адресу <адрес> «А», а именно в сумме <данные изъяты>, какого именно числа не помнит, примерно через 4-5 дней после получения их на ее счет. Ранее она предоставляла сотрудникам полиции выписку по счету ее дебетовой карты, подтверждающую поступление и списание денежных средств с ее банковского счета. После вызова ее к сотрудникам полиции по данному поводу она с ФИО2 на данную тему не общалась. Ее не видела, так как связь с ней не поддерживает. После того как в отношении нее сотрудники полиции стали проводить проверки, она заблокировала номера телефонов сотрудников магазина и перестала со всеми общаться. В предварительный сговор на хищение денежных средств ИП ФИО3 №1 или ИП ФИО4 №6 она с ФИО2 не вступала и никаких денежных средств не похищала. О том, что ФИО2 совершает преступление она не знала. ( т. 8 л.д. 20-21).

Показаниями свидетеля ФИО4 №6, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Его предпринимательская деятельность связана с предоставлением услуг общепита (кафе «Между булочек») на территории КМВ. По роду своей деятельность, у него возникли взаимоотношения с компанией «BarNeo», в которую в том числе входит ИП ФИО3 №1 Что касается ИП ФИО3 №1, у данного контрагента, деятельность которого связана с оптово-розничной реализацией одноразовой посуды, им, на основании договора заключенного в начале 2021 года с последним, приобреталась одноразовая посуда для нужд его предпринимательской деятельности. Указанные взаимоотношения от имени ИП ФИО3 №1 курировала ФИО2, являющаяся руководителем отдела одноразовой посуды у ИП ФИО3 №1 В процессе работы с ИП ФИО3 №1, ФИО2 на постоянной основе сопровождала указанные взаимоотношения, а именно контролировала отгрузку товара в его адрес и произведенные им оплаты, а также согласовывала с ним - их взаимоотношения по всем коммерческим вопросам. При этом он с ФИО2 встречался лично и вел переговоры и переписку в мессенджере «WhatsApp», посредством её номеров № и №.

В виду материальных трудностей, в том числе связанных с распространением «Ковид», оплата за приобретаемый товар у него осуществлялась не на постоянной основе, с задержками, но в полном объеме. Что касается оплаты, она осуществлялась как наличными денежными средствами лично ФИО2, путем передачи их ФИО2, так и путем перевода денежных средств с его расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» №, который открыт в ПАО «Сбербанк России № по адресу <адрес>, путем онлайн переводов, на расчетные счета, по номерам мобильных телефонов, предоставленных ему самой ФИО2, а именно последняя, посредством мессенджера «WhatsApp» направляла ему номера карт или номера телефонов лиц, на чьи счета необходимо перевести денежные средства, в том числе к таким лицам относились; «Юлия ФИО19 Ч.»; «ФИО4 №1 Б.»; «ФИО15 Д.»; «ФИО14 С»; «ФИО4 №3 Л.»; «ФИО2 Б.», то есть сама ФИО2 ФИО2, на карты «ФИО4 №1 Б.», «ФИО15 Д.», «ФИО14 С.», «ФИО4 №3 Л.», «ФИО2 Б.» и «ФИО7 Ч.», он отправлял денежные средства для погашения долга ИП ФИО4 №6 по отделу «Одноразовая посуда» в ИП ФИО3 №1

Перед внесением очередного платежа он совместно с ФИО2, в режиме переписки согласовывал реестр плановых платежей по реализациям. Общение с ФИО2 происходило по двум телефонным номерам. Всего по одноразовой посуде по ИП ФИО3 №1 им было внесено через ФИО2 в кассу и перечислено на предоставленные ей карты указанных лиц <данные изъяты>., а именно: ДД.ММ.ГГГГ он самостоятельно внес в кассу ИП ФИО3 №1 денежные средства в размере <данные изъяты> 6 реализаций. После этого ФИО2 предложила для его удобства оплачивать реализации удаленно, путем перевода денежных средств, чтобы не приезжать в офис и так как данный способ его более устраивал, он дал согласие, и с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставляла разные карты для оплаты, в том числе на имя: «ФИО4 №1 Б.», «ФИО2 Б.», «ФИО14 С.». Всего на данные карты им было перечислено <данные изъяты> Реестра реализаций по этим оплатам, конкретно на какую карту перечислял, не могу предоставить, так как не сохранился. Он его вел в электронном виде. В число оплаченных за этот период реализаций вошли накладные, о которых он сообщил следствию в ходе допроса. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перечислил по указанию ФИО2 четыре платежа за одноразовую посуду на карту «ФИО4 №3 Л.» на общую сумму <данные изъяты> руб., а именно:ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. за 10 реализаций. С марта месяца 2022 года, так же по указанию ФИО2, он перечислял денежные средства общими платежами по всем отделам, с которыми сотрудничал в компании «BarNeo» на карту «ФИО7 Ч.», по согласованным с ним реестрам реализаций. Всего по одноразовой посуде он перевел на карту «ФИО7 Ч.» <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для перечисления очередного платежа предоставила другую карту на имя «ФИО15 Д.», объясняя это временными трудностями с прошлой картой. На данную карту он совершил один перевод, а именно ДД.ММ.ГГГГ по одноразовой посуде в сумме 32 380,00 рублей. На карты «Юлия ФИО19 Ч.» и «ФИО4 №8 ФИО33», а так же иные переводы денежных средств на карты указанных лиц, он осуществлял для оплаты по реализациям, за товар, приобретенный по отделу «Химия». ФИО2 контролировала самостоятельно все входящие платежи, поступавшие от него, отправляя ему в мессенджере «WhatsApp» файлы с оплаченными реализациями.

Он предоставил сотрудникам полиции для приобщения к материалу проверки документы, подтверждающие осуществленные им указанные переводы, а именно чеки о произведенных операциях на карты «ФИО4 №1 Б.», «ФИО14 С.», «ФИО4 №3 Л.», «ФИО7 Ч.» и «ФИО15 Д.». Иных документов у него не сохранилось. По результатам проведенной сверки между ним и ИП ФИО3 №1, а так же, предоставления последнему документов подтверждающих осуществленные им оплаты за поставленный товар, установлено, что задолженности перед последним в настоящее время он не имеет. Никаких актов сверок сними он никогда не подписывал. И таких предложений к нему со стороны ИП ФИО3 №1 не поступало, в том числе и от ФИО2 В предварительный сговор на хищение имущества ИП ФИО3 №1 он не выступал. О том, что ФИО2 совершала преступление ему известно ничего не было, до обращения к нему сотрудников безопасности ИП ФИО3 №1 (т. 8 л.д. 23-28).

Показаниями свидетеля ФИО4 №2, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ФИО2 она знает на протяжении примерно 5-ти лет и находится с ней в дружеских отношениях. Примерно в начале осени 2021 года, точной даты не помнит, к ней обратилась ФИО2 с просьбой оказать ей помощь, которая выражалась в том, что на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» поступят денежные средства, которые она должна будет передать ей, путем перевода безналичным способом или передачи наличных денежных средств. На тот момент ФИО2 работала в компании «BarNeo» на <адрес>. На ее вопрос от кого поступят денежные средства и почему они не могут быть направлены на её расчетный счет, ФИО2 пояснила, что денежные средства поступят от клиента компании «BarNeo», так как клиенту так удобнее производить расчет. Так же она пояснила, что на её имя нет открытых расчетных счетов в банках в связи с чем, она и обратилась к ней. Так как они были в дружеских отношениях с ФИО2, она согласилась помочь ей и с осени 2021 года на ее расчетный счет начали поступать денежные средства от «ФИО16 Н.», в различных суммах, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты>, которые она в полном объеме, по просьбе ФИО2, перевела ДД.ММ.ГГГГ на её абонентский номер телефона +№ привязанный, как она поняла к ее карте; ДД.ММ.ГГГГ ей поступило два перевода от «ФИО16 Н.» в суммах <данные изъяты>, в общей сумме <данные изъяты>, из которых она по просьбе ФИО2, перевела ДД.ММ.ГГГГ на её абонентский номер телефона +№ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а остаток в <данные изъяты> рубль, ею был обналичен и передан ФИО2 при личной встрече; ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты>, из которых она по просьбе ФИО2, перевела ДД.ММ.ГГГГ на её абонентский номер телефона +№ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а остаток в сумме <данные изъяты> ею был обналичен и передан ФИО2 при личной встрече; ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты>, из которых она по просьбе ФИО2, перевела ДД.ММ.ГГГГ на её абонентский номер телефона +№ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а остаток в сумме <данные изъяты>, ею был обналичен и передан ФИО2 при личной встрече; ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты>, которые она в полном объеме, по просьбе ФИО2, перевела ДД.ММ.ГГГГ на её абонентский номер телефона +№. Все вышеуказанные операции были произведены как плата услуг связи по абонентскому номеру +№, которым пользовалась ФИО2 Ранее при опросе сотрудниками полиции в ходе предварительной проверки она предоставляла сотрудникам полиции документы подтверждающие факты поступлений на ее расчетный счет денежных средств от «ФИО16 Н.» и переводы в адрес ФИО2, в том числе: распечатку истории операций из приложения «Сбербанк онлайн»; справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ; четыре чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; две справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ; четыре чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ; три чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ; три чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ; пять чеков по операции от ДД.ММ.ГГГГ. Иных документов у нее не имеется. После вызова ее к сотрудникам полиции по данному поводу она с ФИО2 на данную тему не общалась. Ее она не видела, так как связь с ней она не поддерживает. В предварительный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1 или ИП ФИО4 №6 она с ФИО2 не вступала и никаких денежных средств не похищала. О том, что ФИО2 совершала преступления она не знала. ( т. 8л.д. 39-40).

Показаниями свидетеля ФИО4 №7, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в магазине «Барнео» она работает с августа 2018 года. Фактически с августа 2018 года она проходила стажировку в должности кассира магазина «Барнео», а с ДД.ММ.ГГГГ она была принята на работу на должность кассира и по совместительству до настоящего времени она работает кассиром в ИП ФИО7, ИП ФИО13, ИП ФИО7 и ИП ФИО3 №1 В ее должностные обязанности входит прием наличности от покупателей и сотрудников, отражение в программе «1С» бухгалтерии приходных и расходных операций по кассе, инкассация наличности. Что касается приема оплаты от клиентов ИП ФИО3 №1 показала, что она происходила и происходит следующим образом, а именно клиенты производят оплату за поставленный в их адрес товар путем внесения денежных средств в кассу наличным и безналичным способом, или сотрудники, курирующие конкретных контрагентов, предоставляли в кассу реестр накладных, в которых были указаны: конкретный номер и дата накладной; сумма необходимая для внесения оплаты по ней, а так же наличные денежные средства для внесения. Данный реестр не являлся каким-то учетным документом, в связи с чем, по мере поступления и производства ею оплаты, путем оформления приходно-кассового ордера и пробития кассового чека, данный реестр утилизировался.

Что касается ФИО2, то она работала руководителем отдела одноразовой посуды ИП ФИО3 №1, насколько она помнит с апреля 2021 года по июль 2022 года. Одним из клиентов ИП ФИО3 №1, являлся ИП ФИО10, которого курировала непосредственно ФИО2, а именно подавала ей реестр накладных за отгруженный товар и наличные деньги для оплаты, указанным выше способом.

Все поступившие от ФИО2 деньги за оплату товара отгруженного в ИП ФИО10 были ею внесены в кассу в полном объёме. При этом, при внесении в кассу денежных средств от имени ИП ФИО10, ФИО2 указывала накладные, периоды отгрузки по которым производились значительно раньше внесения денежных средств в кассу. На момент начала взаимоотношений ИП ФИО3 №1 с данным контрагентом, он лично вносил денежные средства в кассу, путем наличного и безналичного расчета и данные оплаты производились непосредственно после произведенной отгрузки товара в его адрес. Однако данные оплаты были единичными и как она указала, в самом начале взаимоотношений, в последующем оплаты по ИП ФИО10 за поставку одноразовой посуды вносила только ФИО2, до марта 2022 года. Затем, с марта 2022 года, в связи с повышенным вниманием ИП ФИО3 №1 к долгу ИП ФИО10, денежные средства за поставленный товар, от последнего поступали на расчетный счет ФИО7, после чего, по мере поступления посредством сотрудников ИП ФИО3 №1 реестра накладных в ее адрес, ею производилась оплата платежной банковской картой ФИО7 по согласованию с ФИО3 №1 и пробитие кассового чека, по накладным указанным в реестре.

ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО7 входят в компанию «BarNeo» - семейный бизнес, деятельность которой связана с оснащением гостинично-ресторанного бизнеса на территории <адрес>. В компанию «BarNeo» входит несколько индивидуальных предпринимателей- родственников, каждый из который по сути руководит одним из отделов, отвечающим за конкретное направление деятельности компании. (т. 8 л.д. 73-74).

Показаниями свидетеля ФИО4 №8, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым на основании письма начальника ОМВД России по <адрес> полковника полиции ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ проведено исследование документов ИП ФИО3 №1 По результатам исследования было составлено заключение специалиста по материалам уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ, в выводах которого она указала, что в результате исследования материалов уголовного дела №, с учетом протоколов допроса свидетелей ФИО4 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, протокола допроса подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты за поставленный товар - одноразовую посуду на предоставленные ФИО2 карты со счета ИП ФИО4 №6 № ****8082 перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. В кассу ИП ФИО3 №1 в счет оплаты покупателя ИП ФИО4 №6 внесены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. Денежные средства в общей сумме <данные изъяты> в кассу ИП ФИО3 №1 материально ответственным лицом ФИО2 не внесены.

В описательной части заключения в таблице №, даты операций и суммы перечислений денежных средств ФИО4 №6 гражданке «ФИО4 №1 Б.» общая сумма операций на банковскую карту *******9264 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты>.

В описательной части заключения в таблице № даты операций и суммы перечислений денежных средств ФИО4 №6 гражданке «ФИО14 С.» общая сумма операций на банковскую карту ******** 6777 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты>.

По результатам заключения установлено, что ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальному предпринимателю ФИО3 №1 не внесены в кассу денежные средства в сумме <данные изъяты>. (т. 8 л.д. 127-128).

Кроме того, виновность ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается следующими материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого было установлено место происшествия – место получения денежных средств ФИО2, месторасположение кассы, обстановка на месте происшествия по адресу <адрес>, а также в ходе проведения которого были изъяты предметы и документы имеющие значение для расследования уголовного дела. (т.1 л.д. 44-47).

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - выписки о движении денежных средств по банковскому счету ФИО2, в которой зафиксированы факты получения и списания денежных средств со счета ФИО2 (т. 8 л.д. 143-144).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - 47 банковских чеков ПАО Сбербанка России, представленных в ОМВД России по <адрес> ФИО4 №6 подтверждающих переводы денежных средств ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО27, ФИО7, ФИО4 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д.75-79).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: товарных накладных, приходных кассовых ордеров и кассовых чеков на 1 215 листах, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих факты отгрузки товарно – материальных ценностей в ИП ФИО4 №6 из ИП ФИО3 №1 (т. 8 л.д.81-125).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - выписки ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по дебетовой карте ФИО4 №3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (т. 8 л.д.134-135).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - выписки ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по дебетовым банковским картам, счету ФИО4 №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (т. 8 л.д.137-138).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - переписки мессенджера «WhatsApp» по служебному номеру корпоративного мобильного телефона № +№ используемого ФИО2 в ходе работы в ИП ФИО3 №1 (т. 8 л.д.140-141).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №1 и ФИО2, копии должностной инструкции руководителя отдела ФИО2 в ИП ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжение) о приеме на работу работника № от ДД.ММ.ГГГГ по форме № Т-1 - ФИО2, копии заявления о перечислении заработной платы на банковскую карту, копии согласия на обработку персональных данных, копии договора (соглашения) о неразглашении коммерческой тайны от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копии рукописного объяснения ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по поводу обнаруженной в ее отделе недостачи, копии рукописной расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по поводу возмещения причиненного ее действиями ущерба на сумму <данные изъяты>, договора поставки с отсрочкой платежа № ПтС 00000127 от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО3 №1 и ФИО4 №6, приказа (распоряжение) о расторжении трудового договора с ФИО2 (т. 8 л.д.146-148).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, конверта с флеш-накопителем, с видеозаписями камер наблюдения ИП ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ с признанием ФИО2 в хищении денежных средств ИП ФИО3 №1 (т. 8л.д. 150-157).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - скрин-шот выписки по банковскому счету ФИО4 №2, истории операций по банковской карте, справку по операции Сбербанка России по счету дебетовой банковской карты ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, чеки операций от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств от ФИО4 №2 – ФИО2, на сумму <данные изъяты> на номер телефона +7<данные изъяты>, справку по операции Сбербанка России по счету дебетовой банковской карты Сбербанка России на имя ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>, чеки операций от ДД.ММ.ГГГГ, о переводе денежных средств от имени ФИО4 №2 – ФИО2 на номер мобильного телефона в <данные изъяты>, справка по операции Сбербанка России по счету дебетовой банковской карты Сбербанка России на имя ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> чеки операции от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме <данные изъяты>, принадлежащего ФИО2, справка по операции Сбербанка России по счету дебетовой банковской карты Сбербанка России на имя ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>, чеки операций от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, справка по операции Сбербанка России по счету дебетовой банковской карты Сбербанка России на имя ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> от ФИО16 Н., чеки операции от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на сумму: <данные изъяты>, принадлежащего ФИО2 (т. 8 л.д.159-162).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ справки по операциям по банковской карте ФИО4 №4 за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 165-167).

- протоколом явки с повинной от ФИО2, зарегистрированный в КУСП Отдела МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ею - ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были присвоены денежные средства в размере <данные изъяты> принадлежащие ИП ФИО3 №1, поступавшие в качестве оплаты за товар от контрагента компании ИП ФИО4 №6 В тот период времени она занимала должность руководителя отдела одноразовой посуды, и являлась материально ответственным лицом. (т. 1 л.д. 7).

- выпиской о движении денежных средств по банковскому счету ФИО2, в которой зафиксированы факты получения и списания денежных средств со счета ФИО2 (т. 6 л.д. 142-151).

- распиской ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством погашения задолженности, присвоенной ею суммы денежных средств в сумме <данные изъяты> по контрагенту ИП ФИО4 №6 (т. 1 л.д. 34)

- актом сверки ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО4 №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 11-19)

- ответом из УФССП России по <адрес> СК по факту наличия исполнительных производств в отношении ФИО2 (т. 6 л.д. 137-141)

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ИП ФИО3 №1 № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 184-185).

- выпиской из ЕГРИП в отношении ИП ФИО3 №1 (т. 6 л.д. 182-183).

- справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по представленным документам, с учетом объяснений ФИО4 №6, от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, от 03.20.2022 года, ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты за поставленный товар - одноразовую посуду на предоставленные ФИО2 карты со счета ИП ФИО4 №6(ФИО отправителя ФИО16 Н., счет отправителя № **** 8082) перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. В кассу ИП ФИО3 №1 в счет оплаты покупателя ИП ФИО4 №6 внесены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. в кассу ИП ФИО3 №1 не внесены. (т. 7 л.д. 175- 184)

- финансово – экономическим заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, о том что в результате исследования материалов уголовного дела №, с учетом протоколов допроса свидетелей ФИО4 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, протокола допроса подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты за поставленный товар - одноразовую посуду на предоставленные ФИО2 карты со счета ИП ФИО4 №6 № **** 8082 перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. В кассу ИП ФИО3 №1 в счет оплаты покупателя ИП ФИО4 №6 внесены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. Денежные средства в общей сумме <данные изъяты> в кассу ИП ФИО3 №1 материально ответственным лицом ФИО2 не внесены. (т. 8 л.д. 46-55).

- распиской представителя потерпевшего ИП ФИО3 №1 – ФИО11, представленной в ОМВД России по <адрес> ФИО2, о получении от ФИО2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в сумме <данные изъяты>. (т. 8 л.д. 185).

Оценив представленные доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости, и достоверности, суд находит, что они полностью свидетельствуют о виновности ФИО2 в инкриминируемом ей преступлении.

Признание своей вины подсудимой ФИО2 в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, по мнению суда, достоверно, не является самооговором, поскольку объективно подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО11, данными в судебном заседании, а также показаниями потерпевшего ФИО3 №1 и свидетелей обвинения ФИО4 №1, ФИО4 №5, ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №6, ФИО4 №2, ФИО4 №7, ФИО4 №8, данными на предварительном следствии, и оглашенными в судебном заседании, а также письменными доказательствами по делу.

Показания представителя потерпевшего ФИО11, данные в судебном заседании, а также потерпевшего ФИО3 №1, свидетелей обвинения ФИО4 №1, ФИО4 №5, ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №6, ФИО4 №2, ФИО4 №7, ФИО4 №8, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, не вызывают у суда сомнений в их достоверности и объективности, поскольку на всем протяжении предварительного следствия и в судебном заседании они носили последовательный характер, полностью соответствовали друг другу о месте, времени и обстоятельствах совершения преступления. В связи с чем, суд считает показания представителя потерпевшего, потерпевшего и данных свидетелей обвинения правдивыми и объективными.

У суда нет оснований не верить показаниям представителя потерпевшего, потерпевшего и свидетелей обвинения, поскольку, как бесспорно установлено, ранее они с подсудимой в неприязненных отношениях не находились, каких-либо доказательств, свидетельствующих о личной или иной их заинтересованности в привлечении данного лица к уголовной ответственности не установлено, не представлены они и самой подсудимой.

Анализ показаний представителя потерпевшего, потерпевшего и свидетелей обвинения, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в совокупности с другими доказательствами по делу приводят суд к выводу о том, что данное преступление было совершено ФИО2 и именно при вышеизложенных в предъявленном обвинении обстоятельствах, и совершение данного преступления иными лицами полностью исключено.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные, характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

По месту жительства и регистрации подсудимая ФИО2 характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, ранее не судима.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает наличие у нее малолетнего ребенка.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд также признает: положительную характеристику подсудимой по месту жительства и регистрации, признание своей вины и раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

С учетом изложенного, данных, характеризующих личность подсудимой, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, подсудимой ФИО2 необходимо назначить наказание в виде лишение свободы. Однако суд также считает, что исправление подсудимой возможно без реальной изоляции от общества, в условиях осуществления за ней контроля, с назначением условного осуждения согласно ст. 73 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не применять к ФИО2, так как ее исправление, по мнению суда, может быть достигнуто в период отбывания основного вида наказания.

Не установив, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ не имеется.

В тоже время, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности при назначении наказания применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, предусматривающие назначение наказания, не превышающего двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется, учитывая общественную опасность совершенного преступления.

Согласно п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Контроль за поведением ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных - уголовно-исполнительной инспекции по <адрес>, а также ежемесячно являться для регистрации в данный орган.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест (запрет на регистрационные действия) на имущество ФИО2 - автомашину HYUNDAI ACCENT, 2007 года выпуска, светло бежевого цвета, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, наложенный постановлением Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – снять после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий, судья В.А.Фурсов