Приговор по делу № 1-530/2023 от 30.08.2023.

Дело №

УИД 22RS0№-54

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 30 августа 2023 года

Октябрьский районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего судьи Тесли Д.Ю.,

при секретаре Титове И.Е.,

с участием: государственного обвинителя Лапшиной Г.А.,

подсудимого ФИО1.,

защитника – адвоката Шабалиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <адрес>, несудимого.

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО (далее по тексту - ООО Общество). ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее по тексту – МРИФНС №), находясь по адресу: <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ ИНН №, а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, к ФИО1, как к директору ООО обратилось неустановленное следствием лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Публичном акционерном обществе Акционерном Коммерческом банке «АВАНГАРД» (далее по тексту – ПАО АКБ «АВАНГАРД»), Публичном акционерном обществе Коммерческом банке «Восточный экспресс банк» (далее по тексту – ПАО КБ «Восточный экспресс банк»), Акционерном обществе «ОТП Банк», (далее по тексту –АО «ОТП Банк») расчетные счета для ООО с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера +№ и сбыть данному неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного, за денежное вознаграждение, ФИО1 юридического лица - ООО

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, последний, будучи подставным директором и участником ООО дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО с системой ДБО и передать неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО1, не намереваясь от имени ООО лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ, совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «ОТП Банк» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО с подключением системы ДБО в офисе АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО с подключением системы ДБО «Интернет-Банк», где указал, используемый неустановленным следствием лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения лично осуществлять от имени ООО прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению услуги системы ДБО «Интернет-Банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем, ФИО1 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «ОТП Банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле офиса АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО с подключением системы ДБО в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО с подключением системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», где указал, используемый неустановленным следствием лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения от имени ООО лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО АКБ «АВАНГАРД», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Авангард Интернет-Банк» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению услуги системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем, ФИО1 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь на участке местности возле офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО КБ «Восточный экспресс банк» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО с подключением системы ДБО в офисе ПАО КБ «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО с подключением системы ДБО «Интернет-Банк», где указал, используемый неустановленным следствием лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения лично осуществлять от имени ООО прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО КБ «Восточный экспресс банк», введенным ФИО1 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению услуги системы ДБО «Интернет-Банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем, ФИО1 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО КБ «Восточный экспресс банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на участке местности возле офиса ПАО КБ «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях - ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «ОТП Банк», ПАО КБ «Восточный экспресс банк» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, неустановленными следствием лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердил показания, которые были даны им на стадии предварительного следствия.

Суд полагает, что вина осужденного нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Так, в связи с отказом ФИО1 дать показания после предъявленного обвинения, были оглашены его показания в порядке ст.276 УПК РФ, данные на стадии предварительного следствия.

Из оглашенных показаний следует, что в конце <адрес>, более точную дату не помнит, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, он познакомился с мужчиной по имени Д. В начале ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Д. в офисе по адресу: <адрес>. В ходе беседы Д. сообщил ему, что он может заработать денежные средства в размере 5000 рублей, всего лишь зарегистрировав на свое имя организацию. При этом Д. ему пояснил, что от него требуется только зарегистрировать Общество в налоговом органе и в последующем передать все полученные документы по организации ему. Денис сказал, что все его действия будут законными, и каких-либо негативных последствий для него не будет. В связи с тем, что Д. говорил так убедительно, недоверия к нему у него не возникло, он решил согласиться на данное предложение и оставил ему свой номер сотового телефона для связи. В тот же день, сразу после его согласия, находясь в указанном офисе он передал Д. свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИННН. Он сделал копии и вернул оригиналы. Примерно через пару дней с ним связался вышеуказанный Д., его контактных данных у него не сохранилось, и сообщил, что им необходимо встретиться, чтобы он подписал некоторые документы по открытию Общества. В настоящее время он не помнит, когда именно он с ним встретился на площади Спартака в <адрес>, где Д. передал ему пакет документов для регистрации ООО Д. же дал ему наставления, что говорить сотрудникам налоговой. При этом он также подписал несколько различных документов, относящихся к ООО Как пояснил Д., эти документы были необходимы для регистрации Общества. В связи с тем, что он доверился Д. он даже не читал, какие именно документы подписывал, он просто поставил свои подпись в документах, где показал Д.. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период работы налоговой службы, расположенной по адресу: <адрес> он передал сотруднику данной службы пакет документов, который ему отдал Д., в том числе паспорт гражданина РФ, заявление о государственной регистрации ООО где в присутствии сотрудника поставил свою подпись. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МФИНС зарегистрировали ООО как юридическое лицо, а его как учредителя и директора данного общества. После чего в конце ДД.ММ.ГГГГ он в течение рабочего времени налоговой пришел по указанному адресу и получил документы по факту регистрации ООО которые сразу же в тот же день передал Д.. Спустя еще несколько дней, сколько именно точно не помнит, но скорее всего это было в середине ДД.ММ.ГГГГ, ему снова позвонил Д. и сообщил, что им необходимо встретиться. Они встретились с Д. и последний сообщил, что для зарегистрированного на его имя ООО необходимо открыть расчетные счета в банковских учреждениях, находящихся на территории <адрес>, на что он дал ему свое согласие. Первым был «Банк ОТП» который располагался по адресу: <адрес>. Прибыв в вышеуказанный офис Банка, Д. ему пояснил еще раз, что ему необходимо открыть расчетный в Банке для ООО которое зарегистрировано на его имя и директором которого он является. Так, Д. передал ему необходимые документы для открытия расчетного счета, среди которых были учредительные документы и печать организации, которые тот ему выдавал только при входе в Банк, после чего сразу забирал себе, а также у него при нем находился паспорт на его имя.

Д. ему пояснил, что для открытия расчетного счета понадобятся: паспорт, документы для открытия расчетного счета, среди которых были учредительные документы (устав, решение учредителя о назначении на должность директора); печать организации, которые тот ему передал перед входом в Банк. Кроме того, Д. ему передал сотовый телефон, номер которого он должен был указывать при открытии расчетных счетов, куда приходили логины, пароли и смс-коды из Банка. Все указанные документы, телефон и печать Д. ему передавал только при необходимости, то есть перед входом в банк, после чего сразу забирал их себе.

Пройдя в офис Банка, он подошел к специалисту Банка и пояснил, что он является директором и учредителем ООО и ему необходимо открыть расчетный счет в данном Банке. В ходе общения со специалистом Банка она передала ему документы, в том числе паспорт для снятия копии, на основании которых та составила документы по открытию расчетного счета. Какие именно в банке были документы, он не помнит, но специалист Банка в ходе подписания и заполнения им документов поясняла, что это за документы. Он вопросов не задавал, так как понимал, что все документы и предметы, полученные от сотрудника Банка, он передаст Д.. Также сотрудник Банка снял копию с документов, которые у него находились при нем. На некоторых документах, подготовленных сотрудником Банка он проставлял печати ООО При оформлении документов на открытие расчетного счета специалист банка задавала вопросы и объясняла ему порядок пользования электронными средствами платежей. Перед подписанием пакета документов ему разъяснили порядок пользования электронными средствами платежей, при этом разъяснили, что тот номер телефона, который указан в заявлении, на данный номер телефона приходит смс-сообщения с паролем, что является подтверждением операции по расчетному счету организации. После открытия расчетного счета были выданы логин и пароль для входа в систему Банка, необходимые для совершения операций по счету организации, посредством направления их на номер телефона, указанный в заявлении при открытии расчетного счета, сейчас точно уже не помнит. Он забрал из Банка вторые экземпляры документов на открытие расчетного счета, логин и пароль, и вышел из банка и направился к Д., который ожидал его на парковке возле Банка. Все документы, полученные в Банке, а также телефон и печать он передал Д. около офиса указанного банка, расположенный по вышеуказанному адресу. Документами, в том числе логином и паролем, полученными в Банке он никогда не пользовался.

Кроме того, через несколько дней, точнее уже не помнит, Д. повез его в банки «Авангард», «АТБ», «Восточный экспресс Банк», расположенные в г. Барнауле. Кроме того, последний раз он с Д. ездил открывать счет в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. В данных Банках расчетные счета открывались точно также, как и в банке «ОТП». Вся процедура открытия расчетных счетов была идентична друг другу. Они с Д. подъезжали к офису банка. Д. говорил, что необходимо обратиться к специалисту для открытия расчетных счетов. После чего специалист копировал документы, которые находились при нём, а также его паспорт. Он заполнял необходимые документы и ставил свои подписи и печать Общества. Вся процедура занимала крайне ограниченное время, в точности, как и в банке «ОТП», и документы заполнялись аналогичные. После получения в Банках документов по открытию расчетных счетов, в том числе логинов и паролей и ЭЦП, он отдавал все это Д., а сам не пользовался, как и было оговорено с Д. ранее. Все ЭЦП и какие-либо логины и пароли со всеми документами по открытию расчетных счетов он отдавал сразу же Д. у входа в Банк, где открывался расчетный счет ООО. То есть у себя он ничего не оставлял, ни документы, ни печать, ни телефон - все передавал Д.. После открытия последнего расчетного счета в банке, он более с Д. никогда не виделся, не созванивался, не общался. За данные действия Д. заплатил ему 4000 рублей.

Каким образом происходило закрытие расчетных счетов во всех вышеуказанных Банках, и закрыты те или нет, он не помнит, так как прошло много времени.

Кто, куда и каким образом производил зачисление и перечисление за движением денежных средств по расчетным счетам ООО ему не известно. Все документы по открытию расчетных счетов, а также данные логина и пароля, с помощью которых возможно было дистанционно производить перечисления денежных средств, он передал Д..

В ходе допроса ему были предъявлены документы об открытии расчетных счетов ООО в кредитных учреждениях ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО КБ «Восточный экспресс банк», АО «АТБ», АО «ОТП Банк». В данных документах везде стоит его подпись.

Кроме того, он добавил, что в банке «АТБ» он не подключал к расчетному счету систему ДБО и банковскую карту к нему не получал. Чтобы произвести операцию по счету Д. к нему позже приезжал с подготовленными платежными поручениями, которые он подписывал, но это было несколько раз всего. В остальных банках он получал еще корпоративную банковскую карту, которую также отдавал Д. при указанных выше обстоятельствах. Кроме того, в банк «Восточный экспресс банк» он с Д. ездил дважды, первый раз просто открыл счет, а второй раз подключал систему ДБО и получал карту и передал их около указанного офиса банка / л.д. 118-123, 175-177/.

Указанные выше показания ФИО1 в присутствии своего защитника подтвердил при проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ /л.д. 178-186/.

Кроме приведенных выше показаний ФИО1, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, его вина в совершенном преступлении подтверждается, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ:

- показаниями свидетеля К.Т.Ф., согласно которым она работает в должности управляющего ДО «Барнаульский» АО «ОТП Банк». Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит организация работы офиса. Также она пояснила, что для открытия расчетного счета для организации с организационно-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при ней иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, то ему необходимо предоставить паспортные данные учредителя. Также при открытии расчетного счета, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации либо заместитель руководителя, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, если указанные лица в дальнейшем будут иметь право распоряжаться денежными средствами на данном счете. В иных случаях данные третьих лиц не фиксируются. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система ДБО «Интернет Банк».

В ДД.ММ.ГГГГ доступ к системе ДБО «Интернет Банк» осуществляется только через «Рутокен ЭЦП 2.0» (далее по тексту - Рутокен), то есть через любой компьютер, на котором имеется доступ в сеть «Интернет». После открытия расчетного счета по заявлению клиента (уполномоченному лицу организации), ему выдается Рутокен. Рутокен может быть выдан руководителю организации, либо лицу, указанному в карточке с образцами подписи и оттиска печати, обладающих правом подписи, либо лицу по доверенности от руководителя организации. После выдачи Рутокен, клиент скачивает сертификат, распечатывает, подписывает и предоставляет его в офис Банка для активации. Специалист Банка проверяет подлинность подписи на сертификате с карточкой образцов подписи и активирует сертификат в программном обеспечении Банка. После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования «Рутокен ЭЦП 2.0», с помощью которого совершается вход в «Интернет Банк», а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать «Рутокен ЭЦП 2.0» для пользования третьим лицам. Также она пояснила, что на основании представленных документов юридического дела ООО ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка поступила в работу АО «ОТП Банк», по адресу <адрес>. По факту поступления заявки в работу, в указанный офис банка ДД.ММ.ГГГГ, обратился лично директор ООО ФИО1 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО1 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, путем подачи их в электронном документе в приложении к заявке. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО1 были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО

В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1., а также номер телефона №. После чего ФИО1 был передан Рутокен для входа в систему ДБО «Интернет Банк». ФИО1 был предупрежден, что Рутокен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Интернет Банк». Кроме ФИО1, согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «Интернет Банк» осуществляется только указанным способом /л.д. 164-165/;

- показаниями свидетеля Х.А.Г., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности руководителя службы экономической безопасности по <адрес>, в АО «Азиатско- Тихоокеанский Банк». Банк расположен по адресу: <адрес> А. В его должностные обязанности входит проверка потенциальных клиентов на благонадежность, юридических и физических лиц при решении вопросов о кредитовании, проверка кандидатов при трудоустройстве на работу, проверка клиентов при открытии расчетных счетов, работа с проблемной задолженностью юридических лиц, внутреннее расследование и иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией Банка. Обращает внимание, что при открытии расчетного счета, клиент может обраться с заявлением об открытии дистанционного банковского обслуживания, то есть получения электронно-цифровой подписи на электронном носителе. ЭЦП выдается передается только лицу, который за ней обратился и запрещается передавать его третьим лицам, о чем сообщается клиенту. Клиенты, подписывая «Заявление на банковское обслуживание и предоставление иных услуг в Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Заявление на открытие вкладов» подтверждают, что заранее, до заключения договора, были ознакомлены и обязуются соблюдать правила, установленные Универсальным договором банковского обслуживания (далее – УДБО).

ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, обратилась организация ООО ИНН № в лице директора ФИО1 с целью открытия расчетного счета. После обращения ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ для ООО ИНН № был открыт расчетный счет № в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1 не присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания. Банковская карта, при открытии счета не выдавалась, заявление ФИО1 на выдачу корпоративной банковской карты не поступало, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный счет был закрыт /л.д. 166-170/;

- показаниями свидетеля Ч.Т.А,, согласно которым она работает в должности главного специалиста ДО «Барнаульский» ПАО АКБ «АВАНГАРД». Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит организация и осуществление обслуживания клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с нормативными актами Банка России, внутрибанковскими нормативными актами и инструктивными материалами; консультирование клиентов. Для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, то ему необходимо предоставить паспортные данные учредителя. Также при открытии расчетного счета, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации либо заместитель руководителя, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, если указанные лица в дальнейшем будут иметь право распоряжаться денежными средствами на данном счете. В иных случаях данные третьих лиц не фиксируются. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк только лично от клиента. Подписание документов может происходить только в офисе банка. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. В ДД.ММ.ГГГГ доступ в «Интернет-банк» осуществляется через любой компьютер, на котором имеется доступ в сеть «Интернет». После ознакомления клиента с данной информацией, он подтверждает ознакомление, после чего сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявления. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных. После открытия расчетного счета по заявлению клиента (уполномоченному лицу организации), выдается электронно – цифровая подпись в виде флэш-накопителя. Электронно-цифровая подпись (далее ЭЦП) может быть выдана руководителю организации, либо лицу, указанному в карточке с образцами подписи и оттиска печати, обладающим правом подписи.

Согласно пакету банковских документов ПАО АКБ АВАНГАРД ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, лично обратился директор ООО ФИО1 с целью открытия расчетных счетов Общества. ФИО1 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, удостоверяющие личность, составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона, на который поступают смс-сообщения пакета «Базовый» согласно тарифам банка. ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Авангард Интернет-Банк». Кроме ФИО1 согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования ЭЦП доступ к системе «Авангард Интернет-Банк» осуществляется только с помощью указанной подписи /л.д. 171-174/.

Кроме оглашенных выше показаний свидетелей, вина ФИО1 подтверждается:

- ответом ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписку по расчетному счету № /л.д. 46-61/;

- ответом МИФНС № по <адрес>, согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах организации ООО копия решения № единственного учредителя о создании ООО копия устава ООО /л.д. 23-41/;

- ответом отделения по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, согласно которому расшифровано понятие электронного средства платежа, системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации /л.д. 91-92/;

- ответом АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены копии документов из банковского досье, оптический диск с выпиской по расчетному счету № /л.д. 63-76/;

- ответом АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписка по расчетному счету № /л.д. 78-83/;

- ответом ПАО «СОВКОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен оптический диск с копиями документов из банковского досье, выпиской по расчетному счету №. Также банк уведомляет, что ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Восточный экспресс банк» реорганизовано в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк» /л.д. 87-88/;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

1. ответ Федеральной налоговой службы № по <адрес>, состоящий из следующих документов:

- сведения о банковских счетах организации, выполненные на двух листах бумаги белого цвета формата А4. Из данного ответа следует, что у ООО открыты четыре банковских счетов в следующих банковских организациях:

1) Публичном акционерном обществе Акционерном Коммерческом банке «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

2) Акционерном обществе «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

3) Публичном акционерном обществе «Восточный экспресс банк» Сибирский, расположенный по адресу: <адрес> расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ;

4) Акционерном обществе «ОТП Банк» «Омский», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения № единственного учредителя о создании ООО выполненное на 1 листе бумаги формата А4. Согласно которого ФИО1 принимает решение о создании ООО в котором он назначает себя директором данного общества и также является единственным учредителем;

- копия устава ООО выполненная на 16 листах бумаги белого цвета формата А4.

2. Копия ответа отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета. В данном ответе расшифровывается понятие электронного средства платежа, системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации.

3. Ответ АО «ОТП банк», выполненный на 17 листах бумаги белого цвета формата А4. В данном ответе содержатся следующие документы:

1) сопроводительное письмо, согласно которого в АО «ОТП банк» у ООО открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №;

2) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета с двух сторон. В данной карточке имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО

3) копия паспорта гражданина РФ, выданного ОВД <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 серия 0104 №, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4;

4) копия заявления о заявления об открытии счета, выполненная на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного заявления ООО в лице директора ФИО1 просит открыть в указанном банке счет.

5) Копия договора № банковского счета в рублях РФ от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4. Согласно договора ООО в лице директора ФИО1 открывает в указанном банке счет.

6) копия дополнительного соглашения № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета;

7) копия заявления о присоединении к Общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - резидентов РФ и нерезидентов РФ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного заявления ООО в лице директора ФИО1 просит присоединиться к действующим условиям обмена документами в электронном виде. В качестве контактного телефона указан абонентский №.

8) копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного акта АО «ОТП Банк» передает ООО в лице директора ФИО1 «USB-токены «IBank 2Key» в количестве 1 штуки», «MAC-токены в количестве», средство криптографической защиты информации».

9) копия заявления на использование SMS- ключей в системе «Интернет-Банк», выполненная на 1 листе бумаги белого цвета. Согласно данного заявления ООО в лице директора ФИО1 просит направлять сообщения, содержащие одноразовые СМС-ключи на абонентский №.

10) копия сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

11) копия уведомления о прекращении действия ключа ЭП и соответствующего ему ключа проверки ЭП, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

12) копия заявления о закрытии счета, выполненная на 1 листе формата А4.

13) Бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрыт, в нём обнаружен оптический диск формата CD-R стандартных размеров. Нерабочая сторона диска белого цвета. После запуска на указанном диске были обнаружен файл содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету 40№, 40№. Согласно данных выписок о движении денежных средств, по указанным счетам производилось несколько операций. В ходе осмотра данная выписка распечатана. После осмотра диск помещен в указанный пакет, не опечатывался

4. Ответ ПАО АКБ «АВАНГАРД», выполненный на 15 листах бумаги белого цвета формата А4. В данном ответе содержатся следующие документы:

1) сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 согласно которого в ПАО АКБ «Авангард» у ООО открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №;

2) выписка по операциям по расчетному счету №, выполненная на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данной выписки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету производились различные финансовые операции.

3) копия заявления на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги формата А4. Согласно заявления директор ООО в лице ФИО1 просит открыть в указанного банке расчетный счет.

4) копия договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 4 листах бумаги белого цвета формата А4. Согласно данного договора ООО в лице директора ФИО1 заключил договор с ПАО АКБ «АВАНГАРД» об открытии расчетного счета №.

5) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4. В данной карточке имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО

6) копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4. Данное соглашение заключено между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и ООО в лице директора ФИО1

7) копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного заявления ООО в лице директора ФИО1 просит подключить организацию к системе безналичных расчетов «Авангард Интернет-Банк». В качестве контактов указан абонентский №.

8) копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4. Данное соглашение заключено между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и ООО в лице ФИО1 Согласно данного соглашения ООО имеет право осуществлять безналичные расчеты, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк».

9) Копия заявления об изготовлении сертификата подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4. Согласно данного заявления ООО в лице директора ФИО1 просит изготовить сертификат ключа.

10) Копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», выполненная на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного заявления ООО в лице директора ФИО1 просит подключить к абонентскому номеру № услугу СМС-информирования пакет «Базовый».

11) Копия акта приема-передачи Кеш-карты, выполненная на 1 листе бумаги формата А4.

5. Ответ АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК», выполненный на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 с приложением в виде оптического диска. В данном ответе содержатся следующие документы:

1) сопроводительное письмо, согласно которого в АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК» у ООО открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. Кроме того, сообщается, что соглашение об обслуживании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами «Интернет-Банкинг» с клиентом не заключалось.

2) выписка по операциям по расчетному счету №, выполненная на 3 листах бумаги формата А4. Согласно данной выписки операции производились при помощи платежных поручений.

3) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4. В данной карточке имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО

6. Ответ ПАО «СОВКОМБАНК», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 с приложением пакета с оптическим диском. В данном ответе содержатся следующие документы:

1) сопроводительное письмо, согласно которого в ПАО «СОВКОМБАНК» предоставляет информацию об открытии ООО ДД.ММ.ГГГГ и закрытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета № в ПАО «Восточный экспресс банк». Также уведомляет, что ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Восточный экспресс банк» реорганизовано в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк»;

2) Бумажный конверт серого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрыт, в нём обнаружен оптический диск формата CD-R стандартных размеров. Нерабочая сторона диска белого цвета. После запуска на указанном диске были обнаружен файл, содержащий следующие документы:

1) договор об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице директора ФИО1 и банком.

2) приложение № 1 к договору об электронном обмене документами в системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ.

3) выписка по счету №. Согласно данной выписки по счету, производилось несколько операций.

4) карточка с образцами подписей и оттиска печати. В данной карточке имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО

5) дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ об установлении количества и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

6) Договор банковского счета в валюте РФ.

7) заявление в ПАО КБ «Восточный». Согласно которого ООО в лице директора ФИО1 просит открыть расчетный счет в банке.

8) карточка с образцами подписей и оттиска печати. В данной карточке имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО

9) дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в валюте РФ об установлении количества и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

10) Договор банковского счета № в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные документы и диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /л.д. 124-160/;

- копией постановления и.о. мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прекращено уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ /л.д. 89/.

Суд изучив, проверив и оценив исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности находит их соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Суд кладет в основу приговора показания ФИО1, которые им были даны на стадии предварительного расследования в присутствии защитника, которая являлась гарантом его прав. Также следует отметить, что показания ФИО1, объективно согласуются с показаниями свидетелей К.Т.Ф., Х.А.Г., Ч.Т.А,, пояснивших порядок открытия расчетного счета с предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания, с последующим получением квалифицированной электронной подписи, а также подтвердивших факт обращения ФИО1 в различные кредитные учреждения города с целью открытия расчетных счетов для ООО

Кроме того, вина обвиняемого нашла подтверждение в ответах, предоставленных Банками, по движению денежных средств по расчетным счетам ООО а также протоколами выемок и осмотров документов, подтверждающих факт регистрации ООО в налоговой инспекции, а также факт получения ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации.

У суда не имеется оснований сомневаться в данных показаниях, так как они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами указанными выше. Оснований для оговора подсудимого при даче ими показаний не установлено, доказательств наличия таких оснований не представлено. По существу показания указанных свидетелей подтвердил в судебном заседании и сам подсудимый, признав вину в совершении преступления.

При квалификации действий виновного, суд исходит из того, что ФИО1 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях указал не принадлежащий ему номер телефона иного лица, на который в соответствии с договорами (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, что свидетельствуют о том, что он уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть открыл указанные счета в интересах иного лица, впоследствии передав (сбыв) ему за денежное вознаграждение электронные средства, которыми являлись средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, электронные носители информации, которыми являлись банковские карты, позволяющие идентифицировать пользователя как клиента банка, на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий, которые предоставляли последнему возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Следовательно, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного единого продолжаемого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

Суд учитывает, что преступление, совершенное подсудимым относится к категории тяжких, является умышленным и оконченным. При этом учитывает, что ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, на момент совершения преступления не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показаний, объяснение в качестве явки с повинной, данное до возбуждения уголовного дела, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, имеющих заболевания, оказание им помощи.

Оснований для признания каких - либо иных обстоятельств, в том числе не предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание суд не усматривает.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого по делу не установлено.

Обсудив возможность назначения наказания, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, данные о личности ФИО1., совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, назначает наказание в виде лишения свободы, с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, суд применяет положения ст.73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, полагая, что указанное наказание приведет к достижению целей наказания.

При этом по делу установлено наличие исключительного смягчающего наказание обстоятельства, связанного с материальным положением ФИО1, а именно совокупный доход его и его супруги, наличия несовершеннолетних детей на иждивении. Так, данные обстоятельства могут препятствовать дальнейшему исполнению дополнительного наказания в виде штрафа.

Следовательно, суд полагает возможным применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа

Однако каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, суд не усматривает, так же как и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии со ст.ст.131-132 УПК РФ с подсудимого подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения, адвокату Шабалиной Е.В. за участие в судебном заседании в суме 3588 рублей, с учетом трудоспособного возраста осужденного, совокупного дохода его и его супруги. Вместе с тем, суд полагает возможным освободить осужденного от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката на стадии предварительного расследования.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц, являться для регистрации в данный специализированный государственный орган в дни, установленные указанным органом.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок ФИО1 засчитать время с момента провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить после вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 3588 рублей.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу после вступления приговора в законную силу: ответ МИФНС № по <адрес>, ответ отделения по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка РФ, ответ АО «ОТП банк», ответ ПАО АКБ «Авангард», ответ ПАО «СОВКОМБАНК», ответ АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», хранящиеся при деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Ю. Тесля