Дело № 2а-728/2023 (марка обезличена)
(марка обезличена)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(дата) Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Оськина И.С.,
при секретаре судебного заседания Бахаревой Е.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску ФИО1 к Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области о признании незаконным бездействия по не возврату денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
истец обратился в Советский районный суд г. Н.Новгорода с указанным административным исковым заявлением, в обосновании заявленных требований указал следующее.
27 мая 2022 года Советский районный суд г. Н.Новгорода признал ФИО1 виновным по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ и ч. 2 ст. 119 УК РФ. В приговоре суд постановил, что денежные средства в сумме 146 700 долларов США, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО1, необходимо передать ФИО1.
До 16 сентября 2022 года истец отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Нижегородской области (606640, Нижегородская область, г. Семенов, <...>). При этом до настоящего времени должностные лица СУ СК РФ по Нижегородской области не уведомили истца письменно о принятом процессуальном решении и не предложили сообщить банковские реквизиты счета для перечисления денег.
20 сентября 2022 года - после освобождения - истец сообщил в СУ СК РФ по Нижегородской области реквизиты счёта для возврата денег. Также истец указал, что деньги можно вернуть в наличной форме ему либо моему представителю по доверенности - отцу ФИО2.
До настоящего момента лица СУ СК РФ по Нижегородской области не вернул денежные средства. Считаю это бездействие незаконным.
Сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца.
В России как правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанностью государства (ст.ст. 2, 17 Конституции РФ). Право частной собственности охраняется законом (часть 1 ст. 35 Конституции РФ). Права и свободы признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием.
Истец считает, что бездействие СУ СК РФ по Нижегородской области нарушает моё право частной собственности, гарантированное частью 3 ст. 35 Конституции РФ: никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Бездействие нарушило следующие нормативные акты:
Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.
Согласно п. 48 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации (утверждена Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 30.09.2011 N 142), денежные средства, находящиеся на хранении в порядке, предусмотренном пунктом 27 Инструкции, возвращаются следующим образом:
после вынесения постановления о прекращении уголовного дела следователь незамедлительно письменно уведомляет о принятом процессуальном решении законного владельца денежных средств и предлагает ему сообщить банковские реквизиты счета для их перечисления;
изъятые денежные средства перечисляются следственным органом СК России законному владельцу на указанный им счет в течение трех рабочих дней после получения соответствующих сведений.
Однако должностные лица СУ СК РФ по Нижегородской области не обратились к истцу с просьбой сообщить реквизиты.
Истец инициативно сообщил реквизиты счёта, однако в течение 3 рабочих дней следственный орган не перечислил деньги.
Жалоба на указанное бездействие не подавалась вышестоящему руководителю либо в иные органы.
Ст. 333.19 НК РФ, устанавливает, следующий размер госпошлины:
при подаче административного искового заявления о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц незаконными, для физических лиц - 300 рублей (п. 7 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ).
Поскольку истец заявляет 1 требование о признании бездействия незаконным, то размер пошлины равен 300 рублей.
Согласно ч. 2 ст. 22 КАС РФ, в случае, если место нахождения органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не совпадает с территорией, на которую распространяются их полномочия или на которой исполняет свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, административное исковое заявление подается в суд того района, на территорию которого распространяются полномочия указанных органов, организации или на территории которого исполняет свои обязанности соответствующее должностное лицо, государственный или муниципальный служащий.
Полномочия СУ СК РФ по Нижегородской области распространяются на территорию всей Нижегородской области. Приговор вынесен Советским районным судом г. Н. Новгорода. Истец проживает на территории Советского района. Таким образом, местом совершения расследования является Советский район г. Н. Новгорода. Поэтому иск подаётся в Советский районный суд Г.Н.Новгорода.
Ч. 8 ст. 125 КАС РФ позволяет направить копии административного искового заявления и приложенных к нему документов лицу, участвующему в деле, обладающему государственными или иными публичными полномочиями, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа либо организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Поэтому истец направляет данные копии ответчику через сайт https://nnovgorod.sledcom./ru.
На основании изложенного, истец просит суд:
признать незаконными бездействие СУ СК РФ по Нижегородской области в части невозврата истцу денежных средств в размере 146 700 долларов США.
Определением суда к участию по делу в качестве заинтересованных лиц привлечены: начальник СУ СК РФ по Нижегородской области, Руководитель финансово-экономического отдела СУ СК по Нижегородской области ФИО3, ПАО «Сбербанк России».
Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направил в суд своего представителя по доверенности.
Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, просила суд удовлетворить их.
Представитель ответчика в судебном заседании заявленные исковые требования не признал, просил суд отказать в полном объеме.
Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.
Суд, учитывая положения статьи 150, ч.6 ст. 226 КАС РФ, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, полагает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие не явившихся лиц.
Статья 46 Конституции РФ предусматривает, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 Кодекса административного судопроизводства РФ суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Согласно ст.218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
Как установлено судом и следует из материалов дела, постановлением судьи Московского районного суда г. Н. Новгорода от 11.11.2020 г. дело №3/6-526/2020 ходатайство следователя по особо важным делам первого следственного отделения первого отдела по расследованию уголовных дел следственного комитета РФ по Нижегородской области о наложении ареста на имущество обвиняемого ФИО1 в виде денежных средств в сумме 390000 р. и 146700 долларов США изъятых 01.10.2020 г.
Министерство Финансов Российской Федерации 30 декабря 1997 г. № 95н и Центральный банк России (дата) №... утвердили инструкцию «о порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания».
Пунктом 1 данной инструкции предусмотрено, что текущие счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, на балансовом счете 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций" открываются правоохранительным органам в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а при их отсутствии - в учреждениях Сберегательного банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее - кредитных организациях), уполномоченных в результате конкурсного отбора осуществлять операции со средствами федерального бюджета. Федеральным органам налоговой полиции счета открываются только в ГРКЦ, РКЦ главных управлений (национальных банков) Банка России, ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации – далее (Инструкция).
Счета предназначены для зачисления:
- денежных средств в рублях, изъятых в ходе дознания, предварительного следствия и не являющихся вещественными доказательствами, при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба или исполнения приговора в части конфискации имущества;
- залоговых сумм, вносимых обвиняемым (подозреваемым) с санкции прокурора.
Установлено, что на основании ордера №... от (дата) денежные средства в размере 146700 долларов США зачислены на специальный счет, открытый в Сбербанке России ОАО «Волго-Вятский Банк.
Пунктом 7 Инструкции установлено, что в случаях, когда уголовное дело прекращено или не принято решение суда о конфискации, денежные средства подлежат возврату законному владельцу. При этом в приговоре (определении) суда, постановлении следователя, прокурора должен быть решен вопрос о возврате денежных средств законному владельцу.
Приговором Советского районного суда г. Н. Новгорода от (дата) ФИО1 признан виновным в совершении преступления предусмотренных ч.1 ст. 284.1, ч.2 ст. 119 УК РФ.
Также приговором постановлено следующее:
арест, наложенный по постановлению Московского районного суда г. Н. Новгорода от 11.11.2020 г., на денежные средства в сумме 390000 рублей и 146700 долларов США, изъятые 01.10.2020 г. по месту жительства обвиняемого ФИО1 по адресу: <...>, кв.111сохранить в части 100000 рублей, взысканных судом в пользу потерпевшего ФИО4 в качестве возмещения морального вреда, в остальной части отменить и передать указанное имущество по принадлежности собственнику ФИО1
Из материалов дела следует, что ФИО1 в период:
с 13.05.2022 г. по 08.06.2022 г. содержался в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской области;
с 08.06.2022 г. по 22.07.2022 г. содержался в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Нижегородской области;
с 22.07.2022 г. по 16.09.2022 г. отбывал наказание в участке колонии поселения при ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области на основании приговора Советского районного суда г. Н. Новгорода от 27.05.2022 г.
16.09.2022 г. ФИО5 освобожден по отбытии срока наказания из участка колонии-поселения при ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области.
Пунктом 8 Инструкции предусмотрено, что лицам, в отношении которых дела прекращены производством в стадии предварительного следствия (дознания) или при наличии вступившего в законную силу приговора (определения) суда, постановления следователя, прокурора, по которому изъятые денежные средства не подлежат конфискации, возврат денежных средств производится в следующем порядке:
- указанные лица незамедлительно уведомляются письменно органом, вынесшим данный приговор (определение), постановление, с предложением сообщить банковские реквизиты счета правоохранительному органу, изъявшему денежные средства;
- изъятые денежные средства перечисляются правоохранительным органом с текущего счета балансового счета 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций" законному владельцу на указанный им счет в течение 3-х рабочих дней после получения этих сведений.
Установлено, что 27.09.2022 г. руководителю следственного управления следственного комитета РФ по Нижегородской области от истца поступило обращение об исполнении приговора Советского районного суда г. Н. Новгорода от 27.05.2022 г. и возврате 146700 долларов США на счет открытый в АО КБ «Ситибанк», либо в наличной форме истцу или его представителю в наличной форме по доверенности ФИО2
07.10.2022 г. ФИО2 действующего от имени истца по доверенности от СУ СК России по Нижегородской области направлен ответ, в котором отражено следующее.
В соответствии с пунктом 16 Инструкции о порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания, списание иностранной валюты с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов в иностранной валюте производится распорядителями счетов в порядке безналичных расчетов в соответствии с приговором суда или постановлением следователя в доход федерального бюджета или при возврате денежных средств законным владельцам. Другие операции по указанным счетам не производятся. Осуществить возврат денежных средств в иностранной валюте в наличной форме не представляется возможным.
В целях исполнения приговора Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 27.05.2022 необходимо сообщить банковские реквизиты валютного счета, принадлежащего ФИО1, открытого в ПАО Сбербанк для перечисления денежных средств в валюте доллар США.
Отправить денежные средства в иностранной валюте доллар США на счет в АО КБ «Ситибанк» по представленным 20.09.2022 реквизитам не представляется возможным по причине включения ПАО «Сбербанк» в блокирующие санкции, что не позволяет банку продолжать осуществлять переводы в иностранной валюте (трансграничные и в другие банки на территории РФ) в прежнем формате.
По информации отдела валютного контроля, ПАО Сбербанк официально уведомил клиентов, что 14.04.2022 г. прекращены переводы (трансграничные и в другие банки на территории РФ) корпоративных клиентов в иностранной валюте за исключением следующих валют: казахстанский тенге (KZT), белорусский рубль (BYN), индийская рупия (INR) и китайский юань (CNY).
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что данный ответ является законным и обоснованным, согласуется с требованиями действующего законодательства, дан уполномоченным должностным лицом, в рамках предоставленных полномочий.
Кроме того судом установлено, что денежные средства 146700 долларов США возращены истцу в том же размере – платежным поручением от 24.01.2023 г. №4.
В силу п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС РФ по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается решение об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца.
Таким образом, для удовлетворения требования о признании решения, действия (бездействия) незаконным, необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие оспариваемых решений, действий (бездействия) нормам действующего законодательства и нарушение таковыми законных прав и интересов гражданина. При отсутствии хотя бы одного из указанных условий административный иск не подлежит удовлетворению.
По общему правилу, установленному ст. 62 КАС РФ, бремя доказывания заявленных требований и возражений лежит на сторонах.
В соответствии с ч. 9, ч. 10 ст. 226 КАС РФ орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие) обязаны доказать законность обжалуемого решения, а лицо, его оспаривающее, обязано доказать наступление неблагоприятных последствий в виде нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца либо незаконного возложения на него каких-либо обязанностей.
Фактических данных в подтверждение наступления для административного истца неблагоприятных последствий, указанных в ст. 218, п. 1 ч. 9 ст. 226 КАС РФ, вследствие оспариваемого решения, в деле не имеется.
При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания, предусмотренные ст. 227 КАС РФ, для удовлетворения требования о признании незаконным бездействия СУ СК РФ по Нижегородской области в части невозврата истцу денежных средств в размере 146 700 долларов США.
Руководствуясь ст.ст. 175-180, КАС РФ, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении административных исковых требований ФИО1 к Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области о признании незаконным бездействия по не возврату денежных средств – отказать.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционных жалоб через Советский районный суд г.Н.Новгорода.
Судья (подпись) И.С. Оськин
(марка обезличена)