Дело №1-571/2023 года

УИД-74RS0017-01-2023-004417-20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Златоуст 05 октября 2023 года

Златоустовский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Свиридовой Н.В., при секретаре Ковыляевой К.С., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора города Златоуста Павловой А.В., подсудимых ФИО1, ФИО9, защитников – адвокатов Ворожцовой Е.Г., Ивчатовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Златоустовского городского суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого:

- обвиняемого по ч.1 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

ФИО9, <данные изъяты>, не судимого,

- обвиняемого по п.б ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Установил:

ФИО1 с целью создания предприятия для реального осуществления коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей строительных материалов и монтажом окон, но через подставное лицо в октябре 2022 года, не позднее 21 октября 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле магазина «Магнит», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им. ФИО12, дом 2, предложил ФИО21, осужденному по приговору мирового судьи, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 9 г. Златоуста, от 22 июня 2023 года, за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО21 в целях его использования для внесения налоговым регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе (участнике) и органе управления - директоре ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», без целей дальнейшего управления юридическим лицом и участия в его финансово-хозяйственной деятельности. ФИО21 дал свое добровольное согласие на предоставление паспорта гражданина РФ. После чего ФИО1 в указанное время получил от ФИО21 документ удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, необходимый для оформления документов, в соответствии с положениями Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», а также о том, что ФИО21 является участником (учредителем) и органом управления - директором создаваемого юридического лица, то есть для целей внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО21, как о подставном лице.

В октябре 2022 года, не позднее 21 октября 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, используя предоставленный ФИО21, документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, на имя ФИО21, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, подготовил пакет документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», а также о ФИО21, как о подставном лице участнике (учредителе) и органе управления - директоре указанной организации: заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» при его создании по форме №№, решение о создании ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» №1 от 17 октября 2022 года, учредительный документ юридического лица – устав ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», в которых содержались заведомо ложные сведения об учредителе (участнике) и органе управления – директоре ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» ФИО21, который фактически таковым не являлся, поскольку не вносил и не был намерен вносить уставной капитал данного юридического лица, а также не имел цели управления данным юридическим лицом. При этом в заявлении о государственной регистрации юридического лица при его создании, ФИО1, в качестве юридического адреса ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» был указан адрес регистрации и проживания ФИО21, а в качестве контактной информации абонентский номер телефона № и электронный почтовый ящик <данные изъяты> находившиеся в полном распоряжении ФИО1.

21 октября 2022 года, точное время следствием не установлено, ФИО1 передал ФИО21 учредительные документы ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», и доставил ФИО21 к нотариусу нотариального округа Златоустовского городского округа Челябинской области по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.ФИО23, <адрес>, где ФИО21, следуя указаниям ФИО1, предоставил нотариусу документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, на его имя, и в присутствии нотариуса подписал документы, полученные от ФИО1, которые предоставил нотариусу для нотариального удостоверения. После чего нотариусом было совершено нотариальное действие по свидетельствованию подлинности подписи ФИО21 на заявлении о государственной регистрации юридического лица - ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» при его создании по форме №, со всех полученных от ФИО21 учредительных документов изготовлены электронные скан-копии, и нотариально заверенные документы в электронном виде, с усиленной электронно-цифровой подписью нотариуса были направлены нотариусом 21 октября 2022 года через систему межведомственного электронного взаимодействия в регистрирующий налоговый орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №17 по Челябинской области.

26 октября 2022 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, на основании поступивших документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №17 по Челябинской области на основании решения о государственной регистрации №, по адресу: <...>, осуществлено внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица - ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», учредителем (участником) и органом управления - директором которого, согласно записи, являлся ФИО21, фактически не имевший цели управления юридическим лицом; ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №21 по Челябинской области, расположенной по адресу: <...>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №

27 октября 2022 года ссылка на место хранения криптоконтейнера с электронным пакетом учредительных документов ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» ИНН № заверенными налоговым органом решением о государственной регистрации №, уставом ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», свидетельством ОГРН ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74», направлен сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №17 по Челябинской области, на электронный почтовый ящик <данные изъяты> находившийся в полном распоряжении ФИО1, в связи с чем, ФИО1 получил полную возможность осуществления управления деятельностью ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74».

Кроме того, ФИО1 с целью создания предприятия для реального осуществления коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей строительных материалов и монтажом окон, в октябре 2022 года, не позднее 20 октября 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, предложил своему родственнику ФИО9, совместно создать юридическое лицо : общество с ограниченной ответственностью для ведения совместной коммерческой деятельности, связанной с купле-продажей строительных материалов, монтажом окон, изготовлением и реализацией мебели, через подставное лицо, на что ФИО9 дал свое согласие.

ФИО9, согласно отведенной ему преступной роли, должен был:

приискать гражданина, который согласится за определенное материальное вознаграждение выступить в качестве подставного лица, в создаваемом юридическом лице, в качестве органа управления - генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, при отсутствии фактических намерений руководить данным юридическим лицом и вносить уставной капитал данного юридического лица;

получить у гражданина, согласившегося на роль подставного лица, документ удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации, изготовить с данного документа фотографию, которую направить посредством мессенджера WhatsApp ФИО1;

вместе с гражданином, выступающим в качестве подставного лица, непосредственно обратиться в соответствующее учреждение или организацию, на которую укажет ФИО1, для регистрации юридического лица, которое они решили создать, проконтролировать предоставление подставным лицом в соответствующий орган или учреждение документа, удостоверяющего его личность: паспорта гражданина Российской Федерации, сообщить сотруднику данного учреждения или организации информацию, необходимую для создания юридического лица, а также проконтролировать подписание подставным лицом документов, необходимых для регистрации юридического лица;

предоставить ФИО1 пакет, зарегистрированных в налоговом органе учредительных документов, созданного юридического лица, для осуществления управления данным юридическим лицом.

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был:

на основании полученной от подставного лица по электронным каналам связи фотографии документа, удостоверяющего его личность: паспорта гражданина Российской Федерации, подготовить и распечатать на бумажном носителе учредительные документы, необходимые для создания юридического лица через подставное лицо, передать данные документы ФИО9,

определить в каком учреждении или организации и каким способом будет осуществляться создание юридического лица через подставное лицо,

доставить посредством находящегося в распоряжении ФИО1 автотранспорта ФИО9 и подставное лицо в соответствующее учреждение или организацию для создания юридического лица,

сообщать ФИО9 посредством телефонной связи и мессенджера WhatsApp информацию, необходимую для создания юридического лица через подставное лицо, инструктировать ФИО9 по его конкретным действиям, направленным на создание юридического лица через подставное лицо, осуществлять общее руководство его действиями.

Таким образом, ФИО1 и ФИО9 заранее договорились о совместном совершении преступления, направленного на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, то есть вступили в предварительный сговор, заранее распределив преступные роли между собой.

20 октября 2022 года в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО9, действуя в соответствии с отведенной ему преступной роли, следуя указаниям ФИО1, находясь по адресу: <адрес> предложил лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за возможность трудоустройства в его предприятии в должности разнорабочего и получения им денежного вознаграждения за его труд, предоставить документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации в целях его использования для внесения налоговым регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе (участнике) и органе управления – генеральном директоре ООО «П.У.Б.», без целей дальнейшего управления юридическим лицом и участия в его финансово-хозяйственной деятельности, на что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дало свое добровольное согласие.

20 октября 2022 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, получил у лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, необходимый для оформления документов, в соответствии с положениями Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «П.У.Б.», изготовил с паспорта фотографии при помощи своего телефона марки BQ-6430L, IMEI коды: №, №, которые направил посредством мессенджера WhatssApp ФИО1, для последующей подготовки ФИО1, учредительных документов, необходимых для создания юридического лица через подставное лицо.

В период с 20 октября 2022 года по 08 ноября 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступной роли, используя фотографию паспорта гражданина Российской Федерации серии <адрес>, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, подготовил пакет документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «П.У.Б.», а также о лице, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как о подставном лице – участнике (учредителе) и органе управления – генеральном директоре организации: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «П.У.Б.» при его создании по форме №№, решение о создании ООО «П.У.Б.» № от 21 октября 2022 года, учредительный документ юридического лица : устав ООО «П.У.Б.», в которых содержались заведомо ложные сведения об учредителе (участнике) и органе управления – генеральном директоре ООО «П.У.Б.» лице, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который фактически таковым не являлся, поскольку не вносил и не был намерен вносить уставной капитал ООО «П.У.Б.», а также не имел цели управления юридическим лицом. В заявлении о государственной регистрации юридического лица при его создании ФИО1, в качестве юридического адреса ООО «П.У.Б.», был указан адрес регистрации лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а в качестве контактной информации абонентский номер телефона № и электронный почтовый ящик <данные изъяты> находившиеся в полном распоряжении ФИО9.

08 ноября 2022 года в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО9, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, доставил ФИО9 и лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в Отдел продаж клиентам малого бизнеса № Уральский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, пр.им.ФИО13, 3 микрорайон, дом 43, где ФИО9, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, обратился вместе с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в кабинет №22, а ФИО1 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, остался в операционном зале банка.

Находясь в кабинете №22 банка, лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, следуя указаниям ФИО9, предоставил клиентскому менеджеру банка документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, а также страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, необходимые для оформления документов, в соответствии с положениями Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «П.У.Б.», а также о том, что лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, является участником (учредителем) и органом управления - генеральным директором создаваемого юридического лица, для целей внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о лице, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как о подставном лице. При этом лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выразил добровольное согласие на присутствие при регистрации юридического лица ФИО9, который представился заместителем генерального директора создаваемого предприятия и бизнес-партнером.

После предъявления документа, удостоверяющего личность, паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, а также страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №, клиентский менеджер ПАО «Сбербанк России» сфотографировала представленные документы и загрузила фотографии этих документов в специальный сервис регистрации бизнеса «rbo.dasreda.ru», после чего ФИО9, на его номер телефона № была отправлена ссылка на сервис «rbo.dasreda.ru». ФИО9, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, прошел по указанной ссылке в сервис регистрации бизнеса «rbo.dasreda.ru», заполнил на данном сервисе фамилию, имя и отчество лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, указал находившийся в его распоряжении абонентский номер телефона №, привязанный к личному кабинету ФИО9 в системе «Сбербанк Онлайн», адрес электронной почты <данные изъяты>, зашел в свой личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн» и подтвердил создание заявки на регистрацию юридического лица.

Менеджер банка внесла в сервисе «rbo.dasreda.ru» сведения о наименовании создаваемого предприятия – ООО «П.У.Б.», сведения о юридическом адресе ООО «П.У.Б.», информацию об основных видах коммерческой деятельности создаваемого предприятия, сведения о наименовании органа управления создаваемого предприятия, о сроке полномочий данного органа управления, размере уставного капитала создаваемого предприятия и другую информацию, необходимую для регистрации юридического лица.

ФИО9, действовавшему в соответствии с отведенной ему ролью, на принадлежащий ему абонентский номер телефона № была направлена ссылка на установку на телефон приложения «id point», установив которое, ФИО9 самостоятельно создал сертификат электронно-цифровой подписи лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, прислонил палец к экрану телефона ФИО9 для считывания его отпечатка пальца, что было необходимо для генерации сертификата электронно-цифровой подписи. После чего менеджер банка распечатала сертификат электронно-цифровой подписи, который подписал лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в менеджер банка собственноручно сфотографировала лицо, материалы дела в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, с данным сертификатом, загрузила фотографию паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, фотографию сертификата, а также фотографию лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с сертификатом в программу «Компас». ФИО9 в приложение «<данные изъяты>», установленное на его сотовом телефоне, поступили электронные автоматически сгенерированные документы, необходимые для подачи заявки в регистрирующий орган на регистрацию юридического лица ООО «П.У.Б.»: фотография паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, заявление на регистрацию юридического лица ООО «П.У.Б.» по форме №, заявление на выбранную систему налогообложения, устав юридического лица ООО «П.У.Б.», решение учредителя о создании юридического лица ООО «П.У.Б.» и назначении органа управления юридического лица №1 от 21 октября 2022 года. Ознакомившись с данными документами, ФИО9, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выбрал предложенную функцию – «подписать», после чего документы в автоматическом режиме были подписаны электронно-цифровой подписью лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и направлены в электронном виде через сервис регистрации бизнеса «rbo.dasreda.ru» и сайт Федеральной налоговой службы России в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №17 по Челябинской области.

11 ноября 2022 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, на основании поступивших документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №17 по Челябинской области на основании решения о государственной регистрации № от 11 ноября 2022 года, по адресу: <адрес>, осуществлено внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица ООО «П.У.Б.», учредителем (участником) и органом управления – генеральным директором которого, согласно записи, являлся лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, фактически не имевший цели управления юридическим лицом, ООО «П.У.Б.» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №21 по Челябинской области, расположенной по адресу: <...>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №.

11 ноября 2022 года ссылка на место хранения криптоконтейнера с электронным пакетом учредительных документов ООО «П.У.Б.» ИНН №, с заверенными налоговым органом уставом ООО «П.У.Б.», листом записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «П.У.Б.», файлом проверки электронно-цифровой подписи налоговой инспекции «sign», направлен сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №17 по Челябинской области на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, находившийся в полном распоряжении ФИО9, а ФИО9 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, переслал ссылку на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, находившийся в полном распоряжении ФИО1, в связи с чем, ФИО1 получил полную возможность осуществления управления деятельностью ООО «П.У.Б.».

Вина подсудимого ФИО9 в совершении преступления, а также вина ФИО1 в совершении двух преступлений, подтверждается материалами дела, не оспаривается подсудимыми ФИО1 и ФИО9.

Подсудимые ФИО1 и ФИО9 полностью согласились с предъявленным обвинением и признали себя виновными в содеянном, ходатайствовали о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства, осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства. Ходатайство подсудимые заявили добровольно после консультации с адвокатами в их присутствии. Защитники-адвокаты поддержали ходатайства подсудимых о постановлении приговора в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Обвинение, с которым согласились подсудимые, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. Основания для прекращения дела отсутствуют. ФИО1 и ФИО9 совершили умышленное преступление средней тяжести, ФИО1 также совершил преступление небольшой тяжести. Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, судом по уголовному делу в отношении подсудимых ФИО1 и ФИО9 был применен особый порядок судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО1 суд считает необходимым квалифицировать по ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; а действия Зах=арова В.Б. и ФИО9 по п.«б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 43 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных в соответствии со ст.15 УК РФ к категории умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, данные о личности подсудимых наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает:

ФИО1 активно способствовал расследованию преступления (п.и ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), наличие двоих малолетних детей (п.г ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), вину признал и раскаялся (ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации);

ФИО9 активно способствовал расследованию преступления (п.и ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), вину признал и раскаялся (ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В качестве данных о личности подсудимых суд учитывает:

ФИО1 имеет постоянное место жительства и регистрации, официально трудоустроен, характеризуется положительно, отсутствие сведений о привлечении к уголовной ответственности, не состоит на специализированных учетах;

ФИО9 имеет постоянное место жительства и регистрации, характеризуется удовлетворительно, не состоит на специализированных учетах, отсутствие сведений о привлечении к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении подсудимых ФИО1 и ФИО9, судом не установлено.

Принимая во внимание, что подсудимые впервые совершили умышленное преступление средней тяжести, суд считает возможным назначить наказание каждому в виде обязательных работ, а ФИО1 за умышленное преступление небольшой тяжести наказание в виде штрафа.

Наиболее строгий вид наказания, предусмотренный санкциями частей 1 и 2 ст. 173.1 УК РФ, не назначается подсудимым, и правовых оснований для применения положений частей 1 и 2 ст. 62 УК РФ, у суда не имеется.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, поведения подсудимого ФИО1 после совершенных преступлений, суд при назначении наказания по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, считает возможным применить принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

С учетом категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, а также обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, формы вины и степени осуществления преступного намерения, правовых оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Приговор и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, по п.б ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ сроком 190 (то девяносто) часов.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ сроком 190 (сто девяносто) часов.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.173 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: оптический диск ARCHIMASTER белого цвета c серийным номером в окружности посадочного поля диска HFX004034310E16, находящийся на хранении в материалах уголовного дела ( том 2 л.д.222), оставить на хранение в уголовном деле №1-571/2023 года.

Вещественные доказательства: оптический диск ARCHIMASTER белого цвета c серийным номером в окружности посадочного поля диска HFX004034312В16, находящийся на хранении в материалах уголовного дела (том 2 л.д.235), оставить на хранение в уголовном деле №1-571/2023 года.

Вещественные доказательства: оптический диск ARCHIMASTER белого цвета c серийным номером в окружности посадочного поля диска HFX004034313F16, находящийся на хранении в материалах уголовного дела том 2 л.д.256, оставить на хранение в уголовном деле №1-571/2023 года.

Вещественные доказательства: оптический диск ARCHIMASTER белого цвета c серийным номером в окружности посадочного поля диска HMX004034308D16, находящийся на хранении в материалах уголовного дела (том 3 л.д.16), оставить на хранение в уголовном деле №1-571/2023 года.

Вещественные доказательства: документы в отношении расчетного счета ООО «П.У.Б.» №, находящийся на хранении в материалах уголовного дела( том 4 л.д.7-24), оставить на хранение в уголовном деле №1-571/2023 года.

Вещественные доказательства: сотовый телефон «Samsung A12» модель <данные изъяты>, IMEI 1: №, IMEI2: №, с сим-картами с абонентскими номерами №, №, а также сим-картой TELE-2 №, находящийся на хранении у ФИО1, считать возвращённым по принадлежности и освободить ФИО1 от дальнейшего хранения вещественного доказательства.

Вещественные доказательства: печать ИП ФИО2 ИНН №, ФИО15 №; Печать ООО «Партнер» ИНН №; Печать ООО «ПанстройТраст» ИНН №, ОГРН №; Печать ИП ФИО3 ИНН №, ОГРНИП №; печать ИП ФИО4 ИНН №, ОГРНИП №; Флэш-карта «Рутокен» с номером № темно-красного цвета, с электронно-цифровой подписью ИП ФИО2 ИНН №, ОГРНИП №; флэш-карта «Рутокен» с номером № светло-красного цвета, не содержащая электронно-цифровую подпись, находящиеся на хранении в камее хранения вещественных доказательств ОМВД России по ЗГО Челябинской области, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, СНИЛС на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения №, отрезок бумаги с рукописным текстом: «Кодовое слово: <данные изъяты>»; Сотовый телефон Samsung модель A505EN/DS, IMEI 1: №, IMEI2: №; Банковские карты:

- № ПАО «Сбербанк России» не именная,

- № ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО29,

- № АО «Альфа-Банк» не именная,

- № ПАО «ВТБ» не именная,

- № АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5,

- № АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2,

- № АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО30

- № АО «Альфа-Банк» не именная,

- № ПАО Банк «ФК Открытие» в картонном конверте; Бокс из-под сим-карты TELE-2 с абонентским номером №, SIM-карта АО «Тинькофф Мобайл» № в пластиком боксе и картонном конверте; Конверты из-под банковских карт АО «Тинькофф Банк»: на имя ФИО5 №, ООО «Торгово-строительное объединения «Златмаркет.74», ИП ФИО2, ИП ФИО6, содержащие документы на данные банковские карты, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по ЗГО Челябинской области возвратить по принадлежности.

Вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе обыска у ФИО1,: Документы в отношении ФИО1 на 3 листах; Документы в отношении ООО «Торгово-строительное объединение «Златмаркет.74» на 144 листах; Документы в отношении ООО «П.У.Б.» на 36 листах; Документы в отношении ИП ФИО4 ОГРНИП № на 43 листах; Документы в отношении ИП ФИО2 ОГРНИП № на 28 листах; Документы в отношении ООО «Панстройтраст» ИНН № на 43 листах; Документы в отношении ООО «Партнер» ИНН № на 41 листе; Документы в отношении ИП ФИО7 на 5 листах; Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 4 листах; Документы в отношении ИП ФИО32 ОГРНИП № на 4 листах; Инструкции по регистрации ООО для подачи в ФНС и открытия счета в АО «Альфа-Банк» на 3 листах; Договор аренды транспортного средства № от 05 октября 2022 года; Документы в отношении ООО «Инжир» ИНН № ОГРН № на 13 листах; Документы в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 9 листах; Документы в отношении ООО «С.Ев.Вит» в лице ФИО11 на 28 листах: Договоры об оказании услуг связи МТС и ТЕЛЕ-2 на 2 листах; Тетрадь общая синего цвета формата А4 96 листов в клетку с рукописными записями, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по ЗГО Челябинской области возвратить ФИО1.

Приговор может быть обжалован в Челябинский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора, за исключением основания несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе в течении 15 суток со дня вручения им копии приговора.

СУДЬЯ

Приговор вступил в законную силу 21.10.2023.