Приговор по делу № 1-607/2023 от 12.09.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Высоцкой В.В., государственного обвинителя в лице заместителя прокурора Краснодарского края – прокурора г. Сочи Краснодарского края Овечкина В.Н., подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3, их защитников – адвокатов Колатаевой А.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО5, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (соответствиенно), рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного <адрес> и проживающего <адрес>, гражданина <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного <адрес> и проживающего <адрес> гражданина <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного <адрес> и проживающего <адрес> гражданина <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ суд,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО1 и ФИО2 совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Указанные преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ года по середину ДД.ММ.ГГГГ года на территории г. Сочи Краснодарского края гражданин РФ ФИО3, действуя совместно с гражданами РФ ФИО1 и ФИО2, совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст.172 УК РФ.

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находится финансовое, валютное и кредитное регулирование, которое осуществляется, в том числе, Центральным банком России, устанавливающим правила проведения банковских операций и осуществления расчетов в Российской Федерации (ч.ч. 4, 5 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). Порядок осуществления банковской деятельности (банковских операций) регулируется Федеральным законом РФ от 02 декабря 1990 г. №395-I «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности»), Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ «О Центральном банке РФ»), Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Положением Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение Банка России № 630-П), Инструкцией Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция Центробанка РФ № 135-И) и Положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 10 сентября 2021 г. - Положением Центрального Банка РФ от 19 июня 2012 г. № 383–П «О правилах осуществления перевода денежных средств»). В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Правила проведения банковских операций устанавливаются Банком России на основании ст. 57 ФЗ «О Центральном банке РФ», в соответствии с федеральными законами. По смыслу п. 1.1 главы 1 Положения Банка России № 630-П кассовое обслуживание клиентов заключается в осуществлении кассовых операций, в том числе, по выдаче наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов. В соответствии со ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции вправе осуществлять только банки и небанковские кредитные организации (далее - кредитные организации). Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» все кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного ФЗ «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Регистрация кредитной организации осуществляется путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании кредитной организации, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений, осуществляемого уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. В соответствии со ст. 51 ГК РФ данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. Согласно ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции осуществляются кредитными организациями только на основании лицензии, выдаваемой Б. России в порядке, установленном указанным федеральным законом, Инструкцией Центробанка РФ № 135–И, и другими вышеуказанными правовыми актами. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В соответствии с Инструкцией Центробанка РФ № 135–И кредитная организация совершает банковские операции на основании лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации. Осуществление юридическим и физическим лицом банковской деятельности (банковских операций) без лицензии запрещено. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке ответственность, в том числе уголовную (ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). Осуществление физическими и юридическими лицами банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, препятствует осуществлению Банком России финансового и кредитного контроля в отношении данных лиц, в том числе путем применения мер ограничительного и запретительного характера, предусмотренных ст. 74 ФЗ «О Центральном банке РФ». Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, которая заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством, направленных на извлечение прибыли. В соответствии с положениями главы 45 Гражданского кодекса РФ стоимость за оказание банковских услуг (комиссия за осуществление банковских операций) может взиматься с клиента только на основании договора банковского счета, заключенного между кредитной организацией, обладающей лицензией на осуществление банковских операций, и клиентом (ст.ст. 845, 851 Гражданского кодекса РФ).

В неустановленное точно время судом, не позднее начала ДД.ММ.ГГГГ года у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы с целью извлечения дохода в особо крупном размере, то есть на совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В указанный период времени к ФИО3 обратился его отец ФИО1 и предложил принять участие в совместном осуществлении незаконной банковской деятельности, на что получил от ФИО3 согласие. Также в указанный период времени ФИО1 привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности своего сына ФИО2 В целях реализации своего преступного умысла ФИО3 совместно с ФИО1 и ФИО2 разработали план, в соответствии с которым они намеривались получить возможность контролировать деятельность ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) и в дальнейшем использовать их для осуществления незаконной банковской деятельности. Для указанной цели ФИО3, ФИО1, и ФИО2 намеривались осуществить создание ряда юридических лиц, как на свое имя, так и через подставных лиц, а также регистрацию себя и подставных лиц в качестве ИП. Далее, используя подконтрольные банковские счета указанных организаций, ИП и физических лиц, ФИО3, действуя совместно с ФИО1 и ФИО2, намеревался осуществлять незаконную банковскую деятельность, путем оказания клиентам-физическим лицам услуг, предусмотренных ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: проведение кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, осуществление безналичных расчетов по поручениям клиентов с использованием подложных документов в нарушение установленного порядка.

При этом ФИО3, ФИО1 и ФИО2 намеревались действовать организованной группой, распределив преступные роли, в соответствии с которыми:

ФИО1 осуществлял общее руководство осуществлением преступной деятельности, подыскивал лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при образовании юридических лиц и регистрации в качестве ИП, организовывал незаконное образование указанных юридических лиц и регистрацию ИП, открытие ими счетов в кредитных организациях, впоследствии подыскивал клиентов, желающих получить услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, договаривался с ними о конкретных условиях оказания данной незаконной услуги, организовывал перечисление денежных средств по счетам подконтрольных организаций, ИП и физических лиц по фиктивным основаниям, подготовку заведомо ложных документов, обосновывающих указанные денежные операции, обналичивание денежных средств через банкоматы или отделения банков и передачу их клиентам.

ФИО2 должен был выступить в качестве руководителя одного из юридических лиц и зарегистрироваться в качестве ИП, осуществить в кредитных организациях открытие счетов данного юридического лица и ИП ФИО2, а также предоставить для осуществления незаконных банковских операций счета, открытые им ранее на свое имя, в дальнейшем осуществлять перечисление денежных средств, предназначенных для незаконного обналичивания, по счетам указанных организации и ИП по фиктивным основаниям, осуществлять обналичивание указанных денежных средств через банкоматы или отделения банков и передачу их клиентам, а также, по указанию ФИО1, выполнять иные конкретные действия в ходе совершения преступления.

ФИО3 должен был зарегистрироваться в качестве ИП, осуществить в кредитных организациях открытие счетов ИП ФИО3, а также предоставить для осуществления незаконных банковских операций счета, открытые им ранее на свое имя, в дальнейшем осуществлять перечисление денежных средств, предназначенных для незаконного обналичивания, по счетам указанного ИП по фиктивным основаниям, осуществлять обналичивание указанных денежных средств через банкоматы или отделения банков и передачу их клиентам, а также, по указанию ФИО1, выполнять иные конкретные действия в ходе совершения преступления.

ФИО3 намеревался указанным способом, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО2, осуществлять преступную деятельность неопределенно длительное время, получая преступный доход в размере не менее 12% от незаконно обналиченной денежной суммы.

Реализуя указанный преступный умысел, в неустановленное судом точно время, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ года по октябрь ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2 и ФИО3, исполнявшими свои роли в рамках общего преступного умысла, приобрел возможность контролировать деятельность ряда юридических лиц и ИП. Для этой цели он, действуя в рамках общего преступного умысла с ФИО2 и ФИО3, в указанный период времени приискал граждан РФ ФИО7 №17, ФИО7 №9, ФИО №6, ФИО7 №15, ФИО7 №8, ФИО6 (которая до ДД.ММ.ГГГГ имела установочные данные ФИО №7), ФИО №3., ФИО7 №10, ФИО7 №11, ФИО №8, ФИО7 №12, ФИО7 №5, ФИО №9, ФИО7 №14, которые согласились выступить в качестве подставных лиц при создании юридических лиц, и/или зарегистрироваться в качестве ИП, в последующем передав ФИО1, ФИО2 и ФИО3 право в полной мере контролировать банковские счета указанных юридических лиц, ИП, а также пользоваться их личными банковскими счетами для совершения операций с денежными средствами. При этом ФИО7 №17, ФИО7 №9, ФИО №6, ФИО7 №15, ФИО7 №8, ФИО7 №7., ФИО №3., ФИО7 №10, ФИО7 №11, ФИО №8, ФИО7 №12, ФИО7 №5, ФИО №9, ФИО7 №14 не были осведомлены о преступной деятельности ФИО3, ФИО1 и ФИО2 в части осуществления ими незаконной банковской деятельности.

В период до начала ДД.ММ.ГГГГ года указанная преступная деятельность осуществлялась с использованием банковских счетов, ранее открытых ФИО3, ФИО7 №12, ФИО7 №5, ФИО1, ФИО2, ФИО №9 в личных целях.

Далее, в январе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, действуя в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, организовал создание юридического лица ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) через подставное лицо ФИО7 №17 Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ и на момент создания ее единственным учредителем и директором выступал ФИО7 №17, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. Далее, с целью облегчения использования ООО «МОДУЛЬ» для незаконного обналичивания денежных средств, с июля ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2, в рамках исполнения своей роли в осуществлении преступной деятельности и по указанию ФИО1, занял должность директора ООО «МОДУЛЬ».

Помимо этого, ФИО7 №9, по указанию ФИО1, действовавшего в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировалась в качестве ИП (ОГРНИП №).

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая исполнять свою преступную роль в составе организованной группы, зарегистрировался в качестве ИП (ОГРНИП №).

В августе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, действуя в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, организовал создание юридического лица ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) через подставное лицо ФИО №6 Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ и на момент создания ее единственным учредителем и директором выступал ФИО №6 Однако, впоследствии, с ДД.ММ.ГГГГ должность директора ООО «СИТИСТРОЙ» занял в качестве подставного лица ФИО7 №15 При этом у ФИО №6 и ФИО7 №15 отсутствовала цель управления ООО «СИТИСТРОЙ».

В августе-сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, действуя в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, организовал создание юридического лица ООО «КРОНА» (ИНН №) через подставное лицо ФИО №8 Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ и на момент создания ее единственным учредителем и директором выступал ФИО №8, действовавший по указанию ФИО1, у которого отсутствовала цель управления ООО «КРОНА».

Помимо этого, ФИО7 №8, по указанию ФИО1, действовавшего в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировалась в качестве ИП (ОГРНИП №).

Далее, ФИО7 №15, также по указанию ФИО1, действовавшего в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве ИП (ОГРНИП №).

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, исполняя свою преступную роль в составе организованной группы, зарегистрировался в качестве ИП (ОГРНИП №).

В июле-августе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, действуя в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, организовал создание юридического лица ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) через подставное лицо ФИО7 №7 Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ и на момент создания ее единственным учредителем и директором выступала ФИО7 №7. Однако, впоследствии, с ДД.ММ.ГГГГ должность директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» занял в качестве подставного лица ФИО №3. При этом у ФИО7 №7. и ФИО №3. отсутствовала цель управления ООО «СТРОЙСЕРВИС».

Кроме того, в период марта-апреля ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, действуя в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, организовал создание юридического лица ООО «ПЕГАС» (ИНН №) через подставное лицо ФИО №3. Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, и ее единственным учредителем и директором выступил ФИО №3., действовавший по указанию ФИО1, у которого отсутствовала цель управления ООО «ПЕГАС».

Далее, ФИО7 №10, также по указанию ФИО1, действовавшего в рамках общего с ФИО3 преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве ИП (ОГРНИП №).

Кроме того, в период сентября-октября ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2, действуя совместно с ФИО1 в рамках общего преступного умысла, организовал создание юридического лица ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №) через подставное лицо ФИО7 №11 Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, и ее единственным учредителем и директором выступила ФИО7 №11, действовавшая по указанию ФИО2 и ФИО1, у которой отсутствовала цель управления ООО «ЮГ-СОЧИ».

Одновременно с этим, в указанный период времени ФИО3, а также действовавшими в рамках общего с ним преступного умысла ФИО1 и ФИО2 было организовано открытие банковских счетов ООО «МОДУЛЬ», ООО «СИТИСТРОЙ», ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «КРОНА», ООО «ПЕГАС», ИП ФИО2, ИП ФИО3, ИП ФИО7 №9, ИП ФИО7 №8, ИП ФИО7 №15, ИП ФИО7 №10 для их использования в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. Помимо этого, для указанной преступной деятельности ФИО3, ФИО1 и ФИО2 использовался ряд банковских счетов, открытых ранее в коммерческих и личных целях. В общей сложности, в период времени ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов ФИО3, ФИО1 и ФИО2 получили возможность использовать для осуществления незаконной банковской деятельности следующие банковские счета:

1. Счета организации ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №):

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Московский Индустриальный банк», №.

- АО «Райффайзенбанк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- Банк ВТБ (ПАО), №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Банк УРАЛСИБ», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «РОСБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №, открытыйДД.ММ.ГГГГ

- ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО Банк «ФК Открытие», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

2. Счета организации ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №):

- ПАО «Промсвязьбанк», №.

- ПАО Банк «ФК Открытие», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО КБ «МОДУЛЬБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

3. Счета организации ООО «ПЕГАС» (ИНН №):

- АО «Райффайзенбанк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

4. Счет организации ООО «КРОНА» (ИНН №):

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

5. Счета организации ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №):

- ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», № (банковский счет №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», № (банковская карта №) открытый ДД.ММ.ГГГГ

6. Счета ИП ФИО2 (ОГРНИП №):

- ПАО «РОСБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Бланк Банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СОВКОМБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СОВКОМБАНК», № (№), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», № (№), открытый ДД.ММ.ГГГГ

7. Счета ИП ФИО3 (ОГРНИП №):

- АО КБ «ИС Банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО КБ «УБРИР», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

8. Счета ИП ФИО7 №15 (ОГРНИП №):

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Райффайзенбанк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

9. Счета ИП ФИО7 №8 (ОГРНИП №):

- ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «Банк УРАЛСИБ», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО КБ «ИС БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

10. Счета ИП ФИО7 №9 (ОГРНИП №):

- АО КБ «ИС Банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковские карты №, №, №).

- Банк ВТБ (ПАО), № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Московский Индустриальный банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО КБ «УБРИР», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО КБ «УБРИР», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СОВКОМБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Московский Индустриальный банк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

11. Счета ИП ФИО7 №10 ОГРНИП №):

- ПАО «РОСБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

12. Счета ФИО2:

- ПАО «РОСБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ООО «Сетелем Банк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СОВКОМБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «МТС-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «РОСБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Московский Индустриальный банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

13. Счета ФИО3:

- АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», № (банковская карта№), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- БАНК ГПБ (АО), № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №) ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Почта Банк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

14. Счета ФИО1:

- КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «Почта Банк», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК» № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

15. Счета ФИО7 №7):

- ПАО «СБЕРБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «АЛЬФА-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

16. Счета ФИО7 №15:

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

17. Счета ФИО7 №12:

- АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

18. Счет ФИО7 №9:

- ПАО «МТС-БАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

19. Счета ФИО7 №5:

- ПАО Банк «Первомайский», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

- АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № (банковская карта №, №, №, №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

20. Счет ФИО №9:

- АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», № (банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

21. Счет ФИО7 №14:

- ПАО «СБЕРБАНК», № (банковские карты №, №), открытый ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов, ФИО1, действовавший в составе организованной группы с ФИО3 и ФИО2, приобрел возможность в полной мере руководить деятельностью указанных, юридических лиц и ИП, а также использовать ряд указанных банковских счетов, оформленных на физических лиц, в том числе для обналичивания денежных средств. При этом, планируя свою преступную деятельность, ФИО3 был достоверно осведомлен о том, что все вышеперечисленные юридические лица и ИП, не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, и умышленно игнорировал необходимость получения указанной лицензии.

Создав необходимые условия для реализации своего преступного плана, действуя умышленно организованной группой на территории Краснодарского края, с корыстной целью, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ года по первую половину ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 совместно с ФИО3 и ФИО2 приискал клиентов – физических лиц, заинтересованных в получении услуг по незаконному обналичивинию денежных средств, с использованием подложных документов, со счетов юридических лиц - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Приискав клиентов, в указанный период времени, ФИО1, осуществляя общее руководство преступной деятельностью указанной организованной группы, организовал систематическое привлечение денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров, либо оказания услуг, и размещение их на банковских счетах подконтрольных ему юридических лиц и ИП, используемых для проведения кассовых операций по выдаче клиентам наличных денежных средств, осуществления безналичных расчетов по их поручениям с использованием подложных документов, предусмотренных ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Фактически, имущество и услуги подконтрольными организациями и ИП не предоставлялись и не оказывались, перечисление и обналичивание денег осуществлялось по фиктивным основаниям. Привлеченные по указанной преступной схеме денежные средства, учитывались способом, характерным для банковского учета, то есть учет денежных средств каждого из клиентов осуществлялся обособлено, и клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами.

ФИО1 и действовавшие в составе организованной группы с ним ФИО3 и ФИО2 взяли на себя обязательства выполнять распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов, осуществлять безналичные расчеты по их поручениям, а клиенты обязались оплачивать услуги указанных лиц по совершению операций с их денежными средствами, находящимися на счетах, в соответствии с устанавливаемыми ФИО1 расценками: не менее 12% от выдаваемых наличными денежными средствами сумм при их кассовом обслуживании.

Привлеченные безналичные денежные средства ФИО3, ФИО1 и ФИО2 аккумулировали и хранили на вышеуказанных банковских счетах, подконтрольных юридических лиц, ИП и физических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным порядком по поручениям юридических лиц.

В указанный период времени к ФИО3, ФИО1 и ФИО2 обращались лица, которым стало известно об осуществлении ими незаконной банковской деятельности для получения незаконной банковской услуги по выдаче наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов.

В неустановленный точно судом период времени, в апреле ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО1, находившемуся на территории г. Сочи Краснодарского края, обратился гражданин РФ ФИО7 №2, являвшийся директором и учредителем коммерческой организации ООО «Сочи-Монолит» (ИНН №), которому стало известно о том, что ФИО1 осуществляет оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Также, в неустановленный точно судом период времени, в мае-июне ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО1, находившемуся на территории г. Сочи Краснодарского края, обратился гражданин РФ ФИО7 №3, занимавшийся выполнением строительных работ для коммерческой организации ООО «Техно-Мир» (ИНН №) с целью обналичивания денежных средств со счетов данной организации. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО1 и ФИО2, находившимся на территории г. Сочи Краснодарского края, обратился ФИО7 №1 и достиг с ними договоренности об оказании незаконной банковской услуги по обналичиванию денежных средств, которая должна была заключаться в том, что на банковские счета, подконтрольные ФИО1, будут перечислены со счета организации ООО «СПЕЦАВТОЮГ» (ИНН №) денежные средства, подлежащие обналичиванию. Помимо этого, в период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по первую половину ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО3, ФИО1 и ФИО2 обращались и иные неустановленные лица для получения незаконной банковской услуги по обналичиванию денежных средств со счетов различных юридических лиц.

ФИО1, будучи лицом, осуществлявшим общее руководство деятельностью организованной группы, достигал с указанными лицами договоренности о конкретных условиях оказании им услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, в соответствии с которыми, он обязывался в оговоренный период времени, возвратить денежные средства, перечисленные безналичным способом на указанные им банковские счета, в наличном виде за вычетом заранее оговоренного преступного дохода в размере не менее 12% от обналичиваемой суммы.

После этого, лица, обратившиеся к ФИО3, ФИО1 и ФИО2 для получения указанной незаконной банковской услуги, организовывали поступление денежных средств, подлежащих обналичиванию, на счета, сообщенные им кем-либо из членов организованной группы.

В результате, в период с апреля ДД.ММ.ГГГГ г. по июнь ДД.ММ.ГГГГ г. на подконтрольные ФИО3, ФИО1 и ФИО2 счета поступили денежные средства, подлежащие обналичиванию в общем размере 129 861 290,45 р., а именно:

1. От ООО «СТРОЙ+» (ИНН №) со счета в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 6 500 000,00 р.

2. От ООО «Скала» (ИНН №) со счета в ПАО «Сбербанк», №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 410 000,00 р.

3. От ООО «Элита» (ИНН №) со счета в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 350 000,00 р.

- на счет ФИО7 №12 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 795 000,00 р.

4. От ООО «Союз Консалтинг» (ИНН №) со счета в ВТБ 24 (ПАО), №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 4 166 881,00 р.

5. От ИП ФИО №1 (ИНН №) со счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №:

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО КБ «УБРИР», №: ДД.ММ.ГГГГ - 210 300,00 р.

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 010 000,00 р.

- на счет ФИО7 №12 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 550 000,00 р.

От ИП ФИО №1 (ИНН №) со счета в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 302 000,00 р.

6. От ООО «Стрела» (ИНН №) со счета в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК», №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 894 310,00 р.

7. От ООО «Стиль проект» (ИНН №) со счета в ВТБ 24 (ПАО), №:

- на счет ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 999 020,00 р.

8. От ООО «Е и Ко» (ИНН №) со счета в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», №:

- на счет ФИО7 №12 в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 250 000,00 р.

9. От ООО «ЮГСТРОЙ» (ИНН №) со счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», №:

- на счет ФИО1 в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 390 870,00 р.

10. От ООО «Эдельвейс» (ИНН №) со счета в АО «Райффайзенбанк», №:

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО КБ «УБРИР», №: ДД.ММ.ГГГГ - 155 000,00 р.

11. От ИП ФИО №23 (ИНН №) со счета в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», №:

- на счет ФИО2 в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 380 000,00 р.

12. От ИП ФИО №10 (ИНН №) со счета в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», №:

- на счет ФИО2 в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 350 000,00 р.

13. От ООО «КАРАТ» (ИНН №) со счета в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», №:

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в ПАО «СОВКОМБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 700 000,00 р.

От ООО «КАРАТ» (ИНН №) со счета в АО Банк Зенит, №:

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 081 000,00 р.

От ООО «КАРАТ» (ИНН №) со счета в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК», №:

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», №: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 372 000,00 р.

От ООО «КАРАТ» (ИНН №) со счета в ПАО КБ УБРИР, №:

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», №: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 446 845,45 р.

14. От ООО «ПСМ-ЮГ» (ИНН №) со счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 002 348,05 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в Банк ВТБ (ПАО), №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 705 320,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 327 000,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 143 679,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 247 127,00 р.

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 164 373,00 р.

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 780 426,15 р.

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 427 660,00 р.

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 104 475,50 р.

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 948 986,17 р.

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО КБ «ИС Банк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 771 819,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 306 000,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) ПАО КБ «УБРИР», №: в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 857 047,36 р.

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) ПАО «МТС-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 550 000,00 р.

15. От ИП ФИО №11 со счета в АО Банк Зенит, №:

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», №: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 127 240,00 р.

16. От ООО «ОПТИМУМХОЛОД» (ИНН №) со счета в АО КБ МОДУЛЬБАНК №:

- на счет ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», №: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 016 576,00 р.

17. От ООО «КЕРЧЬКРЫМСТРОЙ» (ИНН №) со счета в АБ «РОССИЯ», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 1 677 500,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в Банк ВТБ (ПАО), №: в период ДД.ММ.ГГГГ - 322 500,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 000,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000,00 р.

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000,00 р.

18. От ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ» (№) со счета в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 800 000,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 150 000,00 р.

19. От ООО «СВЕТОТЕП+» (ИНН №) со счета в АО Банк Зенит Сочи, №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000,00 р.

20. От ООО «НОРЛАЙН АС» (№) со счета в АО «Альфа-Банк», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 700 000,00 р.

21. От ООО «МЕЛЬНИК» (№) со счета в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 420 158,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 807 530,00 р.

22. От ООО «Торин» (ИНН №) со счета в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №:

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 430 387,50 р.

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № – ДД.ММ.ГГГГ - 165 743,75 р.

23. От ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» (ИНН №) со счета в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №:

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 101 226,11 р.

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000,00 р.

24. От ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН №) со счета БАНК ГПБ (АО), №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 691 700,00 р.

От ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН №) со счета БАНК ГПБ (АО), №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. - 1 701 400,00 р.

От ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН №) со счета ПАО «Банк УРАЛСИБ», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ -930 000,00 р.

От ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН №) со счета БАНК ВТБ (ПАО), №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 000,00 р.

25. От ООО «Альпика» (ИНН №) со счета ПАО «СБЕРБАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 7 905 000,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 000,00 р.

От ООО «Альпика» (ИНН №) со счета ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 7 337 000,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 357 450,45 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000,00 р.

26. От ООО «ЮгГрадСтрой» (ИНН №) со счета в АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ, №:

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000,00 р.

27. От ООО «КАЙМАН-СТРОЙ» (ИНН №) со счета АО «Райффайзенбанк», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 547 164,39 р.

28. От ООО «ЮГПРОМ» (ИНН №) со счета в АО «Банк ДОМ.РФ», №:

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 972 000,00 р.

29. От ООО «Газовые и индустриальные системы» (№) со счета в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО, №:

- на счет ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 897 300,00 р.

30. От ООО «АВТО»/ООО «СТРОЙФЕРСТ 95» (ИНН №) со счета в ПАО «СБЕРБАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в Банк ВТБ (ПАО), №: ДД.ММ.ГГГГ - 2 834 336,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 361 831,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 180 000,00 р.

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в ПАО Банк «ФК Открытие», №: ДД.ММ.ГГГГ - 590 000,00 р.

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 729 500,00 р.

От ООО «АВТО»/ООО «СТРОЙФЕРСТ 95» (ИНН №) со счета в АО «АЛЬФА-БАНК», №:

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 440 000,00 р.

31. От ООО «Сочи-Монолит» (ИНН №) со счета в ПАО «БАНК ЗЕНИТ», №:

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 416 000,00 р.

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 250 500,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО КБ «ИС Банк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 856 560,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №), ПАО «МТС-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 651 450,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 538 400,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ», №: ДД.ММ.ГГГГ - 297 500,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», №: в период ДД.ММ.ГГГГ - 391 150,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №15 (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 222 500,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 411 000,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 217 500,00 р.

От ООО «Сочи-Монолит» (ИНН №) со счета в ПАО «Совкомбанк», №:

- на счет ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 301 000,00 р.

32. От ООО «ИВРОС» (№) со счета в ПАО «СБЕРБАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 573 000,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 285 000,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 480 000,00 р.

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 287 000,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 220 000,00 р.

33. От ООО «Техно-Мир» (ИНН №) со счета в АО КБ «ИС БАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 6 034 000,70 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», №: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 000,00 р.

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 000,00 р.

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 589 702,87 р.

34. От ООО «ГРАД-СТРОЙ» (ИНН №) со счета в ПАО «СБЕРБАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №): АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 860 000,00 р.

35. От АО «ЭКОС» (ИНН №) со счета в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №: ДД.ММ.ГГГГ - 184 500,00 р.

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 461 800,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 60 000,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО КБ «ИС Банк», №: в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 423 540,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 685 600,00 р.

От АО «ЭКОС» (ИНН №) со счета в ПАО «СБЕРБАНК», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №: ДД.ММ.ГГГГ - 430 640,00 р.

- на счет ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 234 000,00 р.

36. От АНО ДПО «РМОУ» (ИНН №) со счета в ПАО «РОСБАНК», №:

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО КБ «ИС Банк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 245 000,00 р.

37. От ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) со счета в АО «АЛЬФА-БАНК», №:

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО КБ «ИС Банк», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 454 185,00 р.

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 250 000,00 р.

38. От ООО «М И К СПЕЦСТРОЙ» (ИНН №) со счета в АО «Райффайзенбанк», №:

- на счет ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 350 000,00 р.

39. От ООО «Зависть30» (ИНН №) со счета №:

- на счет ИП ФИО3 (ИНН №) в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000,00 р.

40. От ООО «Ратко Митрович» (ИНН №) со счета в ПАО СБЕРБАНК, №:

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 505 392,00 р.

41. От ООО «АРС-Перфоманс» (ИНН №) со счета в «СДМ-БАНК» (ПАО), №:

- на счет ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», №: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 60 000,00 р.

42. От АО «ГК "ЖЕМЧУЖИНА» (ИНН <***>) со счета в ПАО «СБЕРБАНК», №:

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 069 361,00 р.

- на счет ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», №: ДД.ММ.ГГГГ - 684 978,00 р.

43. От ООО «СПЕЦАВТОЮГ» (ИНН №) со счета в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», №:

- на счет ООО «ПЕГАС» (ИНН №), АО «Райффайзенбанк», №: ДД.ММ.ГГГГ - 837 000,00 р.

После поступления денежных средств на указанные счета, в период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по июнь ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3, действуя по указанию ФИО1 и в рамках общего с ним и ФИО2 преступного умысла, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, осуществляли перечисление указанных денежных средств между подконтрольными им банковскими счетами.

Денежные средства перечислялись между указанными банковскими счетами по фиктивным основаниям выполнения работ или оказания услуг, с целью сокрытия преступного характера деятельности, разделялись на более мелкие суммы и обналичивались.

Обналичивание происходило в период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по июнь ДД.ММ.ГГГГ года на территории г. Сочи Краснодарского края с использованием банкоматов и банковских карт, а также через кассы отделений кредитных организаций, в том числе с использованием чековых книжек следующим образом:

1. Со счета ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 17 044 000,00 р.

2. Со счета ФИО7 №12 в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 608 0 00,00 р.

3. Со счета ФИО7 №5 в ПАО Банк «Первомайский», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 299 000,00 р.

4. Со счета ФИО1 в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 664 000,00 р.

5. Со счета ФИО7 №12 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 3 488 300,00 р.

6. Со счета ФИО2 в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 470 400,00 р.

7. Со счета ИП ФИО3 (ИНН №) в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 842 910,00 р.

8. Со счета ФИО №9 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 904 500,00 р.

9. Со счета ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в ПАО «СОВКОМБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 293 000,00 р.

10. Со счета ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 258 500,00 р.

11. Со счета ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в Банк ВТБ (ПАО), № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 909 100,00 р.

12. Со счета ИП ФИО7 №9 (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 902 600,00 р.

13. Со счета ФИО2 в ООО «Сетелем Банк», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 100 000,00 р.

14. Со счета ФИО1 в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 205 000,00 р.

15. Со счета ФИО7 №9 в ПАО «МТС-БАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 200 000,00 р.

16. Со счета ФИО1 в АО «Почта Банк», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 92 000,00 р.

17. Со счета ИП ФИО7 №9. (ИНН №) в ПАО КБ «УБРИР», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 145 000,00 р.

18. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 211 500,00 р.

19. Со счета ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 550 000,00 р.

20. Со счета ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО «СОВКОМБАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 100 000,00 р.

21. Со счета ФИО2 в ПАО «СОВКОМБАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 57 000,00 р.

22. Со счета ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 593 000,00 р.

23. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 932 000,00 р.

24. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 16 811 800,00 р.

25. Со счета ИП ФИО2 (ИНН №) в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 303 000,00 р.

26. Со счета ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 891 000,00 р.

27. Со счета ООО «Крона» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 430 000,00 р.

28. Со счета ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 73 000,00 р.

29. Со счета ИП ФИО7 №8 (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 455 000,00 р.

30. Со счета ФИО №7 в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 448 000,00 р.

31. Со счета ИП ФИО7 №8 (ИНН №) в АО КБ «ИС БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 202 168,32 р.

32. Со счета ИП ФИО7 №8 (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 46 500,00 р.

33. Со счета ИП ФИО7 №8 (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 781 000,00 р.

34. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 250 000,00 р.

35. Со счета ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 474 500,00 р.

36. Со счета ИП ФИО7 №15 (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 167 000,00 р.

37. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 635 000,00 р.

38. Со счета ИП ФИО7 №15 (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 932 600,00 р.

39. Со счета ИП ФИО7 №15 (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 206 000,00 р.

40. Со счета ФИО7 №15 в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 450 000,00 р.

41. Со счета ФИО №7 в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 754 450,00 р.

42. Со счета Г.А.С. в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 676 900,00 р.

43. Со счета ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 98 000,00 р.

44. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в Банк ВТБ (ПАО), № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 441 000,00 р.

45. Со счета ФИО2 в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 514 000,00 р.

46. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в Банк ВТБ (ПАО), № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 418 000,00 р.

47. Со счета ФИО3 в АО «Почта Банк», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 100 000,00 р.

48. Со счета ИП ФИО3 (ИНН №) в ПАО «МТС-БАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 205 000,00 р.

49. Со счета ФИО3 ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 666 500,00 р.

50. Со счета ФИО3 в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 495 000,00 р.

51. Со счета ФИО3 в БАНК ГПБ (АО), № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 130 000,00 р.

52. Со счета ФИО3 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 824 000,00 р.

53. Со счета ИП ФИО3 (ИНН №) в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 591 000,00 р.

54. Со счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 422 000,00 р.

55. Со счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 861 000,00 р.

56. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в АО «Московский Индустриальный банк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 598 000,00 р.

57. Со счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО Банк «ФК Открытие», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 500 300,00 р.

58. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 945 000,00 р.

59. Со счета ФИО7 №5 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 129 000,00 р.

60. Со счета ФИО2 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 420 000,00 р.

61. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «Банк УРАЛСИБ», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 300 000,00 р.

62. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО Банк «ФК Открытие», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 367 500,00 р.

63. Со счета ФИО3 в ПАО «СБЕРБАНК», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 270 000,00 р.

64. Со счета ФИО7 №14 в ПАО «СБЕРБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 220 000,00 р.

65. Со счета ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 206 500,00 р.

66. Со счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) в ПАО «Промсвязьбанк», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 100 000,00 р.

67. Со счета ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 795 500,00 р.

68. Со счета ФИО2 в ПАО «РОСБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 972 000,00 р.

69. Со счета ИП ФИО2 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 768 000,00 р.

70. Со счета ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в АО «АЛЬФА-БАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 2 902 500,00 р.

71. Со счета ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в ПАО Банк «ФК Открытие», № ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 98 000,00 р.

72. Со счета ИП ФИО7 №10 (ИНН №) в ПАО «РОСБАНК», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 290 500,00 р.

73. Со счета ООО «ПЕГАС» (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк», № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 800 000,00 р.

В общей сложности, ФИО3, действуя организованной группой с ФИО1 и ФИО2, на территории г. Сочи Краснодарского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках осуществления незаконной банковской деятельности осуществил обналичивание денежных средств в размере не менее 96 306 028,32 р. Общий размер извлеченного ФИО3, ФИО1 и ФИО2 дохода от осуществленной незаконной банковской деятельности составил не менее 12% от указанной суммы обналиченных денежных средств, то есть не менее 11 556 723,40 р., что превышает 9 000 000 р. и является в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ доходом в особо крупном размере.

Совместная преступная деятельность ФИО3, ФИО1 и ФИО2 характеризовалась устойчивостью, которая выразилась в длительном периоде непрерывного осуществления незаконной банковской деятельности – в течение не менее шести лет, а также высокой степенью организованности, выражавшейся в распределении ролей при совершении преступления, соорганизованности действий членов группы, которые согласованно совершали различные действия (создание юридических лиц, открытие счетов, поиск клиентов, перечисление денежных средств, подготовку финансовых документов, обналичивание денежных средств, передачу их клиентам) с целью достижения общего преступного результата на условиях подчиненности руководителю организованной группы – ФИО1, который осуществлял общее руководство преступной деятельностью.

Кроме того, в неустановленное точно судом время, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, действовавшего на территории г. Сочи Краснодарского края в рамках реализации его преступного плана по образованию (созданию, реорганизации) неопределенного заранее количества юридических лиц для их последующего использования в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, сформировался преступный умысел по созданию юридического лица. В рамках реализации данного преступного умысла в неустановленное точно время в начале сентября ДД.ММ.ГГГГ года с целью облегчения совершения преступления ФИО1 привлек в качестве соучастника своего сына ФИО2, с которым вступил в преступный сговор, заранее договорившись об осуществлении незаконного образования юридического лица.

Для реализации указанного преступного умысла ФИО1 и ФИО2 разработали преступный план и распределили преступные роли, в соответствии с которыми:

ФИО2 должен был подыскать лицо, готовое выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, получить от него копию документа, удостоверяющего личность, и передать ее ФИО1, в дальнейшем контактировать с подставным лицом, обеспечивая выполнение им необходимых действий при создании юридического лица.

ФИО1 должен был, получив от ФИО2 копию документа подставного лица, удостоверяющего личность, организовать подготовку комплекта документов, необходимых для регистрации при создании юридического лица, и их представление в регистрирующий орган – межрайонную ИФНС № по Краснодарскому краю.

Далее, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в рамках своей роли при совершении преступления, в рамках группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, подыскал гражданку РФ ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласившуюся выступить в качестве подставного лица при создании юридического лица.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать общий с ФИО1 преступный умысел, ФИО2, находясь в г.Сочи Краснодарского края, получил от ФИО7 №11, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ЮГ-СОЧИ», копию ее документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ОВД Адлерского района г. Сочи Краснодарского края ДД.ММ.ГГГГ, в виде фотографий указанного документа, переданных при помощи мобильного телефона с использованием электронного приложения «WhatsApp».

Указанные фотоснимки ФИО2, выполняя свою роль в совершении преступления, в указанный период времени передал ФИО1 После этого в конце сентября-начале октября ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, находившимся на территории г. Сочи Краснодарского края, действовавшим в рамках исполнения своей роли при совершении преступления, была организована подготовка и подача в регистрирующий орган документов, необходимых для регистрации при создании ООО «ЮГ-СОЧИ». Так, ДД.ММ.ГГГГ при помощи электронного Интернет-сервиса, предоставляемого кредитной организацией ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенного для регистрации юридических лиц в форме ООО при их создании (электронный адрес: «https://reg.open.ru») с использованием учетной записи, «<данные изъяты>» была осуществлена подача и подготовка учредительных документов ООО «ЮГ-СОЧИ», в том числе заявления формы № о государственной регистрации ООО «ЮГ-СОЧИ». ДД.ММ.ГГГГ указанные документы в электронном виде, включая отсканированное изображение паспорта гражданина РФ ФИО7 №11 серии № №, поступили в регистрирующий орган – межрайонную ИФНС № по Краснодарскому краю через Интернет-сайт ФНС России за номером заявки №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления формы № о государственной регистрации ООО «ЮГ-СОЧИ» при создании, регистрирующим органом - межрайонной ИФНС № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № внесены сведения о подставном лице – ФИО7 №11, являвшейся учредителем и директором ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №), у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении инкриминируемых им деяний признали полностью, от дачи показаний отказались, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Показания подсудимых государственным обвинителем были оглашены, в порядке ст. 276 УПК РФ.

Показания ФИО1

Он длительное время, еще с 1990-х годов занимался ведением в г. Сочи строительного бизнеса, связанного с выполнением небольших строительных и отделочных работ, а также торговлей строительными материалами. Поэтому у него имеется большое количество знакомых, в той или иной степени, связанных с ведением строительного бизнеса. В частности, он так или иначе пересекался с руководителями, «прорабами» различных небольших строительных бригад, которые в г. Сочи Краснодарского края занимаются выполнением небольших строительных работ для различных организаций. Указанные лица работают без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Соответственно, все денежные расчеты с рабочими, которые работают у них в бригадах, как и оплату других трат, они выполняют в наличном виде. При этом, очень часто получить наличные денежные средства представляется проблематичным, потому что организации-заказчики отказываются производить оплату выполненных работ таким способом. Таким образом, всегда имеется большой спрос на получение услуг по обналичиванию денежных средств. По этой причине он, приблизительно, в начале ДД.ММ.ГГГГ года решил для того, чтобы оказать помощь своим знакомым, а также самому немного заработать, оказывать услуги по обналичиванию денег со счетов.

Для этого требовалось большое количество банковских счетов, через которые можно было бы осуществлять перечисление денег для их дальнейшего обналичивания. Так как самому, в одиночку открыть много счетов и впоследствии управлять ими было бы весьма проблематично, то он обратился за помощью к своим сыновьям ФИО2 и ФИО3, посвятив их в суть деятельности по обналичиванию денежных средств. ФИО2 и ФИО3 согласились участвовать вместе с ним в указанной деятельности по обналичиванию денежных средств.

В целом, суть деятельности по обналу была такова. К нему обращались различные его знакомые, преимущественно, связанные со строительным бизнесом, которым требовалось получить в наличном виде денежные средства либо со счетов организаций, для которых они со своими рабочими выполняли строительные работы, либо со счетов своих собственных организаций. После этого денежные средства зачислялись на какой-либо из подконтрольных ему счетов, а затем обналичивались. Как правило, перед тем, как произвести обналичивание денег, полученная для обнала сумма один-два-три раза перечислялась, разделяясь на более мелкие суммы, между разными его счетами. После этого, она по частям обналичивалась либо при помощи банкоматов, либо через кассы банков. Для реализации такой схемы требуется большое количество подконтрольных банковских счетов, так как, в настоящий момент, банки достаточно внимательно осуществляют финансовый контроль и, если по счету происходят какие-либо подозрительные операции, например, регулярно осуществляется обналичивание крупных сумм, то есть риск, что счет будет заблокирован вместе с деньгами. Таким образом, для того, чтобы заниматься обналом было нужно иметь много банковских счетов, оформленных на различные юридические лица, ИП, физических лиц. Так как одному справиться с открытием и управлением большого количества счетов не так просто, то он и привлек для помощи ФИО2 и ФИО3

Для указанной деятельности, первоначально, было достаточно использовать только счета, открытые на их собственные имена: его, ФИО2 и ФИО3 Однако, по мере того, как эти счета блокировались банками, потребовалось привлекать и других лиц, для открытия счетов. Так, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 обратился за помощью к своему знакомому ФИО7 №12, который согласился оформить на свое имя несколько банковских счетов, а позднее, и выступить в качестве подставного директора и учредителя ООО «МОНОЛИТ». При этом ФИО7 №12 ничего не было известно о том, что открытие счетов и регистрация ООО осуществляется для дальнейшего обналичивания денег. Он просто согласился сделать это потому, что у него были хорошие дружеские отношения с ФИО3 Впоследствии, в ДД.ММ.ГГГГ году должность директора ООО «МОНОЛИТ» для упрощения управления организацией занял он сам, а ФИО7 №12 остался числиться только ее директором. При этом сам ФИО7 №12 ни до, ни после этого не имел никакого отношения к управлению данной фирмой. Однако, в отличие от счетов, оформленных на ФИО7 №12, ООО «МОНОЛИТ» для обналичивания не использовалось или почти не использовалось. Зато для этой цели много использовалась организация ООО «МОДУЛЬ», созданная на имя другого подставного лица - ФИО7 №17 в ДД.ММ.ГГГГ году. Вскоре после ее создания, должность директора в ней занял ФИО2 На ООО «МОДУЛЬ» было открыто много – больше десятка счетов в различных банках. Все они использовались потом для обналичивания денежных средств.

Потом, в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годах им был создан еще ряд организаций, использовавшихся для обналичивания: ООО «КРОНА» (подставной директор и учредитель ФИО №8), ООО «СИТИСТРОЙ» (подставной директор и учредитель ФИО №6, позднее, директором был назначен ФИО7 №15), ООО «ПЕГАС» (подставной директор и учредитель ФИО №3.), ООО «СТРОЙСЕРВИС» (подставной директор и учредитель ФИО7 №7., позднее директором был назначен ФИО №3.). Все эти люди являлись подставными директорами и учредителями. Фактически, данными организациями, руководил я, при необходимости привлекая ФИО2 и ФИО3 При этом ФИО №8, ФИО7 №15, ФИО №3., ФИО7 №7., фактически, никакого отношения к руководству указанными организациями, не имели, должности занимали формально и не были в курсе, что фирмы, оформленные на их имена используются для обналичивания. Последней по времени организацией, созданной на подставное лицо, являлась организация ООО «ЮГ-СОЧИ», созданная в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года. Там на роль подставного директора и учредителя ФИО2 привлек тетю своей жены ФИО7 №13. – ФИО7 №11 Однако, ООО «Юг-Сочи», хотя и была создана, но для обналичивания денег, фактически, не использовалась, потому, что к тому моменту, в конце ДД.ММ.ГГГГ года – начале ДД.ММ.ГГГГ года данная деятельность ими уже почти не велась по различным причинам. Кроме того, по его просьбе, ряд лиц оформились в качестве ИП, и он также использовал их счета для обналичивания. Кроме уже упоминавшихся ФИО7 №15 и ФИО7 №7., в качестве индивидуальных предпринимателей были оформлены ФИО7 №9, ФИО7 №8, ФИО7 №10 (тесть ФИО2).

Фактически, он, ФИО2 и ФИО3 имели возможность управлять деятельностью и счетами ООО «МОДУЛЬ», ООО «КРОНА», ООО «СИТИСТРОЙ», ООО «ПЕГАС», ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИП ФИО7 №15, ИП ФИО7 №7., ИП ФИО7 №9, ИП ФИО7 №8, ИП ФИО7 №10 У них дома по адресу: <адрес>» хранились уставные документы, печати и банковские карты, а также электронные ключи, необходимые для управления счетами указанных организаций и ИП. Это позволяло при необходимости ему, ФИО2 или ФИО3 самостоятельно готовить все необходимые документы данных организаций, а также снимать деньги с их счетов, используя банкоматы. Если же в отдельных случаях требовалось личное участие директора организации (например, для получения наличных денежных средств в кассе банка), то он сам связывался с человеком, занимавшим должность директора и просил его о необходимой помощи и участии. При этом никто из подставных директоров не был в курсе истинного смысла происходивших денежных операций, то есть обналичивания денежных средств. Аналогичным образом, он иногда просил ФИО7 №7., ФИО7 №15 или кого-то еще из названных лиц, осуществить те или иные денежные проводки, используя свои личные денежные счета. Например, он мог попросить ФИО7 №7. перечислить деньги на свой счет со счета ООО «СТРОЙСЕРВИС», а потом снять деньги в банкомате и отдать ему, говоря, что это необходимо для строительного бизнеса. Иногда он обращался с просьбами об использовании счетов и к иным лицам, например, его супруге ФИО7 №14, а также его знакомой ФИО7 №5, которая также помогала ему оформлять документы, касающиеся создания и деятельности ООО «МОДУЛЬ», ООО «КРОНА», ООО «СИТИСТРОЙ», ООО «ПЕГАС», ООО «СТРОЙСЕРВИС», не зная, что все эти фирмы оформлены на подставных лиц. Одним словом, он пытался использовать как можно больше разных счетов, оформленных на разных лиц, чтобы избежать блокировки счетов банками.

В целом, их с ФИО2 и ФИО3 деятельность по обналичиванию денег происходила следующим образом. Он договаривался с «клиентами», которым необходимо было получить наличность, при необходимости старался найти лиц, которые согласились бы выступить формальными директорами при создании организаций, говорил, какие суммы и куда следует перечислить. ФИО2 и ФИО3 занимались непосредственно перечислением денег, их обналичиванием, при необходимости выполняли другие дела, вроде открытия счетов, подготовки документов, передачи обналиченных денег. При этом эта деятельность, осуществлялась, хотя и непрерывно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год, но не слишком активно, иногда по несколько недель или даже месяцев отсутствовали новые клиенты. Поэтому строго отлаженного механизма работы не было, а в каждом случае решения принимались им в частном порядке.

«Клиенты», обращавшиеся к нему за обналичиванием, были, в основном, «прорабами» бригад рабочих, которые формально, юридически, не были никак оформлены или зарегистрированы и поэтому не могли напрямую получать деньги от заказчиков работ официально. При такой схеме, фактически, все работы для заказчика были выполнены указанными бригадами рабочих, просто их оплата производилась не напрямую, а посредством обналичивания денег через его счета и организации. При этом заказчик работ часто мог и не знать, что, фактически, происходит именно обналичивание денег, полагая, будто рабочие, выполнявшие работы, являются сотрудниками ООО «МОДУЛЬ», ИП ФИО2, какой-то другой организации или ИП, использовавшихся для обналичивания. Однако, фактически, никаких сотрудников в данных организациях не имелось и не числилось.

Что касается конкретных лиц, обращавшихся к нему для обналичивания, то сейчас он уже затрудняюсь всех их вспомнить, так как прошло много времени и эти контакты носили эпизодический деловой характер. Он может вспомнить ФИО7 №3, который долгое время выполнял работы для ООО «Техно-Мир» на территории г. Москвы, обналичивая деньги через его фирмы и ИП. Также уже в конце ДД.ММ.ГГГГ начале ДД.ММ.ГГГГ годов за обналичиванием обращался знакомый его сына ФИО2 – ФИО7 №1 Несколько раз за обналичиванием обращался человек по имени ФИО7 №2 который был руководителем фирмы ООО «Сочи-Монолит». Были и другие люди, но сейчас он их уже вспомнить не может.

В общей сложности, с ДД.ММ.ГГГГ года и до середины ДД.ММ.ГГГГ года он, ФИО2 и ФИО3 обналичили около ста миллионов рублей. По договоренности с клиентами, они получали от них вознаграждение в размере 12% от обналичиваемой суммы, которые или оставались на счетах, которыми они управляли, и тратились на их нужды, или вычитались из обналиченных денег.

Сколько точно денег прошло для обналичивания через их счета, сколько из них было обналичено и какой доход с этого они смогли получить, он сейчас уже точно сказать затрудняется, так как прошло много времени и никакой точной «бухгалтерии», учета полученных денег, произведенных операций не осуществлялось. Деньги просто поступали на счета и обналичивались. При этом делались какие-то текущие записи, но они потом не хранились, а сразу же уничтожались за отсутствием надобности. В любом случае, сумма прибыли была не очень велика – чуть более десяти миллионов рублей за семь лет, которые расходовались на нужды его семьи, семьи ФИО2, ФИО3 Соответственно, все эти деньги, по мере поступления, просто тратились на бытовые нужды и каких-либо накоплений из их числа до настоящего времени не осталось.

Пик этой деятельности пришелся на ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года, и к началу ДД.ММ.ГГГГ года она, в целом, уже завершилась, не считая последних операций. Приблизительно, в середине ДД.ММ.ГГГГ года деятельность по обналу была прекращена им, ФИО2 и ФИО3 (№);

Показания ФИО2

Приблизительно, с начала ДД.ММ.ГГГГ года его отец ФИО1 стал оказывать различным людям услуги по обналичиванию денежных средств. Ранее ФИО1 длительное время занимался строительным бизнесом на территории г. Сочи и поэтому у него имелось много знакомых в этой сфере. Люди, обращавшиеся к ФИО1 для получения наличных денежных средств были, в основном, теми, кто занимался организацией и проведением различных мелких строительных и отделочных работ, как на территории Краснодарского края, так и за его пределами. Им всегда были нужны наличные деньги для того, чтобы расплачиваться с рабочими, которые выполняли работы, не будучи оформлены официально, либо для иных трат, связанны с ведением бизнеса. Так как обналичить деньги официально - это сложная и дорогостоящая процедура, то «клиенты», желавшие воспользоваться услугами по неофициальному обналичиванию, всегда имелись.

ФИО1 по просьбе своих знакомых, занимавшихся строительным бизнесом, осуществлял для них обналичивание денег через счета своих коммерческих организаций, удерживая в качестве оплаты за обналичивание часть денежных средств в размере 12-13% от обналичиваемой суммы. В указанной деятельности ФИО1 обращался за помощью к нему и его брату ФИО3 для того, чтобы они тоже помогали, регистрируя на свое имя ИП и открывая счета, которые были необходимы для осуществления денежных операций по обналичиванию, непосредственно производя обналичивание денег через банкоматы с использованием пластиковых карт и выполняли прочие поручения, связанные с этим.

Для того, чтобы заниматься деятельностью по обналичиванию необходимо было иметь много различных счетов в банках, оформленных на разные организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это было необходимо потому, что банки, со своей стороны, выявляли и блокировали счета, если по ним производилось много подозрительных операций: например, если деньги просто зачислялись на них и обналичивались в большом количестве. Таким образом, одних только счетов, открытых на имя ФИО1, ФИО3 и его для такой деятельности было недостаточно. Поэтому они подыскивали людей, которые готовы были выступить в качестве подставных лиц при создании ООО, а потом открыть на них счета, передав их им для использования. Так как всей указанной деятельностью руководил ФИО1, то ни он, ни ФИО3 не были в полной мере в курсе всех ее тонкостей. В частности, он затрудняется назвать все организации и ИП, которые использовались для обналичивания. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе ФИО1 занял должность директора фирмы ООО «МОДУЛЬ» и открыл в различных банках счета на эту организацию, а после осуществлял управление ими в процессе обналичивания денежных средств. Кроме того, он предоставлял для проведения операций по обналичиванию счета своего ИП ФИО2 и счета, открытые им как физическим лицом. ФИО3 тоже зарегистрировался в качестве ИП и использовал эти счета для проведения обнальных операций.

В целом, все происходило следующим образом. Человек, которому нужно было обналичить деньги, договаривался с ФИО1 об осуществлении обнала. Часто клиентами обнала были «прорабы» различных строительных бригад, которым нужно было получить наличные деньги для того, чтобы расплатиться с рабочими. Так как организации-заказчики не желали сами расплачиваться наличностью, то эти «прорабы», договорившись с ФИО1, предоставляли заказчику работ для оплаты реквизиты какого-либо из их счетов. В таких случаях заказчики могли и не знать, что, фактически, происходит обнал и искренне полагали, что рабочие являются сотрудниками ООО «МОДУЛЬ» или ИП ФИО2 Хотя, фактически, никаких сотрудников в данных организациях не числилось. После того, как деньги поступали на какой-либо из подконтрольных им счетов, они могли обналичиваться сразу. Но чаще, для того, чтобы избежать блокировки со стороны банка, по какому-либо фиктивному основанию - якобы за выполнение работ или приобретение какого-либо товара деньги перечислялись на другие подконтрольные счета, разделяясь, таким образом, на более мелкие суммы и только потом обналичивались. Из обналичиваемой суммы удерживалась плата за услугу по обналичиванию в размере 12-13% от обналичиваемой суммы (в зависимости от конкретных договоренностей). Эта плата удерживалась или из уже обналиченных денег, или просто оставлялась на счету и расходовалась впоследствии по усмотрению ФИО1

Банковские организации достаточно быстро блокировали счета организаций, в связи с явно подозрительным характером операций. Часто блокировка происходила уже после одной-двух операций по обналичиванию. Поэтому необходимо было постоянно открывать новые счета и создавать новые организации. Таким образом, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах создал целый ряд организаций, открытых на подставных директоров, счета которых использовал для обналичивания. К числу этих организаций относилось, в частности, ООО «ПЕГАС» (формальный директор ФИО №3.), ООО «СТРОЙСЕРВИС» (формальный директор ФИО7 №7). Созданием данных организаций ФИО1 занимался, в основном, самостоятельно. Иногда помощь в подготовке документов, необходимых для регистрации фирмы, ему оказывала его знакомая ФИО7 №5, которая, при этом, как и подставные директора организаций, через которые осуществлялся обнал, не были в курсе сути деятельности по незаконному обналичиванию денег.

Организацией создания фирм для обнала ФИО1 занимался самостоятельно. Но иногда бывали и исключения. Так, осенью ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 попросил его найти кого-то, кто согласится выступить подставными директорами или зарегистрироваться в качестве ИП. Он переговорил по этому поводу с родственниками своей супруги ФИО7 №13 (в девичестве - <данные изъяты>) - ее отцом ФИО7 №10 и ее тетей ФИО7 №11 В результате осенью ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 №10 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а ФИО7 №11 согласилась выступить как подставное лицо при создании юридического лица. Для этой цели ФИО7 №11 переслала ему при помощи своего телефона и «мессенджера» «WhatsApp» фотографии ее документов, удостоверяющих личность - паспорта гражданина России и СНИЛС. Он, сразу же после получения в августе или сентябре ДД.ММ.ГГГГ года переслал эти фотоснимки ФИО1, который уже организовал создание фирмы ООО «ЮГ-СОЧИ», где ФИО7 №11 формально числилась директором и учредителем. При этом фактически, ООО «ЮГ-СОЧИ» для обналичивания денежных средств так и не использовалась, так как к тому моменту, когда фирма была создана и на нее открыто несколько счетов, к концу ДД.ММ.ГГГГ года, они уже практически прекратили заниматься обналичиванием денег.

Учредительные, печати, банковские карты и иные документы организаций и ИП, которые использовались для обналичивания денег хранились у них дома по адресу: <адрес> Таким образом, ФИО1 или по его просьбе они с братом, могли самостоятельно, при необходимости, обналичивать деньги с карт в различных банкоматах города Сочи.

В отношении клиентов, которые обращались для получения услуг по обналичиванию денег, он ничего конкретного сказать не может, так как все переговоры с ними вел ФИО1 за редкими исключениями. Так, например, в самом конце ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился его друг ФИО7 №1 который попросил обналичить необходимые ему для бизнеса деньги в размере более 800 тысяч рублей. Тогда же это обналичивание было произведено через счета организации ООО «ПЕГАС». Деньги, подлежащие обналичиванию поступили в последних числах декабря ДД.ММ.ГГГГ года со счетов организации ООО «СПЕЦАВТОЮГ», были обналичены им в первых числах января ДД.ММ.ГГГГ года и тогда же переданы ФИО7 №1 за вычетом 12%, которые являлись платой за эту услугу.

Общую сумму денежных средств, которые были обналичены за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов он точно сказать затрудняется, так как всеми этими вопросами, в целом, руководил ФИО1, которому и известны точные суммы, а он, как и его брат ФИО3, только оказывали ему помощь, как своему отцу в отдельных операциях. В целом, насколько ему известно из той части деятельности, к которой он имел отношение, а также со слов его отца, общая сумма дохода от этой деятельности за все годы составила около десяти меллионов рублей. Больше всего денег было обналичено через организацию ООО «МОДУЛЬ», в которой он был директором, а также через ИП ФИО2 и ИП ФИО3

Фактически деятельность по обналичиванию денежных средств была прекращена в ДД.ММ.ГГГГ года. Это было связано с рядом причин, в частности, с тем, что бизнесе тогда в целом находился в кризисе из-за ограничительных мер, связанных с короновирусом и соответственно, мало было клиентов, готовых обращаться за обналичиванием денег. Таким образом, вся деятельность по обналичиванию происходила в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год (№);

Показания ФИО3

Его отец ФИО1 длительное время, еще с 1990-х годов, занимался в г. Сочи Краснодарского края ведением бизнеса, связанного со строительством, а именно: торговлей строительными материалами, выполнением различных небольших строительных работ. По этой причине у ФИО1 было много знакомых среди людей, занимавшихся аналогичным бизнесом. У них всегда имелась потребность в получении наличных денежных средств, которые нужны для того, чтобы расплачиваться с рабочими, покупать строительные материалы, а также для покрытия других расходов. Поэтому, приблизительно с начала ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 начал оказывать различным людям услуги по обналичиванию денежных средств.

Суть этой деятельности заключалась в том, что к нему обращались разные люди, в основном из числа руководителей строительных бригад, выполнявших различные небольшие работы на объектах, как в г. Сочи, так и за его пределами. По договоренности с ФИО1 они перечисляли денежные средства на различные банковские счета, к которым он имел доступ. После этого деньги обналичивались и в наличном виде возвращались «клиентам». За оказание такой услуги удерживалась «комиссия», то есть плата в размере 12% от обналиченной суммы.

В указанной деятельности ФИО1 обращался за помощью к нему и второму своему сыну ФИО2 для того, чтобы они тоже помогали ему. Необходимость их помощи была вызвана тем, что для осуществления обналичивания было необходимо иметь большое количество различных счетов в разных банках. Производить обналы все время через один и тот же счет было нельзя, так как, в таком случае, банк быстро выявлял подозрительные операции и блокировал счет. Поэтому ФИО1 была нужна их с ФИО2 помощь для того, чтобы они тоже открывали на свое имя счета в различных банках, как в качестве физических лиц, так и в качестве индивидуальных предпринимателей, а впоследствии производили обналичивание денег через эти счета.

Так с апреля ДД.ММ.ГГГГ года он, по просьбе ФИО1, начал осуществлять обналичивание денег через свой счет в ПАО «Сбербанк». Позднее, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл счета в различных банках - АО КБ «ИС Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «МТС-БАНК, АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и других - и также производил, по просьбе отца, обналичивание денежных средств через эти счета. Суть деятельности по обналу заключалась в том, что на какой-то из его счетов поступали в безналичном виде денежные средства от «клиента». Он должен был, по указанию ФИО1, или сразу снять деньги со счета или, перед этим, чтобы скрыть следы обналичивания и избежать блокировки счета, разбив полученную сумму на части, перевести ее на другие подконтрольные счета по какому-либо фиктивному основанию (как возврат займа, оплату выполнения работ и тому подобное) и только потом обналичить. Обналиченные деньги он передавал ФИО1, который, отдавал их клиентам, оставив себе оговоренную долю.

Аналогичным образом ФИО2 открывал счета в различных банках, как физическое лицо и индивидуальный предприниматель и обналичивал деньги через свои счета. Так как одних только счетов, открытых на имена ФИО1, ФИО2 и его, было недостаточно для того, чтобы заниматься обналичиванием денег, то для этого ими создавались и различные юридические лица, которые регистрировались на разных подставных лиц, которые соглашались за незначительное вознаграждение или просто по знакомству зарегистрировать на свое имя ООО и открыть счета в банках, которые они могли бы использовать потом для обналичивания. Так в ДД.ММ.ГГГГ году он обратился к его знакомому ФИО7 №12, который по его просьбе открыл на свое имя несколько банковских счетов и выступил в качестве директора и учредителя ООО «МОНОЛИТ». Банковские карты от открытых счетов ФИО7 №12 просто передал ему, и потом, в ДД.ММ.ГГГГ году он и ФИО1 использовали их для обналичива-ния денег. Что касается организации ООО «МОНОЛИТ», то должность директора в ней в ДД.ММ.ГГГГ годк для простоты использования занял сам ФИО1 При этом ФИО7 №12 сам не знал для чего нужно открывать счета и создавать организацию и сделал это просто по его просьбе, так как у них с ним тогда были хорошие дружеские отношения. Однако, в основном, созданием на подставных лиц таких организаций для обналичивания занимался ФИО1 сам, и поэтому все подробности этого ему не известны. Он знает только, что ФИО1 были созданы и использовались организации ООО «ПЕГАС», ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «СИТИСТРОЙ» и какие-то другие.

В целом, всей деятельностью по обналичиванию руководил ФИО1, который сам подыскивал клиентов для обнала, договаривался с ними о конкретных условиях обналичивания, организовывал перечисления денег по счетам. Он же занимался, в основном, тем, что по просьбе ФИО1 открывал на свое имя как индивидуальный предприниматель и просто как физическое лицо счета, производил по ним перечисления денежных средств, обналичивал деньги в г. Сочи через банкоматы или отделения банков. Аналогичным образом ФИО2 осуществлял перечисления денег по счетам, открытым на его имя, на ИП ФИО2, а также на организацию ООО «МОДУЛЬ», которая использовалась для обналичивания, и в которой ФИО2 занимал должность директора.

Что касается лиц, которые обращались к ним для обналичивания денег, то ничего конкретного он про них сказать не может, это были, преимущественно, какие-то знакомые ФИО1, с которыми тот общался сам, не привлекая к этому его или ФИО2 Соответственно, кто это был, ему не известно.

Точно назвать общую сумму обналиченных денег он затрудняется, но только через его счета, то есть, счета, открытые в разных банках, на ИП ФИО3 и им просто, как физическим лицом, прошло двадцать-тридцать миллионов рублей, конкретнее он сказать затрудняется, так как никакого точного бухгалтерского учета этой деятельности не велось. В общей сложности за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год было обналичено что-то около ста миллионов рублей, «комиссия», то есть прибыль за их обналичивание составила около десяти миллионов. Эти деньги поступали частями и при поступлении тратились ФИО1 на семейные нужды. К настоящему моменту от этих денежных средств уже ничего не осталось.

Фактически деятельность по обналичиванию денежных средств была прекращена в ДД.ММ.ГГГГ году (№).

Также вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей и специалиста, оглашенных, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон.

Показаниями свидетеля ФИО7 №1 о том, что ФИО2 ему хорошо знаком с самого детства, так как они вместе с ним обучались в одной школе и проживали по соседству. Поэтому в течение практически всей жизни и до настоящего времени они с ФИО2 поддерживают хорошие дружеские отношения. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года у него возникла возможность заработать немного денег в строительном бизнесе, а именно, получить некоторую сумму денег, поставив инертные материалы (камень) в адрес организации ООО «Илари-Строй». Так как у него в тот момент не было своего юридического лица, то он заключил договор с ООО «Илари-Строй» от имени организации ООО «СПЕЦАВТОЮГ». Фактически, схема коммерческой деятельности заключалась в том, что он, изначально, за счет своих денежных средств, приобрел указанный строительный камень, который и поставил в адрес ООО «Илари-Строй». Впоследствии, ООО «Илари-Строй» по договору перечислило на счет ООО «СПЕЦАВТОЮГ» денежные средства в размере 872 000 рублей. Соответственно, у него возникла необходимость в том, чтобы обналичить эти денежные средства для того, чтобы возместить свои расходы, получить прибыль, а также расплатиться с работниками, которых он привлекал для выполнения этой работы. Для этого он обратился к ФИО2, так как ему было известно, что его отец ФИО1 может помочь в указанной операции по обналичиванию денежных средств. В результате, в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он договорился с ФИО1 и ФИО2 об обналичивании указанных денег. После чего полученные им за поставку строительного камня деньги в размере 872 000 р. были по договоренности с ФИО1 и ФИО2 перечислены со счета ООО «СПЕЦАВТОЮГ» на счет подконтрольной им организации ООО «ПЕГАС». После этого в начале января ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 двумя частями отдал ему обналиченные денежные средства за вычетом 12%, то есть около 730 тысяч рублей.

ФИО2 отдал ему денежные средства двумя частями. Изначально, ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, когда деньги были перечислены со счета ООО «СПЕЦАВТОЮГ» на счет ООО «ПЕГАС», ФИО2 передал ему около 300 тысяч рублей. При этом, со слов ФИО2, тот отдавал ему эти деньги «из своих», то есть, фактически, к тому моменту те деньги, что поступили на счет ООО «ПЕГАС» еще не были обналичены. Остальные деньги ФИО2 передал ему через несколько дней в начале января ДД.ММ.ГГГГ года. Оба раза передача денег происходила при личной встрече просто на улице в районе <адрес> (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №2 о том, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года им была создана коммерческая организация ООО «Сочи-Монолит» (ИНН №). С момента создания данной организации и до настоящего времени он является ее единственным учредителем и бессменным директором. Указанная организация занимается выполнением общестроительных работ, работ по ремонту и благоустройству на территории г. Сочи. В период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов, он обращался к ФИО1 для получения услуг по обналичиванию денежных средств. Так как он занимается коммерческой деятельностью в сфере выполнения строительных работ на территории г. Сочи, то ему, периодически, требуются наличные денежные средства для коммерческих нужд; выплат рабочим, покупки строительных материалов и тому подобного. Приблизительно, в середине ДД.ММ.ГГГГ года он от кого-то из его знакомых, также занимающихся строительным бизнесом, узнал, что данные услуги по обналичиванию денежных средств в г. Сочи оказывает человек по имени ФИО1 Тогда же середине ДД.ММ.ГГГГ года он связался с ним и ФИО1 подтвердил ему, что, в действительности, может оказать услуги по обналичиванию денег. И в дальнейшем, в период с середины ДД.ММ.ГГГГ года и, приблизительно, до середины ДД.ММ.ГГГГ года, он, периодически, по мере надобности обращался к ФИО1 по указанному вопросу. ФИО1 сообщал ему номера счетов, на которые следовало перевести денежные средства, что им и делалось. Это были различные счета, оформленные, в основном, на имя ФИО3, который, вероятно, являлся каким-то его родственником. Лично он сам с ФИО3 не общался и не знает, кто это. Все вопросы он обсуждал с ФИО1 по телефону или в ходе личных встреч на территории г. Сочи. Также в ходе встреч передавались необходимые документы, служившие обоснованиями для перечисления денежных средств. Фактически, по данным документам, работы не выполнялись, товары не поставлялись, а они служили только для обоснования перечисления денежных средств, обналичиванием которых занимался ФИО1 Как именно он осуществлял их обналичивание, ему известно не было. Обычно через несколько дней, после того, как он перечислял на счета, сообщенные ему ФИО1, денежные средства, тот возвращал их ему либо в наличном виде в ходе личных встреч в г. Сочи, либо, перечисляя на банковскую карту его бухгалтера ФИО №12 За указанные услуги ФИО1 удерживал плату в размере 12% от обналичиваемой суммы. Как он уже говорил, за получением указанных услуг он обращался к ФИО1 периодически вплоть до середины ДД.ММ.ГГГГ года. За все время с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он заплатил ФИО1 за получение услуг по обналичиванию денег со счетов ООО «Сочи-Монолит» немногим более одного миллиона рублей (том №);

Показаниями свидетеля ФИО7 №3 о том, что длительное время, с 1990-х годов занимался выполнением строительных работ, как на территории г. Сочи Краснодарского края, так и за его пределами. Заниматься указанной деятельностью он прекратил только в последнее время в ДД.ММ.ГГГГ году, в связи с возрастом и ухудшившимся состоянием здоровья. Ранее у него имелась собственная бригада рабочих, которая выполняла работы на различных объектах. При этом сам он не был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя и директора какого-либо юридического лица. Сам он занимался только непосредственно выполнением строительных работ, в чем он хорошо разбирается, в отличие от различных финансовых вопросов. При выполнении работ ему всегда было проще и удобнее получать денежные средства от заказчиков работ в наличном виде для того, чтобы потом уже самостоятельно расплачиваться с рабочими. Однако, далеко не всегда заказчики соглашались на такой способ расчета. В таких случаях, он обращался за помощью к своему знакомому ФИО1, с которым они знают друг друга еще с детства, так как проживали по соседству еще, когда жили на территории Грузинской ССР. ФИО1 также, насколько ему известно, занимался строительным бизнесом в г. Сочи Краснодарского края и мог помочь ему в вопросах получения оплаты за работу.

Суть была такова, ФИО1 подготавливал договор с организацией-заказчиком, для которой он выполнял работы и, подписав его со своей стороны, отдавал ему, для того, чтобы он передал его заказчику. При этом второй стороной при выполнении работ значились различные организации и ИП, которые, как он понимал, были ему подконтрольны. В частности, таким образом, заключались договоры, где исполнителем работ выступала организация ООО «МОДУЛЬ», директором которой был сын ФИО1 - ФИО2, ИП ФИО2, какие-то другие организации. Точно он их не помнит, и назвать не может, так как не углублялся в финансовые вопросы. Для него было важно только то, чтобы он вовремя и качественно выполнил сами строительные работы, после чего заказчик перечислил бы деньги на счета ФИО1 Через некоторое время после этого, ФИО1 передавал ему денежные средства, полученные им за работы, которые он выполнил, в наличном виде. За такую услугу ФИО1 оставлял себе часть денежных средств, но какую точно он сказать затрудняется, так как не вникал глубоко в финансовые вопросы, ему главное было получить деньги за выполненные работы. Именно таким образом и происходила оплата работ, выполнявшихся его строительной бригадой для ООО «Техно-Мир» на различных строительных объектах в г. Москве, в частности, при строительстве станции метро «Коммунарка» и жилого дома на <адрес>. В общей сложности, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он со своими рабочими выполнил для ООО «Техно-Мир» работы на сумму немногим более 10 миллионов рублей. Тогда же, по мере перечисления денег на счета, подконтрольные ФИО1, он получал их от него в наличном виде за вычетом указанной комиссии. Передача денежных средств происходила, преимущественно, в ходе личных встреч между нами, в различных местах г. Сочи (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №4 о том, что с окончания университета в ДД.ММ.ГГГГ году и до настоящего времени он занимается строительным бизнесом. При этом, приблизительно с ДД.ММ.ГГГГ года он является директором организации ООО «Техно-Мир».Человек по имени ФИО7 №3 ему знаком. Они познакомились еще в ДД.ММ.ГГГГ году или ДД.ММ.ГГГГ году. Приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ году, когда он находился в г. Сочи, в ходе общения с ФИО7 №3, тот спросил его, не может ли он предоставить ему какую-либо работу. У ФИО7 №3 имелась своя большая бригада рабочих, которые могли, при необходимости, работать на строительных объектах. Он предоставил ФИО7 №3 работу, которая заключалась в выполнении строительных и монтажных работ на нескольких объектах в г. Москве, а именно: строительство станции метро «Коммунарка», строительство жилого дома по адресу <адрес>. Все указанные работы производились в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах. Когда они с ФИО7 №3 договорились о том, что он предоставит ему работу и его устроили те расценки, которые он ему предложил, то ФИО7 №3 сам пришел к нему с подготовленным проектом договора между моей организацией ООО «Техно-Мир» (ИНН №) и организацией ООО «МОДУЛЬ». Кто являлся директором ООО «МОДУЛЬ» он сказать затрудняется, может только сказать, что это был не ФИО7 №3, а какой-то другой человек, но тоже с грузинской фамилией. Какое именно отношение ФИО7 №3 имел к данному юридическому лицу, он сказать затрудняется, так как это ему не известно, и этот вопрос не интересовал его. Ему было только важно, чтобы все работы были выполнены качественно, в срок, и он мог нормально их оплатить.

Потом, через некоторое время с ООО «МОДУЛЬ» возникли какие-то проблемы, а именно, банк перестал принимать платежи в адрес данной организации, ее счета оказались заблокированы. С чем это было связано, он сказать затрудняется, ему это не известно. Тогда ФИО7 №3 предоставил ему новый договор, на этот раз с организацией ООО «ПЕГАС». Директором там также был не он, а какой-то еще другой человек с грузинской фамилией, но кто именно, он сейчас уже не помнит.

Фактически, он по всем вопросам общался только с ФИО7 №3 и никогда не контактировал ни с директорами ООО «МОДУЛЬ» и ООО «ПЕГАС», ни с какими-то иными их сотрудниками.

Фактически, все работы по договорам были выполнены ФИО7 №3 надлежащим образом, каких-то значительных проблем в связи с этим не возникло. Это не слишком волновало его, так как объем работ был не слишком велик, и оплата производилась по факту, по результатам выполнения работ, а не авансовыми платежами.

Сдача работ, которые выполнялись бригадой ФИО7 №3, происходила достаточно долго. И хотя все работы были, фактически, выполнены еще в ДД.ММ.ГГГГ году, но последние перечисления в его адрес происходили уже в ДД.ММ.ГГГГ году. Так как счета организации ООО «СТРОЙСЕРВИС», с которой был заключен договор, к тому моменту тоже были заблокированы, то оплата производилась на основании письма о переуступки права требования в адрес ИП ФИО2.

При этом ФИО7 №3 обращался к нему с просьбой об оплате выполнения работ наличными денежными средствами, но он ответил ему отказом, так как все работы осуществлялись строго официально, на основании официальных договоров. Соответственно, он не мог и не хотел осуществлять оплату работ ФИО7 №3 наличными деньгами. После этого, ФИО7 №3 сообщил ему названия указанных организаций, с которыми он мог производить оплату выполненных им работ. Помимо этого, когда стали возникать первые проблемы с блокировкой счетов ООО «МОДУЛЬ», то он потребовал, чтобы ФИО7 №3 предоставил ему документы о том, что его рабочие являются сотрудниками указанной организации, а в дальнейшем организаций ООО «ПЕГАС» и ООО «СТРОЙСЕРВИС» и указанные документы были им предоставлены.

Фактически, в период июня ДД.ММ.ГГГГ года по июнь ДД.ММ.ГГГГ год строительные работы выполнялись строительной бригадой ФИО7 №3, который руководил выполнением работ. При этом для оплаты своих работ он сообщал ему реквизиты различных организаций, куда следовало перечислить денежные средства за оплату выполненных работ (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №5 о том, что ФИО1 ей знаком. Они познакомились с ним, приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ году. В то время она работала в одном из кафе г. Сочи, частым посетителем которого был ФИО1 Изначально их общение носило личный характер. Со временем от ФИО1 стали поступать просьбы, касающиеся его коммерческой деятельности, связанной со строительством: отнести какие- то документы в налоговую инспекцию и прочее.

Со временем, ей стало известно, что ФИО1 занимается обналичиванием денежных средств. То есть к нему обращались различные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, которым было необходимо осуществить вывод и обналичивание денег. ФИО1, используя ряд подконтрольных ему коммерческих организаций и ИП, на которые было открыто большое количество банковских счетов в различных кредитных организациях, которые и использовались для обналичивания денег. В распоряжении ФИО1 имелись банковские карты от всех счетов и чековые книжки, которые позволяли ему осуществлять свободное обналичивание денежных средств. Общая схема обналичивания заключалась в том, что организация, принадлежащая лицу, которое хотело обналичить денежные средства, по какому-либо фиктивному основанию перечисляла деньги на одно из ООО, подконтрольных ФИО1 После этого деньги обналичивались с карты либо напрямую, либо после перечисления по фиктивным основаниям на банковскую карту физического лица, либо по чеку с использованием чековой книжки. Непосредственным обналичиванием денег занимался сам ФИО1 либо ФИО2

ФИО1, вместе со своими сыновьями ФИО2 и ФИО3 уже длительное время, не менее чем с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов занимаются незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. Для совершения указанной деятельности они используют ряд подконтрольных им организаций, оформленных как на себя, так и на третьих лиц. Так как банковские счета, открываемые ими для осуществления указанной деятельности, постоянно блокируются банками из-за очевидно сомнительного характера денежных операций, то ФИО1 регулярно создает новые организации, на которые он мог бы открывать новые счета. В качестве подставных учредителей и директоров в этих организациях выступают, как правило, различные родственники и знакомые ФИО8. Всей этой деятельностью руководит ФИО1, который привлекает для участия и помощи в ней своих сыновей ФИО2 и ФИО3

К числу организаций, подконтрольных ФИО1 и используемых им для осуществления незаконного обналичивания денежных средств, относятся в частности фирмы ООО «МОДУЛЬ», директором и учредителем которой выступает ФИО2, ООО «СТРОЙСЕРВИС» подставным директором и учредителем которой при создании в ДД.ММ.ГГГГ году выступила знакомая ФИО1 по имени ФИО7 №7 Впоследствии ФИО7 №7 по-видимому, догадавшись, что фирма, созданная на ее имя, может использоваться для незаконной деятельности, добилась от ФИО1, чтобы он снял ее с должности директора. Это произошло уже в ДД.ММ.ГГГГ году. После этого директором ООО «СТРОЙСЕРВИС» был назначен дальний родственник ФИО1 - ФИО №3 Также в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 создал на имя ФИО №3., как подставного лица, коммерческую организацию ООО «ПЕГАС», которую также использовал для незаконного обналичивания денежных средств.

Еще одной из таких организаций, которые ФИО1 создавал, планируя использовать ее для осуществления обналичивания денежных средств, являлось ООО «ЮГ-СОЧИ». Непосредственно создание фирмы происходило в период августа-октября ДД.ММ.ГГГГ года. В качестве подставного лица, которое должно было выступать формальным директором и учредителем ООО «ЮГ-СОЧИ», ФИО1 привлек ФИО7 №11 Непосредственно, созданием фирмы занимался, по просьбе отца, ФИО2, так как ФИО7 №11 является его родственницей - тетей его жены.

Подача документов для регистрации создания ООО «ЮГ-СОЧИ» осуществлялась в электронном виде через функционал, предоставляемый банком «Открытие» на Интернет-сайте с электронным адресом «reg.open.ru». Данный сайт позволяет, создав учетную запись, при помощи электронного личного кабинета осуществлять подачу всех документов, необходимых для создания юридического лица, которые, впоследствии, заверяются электронно-цифровой подписью и направляются в Налоговую инспекцию для регистрации ООО при создании. Для этого первоначально создается электронно-цифровая подпись человека, при помощи которой, впоследствии, и происходит заверение предоставляемых документов: заявления о создании юридического лица, решения о его создании, копии паспорта учредителя и директора, гарантийного письма о предоставлении помещения для размещения юридического лица. В период сентября-октября ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 и осуществил все указанные действия в отношении создания ООО «ЮГ-СОЧИ». В тех случаях, когда требовалось личное присутствие ФИО7 №11, например, при создании электронно-цифровой подписи, он договаривался с ней о том, чтобы она лично приезжала куда необходимо и присутствовала в качестве директора и учредителя данной организации. При этом ФИО7 №11 пожилая женщина, которая никогда не собиралась сама заниматься никакой коммерческой деятельностью, а просто выступала в качестве подставного лица при создании ООО «ЮГ-СОЧИ».

Однако, фактически, насколько ей известно, ООО «ЮГ-СОЧИ» не использовалось ни для обналичивания, ни для какой-либо иной деятельности.

Обо всех указанных обстоятельствах ей известно, потому что она долгое время по просьбе ФИО1 и его сыновей занималась выполнением различных действий, связанных с регистрацией и работой юридических лиц, подконтрольных ему. Так как она не имеет необходимого бухгалтерского образования, то она сама не готовила документы, необходимые для создания ООО, однако по просьбе ФИО1 неоднократно получала и передавала различные документы, выполняла другую простую механическую работу, связанную с открытием и деятельностью фирм. При этом сама она не принимала никакого участия в деятельности ФИО1 и его сыновей по незаконному обналичиванию денежных средств, и они никак не посвящали ее в свои дела. Только со временем, по обрывкам их разговоров и содержанию документов, которые они просили ее передавать, она догадалась о том, какой незаконной деятельностью они занимаются.

В частности, в сентябре-октябре ДД.ММ.ГГГГ года она по просьбе ФИО2, который, в свою очередь, действовал по договоренности с ФИО1, также осуществляла внесение части сведений на электронном ресурсе «reg.open.ru» в процессе регистрации ООО «ЮГ-СОЧИ». Кроме того, при создании ООО «ЮГ-СОЧИ» в качестве контактного адреса ФИО2 указал ее адрес электронной почты «<данные изъяты>», на который должны были приходить уведомления в ходе регистрации создания ООО.

ФИО1 в ходе указанной деятельности получал вознаграждение за обналичивание в размере фиксированного процента от обналичиваемой суммы. Со слов ФИО1 и ФИО2 она знает, что размер этого дохода заключался немногим более 10% от суммы обналичиваемых денежных средств (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №6 о том, что приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ году она познакомилась с ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах ФИО1 обратился к ней с просьбой, чтобы она оказывала ему помощь в его коммерческой деятельности. Он занимался в тот период каким-то бизнесом, связанным с выполнением строительных работ. И хотя она не имела никакого специального экономического, юридического или бухгалтерского образования ФИО1 периодически обращался к ней с простыми просьбами, касавшимися выполнения каких-то поручений в отношении его бизнеса: отнести документы в налоговую инспекцию или банк, открыть счета в банках и тому подобное. За выполнение этих поручений ФИО1 платил ей незначительные денежные суммы.

Со временем она стала догадываться, в ходе общения с ФИО1 и выполнения его поручений, что его деятельность носит не вполне законный характер. А именно, ФИО1, используя ряд подконтрольных ему коммерческих организаций, занимался обналичиванием денежных средств. К нему обращались различные его знакомые, которые занимались бизнесом на территории г. Сочи и которым для их коммерческой деятельности были необходимы наличные денежные средства. ФИО1, в свою очередь, перечисляя деньги по фиктивным основаниям через подконтрольные ему организации, осуществлял их обналичивание, используя банкоматы или чековые книжки. Совместно с ФИО1 указанной незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств занимались его сыновья ФИО2 и ФИО3

Сама она не принимала непосредственного участия в деятельности ФИО1 по незаконному обналичиванию денежных средств, а только выполняла некоторые его поручения формального характера: принести и передать документы и тому подобное.

В конце лета ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 попросил ее найти человека, который согласился бы выступить подставным директором при открытии на его имя юридического лица, которое необходимо было ФИО1 для его деятельности по обналичиванию денежных средств. Немного подумав, она предложила ФИО7 №15 выступить в качестве подставного директора организации при ее создании, так как он нуждался в деньгах, а ФИО1 обещал заплатить ему за это какую-то сумму денег.

Поэтому она познакомила ФИО1 и ФИО7 №15, и они сами уже договаривались о конкретных деталях создания организации, которая потом получила название ООО «СИТИСТРОЙ». Сама она к созданию этой фирмы отношения не имела, об этом договаривались непосредственно ФИО1 и ФИО7 №15

Приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ году между нею и ФИО1 состоялся конфликт личного характера, по причине которого она перестала общаться с ним и оказывать ему какую-либо помощь (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №7. о том, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года познакомилась с гражданином РФ ФИО1 С ФИО1 она не общалась и ничего не знала о нем вплоть до июля ДД.ММ.ГГГГ года. В июле ДД.ММ.ГГГГ года в г. Сочи она случайно встретила его на ул. <адрес>. Между ними завязался разговор, в ходе которого ФИО1 предложил ей немного подзаработать, а именно: он предложил ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью, за что обещал заплатить небольшую сумму денег, что-то около пяти тысяч рублей. При этом изначально оговаривалось, что деятельностью организации будет руководить ФИО1, а она будет только числиться формальным директором и учредителем организации. Она сказала, что подумает об этом, и они тогда обменялись с ним номерами телефонов.

Через некоторое время в конце июля ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 позвонил ей и спросил, согласна ли она на его предложение. Так как тогда она нуждалась в деньгах, то согласилась на предложение ФИО1 Он пояснил, что для регистрации организации, она должна предоставить ему копию своего паспорта для подготовки документов, что она и сделала, переслав его отсканированное изображение при помощи телефона с использованием мессенджера «WhatsApp».

В конце июля или начале августа ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 снова позвонил ей и сказал, что для создания фирмы она должна будет посетить нотариуса, располагающегося в <адрес>. Далее, она, также по указанию ФИО1, посетила МФЦ, находящийся в г. Сочи, на <адрес> Перед этим, через какое-то время, после посещения нотариуса, она еще раз встретилась с ФИО1, и он отдал ей остальные необходимые документы: распечатанную копию ее паспорта гражданина РФ, решение о создании ООО «СТРОЙСЕРВИС» от ее имени, которое она подписала, и устав организации (возможно, устав передали ей ранее у нотариуса, точно она сейчас уже не помнит).

После этого, она, как и было оговорено с ФИО1, посетила МФЦ и сдала все необходимые документы для регистрации юридического лица ООО «СТРОЙСЕРВИС»: заявление на создание юридического лица, решение о создании юридического лица, устав и светокопию ее паспорта.

Через несколько дней ей на ее мобильный телефон поступило уведомление о том, что юридическое лицо зарегистрировано и можно забрать документы. Тогда же она посетила МФЦ и забрала свидетельство о регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС». При этом, изначально, документы о создании юридического лица остались у нее, так как ФИО1 пояснил, что ей еще будет необходимо, впоследствии, открывать банковские счета на данную организацию. Однако, она сразу же отправила в его адрес фотографии всех этих документов.

Таким образом, она выступила в качестве подставного директора и учредителя ООО «СТРОЙСЕРВИС». Фактически всей деятельностью организации ООО «СТРОЙСЕРВИС» руководил ФИО1, она к ее деятельности отношения не имела, только в отдельных случаях по прямому указанию ФИО1 осуществляла открытие счетов и перечисление по ним денежных средств. За создание фирмы на ее имя ФИО1 передал ей деньги в размере около пяти тысяч рублей.

В первой половине марта ДД.ММ.ГГГГ года она потребовала у ФИО1, чтобы он переоформил организацию на кого-то другого, так как не хотела быть больше связана с фирмой, к деятельности которой, фактически, не имела отношения. ФИО1 поначалу тянул время, но в конце концов согласился и в апреле ДД.ММ.ГГГГ года должность директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» занял человек по имени ФИО №3. Они, по договоренности с ФИО1, встретились с ним у того же нотариуса, что и прошлый раз на <адрес> и подписали документы. При этом она, со слов ФИО1 была уверена, что перестанет быть и директором, и учредителем ООО «СТРОЙСЕРВИС», однако впоследствии узнала, что до сих пор числится единственным учредителем, а ФИО №3. стал только директором организации.

Каким конкретно образом ФИО1 использовал ООО «СТРОЙСЕРВИС» она пояснить затрудняется, так как, фактически, не имела никакого отношения к работе этой фирмы. Однако, она знала, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» не просто существует, но и, фактически, используется ФИО1 для какой-то деятельности. Она знала об том, так как периодически получала на свой номер мобильного телефона уведомления о том, что на счета организации приходят какие-то денежные средства, когда она, по просьбе ФИО1, открывала счета на организацию, то предоставляла свой собственный телефонный номер. На счета поступали деньги в разовом размере порядка 150-300 тысяч рублей, максимум 500 тысяч рублей. Операции происходили не каждый месяц, она не следила специально за ними и поэтому не может назвать точную сумму, прошедшую через счета организации. Но речь шла о миллионах рублей и, в общей сложности, в период пока она была директором, через счета ООО «СТРОЙСЕРВИС» прошло около пяти миллионов рублей, возможно, больше.

Эти деньги частично обналичивались при помощи банковских карт, которые она отдала ФИО1 сразу же после получения. Частично эти деньги переводились на счета других организаций и ИП. Она знала об этом, так как ей приходили соответствующие уведомления. Кроме того, так как банк-клиент был привязан к ее телефонному номеру №, в тех случаях, когда требовалось осуществить перевод денег со счета организации, ФИО1 звонил ей и просил сделать это, сообщая данные контрагентов.

По всем вопросам, связанным с тем, что она выступила подставным директором ООО «СТРОЙСЕРВИС», она общалась только с ФИО1 Также, в отдельных случаях, ФИО1 передавал ей какие-то указания или пояснения через женщину по имени ФИО7 №5, которая работала у него, выполняя обязанности секретаря или бухгалтера. Кроме того, ей было известно, что у ФИО1 есть двое взрослых сыновей, но она с ними никогда не общалась. При этом, в сделках с ООО «СТРОЙСЕРВИС» участвовали также и ИП ФИО8, возможно, это и были сыновья ФИО1

Еще, практически, за год до того, как на ее имя было зарегистрировано ООО «СТРОЙСЕРВИС» ФИО1 предложил ей немного подзаработать. Он рассказал ей, что ему для какой-то его коммерческой деятельности необходимы различные банковские счета, для открытия которых нужно быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО1 попросил ее зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что и было сделано ею в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, тогда на ее имя было открыто ИП ФИО7 №7 - по ее фамилии до заключения брака.

При этом всем процессом оформления ИП занимался ФИО1 или кто-то по его просьбе. Сама она только в конце лета-начале осени ДД.ММ.ГГГГ года переслала ему отсканированную копию своего паспорта, хранившуюся у нее в телефоне, а через некоторое время ФИО1 или ФИО7 №5 сказали ей, что она может прийти в МФЦ в г. Сочи на <адрес> и забрать готовые документы, что и было сделано ею.

Тогда же она, как индивидуальный предприниматель, по его просьбе открыла несколько банковских счетов, в кредитных организациях «Сбербанк», «Альфа-Банк» и «Точка Банк». Помимо этого, она, по просьбе ФИО1, предоставляла ему для использования свои личные банковские счета, открытые ею ранее в «Сбербанке» и «Альфа Банке» для личных бытовых нужд. По договоренности с ФИО1 на указанные счета поступали денежные средства по несколько сотен тысяч рублей, которые, в дальнейшем, или перечислись далее на другие счета или обналичивались. Каждый раз, когда она по просьбе ФИО1 обналичивала денежные средства со счетов, он давал ей за это незначительные суммы по несколько тысяч рублей. Так как она в то время остро нуждалась в деньгах, то соглашалась на такие условия.

Технически управление движением денег по счетам выглядело следующим образом. Банковские карты от счетов ИП ФИО7 №7 она сразу же после их открытия отдала ФИО1 Таким образом, он мог обналичивать деньги с этих счетов самостоятельно, без ее участия. Но управление движением денег по счетам ИП происходило через приложения банков, установленные на ее мобильном телефоне. Это происходило потому, что счета при открытии были прикреплены к ее телефонному номеру №. Соответственно, когда нужно было сделать тот или иной перевод ей звонил ФИО1 или ФИО7 №5 и просили ее об этом, что ею и делалось. Аналогичным образом обстояло дело, когда для перечислений ФИО1 использовались ее личные счета. Банковские карты от ее личных счетов, разумеется, всегда находились у нее, и когда ФИО1 бывало необходимо обналичить с их счетов ее денежные средства, то он просил ее об этом.

При этом ей ничего не известно было о том, в чем состоит суть деятельности ФИО1 и с чем она связана. Она только знала с его слов, что ему зачем-то необходимо иметь большое количество счетов, по которым он мог бы распределять понемногу большие суммы денег и, частично, обналичивать их. Суть данной деятельности ей была не понятна, и она не интересовалась этим, полагая, что это нужно каким-то образом для коммерческой деятельности.

ИП ФИО7 №7 просуществовало совсем недолго около двух месяцев, после чего было закрыто ФИО1 в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года. Почему он принял такое решение, она сказать не может, так как он никак не объяснял ей это, а она сама не интересовалась. За весь период существования ИП ФИО7 №7 она сама им никогда не пользовалась, а все операции, которые осуществлялись по счету, осуществлялись ФИО1 (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №8 о том, что ФИО1 ей знаком, хотя никаких близких отношений они с ним никогда не имели. Так как она на протяжении длительного времени занималась бухгалтерской деятельностью на территории г. Сочи, ей было известно, что в городе есть такой человек, который занимается какой-то коммерческой деятельностью, связанной со строительством.

У нее есть дочь ФИО7 №9. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она обучалась в Университете пищевой промышленности в г. Москве. В связи с этим, она в ДД.ММ.ГГГГ году, в основном, проживала в г. Москве, но регулярно приезжала в г. Сочи. Приблизительно, в октябре-ноябре ДД.ММ.ГГГГ года ей стало известно, что у ФИО7 №9 возникли какие-то проблемы, связанные с тем, что она по просьбе ФИО1 согласилась зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть ряд счетов в различных банковских организациях, которые ФИО1 использовал для каких-то своих финансовых операций. Никакие подробности этого ей не были известны. Она узнала об этом только после, когда в октябре-ноябре ДД.ММ.ГГГГ года с ней связался ФИО1 и сказал, что якобы возникли какие-то проблемы, связанные с тем, что якобы ФИО7 №9 осталась должна ему какие-то деньги из-за того, что он использовал для своих нужд счета, открытые на ее имя. ФИО1 предложил ей, чтобы она также зарегистрировалась в качестве ИП, открыла ряд счетов в разных банках, которые она передаст ему для использования им для осуществления каких-то его финансовых операций. ФИО1 сказал, что, если она поступит таким образом, то он не будет предъявлять никаких претензий к ФИО7 №9

Она согласилась на это предложение, потому, что хотела помочь своей дочери. В результате, в начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО7 №8». Вскоре после этого, она, по указанию ФИО1, открыла ряд счетов в различных банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Промсвязьбанк», «ИС Банк» и других. Банковские карты после открытия счетов остались частично храниться у нее, а часть из них она отдала ФИО1 Вскоре после этого, с ноября ДД.ММ.ГГГГ года на счета, открытые на нее, как индивидуального предпринимателя, стали поступать денежные средства. Денежные средства поступали по несколько сотен тысяч рублей: по пятьдесят, сто, сто пятьдесят тысяч за раз. После этого ФИО1 просил ее обналичивать эти деньги с банковских карт и передавать ему, что она и делала. Обычно она отдавала эти деньги сразу же после снятия в банке, договорившись с ФИО1 о встрече возле офиса банка. Также был один случай, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, когда ФИО1 не смог по какой-то причине забрать у нее деньги, и тогда он попросил ее положить обналиченные деньги, что-то около ста или двухсот тысяч рублей, на счет его сына ФИО2

Общую сумму обналиченных денег, он сейчас уж сказать затрудняется. Приблизительно она составляла несколько миллионов рублей, но не больше десяти.

Деньги поступали по основаниям, якобы за выполнение каких-то строительных работ, перевозку строительных грузов и тому подобное. Фактически, ИП ФИО7 №8 этих работ не выполняла, она за все время не подписывала никаких документов, договоров, счетов-фактур и других финансовых документов. Все это было только фиктивными основаниями для перечисления денежных средств.

Практически все операции представляли собой обычное обналичивание: деньги поступали на счет, после чего их нужно было сразу же обналичить и отдать ФИО1 Возможно и имели место какие-то «транзитные операции», когда деньги, поступая на ИП, перечислялись далее, но эти переводы выполнялись без ее участия ФИО1 или кем-то еще по его поручению, для чего у него имелись необходимые логины и пароли от электронных банк-клиентов.

В чем была суть деятельности, осуществлявшейся ФИО1, ей не известно. Фактически, происходило просто обналичивание денег через ИП. Зачем это делалось ей понятно не было. ФИО1 пояснял, что «он так зарабатывает деньги», но в чем была суть этой деятельности ему не известно. Со временем она стала догадываться, что деятельность ФИО1 может носить какой-то незаконный характер. В частности, об этом свидетельствовало то, что банки, в которых были открыты счета, стали активно блокировать их уже после нескольких переводов по обналичиванию. Поэтому она, не желая иметь отношение к какой-то незаконной деятельности, сама приняла решение о ликвидации ИП, что и было сделано ею в марте ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО1 разозлился на нее за это и прислал ей в «мессенджере» «WhatsApp» сообщение оскорбительного содержания. После этого она прекратила с ним всякое общение и не общалась с ним с марта ДД.ММ.ГГГГ года (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №9 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя на территории г. Сочи Краснодарского края. Это произошло при следующих обстоятельствах.

Ее мать ФИО7 №8 длительное время занимается оказанием на территории г. Сочи бухгалтерских услуг. По этой причине ФИО7 №8 контактировала с самыми разными людьми, которые занимаются бизнесом в г. Сочи. Среди этих людей был, в частности, ФИО1, а также женщина по имени ФИО7 №6, которая также занималась оказанием услуг ФИО1 по оформлению различных документов.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года она после окончания обучения в Академии градостроительства и печати в г. Санкт-Петербурге, вернулась домой в г. Сочи. В январе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 №8 обратилась к ней с просьбой, чтобы она зарегистрировалась в качестве ИП. Это было необходимо для того, чтобы кто-то мог использовать данное ИП в своей коммерческой деятельности. Впоследствии, она узнала, что тем человеком, для которого создавалось данное ИП и который, впоследствии, фактически, пользовался ИП ФИО7 №9 был как раз ФИО1

Но в январе ДД.ММ.ГГГГ года она просто согласилась на просьбу ее матери и совершила все необходимые действия для регистрации в качестве ИП. В январе ДД.ММ.ГГГГ года она зарегистрировалась в качестве ИП и открыла банковские счета на это ИП в различных кредитных организациях на территории г. Сочи: «ВТБ», «Россельхозбанк» и другие. В общей сложности порядка пяти банков. Все эти действия она совершала под руководством ФИО7 №6, которая сопровождала ее во время походов в налоговую инспекцию и в офисы банков. ФИО7 №6 сама договаривалась обо всем с сотрудниками указанных организаций, а она только проставляла подписи в документах там, где ей показывала ФИО7 №6 При открытии счетов номер телефона, к которому «привязывались» счета также указывала ФИО7 №6 Таким образом, впоследствии, она не получала уведомлений о движении денежных средств по счетам открытого на ее имя ИП. Банковские карты от открытых счетов она также сразу же при получении отдавала ФИО7 №6

Как она узнала впоследствии, все эти действия ФИО7 №6 совершала по указанию ФИО1, который и был лицом, в чьих интересах она регистрировалась, как и ИП, и именно он пользовался указанными счетами. Никаких документов, касавшихся регистрации и деятельности ИП «ФИО7 №9», и печати данного ИП у нее никогда не было и не хранилось. Все они, вероятно, были или у ФИО7 №6, или у ФИО1

В чем конкретно заключалась суть деятельности, для которой ФИО1 использовал ИП «ФИО7 №9» и открытые ею счета ей было непонятно, так как она сама, фактически, не имела к ней никакого отношения. Только иногда она вместе с ФИО7 №6 ходила в отделения банков и через кассу осуществляла получение денег. В общей сложности она совершала такие визиты в банки порядка двух раз в месяц на протяжении около полугода, снимая каждый раз со счетов по пятьдесят-сто-сто пятьдесят тысяч рублей. То есть общая сумма обналиченных денег составила немногим более миллиона рублей. Все полученные деньги она сразу же отдавала ФИО7 №6, которая сопровождала ее в этих походах. Помимо этого, так как банковские карты находились у ФИО7 №6 или ФИО1, они самостоятельно осуществляли обналичивание денег со счетов в пределах допустимых лимитов, однако эти суммы ей не известны.

Указанная деятельность продолжалась с января по лето ДД.ММ.ГГГГ года. Причем через какое-то время ФИО7 №6 также предложила ей оформить на мое имя юридическое лицо, однако она отказалась, так как, к тому времени, уже начала подозревать, что все это может иметь отношение к какой-то незаконной деятельности. По этой же причине, она летом ДД.ММ.ГГГГ года решила закрыть ИП ФИО7 №9 Несколько раз она обращалась с этой просьбой к ФИО7 №6, однако, без какого-либо результата.

Поэтому тогда же, летом ДД.ММ.ГГГГ года она решила самостоятельно ликвидировать ИП ФИО7 №9, что и было ею сделано. При этом она обнаружила, что у ИП имеется налоговая задолженность в размере порядка 150 тысяч рублей, точную сумму она сейчас уже не помнит. Также она обнаружила на счету ИП ФИО7 №9 в АО КБ «ИСБ» денежные средства в размере порядка одного миллиона рублей. Она решила воспользоваться частью этих денег для погашения имеющегося долга, что и было ею сделано. Все оставшиеся деньги в размере более восьмисот тысяч рублей она обналичила и отдала ФИО1 тогда же летом ДД.ММ.ГГГГ года. При этом ФИО1 выражал свое недовольство тем, что она без его согласия потратила часть денег на покрытие долгов ИП.

В конце лета ДД.ММ.ГГГГ года она, рассчитавшись с ФИО1, уехала для продолжения учебы в г. Москву. Больше она никогда, с тех пор, не общалась ни с ФИО1, ни с ФИО7 №6

Для какой деятельности ФИО1 использовал ИП ФИО7 №9 ей не известно, так как сама она к этому не имела никакого отношения. Сама она никогда не использовала ИП ФИО7 №9 или указанные счета для своих личных нужд или какой-либо коммерческой деятельности (том №);

Показаниями свидетеля ФИО7 №10 о том, что ФИО1 ему хорошо знаком. Его дочь <данные изъяты>, приблизительно, в № году вышла замуж за сына ФИО1 - ФИО2 С тех пор, он поддерживает хорошие семейные отношения с ними обоими.

Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, приблизительно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года. Это произошло следующим образом.

Он планировал заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, связанной с грузовыми перевозками, так как хотел заработать немного денег для погашения имеющихся у него кредитов. Так как сам он не имеет коммерческого опыта, он обратился за советом к его родственникам ФИО1 и ФИО2, так как знал, что они уже длительное время занимаются коммерческой деятельностью на территории г. Сочи. ФИО1 и, в большей степени, ФИО2 дал ему все необходимые советы, связанные с тем, что необходимо сделать, чтобы зарегистрироваться в качестве ИП: какие документы подготовить и куда подать. Он, в начале сентября ДД.ММ.ГГГГ года, передал ФИО2 фотографии своего паспорта гражданина РФ и СНИЛС, а тот, через некоторое время, передал ему все необходимые для регистрации документы. Эти документы он сам в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года отнес и подал в МФЦ, расположенный в Адлерском районе г. Сочи. Через некоторое время, также в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, он там же получил свидетельство о регистрации его в качестве ИП.

ФИО1 и ФИО2 еще при регистрации ИП обратились к нему с просьбой о том, чтобы использовать, при необходимости, его ИП для осуществления своей коммерческой деятельности. Так как у них имеются хорошие семейные отношения, то он не видел никаких причин отказывать им.

Сразу же после регистрации его как ИП, он по совету ФИО2 и ФИО1 открыл счета в нескольких банках: «Открытие», «РОСБАНК» и некоторых других. Некоторые из этих банковских карт он сразу же передал ФИО1 и ФИО2, другие продолжали храниться у него. Печать ИП «ФИО7 №10» заказал и сделал ФИО2 Сама печать находилась, в основном, у него, но иногда, когда это было им необходимо, он передавал ее ФИО1 и ФИО2, так как непосредственно в тот момент он не планировал заниматься какой-то конкретной коммерческой деятельностью, но не возражал, чтобы ФИО1 и ФИО2 при необходимости пользовались его ИП.

В действительности, после регистрации ИП ФИО1 и ФИО2 стали периодически использовать его в своей коммерческой деятельности. Это использование заключалось в том, что периодически на счета ИП ФИО7 №10 поступали денежные средства в размере нескольких десятков или сотен тысяч рублей, которые впоследствии обналичивались при помощи банкоматов. Снятие денег со счетов при помощи банковский карт и различных банкоматов, находящихся на территории г. Сочи, осуществляли либо сами ФИО1 и ФИО2, так как некоторые карты находились у них, либо он по их просьбе. В частности, он всего несколько раз по их просьбе снимал через банкоматы сумму денег в размере около 200-300 тысяч рублей, которые полностью передавал ФИО1 и ФИО2

Общая сумма обналиченных денег была от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. В настоящее время никакие операции по счетам ИП «ФИО7 №10» не осуществляются. Все операции, о которых ему известно, происходили в период с конца сентября-начала октября ДД.ММ.ГГГГ года и, приблизительно, до Нового года, но точно он сказать затрудняется, так как эти денежные операции выполнялись ФИО1 и ФИО2

В настоящий момент ИП «ФИО7 №10» не ликвидировано, но никакой фактической деятельности не осуществляет (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №11 о том, что знакома с ФИО1, ФИО3, ФИО2, так как жена ФИО2 является ее племянницей.

Организация ООО «Юг-Сочи» (ИНН №) ей известна. В период сентября-октября ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратился ФИО2 с просьбой, чтобы оформить на ее установочные данные юридическое лицо. ФИО2 пояснил, что ему зачем-то нужно было открыть фирму, и по какой-то причине он не мог или не хотел сделать это на свое имя. Так как ФИО2 является ее родственником, она полностью доверяет ему и не видела причин отказать. Они только договорились о том, что она не будет, фактически, иметь никакого отношения к деятельности данной организации, а просто выступит в качестве ее формального учредителя и директора.

ФИО2 пояснил, что необходимо, чтобы она предоставила ему копии ее документов. Поэтому она в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года при помощи своего мобильного телефона отправила ФИО2 фотографии указанных документов. Через некоторое время, также в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 позвонил ей и объяснил, куда необходимо проехать и что сделать для регистрации создания фирмы. По его пояснениям она проехала к зданию налоговой инспекции, расположенной в Адлерском районе г. Сочи. При этом в саму налоговую инспекцию она не заходила, а прошла в какую-то организацию, располагавшуюся непосредственно напротив здания налоговой инспекции, которая оказывала услуги по подготовке необходимых документов для регистрации юридических лиц. Там были подготовлены все необходимые документы для создания ООО «Юг-Сочи», которые были уже без ее участия направлены в налоговый орган для регистрации. Однако, в первый раз в регистрации организации было отказано из-за каких-то неточностей с юридическим адресом. Подачей данных для регистрации юридического лица занимался ФИО2, соответственно, он же указывал и юридический адрес организации. В качестве места ее расположения был указан какой-то адрес на <адрес>. Сама она там никогда не была и что там располагается ей не известно.

Поэтому, позднее, уже в начале октября ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 снова позвонил ей, и они вместе с ним ездили в налоговую инспекцию, расположенную в Центральном районе г. Сочи. Там она еще раз подала документы на регистрацию ООО «Юг-Сочи». На этот раз все прошло благополучно, и организация была зарегистрирована. Все уставные и иные документы, касавшиеся создания ООО «Юг-Сочи», она сразу же отдала ФИО2, так как не хотела иметь никакого отношения к деятельности данной организации.

Еще через некоторое время в октябре ДД.ММ.ГГГГ года она, по просьбе ФИО2, посещала отделение какого-то банка в Центральном районе г. Сочи, какого именно она сейчас уже не помнит, где открыла банковский счет и получила для него пластиковую банковскую карточку. Все документы и карту она сазу же отдала ФИО2

Насколько ей известно от ФИО2, ООО «Юг-Сочи» так, фактически, и не начало никакой деятельности, потому что, по его словам, на фирму «так никакие деньги и не поступили». Также ей это известно потому, что при открытии счета ООО «Юг-Сочи» она указывала для подтверждения свой номер телефона. Соответственно, если бы по счету организации происходили какие-то операции, то она получала бы соответствующие уведомления. Однако, никаких таких уведомлений не было, поэтому она уверена, что на счет организации никаких денег никогда не поступало и она, фактически, не работала.

Уставные документы и печать ООО «Юг-Сочи» хранились у ФИО2 Фактически, она деятельностью ООО «Юг-Сочи» никогда не руководила, всем этим занимался ФИО2 (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №12 о том, что с самого детства он хорошо знаком с семьей ФИО8, которым он приходится дальним родственником и с которыми проживает по соседству. Длительное время он поддерживал хорошие дружеские отношения с ФИО3. Также он хорошо знал его отца ФИО1 и старшего брата ФИО2. Ему было известно, что ФИО1 длительное время занимается какой-то деятельностью, связанной со строительным бизнесом на территории г. Сочи.

Приблизительно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 обратился к нему с просьбой, суть которой заключалась в том, чтобы он разрешил открыть на свое имя юридическое лицо в форме ООО и открыть на данную фирму банковские счета. Подразумевалось, что данной организацией ФИО1 будет пользоваться для ведения своей коммерческой деятельности, а он будет выступать только в качестве формального директора и учредителя. Так как в тот момент времени он поддерживал хорошие отношения с ФИО3, то он не видел причин отказать ему в этой просьбе.

По какой причине ФИО1 или ФИО3 не могли или не хотели оформить указанную организацию на свое имя, он не знает и не интересовался этим у них.

Точных обстоятельств создания и регистрации организации, получившей название ООО «МОНОЛИТ», он сейчас уже не помнит, так как с момента ее создания прошло много времени, более пяти лет. Он тогда, в мае ДД.ММ.ГГГГ года в г. Сочи, каким-то образом передал ФИО3 копию своего документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Через некоторое время ФИО3 предоставил ему для подписания комплект документов, необходимых для создания организации, которые он подписал по его просьбе. При этом он даже внимательно не изучал содержание этих документов, удовлетворившись тем, что они касались создания ООО «МОНОЛИТ». После этого он вместе с ФИО3 посетил налоговую инспекцию, располагающуюся <адрес> недалеко от здания Администрации города. Там он, по указанию ФИО3, собственноручно сдал все документы, необходимые для регистрации ООО при создании.

Указанным образом, организация ООО «МОНОЛИТ» была благополучно зарегистрирована в мае ДД.ММ.ГГГГ года. Сразу же после этого он по просьбе ФИО3, как они заранее с ним и оговаривали, посетил отделение «Сбербанка» в г. Сочи, где осуществил открытие банковских счетов. Насколько он помнит, ни в каких других банках он счета для ООО «МОНОЛИТ» не открывал. При этом все уставные документы, печать организации, а также электронные ключи от банковских счетов, необходимые для управления движением денежных средств, остались на хранение у него.

После этого в период до конца ДД.ММ.ГГГГ года и в начале ДД.ММ.ГГГГ года организация ООО «МОНОЛИТ» использовалась ФИО1 и ФИО3 для осуществления какой-то коммерческой деятельности. Для чего конкретно использовалась данная организация, он сказать затрудняется, так как сам он не имел к деятельности указанной организации и управлению ею никакого фактического отношения. Он только по просьбе ФИО3 иногда подписывал какие-то документы, которые тот приносил ему, а также осуществлял с использованием банк-клиента денежные переводы по счетам организации, используя для этого или свой личный ноутбук, или посещая отделение банка. В чем именно была суть данных финансовых операций, ему было не известно, и это его не интересовало. Он просто перечислял деньги с одного счета на другой по тем реквизитам и основаниям, которые сообщал ему ФИО3 Также он несколько раз по просьбе ФИО3, при помощи банковской карты, снимал через банкоматы со счета ООО «МОНОЛИТ» денежные средства, которые после получения сразу же в полном объеме отдавал ФИО3 За раз со счета он снимал где-то по сто-двести тысяч рублей. Точную сумму обналиченных, таким образом, денежных средств, он не помнит, но может пояснить, что всего, таким образом, снимал деньги в ДД.ММ.ГГГГ-начале ДД.ММ.ГГГГ года только 3-4 раза.

Эта его деятельность в качестве формального руководителя ООО «МОНОЛИТ» продолжалась вплоть до начала ДД.ММ.ГГГГ года. В начале ДД.ММ.ГГГГ года должность директора ООО «МОНОЛИТ» занял ФИО1 Что послужило причиной этого, он сказать затрудняется. Просто в один день ФИО3 предоставил ему для подписания документы по назначению ФИО1 на указанную должность. Так как он никогда, фактически, не руководил ООО «МОНОЛИТ», то не видел никаких причин возражать против этого.

В результате, в марте ДД.ММ.ГГГГ года он перестал занимать должность директора ООО «МОНОЛИТ», а эту должность занял ФИО1 Тогда же, он передал ФИО3 все остававшиеся у него документы, банковские карты, печать, электронные ключи ООО «МОНОЛИТ». Никаких предметов и документов, касающихся деятельности ООО «МОНОЛИТ» у него в настоящий момент не осталось. Еще через какое-то время он от ФИО3 узнал, что ООО «МОНОЛИТ» ликвидировано.

Он никогда не имел никакого фактического отношения к деятельности ООО «МОНОЛИТ», а только числился его формальным директором и учредителем. Соответственно, ему не известны никакие подробности в отношении того, чем занималась данная организация. Фактически, деятельностью этой организации всегда руководил ФИО1 при помощи ФИО3 По всем вопросам, касавшимся необходимости выполнения им каких-то действий, как директора ООО «МОНОЛИТ», он общался с ФИО3 Никаких денежных средств или иного материального вознаграждения за то, что он выступал в качестве формального директора и учредителя ООО «МОНОЛИТ» он не получал, а выполнял все эти действия просто на основании хороших дружеских отношений с семьей ФИО8.

В то же самое время, в ДД.ММ.ГГГГ году и начале ДД.ММ.ГГГГ года к нему обращались ФИО1 и ФИО3 с просьбами, касающимися использования банковских карт.

У него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк» №, полученная им еще в ДД.ММ.ГГГГ году и использовавшаяся для личных целей. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 несколько раз просил его дать ему ненадолго его банковскую карту для использования, так как, по его словам, ему необходима была карта, чтобы произвести какие-то операции, связанные с бизнесом его отца. Но для чего именно ФИО3 использовал его карту, ему известно не было. Он просто несколько раз отдавал ее ФИО3, после чего, тот возвращал ему ее через некоторое время.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе ФИО3 открыл в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» счет и получил банковскую карту на свое имя, после чего сразу же отдал эту карту ему. ФИО3 попросил его сделать это потому, что данная карта и счет зачем-то были нужны ему для бизнеса, которым он занимался вместе с ФИО1 Какие-то подробности этого ему не известны, так как сам он отношения к этому не имел, а просто по просьбе ФИО3, с которым они тогда поддерживали хорошие дружеские отношения, он в марте ДД.ММ.ГГГГ года посетил отделение АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в г. Сочи и получил карту, которую сразу же отдал ФИО3 Сам он по счету этой карты никаких операций не осуществлял и больше саму карту не видел (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №13. о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году вышла замуж за ФИО2, сменив девичью фамилию «<данные изъяты>» на фамилию мужа.

ФИО7 №11 ей хорошо знакома, так как она является ее родной теткой (сестрой ее отца ФИО7 №10). Соответственно, она знакома с ней с самого детства, и они поддерживают хорошие близкие семейные отношения.

Ей известно, что ее супруг ФИО2 и свёкр ФИО1 занимались тем, что в период августа-октября ДД.ММ.ГГГГ года создавали коммерческую организацию ООО «ЮГ-СОЧИ», учредителем и директором которой выступала ее тетя ФИО7 №11 Однако, никакие подробности этого ей не известны, так как всеми делами, касающимися создания фирмы, занимались ФИО2 и ФИО1 Также в этом участвовала знакомая ее свекра ФИО7 №5, которая по его просьбе выполняла какие-то действия, необходимые для создания данной организации. Сама она только иногда, по просьбе мужа, передавала ФИО7 №11 просьбы предоставить те или иные ее документы или подъехать куда-то, когда необходимо было подписать какие-то документы, касавшиеся создания ООО «ЮГ-СОЧИ».

В августе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 или ФИО1, кто именно, она сейчас уже точно не помнит, попросили ее прислать им фотографии паспорта гражданина РФ и СНИЛС ФИО7 №11, которые необходимы были им для выполнения действий по созданию ООО «ЮГ-СОЧИ». Соответственно, она попросила ФИО7 №11 сфотографировать и прислать эти документы. Она, получив эти фото от ФИО7 №11, переслала их ФИО2 или ФИО1

Насколько ей известно со слов ФИО7 №11, ФИО2, ФИО1, для упрощения создания организации подача документов производилась в электронном виде. Для этой цели было осуществлено оформление электронно-цифровой подписи для ФИО7 №11 Оформлением этого частично занималась ФИО7 №5, которая была кем-то вроде бухгалтера у ФИО1 Фактически, ФИО7 №5, по просьбе ФИО1, занималась оформлением и подачей ряда документов, касавшихся создания и деятельности фирм, использовавшихся ФИО1 в своей коммерческой деятельности (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №14 о том, что ФИО1 является ее мужем. У них с ним родилось двое детей ФИО2 и ФИО3 Немсцверидзхе А.Е. со своей семьей и ФИО3 проживают совместно с ними.

ФИО1 все указанные годы занимался в г. Сочи коммерческой деятельностью, связанной со строительством. Но какие-либо ее подробности ей не известны, так как он не посвящал ее в ее тонкости. Также ФИО1 иногда обращался к ФИО2 и ФИО3 за помощью в своей коммерческой деятельности.

Банковский счет № был открыт ею в ДД.ММ.ГГГГ году для использования в личных бытовых целях. Именно так она и пользуется им вплоть до настоящего времени. Для совершения каких-либо коммерческих операций данный счет ею никогда не использовался.

Однако, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 несколько раз обращался к ней с просьбой взять на время у нее данную банковскую карту. Как она поняла с его слов, ему было необходимо произвести какие-то денежные перечисления, связанные с его коммерческой деятельностью в сфере строительства. Так как у нее не было причин не доверять своему мужу, то она давала ему свою банковскую карту, и он, видимо, производил с ее помощью какие-то операции, перечисления и списания денег. Однако, ей самой ничего об этом не известно, так как ФИО1 ничего не рассказывал ей о своей коммерческой деятельности, и она не вмешивалась в нее.

Аналогичным образом, ФИО1 периодически пользовался банковской картой ее племянника ФИО №9 Но для чего конкретно он ею пользовался не известно, ни ей, ни ФИО №9 (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №15 о том, что ФИО1 ему знаком. Он познакомился с ним во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года через свою знакомую по имени <данные изъяты>. Про <данные изъяты> (фамилия ее ему не известна) он знал, что она занимается оформлением бухгалтерской документации для различных коммерческих организаций, работающих в г. Сочи.

Наталья сказала ему, что у нее есть знакомый, которому необходим человек, который согласится зарегистрироваться в качестве Индивидуального предпринимателя, таким образом, чтобы он потом мог использовать это ИП в своей коммерческой деятельности.

По договоренности с <данные изъяты> он в конце лета ДД.ММ.ГГГГ года встретился с ней и с ее знакомым, который и оказался ФИО1 в одном из кафе г. Сочи.

В ходе разговора ФИО1 объяснил ему, что занимается строительным бизнесом в г. Сочи и желает для снижения налогов проводить часть сделок, связанных с его работой, через какого-нибудь ИП. Подробности этой схемы ему были не до конца понятны, так как он плохо разбирается в экономике, но суть заключалась в том, что он должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии, ФИО1 мог бы от его имени заключать различные договоры и использовать банковские счета его ИП для перечисления и обналичивания денежных средств. При этом ФИО1 обещал ему, что в процессе его коммерческой деятельности он будет, периодически, по мере заключения сделок и перечисления денежных средств, платить ему за использование его ИП. Он согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах и в тот момент полагал, что там не может быть ничего противозаконного. Сразу же после этого разговора он передал Наталье копии своего паспорта гражданина РФ и СНИЛС, которые, как пояснили ему она и ФИО1 были необходимы для регистрации его в качестве ИП.

На следующий день, также в конце лета ДД.ММ.ГГГГ года, они снова встретились с ФИО1, и тот передал ему все документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП. Кто занимался их подготовкой, он сказать затрудняется, вероятно, Наталья, так как именно ей он передавал копии своих документов накануне. После этого ФИО1 отвез его на своей машине «Тойота Камри» черного цвета в МИФНС №, располагающуюся в <адрес>, где он подал все переданные ему документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП. Когда, приблизительно, через десять рабочих дней, также в конце лета ДД.ММ.ГГГГ года, регистрация ИП была завершена, он снова посетил указанную налоговую, где встретился с ФИО1 Там он забрал Свидетельство о регистрации его в качестве ИП, которое сразу же передал ФИО1

После этого до конца ДД.ММ.ГГГГ года, он по указанию ФИО1 открыл на свое ИП несколько банковских счетов в банках «Сбербанк», «МТС», «Московский индустриальный банк» и «ВТБ». При этом открытие счетов осуществлялось не на его собственный телефонный номер, а на номер или номера, которые для этого сообщил ему ФИО1 Полученные по просьбе ФИО1 пластиковые банковские карты и чековые книжки он сразу же передавал ему.

Впоследствии, в период конца ДД.ММ.ГГГГ года и в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 использовал денежные счета, открытые на его ИП, для перечисления и обналичивания денежных средств. Ему известно об этом, так как он, по просьбе ФИО1, несколько раз заполнял и подписывал чеки в чековой книжке для снятия денег со счета. Кроме того, один раз, когда ФИО1, по его словам, забыл пароль, необходимый для управлением счетами ИП ФИО7 №15 в ПАО «Сбербанк», он посещал указанный банк для восстановления пароля и обналичивания денег в размере ста тысяч рублей. В общей сложности, ему известно об обналичивании ФИО1 через ИП, открытое на его имя, около пятисот тысяч рублей. Возможно, были и другие обналичивания, о которых он мог не знать, так как банковские карты находились у ФИО1 и тот мог снимать с них деньги без его ведома. О конкретном смысле и назначении этих операций по обналичиванию ему ничего не известно. ФИО1 объяснял ему только, что это как-то связано с его строительным бизнесом.

Сам он за все время существования ИП ФИО7 №15 никаких сделок и переводов в своих интересах через данное ИП не осуществлял. Все сделки и операции по обналичиванию производились ФИО1, который за это несколько раз давал ему денежные средства в незначительном размере по пять-шесть тысяч рублей.

В середине ДД.ММ.ГГГГ года указанное ИП было закрыто по его просьбе Натальей, так как в тот момент он стал опасаться, что оно может иметь отношение к какой-либо незаконной деятельности. Никаких договоров, соглашений или каких-то иных документов он от имени ИП 3 не подписывал, за исключением выписки чеков в чековых книжках.

Организация ООО «СИТИСТРОЙ» ему известна. Вскоре после того, как он по просьбе ФИО1 зарегистрировался в качестве ИП, также в конце лета ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 рассказал ему, что у него имеется организация ООО «СИТИСТРОЙ», которую он использует для своего строительного бизнеса. При этом, формально директором и учредителем данной организации является какой-то другой человек, хотя, фактически, работой фирмы управляет ФИО1 По какой-то причине ему требовалось поменять директора в фирме и ФИО1 предложил ему занять должность директора ООО «СИТИСТРОЙ». С чем была связана необходимость данной замены, он сказать затрудняется, так как ФИО1 ему этого не объяснял. ФИО1 просто сказал, что ему необходимо выполнить замену директора в фирме и попросил, чтобы он некоторое время побыл директором, после чего ФИО1 назначит на эту должность еще кого-нибудь. Он согласился, так как в тот момент, это не вызвало у него каких-то опасений.

Тогда, он в декабре ДД.ММ.ГГГГ года вместе с ФИО1 посетил какую-то женщину бухгалтера, ее имя ему не известно. Они с ФИО1 приехали к указанной женщине в офисное здание, располагающееся в г. Сочи по адресу: <адрес>, где и встретились с ней в одном из офисов. Он передал этой женщине копии своего паспорта гражданина РФ и СНИЛС, необходимые для оформления его директором ООО «СИТИСТРОЙ». Тогда же он посетил нотариуса, располагавшегося в г. Сочи на <адрес>, где выписал доверенность на совершение действий от его имени, необходимую для постановки его на должность директора данной организации.

Таким образом, в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он занял должность директора ООО «СИТИСТРОЙ». При этом, назначение его на эту должность носило формальный характер, так как заранее оговаривалось, что всеми делами организации будет руководить ФИО1 Предыдущего директора и учредителя ООО «СИТИСТРОЙ» он никогда не видел, вероятно, только формально занимал эту должность, как подставное лицо.

В конце декабря ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе ФИО1 посещал отделение Налоговой инспекции в Хостинском районе г. Сочи, где подал необходимые документы для того, чтобы занять пост директора ООО «СИТИСТРОЙ». Конкретные обстоятельства этого, он сейчас уже не помнит. ФИО1 передал ему все необходимые для этого документы, которые он просто отнес и сдал в налоговый орган.

Всё руководство деятельностью ООО «СИТИСТРОЙ» осуществлял ФИО1, а он только формально занимал должность директора данной организации. Со слов ФИО1, ООО «СИТИСТРОЙ» использовалась им для какой-то коммерческой деятельности, связанной со строительством, но никакие подробности этого ему не известны, так как сам он к этой деятельности никакого отношения не имел.

Последний раз он общался с ФИО1, приблизительно, в середине ДД.ММ.ГГГГ года. Тогда он хотел связаться ФИО1 и получить какие-то объяснения о том, что за перечисления денег осуществляются через ИП, которое он открыл на свое имя по его просьбе. Однако, приблизительно, в это время ФИО1 перестал отвечать на его звонки и сменил номер телефона. Больше он с ним не общался и не видел его (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №16 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году им была создана организация ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» (ИНН №). Первоначально он выступал в ней в качестве одного из учредителей. Однако, приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ году он стал генеральным директором организации, а, приблизительно, с ДД.ММ.ГГГГ года или ДД.ММ.ГГГГ года является и единственным учредителем ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ».

Со дня своего открытия и, приблизительно, до ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» занималось оказанием консалтинговых услуг, то есть подготовкой необходимых документов для введения строительных объектов в эксплуатацию. При этом организация сама находилась в г. Сочи, а заказчиками выступали организации из г. Москвы. Приблизительно, в июле ДД.ММ.ГГГГ года ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» начало заниматься выполнением строительных работ в г. Сочи и в сентябре занимались выполнением отделочных работ на объектах гостиница «Москва» (<адрес> и жилой комплекс «СанСити» (<адрес>).

В августе ДД.ММ.ГГГГ года ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» заключило договор на выполнение отделочных работ в местах общего пользования в жилом комплексе «СанСити». Так как было необходимо кому-то выполнять непосредственно работы, то для этих целей была привлечена бригада рабочих, которыми руководил мужчина грузинской национальности около № лет, который представлялся именем «<данные изъяты>» или как-то созвучно. Как именно они познакомились с ним, он сейчас уже сказать затрудняется, так как не помнит. «<данные изъяты>» согласился выполнить работы своей бригадой, и они договорились об условиях выполнения работ. При этом «<данные изъяты>» попросил его осуществить оплату работ наличными денежными средствами. Он отказался от этого предложения, так как всю свою коммерческую деятельность ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» осуществляет строго в установленном законом порядке. Тогда «<данные изъяты>» сказал, что предоставит ему реквизиты организации, на счета которой можно перечислить денежные средства в качестве оплаты за выполнение работ его строительной бригадой. После этого он предоставил контакты ИП ФИО2 Далее были подготовлены и подписаны все необходимые документы: договор, акты выполненных работ и иные. При этом он никогда не видел ФИО2 или какого-то его представителя, а все документы передавались ему через «<данные изъяты>». В результате осенью ДД.ММ.ГГГГ года со счета ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» на счета ИП ФИО2 были перечислены деньги в качестве оплаты работ, выполненных строительной бригадой «<данные изъяты>», в размере около 300 тысяч рублей, частично в качестве аванса, а частично уже после выполнения работ.

Все работы были выполнены с надлежащим качеством и в срок осенью ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, уже позднее, в ДД.ММ.ГГГГ году все-таки возникли проблемы. Они были вызваны тем, что ИП ФИО2 «обнулило» свою налоговую декларацию и, соответственно, на ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» перешли обязательства по дополнительной уплате НДС в размере около 50 тысяч рублей. Он пытался решить эту проблему, связавшись с «<данные изъяты>» и тот обещал, что все будет решено, однако, по факту ничего так и не было сделано, и ООО «СТРОЙИНВЕСТКОМПАНИ» уплатило указанные деньги вместо ИП ФИО2

С самим ФИО2 он связаться не пытался, так как у него не было никаких контактов указанного человека или каких-то других его представителей, кроме «<данные изъяты>». Контакт «<данные изъяты>» у него до настоящего времени не сохранился и ему не известны какие-либо его установочные данные. Сам он его после ДД.ММ.ГГГГ года никогда не видел и никакого общения с ним не поддерживает.

Теперь он может предположить, что дела обстояли так, что «<данные изъяты>» и его рабочие не были, фактически, сотрудниками ИП ФИО2, а просто, каким-то образом, «<данные изъяты>» обналичивал деньги для себя, прибегая к услугам ИП ФИО2 Он может предполагать об этом теперь, так как изначально «<данные изъяты>» хотел получить от него оплату наличными и, в дальнейшем, ИП ФИО2 неверно выставляло налоговую отчетность. Но на момент, когда он заключал договор о выполнении «<данные изъяты>» работ, он этого не знал и знать не мог (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №17 о том, что впервые узнал об ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №) при следующих обстоятельствах. Несколько лет назад, это было перед новым годом, то ли в конце ДД.ММ.ГГГГ года, то ли в конце ДД.ММ.ГГГГ года, ему на его домашний адрес: <адрес>, пришло письмо из налоговой инспекции. Из этого письма следовало, что он является учредителем организации ООО «МОДУЛЬ» и в связи с этим, у налоговой инспекции к нему есть какие-то вопросы. Прочитав это письмо, он очень удивился, так как сам он никогда не выступал в качестве учредителя какой-либо коммерческой организации. Он тогда же позвонил в налоговую инспекцию по телефону, указанному в том письме, и объяснил ситуацию. Сотрудница налоговой инспекции разъяснила ему по телефону, что, если каким-то образом, организация была создана на его имя без его ведома, то ему следует посетить отделение налоговой службы в Центральном районе г. Сочи, дать соответствующие пояснения и тогда организация будет ликвидирована. Он сказал, что приедет, если у него будет время. Однако, в тот раз, он так и не добрался до Налоговой службы и поэтому, приблизительно, через год или полтора, то есть летом ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ года, с ним снова связались из Налоговой инспекции с вопросами, касающимися организации ООО «МОДУЛЬ». Он снова пояснил, что не имеет к ней никакого отношения. В тот раз он выехал в г. Сочи, где дал необходимые пояснения по этому вопросу сотруднице Сочинской ИФНС. Больше никто его по этому поводу не беспокоил.

Сам он организацию ООО «МОДУЛЬ» и вообще никакую другую коммерческую организацию не создавал, не руководил ею и вообще не имеет к ней никакого отношения. Каким образом так получилось, что данная организация была оформлена на его имя, он объяснить не может. Соответственно, он ничего не может пояснить в отношении деятельности ООО «МОДУЛЬ», так как не имел к ней отношения и кто руководил ею ему не известно (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №18 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в банковской сфере. Приблизительно с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов, он работает в АО КБ «ИС Банк». Изначально он занимал должность старшего операциониста, а, приблизительно с начала ДД.ММ.ГГГГ годя, занимает должность ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц.

В его должностные обязанности, как операциониста, входило привлечение и обслуживание клиентов-юридических лиц (АО КБ «ИС Банк» не занимается обслуживанием физических лиц). Также он занимался проведением платежей. То есть, когда клиенты через функционал электронного банк-клиента совершают платежи, то они в виде заявок поступают ему, после чего он, в свою очередь, направляет их на финансовый мониторинг, в кредитный отдел или другие подразделения банка по необходимости. Таким образом, он осуществляет проверку платежей клиентов перед тем, как направить их в центральное московское отделение банка для непосредственного исполнения: проверяет, чтобы назначение платежа совпадало с видом деятельности организации, чтобы было достаточно подробно раскрыто назначение платежа. Любые суммы больше 200-300 тысяч рублей отправляются на внутренний финансовый мониторинг банка.

ФИО1 ему знаком. Он познакомился с ФИО1, приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах, просто на улице, рядом с одним из кафе <адрес>. Их знакомство изначально носило просто личный неформальный характер. Тогда же он познакомился и с его сыновьями: ФИО2 и ФИО3. В течение некоторого времени в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годов, он поддерживал с ними отношения хорошего знакомства, однако в настоящее время он с ними уже не общается.

Приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах, ФИО3 обратился в дополнительный офис АО КБ «ИС Банк» в г. Сочи, где он работает, для открытия счета на себя как индивидуального предпринимателя. Фактически, перечисления по данному счету продолжались непродолжительное время во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года. В этот период времени ФИО3, периодически, обращался к нему по различным вопросам, связанным с обслуживанием данного счета.

После открытия счетов ИП ФИО3 в АО КБ «ИС Банк» во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года по ним начались денежные операции. Так как в связи с его должностными обязанностями обработка данных операций проходила через него, то он вскоре увидел, что данные операции носят сомнительный характер. А именно, на счет ИП ФИО3 поступали денежные средства со счетов юридических лиц, занимавшихся строительной деятельностью. После чего денежные средства перечислялись со счета ИП ФИО3 на счет ФИО3 как физического лица. Эти операции носили все признаки незаконной деятельности по перечислению денежных средств по фиктивным основаниям и обналичивания денежных средств. Об этом свидетельствовало, в частности, то, что по счету данного ИП не совершалось никаких сделок, касающихся хозяйственной деятельности. Деньги просто поступали со счетов ООО на счет ИП ФИО3, а потом перегонялись на счет банковской карты ФИО3 как физического лица. Подобные перечисления характерны для деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств. Поэтому в течение достаточно короткого времени сотрудничество банка с ФИО3 было завершено и в настоящее время счет ФИО3 не работает (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №19 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в банковской сфере. Тогда она устроилась на работу в кредитную организацию «Москомприватбанк». Приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах, «Москомприватбанк» был присоединен к «БинБанку». В ДД.ММ.ГГГГ году «БинБанк» в ходе процедуры санации был соединен с банком «Открытие».

На должности менеджера по обслуживанию юридических лиц Центра малого и среднего бизнеса ОО «Олимпийский» в г. Сочи филиала Южный ПАО Банк «ФК Открытие» в ее должностные обязанности входило открытие счетов юридическим лицам, их обслуживание и привлечение новых клиентов. В рамках своих должностных обязанностей она осуществляла взаимодействие с руководителями различных юридических лиц, которые имели или желали открыть счета в ПАО Банк «ФК Открытие».

Офис ПАО Банк «ФК Открытие», где она работает с сентября ДД.ММ.ГГГГ года располагается по адресу: <адрес> Это единственный офис ПАО Банк «ФК Открытие», где осуществляется обслуживание юридических лиц.

ПАО Банк «ФК Открытие» помимо прочего также предоставляет услуги по оказанию содействия в регистрации ИП и юридических лиц. Для этих целей функционирует Интернет-сайт «regopen.ru», на котором любой желающий может зарегистрироваться, создать свою учетную запись, после чего, зайдя в свой электронный личный кабинет на сайте, можно будет получить услугу по регистрации юридического лица. Для этой цели необходимо будет заполнить электронную форму на сайте, а также оформить электронно-цифровую подпись. Непосредственно оформлением ЭЦП занимается сторонняя организация, специализирующаяся на этом. Фактически, регистрация ООО при создании происходит в несколько этапов. Сначала клиент оформляет для себя ЭЦП, после чего этой ЭЦП заверяются необходимые документы (решение о создании, устав, гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса, копия паспорта учредителя и директора), которые, в свою очередь, направляются в электронном виде в налоговую службу для регистрации. Впоследствии, на электронную почту, указанную при создании юридического лица, высылается в электронном виде свидетельство о регистрации. После этого клиент может уже заниматься коммерческой деятельностью, в том числе открывать счета на организацию в ПАО Банк «ФК Открытие».

Данная услуга является бесплатной и оказывается банком для того, чтобы клиенты, зарегистрировав ИП или ООО, впоследствии осуществляли открытие банковских счетов.

ФИО2 ей знаком. Приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах ФИО2 обратился в ПАО Банк «ФК Открытие», где она работает, для того, чтобы открыть счет на себя, как индивидуального предпринимателя (он был зарегистрирован как ИП ФИО2). Счет был открыт и, впоследствии, в случае возникновения каких-то вопросов, связанных с обслуживанием и работой данного счета, она иногда общалась с ФИО2 Таким образом, у них с ФИО2 не было близкого знакомства, а они только иногда взаимодействовали с ним по вопросам работы.

В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 обращался в ПАО Банк «ФК Открытие» для регистрации организации ООО «ЮГ-СОЧИ». Регистрация данной организации при создании происходила путем подачи документов через электронный сервис по регистрации юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие» тем путем, который она описывала выше. Соответственно, она сама не принимала никакого участия в создании данной организации, а все документы подавались ФИО2 или кем-то еще в электронном виде самостоятельно.

В октябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 была зарегистрирована организация ООО «ЮГ-СОЧИ» и вскоре после этого открыты карточный и расчетный счета на нее в ПАО Банк «ФК Открытие». Однако для того, чтобы счета начали работу счетов, их необходимо было активировать, то есть внести на счет денежные средства и произвести какую-либо операцию по данному счету. Так как этого не было сделано после открытия счета, она отправила сообщения ФИО2, напомнив ему об этом. ФИО2 ответил ей через несколько дней, уточнив, что необходимо сделать для активации счета, на что она дала ему необходимые пояснения. В частности, ФИО2 спросил, нужна ли для активации счета директор фирмы женщина по имени ФИО7 №11 Она пояснила ему, что нет, она для этого не нужна, достаточно, чтобы ФИО2 сам посетил отделение банка, имея при себе банковскую карту от счета организации, а также телефон, который был «привязан» к счету при его открытии. Непосредственное присутствие директора для этого не нужно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 написал ей и попросил уточнить, заблокированы или нет счета ООО «ЮГ-СОЧИ», на что, выяснив этот вопрос, она дала ответ, что счета заблокированы, в связи с предоставлением в налоговую инспекцию недостоверной информации, касающейся указанного юридического лица.

Директором и учредителем ООО «ЮГ-СОЧИ» была женщина по имени ФИО7 №11 При этом все вопросы, касающиеся деятельности данной организации, открытия, активации и обслуживания ее счетов она обсуждала с ФИО2, так как именно он всегда обращался к ней по всем вопросам, касающимся ООО «ЮГ-СОЧИ», выступая представителем этой организации, давал ей необходимые пояснения касательно ее деятельности. Таким образом, в отношении ООО «ЮГ-СОЧИ» ФИО2 обращался к ней на всех этапах: при создании организации, последующем открытии счетов, их обслуживании. На все вопросы ФИО2 она давала ему необходимые пояснения, в соответствии с ее должностными обязанностями (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №20 о том, что помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ему знакомо, так как он с ДД.ММ.ГГГГ года является его собственником. По указанному адресу находится несколько нежилых помещений в промышленной зоне Центрального района г. Сочи. Фактически, они представляют собой несколько нежилых строений, ангарного типа, располагающихся на огороженной территории. Там располагаются объекты, необходимые ему для его коммерческой деятельности: столярный, текстильные цеха, где осуществляется изготовление для последующей продажи тентов, маркиз для летних кафе, ресторанов, магазинов.

Приблизительно, в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с ФИО2 Их знакомство состоялось в связи с тем, что, что тот, в качестве певца, выступал в ресторане, находящемся у него в аренде. У них сложились отношения хорошего знакомства, которые поддерживаются до настоящего момента. Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 обратился к нему с просьбой о том, можно ли разместить в находящихся у него в собственности нежилых помещениях по адресу: Краснодарский <адрес>, организацию ООО «ЮГ-СОЧИ». Так как у них с ФИО2 поддерживаются хорошие отношения, то он не видел причин отказывать ему, согласился на его предложение и написал по его просьбе гарантийное письмо, в котором говорилось о том, что после создания ООО «ЮГ-СОЧИ» он готов будет предоставить свои помещения для размещения данной организации. Однако, фактически, ООО «ЮГ-СОЧИ» так и не заехало в указанные помещения. По какой причине это произошло, ему не известно, так как они не обсуждали эту тему с ФИО2 Он только знает, что ФИО2 планировал использовать эту организацию, для осуществления какой-то деятельности, однако, какой именно, ему не известно.

Все переговоры, касающиеся возможного размещения ООО «ЮГ-СОЧИ», он вел только с ФИО2, который говорил, что планирует начать какую-то деятельность, используя данную организацию. Однако, являлся ли ФИО2 там директором или учредителем ему не известно. Ни с какими другими представителями ООО «ЮГ-СОЧИ» он никогда не контактировал. Из общения с ФИО2 у него сложилось впечатление, что именно он руководил ООО «ЮГ-СОЧИ» (№);

Показаниями свидетеля ФИО7 №21 о том, что занимается оказанием юридических услуг различным юридическим лицам по представлению их интересов в государственных органах и учреждениях, банках, судебных, административных и правоохранительных органах. Указанной деятельностью она занимается, являясь генеральным директором и юристом ООО «Юрайт».

С ДД.ММ.ГГГГ она занимается оказанием соответствующих услуг организации ООО «Мельник», для чего у нее имеется соответствующая доверенность от директора данной организации ФИО №2. ООО «Мельник» было создано ДД.ММ.ГГГГ и занимается производством и установкой промышленного вентиляционного оборудования, систем освещения, водоподготовительного оборудования и другого соответствующего оборудования.

Организация ООО «МОДУЛЬ» ей известна. В период с июля по сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Мельник» и ООО «МОДУЛЬ» было заключено четыре договора на выполнение монтажных работ на объекте по адресу: <адрес> (кинотеатр «Зеленая роща»), В соответствии с данными договорами, ООО «МОДУЛЬ» должно было поставить электротехническое оборудование: розетки, кабели, светильники и тому подобное и осуществить его установку. За выполнение указанных работ ООО «Мельник» заплатило ООО «МОДУЛЬ» 1 227 688,00 рублей. Все работы были выполнены в надлежащий срок и надлежащим образом.

В целом, процедура выполнения работ выглядела следующим образом. В указанное время ООО «Мельник» занималось выполнением работ по реконструкции кинотеатра «Зеленая роща», располагающегося по адресу: <адрес>. Так как собственных ресурсов ООО «Мельник» не хватало, то для выполнения отдельных мелких работ привлекались бригады сторонних рабочих. Одна из таких бригад была привлечена для выполнения, указанных работ по монтажу электротехнического и осветительного оборудования. Что именно это были за люди, сейчас сказать уже нельзя, потому что это было разовое сотрудничество и никаких их контактов не сохранилось. Так как ООО «Мельник» осуществляет свою деятельность только на законных основаниях, то, соответственно все расчеты с привлеченными субподрядчиками осуществляются только официально безналичным образом. Соответственно, перед руководителем указанной бригады рабочих был поставлен вопрос, куда им следует перечислить денежные средства за выполненные работы. В результате «бригадир» предоставил реквизиты ООО «МОДУЛЬ». После этого, в период июля-сентября ДД.ММ.ГГГГ года были заключены соответствующие договоры между ООО «Мельник» и ООО «МОДУЛЬ» и осуществлены расчеты. Все переговоры о выполнении работ велись с «бригадиром», фактически, выполнявшим работы. Через него же происходила передача документов.

Предполагалось, что рабочие, фактически, выполнявшие работы, являлись сотрудниками ООО «МОДУЛЬ», так как они просили перечислить деньги на счета этой организации. Но напрямую этот вопрос не ставился и никакие подтверждающие это документы у этих рабочих не запрашивались. Так что, возможно, они могли, формально, и не быть сотрудниками ООО «МОДУЛЬ».

Указанные рабочие, которые выполняли для ООО «Мельник» работы на общую сумму 1 227 688,00 рублей, возможно, не являлись сотрудниками организации ООО «МОДУЛЬ». Однако, на момент выполнения работ никто из представителей ООО «Мельник» этого не знал и знать не мог (№);

Показаниями специалиста ФИО7 №22 о том, что работает в налоговых органах с ДД.ММ.ГГГГ года. С ДД.ММ.ГГГГ года она занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю. В ДД.ММ.ГГГГ году в связи с реорганизацией деятельности ФНС России по Краснодарскому краю функции регистрации юридических лиц при их создании были переданы в Межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю. С этого момента отдел, который она возглавляет, занимается только деятельностью по учету налогоплательщиков. Таким образом, она имеет опыт работы в налоговых органах более 28 лет, в том числе многолетний опыт работы по совершению регистрационных действий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их учета.

С ДД.ММ.ГГГГ все регистрационные действия, связанные с образованием, ликвидацией и реорганизацией юридических лиц, а также внесением изменений в ЕГРЮЛ (изменение ОКВЭД, назначение директоров) производятся Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>. Документы могут быть сданы следующими способами: заявителем лично в соответствующее окно налоговой инспекции либо в МФЦ; представителем по нотариальной доверенности также в соответствующее окно налоговой инспекции либо в МФЦ; через телекоммуникационную сеть Интернет при условии заверения их усиленной ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо ЭЦП нотариуса; направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения.

Все регистрационные действия, внесение изменений в ЕГРЮЛ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Директором и единственным участником ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) ФИО7 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являлась с ДД.ММ.ГГГГ.

Документом, послужившим основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО7 №7), как учредителе (участнике) и директоре ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), является заявление по установленной форме №, которое направлено в Межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ.

Решение о государственной регистрации при создании ООО «СТРОЙСЕРВИС» принято регистрирующими органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления, поданного от имени ФИО7 №7, формы № о государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС» при создании в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № внесены сведения о ФИО7 №7., как об учредителе и директоре ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №).

Каких-либо законных оснований для отказа внесения в ЕГРЮЛ записи о ФИО7 №7 как учредителе и директоре ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), исходя из представленных на регистрацию документов, у Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю не имелось.

В соответствии с представленными документами адресом (местом нахождения) ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) при регистрации был указан адрес: <адрес>. Однако, указанный адрес является фиктивным, данная организация там не располагается, что подтверждается имеющимися в материалах регистрационного дела документами: протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ осмотра недвижимости, в соответствии с которым при обследовании указанного помещения сотрудником налоговой инспекции следы деятельности ООО «СТРОЙСЕРВИС» не обнаружены.

ФИО7 №7 занимала должность директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда ее полномочия были прекращены и указанную должность занял ФИО №3

Директором ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) ФИО №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является с ДД.ММ.ГГГГ.

Документом, послужившим основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО №3., как директоре ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), является заявление по установленной форме №, которое направлено в Межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Указанное заявление и сопутствующие документы были поданы в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ, номер заявки №.

Решение о государственной регистрации возложения полномочий директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» на ФИО №3. принято регистрирующими органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления, поданного от имени ФИО №3., формы № о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙСЕРВИС» в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № внесены сведения о ФИО №3, как о директоре ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №).

Каких-либо законных оснований для отказа внесения в ЕГРЮЛ записи о ФИО №3., как директоре ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), исходя из представленных на регистрацию документов, у Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю не имелось.

При этом, после вступления ФИО №3. в должность директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) единственным учредителем (участником) данного общества осталась ФИО7 №7

Директором и единственным участником ООО «ПЕГАС» (ИНН №) ФИО №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является с ДД.ММ.ГГГГ.

Документом, послужившим основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО №3 как учредителе (участнике) и директоре ООО «ПЕГАС» (ИНН №), является заявление по установленной форме №, которое было направлено в Межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Указанное заявление и сопутствующие документы были поданы в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ, номер заявки №.

Решение о государственной регистрации при создании ООО «ПЕГАС» (ИНН №) принято регистрирующими органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления, поданного от имени ФИО №3 формы № о государственной регистрации ООО «ПЕГАС» при создании в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1212300021230 внесены сведения о К.А.К., как об учредителе и директоре ООО «ПЕГАС» (ИНН №).

Каких-либо законных оснований для отказа внесения в ЕГРЮЛ записи о ФИО №3 как учредителе и директоре ООО «ПЕГАС» (ИНН №), исходя из представленных на регистрацию документов, у Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю не имелось.

Директором и единственным участником ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №) ФИО7 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являлась с ДД.ММ.ГГГГ.

Документом, послужившим основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО7 №11, как учредителе (участнике) и директоре ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №), является заявление по установленной форме №, которое было направлено в Межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Указанное заявление и сопутствующие документы были поданы в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ, номер заявки №.

Решение о государственной регистрации при создании ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №) принято регистрирующими органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления, поданного от имени ФИО7 №11, формы № о государственной регистрации ООО «ЮГ-СОЧИ» при создании в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № внесены сведения о ФИО7 №11, как об учредителе и директоре ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №).

Каких-либо законных оснований для отказа внесения в ЕГРЮЛ записи о ФИО7 №11, как учредителе и директоре ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №), исходя из представленных на регистрацию документов, у Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю не имелось.

В соответствии с представленными документами адресом (местом нахождения) ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №) при регистрации был указан адрес: <адрес>.

Директором и единственным участником ООО «СОЧИПАРТНЕР» (ИНН №) ФИО7 №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является с ДД.ММ.ГГГГ.

Документом, послужившим основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО7 №15, как учредителе (участнике) и директоре ООО «СОЧИПАРТНЕР» (ИНН №), является заявление по установленной форме №, которое направлено в Межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки №.

Решение о государственной регистрации при создании ООО «СОЧИПАРТНЕР» принято регистрирующими органом - Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления, поданного от имени ФИО7 №15, формы № о государственной регистрации ООО «СОЧИПАРТНЕР» при создании в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № внесены сведения о ФИО7 №15, как об учредителе и директоре ООО «СОЧИПАРТНЕР» (ИНН №).

Каких-либо законных оснований для отказа внесения в ЕГРЮЛ записи о ФИО7 №15, как учредителе и директоре ООО «СОЧИПАРТНЕР» (ИНН №), исходя из представленных на регистрацию документов, у Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю не имелось.

В соответствии с представленными документами адресом (местом нахождения) ООО «СОЧИПАРТНЕР» (ИНН №) при регистрации был указан адрес: <адрес> (№).

Также вина подсудимых подтверждается и материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия такими как:

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты следующие предметы и документы, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон «iPhone7» модели <данные изъяты>, IMEI №, в корпусе черного цвета с сим-картой мобильного оператора «Мегафон», №; мобильный телефон «Samsung» модели <данные изъяты>, с/н:№, в корпусе черного цвета с сим-картами «МТС», №, и «Тинькофф», №; мобильный телефон «iPhone 11» модели <данные изъяты>, с/н:№, IMEI: № в корпусе красного цвета с сим-картой: «Yota», №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта Банк «Первомайский» (ПАО) №; банковская карта «Сетелем Банк» ООО №; банковская карта АО «Альфа-Б.» №; банковская карта ПАО «МТС-Банк» №; банковская карта ПАО КБ «УБРиР» №; банковская карта АО «Россельхозбанк» №; банковская карта Банк ВТБ (ПАО) №; банковская карта АО «Россельхозбанк» №; банковская карта ПАО «Почта Банк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта АО «Альфа-Банк» №; банковская карта ПАО «Совкомбанк» №; банковская карта АО «Райффайзенбанк» №; банковская карта Банк ВТБ (ПАО) №; банковская карта ПАО АКБ «Связь-Банк» №; банковская карта АО «Тинькофф Банк» №; банковская карта АО «Райффайзенбанк» №; банковская карта АО «Тинькофф Банк» №; банковская карта ПАО «Совкомбанк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта ПАО АКБ «Связь-Банк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; электронные USB-ключи в количестве семи штук, а именно: электронный ключ ПАО «МТС Банк» №; электронный ключ ПАО «МТС Банк» №; электронный ключ ПАО «Московский Индустриальный банк» №; электронный ключ «BiFit» «<данные изъяты>» б/н; электронный ключ «eToken» №; электронный ключ «JaCarta» №; электронный ключ «JaCarta» №; автоматическая печать в корпусе черного цвета с оттиском ««СТРОЙСЕРВИС» ИНН № ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН № * СОЧИ»; автоматическая печать в корпусе синего цвета с оттиском ««СИТИСТРОЙ» ИНН № ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН № * СОЧИ»; автоматическая печать в корпусе синего цвета с оттиском «ФИО3 *Индивидуальный предприниматель* ОГНИП № ИНН № Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи»; автоматическая печать в корпусе синего цвета с оттиском «ФИО №1 Индивидуальный предприниматель ОГНИП № ИНН № город-курорт Сочи»; печать в пластиковом корпусе черного цвета с оттиском ««МОДУЛЬ» Общество с ограниченной ответственностью ИНН № Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи ОГРН №»; автоматическая печать в корпусе черного цвета с оттиском ««ПЕГАС» Общество с ограниченной ответственностью ИНН № Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи ОГРН №»; печать в пластиковом корпусе черного цвета с крышкой коричневого цвета оттиском «ФИО7 №11 Индивидуальный предприниматель *ИНН №* Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи ОГНИП №»; чековая книжка «Юго-западный Банк СБ РФ», сч.№, ИП ФИО3 (ИНН №); чековая книжка «Юго-западный Банк СБ РФ», сч.№, ИП ФИО1 (ИНН №); чековая книжка «Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) в г.Москва», сч.№, ООО «МОДУЛЬ»; чековая книжка «Дополнительный офис Сочинский Филиала Южный ПАО Банк Уралсиб», сч.№, ООО «МОДУЛЬ»; чековая книжка АО Банк ЗЕНИТ Сочи, сч.№, ООО «Сити Строй» (ИНН №); два листа бумаги формата А4, на которой имеется машинописная таблица, содержащая сведения об организациях ООО «МОДУЛЬ» и ООО «СТРОЙСЕРВИС» с указанием дат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и денежных сумм; картонный конверт коричневого цвета, в котором имеются документы в отношении операций ООО «Монолит» (ИНН №) по счету № в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬбанк», г.Москва: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковская вы-писка операций ООО «Монолит» (ИНН №) по счету № в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬбанк», г.Москва за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер ООО «МОДУЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер ООО «МОДУЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Римейк» (ИНН №, генподрядчик) и ИП ФИО3 (ИНН №, субподрядчик), на 6 листах; светокопия Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик), с приложениями, всего на 4 листах; договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (ИНН №, поставщик) и ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №, покупатель), на 3 листах; картонная папка с рукописной пометкой на обложке, выполненной рукописным способом красящим веществом серого цвета, содержащая следующие документы: лист бумаги формата А4, содержащий реквизиты ИП ФИО1 (ИНН №); банковская выписка операций ИП ФИО1 (ИНН №) по счету № в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах; светокопия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1 серия № №, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 1 листе; книга продаж без указания продавца на счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ между АО «ЭКОС» заказчик) и ООО «МОДУЛЬ» (подрядчик), на 1 листе; банковская выписка операций ИП ФИО1 (ИНН №) по счету № в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах. Сумма по дебету за указанный период: 7 058 520,00 руб.; средства на конец периода: 3255,00 руб.; налоговая декларация ИП ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ отчетный год, на 6 листах; светокопия банковской выписки операций ИП ФИО1 по счету № в ОПО АБ «КУБАНЬБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; скрепленные канцелярской скобой светокопии страниц паспортов граждан РФ ФИО №13 серия № №, ФИО1 серия № № и ФИО7 №6 серия 1402 №, на 3 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3. (заказчик) и ФИО №14 (исполнитель), с приложением, всего на 8 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3. (заказчик) и ФИО №15 (исполнитель), с приложением, всего на 9 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3. (заказчик) и ФИО №16 (исполнитель), с приложением, всего на 9 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3. (заказчик) и ФИО №17 (исполнитель), с приложением, всего на 9 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» заказчик) и ООО «МОДУЛЬ» (подрядчик) с приложениями, на 4 листах; договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецавтоюг» (заказчик) в лице ФИО №18 и ООО «ПЕГАС» (подрядчик) в лице ФИО №3. с приложением, на 5 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техномир» (№, подрядчик) в лице ФИО7 №4 и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, субподрядчик) в лице ФИО7 №7, на 2 листах; светокопия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 №20 (арендодатель) и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, арендатор) в лице ФИО7 №7 на 2 листах; светокопия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЕГАС», на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» и АО ГК «Жемчужина» на сумму 332 000,00 руб. с подписями от имени руководителя ООО «ПЕГАС» ФИО №3 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» и АО ГК «Жемчужина» на сумму 333 258,00 руб. с подписями от имени руководителя ООО «ПЕГАС» ФИО №3., на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» и АО ГК «Жемчужина» на сумму 333 258,00 руб. без подписей от имени руководителя ООО «ПЕГАС» ФИО №3 на 1 листе; светокопия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЕГАС», на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (ИНН №) покупатель ООО «ПЕГАС» (ИНН №) на сумму 234000,00 руб., на 1 листе с приложением в виде сертификата качества №, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ПЕГАС» (ИНН №) покупатель ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1200000,00 руб., на 1 листе; светокопия договора подряда №-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 1 798 690,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; светокопия договора подряда №-ЭЛГУ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 2 000 000,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; светокопия договора подряда №-НВЧ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 185 600,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; светокопия договора подряда №-ТАЦ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 220 040,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; пластиковая папка красного цвета «Brauberg», содержащая документы в отношении ООО «Элита» (№): Устав ООО «Элита», ред.ДД.ММ.ГГГГ года, на 14 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО №20 (ИНН №), бланк серия № №, на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО №20 в должность директора ООО «Элита», на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет рос-сийской организации в налоговом органе физического лица по месту ее нахождения ООО «Элита» (№), на 1 листе; Уведомление в адрес ООО «Элита» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Элита» от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО №20 о создании ООО «Элита», на 1 листе; Уведомления Фонда социального страхования РФ в адрес ООО «Элита» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элита» об оплате услуг, на 1 листе; заявление на получение банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО №21, на 1 листе; заявление на получение банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО №4, на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; устав ООО «Сочи-Авто» (ИНН №), ред.ДД.ММ.ГГГГ года, на 7 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» по счету № в Филиале «Южный» ПАО «Б. Уралсиб», на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» по счету № в Филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» по счету № в Филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», на 1 листе; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; сертификат соответствия № от ДД.ММ.ГГГГ к электронной подписи, на 1 листе; электронный USB-ключ «СБИС Рутокен Lite» № СФ; договор аренды № транспортных средств с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройферст 95» (заказчик, ИНН №) в лице ФИО №22 и ООО «ПЕГАС» (исполнитель, ИНН №) в лице ФИО №3 с приложением, 2 экз, всего на 10 листах; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 341000,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 319000,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 341000,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 209900,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 341000,00 руб.; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ПЕГАС» (ИНН №) покупатель ООО «ИВРОС» (ИНН №) на сумму 287000,00 руб., на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ПЕГАС» (ИНН №) покупатель ООО «Стройферст» (ИНН №) на сумму 1415500,00 руб., на 1 листе; светокопия акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 №20 (арендодатель) и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, арендатор) в лице ФИО7 №7, на 1 листе; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» (ИНН №) и ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1 200 000,00 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ООО «ПЕГАС» (ИНН №), заказчик: ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1 200 000,00 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ООО «ПЕГАС» (ИНН №), заказчик: ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1 200 000,00 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 22914,00 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 22914,00 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 282483,98 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 282483,98 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 152590,49 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 152590,49 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 174519,14 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 174519,14 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 71504,86 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 71504,86,00 руб., на 1 листе; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове в налоговый орган налогоплательщика ООО «Стройгарант» (ИНН №), на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Интерфейс» (ИНН №) покупатель ООО «Стройгарант» (ИНН №) на сумму 2 890 000,00 руб., на 1 листе. К данной счет-фактуре при помощи канцелярской скобы прикреплены фотографии документов, всего на 11 листах; светокопия протокола допроса № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в качестве свидетеля в рамках налогового контроля, на 7 листах; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 (ИНН №, поставщик) и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, субподрядчик) в лице ФИО7 №7 с приложением, всего на 3 листах; письмо директору ООО «Техно-Мир» ФИО7 №4 от имени директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) ФИО7 №7 без даты, на 1 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по адресу: <адрес> и выделенные ДД.ММ.ГГГГ из материалов уголовного дела № на основании постановления следователя (№);

протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом дополнительного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (№);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено регистрационное дело коммерческой организации ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), содержащееся на оптическом диске, представленным с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено регистрационное дело коммерческой организации ООО «ЮГ-СОЧИ» (ИНН №), содержащееся на оптическом диске, представленным с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено регистрационное дело коммерческой организации ООО «ПЕГАС» (ИНН №), содержащееся на оптическом диске, представленным с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено регистрационное дело коммерческой организации ООО «СИТИСТРОЙ» (ИНН №), содержащееся на оптическом диске, представленным с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено изъятое и приобщенное к материалам дела в качестве вещественного доказательства: оптический диск CD-R с матовой лицевой поверхностью белого цвета, сигнатура № с рукописной пометкой «№», содержащий электронный архив с файлами «<данные изъяты>» объемом № Мб, поступивший из Межрайонной ИНФС № по Краснодарскому краю с сопроводительным письмом №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий об обстоятельствах регистрации и дальнейшей реорганизации ООО «МОНОЛИТ» (ИНН №), ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), ООО «КРОНА» (ИНН №) (том №);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено изъятое и приобщенное к материалам дела в качестве вещественного доказательства: оптический диск CD-R с серебристой лицевой поверхностью, сигнатура №, с пометкой «№», содержащий электронный архив с файлами «<данные изъяты>» объемом № Мб, поступивший из Межрайонной ИНФС № по Краснодарскому краю с сопроводительным письмом №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий об обстоятельствах регистрации и дальнейшей реорганизации ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), ООО «КРОНА» (ИНН №), а также об обстоятельствах регистрации в качестве индиви-дуальных предпринимателей ФИО7 №8, ФИО7 №9, ФИО2, ФИО3, ФИО7 №15 и ФИО7 №10 (№);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено изъятое и приобщенное к материалам дела в качестве вещественного доказательства: оптический диск CD-R марки «<данные изъяты>» белого цвета, сигнатура №, содержащий электронный файл «<данные изъяты>» объемом № Мб, поступивший с сопроводительным письмом Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС», содержащий сведения о телефонных соединениях ФИО2 (том №);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено изъятое и приобщенное к материалам дела в качестве вещественного доказательства: оптический диск CD-R марки «<данные изъяты>» золотистого цвета, сигнатура №, содержащий электронный файл <данные изъяты>» объемом № Мб, поступивший с сопроводительным письмом Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МегаФон», содержащий сведения о телефонных соединениях ФИО1 (№);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен сайт международной телекоммуникационной сети «Интернет» с электронным адресом «reg.open.ru» (№);

протоколами дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 02 август 2022 года, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых были осмотрены изъятые и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств: оптический диск CD-R № к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>» объемом № Кб; оптический диск DVD-R белого цвета с надписями серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и пояснительными надписями, выполненными рукописным способом красящим веществом черного цвета: к вх. № ДД.ММ.ГГГГ.» и неразборчивой подписью, сигнатура диска: №, содержащий одну папку с электронными файлами «<данные изъяты>», объемом № Мб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Мб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; выписки по операциям по счетам №, на 2 листах, и №, на 2 листах, поступившие из ПАО «Банк УРАЛСИБ» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и представленные с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R белого цвета с надписями серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и пояснительными надписями, выполненными рукописным способом красящим веществом черного цвета: к вх. № ДД.ММ.ГГГГ.» и неразборчивой подписью, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; выписка по операциям по счету №, на 2 листах, поступившая из АО «Московский Индустриальный банк» с сопроводительным письмом №ж от ДД.ММ.ГГГГ и представленная с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; оптический диск CD-R к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; оптический диск CD-R к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файлы «<данные изъяты>», размером № Кб; «<данные изъяты>», размером № Кб; «<данные изъяты>», размером № Кб; выписка по операциям по счету №, на 9 листах, поступившая из ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету №, на 1 листе, поступившую из Филиала Точка ПАО Банк ФК «Открытие» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счетах № и №, на 2 листах, поступившая из ПАО «Промсвязьбанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счетах №, № и №, на 7 листах, поступившая из ПАО АКБ «Связь-банк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету №, на 1 листе, поступившую из АО КБ «МОДУЛЬбанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету №, на 3 листах, поступившая из АО «Райффайзенбанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск диск CD-R, сигнатура диска: №, содержащий архив с названием «ЗНО0195767349 <данные изъяты>», объемом № Кб, содержащий в себе 6 папок с электронными файлами: Папка «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>)», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Файл «<данные изъяты>», размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, сигнатура диска: №, содержащий два архива с электронными файлами: Архив «<данные изъяты>» объемом № Кб, содержащий файлы: «<данные изъяты>» объемом № Кб; «<данные изъяты>» объемом № Кб; «<данные изъяты>» объемом № Кб. Архив «<данные изъяты>» объемом № Кб, содержащий файлы: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «Транзакции<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R, сигнатура диска: №, содержащий папку с электронными файлами «<данные изъяты> объемом № Кб, содержащая: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счетах № и №, на 8 листах, поступившая из АО «Тинькофф Банк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, серебристого цвета с элементами зеленого и белого цвета с надписями и маркировками: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», сигнатура диска: №, содержащий два электронных файла: «<данные изъяты>» размером № Кб; «<данные изъяты>» размером № Кб; выписка по операциям на счетах № и №, на 5 листах, поступившую из ПАО «МТС-БАНК» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете №, на 1 листе, поступившая из Сетелем Банк» ООО с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, белого цвета с надписями и маркировками серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и рукописной пометкой, выполненной красящим веществом черного цвета «<данные изъяты>», содержащий папку с электронными файлами «<данные изъяты>», объемом № Кб, содержащую: - файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; сведения по операциям на счетах № и №, содержащиеся бумажном носителе; выписка о движении денежных средств по счету №, на 1 листе; справка об остатках денежных средств на счете №, на 1 листе; выписка о движении денежных средств по счету №, на 1 листе; справка об остатках денежных средств на счете №, на 1 листе; операции по счету №, на 1 листе; операции по счету №, на 1 листе, представленные с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по операциям на счете №, содержащиеся бумажном носителе; анкета клиента-физического лица в отношении ФИО7 №5, на 2 листах; информация о банковской карте №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 3 листах; выписка по лицевому счету №, на 1 листе, поступившие из ГК «Агентство по страхованию вкладов» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по операциям на счете №, содержащиеся на бумажном носителе: выписка по счету №, на 1 листе; копия заявления об открытии счета №, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе; копия страниц паспорта ФИО7 №9, на 1 листе; выписка по счету банковской карты №, на 1 листе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; сведения по операциям на счетах: №, № и №, содержащиеся на бумажном носителе; документы в отношении счета ИП ФИО7 №9, в сшиве на 11 листах, а именно: выписка по счету №, на 1 листе; копия заявления об открытии счета № от ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от января ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; копия заявления о закрытии счета № б/н договора ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия заявления о закрытии счета № ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия заявления о закрытии счета № по договору № ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО7 №9, на 1 листе; копия заявления об акцепте оферты ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от января ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; копия страниц паспор-та ФИО7 №9 серия № №, на 2 листах; копия соглаше-ния ИП ФИО7 №9 и ПАО КБ «УБРиР» от января 2019 года, на 1 листе; сведения об использовании системы удаленного доступа «Интернет-банк Light» ИП ФИО7 №9 и ПАО КБ «УБРиР», на 1 листе. До-кументы в отношении счетов ИП ФИО2, в сшиве на 9 листах, а именно: выписка по счету №, на 1 листе; копия заявления об открытии счета № от ИП ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; копия свидетель-ства о постановке на учет физического лица в налоговом органа в отноше-нии ФИО3 (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП Немс-цверидзе Н.Е., на 1 листе; копия заявления об акцепте оферты ИП Немс-цверидзе Н.Е. в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; ко-пия страниц паспорта ФИО3 серия № №, на 1 листе; копия соглашения ФИО3 и ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; сведения об использовании системы удаленного до-ступа «Интернет-банк Light» ИП ФИО3 и ПАО КБ «УБРиР», на 1 листе; копия выписки по счету №, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; сведения по операциям на счете №, содержащиеся на бумажном носителе: выписка о движении денежных средств по счету №, на 1 листе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Совкомбанк»; оптический диск CD-R, имеющий зеркальную серебристую поверхность без каких-либо надписей и пояснительных пометок, сигнатура диска: «<данные изъяты>», содержащий архив с названием «<данные изъяты>», объемом № Мб, содержащий 1 электронный файл «мобильный банк.docx» размером № Кб и 3 папки с электронными файлами: папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; оптический диск CD-R, имеющий зеркальную серебристую поверхность с пояснительной пометкой, выполненной рукописным способом красящим веществом черного цвета «№», сигнатура диска: «№», содержащий 2 папки с электронными файлами: Папка «№», объемом № Кб, содержащая папку «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «№», объемом № Кб, содержащая: папку «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; оптический диск CD-R, белого цвета с надписями серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и пояснительной надписью, выполненной рукописным способом красящим веществом черного цвета: «№», сигнатура диска: «№», содержащий 7 электронных файлов: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «IP<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; сведения об IP-адресах, использовавшихся для управления перечислением денежными средствами по счетам ИП ФИО7 №8 (ИНН №), на 2 листах; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; сведения об IP-адресах, использовавшихся для управления перечислением денежными средствами по счетам ИП ФИО3 (ИНН №), на 2 листах; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; сведения об IP-адресах, использовавшихся для управления перечислением денежными средствами по счетам ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), на 2 листах, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Промсвязьбанк»; оптический диск CD-R, серебристого цвета без каких-либо надписей и рукописных пометок, сигнатура диска: «№», содержащий папку «ФИО7 №11 ФИО №3. ФИО1 ФИО3» объемом № Кб, с электронными файлами: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС-БАНК»: выписка по операциям на счете № ИП ФИО7 №8., на 2 листах; выписка по операциям на счете № ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 2 листах; выписка по операциям на счете № ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 1 листе; сведения о соединениях по системе Банк-Клиент ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 1 листе; выписка по операциям на счете № ООО «ПЕГАС» (ИНН №), на 2 листе; оптический диск CD-R марки «<данные изъяты>», сигнатура диска: «№», на котором имеется электронная папка «<данные изъяты>» объемом № Кб, содержащая файл «<данные изъяты>» размером № Кб; сведения о движении денежных средств, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из Банка ВТБ (ПАО), а именно: выписка по операциям на счете № ООО «СПЕЦАВТОЮГ» (ИНН №), на 1 листе; выписка по операциям на счете № ООО «СПЕЦАВТОЮГ» (ИНН №), на 2 листах; выписка по счету расчетной (дебетовой) карты № (счет №) ФИО2, на 1 листе; выписка по операциям на счете № ФИО №3., на 8 листах; сведения о движении денежных средств, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ГК Агентство по страхованию вкладов, а именно: выписка по лицевому счету № ООО «МОНОЛИТ» (ИНН №), на 1 листе; выписка по операциям на счете № ООО «МОНОЛИТ» (ИНН №), на 1 листе; оптический диск CD-R, сигнатура диска «№», содержащий файл «<данные изъяты>» размером № Кб и файл «<данные изъяты>» размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R с пояснительной надписью «№ от ДД.ММ.ГГГГ», сигнатура диска «№», содержащий семь файлов формата «.pdf»: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты> адреса», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по банковским счетам, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк» на бумажном носителе, а именно: выписка по расчетному счету №, на 33 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО2, на 5 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО3, на 4 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО7 №8, на 9 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО7 №9, на 1 листе; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ООО «СТРОЙСЕРВИС», на 30 листах; сведения о движении денежных средств по банковским счетам, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк» на оптическом диске CD-R, сигнатура диска: «№», содержащим два электронных архива «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», в которых находятся: Папка «<данные изъяты>», объемом № Мб, содержащая: файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Мб; файл «<данные изъяты>», объемом № Мб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>pdf», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: Выписка о движении денежных средств по счету №, на 5 листах, полученные с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Россельхозбанк»; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: Выписка по операциям на счете №, на 8 листах, представленные с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Райффайзенбанк»; оптический диск CD-R, белого цвета с пояснительной пометкой, выполненной рукописным способом красящим веществом синего цвета «№» сигнатура диска: «№», содержащий: Папка «<данные изъяты>», содержащая архив «<данные изъяты>», в котором находится файл «<данные изъяты>» объемом № байт; Папка «<данные изъяты>», содержащая архив «<данные изъяты>», в котором находится файл «<данные изъяты>» объемом № байт; Папка «ООО ПЕГАС», содержащая архив «<данные изъяты>», в котором находится файл «<данные изъяты>» объемом № байт; Архив «<данные изъяты>», в котором находятся файлы: «<данные изъяты>xls» объемом № байт; «<данные изъяты>» объемом № байт; «<данные изъяты>» объемом № байт; «<данные изъяты>» объемом № байт; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ФИО2, на 1 листе; выписка по операциям на счете № ФИО1, на 4 листах, представленные с сопроводительным №б/н от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Сетелем Банк»; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ФИО3, на 1 листе; список авторизированных запросов по карте по счету № ФИО3, на 1 листе, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Газпромбанк»; оптический диск DVD-R, «<данные изъяты>», имеющий лицевую поверхность серебристого цвета с рукописными пояснительными надписями, выполненными красящим веществом черного цвета печатными буквами: «1. ФИО7 №9 2.ФИО7 №8 3.ИП ФИО3 4. ООО «Строй-Сервис» 5.ООО «МОДУЛЬ» 6.ООО «СИТИСТРОЙ» 7. ИП ФИО2», сигнатура диска: «№», содержащий: Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: папка «п_п», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером №. файл «<данные изъяты>», размером №. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб, файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером №. Папка «ООО СТРОЙСЕРВИС», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «ООО СИТИСТРОЙ», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, «<данные изъяты>» с лицевой стороной серебристого цвета, без каких-либо пояснительных надписей, сигнатура диска: «<данные изъяты>», содержащий: Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «301222130934<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт; оптический диск CD-R, белого цвета с логотипами и маркировками синего цвета: «<данные изъяты>», «My <данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Какие-либо пометки на поверхности диска отсутствуют, сигнатура диска: «№», содержащий архив «<данные изъяты>» объемом № Мб, содержащий: Папка «<данные изъяты>», объемом № Кб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», объемом № Мб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», объемом № Кб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», объемом № Мб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Мб; файл «<данные изъяты>» размером № Мб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; оптический диск CD-R, белого цвета с рукописной пометкой, выполненной красящим веществом синего цвета «<данные изъяты>», сигнатура диска: «<данные изъяты>», содержащий архив «<данные изъяты>» объемом № Кб, в котором находятся: Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «№», размером № байт. файл «<данные изъяты>», размером № байт. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт. файл «<данные изъяты>», размером № байт. Папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: сведения об IP-адресах, использовавшихся при управлении банковским счетом ФИО3 в ПАО «МТС-Банк», сч.№, на 3 листах; выписка по операциям на счете № ИП ФИО3, на 7 листах; выписка по операциям на счете № ИП ФИО7 №15, на 3 листах, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС-БАНК»; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ИП ФИО7 №8, на 2 листах; сведения о соединениях по системе Банк-Клиент ИП ФИО7 №8, на 1 листе, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Б. УРАЛСИБ»; оптический диск диск CD-R, марки «<данные изъяты>», с матовой лицевой поверхностью белого цвета, на которой имеются технические характеристики и декоративные элементы, выполненные серебристым цветом: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Также на лицевой стороне диска имеется рукописная пометка, выполненная красящим веществом серого цвета: «<данные изъяты>», сигнатура диска: «<данные изъяты>», содержащий следующие электронные файлы: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «ДЛЯ <данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ФИО1, на 1 листе; выписка по пластиковой карте № ФИО1, на 2 листах; сведения об IP-адресах, использовавшихся при управлении банковским счетом ФИО1 в ООО КБ «<данные изъяты>», сч.№, на 1 листе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО КБ «Кубань Кредит»; оптический диск DVD-R, имеющий лицевую поверхность серебристого цвета без каких-либо надписей и пояснительных пометок, сигнатура диска: «<данные изъяты>», на котором имеется архив с названием «<данные изъяты>», объемом № Кб содержащий папку «<данные изъяты>» со следующими файлами: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «Выписка <данные изъяты>», объемом № Кб; «Выписка <данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: расширенная выписка по расчетному счету №, на 17 листах; расширенная выписка по расчетному счету №, на 12 листах; сведения об IP-адресах, на 4 листах, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «МИнБанк»; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по счету № ИП ФИО7 №9 (ИНН №), на 1 листе; заявление об открытии счетов и подключении к системе «Интернет-Банк Light» по счету № ИП ФИО7 №9 (ИНН №), на 1 листе; сведения об использовании системы «Интернет-Банк Light» по счету № ИП ФИО7 №9 (ИНН №), на 1 листе, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «Уральский Банк; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: выписка по движению денежных средств по договору №, на 41 листе; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» по договору №, на 22 листах; выписка по движению денежных средств по счету №№, на 3 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» по счету №№, на 9 листах, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк» (№);

протоколом опроса ФИО7 №15 от ДД.ММ.ГГГГ, выделенный из материалов уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ (№);

ответом на запрос из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

ответом на запрос из ПАО «МегаФон» № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

приговором по делу № г. от ДД.ММ.ГГГГ (№);

ответом на запрос из ИФНС России № по Краснодарскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (№);

Суд считает, что деяния всех подсудимых органами предварительного расследования и государственным обвинением были правильно квалифицированы и суд квалифицирует деяние подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, деяние ФИО1, ФИО2, – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Все доказательства, представленные государственным обвинителем при оценке их с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ указывают на то, что в действиях подсудимых имеются все квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренных п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ у ФИО1, п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ у ФИО2, п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ у ФИО3 Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимых в инкриминируемых преступлениях нашла своё подтверждение. В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимых в судебном заседании адекватно к происходящему. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимые, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом, и осознанно руководили ими, поэтому в отношении инкриминируемых им деяний, признаёт их вменяемыми, согласно ст. 19 УК РФ и подлежащими уголовной ответственности, и наказанию.

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых доказанной в полном объеме, подтвержденной показаниями свидетелей, специалиста и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО1 (по всем преступлениям) смягчающие наказание обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; признание вины; состояние его здоровья.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО2 (по всем преступлениям) смягчающие наказания обстоятельства: наличие малолетних детей у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; признание вины.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО3 смягчающие наказания обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает в действиях всех подсудимых отягчающих наказаний обстоятельств.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, что совершил он преступления, отнесенные к категории средней тяжести и тяжкого, положительно характеризуется, ранее не судим, является гражданином РФ, имеет место постоянного жительства и место регистрации на территории РФ, также суд учитывает его семейное и материальное положение, его состояние здоровье и возраст, а также учитывает способ и характер совершенного преступления, цели и мотивы преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением, и, что его исправление не возможно без изоляции от общества. Таким образом, суд считает целесообразным назначить подсудимому наказание (по всем преступлениям) в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

Суд с учётом личности подсудимого, характере и степени общественной опасности преступления, при назначении наказания не усматривает основания для применения к подсудимому ст. 73 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность исключительных основания для применения данных норм закона.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, что совершил он преступления, отнесенные к категории средней тяжести и тяжкого, положительно характеризуется, ранее не судим, является гражданином РФ, имеет место постоянного жительства и место регистрации на территории РФ, также суд учитывает его семейное и материальное положение, его состояние здоровье и возраст, а также учитывает способ и характер совершенного преступления, цели и мотивы преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением, и, что его исправление не возможно без изоляции от общества. Таким образом, суд считает целесообразным назначить подсудимому наказание (по всем преступлениям) в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

Суд с учётом личности подсудимого, характере и степени общественной опасности преступления, при назначении наказания усматривает основания для применения к подсудимому ст. 73 УК РФ и не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность исключительных основания для применения данной нормы закона.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывает, что совершил он преступление, отнесенное к категории тяжкого, положительно характеризуется, ранее не судим, является гражданином РФ, имеет место постоянного жительства и место регистрации на территории РФ, также суд учитывает его семейное и материальное положение, его состояние здоровье и возраст, а также учитывает способ и характер совершенного преступления, цели и мотивы преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением, и, что его исправление не возможно без изоляции от общества. Таким образом, суд считает целесообразным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

При выборе вида исправительного учреждения для отбывания наказаний подсудимым, суд руководствуется требования ст. 58 УК РФ и избирает им исправительную колонию общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказания:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на два года;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание ФИО1 по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу, которую отменить после вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказания:

по п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на два года;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание ФИО2 по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу, которую отменить после вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу, которую отменить после вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

мобильный телефон «iPhone7» модели <данные изъяты>, IMEI №, в корпусе черного цвета с сим-картой мобильного оператора «Мегафон», №; мобильный телефон «Samsung» модели <данные изъяты>, с/н:№, в корпусе черного цвета с сим-картами «МТС», №, и «Тинькофф», №; мобильный телефон «iPhone 11» модели <данные изъяты>, №, IMEI: № в корпусе красного цвета с сим-картой: «Yota», № – возвратить по принадлежности;

банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта Банк «Первомайский» (ПАО) №; банковская карта «Сетелем Банк» ООО №; банковская карта АО «Альфа-Банк» №; банковская карта ПАО «МТС-Банк» №; банковская карта ПАО КБ «УБРиР» №; банковская карта АО «Россельхозбанк» №; банковская карта Банк ВТБ (ПАО) №; банковская карта АО «Россельхозбанк» №; банковская карта ПАО «Почта Банк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта АО «Альфа-Банк» №; банковская карта ПАО «Совкомбанк» №; банковская карта АО «Райффайзенбанк» №; банковская карта Банк ВТБ (ПАО) №; банковская карта ПАО АКБ «Связь-Банк» №; банковская карта АО «Тинькофф Банк» №; банковская карта АО «Райффайзенбанк» №; банковская карта АО «Тинькофф Банк» №; банковская карта ПАО «Совкомбанк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; банковская карта ПАО АКБ «Связь-Банк» №; банковская карта ПАО «Сбербанк» №; электронные USB-ключи в количестве семи штук, а именно: электронный ключ ПАО «МТС Банк» №; электронный ключ ПАО «МТС Банк» №; электронный ключ ПАО «Московский Индустриальный банк» №; электронный ключ «BiFit» «MS_Key K Ангара» б/н; электронный ключ «eToken» №; электронный ключ «JaCarta» №; электронный ключ «JaCarta» №; автоматическая печать в корпусе черного цвета с оттиском ««СТРОЙСЕРВИС» ИНН № ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН № * СОЧИ»; автоматическая печать в корпусе синего цвета с оттиском ««СИТИСТРОЙ» ИНН № ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН № * СОЧИ»; автоматическая печать в корпусе синего цвета с оттиском «<данные изъяты>»; автоматическая печать в корпусе синего цвета с оттиском «<данные изъяты>»; печать в пластиковом корпусе черного цвета с оттиском ««МОДУЛЬ» Общество с ограниченной ответственностью ИНН № Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи ОГРН №»; автоматическая печать в корпусе черного цвета с оттиском ««ПЕГАС» Общество с ограниченной ответственностью ИНН № Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи ОГРН №»; печать в пластиковом корпусе черного цвета с крышкой коричневого цвета оттиском «<данные изъяты>»; чековая книжка «Юго-западный Банк СБ РФ», сч.№, ИП ФИО3 (ИНН №); чековая книжка «Юго-западный Банк СБ РФ», сч.№, ИП ФИО1 (ИНН №); чековая книжка «Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) в г.Москва», сч.№, ООО «МОДУЛЬ»; чековая книжка «Дополнительный офис Сочинский Филиала Южный ПАО Банк Уралсиб», сч.№, ООО «МОДУЛЬ»; чековая книжка АО Банк ЗЕНИТ Сочи, сч.№, ООО «Сити Строй» (ИНН №); два листа бумаги формата А4, на которой имеется машинописная таблица, содержащая сведения об организациях ООО «МОДУЛЬ» и ООО «СТРОЙСЕРВИС» с указанием дат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и денежных сумм; картонный конверт коричневого цвета, в котором имеются документы в отношении операций ООО «Монолит» (ИНН №) по счету № в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬбанк», г.Москва: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковская вы-писка операций ООО «Монолит» (ИНН №) по счету № в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬбанк», г.Москва за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер ООО «МОДУЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер ООО «МОДУЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Римейк» (ИНН №, генподрядчик) и ИП ФИО3 (ИНН №, субподрядчик), на 6 листах; светокопия Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик), с приложениями, всего на 4 листах; договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (ИНН №, поставщик) и ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №, покупатель), на 3 листах; картонная папка с рукописной пометкой на обложке, выполненной рукописным способом красящим веществом серого цвета, содержащая следующие документы: лист бумаги формата А4, содержащий реквизиты ИП ФИО1 (ИНН №); банковская выписка операций ИП ФИО1 (ИНН №) по счету № в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах; светокопия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1 серия 0305 №, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 1 листе; книга продаж без указания продавца на счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ между АО «ЭКОС» заказчик) и ООО «МОДУЛЬ» (подрядчик), на 1 листе; банковская выписка операций ИП ФИО1 (ИНН №) по счету № в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах. Сумма по дебету за указанный период: 7 058 520,00 руб.; средства на конец периода: 3255,00 руб.; налоговая декларация ИП ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ отчетный год, на 6 листах; светокопия банковской выписки операций ИП ФИО1 по счету № в ОПО АБ «КУБАНЬБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; скрепленные канцелярской скобой светокопии страниц паспортов граждан РФ ФИО №13 серия № №, ФИО1 серия № № и ФИО7 №6 серия № №, на 3 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3 (заказчик) и ФИО №14 (исполнитель), с приложением, всего на 8 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3. (заказчик) и ФИО №15 (исполнитель), с приложением, всего на 9 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3. (заказчик) и ФИО №16 (исполнитель), с приложением, всего на 9 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСЕРВИС» в лице ФИО №3 (заказчик) и ФИО №17 (исполнитель), с приложением, всего на 9 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» заказчик) и ООО «МОДУЛЬ» (подрядчик) с приложениями, на 4 листах; договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецавтоюг» (заказчик) в лице ФИО №18 и ООО «ПЕГАС» (подрядчик) в лице ФИО №3. с приложением, на 5 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техномир» (№, подрядчик) в лице ФИО7 №4 и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, субподрядчик) в лице ФИО7 №7 на 2 листах; светокопия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 №20 (арендодатель) и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, арендатор) в лице ФИО №7, на 2 листах; светокопия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЕГАС», на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» и АО ГК «Жемчужина» на сумму 332 000,00 руб. с подписями от имени руководителя ООО «ПЕГАС» ФИО №3., на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» и АО ГК «Жемчужина» на сумму 333 258,00 руб. с подписями от имени руководителя ООО «ПЕГАС» ФИО №3., на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» и АО ГК «Жемчужина» на сумму 333 258,00 руб. без подписей от имени руководителя ООО «ПЕГАС» ФИО №3 на 1 листе; светокопия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЕГАС», на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (ИНН №) покупатель ООО «ПЕГАС» (ИНН №) на сумму 234000,00 руб., на 1 листе с приложением в виде сертификата качества №, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ПЕГАС» (ИНН №) покупатель ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1200000,00 руб., на 1 листе; светокопия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 1 798 690,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; светокопия договора подряда №-ЭЛГУ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 2 000 000,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; светокопия договора подряда №-НВЧ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 185 600,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; светокопия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭКОС» (ИНН №, заказчик) в лице ФИО №19 и ИП ФИО3 (ИНН №, подрядчик) на сумму 220 040,00 руб., с приложениями, всего на 4 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; пластиковая папка красного цвета «Brauberg», содержащая документы в отношении ООО «Элита» (№): Устав ООО «Элита», ред.ДД.ММ.ГГГГ года, на 14 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО №20 (ИНН №), бланк серия 46 №, на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО №20 в должность директора ООО «Элита», на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет рос-сийской организации в налоговом органе физического лица по месту ее нахождения ООО «Элита» (№), на 1 листе; Уведомление в адрес ООО «Элита» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Элита» от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО №20 о создании ООО «Элита», на 1 листе; Уведомления Фонда социального страхования РФ в адрес ООО «Элита» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элита» об оплате услуг, на 1 листе; заявление на получение банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО №21, на 1 листе; заявление на получение банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО №4, на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; устав ООО «Сочи-Авто» (ИНН №), ред.ДД.ММ.ГГГГ года, на 7 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» по счету № в Филиале «Южный» ПАО «Б. Уралсиб», на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» по счету № в Филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОДУЛЬ» по счету № в Филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», на 1 листе; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; сертификат соответствия № от ДД.ММ.ГГГГ к электронной подписи, на 1 листе; электронный USB-ключ «СБИС Рутокен Lite» № СФ; договор аренды № транспортных средств с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройферст 95» (заказчик, ИНН №) в лице ФИО №22 и ООО «ПЕГАС» (исполнитель, ИНН №) в лице ФИО №3. с приложением, 2 экз, всего на 10 листах; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 341000,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 319000,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 341000,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 209900,00 руб.; справка для расчетов за выполненные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, организации ООО «ПЕГАС» на сумму 341000,00 руб.; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; рапорт № от ДД.ММ.ГГГГ о работе строительной машины организации ООО «ПЕГАС», на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ПЕГАС» (ИНН №) покупатель ООО «ИВРОС» (ИНН №) на сумму 287000,00 руб., на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ПЕГАС» (ИНН №) покупатель ООО «Стройферст» (ИНН №) на сумму 1415500,00 руб., на 1 листе; светокопия акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 №20 (арендодатель) и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, арендатор) в лице ФИО7 №7, на 1 листе; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕГАС» (ИНН №) и ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1 200 000,00 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ООО «ПЕГАС» (ИНН №), заказчик: ООО «Техно-Мир» (ИНН <***>) на сумму 1 200 000,00 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ООО «ПЕГАС» (ИНН №), заказчик: ООО «Техно-Мир» (ИНН №) на сумму 1 200 000,00 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 22914,00 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 22914,00 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 282483,98 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 282483,98 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 152590,49 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 152590,49 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП Н.Е.К., заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 174519,14 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 174519,14 руб., на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 71504,86 руб., на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик: ИП ФИО1, заказчик: ООО «РИМЕЙК» (ИНН №) на сумму 71504,86,00 руб., на 1 листе; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове в налоговый орган налогоплательщика ООО «Стройгарант» (ИНН №), на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Интерфейс» (ИНН №) покупатель ООО «Стройгарант» (ИНН №) на сумму 2 890 000,00 руб., на 1 листе. К данной счет-фактуре при помощи канцелярской скобы прикреплены фотографии документов, всего на 11 листах; светокопия протокола допроса № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в качестве свидетеля в рамках налогового контроля, на 7 листах; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 (ИНН №, поставщик) и ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №, субподрядчик) в лице ФИО7 №7 с приложением, всего на 3 листах; письмо директору ООО «Техно-Мир» ФИО7 №4 от имени директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №) ФИО7 №7 без даты, на 1 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по адресу: <адрес> и выделенные ДД.ММ.ГГГГ из материалов уголовного дела № на основании постановления следователя – хранить при деле;

оптический диск CD-R № к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>» объемом № Кб; оптический диск DVD-R белого цвета с надписями серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и пояснительными надписями, выполненными рукописным способом красящим веществом черного цвета: к вх. № ДД.ММ.ГГГГ.» и неразборчивой подписью, сигнатура диска: №, содержащий одну папку с электронными файлами «<данные изъяты>», объемом № Мб; «№», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Мб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; выписки по операциям по счетам №, на 2 листах, и №, на 2 листах, поступившие из ПАО «Банк УРАЛСИБ» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и представленные с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R белого цвета с надписями серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и пояснительными надписями, выполненными рукописным способом красящим веществом черного цвета: к вх. № ДД.ММ.ГГГГ.» и неразборчивой подписью, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; выписка по операциям по счету №, на 2 листах, поступившая из АО «Московский Индустриальный банк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и представленная с постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; оптический диск CD-R к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; оптический диск CD-R к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сигнатура диска: №, содержащий файлы «<данные изъяты>», размером № Кб; «<данные изъяты>», размером № Кб; «<данные изъяты>», размером № Кб; выписка по операциям по счету №, на 9 листах, поступившая из ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету №, на 1 листе, поступившую из Филиала Точка ПАО Банк ФК «Открытие» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счетах № и №, на 2 листах, поступившая из ПАО «Промсвязьбанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счетах №, № и №, на 7 листах, поступившая из ПАО АКБ «Связь-банк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету №, на 1 листе, поступившую из АО КБ «МОДУЛЬбанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету №, на 3 листах, поступившая из АО «Райффайзенбанк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск диск CD-R, сигнатура диска: №, содержащий архив с названием «<данные изъяты>», объемом № Кб, содержащий в себе 6 папок с электронными файлами: Папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>)», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Файл «<данные изъяты>», размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, сигнатура диска: №, содержащий два архива с электронными файлами: Архив «выписки по счетам» объемом № Кб, содержащий файлы: «<данные изъяты>» объемом № Кб; «<данные изъяты>» объемом № Кб; «<данные изъяты>» объемом № Кб. Архив «<данные изъяты>» объемом № Кб, содержащий файлы: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>xlsx», объемом № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R, сигнатура диска: №, содержащий папку с электронными файлами «<данные изъяты>», объемом № Кб, содержащая: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счетах № и №, на 8 листах, поступившая из АО «Тинькофф Банк» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, серебристого цвета с элементами зеленого и белого цвета с надписями и маркировками: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», сигнатура диска: CD-R №, содержащий два электронных файла: «<данные изъяты>» размером № Кб; «<данные изъяты>» размером № Кб; выписка по операциям на счетах № и №, на 5 листах, поступившую из ПАО «МТС-БАНК» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете №, на 1 листе, поступившая из Сетелем Банк» ООО с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, белого цвета с надписями и маркировками серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и рукописной пометкой, выполненной красящим веществом черного цвета «<данные изъяты>», содержащий папку с электронными файлами «<данные изъяты> объемом № Кб, содержащую: - файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; сведения по операциям на счетах № и №, содержащиеся бумажном носителе; выписка о движении денежных средств по счету №, на 1 листе; справка об остатках денежных средств на счете №, на 1 листе; выписка о движении денежных средств по счету №, на 1 листе; справка об остатках денежных средств на счете №, на 1 листе; операции по счету №, на 1 листе; операции по счету №, на 1 листе, представленные с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по операциям на счете №, содержащиеся бумажном носителе; анкета клиента-физического лица в отношении ФИО7 №5, на 2 листах; информация о банковской карте №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 3 листах; выписка по лицевому счету №, на 1 листе, поступившие из ГК «Агентство по страхованию вкладов» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по операциям на счете №, содержащиеся на бумажном носителе: выписка по счету №, на 1 листе; копия заявления об открытии счета №, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе; копия страниц паспорта ФИО7 №9, на 1 листе; выписка по счету банковской карты №, на 1 листе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; сведения по операциям на счетах: №, № и №, содержащиеся на бумажном носителе; документы в отношении счета ИП ФИО7 №9, в сшиве на 11 листах, а именно: выписка по счету №, на 1 листе; копия заявления об открытии счета № от ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от января ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; копия заявления о закрытии счета № б/н договора ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия заявления о закрытии счета № ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия заявления о закрытии счета № по договору № ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО7 №9, на 1 листе; копия заявления об акцепте оферты ИП ФИО7 №9 в ПАО КБ «УБРиР» от января ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; копия страниц паспор-та ФИО7 №9 серия № №, на 2 листах; копия соглаше-ния ИП ФИО7 №9 и ПАО КБ «УБРиР» от января ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; сведения об использовании системы удаленного доступа «Интернет-банк Light» ИП ФИО7 №9 и ПАО КБ «УБРиР», на 1 листе. До-кументы в отношении счетов ИП Н.А.Е., в сшиве на 9 листах, а именно: выписка по счету №, на 1 листе; копия заявления об открытии счета № от ИП ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ года, на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органа в отношении ФИО3 (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО3, на 1 листе; копия заявления об акцепте оферты ИП ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия страниц паспорта ФИО3 серия № №, на 1 листе; копия соглашения ФИО3 и ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; сведения об использовании системы удаленного доступа «Интернет-банк Light» ИП ФИО3 и ПАО КБ «УБРиР», на 1 листе; копия выписки по счету №, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; сведения по операциям на счете №, содержащиеся на бумажном носителе: выписка о движении денежных средств по счету №, на 1 листе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Совкомбанк»; оптический диск CD-R, имеющий зеркальную серебристую поверхность без каких-либо надписей и пояснительных пометок, сигнатура диска: «№», содержащий архив с названием «<данные изъяты>», объемом № Мб, содержащий 1 электронный файл «<данные изъяты>» размером № Кб и 3 папки с электронными файлами: папка «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; папка «выписка по картам», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; папка «выписка по счетам», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; <данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; оптический диск CD-R, имеющий зеркальную серебристую поверхность с пояснительной пометкой, выполненной рукописным способом красящим веществом черного цвета «№», сигнатура диска: «№», содержащий 2 папки с электронными файлами: Папка «№», объемом № Кб, содержащая папку «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «№», объемом № Кб, содержащая: папку «<данные изъяты>», в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; оптический диск CD-R, белого цвета с надписями серебристого цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и пояснительной надписью, выполненной рукописным способом красящим веществом черного цвета: «№», сигнатура диска: «№», содержащий 7 электронных файлов: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты><данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; сведения об IP-адресах, использовавшихся для управления перечислением денежными средствами по счетам ИП ФИО7 №8 (ИНН №), на 2 листах; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; сведения об IP-адресах, использовавшихся для управления перечислением денежными средствами по счетам ИП ФИО3 (ИНН №), на 2 листах; выписка по операциям на счете №, на 1 листе; сведения об IP-адресах, использовавшихся для управления перечислением денежными средствами по счетам ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН №), на 2 листах, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Промсвязьбанк»; оптический диск CD-R, серебристого цвета без каких-либо надписей и рукописных пометок, сигнатура диска: «№», содержащий папку «ФИО7 №11 ФИО №3 ФИО1 ФИО3» объемом № Кб, с электронными файлами: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС-БАНК»: выписка по операциям на счете № ИП ФИО7 №8, на 2 листах; выписка по операциям на счете № ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 2 листах; выписка по операциям на счете № ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 1 листе; сведения о соединениях по системе Банк-Клиент ООО «МОДУЛЬ» (ИНН №), на 1 листе; выписка по операциям на счете № ООО «ПЕГАС» (ИНН №), на 2 листе; оптический диск CD-R марки «<данные изъяты>», сигнатура диска: «№», на котором имеется электронная папка «<данные изъяты>» объемом № Кб, содержащая файл «Выписка <данные изъяты>» размером № Кб; сведения о движении денежных средств, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из Банка ВТБ (ПАО), а именно: выписка по операциям на счете № ООО «СПЕЦАВТОЮГ» (ИНН №), на 1 листе; выписка по операциям на счете № ООО «СПЕЦАВТОЮГ» (ИНН №), на 2 листах; выписка по счету расчетной (дебетовой) карты № (счет №) ФИО2, на 1 листе; выписка по операциям на счете № ФИО №3., на 8 листах; сведения о движении денежных средств, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ГК Агентство по страхованию вкладов, а именно: выписка по лицевому счету № ООО «МОНОЛИТ» (ИНН №), на 1 листе; выписка по операциям на счете № ООО «МОНОЛИТ» (ИНН №), на 1 листе; оптический диск CD-R, сигнатура диска «№», содержащий файл «<данные изъяты>» размером № Кб и файл «Н. <данные изъяты>» размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R с пояснительной надписью «<данные изъяты>», сигнатура диска «№», содержащий семь файлов формата «.pdf»: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «ИП ФИО7 №9 выписка расчетный счет», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «ООО СПЕЦАВТОЮГ IPи MAC адреса», объемом № Кб; «СПЕЦАВТОЮГ Выписка карточный счет», объемом № Кб; «СПЕЦАВТОЮГ Выписка расчетный счет», объемом № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по банковским счетам, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк» на бумажном носителе, а именно: выписка по расчетному счету №, на 33 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО2, на 5 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО3, на 4 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО7 №8, на 9 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ИП ФИО7 №9, на 1 листе; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» ООО «СТРОЙСЕРВИС», на 30 листах; сведения о движении денежных средств по банковским счетам, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк» на оптическом диске CD-R, сигнатура диска: «№», содержащим два электронных архива «Вложе-ние.7z» и «вложения 2.7z», в которых находятся: Папка «Вложение», объемом № Мб, содержащая: файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Мб; файл «<данные изъяты>», объемом № Мб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; файл «<данные изъяты> объемом № Кб; файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: Выписка о движении денежных средств по счету №, на 5 листах, полученные с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Россельхозбанк»; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: Выписка по операциям на счете №, на 8 листах, представленные с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Райффайзенбанк»; оптический диск CD-R, белого цвета с пояснительной пометкой, выполненной рукописным способом красящим веществом синего цвета «№» сигнатура диска: «№», содержащий: Папка «<данные изъяты>», содержащая архив «<данные изъяты>», в котором находится файл «<данные изъяты>» объемом № байт; Папка «<данные изъяты>», содержащая архив «<данные изъяты>», в котором находится файл «<данные изъяты>» объемом № байт; Папка «ООО ПЕГАС», содержащая архив «<данные изъяты>», в котором находится файл «<данные изъяты>» объемом № байт; Архив «<данные изъяты>», в котором находятся файлы: «<данные изъяты>» объемом № байт; «<данные изъяты>» объемом № байт; «<данные изъяты>» объемом № байт; «010722120847<данные изъяты>» объемом № байт; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № Н.А.Е., на 1 листе; выписка по операциям на счете № ФИО1, на 4 листах, представленные с сопроводительным №б/н от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Сетелем Банк»; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ФИО3, на 1 листе; список авторизированных запросов по карте по счету № ФИО3, на 1 листе, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Газпромбанк»; оптический диск DVD-R, «<данные изъяты>», имеющий лицевую поверхность серебристого цвета с рукописными пояснительными надписями, выполненными красящим веществом черного цвета печатными буквами: «1. ФИО7 №9 2.ФИО7 №8 3.ИП ФИО3 4. ООО «Строй-Сервис» 5.ООО «МОДУЛЬ» 6.ООО «СИТИСТРОЙ» 7. ИП ФИО2», сигнатура диска: «№», содержащий: Папка «ФИО7 №8», в которой содержатся: папка «п_п», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № файл «<данные изъяты>», размером №. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб, файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Папка «ООО СТРОЙСЕРВИС», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером 17,2 Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «ООО МОДУЛЬ», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «IP<данные изъяты>», размером № Кб. Папка «ООО СИТИСТРОЙ», в которой содержатся: файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб. файл «<данные изъяты>», размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, «<данные изъяты>» с лицевой стороной серебристого цвета, без каких-либо пояснительных надписей, сигнатура диска: «№», содержащий: Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «№», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «301222130938<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «<данные изъяты>», размером № байт. Архив «<данные изъяты>», содержащий: файл «IPAddress<данные изъяты>», размером № байт; оптический диск CD-R, белого цвета с логотипами и маркировками синего цвета: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Какие-либо пометки на поверхности диска отсутствуют, сигнатура диска: «№», содержащий архив «<данные изъяты>» объемом № Мб, содержащий: Папка «<данные изъяты>», объемом № Кб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», объемом № Мб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты><данные изъяты>» размером № Кб. Папка «<данные изъяты>», объемом № Кб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты> размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты> размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером №; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты> размером № Кб. Папка «Отчет по карте», объемом № Мб, в которой находятся: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Мб; файл «<данные изъяты>» размером № Мб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты> размером № Кб. Файл «<данные изъяты>», объемом № Кб; оптический диск CD-R, белого цвета с рукописной пометкой, выполненной красящим веществом синего цвета «№», сигнатура диска: «№», содержащий архив «<данные изъяты>» объемом № Кб, в котором находятся: Папка «№», в которой содержатся: папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; файл «<данные изъяты>», размером № байт; Папка «№», в которой содержатся: папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт. файл «карта.xlsx», размером № байт. Папка «№», в которой содержатся: папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт. файл «<данные изъяты>», размером № байт. Папка «<данные изъяты>», содержащая: файл «<данные изъяты>», размером № байт; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: сведения об IP-адресах, использовавшихся при управлении банковским счетом ФИО3 в ПАО «МТС-Банк», сч.№, на 3 листах; выписка по операциям на счете № ИП ФИО3, на 7 листах; выписка по операциям на счете № ИП ФИО7 №15, на 3 листах, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС-БАНК»; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ИП ФИО7 №8, на 2 листах; сведения о соединениях по системе Банк-Клиент ИП ФИО7 №8, на 1 листе, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; оптический диск диск CD-R, марки «<данные изъяты>», с матовой лицевой поверхностью белого цвета, на которой имеются технические характеристики и декоративные элементы, выполненные серебристым цветом: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Также на лицевой стороне диска имеется рукописная пометка, выполненная красящим веществом серого цвета: «№ от ДД.ММ.ГГГГ», сигнатура диска: «№», содержащий следующие электронные файлы: файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб; файл «ДЛЯ <данные изъяты>» размером № Кб; файл «<данные изъяты>» размером № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по операциям на счете № ФИО1, на 1 листе; выписка по пластиковой карте № ФИО1, на 2 листах; сведения об IP-адресах, использовавшихся при управлении банковским счетом ФИО1 в ООО КБ «Кубань Кредит», сч.№, на 1 листе, поступившие с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО КБ «Кубань Кредит»; оптический диск DVD-R, имеющий лицевую поверхность серебристого цвета без каких-либо надписей и пояснительных пометок, сигнатура диска: «№», на котором имеется архив с названием «№», объемом № Кб содержащий папку «№» со следующими файлами: «<данные изъяты>», объемом № Кб; «Выписка <данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб; «<данные изъяты>», объемом 10 № Кб; «<данные изъяты>», объемом № Кб, поступивший с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: расширенная выписка по расчетному счету №, на 17 листах; расширенная выписка по расчетному счету №, на 12 листах; сведения об IP-адресах, на 4 листах, поступившие с сопроводительным №КТ от ДД.ММ.ГГГГ из АО «МИнБанк»; сведения о движении денежных средств по счету на бумажном носителе: выписка по счету № ИП ФИО7 №9 (ИНН №), на 1 листе; заявление об открытии счетов и подключении к системе «Интернет-Банк Light» по счету № ИП ФИО7 №9 (ИНН №), на 1 листе; сведения об использовании системы «Интернет-Банк Light» по счету № ИП ФИО7 №9 (ИНН №), на 1 листе, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «Уральский Банк; сведения о движении денежных средств по счетам на бумажном носителе: выписка по движению денежных средств по договору №, на 41 листе; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» по договору №, на 22 листах; выписка по движению денежных средств по счету №№, на 3 листах; справка об ip-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк» по счету №№, на 9 листах, поступившие с сопроводительным № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк» – хранить в материалах уголовно дела.

Гражданский иск не заявлен.

Арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль «ТОЙОТА КАМРИ», ДД.ММ.ГГГГ г.в., VIN:№, государственный регистрационный знак №, государственный регистрационный знак № в виде запрета на распоряжение данным имуществом, не снимать.

На приговор может быть поданы жалобы и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его оглашения через Центральный районный суд г. Сочи.

В случае подачи осужденными апелляционных жалоб, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья