Решение по делу № 2А-2181/2025 от 19.09.2025 | Ленинский районный суд г. Уфы (Республика Башкортостан)

Дело №2а-2181/2025

УИД: 03RS0004-01-2025-004123-03

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 сентября 2025 года город Уфа

Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Лялиной Н.Е.,

при помощнике судьи Нигматуллиной Э.Ф.,

с участием административного истца нотариуса нотариального округа город Уфа ФИО1 и ее представителя ФИО8 (ордер в деле), представителя прокуратуры Ленинского района г.Уфы – помощника прокурора Уелданова В.А., представителя заинтересованного лица Нотариальной палаты РБ - ФИО7 (доверенность в деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску нотариуса Нотариального округа город Уфа ФИО1 к Заместителю прокурора Ленинского района города Уфы Еникееву Э.Р., Прокуратуре Ленинского района города Уфы, Прокуратуре Республики Башкортостан об оспаривании представления №/№ от ДД.ММ.ГГГГ,

УСТАНОВИЛ:

Нотариус Нотариального округа город Уфа ФИО1 обратилась в суд с административным иском (с учетом привлеченных административных ответчиков) к Заместителю прокурора Ленинского района города Уфы Еникееву Э.Р., Прокуратуре Ленинского района города Уфы, Прокуратуре Республики Башкортостан об оспаривании представления №/Прдп60-25-20800005 от ДД.ММ.ГГГГ.

Требования мотивированы тем, что в ходе прокурорской проверки установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>», ИНН №, на депозитный счет нотариус ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 8671052,60 руб. (оплата по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>», ИНН №, на депозитный счет нотариуса ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 8000 000 руб. (оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ). По окончании проверки заместителем прокурора Еникеевым Э.Р. вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от ДД.ММ.ГГГГ №. Нотариус ФИО1 полагая, что не направление уведомления в Росфинмониторинг противоречит требованиям законодательства, т.к. принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утратившим силу на момент вынесения представления. Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ содержит исчерпывающий перечень операций и сделок, в отношении которых нотариус должен оповещать Росфинмониторинг, тогда как в данном случае внесение денежных средств на депозит нотариуса по договорам купли-продажи земельных участков. Нотариус не составлял и не удостоверял указанные сделки. Договоры составлены в простой письменной форме, прошли государственную регистрацию, потому оснований сомневаться в их законности у нотариуса не было.

В дальнейшем к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Межрайонная ИФНС РФ № по РБ, Управление Росреестра по РБ.

На судебном заседании административный истец нотариус нотариального округа <адрес> ФИО1 и ее представитель - адвокат ФИО8 требования поддержали. Нотариус ФИО1 за одно правонарушение дважды наказана прокуратурой: привлечением к административной ответственности и вынесением представления.

Представителя заинтересованного лица Нотариальной палаты РБ - ФИО7 в судебном заседании с административным иском согласилась, т.к. нотариус ФИО1 не обязана была уведомлять Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу о депонировании денежных средств.

В судебном заседании представитель административного ответчика прокуратуры Ленинского района г.Уфы – помощник прокурора Уелданов В.А. в удовлетворении административных требований просил отказать за необоснованностью.

Остальные лица, участвующие в деле, на судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, потому суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В силу положений пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (далее - Закон о прокуратуре) требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

В пункте 3 статьи 22 Закона о прокуратуре указано, что прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в пункте 1 статьи 21 данного Федерального закона, вносит представление об устранении нарушений закона.

Согласно пункту 1 статьи 24 Закона о прокуратуре представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями (пункт 3 статьи 7 Закона о прокуратуре).

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность (пункт 3 статьи 6 Закона о прокуратуре).

Федеральным законом от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливается правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях предупреждения, выявления и пресечения соответствующих противоправных деяний. Данный Федеральный закон регламентирует отношения, связанные с осуществлением операций с денежными средствами или иным имуществом, и устанавливает меры по контролю органами Росфинмониторинга за проведением указанных операций.

В соответствии с п. 1 ст. 7.1 вышеназванного Федерального закона, требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

При этом в отношении нотариусов перечень операций сделок дополнен пунктами 12, 13 и 35 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.

Так, в силу пункта 12 статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариусы совершают нотариальные действия по принятию в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

В силу п. 2 ст. 7.2 вышеназванного Закона, при наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу) в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки).

Кроме того, в соответствии с информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01 марта 2018 года "О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов", адресованное нотариусам, Росфинмониторинг указал, что на фоне усиления мер, принимаемых кредитными организациями по противодействию проведению сомнительных операций, недобросовестные клиенты прибегают к использованию механизмов, позволяющих беспрепятственно совершать финансовые операции подозрительного характера. Операции с денежными средствами и иным имуществом, указанные в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не являются исчерпывающими и окончательными.

Так, согласно п. 26 Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 года №1188 нотариус в программу выявления операций правил внутреннего контроля включает признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки), утвержденные Росфинмониторингом.

На официальном сайте Росфинмониторинга размещено Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ. утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 года № 18.

Согласно п. 11 Приказа Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 года № 18 в целях выявления операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма, в отношении информации, указанной в пп."б" п. 3, п.п. 4 - 6 настоящих Особенностей, нотариусы используют перечень признаков указывающих на необычный характер операций (сделок), приведенный в приложении к настоящим Особенностям, и описание кодов данных признаков размещенное на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документа Росфинмониторинга».

В соответствии со Справочником кодов видов признаков необычных операций сделок, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, нотариусах в том числе надлежит использовать коды признаков группы 46.

Среди признаков подозрительных операций для нотариусов утвержден критерии - «внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. в наличной форме» (код 4604).

На основании приказа и.о. министра юстиции Республики Башкортостан №5-к от 05 января 1994 года ФИО11 с 01 января 1994 года назначена частнопрактикующим нотариусом.

21 февраля 2025 года заместителем прокурора Ленинского района города Уфы Еникеевым Э.Р. на имя Президента Нотариальной палаты Республики Башкортостан ФИО12 внесено представление в отношении ФИО1 за №/№ ввиду ненадлежащего исполнениям нотариусом ФИО1 своих обязанностей, а также ослабления контроля со стороны Нотариальной платы Республики Башкортостан.

Так, прокуратурой Ленинского района города Уфы проведена проверка, в ходе которой установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на депозитный счет нотариуса ФИО1 поступили (депонированы) денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ – 2 750000 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 2 960 526,3 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 2 960 526,3 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на депозитный счел нотариуса ФИО1 поступили (депонированы) денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ - 2 560 000 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 2 840 000 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - 2 600 000 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ООО «<данные изъяты>» создано ДД.ММ.ГГГГ, с численностью 1-2 человека, с размером уставного капитала составляет 15000 руб. По сведениям бухгалтерской отчетности, в 2023 году валюта баланса составила: активы - 412 000 руб., пассивы - 412 000 руб., прибыль - 476 000 руб.

ООО «<данные изъяты>» создано ДД.ММ.ГГГГ, на момент депонирования размер уставного капитала составлял 25000 руб. Среднесписочная численность сотрудников в 2022 и 2023 годах составляла 1 человек, бухгалтерская отчетность за период деятельности не предоставлялась.

В связи с чем, заместителем прокурора района Еникеевым Э.Р. сделан вывод о том, что достаточно оснований полагать, что указанные договоры могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Между тем, нотариусом ФИО1 при депонировании денежных средств по указанным договорам соответствующее уведомление в Росфинмониторинг не направлялось (т.1 л.д.10-11).

При этом суд обращает внимание на то, что в материалы дела административным истцом не представлены договоры от 15 июля 2024 года, 22 июля 2024 года, 18 ноября 2022 года, 20 июля 2023 года купли- продажи земельных участков, как и не представлены договоры в письменной форме при проведении прокурорской проверки. Отсутствуют указанные договоры и в материалах проверки в отношении нотариуса ФИО1 (т.1 л.д.94 - 118).

Судом самостоятельно затребованы указанные договоры.

Из материалов дела следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО1 совершены депозитные операции ООО «<данные изъяты>».

Так, ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу подано совместное заявление должника ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 и ФИО4, действующего по нотариально удостоверенной доверенности от имени кредитора ФИО9, о принятии на депонирование денежных средств в размере 8 000 000 руб., на основании договора № купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ в простой письменной форме.

Денежные средства в размере 8000000 руб. были внесены должником в безналичном порядке тремя суммами: 2 840 000 руб., 2560000 руб., 2 600 000 руб., на основании трех распоряжений нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ нотариусу подано совместное заявление должника и кредитора о выдаче ФИО5 в наличной форме денежных средств, депонированных ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.185 - 202).

Согласно уведомлению №№ от ДД.ММ.ГГГГ запрашиваемый договор от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером: №, в реестровом деле отсутствует.

По запросу суда представлен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ФИО5 обязуется продать покупателю ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, земельный участок, находящийся в общей долевой собственности - 12000/140001 долю в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, 140001,00 кв.м., расположенный по адресу <адрес> с/с Русско-Юрмашский, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, а покупатель, использующий вышеуказанный земельный участок, обязуется купить земельный участок и оплатить в соответствии с настоящим договором.

Согласно пунктам 2,3 договора стороны оценивают продаваемый земельный участок в сумме 21050000 руб.

Стороны пришли к соглашению о порядке расчета по данному договору путем внесения денежных средств в размере 21050000 руб. в депозит нотариуса для передачи продавцу на следующих условиях.

Стороны подают заявление в орган регистрации прав о переходе права собственности к Покупателю. В любой день, после внесения записи о государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости покупателя на земельный участок, продавец по предъявлении нотариусу доказательства регистрации перехода права собственности на имя покупателя, вправе получить из депозита нотариуса денежные средства в размере 21050000 руб.

При этом суд обращает внимание на то, что в совместном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 и ФИО4, действующего по нотариально удостоверенной доверенности от имени кредитора ФИО9, о принятии на депонирование денежных средств в размере 8 000 000 руб. указан договор № купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ.

При проведении внеплановой выездной проверки организации работы нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО1, дата договора, по которому депонированы денежные средства в размере 8000000 руб. указана «ДД.ММ.ГГГГ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу подано совместное заявление должника «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 по доверенности и ФИО4, действующего по нотариально удостоверенной доверенности от имени кредитора ФИО13, о принятии на депонирование денежных средств в размере 6250 000 руб., для передачи ФИО13, на основании договора купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ в простой письменной форме.

Денежные средства в размере 2 750 000- на основании распоряжения нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ нотариусу подано совместное заявление должника и кредитора о выдаче ФИО4 в наличной форме денежных средств, депонированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Нотариусом выдано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств с депозита нотариуса в наличной форме. Банк заявителю отказал в выдаче денежных средств в наличной форме.

ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО4 были выданы распоряжения на получения денежных средств частями: № на сумму 1260000 (т.1 л.д.171-184).

При этом согласно договору ДД.ММ.ГГГГ, продавец ФИО13 обязуется продать покупателю ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО5, обязуется продать земельный участок, находящийся в общей долевой собственности - 18000/140001 долю в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, 140001.00 кв.м., расположенный по адресу Республика Башкортостан Уфимский район с/с Русско-Юрмашский, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, а покупатель, использующий вышеуказанный земельный участок, обязуется купить земельный участок и оплатить в соответствии с настоящим договором.

Пунктами 2,3 договора от 18 ноября 2022 года предусмотрено, что стороны оценивают продаваемый земельный участок в сумме 18 075 000 руб.

Стороны пришли к соглашению о порядке расчета по данному договору путем внесения денежных средств в размере 18 075 000 руб. в депозит нотариуса для передачи продавцу на следующих условиях.

Перед подписанием данного договора покупатель уплачивает в депозит нотариуса 14 075 000 руб. Продавец вправе получить денежные средства при после предъявления промежуточного акта приема-передачи. После чего стороны подают заявление в орган регистрации прав о переходе права собственности к Покупателю.

В любой день, после внесения записи о государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости покупателя на земельный участок, продавец по предъявлении нотариусу доказательства регистрации перехода права собственности на имя покупателя, вправе получить из депозита нотариуса оставшиеся денежные средства в размере 4 000 000 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу подано совместное заявление «<данные изъяты>» в лице ФИО6 по доверенности и ФИО4, действующего по нотариально удостоверенной доверенности кредитора ФИО2 о принятии на депонирование денежных средств в размере 2 960 526,30 рублей для передачи ФИО13 на основании договора купли-продажи земельного участка №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ в письменной форме.

Денежные средства в размере 2960526,30 руб. были внесены должником в безналичном порядке на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ нотариусу подано совместное заявление о выдаче ФИО13 в лице представителя ФИО4 в наличной форме денежных средств в размере 2960526,30 руб.

Нотариусом выдано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств с депозита нотариуса в наличной форме (т.1 л.д.160 - 170).

Согласно договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ФИО2 обязуется продать покупателю ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО5, земельный участок, находящийся в общей долевой собственности - 3000/140001 долю в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, 140001,00 кв.м., расположенный по адресу <адрес> с/с Русско-Юрмашский, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, а покупатель, использующий вышеуказанный земельный участок, обязуется купить земельный участок и оплатить в соответствии с настоящим договором.

Согласно пунктам 2,3 договора стороны оценивают продаваемый земельный участок в сумме 2 960 526,30 руб.

Стороны пришли к соглашению о порядке расчета по данному договору путем внесения денежных средств в размере 2 960 526,30 рублей в депозит нотариуса для передачи продавцу на следующих условиях.

При этом ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу подано совместное заявление должника ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 по доверенности и ФИО4, действующего по нотариально удостоверенной доверенности от имени кредитора ФИО2 о принятии на депонирование денежных средств в размере 2 960 526,30 рублей для передачи гр. <данные изъяты> на основании договора купли-продажи земельного участка №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ в простой письменной форме и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, заключенного в простой письменной форме.

Денежные средства в размере 2 960 526,30 руб. были внесены должником в безналичном порядке на основании распоряжения нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ нотариусу подано совместное заявление должника ФИО4, действующего от имени ФИО2, и кредитора ООО «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 о выдаче в наличной форме денежных средств частями.

Документом, подтверждающим исполнение обязательства по договору, являлся подписанный в присутствии нотариуса акт приема-передачи, на котором засвидетельствована подлинность подписи заявителей в нотариальном порядке.

Нотариусом выдано:

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче части денежных средств в размере 1240000 руб. с депозита нотариуса в наличной форме ФИО4;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче части денежных средств в размере 1720526,30 рублей с депозита нотариуса в наличной форме кредитору ФИО2 (т.1 л.д.143-156).

Как следствие, нотариусом ФИО1 дважды по одному договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ принимались на депозит (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) и выдались денежные средства (ДД.ММ.ГГГГ, 22 июля и ДД.ММ.ГГГГ) по 2 960 526,30 руб.

Из материалов дела следует и сторонами в суде не оспаривалось, что в отношении указанных выше операций сообщение (ФЭС) с использованием личного кабинета нотариуса в Росфинмониторинг нотариусом ФИО1 не направлялись.

При этом по данным из открытых источников, размещённым в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в частности наинформационной платформе СПАРК-Интерфакс, налогового органа (bo.nalog.ru, egrul.nalog.ru), Банка России (cbr.ru) и других открытых источников, в отношение ряда вышепоименованных лиц установлена следующая информация.

ООО «<данные изъяты>» создано ДД.ММ.ГГГГ, имеет уставной капитал 15000 руб. За период деятельности Общества, численность сотрудников составил 1-2 человека. По сведениям бухгалтерской отчетности, в 2023 г. валюта баланс составила: активы - 412 000 руб., пассивы - 412 000; прибыль - 476 000 руб.,

ООО «<данные изъяты>» создано ДД.ММ.ГГГГ. На момент совершения вышеуказанных операций по депонированию денежных средств на депозитный счет нотариус Общество имело уставной капитал 25 000 руб. Среднесписочная численность сотрудников в 2022 и 2023 гг. составила - 1 человек, бухгалтерская отчетность за период деятельности Общества не представлялась (т.1 л.д.99, 227-243).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что у нотариуса ФИО1 имелись основания полагать, что указанные договоры могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, потому в отношении нотариальных действий по принятию в депозит денежных сумм сообщение (ФЭС) с использованием личного кабинета нотариуса в Росфинмониторинг нотариусом ФИО1 должно было быть на направлено.

Ссылка административного истца на то, что в представлении административный ответчик ссылается на утратившее силу Постановление Правительства РФ не принимается судом во внимание, т.к. обязанность по уведомлению Росфинмониторинг на нотариуса возложена на основании закона.

Вынесение представления и последующее привлечение к административной ответственности за его не исполнение не свидетельствует о двойном привлечении к административной ответственности. В настоящем деле заявлен спор о признании представления №/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ недействительным, а не последующие действия по привлечению административного истца к административной ответственности за неисполнение требований представления.

Как следствие, оснований для признания представления №/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ недействительным, обязании возложить обязанность по устранению нарушений прав, свобод и законных интересов административного истца у суда нет и потому в удовлетворении административных требований нотариуса Нотариального округа город Уфа ФИО1 надлежит отказать в полном объеме.

Руководствуясь статьями 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении административных требований нотариуса Нотариального округа город Уфа ФИО1 к Заместителю прокурора Ленинского района города Уфы Еникееву Э.Р., Прокуратуре Ленинского района города Уфы, Прокуратуре Республики Башкортостан об оспаривании представления №/№ от ДД.ММ.ГГГГ - отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан через Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Председательствующий Н.Е. Лялина

Мотивированное решение составлено 19 сентября 2025 года.