Приговор по делу № 01-0092/2023 от 10.07.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 10 июля 2023 года

Судья Хамовнического районного суда адрес ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя - старшего прокурора 2 отдела управления Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуроры Российской Федерации Евдокимовой О.Е.,

подсудимого фио,

его защитника – адвоката Раховской К.В., представившего удостоверение № 18044 и ордер 000277,

представителя потерпевшего –фио,

при секретаре Галик В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей 2013 и паспортные данные, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес ..., фактически проживающего по адресу: адрес ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Московско-Карачаево-Черкесский коммерческий банк «Развитие» (товарищество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) создан учредительным собранием участников Банка (протокол от 15.11.1993 <***>) и зарегистрирован 04.03.1994 Банком России, регистрационный номер 2729. Банку выдана лицензия № 2729 на право совершения банковских операций (кредитно-расчетных и других операций) и сделок в рублях.

Банку в Головном рассчетно-кассовом центре Национального банка адрес Центрального банка Российской Федерации по адресу: адрес, 01.11.1994 открыт корреспондентский счет № 30101810300000000812 с присвоением банковского идентификационного кода (БИК) 049133812.

Решением общего собрания участников Банка от 15.10.1998 (протокол № 6) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено на общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие» (далее – ООО КБ «Развитие», Банк).

ООО КБ «Развитие» зарегистрирован в качестве юридического лица 10.10.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1020900001946, поставлен на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0901001151, по юридическому адресу: адрес (далее – по адресу расположения головного офиса Банка).

Банк имел обособленное структурное подразделение – Филиал Московский ООО КБ «Развитие» (далее – Филиал Банка), расположенный по адресу: адрес (далее – по адресу расположения Филиала Банка). 15.09.2015 Филиалу Банка в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: адрес, открыт корреспондентский субсчет № 30101810545250000794.

Согласно статьям 1, 5, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с положениями ФЗ «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка, утвержденным решением единственного участника Банка от 16.10.2009, согласованным с Национальным банком адрес Центрального банка Российской Федерации 10.11.2009 и последующими его изменениями (далее – Устав Банка), ООО КБ «Развитие» являлся кредитной организацией и имел лицензии на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: на привлечение во вклады денежных средств юридических и физических лиц (до востребования и на определенный срок), на размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, выданные Банком России. Целями деятельности Банка являлись привлечение свободных денежных средств юридических физических лиц и их приоритетное использование для содействия развитию малого и среднего бизнеса и извлечение прибыли.

Банковскую деятельность ООО КБ «Развитие» осуществляло до 10.10.2016, то есть до момента, когда приказом Банка России от 10.10.2016 № ОД-3443 лицензия на осуществление банковских операций у него отозвана.

Решением Арбитражного суда адрес от 30.11.2016 ООО КБ «Развитие» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «АСВ»).

Установленное лицо <***>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо <***>), не позднее 07.06.2007, являясь фактическим бенефициарным собственником ООО КБ «Развитие», через аффилированных с ним физических лиц – фио, установленное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 2), (45,59% и 52,94% долей в уставном капитале Банка соответственно) и юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ПАНАГРО» (ИНН <***>) (1,47% доли в уставном капитале Банка), в период до 10.10.2016 единолично осуществлял руководство текущей деятельностью ООО КБ «Развитие».

Органами управления кредитной организации, в соответствии со ст. 11.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положениями Устава Банка, наряду с общим собранием его акционеров (участников) являлись Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка) и единоличный исполнительный орган (Председатель Правления). Текущее руководство деятельностью кредитной организации осуществлялось единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом.

В соответствии с Положением о Правлении ООО КБ «Развитие», утвержденным решением общего собрания участников Банка от 17.11.2014 (далее – Положение о Правлении), членами Правления Банка являлись по должности Председатель Правления, заместители Председателя Правления. Правление осуществляло исполнительно-распорядительные функции, в том числе координировало работу служб и подразделений аппарата Банка, одобряло сделки в соответствии с системой делегирования ответственности компетентных органов Банка по одобрению сделок; принимало решения о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и займов) в условиях превышения лимита кредитования, определяло нестандартные условия кредитования. Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны были действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Установленное лицо № 2 являлось участником ООО КБ «Развитие» с 08.10.2012 по 10.10.2016, владея 52,94 % долей в уставном капитале Банка.

В соответствии с положениями Устава Банка, общее собрание участников являлось высшим органом управления Банка, в компетенцию которого входило внесение изменений в Устав Банка и изменение размера уставного капитала; принятие решений о распределении чистой прибыли Банка, в том числе между его участниками; реорганизация и ликвидация Банка; избрание и прекращение полномочий членов Совета директоров, Правления Банка, Председателя Правления Банка; создание филиалов и открытие представительств; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и об одобрении крупных сделок.

Решением внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Развитие» от 27.09.2016 (протокол № 6) установленное лицо № 2 с 27.09.2016 избрано членом Совета директоров Банка, после чего в этот же день решением Совета директоров ООО КБ «Развитие» (протокол № 129 от 27.09.2016) избран Председателем Совета директоров Банка с возложением на него функций по подготовке (курированию) и принятию решений по вопросам стратегического планирования развития Банка, включая вопросы стратегии управления капиталом Банка.

Согласно Положению о Совете директоров ООО КБ «Развитие», утвержденного общим собранием участников Банка от 11.01.2016 (протокол № 5), Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Банка, надзор (контроль) за деятельностью исполнительных органов Банка в процессе реализации приоритетных направлений развития Банка, принятия ими оперативно-управленческих и организационно-распорядительных решений в рамках полномочий, отнесенных Уставом к их компетенции. В компетенцию Совета директоров входило, в том числе принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка.

Таким образом, установленное лицо № 2 являлось лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, и наделено управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации – ООО КБ «Развитие», имущество и денежные средства которого ему были вверены.

Установленное лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 3) назначено на должность Председателя Правления ООО КБ «Развитие» на основании решения единственного участника Банка от 14.04.2008 (протокол годового общего собрания участников ООО КБ «Развитие» от 11.04.2008) и приказа № 15-К от 14.04.2008, которую занимало непрерывно до момента отзыва у Банка лицензии.

В соответствии со своими полномочиями, определенными Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации»), ФЗ «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка, Положением о Правлении Банка, Положением о кредитном комитете ООО КБ «Развитие», утвержденном Председателем Правления Банка 21.08.2013 (далее – Положение о кредитном комитете) и трудовым договором от 25.04.2014, установленное лицо № 3 обладало управленческими функциями в коммерческой организации по представлению интересов Банка и совершение сделок от его имени без доверенности, в том числе предметом которых являлось имущество Банка; по изданию приказов о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий; по осуществлению оперативного руководства деятельностью Банка; по выдаче доверенностей на право представительства от имени Банка; по утверждению (принятию) документов, регулирующих текущую деятельность Банка; по подготовке материалов и предложений для вынесения их на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров Банка и обеспечение выполнения принятых ими решений; являлась председателем кредитного комитета Банка, к компетенции которого отнесено одобрение условий и принятие решений о выдаче (пролонгации) Банком кредитов.

На основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 11.04.2008 установленное лицо № 3 несет материальную ответственность за сохранность имущества Банка, за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный Председателем Правления Банка, как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям.

С учетом изложенного, установленное лицо № 3 постоянно выполняло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть наделено управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации – ООО КБ «Развитие», имущество и денежные средства которого ему были вверены.

Приказом Председателя Правления Банка №16-л/с от 21.03.2016 фио с 21.03.2016 назначен на должность Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие», которую он занимал до момента отзыва у Банка лицензии на осуществление банковской деятельности.

Занимая вышеуказанную должность, с 09.09.2016 фио являлся членом Правления Банка и в своей деятельности руководствовался ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», ФЗ «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка, Положением о Правлении Банка, Положением о кредитном комитете, Положением о Филиале Московский ООО КБ «Развитие», утвержденным внеочередным общим собранием участников Банка 20.07.2016 (протокол №3) (далее – Положение о Филиале), нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), регулирующими деятельность, связанную с размещением денежных средств кредитными организациями и иными приказами, ведомственными инструкциями и нормативными документами, касающимися работы Банка.

Согласно Уставу и Положению о Правлении Банка, Правление являлось коллегиальным исполнительным органом и осуществляло исполнительно-распорядительные функции; обеспечивало выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Банка; занималось решением вопросов подбора, подготовки и использования кадров; осуществляло принятие решений: об уточнении классификации ссуд и формированию резерва с вынесением на утверждение Совета директоров Банка, о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и займов) на сумму, превышающую пять и более процентов собственных средств (капитала Банка на последнюю отчетную дату), при наличии отклонений в предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и при превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок, за исключением тех сделок, которые требовали одобрения Общим собранием участников или Советом директоров Банка.

В соответствии с должностной инструкцией Управляющего Филиалом Банка в обязанности фио входило осуществление руководства текущей деятельностью Филиала, организация выполнения приказов, распоряжений и иных решений органов управления Банка, связанных с деятельностью Филиала; распоряжение имуществом и денежными средствами, выделенными Филиалу Банком или полученными Филиалом самостоятельно в процессе осуществления своей деятельности в пределах предоставленных Банком полномочий; издание распоряжений и иных актов по вопросам, входящим в компетенцию Филиала; подписание договоров и иных документов, связанных с осуществлением банковских операций; формирование персонала Филиала, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Филиала, применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий.

Занимая должность Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» фио в своей деятельности подчинялся непосредственно Председателю Правления установленному лицу № 3, входил в состав Правления Банка и являлся председателем кредитного комитета Филиала Банка, принимал непосредственное участие в их заседаниях; имел право голоса при принятии решений по вопросам, выносимым на заседания, в том числе об одобрении выдачи кредитов юридическим и физическим лицам; имел право на заключение кредитных договоров от имени Филиала Банка с юридическими и физическими лицами; имел право подписи финансовых и денежно-расчетных документов.

Таким образом, фио постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть наделен управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации – Филиал Московский ООО КБ «Развитие», имущество и денежные средства которого ему были вверены.

Приказом Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» от 03.10.2011 № 2-к установленное лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 4), с 03.10.2011 назначено на должность начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, которую она занимала до момента отзыва у Банка лицензии.

В соответствии с Положением об отделе кассовых операций Филиала Московский ООО КБ «Развитие», утвержденного Председателем Правления ООО КБ «Развитие» от 15.06.2015 (далее – Положение об отделе кассовых операций) и должностной инструкцией начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой в обязанности установленного лица № 4 входило: контроль и обеспечение строгого выполнения правил совершения операций с ценностями операционной кассы, их надлежащее хранение и полная сохранность; контроль осуществления приема и выдачи наличных денег и других ценностей из хранилища ценностей, контроль соблюдения минимального остатка наличных денег в операционной кассе; осуществление операций с денежной наличностью и ценностями в хранилище ценностей; контроль правильности заполнения и формирования кассовых документов; осуществление сверки фактического наличия денежной наличности и других ценностей, находящихся в хранилище ценностей и заверение записей в книге своей подписью.

На основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.10.2011 установленное лицо № 4 несет полную индивидуальную материальную ответственность за сохранность имущества Банка, за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный работником работодателю, как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям.

Таким образом, установленное лицо № 4 постоянно выполняло административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, то есть наделена управленческими функциями в коммерческой организации – Филиал Московский ООО КБ «Развитие».

Приказом Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» от 30.09.2015 № 144-лс установленное лицо № 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 5), с 01.10.2015 назначено на должность начальника отдела клиентского обслуживания Филиала Банка, которую занимало до момента отзыва у Банка лицензии.

В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела клиентского обслуживания в обязанности установленного лица № 5 входило: осуществление оперативного руководства деятельностью отдела; обеспечение правильной расстановки и использования работников отдела, распределение обязанностей между ними; осуществление контроля за проведением идентификации клиентов, их представителей; осуществление контроля за исполнением клиентских платежных и иных документов; осуществление контроля за правильностью заполнения кассовых документов; осуществление приема документов для открытия в Филиале банковских счетов клиентов; работа с клиентами по открытию и закрытию счетов; оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттисков печатей; осуществление общего контроля за всеми операциями, осуществляемыми Отделом.

Приказом Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» № 108-лс от 30.06.2016 установленное лицо № 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 6), назначено с 01.07.2016 на должность главного операциониста отдела клиентского обслуживания Филиала Банка, которую оно занимало до момента отзыва у Банка лицензии.

В соответствии с должностной инструкцией главного операциониста отдела клиентского обслуживания в обязанности установленного лица № 6 входило: проведение идентификации клиентов и их представителей; обслуживание клиентов – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках предоставляемых услуг; работа с клиентами по открытию и закрытию счетов; оформление договоров банковского счета; прием, проверка и обработка платежных документов клиентов Банка; отражение операций в бухгалтерском учете Банка; выполнение поручений начальника отдела; изготовление платежных поручений по просьбе клиента; исполнение распоряжений, поступающих из других подразделений Филиала, на осуществление бухгалтерских проводок по счетам клиентов.

Согласно положениям Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», при открытии текущего счета физическому лицу в Банке, работники отдела клиентского обслуживания установленные лица № 5, № 6 обязаны произвести идентификацию клиента, открывающего счет, в соответствии с предоставленным документом, удостоверяющим его личность, после чего осуществить прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности, на основании полученных документов проверить наличие у клиента правоспособности (дееспособности).

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» установленные лица № 5, № 6 при осуществлении процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов Банка на бумажных носителях обязаны удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при приеме к исполнению каждого распоряжения осуществить контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика исходя из остатка денежных средств, находящихся на банковском счете плательщика на начало текущего дня.

Установленное лицо <***>, являясь лицом, контролирующим ООО КБ «Развитие», и его конечным бенефициаром, достоверно обладало информацией о делах Банка и знал об его нестабильном финансовом положении, связанном с требованиями Банка России о доначислении резервов на возможные потери по ссудам.

С начала 2016 года до 27.06.2016 у установленного лица <***>, преследовавшего цель незаконного личного обогащения и действовавшего из корыстных побуждений, сформировался преступный умысел на хищение имущества Банка в особо крупном размере, с использованием служебного положения лиц, в том числе которым данное имущество вверено.

В тот же период в адрес установленное лицо <***> разработало преступный план, который предполагал следующее:

- техническое погашение кредитных задолженностей ряда юридических лиц – заемщиков Банка без фактического внесения ими денежных средств в Банк;

- незаконную безвозмездную передачу прав требований по ссудной задолженности юридических и физических лиц под видом договоров уступки прав требований (цессий) и договоров процентных займов участникам организованной группы;

- организацию выдачи технических кредитов физическим лицам, направленную на сокрытие преступления.

Полагая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при ее групповом, организованном совершении, а также осознавая, что совершение хищения денежных средств Банка и сокрытие преступления невозможно без использования служебного положения руководящих лиц Банка, имущество и денежные средства которого им вверены, в период не позднее 27.06.2016, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в своем офисе по адресу: адрес, довело до сведения установленного лица № 2 свой преступный план, предусматривающий назначение установленного лица № 2 на должность Председателя Совета директоров Банка и наделение его полномочиями по принятию соответствующих управленческих решений в Банке, разъяснив отведенные ему и другим участникам в механизме преступления роли, после чего предложило создать организованную группу под его руководством.

Осознавая преступность намерений установленного лица <***>, и что последний являлся фактическим собственником Банка, установленное лицо № 2, руководствуясь корыстными мотивами, ответило согласием на предложение установленного лица <***> и добровольно заранее объединилось с ним в организованную группу для совершения хищения имущества Банка в особо крупном размере путем использования служебного положения установленного лица № 2 и иных работников Банка.

В последующем, в период до 27.09.2016, в адрес, точное время и обстоятельства в ходе следствия не установлены, установленное лицо <***> с целью облегчения совершения преступления и использования служебного положения установленного лица № 2 организовало избрание и назначение последнего с 27.09.2016 Председателем Совета директоров Банка.

Установленное лицо <***>, достоверно понимая, что выполнение его преступного плана возможно только при непосредственном участии в нем лиц, выполняющих управленческие функции в ООО КБ «Развитие» и при использовании ими своих служебных полномочий, решило привлечь к участию в преступной группе также фио, установленных лиц № 3, № 4.

В период не позднее 27.06.2016, находясь в адрес, точное время и место в ходе следствия не установлено, установленное лицо <***> в ходе личных встреч с фио и установленным лицом № 4 довело до сведения последних свой преступный план по хищению имущества Банка, предусматривающий незаконную безвозмездную передачу прав требований по ссудной задолженности юридических и физических лиц под видом договоров уступки прав требований (цессий) и договоров процентных займов участникам организованной группы и последующее техническое кредитование физических лиц, разъяснив отводимые им, установленным лицам № 2, № 3 в механизме преступления роли, и предложил вступить в организованную преступную группу под его руководством.

Осознавая преступный характер озвученного установленным лицом <***> плана, предполагающего использование фио, установленными лицами № 2, № 3, № 4 их служебного положения, и что установленное лицо <***> является конечным бенефициаром Банка, руководствуясь корыстными мотивами, ответили согласием и добровольно вступили в организованную преступную группу под руководством последнего для совершения хищения имущества Банка в особо крупном размере.

Кроме того, в период не позднее 27.06.2016, точное время не установлено, находясь в головном офисе ООО КБ «Развитие», расположенном по адресу: адрес, установленное лицо <***> довело до сведения установленного лица № 3 свой преступный план о хищении имущества Банка, разъяснил отводимые ему, а также установленным лицам № 2, № 4, фио в механизме преступления роли, предложив вступить в организованную преступную группу под его руководством.

Руководствуясь корыстными мотивами и осознавая преступность намерений установленного лица <***>, установленное лицо № 3 дало своё согласие на участие в преступлении и добровольно вступила в организованную установленным лицом <***> преступную группу.

Кроме того, установленное лицо <***> в срок не позднее 08.08.2016, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, решило привлечь к участию в совершении преступления ранее знакомого ему установленного лица <***>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо <***>), с которым находилось в дружеских отношениях. В ходе личной встречи, состоявшейся в неустановленное время по вышеуказанному адресу, установленное лицо <***> посвятило установленное лицо <***> в свой преступный план, направленный на хищение имущества Банка, разъяснило отводимую ему и другим участникам преступления роли, предложив вступить в организованную группу под его руководством.

Осознавая преступность намерений установленного лица <***>, руководствуясь корыстными мотивами, с целью повышения своего благосостояния, установленное лицо <***> дало свое согласие на выполнение необходимых установленному лицу <***> с его стороны преступных действий, добровольно присоединившись к созданной организованной группе.

Таким образом, в период не позднее 27.06.2016 установленные лица <***>, № 2, № 3, № 4, фио и в период не позднее 08.08.2016 установленное лицо <***>, находясь в адрес и в адрес, точное время, место и обстоятельства не установлены, добровольно заранее объединились в организованную группу, распределили роли каждому из ее участников согласно разработанному для осуществления будущих противоправных намерений организованной группы плану преступных действий, предусматривавшему следующие этапы:

- для оказания содействия и устранения препятствий в совершении преступления, а также в дальнейшем с целью его сокрытия, привлечение пособников преступления;

- подбор (приискание) юридических и физических лиц – заемщиков ООО КБ «Развитие» и Филиала Московский, способных на условиях, предложенных участниками организованной группы, погасить свои кредитные задолженности перед Банком;

- убеждение и получение согласия от руководителей подысканных юридических лиц и физических лиц - заемщиков Банка, не осведомленных о совершаемом преступлении, о погашении их обязательств перед Банком участниками организованной преступной группы и заключение договоров цессий и процентных займов с членами организованной группы (фактический перевод задолженностей по договорам процентных займов и договорам цессий, заключенных между участниками организованной группы с заемщиками или Банком на соучастников преступления);

- подготовка и изготовление кассовой документации (приходных кассовых ордеров) на внесение наличных денежных средств на текущие счета участников организованной группы и пособников преступления, открытых в Филиале Московский ООО КБ «Развитие», а также обеспечение их подписания работниками Банка, участниками организованной группы и пособниками преступления;

- подготовка и изготовление договоров процентных займов и цессий, а также обеспечение их подписания участниками организованной группы как лично, так и от имени Банка, а также заемщиками Банка;

- обеспечение изготовления с использованием служебного положения участников организованной группы протоколов заседаний кредитного комитета Филиала и Банка, Правления и Совета директоров Банка, в состав которых входили члены организованной группы, по одобрению сделок об уступке прав требования по кредитным обязательствам юридических лиц – заемщиков Банка, сторонами по которым (цессионариями) будут являться члены организованной группы;

- подготовка и изготовление платежных поручений на перечисление денежных средств с текущих счетов участников организованной группы и пособников преступления на расчетные и текущие счета заемщиков Банка, а также обеспечение их подписания работниками Банка, участниками организованной группы и пособниками преступления;

- организация и проведение с использованием служебного положения членов организованной группы и других лиц фиктивных банковских операций путем внесения технических записей в автоматизированную банковскую систему ООО КБ «Развитие» (далее – АБС Банка) по банковским счетам участников организованной группы и пособников преступлений, не сопровождавшихся фактическим внесением денежных средств через кассу Филиала Банка, а также по счетам клиентов – заемщиков Банка с целью погашения кредитных задолженностей перед Банком;

- приискание физических лиц – технических заёмщиков Банка, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, и сопровождение их в Филиал Банка для оформления кредитной документации; подготовка и изготовление фиктивных документов на технических заёмщиков (об образовании, местах работы, уровне доходов и иных), гражданско-правовых договоров, обосновывающих необходимость получения кредитов и их предоставление в Филиал Банка в целях сокрытия преступной деятельности от надзирающих и контрольных органов и придания видимости законности предоставленным кредитам;

- открытие техническим заемщикам текущих счетов в Филиале Банка;

- подготовка и изготовление платежных поручений, кассовой документации (приходных и расходных кассовых ордеров) на внесение/выдачу в качестве кредитов наличных денежных средств на/с текущие(-х) счета(-ов) технических заемщиков Банка, а также обеспечение их подписания работниками Банка и физическими лицами - заемщиками;

- обеспечение изготовления протоколов заседаний кредитного комитета Филиала Банка, Правления и Совета директоров Банка, одобряющих выдачу кредитов физическим лицам – техническим заемщикам Банка;

- изготовление кредитных договоров и иных кредитных документов с физическими лицами – заемщиками Банка и обеспечение их подписания участниками организованной группы, работниками Банка и физическими лицами - заемщиками;

- организация и проведение фиктивных банковских операций путем внесения технических записей в АБС Банка по банковским счетам физических лиц – технических заемщиков, не сопровождавшихся фактическим внесением и выдачей денежных средств, для сокрытия факта отсутствия денежных средств в кассе Филиала Банка;

- выполнение иных сопутствующих действий как лично каждым участником организованной группы, так и с использованием иных лиц, не осведомленных о преступном умысле членов организованной группы.

В рамках созданной организованной группы установленное лицо <***>, являясь фактическим бенефициарным собственником Банка, как организатор преступления и руководитель организованной группы выполняло следующие функции:

- осуществляло общее руководство деятельностью организованной группы, координируя действия ее участников в период совершения преступления;

- спланировало основные этапы преступления, разработал преступный план и лично контролировал выполнение всех стадий совершаемого преступления;

- разрешало вопросы финансового и материально-технического обеспечения организованной группы и пособников преступления, соблюдения мер конспирации при ведении преступной деятельности и придания преступным действиям соучастников видимости законности;

- лично участвовало в переговорах и убеждал руководителей фирм и физических лиц – заемщиков Банка в необходимости погашения их обязательств перед Банком путем заключения договоров займов и цессий;

- с использованием служебных полномочий членов организованной группы создавало и обеспечивало необходимые условия для беспрепятственной преступной деятельности, а затем и условия для сокрытия совершенного преступления, для чего, в том числе, организовало избрание и назначение установленного лица № 2 на должность Председателя Совета директоров Банка с целью последующего одобрения им сделок, направленных на хищение имущества Банка;

- лично привлекло для совершения преступления пособников - установленное лицо № 8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 8); установленное лицо № 9, уголовное дело в отношении расследуется органом уголовного преследования (далее – установленное лицо № 9); установленное лицо № 10, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 10), содействовавших ему и членам организованной группы в осуществлении преступного плана;

- давало участникам организованной группы и пособникам преступления указания и поручения, направленные на достижение преступного результата и контролировал их исполнение, в том числе:

на подготовку кассовых и иных платежных документов на внесение участниками организованной группы и пособниками преступления денежных средств через кассу Филиала Банка и их перечисление на счета юридических и физических лиц – заемщиков Банка;

на подготовку договоров займов и цессий, а также кредитных договоров с физическими лицами – заемщиками Банка;

на изготовление протоколов заседаний уполномоченных органов управления Банком по одобрению сделок по уступке прав требования и одобрению решений о выдаче кредитов физическим лицам – техническим заемщикам Банка;

на проведение фиктивных банковских операций в АБС Банка по внесению наличных денежных средств в кассу Филиала Банка, по перечислению денежных средств на счета юридических и физических лиц – заемщиков Банка, а также счета Банка, направленных на фиктивное погашение их ссудной задолженности;

на приискание физических лиц – технических заемщиков Банка и открытие им текущих счетов в Филиале Банка;

на подготовку кассовых и иных платежных документов на выдачу через кассу Филиала Банка наличных денежных средств в качестве кредитов физическим лицам;

на проведение фиктивных банковских операций в АБС Банка по внесению физическими лицами – заемщиками Банка наличных денежных средств в кассу Филиала Банка, по выдаче им наличных денежных средств в качестве кредитов;

- лично подписывало договоры займов с руководителями фирм – заемщиков Банка, выступая в качестве займодавца, а также договор об уступке ему прав требования по кредитным обязательствам заемщика Банка, выступая в качестве цессионария;

- лично подписывало приходные кассовые ордера на внесение наличных денежных средств на свой текущий счет, открытый в Филиале Банка, и платежные поручения на перечисление денежных средств со своего текущего счета на счета юридических лиц – заёмщиков Банка, на банковские счета;

- лично обеспечивало подписание договоров займов, цессий, кассовых и иных платежных документов со стороны участников организованной группы и пособников преступления, а также со стороны юридических и физических лиц – реальных заемщиков Банка.

В соответствии с распределенными установленным лицом <***> ролями, к функционалу каждого из участников созданной и руководимой им организованной группы относилось следующее.

Установленное лицо № 2, являясь участником ООО КБ «Развитие» и занимая должность Председателя Совета директоров Банка, а также являясь участником организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, лично принимало участие в хищении вверенного ему имущества Банка, путем выполнения следующих функций:

- непосредственно перед оформлением кредитов на физических лиц для совершения преступления, с 27.09.2016, с помощью установленного лица <***>, заняло должность Председателя Совета директоров Банка;

- совместно с остальными участниками организованной группы создавало и обеспечивало необходимые условия для беспрепятственной преступной деятельности, а затем и условия для сокрытия совершенного преступления, в том числе, с использованием своего служебного положения организовало изготовление протоколов заседаний Совета директоров Банка, одобряющих сделки об уступке прав требования по кредитным задолженностям юридических лиц – заемщиков Банка и выдачу кредитов физическим лицам;

- лично подписывало договоры процентных займов с физическими лицами и руководителями фирм – заемщиков Банка, выступая в качестве займодавца, а также договоры цессий с Банком об уступке ему прав требования по кредитным обязательствам юридических лиц, выступая в качестве цессионария;

- лично подписывало приходные кассовые ордера на внесение наличных денежных средств на свой текущий счет, открытый в Филиале Банка и платежные поручения на перечисление денежных средств со своего счета на счета юридических лиц – заёмщиков Банка, на банковские счета, открытые для реализации уступки прав требования;

- принимало участие в сокрытии следов совершенного преступления.

Установленное лицо № 3, занимая должность Председателя Правления Банка, являясь участником организованной группы, в соответствии с отведенной ей ролью, лично принимало участие в хищении вверенного ей имущества ООО КБ «Развитие», путем выполнения следующих действий:

- совместно с остальными участниками организованной группы создавало и обеспечивало необходимые условия для беспрепятственной преступной деятельности, а затем и условия для сокрытия совершенного преступления, в том числе, с использованием своего служебного положения, организовала изготовление протоколов заседаний кредитного комитета и Правления Банка, одобряющих выдачу кредитов физическим лицам, а также решений о доведении до сведения Совета директоров Банка информации о целесообразности уступок прав требования Банка по кредитным задолженностям юридических лиц;

- предоставляло установленному лицу <***>, фио информацию о фирмах-заемщиках головного офиса Банка для дальнейших переговоров с их руководителями на предмет погашения кредитных задолженностей перед Банком;

- лично участвовало в переговорах и убеждала руководителей фирм – заемщиков Банка в необходимости погашения их обязательств перед Банком путем заключения договоров займов с организатором преступления – установленным лицом <***>;

- обеспечивало изготовление договоров процентных займов между фирмами-заемщиками и участниками организованной группы, а также поручительств с юридическими лицами – заемщиками Банка;

- лично заключило от имени Банка договор цессии с подконтрольным установленным лицом <***> юридическим лицом – ООО «ПАНАГРО», согласно которому данной организации передавались права требования по кредитным обязательствам ООО «ДЕА»;

- давало обязательные для исполнения указания, распоряжения и поручения подчиненным ей работникам головного офиса Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, направленные на достижение преступного результата, и контролировала их исполнение, в том числе:

на подготовку договоров займов и цессии;

на подготовку протокола заседания кредитного комитета Банка по одобрению сделки по уступке Банком прав требования к ООО «ДЕА» и заключении договора цессии с ООО «ПАНАГРО», на подготовку заседаний Правления Банка по одобрению выдачи кредитов физическим лицам – техническим заемщикам Банка;

на проведение фиктивных банковских операций в АБС Банка по перечислению денежных средств с расчетных счетов юридических лиц – заемщиков Банка на банковские счета для погашения их кредитных задолженностей, а также по перечислению денежных средств со счета Банка, открытого для реализации уступки прав требования по договорам цессии на иные банковские счета;

- принимало участие в сокрытии следов совершенного преступления.

фио, занимая должность Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие», и являясь участником организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, лично принимал участие в хищении вверенного ему имущества Банка, путем выполнения следующих действий:

- совместно с остальными участниками организованной группы создавал и обеспечивал необходимые условия для беспрепятственной преступной деятельности, а затем и условия для сокрытия совершенного преступления, в том числе, являясь Председателем кредитного комитета Филиала Банка, организовал изготовление протоколов заседаний кредитного комитета Филиала, в соответствии с которыми одобрены решения о выдаче кредитов физическим лицам, а также решения о доведении до сведения Правления и Совета директоров Банка информации о целесообразности уступок прав требования Банка к юридическим лицам – заемщикам;

- лично привлек для совершения преступления пособников установленных лиц № 5, № 6, содействовавших ему и членам организованной группы в осуществлении преступного плана;

- обеспечивал изготовление и лично заключал от имени Банка договоры цессий с участниками организованной группы установленными лицами <***>, № 2, <***>, согласно которым последним передавались права требования по кредитным обязательствам юридических лиц – заемщиков Банка;

- обеспечивал изготовление договоров процентных займов между фирмами-заемщиками и участниками организованной группы, кассовых и платежных документов на внесение/выдачу наличных денежных средств в/из кассу(ы) Филиала Банка, перечисление денежных средств на расчетные счета заемщиков и на счета Банка для погашения их кредитных задолженностей;

- давал участникам организованной группы, пособникам преступления и подчиненным служащим Филиала Московский ООО КБ «Развитие», не осведомленным о преступных действиях организованной группы, обязательные для исполнения указания и поручения, направленные на достижение преступного результата и контролировал их исполнение, в том числе:

на подготовку договоров займов и цессий, кредитных договоров с физическими лицами – техническими заемщиками Банка;

на подготовку протоколов заседаний кредитного комитета Филиала Банка по одобрению выдачи кредитов физическим лицам – техническим заемщикам Банка и доведении до сведения Правления и Совета директоров Банка информации о целесообразности уступок прав требования Банка по кредитным задолженностям юридических лиц – заемщиков Банка к участникам организованной группы;

на проведение фиктивных банковских операций в АБС Банка по внесению наличных денежных средств в кассу Филиала Банка, по перечислению денежных средств на счета фирм и физических лиц – заемщиков Банка, а также по перечислению денежных средств на банковские счета для погашения кредитных задолженностей реальных заемщиков;

на открытие в Филиале Банка текущих счетов физическим лицам – заемщикам Банка;

на подготовку кассовых и иных платежных документов на выдачу через кассу Филиала Банка наличных денежных средств в качестве кредитов физическим лицам, заведомо зная о безденежности данных операций;

- обеспечивал изготовление и лично заключал от имени Филиала Банка кредитные договоры с физическими лицами – техническими заемщиками Банка;

- принимал участие в сокрытии следов совершенного преступления.

Установленное лицо № 4, занимая должность начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, являясь участником организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, лично принимало участие в хищении имущества ООО КБ «Развитие» путем выполнения следующих действий:

- используя свое служебное положение, осуществляло внесение технических записей в АБС Банка по банковским счетам участников организованной группы и пособников преступления, не сопровождавшихся фактическим внесением денежных средств через кассу Филиала Банка и визировала (подтверждала) в АБС Банка их проведение, достоверно зная о безденежности данных банковских операций;

- используя свое служебное положение, осуществляло внесение фиктивных сведений в АБС Банка о проведении банковских операций по внесению физическими лицами – техническими заемщиками Банка наличных денежных средств на их текущие счета через кассу Филиала Банка, а также банковских операций по выдаче наличных денежных средств в качестве кредитов физическим лицам через кассу Филиала Банка и визировала (подтверждала) в АБС Банка их проведение, достоверно зная о безденежности данных банковских операций;

- лично подписывало фиктивные приходные и расходные кассовые ордера на вышеуказанные операции с наличными денежными средствами, тем самым удостоверяя их проведение;

- для придания правомерности своим действиям осуществляло внесение сведений о фиктивных кассовых операциях в отчетные документы, составление которых отнесено к ее компетенции;

- принимало участие в сокрытии следов совершенного преступления.

Установленное лицо <***>, в соответствии с отведенной ему ролью, лично принимало участие в хищении имущества ООО КБ «Развитие» в составе организованной группы, путем выполнения следующих действий:

- совместно с остальными участниками организованной группы создавало и обеспечивало необходимые условия для беспрепятственной преступной деятельности;

- лично подписывало договоры процентных займов с руководителями фирм – заемщиков Банка, выступая в качестве займодавца, а также договор цессии с Банком об уступке ему прав требования по кредитным обязательствам юридического лица – заемщика, выступая в качестве цессионария;

- лично подписывало приходные кассовые ордера о внесении на свой текущий счет денежных средств, а также платежные поручения на перечисление денежных средств со своего текущего счета на расчетные счета фирм-заемщиков Банка, банковские счета, достоверно зная о безденежности проводимых банковских операций;

- принимало участие в сокрытии следов совершенного преступления.

Кроме того, с целью реализации преступного плана, направленного на хищение имущества Банка, установленное лицо <***> в срок не позднее 27.06.2016, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, для оказания содействия и устранения препятствий в совершении преступления, а также с целью последующего сокрытия средств и следов его совершения, дало указание фио подыскать лиц, из числа работников Филиала Банка, которым отводились роли пособников преступления.

фио в период не позднее 27.06.2016, находясь в Филиале Московский ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, довел до сведения начальника отдела клиентского обслуживания установленного лица № 5 отдельные этапы преступного плана организованной группы, предусматривающего проведение фиктивных банковских операций в АБС Банка по перечислению денежных средств с текущих счетов физических лиц на счета клиентов – заемщиков Банка, разъяснив отводимую ему и находящемуся в его непосредственном подчинении установленному лицу № 6 роли пособников преступления, и предложил содействовать совершению преступления путем изготовления кассовых и платежных документов от имени клиентов Банка и проведения необходимых технических банковских операций по его указанию в АБС Банка.

Изготовление кассовой и платежной документации, а также проведение банковских операций в АБС Банка фактически входило в должностные обязанности установленных лиц № 5 и № 6 и, на первый взгляд, носило законный характер, а, по сути, в последующем совершалось ими в нарушение установленного в Банке порядка проведения данных операций.

Установленное лицо № 5, осознавая преступность намерений фио, руководствуясь корыстными мотивами, дала своё согласие на содействие в осуществлении преступного плана и сокрытие следов совершенного преступления.

В последующем, в процессе совершения хищения, в срок не позднее 27.09.2016, установленное лицо № 5, находясь в Филиале Московский ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, действуя по указанию фио, привлекло к совершению преступления установленное лицо № 6, которому довело до сведения отдельные этапы преступного плана, предусматривающего проведение фиктивных банковских проводок в АБС Банка.

Установленное лицо № 6, осознавая преступность намерений установленного лица № 5 и фио, руководствуясь корыстными мотивами, дало своё согласие на содействие в осуществлении технических банковских операций.

Таким образом, установленные лица № 5, № 6, в соответствии с отведенными им ролями пособников преступления, используя свои служебные полномочия, лично способствовали членам организованной группы в совершении хищения имущества ООО КБ «Развитие» путем выполнения следующих действий:

- осуществляли изготовление кассовых документов на внесение участниками организованной группы и пособниками преступлений денежных средств на их текущие счета, а также платежных поручений на перечисление денежных средств с текущих счетов физических лиц – участников организованной группы на счета клиентов – заемщиков Банка и лично подписывали их;

- осуществляли внесение фиктивных сведений в АБС Банка о проведении банковских операций по перечислению денежных средств с текущих счетов участников организованной группы и пособников преступления на расчетные и текущие счета заемщиков Банка;

- производили открытие текущих счетов физическим лицам – техническим заемщикам Банка;

- осуществляли изготовление кассовых документов на внесение/выдачу физическим лицам – техническим заёмщикам Банка денежных средств на/с их текущих счетов;

- осуществляли внесение фиктивных сведений в АБС Банка о проведении банковских операций по перечислению денежных средств с текущих счетов физических лиц – технических заемщиков Банка на ссудные и лицевые счета Банка для погашения процентов за пользование кредитом;

- принимали участие в сокрытии следов совершенного преступления.

Кроме того, с целью реализации преступного плана, направленного на хищение имущества Банка, установленное лицо <***> решило привлечь к совершению преступления ранее знакомое ему установленное лицо № 8, являющееся генеральным директором фирмы – заемщика Банка ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» (ИНН <***>).

В период не позднее 10.09.2016, точные дата и время в ходе следствия не установлены, установленное лицо <***>, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, довело до сведения установленного лица № 8 один из этапов своего преступного плана, предусматривающего проведение фиктивных банковских операций в АБС Банка для технического погашения кредитной задолженности ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» перед Банком, разъяснив отводимую ему роль пособника преступления, и предложил содействовать совершению хищения путем выполнения действий, необходимых для его реализации.

Установленное лицо № 8, осознавая преступность замысла установленного лица <***> и руководствуясь корыстными мотивами, дало добровольное согласие установленному лицу <***> на содействие в осуществлении его преступного плана.

Таким образом, установленное лицо № 8, в соответствии с отведенной ему ролью пособника преступления, лично способствовало членам организованной группы в совершении хищения имущества ООО КБ «Развитие» путем выполнения следующих действий:

- осуществляло подписание приходного кассового ордера на внесение наличных денежных средств на свой текущий счет через кассу Филиала Банка, не производя их фактическое внесение;

- осуществляло подписание платежных документов и дало распоряжение пособнику преступления установленному лицу № 5 на перечисление денежных средств со своего текущего счета на счета Банка для погашения задолженности ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» по кредитным договорам с Банком, достоверно зная о безденежности проводимых банковских операций.

С целью реализации преступного плана, направленного на хищение имущества Банка, установленное лицо <***> решило привлечь к совершению преступления ранее знакомое ему установленное лицо № 9, являющееся генеральным директором фирмы – заемщика Банка ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН <***>).

Для этого, в срок не позднее 30.09.2016, установленное лицо <***>, находясь в адрес, при неустановленных обстоятельствах, в ходе личной встречи с генеральным директором ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» установленным лицом № 9 довело до сведения последнего преступный план о хищении денежных средств Банка, разъяснив отводимую ему роль пособника преступления, и предложил содействовать совершению преступления путем устранения препятствий при совершении действий, необходимых для технического погашения ссудной задолженности ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» перед Банком.

Установленное лицо № 9, осознавая преступность замысла установленного лица <***>, руководствуясь корыстными побуждениями, дало добровольное согласие установленному лицу <***> на содействие в осуществлении его преступного плана.

Таким образом, установленным лицом № 9, в соответствии с отведенной ему ролью пособника преступления, лично способствовало членам организованной группы в совершении хищения имущества Банка путем выполнения следующих действий:

- лично подписывало договор займа между ним и ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ»;

- лично подписывало документы на открытие текущего счета на его имя в Филиале Банка;

- лично подписывало приходный кассовый ордер о внесении наличных денежных средств на свой текущий счет через кассу Филиала Банка, достоверно зная о безденежности проводимой банковской операции;

- осуществляло подписание платежных документов и дал распоряжение пособнику преступления установленному лицу № 5 на перечисление денежных средств со своего текущего счета на расчетный счет ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ»;

- занимая должность генерального директора ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ», лично подписывало платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета организации на лицевые и ссудные счета Банка для погашения задолженности фирмы перед Банком.

По замыслу установленного лица <***> и членов организованной группы для сокрытия реального отсутствия наличных денежных средств в кассе Филиала Московский ООО КБ «Развитие» требовалось произвести техническую выдачу кредитов физическим лицам. В связи с этим установленное лицо <***> решило привлечь к совершению преступления ранее знакомое ему установленное лицо № 10.

В период не позднее 08.08.2016, точное время в ходе следствия не установлено, установленное лицо <***>, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, довело до сведения установленного лица № 10 часть своего преступного плана, предусматривающего выдачу Банком технических кредитов физическим лицам, разъяснив отводимую ему роль пособника преступления, и предложил содействовать совершению преступления путем приискания физических лиц для технического кредитования.

В тот же период установленное лицо № 10, осознавая преступность намерений установленного лица <***>, руководствуясь корыстными мотивами и ожидая от установленного лица <***> предоставления денежного займа, дало добровольное согласие на содействие в осуществлении его преступного плана.

Установленное лицо № 10, в соответствии с отведенной ему установленным лицом <***> ролью пособника преступления, лично способствовало членам организованной группы в сокрытии совершенного хищения имущества ООО КБ «Развитие», путем выполнения следующих функций:

- осуществляло содействие членам организованной группы в совершении преступления путем устранения препятствий, заранее обещав организатору преступления установленному лицу <***> скрыть преступные действия членов организованной группы, а также скрыть средства и следы совершения преступления;

- предоставило участникам организованной группы информацию о физических лицах – технических заемщиках для подготовки кредитных договоров и документации на открытие им текущих счетов;

- лично приискало 8 физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, которых убедил в необходимости оформления на их имя кредитов в Филиале Московский ООО КБ «Развитие»;

- обеспечило изготовление фиктивных документов на себя и 8 технических заёмщиков (об образовании, местах работы, уровне доходов и иных), гражданско-правовых договоров, обосновывающих необходимость получения кредитов и их представление в Филиал Банка;

- обеспечило личное присутствие физических лиц – технических заемщиков в Филиале Банка для открытия им текущих счетов и оформления кредитной документации, а также подписание ими кредитных договоров и иной кредитной документации, кассовых и платежных документов;

- лично подписало кредитный договор о предоставлении ему кредита и иной кредитной документации, а также кассовые и платежные документы.

Таким образом, установленное лицо <***>, находясь в адрес и адрес, являясь организатором преступления и руководителем организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, в целях совершения хищения имущества ООО КБ «Развитие», в период не позднее 27.06.2016, подыскало из числа лиц, занимающих руководящие должности в Банке и наделенных соответствующими служебными полномочиями, которым вверено имущество Банка, соучастников преступления – установленных лиц № 3, № 4, фио, а также обеспечило назначение установленного лица № 2 на должность председателя Совета директоров Банка для участия в преступлении.

В последующем, не позднее 08.08.2016, в связи с возникшей необходимостью вовлечения в преступную деятельность дополнительных соучастников, привлекло к участию в совершении преступления установленное лицо <***>, согласовало со всеми членами преступный план, распределило роли каждого, тем самым создало организованную группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – хищения имущества ООО КБ «Развитие» путем присвоения в особо крупном размере.

Кроме того, в период до 27.09.2016, в адрес, более точное время, место и обстоятельства не установлены, в целях облегчения совершения преступления и последующего его сокрытия установленное лицо <***> и фио подыскали и привлекли еще пятерых соучастников преступления – установленных лиц № 5, № 6, № 8, № 9 и № 10, которым отводилась роль пособников преступления для выполнения определенных этапов преступного плана и последующего сокрытия совершенного хищения.

В процессе преступной деятельности к участию в совершении преступления организатор преступления установленное лицо <***> и участники организованной группы привлекали заемщиков Банка и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, в том числе работников Филиала Банка и головного офиса ООО КБ «Развитие», которые выполняли обязательные для них указания установленных лиц № 2, № 3, фио, оформляя необходимые последним документы и осуществляя те или иные банковские операции, необходимые для реализации умысла соучастников.

Созданная установленным лицом <***> организованная группа характеризовалась устойчивостью, которая определялась систематичностью, масштабностью и периодом осуществления совместной преступной деятельности, связанной с хищением имущества Банка, стабильностью состава участников, которые были основаны на принципе деловых и личностных отношений, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами организованной группы, специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступления (длительное знакомство, долгосрочные рабочие отношения, совместное занятие преступной деятельностью); постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступной цели, к достижению которой они стремились.

Участники преступления вступали в состав организованной группы по своему согласию, знали о существовании друг друга и общего руководителя в лице установленного лица <***>, находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжкого преступления, образующего незаконную деятельность в ООО КБ «Развитие», осознавали общие цели функционирования группы и свою принадлежность к ней, общего руководителя, в связи с чем сознание и воля каждого участника организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся к непосредственно совершаемому ими преступному деянию.

Руководимая установленным лицом <***> преступная группа отличалась сплоченностью состава, которая проявлялась в наличии у руководителя группы – установленного лица <***> и участников этой группы – установленных лиц № 2, № 3, № 4, <***>, фио, единого умысла на совершение тяжкого преступления – хищения имущества Банка в особо крупном размере путем присвоения, и осознании руководителем и участниками организованной группы общей цели ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы; наличии общего руководителя – установленного лица <***>, осуществляющего непосредственное руководство, текущую координацию действий участников организованной группы, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в извлечении каждым для себя выгод и преимуществ, соблюдении участниками организованной группы мер конспирации и сознательном ограничении круга осведомленных о незаконном характере их деятельности лиц, и, возникавшем вследствие этого, ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в совместном планировании преступной деятельности, её постоянном развитии, в тщательной проработке схемы преступления, в постоянной подготовке необходимых условий для совершения преступных действий, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников организованной группы на каждом этапе совершаемого преступления, координации руководителем действий каждого из членов группы.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступления, при этом роли участников организованной группы – установленных лиц № 2, № 3, № 4, фио и пособников преступления – установленных лиц № 5, № 6, предусматривали использование ими своего служебного положения при реализации преступной цели. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общего преступного результата, то есть к хищению имущества ООО КБ «Развитие».

Общее руководство деятельностью организованной группы на всем протяжении ее существования осуществлял установленное лицо <***>, являющееся организатором преступления, все указания которого неукоснительно выполнялись членами организованной группы и иными соучастниками преступления.

Все участники организованной группы руководствовались корыстными побуждениями, осознавали общественную опасность своих действий в составе организованной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желали их наступления.

Утвердив концепцию совершения преступления, участники организованной группы приступили к непосредственному выполнению задуманного.

С целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение имущества Банка, в период до 29.09.2016, в адрес и в адрес, точное, время, место и обстоятельства не установлены, установленные лица <***> и № 3 убедили фио, фио и руководителей исполнительных органов 17 юридических лиц: ООО «ФОРАС» (ИНН <***>); адрес «ХЛЕБНАЯ БАЗА <***>» (ИНН <***>, в последующем наименование организационно-правовой формы приведено в соответствии с действующим законодательством и изменено на адрес <***>»); ООО «РЕГИОНТРАНС» (ИНН <***>); ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» (ИНН <***>); ООО «АРГО-ТРАНС» (ИНН <***>); ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» (ИНН <***>); ООО «АА СИТИ» (ИНН <***>); ООО «ИНСТРОЙ» (ИНН <***>); ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ» (ИНН <***>); адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР» (ИНН <***>); ООО «ИМПЕРА-М» (ИНН <***>); ООО «ФИРМА ЧЕСИКО» (ИНН <***>); ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» (ИНН <***>); ООО «ЭНЕРГОТРАНС» (ИНН <***>); ООО «ПАРУС ТРЕЙД» (ИНН <***>); ООО «ЕВРОИМПОРТ» (ИНН <***>); ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3» (ИНН <***>), в необходимости погашения их кредитных задолженностей перед Банком физическими лицами – участниками организованной группы и заключения с последними процентных договоров займов на более выгодных условиях, чем ранее предлагал Банк (сниженная процентная ставка, сроки займа), а также убедили руководителей 6 юридических лиц: ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС» (ИНН <***>); ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ» (ИНН <***>); ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ» (ИНН <***>); ООО «ДЕА» (ИНН <***>); адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» (ИНН <***>); ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» (ИНН <***>) в необходимости уступки прав требования по их кредитным обязательствам перед Банком участникам организованной группы и ООО «ПАНАГРО» (ИНН <***>), подконтрольному установленному лицу <***>.

Вышеперечисленные физические и юридические лица, а также ООО «ГЕОФИНЕФТЕПРОДУКТ», ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность, являлись клиентами и заемщиками ООО КБ «Развитие», из них в Банке следующие текущие и расчетные счета имели: фио, использующий текущий счет № 40817810900010000070, открытый 25.10.2012 в Филиале Банка; фио, использующий текущий счет № 40817810800010000044, открытый 03.05.2012 в Филиале Банка; ООО «ФОРАС» (ИНН <***>), использующее расчетные счета №<***> и № 40702840700010000083, открытые 26.02.2015 и 09.07.2015 в Филиале Банка; адрес <***>» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 16.09.2014 в Филиале Банка; ООО «РЕГИОНТРАНС» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 27.03.2013 в Филиале Банка; ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 07.12.2011 в Филиале Банка; ООО «АРГО-ТРАНС» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 23.04.2013 в Филиале Банка; ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 30.05.2016 в Филиале Банка; ООО «АА СИТИ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 08.07.2016 в Филиале Банка; ООО «ИНСТРОЙ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 07.12.2012 в головном офисе ООО КБ «Развитие»; ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 21.02.12 в Филиале Банка; адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР» (ИНН <***>), использующее расчетные счета № <***> и № <***>, открытые 26.08.2014 в Филиале Банка; ООО «ИМПЕРА-М» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 17.06.2015 в головном офисе ООО КБ «Развитие»; ООО «ФИРМА ЧЕСИКО» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 14.09.2015 в Филиале Банка; ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 05.12.2014 в головном офисе ООО КБ «Развитие»; ООО «ЭНЕРГОТРАНС» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 03.07.2015 в Филиале Банка; ООО «ПАРУС ТРЕЙД» (ИНН <***>), использующее расчетный счет №<***>, открытый 30.06.2016 в головном офисе ООО КБ «Развитие»; ООО «ЕВРОИМПОРТ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 06.08.2014 в Филиале Банка; ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» (ИНН <***>), использующее расчетные счета № <***> и № <***>, открытые 20.05.2015 и 03.06.2015 в Филиале Банка; ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 15.07.2015 в Филиале Банка; ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» (ИНН <***>), использующее расчетные счета № <***> и № 40702810500010000268, открытые 09.09.2009 и 22.07.2015 в головном офисе и Филиале Московский ООО КБ «Развитие»; ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 16.11.2015 в Филиале Банка; ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 16.07.2015 в Филиале Банка; ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ» (ИНН <***>), использующее расчетные счета № <***> и № 40702810600010000003, отрытые 12.12.2011 в Филиале Банка; ООО «ДЕА» (ИНН <***>), использующее расчетный счет № <***>, открытый 15.09.2015 в головном офисе ООО КБ «Развитие». При этом заемщики адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» (ИНН <***>), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» (ИНН <***>) расчетные счета в Банке не имели.

Расчетные счета фирм, открытые в головном офисе ООО КБ «Развитие», обслуживались до 10.10.2016 по адресу: адрес, расчетные и текущие счета юридических и физических лиц, открытые в Филиале Московский ООО КБ «Развитие» в период до 25.11.2014 обслуживались по адресу: адрес, а в период с 25.11.2014 по 10.10.2016 обслуживались по адресу: адрес. Указанные расчетные и текущие счета заемщиков Банка использовались в последующем участниками организованной группы и пособниками преступления для осуществления фиктивных банковских операций по погашению их кредитных задолженностей перед Банком.

Выданные в период с 11.10.2013 по 09.09.2016 Банком кредиты вышеуказанным заемщикам частично обеспечивались заключенными с Банком договорами залогов товаров в обороте и недвижимости, а также договорами поручительств, что позволяло Банку, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками принятых кредитных обязательств, обратить взыскание на товары и имущество.

Приступив к реализации преступного плана, направленного на хищение имущества Банка в особо крупном размере, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 24.06.2016 на балансе Банка права требования по кредитному договору <***> от 09.07.2015, заключенному с ООО «ФОРАС», на сумму сумма, что по курсу Банка России на 24.06.2016 составляет сумма, в срок не позднее 27.06.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, дало указание Управляющему Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» фио подготовить объявление на взнос наличными от имени ООО «ФОРАС» и осуществить погашение кредитной задолженности указанного юридического лица перед Банком, а также дал указание работникам Филиала Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, о подготовке договора процентного займа между ним и фио

Преступным планом организованной группы предусматривалось заключение между установленным лицом <***> и фактическим владельцем ООО «ФОРАС» фио договора процентного займа, последующее совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка на свой расчетный счет ООО «ФОРАС» денежных средств в сумме сумма для дальнейшего перечисления на счет Филиала Банка для погашения кредитной задолженности вышеуказанной фирмы. При этом, в соответствии с преступным замыслом установленного лица <***>, последующее погашение кредитного обязательства ООО «ФОРАС» будет произведено частично денежными средствами, якобы внесенными фирмой на свой расчетный счет через кассу Банка в сумме не более сумма, и частично – наличными денежными средствами в сумме не менее сумма.

Установленное лицо № 5 в срок не позднее 27.06.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовила объявление на взнос наличными от 24.06.2016 № 3 и платежные документы на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ФОРАС» для погашения кредитной задолженности фирмы перед Банком, которые передала фио.

В последующем, в срок не позднее 27.06.2016, находясь в адрес, фио передал установленному лицу <***> для подписания изготовленное объявление на взнос наличными от 24.06.2016 № 3.

Реализуя задуманное, установленное лицо <***> в срок не позднее 27.06.2016, находясь в своем офисе по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы и являясь ее руководителем, с целью хищения имущества Банка заключило и лично подписало договор процентного займа без номера от 24.06.2016 с фактическим собственником ООО «ФОРАС» фио После этого установленное лицо <***>, при неустановленных обстоятельствах, обеспечило подписание данного договора займа со стороны фио и подписание объявления на взнос наличными от 24.06.2016 № 3, платежных документов на перечисление денежных средств с расчётного счета фирмы на счета Банка со стороны номинального руководителя ООО «ФОРАС» фио, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении.

В период не позднее 27.06.2016, подписанное объявление на взнос наличными № 3 от 24.06.2016, платежные документы, а также наличные денежные средства в сумме не менее сумма переданы установленным лицом <***> в Филиал Банка для технического исполнения и внесения их на расчетный счет ООО «ФОРАС».

При этом фио и установленному лицу <***> на момент заключения договора займа было достоверно известно о том, что осуществление всех необходимых операций для погашения кредитной задолженности ООО «ФОРАС» перед Банком будет производиться путем совершения технических записей в АБС Банка по банковским счетам, частично не сопровождающихся фактическим внесением ООО «ФОРАС» денежных средств в кассу Филиала Банка.

Далее фио в срок до 27.06.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Банка, передал установленному лицу № 4 объявление на взнос наличными от 24.06.2016 № 3 и наличные денежные средства, дав указание произвести фиктивную банковскую операцию по внесению на расчётный счет ООО «ФОРАС» денежных средств в сумме сумма, в том числе наличных денежных средств в сумме не менее сумма.

Затем установленное лицо № 4, в период с 16 часов 13 минут по 16 часов 29 минут 27.06.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы №20202810300010000001, открытый 17.11.2011 в Филиале Московский ООО КБ «Развитие» и обслуживаемый по адресу его расположения, следующей банковской операции:

- о внесении на основании объявления на взнос наличными от 24.06.2016 № 3 ООО «ФОРАС» на расчетный счет № <***> денежных средств в сумме сумма с назначением: взнос предоставленных денежных средств по договору займа б/н от 24.06.2016 (11%).

После этого, в тот же период, установленное лицо № 4 приняло в кассу наличные денежные средства в сумме не менее сумма, подтвердив в АБС Банка выполнение вышеуказанной банковской кассовой операций, и лично подписала объявление на взнос наличными.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что никто из представителей ООО «ФОРАС» фактически в Филиал Банка не обращался и денежные средства в полной сумме в кассу не вносил, а проводимая банковская операция на сумму сумма являлась технической.

Далее 27.06.2016 установленное лицо № 5, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, внесло в АБС Банка фиктивные сведения о совершении следующих банковских операций по погашению ООО «ФОРАС» кредитной задолженности перед Банком:

- о перечислении на основании платежного документа № 7314 от 24.06.2016 с расчетного счета ООО «ФОРАС» № <***> на лицевой счет №<***>, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма для проведения конверсионной операции и зачисления вышеуказанных денежных средств на лицевой счет № 47407840000010000188, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения;

- о перечислении на основании платежного документа № 7315 от 24.06.2016 с лицевого счета № 47407840000010000188 Филиала Банка на расчетный счет ООО «ФОРАС» № 40702840700010000083 денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 7316 от 24.06.2016 с расчетного счета ООО «ФОРАС» № 40702840700010000083 на ссудный счет № 45207840200010000012, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма.

Таким образом, кредитная задолженность ООО «ФОРАС» на сумму сумма перед Банком технически погашена, а фактические права требования денежных средств к вышеуказанному юридическому лицу по заключенному договору процентного займа перешли к установленному лицу <***>, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 08.08.2016 по 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, фио, находясь в здании Филиала Московский ООО КБ «Развитие», расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, с целью хищения имущества Банка, которое ему вверено, используя свои полномочия председателя кредитного комитета Филиала Банка, обеспечил изготовление протоколов заседаний кредитного комитета Филиала Банка № 343/01 от 08.08.2016, № 364/01 от 27.09.2016, № 366/01 от 29.09.2016, в соответствии с которыми приняты решения о доведении до сведения Правления и Совета директоров Банка информации о целесообразности уступок прав требования Банка к членам организованной группы – установленным лицам <***>, № 2, <***> по кредитным задолженностям адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ» и лично подписал их.

При этом, в период с 08.08.2016 по 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, установленное лицо № 3, находясь в головном офисе ООО КБ «Развитие», расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, с целью хищения имущества Банка, которое ей вверено, используя свои полномочия председателя кредитного комитета Банка, а также свое служебное положение Председателя Правления Банка, обеспечило изготовление протоколов заседаний кредитного комитета и Правления Банка № 58 от 20.09.2016, № 140/1 от 08.08.2016, № 166 от 20.09.2016, № 168/1 от 27.09.2016, <***>72 от 29.09.2016, в соответствии с которыми приняты решения об одобрении уступок прав требования Банка к ООО «ПАНАГРО», подконтрольному организатору преступления - установленному лицу <***> и членам организованной группы – установленным лицам № 2, <***> по кредитным задолженностям ООО «ДЕА», адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ» и лично подписала их.

В период с 08.08.2016 по 27.09.2016, находясь в адрес, точное время, место и обстоятельства не установлены, установленное лицо <***>, являясь бенефициарным собственником Банка, действуя умышленно, с целью хищения имущества ООО КБ «Развитие», обеспечило изготовление протоколов заседаний Совета директоров Банка и собрания участников Банка № 102/1 от 08.08.2016, № 125 от 20.09.2016, в соответствии с которыми приняты решения об одобрении уступок прав требования Банка к установленному лицу № 2 по кредитным задолженностям ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ», а также решение об одобрении уступки прав требования Банка к ООО «ПАНАГРО» по кредитной задолженности ООО «ДЕА».

Кроме того, в тот же период, установленное лицо <***>, находясь в адрес, при неустановленных обстоятельствах обеспечило подписание вышеуказанных протоколов заседаний участников Банка и Совета директоров ООО КБ «Развитие» со стороны их членов, не осведомленных о преступном замысле участников организованной группы.

В дальнейшем, в период с 27.09.2016 по 29.09.2016, находясь в адрес, точное время, место и обстоятельства не установлены, установленное лицо № 2, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения имущества Банка, которое ему вверено, используя свое служебное положение Председателя Совета директоров Банка, обеспечило изготовление протоколов заседаний Совета директоров Банка № 130 от 27.09.2016, № 133 от 29.09.2016, в соответствии с которыми одобрены решения об уступках прав требования Банка к участникам организованной группы - установленным лицам <***> и <***> по кредитным задолженностям ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» и лично подписал их.

Таким образом, участники организованной группы обеспечили принятие органами управления Банка решений об одобрении сделок по уступкам прав требования по кредитным обязательствам ООО «ДЕА», адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ», которые заведомо носили неправомерный характер, противоречили интересам Банка, влекли ухудшение его финансового положения и были направлены на создание видимости законности совершения банковских сделок по уступке прав требования для хищения имущества Банка.

Продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение имущества Банка, в срок не позднее 08.08.2016, находясь в адрес, точное время, место и обстоятельства не установлены, установленное лицо <***> дало указание Управляющему Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» фио осуществить реализацию (уступку) прав требования Банка к установленному лицу № 2 по кредитным договорам с ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ», путем фиктивного внесения установленным лицом № 2 на свой текущий счет денежных средств в сумме сумма и дальнейшего направления их на специальный счет Филиала Банка для погашения кредитных задолженностей указанных юридических лиц.

фио, в период не позднее 09.08.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, д. 11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие», выступая от лица Филиала Банка, заключил с другим участником организованной группы – установленным лицом № 2 договоры цессии от 08.08.2016 <***>-ДЦ, от 08.08.2016 № 2-ДЦ, от 08.08.2016 № 3-ДЦ, согласно которым установленному лицу № 2 переданы права требования к ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС» по кредитному договору <***> от 26.11.2015 на сумму сумма; к ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ» по кредитному договору <***> от 07.10.2015 на сумму сумма, по договорам об открытии кредитной линии № 253/01 от 16.11.2015 на сумму сумма, № 267/01 от 16.02.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; к ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ» по кредитным договорам <***> от 18.08.2015 на сумму сумма, № 177/01 от 18.03.2015 на сумму сумма, № 165/01 от 29.12.2014 на сумму сумма, что по курсу Банка России на 08.08.2016 составляет сумма, всего на общую сумму сумма.

В тот же период фио, действуя умышленно, по указанию организатора преступления установленного лица <***>, дал указание установленному лицу № 5 изготовить приходный кассовый ордер от 08.08.2016 № 70 на внесение установленным лицом № 2 через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на свой текущий счет № 40817810800010000031, открытый 16.02.2012 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма, а также платежных документов на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица № 2 на счета Банка для оплаты по договорам уступки прав требования по кредитным задолженностям ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ».

Установленное лицо № 5 в срок не позднее 09.08.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовило приходный кассовый ордер № 70 от 08.08.2016 и платежные поручения от имени установленного лица № 2, после чего передало их фио.

В последующем фио передал изготовленные кассовые и платежные документы, 3 договора уступок прав требования от 08.08.2016 установленному лицу № 2, которое не позднее 09.08.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в офисе установленного лица <***> по адресу: адрес, собственноручно подписало их, вернув в Филиал Банка для фактического исполнения.

Затем, в 12 часов 58 минут 09.08.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, установленное лицо № 4, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, с целью хищения имущества Банка, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру №70 от 08.08.2016 банковской операции по внесению установленным лицом № 2 на его текущий счет № 40817810800010000031 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что установленное лицо № 2 фактически в Филиал Банка не обращалось и денежные средства в кассу не вносило, а проводимая банковская операция являлась технической.

После этого 09.08.2016 установленное лицо № 5, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, внесло в АБС Банка технические записи о совершении следующих банковских операций:

- о перечислении на основании платежного документа № 214 от 08.08.2016 с текущего счета установленного лица № 2 № 40817810800010000031 на счет Филиала Банка № 61214810700010000001, предназначенный для учета сумм по уступке прав требования, открытый 30.04.2015 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по приобретению прав требования к ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 215 от 08.08.2016 с текущего счета установленного лица № 2 № 40817810800010000031 на счет Филиала Банка № 61214810700010000001, денежных средств в сумме сумма по приобретению прав требования к ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 218 от 08.08.2016 с текущего счета установленного лица № 2 № 40817810800010000031 на счет Филиала Банка № 61214810700010000001 денежных средств в сумме сумма по приобретению прав требования к ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежных документов № 2659, №2471, №2660 от 08.08.2016 денежных средств в сумме сумма с текущего счета № 40817810800010000031 установленного лица № 2 на лицевые счета № 47408810500010000031, № 47407840400010000034, открытые в Филиале Банка и обслуживаемые по адресу его расположения, для проведения конверсионной операции и последующего зачисления их на текущий счет установленного лица № 2 № 40817840100010000031, открытый 16.02.2012 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения;

- о перечислении на основании платежного документа № 2682 от 08.08.2016 с текущего счета установленного лица № 2 № 40817840100010000031 на счет Филиала Банка № 61214840000010000001, предназначенный для учета сумм по уступке прав требования, открытый 01.08.2016 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по приобретению прав требования к ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ».

В дальнейшем, установленное лицо № 5 и работник Филиала Банка, не осведомленный о преступном характере действий участников организованной группы, действующие по указанию фио, 09.08.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в помещении филиала Московский Банка по указанному адресу, внесли в АБС Банка технические записи о направлении со счетов Филиала Банка № 61214810700010000001, № 61214840000010000001 на ссудные и лицевые счета, открытые в Филиале Банка для обслуживания кредитных договоров вышеуказанных заемщиков, денежных средств для погашения их кредитных задолженностей перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 2472 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45912810300010000046, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченных процентов по кредитной задолженности ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2473 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45812810200010000026, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2486 от 08.08.2016 на лицевой счет № 70601810800012840103, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2487 от 08.08.2016 на лицевой счет № 70601810800012840103, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2479 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45206810200010000166, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2481 от 08.08.2016 на лицевой счет № 47427810200010000435, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2482 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45206810600010000151, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2483 от 08.08.2016 на лицевой счет № 47427810900010000450, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2484 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45206810600010000164, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2485 от 08.08.2016 на лицевой счет № 47427810500010000478, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению просроченной кредитной задолженности ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2464 от 08.08.2016 на лицевой счет № 47427810100010000412, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению процентов по кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2465 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45206810500010000138, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2466 от 08.08.2016 на лицевой счет № 47427810200010000370, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2467 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45207810000010000048, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2477 от 08.08.2016 на лицевой счет № 47427840000010000032, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2478 от 08.08.2016 на ссудный счет № 45207840900010000011, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2489 от 08.08.2016 н а лицевой счет № 70601810400011211201, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ».

Таким образом, кредитные задолженности ООО «ГЕРМЕС ПЛЮС», ООО «ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «ПЗЦМ-ВТОРМЕТ» на общую сумму сумма перед Банком технически погашены, а права требования денежных средств к вышеуказанным фирмам по их обязательствам перешли к установленному лицу № 2, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо <***> в срок не позднее 22.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью хищения имущества Банка, дало указание Управляющему Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» фио и Председателю Правления Банка установленному лицу № 3 осуществить реализацию (уступку) прав требования Банка к подконтрольному установленному лицу <***> юридическому лицу – ООО «ПАНАГРО» по договору об открытии кредитной линии № 25 от 16.09.2015 с ООО «ДЕА», в том числе дало указание подготовить договор процентного займа между установленным лицом <***> и ООО «ПАНАГРО» и договор цессии между Банком и ООО «ПАНАГРО», кассовые и платежные документы от имени установленного лица <***>, ООО «ПАНАГРО».

Преступный план организованной группы предусматривал заключение между установленным лицом <***> и ООО «ПАНАГРО» договора процентного займа, фиктивного внесения установленным лицом <***> через кассу Филиала Банка на свой текущий счет денежных средств в сумме сумма, дальнейшего направления их на расчетный счет ООО «ПАНАГРО» в качестве займа и последующего перенаправления на счет ООО «ПАНАГРО», открытый в головном офисе Банка для погашения кредитной задолженности ООО «ДЕА».

Установленное лицо № 3 в период не позднее 22.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в головном офисе Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение Председателя Правления Банка, заключило от имени Банка и лично подписало договор цессии от 20.09.2016 <***>/Ц с ООО «ПАНАГРО» в лице генерального директора ФИО3, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, согласно которому данной организации переданы права требования к ООО «ДЕА» по договору об открытии кредитной линии № 25 от 16.09.2015 на сумму сумма.

При этом, на момент заключения договора цессии установленному лицу № 3 было достоверно известно о том, что осуществление всех необходимых операций для погашения кредитной задолженности ООО «ДЕА» перед Банком будет производиться путем совершения технических записей в АБС Банка по банковским счетам, не сопровождающихся фактическим внесением установленным лицом <***> денежных средств в кассу Филиала Банка и последующим перечислением денежных средств в качестве займа на расчетный счет ООО «ПАНАГРО».

В тот же период фио, действуя умышленно, по указанию организатора преступления установленного лица <***>, дал указание установленному лицу № 5 изготовить приходный кассовый ордер от 20.09.2016 № 102 на внесение установленным лицом <***> через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на его текущий счет № 40817810200010000068, открытый 11.10.2012 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица <***> на расчетный счет ООО «ПАНАГРО» на основании договора займа для дальнейшего их перечисления на ссудные и лицевые счета Банка и погашения кредитной задолженности ООО «ДЕА».

Установленное лицо № 5 в срок не позднее 22.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка изготовило приходный кассовый ордер от 20.09.2016 № 102 и платежные поручения от имени установленного лица <***>, после чего передало их фио.

В период не позднее 22.09.2016, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в головном офисе Банка по адресу: адрес, работники головного офиса Банка, не осведомленные о преступном замысле участников организованной группы, действуя по указанию установленного лица № 3, изготовили договоры цессии и займа, передав их последней.

Далее фио и установленное лицо № 3 передали изготовленные договор цессии №1/Ц от 20.09.2016, договор займа без номера от 16.09.2016 между установленным лицом <***> и ООО «ПАНАГРО», кассовые и платежные документы установленному лицу <***>, которое не позднее 22.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе по адресу: адрес обеспечило их подписание со стороны генерального директора ООО «ПАНАГРО» ФИО3, не осведомленного о совершаемом преступлении.

Кроме того, установленное лицо <***>, согласно отведенной ему роли, в срок не позднее 22.09.2016, находясь по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, с целью хищения имущества Банка лично подписало договор займа без номера от 16.09.2016 с ООО «ПАНАГРО», приходный кассовый ордер от 20.09.2016 № 102, а также платежные документы на перечисление денежных средств с его текущего счета. В дальнейшем, подписанные установленным лицом <***> и ФИО3 документы возвращены установленным лицом <***> в Филиал Банка для технического исполнения.

Далее установленное лицо № 4, в период с 11 часов 43 минут по 12 часов 01 минуту 22.09.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру №102 от 20.09.2016 банковской операции по внесению установленным лицом <***> на его текущий счет № 40817810200010000068 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что установленное лицо <***> фактически в Филиал Банка не обращалось и денежные средства в кассу не вносило, а проводимая банковская операция являлась технической.

В дальнейшем установленным лицом № 5 и работником Филиала Банка, не осведомленном о преступном характере действий участников организованной группы, действующим по указанию фио, 22.09.2016, точное время не установлено, в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, в АБС Банка внесены фиктивные сведения о совершении следующих банковских операций:

- о перечислении на основании платежного документа № 654 от 20.09.2016 денежных средств в сумме сумма с текущего счета установленного лица <***> № 40817810200010000068 на расчетный счет ООО «ПАНАГРО» № <***>, открытый 02.02.2012 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, в качестве оплаты по процентному договору займа без номера от 16.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 455 от 20.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «ПАНАГРО» № <***> на счет ООО «ПАНАГРО» № 61214810800000000002, предназначенный для учета сумм по уступке прав требования, открытый 20.09.2016 в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по приобретению ООО «ПАНАГРО» прав требования к ООО «ДЕА» на вышеуказанную сумму.

Далее 22.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, работники головного офиса Банка, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию установленного лица № 3, находясь в помещении ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, внесли в АБС Банка технические записи о направлении со счета ООО «ПАНАГРО» № 61214810800000000002 на ссудные и лицевые счета ООО КБ «Развитие», открытые для обслуживания кредитного договора ООО «ДЕА», денежных средств для погашения кредитной задолженности заемщика перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа №2233 от 20.09.2016 на ссудный счет № 45812810900000000045, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ДЕА»;

- о перечислении на основании платежного документа №2234 от 20.09.2016 на ссудный счет № 45912810900000000042, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ДЕА»;

- о перечислении на основании платежного документа №2242 от 20.09.2016 на лицевой счет № 70601810600002840103, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ДЕА»;

- о перечислении на основании платежного документа №2243 от 20.09.2016 на лицевой счет № 70601810600002840103, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ДЕА»;

- о перечислении на основании платежного документа №2244 от 20.09.2016 на ссудный счет № 45912810900000000042, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности ООО «ДЕА».

Таким образом, кредитная задолженность ООО «ДЕА» перед Банком на сумму сумма технически погашена, а права требования денежных средств к вышеуказанному юридическому лицу по его обязательствам перешли к юридическому лицу - ООО «ПАНАГРО», подконтрольному установленному лицу <***>, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 27.09.2016 на балансе Банка прав требований по кредитным договорам, заключенным со следующими юридическими и физическими лицами: фио – кредитный договор <***>/01-ф от 11.10.2013 на сумму сумма; фио – кредитный договор <***>/01-ф от 09.04.2015 на сумму сумма; адрес <***>» - кредитный договор <***> от 23.10.2015 на сумму сумма; ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» - кредитный договор <***> от 31.07.2015 на сумму сумма; ООО «РЕГИОНТРАНС» - кредитные договоры <***> от 10.02.2016 на сумму сумма и № 283/01 от 22.04.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «АРГО-ТРАНС» - договор об открытии кредитной линии № 271/01 от 18.03.2016 на сумму сумма, в срок не позднее 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, дало указание Управляющему Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» фио подготовить договоры займов, кассовые и платежные документы от имени установленного лица № 2, заемщиков Банка и осуществить погашение их кредитных задолженностей следующим образом.

Преступный план организованной группы предусматривал заключение между физическими и юридическими лицами – заемщиками Банка с одной стороны, и установленным лицом № 2 с другой стороны, договоров процентных займов и последующее совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка установленным лицом № 2 на свой текущий счет денежных средств в сумме сумма, о перечислении денежных средств со счета установленного лица № 2 на расчетные счета юридических и физических лиц, о перечислении денежных средств с расчетных счетов заемщиков на ссудные и лицевые счета Банка для погашения их кредитных задолженностей.

Реализуя совместный преступный умысел, фио, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Банка, в срок не позднее 29.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка, дал указание установленному лицу № 5 изготовить приходный кассовый ордер № 136 от 27.09.2016 на внесение установленным лицом № 2 через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на его текущий счет № 40817810800010000031 денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица № 2 на текущие счета фио, фио и расчетные счета адрес <***>», ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ», ООО «РЕГИОНТРАНС», ООО «АРГО-ТРАНС» для дальнейшего погашения кредитных задолженностей вышеуказанных заемщиков перед Банком.

Установленное лицо № 5, в срок не позднее 29.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовило приходный кассовый ордер № 136 от 27.09.2016 и платежные поручения от имени установленного лица № 2, после чего передало их фио.

В последующем фио, в срок не позднее 29.09.2016, находясь в адрес, передал изготовленные договоры займов, кассовые и платежные документы установленному лицу <***>, которое не позднее 29.09.2016, находясь в адрес, точное время, место и обстоятельства не установлены, обеспечило их подписание со стороны заемщиков Банка – фио, фио, руководителей адрес <***>», ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ», ООО «РЕГИОНТРАНС», ООО «АРГО-ТРАНС», не осведомленных о совершаемом преступлении.

Установленное лицо № 2 в срок не позднее 29.09.2016, находясь в адрес, точное время, место и обстоятельства не установлены, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения имущества Банка, которое ему вверено, заключило и подписало следующие договоры процентных займов, выступая в них в качестве займодавца: <***>-27/09/16 от 27.09.2016 - с адрес <***>»; № 2-27/09/16 от 27.09.2016 – с ООО «АРГО-ТРАНС»; № 3-27/09/16 от 27.09.2016 от 27.09.2016 – с индивидуальным предпринимателем фио, № 4-27/09/16 от 27.09.2016 – с ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ»; № 5-27/09/16 от 27.09.2016 – с индивидуальным предпринимателем фио, № 6-27/09/16 от 27.09.2016 – с ООО «РЕГИОНТРАНС».

При этом установленному лицу № 2 на момент заключения договоров займов достоверно известно о том, что осуществление всех необходимых операций для погашения кредитных задолженностей вышеуказанных юридических и физических лиц перед Банком будет производиться путем совершения технических записей в АБС Банка по банковским счетам, не сопровождающихся фактическим внесением им денежных средств в кассу Филиала Банка.

Затем установленное лицо № 4 в 11 часов 11 минут 29.09.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, с целью хищения имущества Банка, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру № 136 от 27.09.2016 банковской операции по внесению установленным лицом № 2 на его текущий счет № 40817810800010000031 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

После этого установленными лицами № 5 и № 6 29.09.2016, точное время не установлено, в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действующим умышленно, с целью устранения препятствий в совершении хищения имущества Банка по указанию фио в АБС Банка внесены фиктивные сведения о совершении банковских операций по перечислению денежных средств с текущего счета установленного лица № 2 на счета заемщиков Банка по вышеуказанным договорам займов, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 777 от 27.09.2016 на расчетный счет ООО «АРГО-ТРАНС» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 779 от 27.09.2016 на расчетный счет ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 847 от 27.09.2016 на текущий счет фио № 40817810900010000070 денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 776 от 27.09.2016 на расчетный счет адрес №67» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 858 от 27.09.2016 на расчетный счет ООО «РЕГИОНТРАНС» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 848 от 27.09.2016 на текущий счет фио № 40817810800010000044 денежных средств в сумме сумма.

В дальнейшем, установленные лица № 5, № 6 и работник Филиала Банка, не осведомленный о совершаемом преступлении, действующие по указанию фио, в период с 28.09.2016 по 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в Филиале Банка по адресу: адрес, внесли в АБС Банка технические записи о перечислении денежных средств с текущих и расчетных счетов физических и юридических лиц – заемщиков Банка на ссудные и лицевые счета Филиала Банка о погашении их кредитных задолженностей перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 612 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «АРГО-ТРАНС» № <***> на ссудный счет № 45812810500010000030, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «АРГО-ТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 613 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «АРГО-ТРАНС» № <***> на ссудный счет № 45912810600010000050, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «АРГО-ТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 614 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «АРГО-ТРАНС» № <***> на лицевой счет № 70601810500011111201, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «АРГО-ТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 615 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «АРГО-ТРАНС» № <***> на лицевой счет № 70601810800012840103, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «АРГО-ТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 616 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «АРГО-ТРАНС» № <***> на лицевой счет № 70601810800012840103, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «АРГО-ТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 2 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» № <***> на лицевой счет № 47427810000010000363, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 3 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» № <***> на ссудный счет № 45207810300010000065, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ»;

- о перечислении на основании платежного документа №831 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с текущего счета фио № 40817810900010000070 на ссудный счет № 45506810700010000010, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности фио;

- о перечислении на основании платежного документа №833 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с текущего счета фио № 40817810900010000070 на лицевой счет № 47427810500010000410, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности фио;

- о перечислении на основании платежного документа № 3 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета адрес <***>» № <***> на ссудный счет № 45206810900010000149, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности адрес <***>»;

- о перечислении на основании платежного документа № 4 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета адрес <***>» № <***> на лицевой счет № 47427810300010000458, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности адрес <***>»;

- о перечислении на основании платежного документа № 238 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «РЕГИОНТРАНС» № <***> на ссудный счет № 45206810300010000163, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «РЕГИОНТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 239 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «РЕГИОНТРАНС» № <***> на лицевой счет № 47427810200010000477, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «РЕГИОНТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 240 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «РЕГИОНТРАНС» № <***> на ссудный счет № 45206810700010000174, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «РЕГИОНТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 241 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «РЕГИОНТРАНС» № <***> на лицевой счет № 47427810100010000506, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «РЕГИОНТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 844 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета фио № 40817810800010000044 на ссудный счет № 45507810200010000001, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности фио;

- о перечислении на основании платежного документа № 845 от 27.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета фио № 40817810800010000044 на лицевой счет № 70601810200011111501, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности фио

Таким образом, кредитные задолженности фио, фио, адрес <***>», ООО «РЕГИОНТРАНС», ООО «АРГО-ТРАНС», ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ» на общую сумму сумма перед Банком технически погашены, а фактические права требования денежных средств к вышеуказанным физическим и юридическим лицам по заключенным договорам процентных займов перешли к установленному лицу № 2, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного умысла, установленное лицо <***> в срок не позднее 27.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, дало указание фио осуществить реализацию (уступку) прав требования Банка к установленному лицу <***> по кредитным задолженностям адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» путем фиктивного внесения установленным лицом <***> на свой текущий счет денежных средств в сумме сумма и дальнейшего направления их на специальный счет Банка для погашения кредитных задолженностей указанного юридического лица перед Банком, в том числе дал указание подготовить договор цессии, кассовые и платежные документы от имени установленного лица <***>.

фио, в период не позднее 29.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие», с целью хищения имущества Банка, ему вверенного, заключил от имени Филиала Банка договор цессии № ДЦ-01/09 от 27.09.2016 с участником организованной группы установленным лицом <***>, согласно которому последнему переданы права требования к адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» по договору об открытии кредитной линии № 291/01 от 30.05.2016 на сумму сумма, по кредитному договору <***> от 15.06.2016 на сумму сумма, по кредитному договору <***> от 24.06.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма.

При этом, на момент подписания договора цессии фио и установленному лицу <***> было достоверно известно о том, что осуществление всех необходимых операций для погашения кредитных задолженностей адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» перед Банком будет производиться путем совершения технических записей в АБС Банка по банковским счетам, не сопровождающихся фактическим внесением установленным лицом <***> денежных средств в кассу Филиала Банка.

Кроме того, в тот же период, фио дал указание установленному лицу № 5 изготовить приходный кассовый ордер от 27.09.2016 № 152 на внесение установленным лицом <***> через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на его текущий счет № 40817810200010000068, открытый 11.10.2012 в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу расположения Филиала, денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица <***> на специальный счет Филиала Банка для оплаты по договору уступки прав требования по кредитным задолженностям адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС».

Установленное лицо № 5 в срок не позднее 29.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовило приходный кассовый ордер №152 от 27.09.2016 и платежные поручения от имени установленного лица <***>, после чего передало их фио.

В последующем фио передал изготовленные договор цессии от 27.09.2016 № ДЦ-01/09, кассовые и платежные документы установленному лицу <***>, которое не позднее 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в здании по адресу: адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения имущества Банка, лично подписало их, после чего вернуло в Филиал Банка для технического исполнения.

Затем в 11 часов 12 минут 29.09.2016 установленное лицо № 4, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру от 27.09.2016 № 152 банковской операции по внесению установленным лицом <***> на его текущий счет № 40817810200010000068 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

После этого установленное лицо № 5 в период не позднее 29.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, содействуя участникам организованной группы в устранении препятствий в совершении хищения имущества Банка, внесло в АБС Банка фиктивные сведения о совершении банковской операций по переводу на основании платежного документа от 27.09.2016 № 843 денежных средств в сумме сумма с текущего счета установленного лица <***> № 40817810200010000068 на счет Филиала Банка № 61214810700010000001, предназначенный для учета сумм по заключенным договорам цессии, по приобретению установленным лицом <***> прав требования к адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» на вышеуказанную сумму.

В дальнейшем, в период не позднее 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, работник Филиала Банка, не осведомленный о преступном характере действий участников организованной группы, действуя по указанию фио, находясь по адресу расположения Филиала Банка, внес в АБС Банка технические записи о направлении денежных средств со счета Филиала Московский ООО КБ «Развитие» № 61214810700010000001 на ссудные и лицевые счета Филиала Банка, направленные на погашение кредитных задолженностей адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа от 27.09.2016 № 9730 на лицевой счет № 47427810700010000430, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9731 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810800010000060, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9732 от 27.09.2016 на лицевой счет № 47427810900010000531, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9733 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810200010000055, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9734 от 27.09.2016 на лицевой счет № 47427810900010000531, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9735 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810200010000055, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9736 от 27.09.2016 на лицевой счет № 47427810100010000360, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 9737 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810100010000058, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма по погашению кредитной задолженности адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС».

Таким образом, кредитная задолженность адрес «АУРГАЗИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» на сумму сумма перед Банком технически погашена, а права требования денежных средств к вышеуказанному юридическому лицу по его обязательствам перешли к установленному лицу <***>, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 27.09.2016 на балансе Банка прав требований по кредитным договорам <***> от 09.02.2015 на сумму сумма, № 203/01 от 17.06.2015 на сумму сумма, № 232/01 от 17.08.2015 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма, заключенным с ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» и, находясь с генеральным директором фирмы – установленным лицом № 8 в сговоре на совершение действий, направленных на способствование участникам организованной группы в достижении их преступных целей по хищению имущества Банка, в срок не позднее 27.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, дало указание фио подготовить кассовые и платежные документы от имени установленного лица № 8 и осуществить погашение кредитных задолженностей ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» перед Банком следующим образом.

Преступный план организованной группы предусматривал совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка установленным лицом № 8 на его текущий счет денежных средств в сумме сумма, о перечислении денежных средств с текущего счета установленного лица № 8, являвшегося поручителем по вышеуказанным кредитным договорам, на ссудные и лицевые счета Филиала Банка для погашения кредитных задолженностей ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК».

Реализуя совместный преступный умысел, фио в срок не позднее 27.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Банка, с целью хищения имущества Банка, ему вверенного, дал указание установленному лицу № 5 изготовить приходный кассовый ордер от 27.09.2016 № 137 на внесение установленным лицом № 8 через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Банка на его текущий счет № 40817810700010000335, открытый 07.12.2015 в Филиале Московский ООО КБ «Развитие» и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица № 8 на ссудные и лицевые счета Филиала Банка для погашения кредитных задолженностей ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК».

Установленное лицо № 5, в срок не позднее 29.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовило приходный кассовый ордер №137 от 27.09.2016 и платежные поручения от имени установленного лица № 8.

Установленное лицо № 8, в срок не позднее 27.09.2016, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, способствуя участникам организованной группы в осуществлении их преступного плана, действуя умышленно, по указанию установленного лица <***>, руководствуясь корыстными мотивами, лично подписал приходный кассовый ордер от 27.09.2016 № 137 и платежные документы на перечисление денежных средств с его текущего счета на ссудные и лицевые счета Филиала Банка для погашения задолженностей возглавляемого им предприятия – ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» перед Банком, после чего передал подписанные кассовые и платежные документы работникам Филиала Банка для их исполнения.

Затем установленное лицо № 4 в 20 часов 10 минут 27.09.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, с целью хищения имущества Банка произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру № 137 от 27.09.2016 банковской операции по внесению установленным лицом № 8 на его текущий счет № 40817810700010000335 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписало вышеуказанный приходный кассовый ордер.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что установленное лицо № 8 фактически денежные средства в кассу Филиала Банка не вносило, а проводимая банковская операция являлась технической.

После этого 28.09.2016, точное время не установлено, установленное лицо № 5, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, способствуя участникам организованной группы в осуществлении их преступного плана, внесло в АБС Банка фиктивные сведения о совершении банковских операций по перечислению денежных средств с текущего счета установленного лица № 8 № 40817810700010000335 на ссудные и лицевые счета Филиала Банка, направленные на погашение кредитных задолженностей ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК», а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 780 от 27.09.2016 на лицевой счет № 70601810500011111201, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 782 от 27.09.2016 на лицевой счет № 70601810500011111201, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 783 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810800010000044, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 784 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810400010000059, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 785 от 27.09.2016 на ссудный счет № 45207810500010000069, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма.

Таким образом, кредитная задолженность ООО «ТАТНЕФТЬ-АРХАНГЕЛЬСК» на сумму сумма перед Банком технически погашена, а ООО КБ «Развитие» лишилось права требования денежных средств к вышеуказанному юридическому лицу по его обязательствам.

Продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение имущества Банка в особо крупном размере, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 28.09.2016 на балансе Банка прав требований по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами: ООО «ИНСТРОЙ» - по кредитному договору <***> от 03.06.2015 на сумму сумма; ООО «АА СИТИ» - по кредитным договорам <***> от 29.07.2016 на сумму сумма, № 314/01 от 04.08.2016 на сумму сумма, № 316/01 от 12.08.2016 на сумму сумма, № 320/01 от 09.09.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» - по кредитным договорам <***> от 30.05.2016 на сумму сумма, № 293/01 от 16.06.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма, в срок не позднее 30.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, дало указание Управляющему Филиалом Московский ООО КБ «Развитие» фио подготовить договоры займов, кассовые и платежные документы от имени его и заемщиков, осуществить погашение их кредитных задолженностей перед Банком следующим образом.

Преступный план организованной группы предусматривал заключение между установленным лицом <***> и заемщиками Банка договоров процентных займов, последующее совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка установленным лицом <***> на его текущий счет денежных средств в сумме сумма для дальнейшего перечисления на счета головного офиса и Филиала Банка для погашения кредитных задолженностей вышеуказанных юридических лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества Банка, фио, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Банка, в срок не позднее 30.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, дал указание установленному лицу № 5 и работникам Филиала Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, изготовить договоры займов между ООО «ИНСТРОЙ», ООО «АА СИТИ», ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» с одной стороны и установленным лицом <***> с другой стороны, приходный кассовый ордер № 169 от 28.09.2016 на внесение установленным лицом <***> через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на его текущий счет № 40817810500010000014 денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица <***> на расчетные счета фирм-заемщиков для последующего погашения кредитных задолженностей юридических лиц.

Установленное лицо № 5 в срок не позднее 30.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовило приходный кассовый ордер от 28.09.2016 № 169 и платежные поручения от имени установленного лица <***>, которые передала фио.

В последующем, в срок не позднее 30.09.2016, фио передал установленному лицу <***> для подписания изготовленные договоры займов с юридическими лицами, приходный кассовый ордер от 28.09.2016 № 169, а также платежные документы на перечисление денежных средств с его текущего счета на расчетные счета фирм-заемщиков для последующего погашения кредитных задолженностей перед Банком.

Реализуя задуманное, установленное лицо <***> в срок не позднее 30.09.2016, находясь в адрес, точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, действуя умышленно, в составе организованной группы и являясь ее руководителем, с целью хищения имущества Банка заключило и лично подписало следующие договоры процентных займов, выступая в них в качестве займодавца: <***> от 28.09.2016 – с ООО «АА СИТИ», № 2 от 28.09.2016 – с ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «Мега», № 4 от 28.04.2016 – с ООО «ИНСТРОЙ», а также при неустановленных обстоятельствах обеспечило их подписание со стороны руководителей вышеуказанных юридических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении.

В период не позднее 30.09.2016 подписанные договоры займов, кассовый ордер и платежные документы возвращены установленным лицом <***> в Филиал Банка для технического исполнения.

При этом фио и установленному лицу <***> на момент заключения договоров займов достоверно известно о том, что осуществление всех необходимых операций для погашения кредитных задолженностей вышеуказанных юридических лиц перед Банком будет производиться путем совершения технических записей в АБС Банка по банковским счетам, не сопровождающихся фактическим внесением установленным лицом <***> денежных средств в кассу Филиала Банка.

Затем в 18 часов 58 минут 29.09.2016 установленное лицо № 4, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру № 169 от 28.09.2016 банковской операции по внесению установленным лицом <***> на его текущий счет № 40817810500010000014 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

Кроме того, установленное лицо № 6, действующее умышленно, и работник Филиала Банка, не осведомленный о преступном замысле участников организованной группы, выполняя указания фио, в период с 29.09.2016 по 30.09.2016, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, внесли фиктивные сведения о совершении следующих банковских операций по перечислению денежных средств с текущего счета установленного лица <***> по заключенным договорам займов:

- о перечислении на основании платежного документа № 878 от 28.09.2016 на расчетный счет ООО «ИНСТРОЙ» № <***>, открытый в головном офисе ООО КБ «Развитие», денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 880 от 28.09.2016 на расчетный счет ООО «АА СИТИ» № <***>, открытый в Филиале Банка, денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 881 от 28.09.2016 на расчетный счет ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» № <***>, открытый в Филиале Банка, денежных средств в сумме сумма.

В дальнейшем работник Филиала Банка, не осведомленный о совершаемом преступлении, в период с 29.09.2016 по 30.09.2016, точное время не установлено, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя по указанию фио, внес в АБС Банка технические записи о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «АА СИТИ», ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» на ссудные и лицевые счета Филиала Московский ООО КБ «Развитие», о погашении их кредитных задолженностей перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 677 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810300010000513, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 678 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810800010000197, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 679 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810500010000494, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 680 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810600010000193, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 681 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810500010000517, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 682 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 452068107000100002007, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 683 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810600010000106, по погашению кредитной задолженности ООО «АА СИТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа №5 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет №<***>, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА»;

- о перечислении на основании платежного документа №6 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет №<***>, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА»;

- о перечислении на основании платежного документа №8 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет №45206810200010000182, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА»;

- о перечислении на основании платежного документа №10 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет №45206810200010000179, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА».

Кроме того, 30.09.2016, точное время не установлено, работники головного офиса Банка, не осведомленные о совершаемом преступлении, действуя по указанию установленного лица № 3, находясь в помещении ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, внесли в АБС Банка технические записи о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ИНСТРОЙ» на ссудные и лицевые счета ООО КБ «Развитие» о погашении кредитных их задолженностей перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа №68 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет №<***>, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИНСТРОЙ»;

- о перечислении на основании платежного документа №70 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет №<***>, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИНСТРОЙ»;

- о перечислении на основании платежного документа №71 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет №45912810500000000073, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИНСТРОЙ»;

- о перечислении на основании платежного документа №73 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет №45812810400000000040, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИНСТРОЙ»;

- о перечислении на основании платежного документа №74 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет №<***>, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИНСТРОЙ»;

- о перечислении на основании платежного документа №76 от 28.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет №<***>, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИНСТРОЙ».

Таким образом, кредитные задолженности ООО «ИНСТРОЙ», ООО «АА СИТИ», ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕГА» на общую сумму сумма перед Банком технически погашены, а фактические права требования денежных средств к вышеуказанным юридическим лицам по заключенным договорам процентных займов перешли к установленному лицу <***>, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение имущества Банка, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 29.09.2016 на балансе Банка прав требований по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами: адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР» - по договорам об открытии кредитных линий № 246/01 от 16.10.2015 на сумму сумма, что по курсу Банка России на 29.09.2016 составляет сумма, № 307/01 от 18.06.2016 на сумму сумма, по кредитному договору <***> от 11.04.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ» - по кредитным договорам <***> от 16.11.2015 на сумму сумма, № 260/01 от 18.12.2015 на сумму сумма, № 261/01 от 24.12.2015 на сумму сумма, № 285/01 от 28.04.2016 на сумму сумма, № 297/01 от 09.06.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «ИМПЕРА-М» - по кредитному договору <***> от 02.08.2016 на сумму сумма; ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО» - по договору об открытии кредитной линии № 237/01 от 16.09.2015 на сумму сумма; ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» - по кредитному договору <***> от 28.08.2015 на сумму сумма; ООО «ЭНЕРГОТРАНС» - по кредитным договорам <***> от 20.06.2015 на сумму сумма, № 302/01 от 29.06.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «ПАРУС ТРЕЙД» - по кредитным договорам <***> от 15.02.2016 на сумму сумма, № 15 от 30.06.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» - по договору об открытии кредитной линии №286/01 от 28.04.2016 на сумму сумма и кредитному договору <***> от 16.05.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма, в срок не позднее 01.10.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, д. 14/17, дало указание фио и установленному лицу № 3 подготовить договоры займов и договор цессии, кассовые и платежные документы от его имени и осуществить погашение кредитных задолженностей заемщиков перед Банком следующим образом.

Преступный план организованной группы предусматривал заключение между установленным лицом <***> и заемщиками Банка договоров процентных займов, а также заключение между установленным лицом <***> и Банком договора уступки ему прав требования к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», последующее совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка установленным лицом <***> на свой текущий счет денежных средств в сумме сумма для дальнейшего перечисления на счета Филиала Банка для погашения кредитных задолженностей вышеуказанных юридических лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, фио в срок не позднее 01.10.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Банка, дал указание установленному лицу № 5 и подчиненным ему служащим Филиала Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, изготовить договоры займов между адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР», ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ», ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО», ООО «ЭНЕРГОТРАНС», ООО «ПАРУС ТРЕЙД» с одной стороны и установленным лицом <***> с другой стороны и договор цессии между Банком и установленным лицом <***>, приходный кассовый ордер № 216 от 29.09.2016 на внесение установленным лицом <***> через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на его текущий счет № 40817810500010000014 денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица <***> на расчетные счета фирм-заемщиков и счета Филиала Банка для погашения кредитных задолженностей юридических лиц и приобретения прав требования к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» по договору цессии.

Установленное лицо № 5 в срок не позднее 01.10.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовило приходный кассовый ордер от 29.09.2016 № 216 и платежные поручения от имени установленного лица <***>, которые передала фио.

Кроме того, установленное лицо № 3 в период не позднее 29.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в головном офисе Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, используя свое служебное положение Председателя Правления Банка, дало указания подчиненным ей работникам головного офиса Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, изготовить договоры займов между ООО «ИМПЕРА-М», ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» и установленным лицом <***>, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица <***> на расчетные счета фирм-заемщиков для погашения их кредитных задолженностей.

В последующем, в срок не позднее 01.10.2016, фио и установленное лицо № 3 передали установленному лицу <***> для подписания изготовленные договор цессии № ДЦ-02/09 от 29.09.2016 по уступке Банком установленному лицу <***> прав требования к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», договоры займов с юридическими лицами, приходный кассовый ордер №216 от 29.09.2016, а также платежные документы от имени установленного лица <***> на перечисление денежных средств с его текущего счета на расчетные счета фирм-заемщиков для погашения их кредитных задолженностей.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо <***> в срок не позднее 01.10.2016, находясь в адрес, точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, действуя умышленно, в составе организованной группы и являясь ее руководителем, в целях хищения имущества Банка, заключило и лично подписало в качестве цессионария договор цессии № ДЦ-02/09 от 29.09.2016 о приобретении им прав требования к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», договоры процентных займов: № 5 от 29.09.2016 – с адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР», № 6 от 29.09.2016 – с ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ», <***> от 29.09.2016 – с ООО «ИМПЕРА-М», № 8 от 29.09.2016 - с ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО», № 9 от 29.09.2016 – с ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР», № 10 от 29.09.2016 – с ООО «ЭНЕРГОТРАНС», № 11 от 29.09.2016 – с ООО «ПАРУС ТРЕЙД», выступая в них в качестве займодавца, а также при неустановленных обстоятельствах обеспечил их подписание со стороны руководителей вышеуказанных юридических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении.

В период не позднее 01.10.2016 подписанные договор цессии и договоры займов, кассовый ордер и платежные документы возвращены установленным лицом <***> в головной офис и Филиал Банка для технического исполнения.

После этого, фио в срок не позднее 01.10.2016, точное дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Московский ООО КБ «Развитие», с целью хищения имущества Банка, ему вверенного, руководствуясь корыстными мотивами, заключил от лица Филиала Банка и лично подписал договор цессии № ДЦ-02/09 от 29.09.2016 с организатором преступления установленным лицом <***>, на основании которого последнему переданы права требования к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» на сумму сумма.

При этом фио и установленному лицу <***> на момент заключения договора цессии и договоров займов достоверно известно о том, что осуществление всех необходимых операций для погашения кредитных задолженностей вышеуказанных юридических лиц перед Банком будет производиться путем совершения технических записей в АБС Банка по банковским счетам, не сопровождающихся фактическим внесением установленным лицом <***> денежных средств в кассу Филиала Банка.

Затем в 23 часа 55 минут 30.09.2016 установленное лицо № 4, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру № 216 от 29.09.2016 банковской операции по внесению установленным лицом <***> на его текущий счет № 40817810500010000014 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операций, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

Кроме того, установленными лицами № 5 и № 6, действующими умышленно, а также работником Филиала Банка, не осведомленном о совершаемом преступлении, по указанию фио 30.09.2016, точное время не установлено, в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, в АБС Банка внесены фиктивные сведения о совершении следующих банковских операций по перечислению денежных средств с текущего счета № 40817810500010000014 установленного лица <***> по заключенным договорам цессии и займов:

- о перечислении на основании платежного документа № 1078 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на счет Филиала Московский ООО КБ «Развитие» № 61214810700010000001, предназначенный для учета сумм по уступке прав требования, по приобретению прав требования к ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» на вышеуказанную сумму;

- о перечислении на основании платежного документа № 1065 от 29.09.2016 на расчетный счет адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР» №<***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1066 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1067 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1068 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ЭНЕРГОТРАНС» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1069 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ИМПЕРА-М» № <***> денежных средств в сумме сумма.

- о перечислении на основании платежного документа № 1070 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ПАРУС ТРЕЙД» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1071 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» № <***> денежных средств в сумме сумма.

В дальнейшем установленное лицо № 5, действующее умышленно, и работник Филиала Банка, не осведомленный о совершаемом преступлении, в период с 30.09.2016 по 01.10.2016, точное время не установлено, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, выполняя указания фио, внесли в АБС Банка технические записи о перечислении денежных средств со счета Филиала Банка № 61214810700010000001 и с расчетных счетов юридических лиц - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ», ООО «ЭНЕРГОТРАНС», ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО», адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР», на ссудные и лицевые счета Филиала Московский ООО КБ «Развитие» о погашении их кредитных задолженностей перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа №10065 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма со счета Филиала Банка № 61214810700010000001 на ссудный счет № 45204810200010000029, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 10066 от 29.09.2016 со счета Филиала Банка № 61214810700010000001 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810600010000177, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 241 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810300010000150, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 242 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810900010000152, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 244 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810300010000176, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 245 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на балансовый счет № 45206810900010000181, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 246 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810500010000154, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 555 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810500010000183, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ЭНЕРГОТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 556 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810000010000431, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ЭНЕРГОТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 557 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810100010000185, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ЭНЕРГОТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 558 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810200010000383, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ЭНЕРГОТРАНС»;

- о перечислении на основании платежного документа № 760 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810800010000142, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО»;

- о перечислении на основании платежного документа № 762 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810100010000425, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО»;

- о перечислении на основании платежного документа № 763 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет №45207810900010000070, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1246 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810600010000475, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1247 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810700010000190, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1248 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810800010000171, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР»;

- о перечислении на основании платежных документов № 10054, № 15972, № 10055 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета № <***> адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР» на лицевые счета № 47408810400010000131, № 47407978500010000071, открытые в Филиале Банка и обслуживаемые по адресу его расположения, для проведения конверсионной операции и последующего зачисления их на расчетный счет № <***> адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР»;

- о перечислении на основании платежного документа № 10056 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206978700010000003, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР»;

- о перечислении на основании платежного документа № 10056 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427978200010000021, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР».

Кроме того, работник головного офиса Банка, не осведомленный о совершаемом преступлении, 01.10.2016, точное время не установлено, находясь в помещении ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, действуя по указанию установленного лица № 3, внес в АБС Банка технические записи о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «ИМПЕРА - М», ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР», ООО «ПАРУС ТРЕЙД» на ссудные и лицевые счета ООО КБ «Развитие» о погашении кредитных задолженностей указанных заемщиков перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 86 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810000000000862, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИМПЕРА-М»;

- о перечислении на основании платежного документа № 87 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45205810200000000077, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ИМПЕРА-М»;

- о перечислении на основании платежного документа № 88 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810200000000808, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»;

- о перечислении на основании платежного документа № 89 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45207810700000000096, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»;

- о перечислении на основании платежного документа № 91 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810300000000850, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ПАРУС ТРЕЙД»;

- о перечислении на основании платежного документа № 92 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45206810900000000169, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ПАРУС ТРЕЙД»;

- о перечислении на основании платежного документа № 93 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на лицевой счет № 47427810100000000827, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ПАРУС ТРЕЙД»;

- о перечислении на основании платежного документа № 94 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма на ссудный счет № 45207810200000000091, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, по погашению кредитной задолженности ООО «ПАРУС ТРЕЙД».

Таким образом, кредитные задолженности ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭНЕРГОТРАНС», ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО», адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР», ООО «ИМПЕРА-М», ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР», ООО «ПАРУС ТРЕЙД», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ» на общую сумму сумма перед Банком технически погашены, а фактические права требования денежных средств к вышеуказанным юридическим лицам по заключенным договорам процентных займов и договору цессии № ДЦ-02/09 от 29.09.2016 перешли к установленному лицу <***>, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного плана, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 29.09.2016 на балансе Банка прав требований по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами: ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» - по договорам об открытии кредитной линии № 194/01 от 03.06.2015 на сумму сумма, что по курсу Банка России на 29.09.2016 составляет сумма, № 268/01 от 19.02.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «ЕВРОИМПОРТ» - по договорам об открытии кредитной линии № 270/01 от 09.03.2016 на сумму сумма, № 294/01 от 02.06.2016 на сумму сумма, № 315/01 от 10.08.2016 на сумму сумма, всего на общую сумму сумма; ООО «ДЕА» по кредитному договору <***> от 25.12.2015 на сумму сумма, в срок не позднее 30.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, дало указание фио подготовить договоры займов между установленным лицом <***> и вышеуказанными заемщиками, кассовые и платежные документы от имени установленного лица <***> и осуществить погашение их кредитных задолженностей перед Банком следующим образом.

Преступный план организованной группы предусматривал заключение между юридическими лицами – заемщиками Банка: ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3», ООО «ЕВРОИМПОРТ», ООО «ДЕА» с одной стороны и участником организованной группы установленным лицом <***> с другой стороны договоров процентных займов и последующее совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка установленным лицом <***> на его текущий счет денежных средств в суммах сумма и сумма, о перечислении денежных средств со счета установленного лица <***> на расчетные счета юридических лиц, о перечислении денежных средств с расчетных счетов заемщиков на ссудные и лицевые счета Банка для погашения их кредитных задолженностей. При этом, преступный замысел установленного лица <***> предусматривал, что займ и последующее погашение кредитных обязательств ООО «ДЕА» будет произведено частично денежными средствами, якобы внесенными установленным лицом <***> наличными в кассу Банка в сумме сумма, и частично - денежными средствами, возвращенными на текущий счет установленного лица <***> от ООО «ПАНАГРО» в счет оплаты основного долга по договору процентного займа от 16.09.2016 в сумме сумма.

В последующем, в период не позднее 29.09.2016, ООО «ПАНАГРО» произвело частичный возврат денежных средств по договору процентного займа от 16.09.2016 в сумме сумма, которые перечислены на основании платежного документа от 29.09.2016 № 467 с расчетного счета № <***> ООО «ПАНАГРО» на текущий счет № 40817810200010000068 установленного лица <***>, открытый в Филиале Банка.

Реализуя совместные преступные намерения, фио в срок не позднее 29.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение Управляющего Филиалом Банка, дал указание установленному лицу № 5 изготовить приходные кассовые ордера от 29.09.2016 № 212 и от 29.09.2016 № 187 на внесение установленным лицом <***> через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» на его текущий счет № 40817810200010000068 денежных средств в суммах сумма и сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица <***> на расчетные счета ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3», ООО «ЕВРОИМПОРТ», ООО «ДЕА» по договорам займов для дальнейшего погашения их кредитных задолженностей.

Установленные лица № 5 и № 6 в срок не позднее 30.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Банка, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в осуществлении хищения имущества Банка, изготовили приходные кассовые ордера от 29.09.2016№ 187, от 29.09.2016 № 212 и платежные поручения от имени установленного лица <***>, которые в дальнейшем передали фио.

Далее фио передал изготовленные договоры займов, кассовые и платежные документы установленному лицу <***>, который не позднее 30.09.2016, точная дата и время не установлены, находясь в офисе установленного лица <***>, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, заключил и лично подписал следующие договоры процентных займов: № ДЗ-1 от 29.09.2016 – с ООО «ДЕА», № ДЗ-2 от 29.09.2016 – с ООО «ЕВРОИМПОРТ», № ДЗ-3 от 29.09.2016 – с ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3», в которых он выступал в качестве займодавца, а также приходные кассовые ордера от 29.09.2016 № 212, от 29.09.2016 № 187 и платежные документы на перечисление денежных средств со своего текущего счета на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц.

Кроме того, установленное лицо <***> в срок не позднее 30.09.2016, при неустановленных обстоятельствах, организовало и обеспечило подписание договоров займов и платежных поручений со стороны руководителей исполнительных органов ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3», ООО «ЕВРОИМПОРТ», ООО «ДЕА», не осведомленных о преступном замысле последнего.

В период не позднее 30.09.2016 подписанные договоры займов, кассовые ордера и платежные документы возвращены установленным лицом <***> в головной офис и Филиал Банка для фактического исполнения.

Затем установленное лицо № 4 в период времени с 13 часов 16 минут до 21 часа 27 минут 30.09.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технических записей в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходным кассовым ордерам от 29.09.2016 № 212 и от 29.09.2016 № 187 банковских операций по внесению установленным лицом <***> на его текущий счет № 40817810200010000068 денежных средств в суммах сумма и сумма, подтвердив в АБС выполнение данных операций, и лично подписала вышеуказанные приходные кассовые ордера.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что установленное лицо <***> фактически в Филиал Банка не обращалось и денежные средства в кассу не вносило, а проводимые банковские операции являлись техническими.

После этого установленным лицом № 5, действующим умышленно, и работником Филиала Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, 30.09.2016, точное время не установлено, в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, по указанию фио в АБС Банка внесены фиктивные сведения о совершении банковских операций по перечислению денежных средств с текущего счета установленного лица <***> № 40817810200010000068 на счета заемщиков Банка по вышеуказанным договорам займов, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 1073 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ЕВРОИМПОРТ» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1075 от 29.09.2016 на расчетный счет ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» № <***> денежных средств в сумме сумма;

- о перечислении на основании платежного документа № 1054 от 29.09.2016 на расчетный счет ООО «ДЕА» № <***> денежных средств в сумме сумма.

В дальнейшем работник Филиала Банка, не осведомленный о совершаемом преступлении, в период с 28.09.2016 по 29.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя по указанию фио, внес в АБС Банка технические записи о перечислении денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц – заемщиков Банка на ссудные и лицевые счета Филиала Банка о погашении их кредитных задолженностей перед Банком, а именно:

- о перечислении на основании платежного документа № 1792 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «ЕВРОИМПОРТ» № <***> на ссудный счет № 45206810500010000167, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «ЕВРОИМПОРТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1793 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «ЕВРОИМПОРТ» № <***> на ссудный счет № 45206810600010000180, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «ЕВРОИМПОРТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1794 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «ЕВРОИМПОРТ» № <***> на ссудный счет № 45206810400010000199, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «ЕВРОИМПОРТ»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1795 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «ЕВРОИМПОРТ» № <***> на лицевой счет № 47427810200010000516, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ООО «ЕВРОИМПОРТ»;

- о перечислении на основании платежных документов № 10057, № 15974, № 10058 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета № <***> ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» на лицевые счета № 47408810700010000129, № 47407840700010000174, открытые в Филиале Банка и обслуживаемые по адресу его расположения, для проведения конверсионной операции и последующего зачисления их на расчетный счет № <***> ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3»;

- о перечислении на основании платежного документа № 10056 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета № <***> ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» на ссудный счет № 45207840900010000008, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3»;

- о перечислении на основании платежного документа № 1983 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета № <***> ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» на лицевой счет № 47427810800010000479, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3».

- о перечислении на основании платежного документа № 1984 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета № <***> ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» на ссудный счет № 45206810900010000165, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3».

Кроме того работник головного офиса Банка, не осведомленный о совершаемом преступлении, 30.09.2016, точное время не установлено, находясь в помещении ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, действуя по указанию установленного лица № 3, внес в АБС Банка техническую запись о перечислении на основании платежного документа № 598 от 29.09.2016 денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «ДЕА» № <***> на ссудный счет № 45207810200000000088, открытый в головном офисе Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, для погашения кредитной задолженности вышеуказанного заемщика перед Банком.

Таким образом, кредитные задолженности ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3», ООО «ЕВРОИМПОРТ» на общую сумму сумма и частичная кредитная задолженность ООО «ДЕА» на сумму сумма перед Банком технически погашены, а фактические права требования денежных средств к вышеуказанным юридическим лицам по заключенным договорам процентных займов к перешли к установленному лицу <***>, в связи с чем участники организованной группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного умысла, установленное лицо <***>, достоверно зная о наличии по состоянию на 29.09.2016 на балансе Банка права требования к ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» по кредитному договору от 21.04.2016 № 282/01 на сумму сумма и, находясь с генеральным директором ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» установленным лицом № 9 в сговоре на совершение действий, направленных на способствование участникам организованной группы в достижении их преступных целей по хищению имущества Банка, в срок не позднее 30.09.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, дало указание фио открыть установленному лицу № 9 текущий счет в Филиале Банка, подготовить приходный кассовый ордер и платежные документы от имени установленного лица № 9 и ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ», осуществить погашение кредитной задолженности заемщика перед Банком следующим образом.

Преступный план организованной группы предусматривал заключение между ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» и установленным лицом № 9 договора процентного займа и последующее совершение технических записей в АБС Банка о внесении через кассу Филиала Банка установленным лицом № 9 на его текущий счет денежных средств в сумме сумма, о перечислении денежных средств со счета установленного лица № 9 на расчетный счет ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ», о перечислении денежных средств с расчетного счета заемщика на ссудные и лицевые счета Банка для погашения кредитной задолженности вышеуказанного юридического лица.

Реализуя задуманное, фио в срок не позднее 29.09.2016, точные дата и время не установлены, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, дал указание установленному лицу № 5 открыть на имя установленного лица № 9 в Филиале Банка текущий счет, изготовить приходный кассовый ордер от 29.09.2016 № 204 на внесение установленным лицом № 9 через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Банка на его текущий счет денежных средств в сумме сумма, а также платежные документы на перечисление денежных средств с текущего счета установленного лица № 9 на расчетный счет ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» для дальнейшего их перечисления на ссудные и лицевые счета Банка для погашения кредитной задолженности вышеуказанного заемщика.

29.09.2016, точное время не установлено установленное лицо № 5, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью устранения препятствий участникам организованной группы в совершении хищения имущества Банка открыло в Филиале Банка текущий счет № 40817810100010000443 на имя установленного лица № 9.

В срок не позднее 30.09.2016, находясь в адрес при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 9, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая участникам организованной группы содействие в хищении имущества Банка путем устранения препятствий в его совершении, изготовило и лично подписало от своего имени, выступая как займодавец, и от лица ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» договор процентного займа без номера от 29.09.2016, на основании которого им предоставлен фирме займ в размере сумма.

Кроме того, установленное лицо № 9 в срок не позднее 30.09.2016, точное время не установлено, находясь в здании Филиала Московский ООО КБ «Развитие», расположенном по адресу: адрес, лично подписало документы на открытие текущего счета в Филиале Банка на его имя, приходный кассовый ордер от 29.09.2016 № 204, платежные поручения о перечислении денежных средств с его текущего счета на расчетный счет ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» и дальнейшее их перечисление на ссудные и лицевые счета Филиала Банка для погашения кредитной задолженности фирмы, заведомо зная о безденежности данных банковских операций.

Далее установленное лицо № 4 в 20 часов 43 минуты 30.09.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, с целью хищения имущества Банка, произвело внесение технической записи в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по приходному кассовому ордеру № 204 от 29.09.2016 банковской операции по внесению установленным лицом № 9 на его текущий счет № 40817810100010000443 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данной операции, и лично подписала вышеуказанный приходный кассовый ордер.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что установленное лицо № 9 фактически денежные средства в кассу Филиала Банка не вносило, а проводимая банковская операция являлась технической.

- о перечислении на основании платежного документа № 1061 от 29.09.2016 с текущего счета установленного лица № 9 № 40817810100010000443 на расчетный счет ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» № <***> денежных средств в сумме сумма в счет оплаты по договору займа б/н от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 450 от 29.09.2016 с расчетного счета ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» № <***> на ссудный счет № 45206810400010000173, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма в счет погашения кредитной задолженности ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» перед Банком;

- о перечислении на основании платежного документа № 449 от 29.09.2016 с расчетного счета ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» № <***> на лицевой счет № 47427810400010000497, открытый в Филиале Банка и обслуживаемый по адресу его расположения, денежных средств в сумме сумма в счет погашения кредитной задолженности ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» перед Банком.

Таким образом, кредитная задолженность ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» перед Банком на сумму сумма технически погашена, а права требования денежных средств к вышеуказанному юридическому лицу по его обязательствам перешли к пособнику преступления установленному лицу № 9, в связи с чем у участников организованной группы появилась возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В последующем, после отзыва у ООО КБ «Развитие» лицензии на осуществление банковской деятельности, в период с 05.10.2016 по 13.08.2019 юридическими лицами ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭСТИ», ООО «ФИРМА «ЧЕСИКО», адрес «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР», ООО «ПАРУС ТРЕЙД», ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ», ООО «ЭНЕРГОТРАНС», ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИНИНВЕСТКОМ», ООО «РЕГИОНТРАНС», ОАО «ЕЛЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3», ООО «ЕВРОИМПОРТ», ООО «ГЕОФИННЕФТЕПРОДУКТ» произведен возврат денежных средств по заключенным договорам процентных займов и цессий в сумме не менее сумма, путем безналичного перечисления на счета участников организованной группы установленных лиц <***>, № 2, <***> и пособника преступления установленного лица № 9, открытые в различных кредитных организациях, а также путем передачи последним наличных денежных средств.

Далее установленное лицо <***>, действуя в составе организованной группы, с целью сокрытия преступления и реального отсутствия наличных денежных средств в кассе Филиала Московский ООО КБ «Развитие», в срок не позднее 27.09.2016, находясь в адрес, при неустановленных обстоятельствах, дало указание ранее привлеченному им к совершению преступления установленному лицу № 10 приискать физических лиц – технических заемщиков Банка и организовать их прибытие в Филиал Банка для оформления кредитной документации, а также обеспечить представление в Филиал Банка документов на технических заемщиков для формирования кредитных досье, в том числе документов, обосновывающих необходимость получения ими кредитов.

Установленное лицо № 10, способствуя участникам организованной группы в осуществлении их преступного плана, действуя умышленно, по указанию установленного лица <***>, руководствуясь корыстными мотивами, в срок до 30.09.2016, находясь на территории адрес, убедило фио, ФИО4, фио, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, оформить на себя кредиты в Банке.

Кроме того, в срок до 30.09.2016 установленное лицо № 10, реализуя задуманное, действуя по указанию установленного лица <***>, согласно отведенной ему в преступлении роли, при неустановленных обстоятельствах, убедило фио, фио, ФИО5, фио и ФИО6, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, оформить на себя кредиты в Банке.

В дальнейшем, в срок не позднее 30.09.2016, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 10, достоверно зная о том, что его финансовое положение и приисканных им 8 физических лиц является неудовлетворительным, большинство из них не имеют постоянной работы и источника доходов, в связи с чем последние не могут кредитоваться в Банке, обеспечило изготовление фиктивных документов на свое имя и имя заемщиков (справок с мест работы со сведениями о доходах, документов о наличии образования и иных документов), а также фиктивных гражданско-правовых договоров, обосновывающих необходимость получения ими кредитов, которые представил в Филиал Московский ООО КБ «Развитие».

Реализуя совместный преступный умысел, установленное лицо <***> в срок до 01.10.2016, точное время и обстоятельства не установлены, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью сокрытия совершенного хищения дало указания участникам организованной группы установленным лицам № 2, № 3 и фио организовать выдачу кредитов 9 физическим лицам, в том числе обеспечить изготовление протоколов заседаний высших органов управления Банком и кредитным комитетом об одобрении и заключении Банком кредитных договоров с физическими лицами, открыть текущие счета на имя физических лиц, а также подготовить кредитные договоры, кассовые и платежные документы, необходимые для выдачи кредитов.

фио в период с 27.09.2016 по 29.09.2016, находясь в здании Филиала Московский ООО КБ «Развитие» по адресу: адрес, действуя умышленно с целью сокрытия совершенного преступления, используя свои полномочия председателя кредитного комитета Филиала Московский ООО КБ «Развитие», обеспечил изготовление протоколов заседаний кредитного комитета Филиала Банка № 364/01 от 27.09.2016, № 365/01 от 28.09.2016, № 366/01 от 29.09.2016, в соответствии с которыми вынесены решения об одобрении выдачи кредитов установленному лицу № 10, фио, фио, фио, ФИО5, ФИО4, фио, фио, ФИО6 и лично подписал их.

Кроме того, установленное лицо № 3 и фио, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, каждый используя свое служебное положение, в период с 27.09.2016 по 29.09.2016, находясь в адрес и в адрес соответственно, в ходе заседаний Правления Банка лично проголосовали и тем самым обеспечили вынесение решений об одобрении выдачи кредитов установленному лицу № 10, фио, фио, фио, ФИО4, фио, фио, ФИО6 (протоколы заседаний Правления Банка № 168/1 от 27.09.2016, <***>72 от 29.09.2016).

Реализуя задуманное, установленное лицо № 2, действуя умышленно, являясь участником организованной группы и используя свое служебное положение Председателя Совета директоров Банка, в период с 27.09.2016 по 29.09.2016, находясь в адрес, при неустановленных обстоятельствах, обеспечило изготовление протоколов заседаний Совета директоров Банка № 130 от 27.09.2016, № 133 от 29.09.2016, в соответствии с которыми одобрены решения о выдаче кредитов установленному лицу № 10, фио, фио, фио, ФИО4, фио, фио, ФИО6 и лично подписало их.

Затем фио в период не позднее 01.10.2016, находясь в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия ранее совершенного хищения имущества Банка, дал указания установленным лицам № 5, № 6, а также иным подчиненным ему работникам Банка, не осведомленным о преступном замысле участников организованной группы, изготовить кредитные договоры на выдачу кредитов 9-ти физическим лицам, приходные кассовые ордера № 139 от 27.09.2016, № 138 от 27.09.2016, № 140 от 27.09.2016, № 154 от 27.09.2016, № 161 от 28.09.2016, № 185 от 29.09.2016, № 188 от 29.09.2016, № 189 от 29.09.2016, № 215 от 29.09.2016 на внесение денежных средств физическими лицами – техническими заемщиками Банка на их текущие счета, расходные кассовые ордера № 156 от 27.09.2016, № 157 от 27.09.2016, № 158 от 27.09.2016, <***>72 от 27.09.2016, № 182 от 28.09.2016, № 203 от 29.09.2016, № 210 от 29.09.2016, № 212 от 29.09.2016, № 226 от 29.09.2016 на выдачу кредитов в кассе Филиала Банка, а также платежные поручения от имени 9-ти технических заемщиков на перечисления денежных средств на лицевые и ссудные счета Банка.

После этого установленные лица № 5 и № 6 в срок до 01.10.2016, точное время не установлено, в Филиале Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью содействия участникам организованной группы в сокрытии совершенного хищения имущества Банка, открыли физическим лицам – техническим заемщикам Банка следующие текущие счета: № 40817810600010000435 открыт 27.09.2016 на имя фио, № 4 0817810500010000438 открыт 27.09.2016 на имя фио, № 40817810200010000437 открыт 27.09.2016 на имя установленного лица № 10, № 40817810200010000440 открыт 27.09.2016 на имя фио, № 40817810500010000441 открыт 28.09.2016 на имя ФИО5, № 40817810000010000446 открыт 29.09.2016 на имя фио, № 40817810700010000445 открыт 29.09.2016 на имя фио, № 40817810400010000318 открыт 29.09.2016 на имя ФИО4, № 40817810400010000334 открыт 29.09.2016 на имя ФИО6, а также изготовили вышеуказанные кассовые и платежные документы.

Установленное лицо № 10, продолжая содействовать совершению преступления, приобрело себе, фио, ФИО4, фио авиабилеты по маршруту адрес – адрес и адрес – адрес, лично сопроводив 30.09.2016 и 01.10.2016 на самолете указанных лиц из адрес в адрес в помещение Филиала Московский по вышеуказанному адресу, а также обеспечило прибытие в адрес 29.09.2016 фио, ФИО5 из адрес.

фио, фио, фио, ФИО5, фио, фио, ФИО4, ФИО6, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, в период с 27.09.2016 по 01.10.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, подписали документы об открытии на их имя текущих счетов в Филиале Банка, приходные и расходные кассовые ордера на внесение денежных средств на их счета, на выдачу им в качестве кредитов денежных средств, платежные документы на перечисление денежных средств с их счетов, а также следующие кредитные договоры:

<***>/01-ф от 27.09.2016, согласно которому фио предоставлен кредит на сумму сумма;

<***>/01-ф от 28.09.2016, согласно которому ФИО5 предоставлен кредит на сумму сумма;

<***>/01-ф от 29.09.2016, согласно которому ФИО4 предоставлен кредит на сумму сумма;

<***>/01-ф от 29.09.2016, согласно которому фио предоставлен кредит на сумму сумма;

<***>/01-ф от 29.09.2016, согласно которому ФИО6 предоставлен кредит на сумму сумма, и иные документы, необходимые для оформления кредитов.

Также установленное лицо № 10 в период с 27.09.2016 по 01.10.2016, точные дата, время и обстоятельства не установлены, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, по указанию установленного лица <***>, продолжая способствовать совершению преступления, лично подписало кредитный договор от 27.09.2016 <***>/01-ф, согласно которому ему предоставлен кредит на сумму сумма, а также иные кассовые и платежные документы, необходимые для оформления кредита и открытия текущего счета в Банке.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сокрытие совершенного хищения имущества Банка, фио в период с 27.09.2016 по 01.10.2016, находясь в здании Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, заключил от лица Филиала Банка и собственноручно подписал следующие кредитные договоры:

<***>/01-ф от 27.09.2016 с установленным лицом № 10;

<***>/01-ф от 27.09.2016 с фио;

<***>/01-ф от 28.09.2016 с ФИО5;

<***>/01-ф от 29.09.2016 с ФИО4;

<***>/01-ф от 29.09.2016 с фио;

<***>/01-ф от 29.09.2016 с ФИО6

При заключении данных кредитных договоров фио достоверно осведомлен о том, что фактически выдача денежных средств указанным физическим лицам производиться не будет, а в целях сокрытия фиктивности внесения в кассу Банка денежных средств, якобы направленных на погашение задолженности юридических и физических лиц – заемщиков Банка, будут отражены лишь соответствующие проводки в АБС Банка и оформлены необходимые документы, свидетельствующие о выдаче наличных денежных средств из кассы Филиала Банка.

Преследуя цель минимизации резервов на возможные потери по ссудам и реклассификации категории качества выданных 9-ти физическим лицам ссуд в 3-ю категорию, а также с целью создания видимости благополучного финансового положения заемщиков, участники организованной группы организовали и обеспечили фиктивное внесение физическими лицами через кассу Филиала Банка денежных средств на свои текущие счета с целью дальнейшего перечисления их на счета Филиала Банка в счет частичного погашения сумм процентов по выданным кредитам путем внесения технических записей в АБС Банка.

Так, установленное лицо № 4 в срок до 01.10.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технических записей в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы № 20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» следующих банковских операций:

- на основании приходного кассового ордера № 140 от 27.09.2016 о внесении установленным лицом № 10 на свой текущий счет № 40817810200010000437 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 138 от 27.09.2016 о внесении фио на свой текущий счет № 40817810500010000438 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 139 от 27.09.2016 о внесении фио на свой текущий счет № 40817810600010000435 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 154 от 27.09.2016 о внесении фио на свой текущий счет № 40817810200010000440 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 161 от 28.09.2016 о внесении ФИО5 на свой текущий счет № 40817810500010000441 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 185 от 29.09.2016 о внесении фио на свой текущий счет № 40817810000010000446 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера №188 от 29.09.2016 о внесении фио на свой текущий счет № 40817810700010000445 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 189 от 29.09.2016 о внесении ФИО4 на свой текущий счет № 40817810400010000318 денежных средств в сумме сумма;

- на основании приходного кассового ордера № 215 от 29.09.2016 о внесении ФИО6 на свой текущий счет № 40817810400010000334 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данных операций, и лично подписала вышеуказанные приходные кассовые ордера.

При этом установленному лицу № 4 было достоверно известно о том, что установленное лицо № 10, фио, фио, фио, ФИО5, фио, фио, ФИО4, ФИО6 фактически денежные средства в кассу Филиала Банка не вносили, а проводимые банковские операции являлись техническими.

После этого установленные лица № 5 и № 6, продолжая содействовать совершению преступления, в срок до 01.10.2016, точное время не установлено, в здании Филиала Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, с целью сокрытия совершенного хищения имущества Банка внесли в АБС Банка фиктивные сведения о совершении следующих банковских операций, направленных на частичное погашение процентов по выданным физическим лицам кредитам:

- о перечислении на основании платежного документа № 793 от 27.09.2016 с текущего счета фио № 40817810600010000435 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 795 от 27.09.2016 с текущего счета фио № 40817810600010000435 на лицевой счет Филиала Банка № 613018108000100000341 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 796 от 27.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810500010000438 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 799 от 27.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810500010000438 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810100010000035 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 797 от 27.09.2016 на перечисление с текущего счета установленного лица № 10 № 40817810200010000437 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 798 от 27.09.2016 на перечисление с текущего счета установленного лица № 10 № 40817810200010000437 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810400010000036 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 850 от 27.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810200010000440 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 852 от 27.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810200010000440 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810700010000037 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 27.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 875 от 28.09.2016 на перечисление с текущего счета ФИО5 № 40817810500010000441 на лицевой счет Филиала Банка №<***> денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 28.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 876 от 28.09.2016 на перечисление с текущего счета ФИО5 № 40817810500010000441 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810000010000038 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 28.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 986 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810000010000446 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 989 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810000010000446 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810300010000039 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 1023 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810700010000445 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 1024 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета фио № 40817810700010000445 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810700010000040 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа №1027 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета ФИО4 № 40817810400010000318 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма 666,673 рублей в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 1028 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета ФИО4 № 40817810400010000318 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810300010000042 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 1076 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета ФИО6 № 40817810400010000334 на лицевой счет Филиала Банка № 70601810200011111501 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016;

- о перечислении на основании платежного документа № 1077 от 29.09.2016 на перечисление с текущего счета ФИО6 № 40817810400010000334 на лицевой счет Филиала Банка № 61301810600010000043 денежных средств в сумме сумма в счет погашения процентов по кредитному договору <***>/01-ф от 29.09.2016.

Также установленное лицо № 4 в срок до 01.10.2016, находясь в помещении Филиала Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему в преступлении роли и используя свое служебное положение начальника отдела кассовых операций – заведующего кассой Филиала Банка, произвело внесение технических записей в АБС Банка о проведении через счет операционной кассы №20202810300010000001 Филиала Московский ООО КБ «Развитие» следующих банковских операций:

- на основании расходного кассового ордера № 156 от 27.09.2016 о выдаче в качестве кредита фио с ее текущего счета № 40817810600010000435 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 157 от 27.09.2016 о выдаче в качестве кредита фио с его текущего счета № 40817810500010000438 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 158 от 27.09.2016 о выдаче в качестве кредита установленному лицу № 10 с его текущего счета № 40817810200010000437 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера <***>72 от 27.09.2016 о выдаче в качестве кредита фио с его текущего счета № 40817810200010000440 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 182 от 28.09.2016 о выдаче в качестве кредита ФИО5 с его текущего счета № 40817810500010000441 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 203 от 29.09.2016 о выдаче в качестве кредита фио с его текущего счета № 40817810000010000446 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 210 от 29.09.2016 о выдаче в качестве кредита фио с ее текущего счета № 40817810700010000445 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 212 от 29.09.2016 о выдаче в качестве кредита ФИО4 с его текущего счета № 40817810400010000318 денежных средств в сумме сумма;

- на основании расходного кассового ордера № 226 от 29.09.2016 о выдаче в качестве кредита ФИО6 с его текущего счета № 40817810400010000334 денежных средств в сумме сумма, подтвердив в АБС выполнение данных операций, и лично подписала вышеуказанные приходные кассовые ордера.

При этом всем участникам организованной группы – установленным лицам <***>, № 2, № 3, № 4, фио, а также установленному лицу № 10 было достоверно известно о том, что фио, фио, установленное лицо № 10, фио, ФИО5, фио, фио, ФИО4, ФИО6 фактически денежные средства в кассе Филиала Банка по кредитным договорам не получали, а банковские операции являлись техническими.

Таким образом, в период с 27.06.2016 по 01.10.2016 по адресу расположения головного офиса Банка в адрес и в адрес, по адресу расположения Филиала Московский ООО КБ «Развитие» участники организованной группы - установленные лица № 2, № 3, № 4, <***>, фио под руководством установленного лица <***>, при пособничестве установленных лиц № 5, № 6, № 8, № 9 и № 10, из корыстных побуждений, противоправно и безвозмездно, под видом заключения договоров уступок прав требований (цессий) и договоров процентных займов, совершили хищение имущества Банка - прав требований денежных средств по ссудным задолженностям юридических и физических лиц на общую сумму сумма, в свою пользу, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В результате совершения вышеуказанных преступных действий членами организованной группы и ее руководителем, а также пособниками преступления, Банку причинен имущественный ущерб на сумму сумма, что является особо крупным размером.

Уголовное дело в отношении фио поступило в Хамовнический районный суд адрес с представлением первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с фио заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие фио следствию в раскрытии и расследовании преступления по уголовному делу, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также то, что все условия досудебного соглашения фио выполнены.

Подсудимый фио свою вину и обстоятельства предъявленного обвинения признал полностью и в содеянном раскаялся, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, просил удовлетворить представление прокурора и рассмотреть уголовное дел в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что данная позиция согласована им с защитником и ему разъяснены и понятны последствия рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Судом проверены материалы дела и принято решение о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу в отношении ФИО7, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку все предусмотренные законом условия для принятия данного решения по настоящему делу соблюдены.

Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимого фио следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, по результатам чего судом установлено, что фио соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением, а именно: фио даны, в том числе в судебном заседании, признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, ролях и степени участия иных лиц, принимавших участие в совершении преступления. Так, фио дал показания о преступных ролях лиц №<***>, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Показания фио согласуются с имеющимися в деле доказательствами, являются полными и правдивыми, способствуют раскрытию и расследованию инкриминируемого ему деяния, а также изобличению и уголовному преследованию соучастников.

В судебном заседании фио пояснил суду, что перед заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и после выполнения им условий досудебного соглашения о сотрудничестве ему и его близким угрозы не поступали.

У суда не имеется оснований ставить под сомнение данные обстоятельства, в связи с чем они также учитываются судом.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого фио по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

фио на учете у нарколога и психиатра не состоит, в ходе судебного заседания вел себя адекватно, сомнений в его вменяемости у суда не возникло.

При назначении наказания, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль фио в его совершении, личность подсудимого, который ранее не судим, его возраст, семейное положение, состояние здоровье, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, положительные характеристики, наличие благодарности.

Кроме того, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление фио и на условия жизни его семьи, а также состояние здоровья подсудимого и его близких, оказание им помощи.

В качестве смягчающих подсудимому наказание обстоятельств суд учитывает:

- на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей 2013 и паспортные данные;

- на основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, ролях и степени участия иных лиц, принимавших участие в преступлении, изобличении соучастников преступления, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением в размере сумма.

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его родственников, оказание помощи близким родственникам, в том числе находящихся на иждивении, состояние здоровья жены и родителей пенсионеров, нахождение их на иждивении, нахождение на иждивении малолетних детей 2013 и паспортные данные, положительные характеристики с места жительства, с прежнего места работы, положительную характеристику УФСИН, благодарность за оказание волонтерской помощи.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после его совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного преступления, с учетом его фактических обстоятельств и степени общественной опасности, а менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств преступления, данных о личности фио, его роли в совершенном преступлении, достижения таких целей наказания как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, полагая необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы. В то же время, учитывая критическое отношение подсудимого к содеянному, его желание встать на путь исправления, материальное положение, наличие смягчающих ответственность обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа.

Вид исправительного учреждения в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет исправительную колонию общего режима.

В связи с тем, что фио осуждается к реальному лишению свободы, суд в целях обеспечения исполнения приговора приходит к выводу о необходимости изменения ему меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего поделу – ГК «АСВ» заявлен гражданский иск о взыскании с фио сумма Учитывая основания исковых требований и доказанность вины фио, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309, 316, 317.6, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

На основании ч. 3.4, п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время содержания фио :

-в порядке ст. 91 УПК РФ с 13 октября 2020 года до 15 октября 2020 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

- под стражей в период с 15 октября 2020 года до 05 августа 2021 года, с 10 июля 2023 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

- под домашним арестом в период с 05 августа 2021 года до 10 июля 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу оставить на хранение в местах их нахождения до принятия решения по выделенным уголовным делам.

Гражданский иск по уголовному делу удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО КБ «Развитие» ГК «АСВ» в счет возмещения материального ущерба сумма.

Сохранить арест, наложенный на имущество фио в целях обеспечения приговора в части гражданского иска:

- денежные средства в сумме сумма, хранящиеся на лицевом счете Следственного комитета Российской Федерации,

- 100 % доли уставного капитала, составляющего сумма, ООО «Артемида» (ИНН <***>).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья