Дело №
50RS0№-97
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> 09 августа 2023 года
Ногинский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Жуковой О.В.,
при секретаре Козыр Т.С.,
с участием государственного обвинителя – помощника Ногинского городского прокурора Московской ФИО1,
подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Кареева К.Г., представившего удостоверение и ордер,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей продавцом-кассиром в ООО «Сфера», зарегистрированной по адресу: <адрес>, Школьный бульвар, <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,
- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
Установил:
ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Суть преступного деяния, установленного судом.
ФИО2, являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании решения государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации№ по <адрес> и <адрес>, в июле 2017 года, более точное время не установлено, в ходе разговора со своей знакомой ФИО3 узнала о возможности получения средств материнского (семейного), после чего у нее ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение социальной выплаты - материнского (семейного) капитала, право на получение которой предусмотрено Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», имеющейся на ее лицевом счете в размере 453 026 рублей 00 копеек (на основании п. 1.4 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О федеральном бюджете на 2016 год» размер материнского капитала в 2016 году составлял 453 026 рублей 00 копеек.
Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение социальной выплаты - материнского (семейного) капитала, ФИО2 получила от ФИО3 номер телефона организации, оказывающей помощь в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала и действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в июня 2017 года, более точное время следствием не установлено, позвонила по полученному от ФИО3 номеру телефона, в ходе телефонного разговора вступила с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный сговор, направленный на хищение путем обмана в крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, при этом, оговорив действия каждого из соучастников, определив способ и средства совершения преступления, согласившись выполнить определенную ей роль.
В соответствии с разработанным преступным планом, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было подыскать кредитный потребительский кооператив, с которым она –ФИО2 должна была заключить договор потребительского займа на улучшение жилищных условий на сумму 429 000 рублей 00 копеек.
ФИО2 в свою очередь, действуя согласно с разработанным преступным планом - должна была передать неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копии необходимых личных документов, подписать договор потребительского займа, а также выписать на указанных неустановленном лицом лиц доверенности с правом осуществления от ее имени действий, связанных с приобретением земельного участка, открытием банковского счета и предоставлением во всех организациях и учреждениях Российской Федерации необходимых документов.
При этом полученные в качестве социально выплаты денежные средства, она – ФИО2 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должны были разделить между собой в неустановленных следствием долях.
В дальнейшем ФИО2, через ФИО3 не осведомленную о ее – ФИО2, преступных намерениях, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскала Андрусенко О.И. проживающую на территории Республики Марий Эл, с целью выполнения последней действий, оговоренных с ФИО2 на что Андрусенко О.И., ответила согласием, будучи, будучи не осведомленная о том, что ее действия могут быть преступными.
Далее, продолжая преступные действия, направленные на хищение путём обмана в крупном размере социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в нотариальной конторе в городе <адрес>, оформила доверенность № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она уполномочивает Андрусенко О.И., не осведомлённую о преступных намерениях ФИО2, выполнить все необходимые действия, связанные с приобретением земельного участка на территории Республики Марий Эл и открытием на ее – ФИО2 имя банковского счета.
Затем, действуя в продолжение своего преступного умысла ФИО2 в период времени с июня 2017 по ДД.ММ.ГГГГ более точно время не установлено, передала неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина Российской Федерации РФ 46 07 № выданного Черноголовским городским отделением милиции УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копию страхового свидетельства (СНИЛС) №, оформленных на ее имя, а также копии свидетельств о рождении детей – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.
Андрусенко О.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Республики Марий Эл, более точное место следствием не установлено, действуя в интересах и от имени ФИО2 заключила договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 12:03:1801001:101 находящегося по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, Большекибеевское с.п., д. Большой Абанур, <адрес>.
Затем, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Эл на основании предоставленных Андрусенко О.И., документов, произведена государственная регистрация права собственности ФИО2 на земельный участок площадью 1000 кв.м, кадастровый №, находящегося по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, Большекибеевское с.п., д. Большой Абанур, <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.
Далее Андрусенко О.И. не осведомлённая о преступных намерениях ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя в интересах и от имени ФИО2 направила в Администрацию Килемарского муниципального района, <адрес> Эл, по адресу: <адрес> Эл, Килемарский муниципальный район, пгт. Килемары, <адрес>, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым 12:03:1801001:101 находящегося по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, Большекибеевское с.п., д. Большой Абанур, <адрес>, что не соответствовало истинным намерениям ФИО2 По результатам рассмотрения данного уведомления администрацией Килемарского муниципального района, <адрес> Эл, вынесено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров строительства объекта индивидуального жилищного строительства в границах указанного земельного участка.
В последствии Андрусенко О.И. не осведомлённая о преступных намерениях ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> Эл, <адрес> «б», действуя в интересах и от имени ФИО2, на основании доверенности открыла сберегательный счет № на имя ФИО2
Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, приискало кредитный потребительский кооператив - КПК «Мари Инвест», выдающий займы на улучшение жилищных условий на средства материнского капитала.
Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что она не является членом кредитного потребительского кооператива «Мари Инвест» в связи с чем, согласно ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» не имеет право на получение займа, с целью создания перед сотрудниками ГУ УПФР№ по <адрес> и <адрес> видимости правомерности своих действий, якобы, направленных на улучшение жилищных условий, подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах неустановленным следствием лицом, договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, якобы, заключенный между ней – ФИО2 и директором КПК «Мари Инвест» ФИО6, согласно которому ей - ФИО2, был предоставлен заем в сумме 429 000 рублей рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым №, находящегося по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, Большекибеевскоес.п., д. Большой Абанур, <адрес> с условием погашения его средствами материнского капитала.
Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство перечислило на указанный выше сберегательный счет с расчетного счета КПК «Мари Инвест» №, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №, по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, денежные средства в сумме 429 000 рублей, с назначением платежа «по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, которые ФИО2 не получала и которые были возвращены в КПК «Мари Инвест».
После совершенной между КПК «Мари Инвест» и ФИО2 притворной сделки, последняя, действуя в соответствии с разработанным планом, получила от Андрусенко О.И. выписку из лицевого счета №№ о поступлении и выплате ей денежных средств в размере 429 000 рублей, по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ для предоставления ее в Пенсионный фонд.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, она - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений, средств и возможности для строительства индивидуального жилого дома, находясь в нотариальной конторе, расположенной в <адрес>, удостоверила свое обязательство № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ - построенный с использованием средств материнского (семейного) капитала индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым№, находящийся по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, Большекибеевскоес.п., д. Большой Абанур, <адрес> в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить в общую собственность лица получившего сертификат, супруга и детей, что в действительности не соответствовало ее истинным намерениям.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, она - ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, действуя в соответствии с разработаннымпланом, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и заведомо зная, что в соответствии со ст.7 указанного выше Закона средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, прибыла в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Черноголовка» (МБУ «МФЦ»), по адресу:<адрес>, Институтский пр-кт, <адрес>, где она – ФИО2 обратилась с заявлением в ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (погашение основного долга и уплату процентов по договору займа) в размере 428 026 рублей, предоставив сотруднику МБУ «МФЦ» следующие документы: копию договора потребительского займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина РФ 4607 №; копию страхового свидетельства (СНИЛС) №, свидетельство о постановке на учет КПК «Мари Инвест» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №; свидетельство о регистрации юридического лица СКПК «Звенигово-кредит» ДД.ММ.ГГГГ ОГРН № (переименованное ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Мари Инвест»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку займодавца № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №; выписку из лицевого счета №; выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о планируемых работах; справку о размере материнского капитала, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения в части, касающийся получения займа и строительства индивидуального жилого дома, тем самым, введя в заблуждение сотрудников МБУ «МФЦ» и Пенсионного Фонда РФ относительно истинных своих намерений. На основании проверки предоставленных ею - ФИО2 документов, в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудниками ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №.
ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета УФК по <адрес> (ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ № по <адрес> и <адрес>) №, открытого в ГУ Банка России по ЦФО <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, произведено перечисление денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет КПК «Мари Инвест» №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» <адрес>№, по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, тем самым, ФИО2 и неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес> в сумме 428 026 рублей, что является крупным размером.
Впоследствии, она - ФИО2, своих обязательств по улучшению жилищных условий (строительство индивидуального жилого дома) не выполнила, а похищенными денежными средствами ФИО2 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в сумме 428 026 рублей распорядились по своему усмотрению, потратив на собственные нужды, чем причинили ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес> материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Таким образом, ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину по предъявленному обвинению по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ полностью признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, подтвердила обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, далее от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Из показаний подсудимой ФИО2, данных ею при проведении предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ, следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> б-р, <адрес>, вместе с двумя несовершеннолетними детьми: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
ДД.ММ.ГГГГ ей был получен сертификат на материнский семейный капитал МК-9 №, за рождение ФИО5, в размере 453 026.00 рублей. В качестве единовременной выплаты из Пенсионного фонда, она получила 25 000 рублей после чего ее материнский капитал составлял 428 026 рублей.
Ей было известно, что она может использовать сертификат на материнский капитал для покупки жилья, для улучшения жилищных условий, на строительство жилья, на обучение детей, а также как пенсию. При этом она не могла снять денежные средства и потратить их на личные нужды.
У нее есть знакомая ФИО3, которая также проживет в <адрес>. Примерно в июне 2017 года ФИО3 сообщила, что можно получить деньги материнского капитала для строительства дома. Так та рассказала, что та получила деньги материнского капитала на руки и начала строить дом в <адрес> Эл. У нее были финансовые проблемы и ей не хватало денег поэтому она заинтересовалась.
ФИО3 предоставила ей номер телефона организации, которая оказывает помощь в оформлении земельного участка на средства материнского капитала. После чего она, находясь в <адрес>. 7 по <адрес> б-р <адрес>, позвонила по полученному от нее номеру, и связалась с мужчиной который представился сотрудником КПК «Мари Инвест», тот сообщил ей, что есть возможность обналичить материнский капитал, путем покупки земельного участка в <адрес> Эл, а также сказал какие ей необходимо собрать документы. На тот период у нее была тяжела жизненная ситуация, она боялась обнуления материнского капитала, денег на содержание детей у нее не хватало, деньги нужны были на оплату детского сада, а сумма материнского капитала составляла 428 026 рублей.
Далее сотрудник КПК «Мари Инвест», фамилию которого она в настоящее время не помнит рассказал ей всю схему обналичивания средств материнского капитала, а именно что для этого необходимо оформить доверенность на риелтора которая будет покупать землю, направить запрос в пенсионный фонд чтобы узнать остаток средств на счете, оформить займ в банке под постройку дома, нужно будет подписать нотариальное обязательство перед Пенсионным фондом о строительстве жилого дома на средства материнского капитала. После чего она должна была подать в Пенсионный Фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала и погашении взятого займа. Пенсионный фонд рассмотрев заявление должен будет перевести средства материнского капитала на счет организации где взят кредит в счет его погашения, после чего средства материнского капитала переведетт ей на счет. Данный человек всегда связывался с ней звонив на ее номер телефона с различных абонентских номеров, которые постоянно менял, его номера телефона у нее не сохранилось.
Так как ей нужны были деньги на ремонт в детской и для подготовки детей к саду, она согласилась на это предложение.
Она попросила ФИО3 помочь ей в сборе документов, открытии банковского счета, поиске риелтора для покупки и оформления в собственность земельного участка. Что данные действия незаконные она ей не рассказывала, как и всю схему получения средств материнского капитала. В дальнейшем она попросила ФИО3 от ее имени общаться с сотрудниками КПК «Мари Инвест», а ФИО3 передавала ей информацию какие документы ей необходимо передать или оформить.
ФИО3 сообщила ей что у нее есть знакомая риелтор в <адрес> Эл - ФИО7 которая сможет помочь купить земельный участок, на что она согласилась. Далее ФИО3 от ее имени общалась с риелтором. В середине июня 2017 года ФИО3 сообщила ей, что необходимо поехать к нотариусу и оформить доверенность на риелтора чтобы та могла купить землю, в этот же день она с ней поехала к нотариусу, который находился в <адрес>, точного адреса она не помнит. У нотариуса она подписала доверенность на имя Андрусенко О.И. данные которой сообщила ФИО3 для покупки и оформления в собственность земли, получения займа на строительство дома, открытия банковского счета на ее имя. После чего ей почтой был направлен договор купли продажи земельного участка по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большой Абанур, <адрес> подписанный от ее имени Андрусенко О.И., для того чтобы она их передала в пенсионный фонд. Деньги для покупки земельного участка, она Андрусенко О.И. не передавала, та его купила за счет своих средств, после получения денег она должна была ей вернуть.
Получив ответ из Пенсионного фонда о размере остатка материнского капитала, а именно 428 026 рублей она сообщила об этом ФИО3 так как это надо было сообщить в КПК чтобы займ соответствовал размеру материнского капитала.
Почтой она получила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Мари Инвест» в размере 429 000 рублей, который она подписала, как ей пояснила ФИО3 это было необходимо для получения всех денег материнского капитала. Хочет пояснить, что займ ей был не нужен и она фактически его не получала, данный договор подписала, для получения средств материнского капитала.
Позднее ФИО3 ей сказала, что нужно пойти к нотариусу и подписать обязательство о строительстве. После чего примерно в начале октября 2017 года она поехала к нотариусу в <адрес>, и подписала там обязательство о строительстве жилого дома на средства материнского капитала и последующем оформлении его в общую собственность семьи. При этом ей было разъяснено что обязательство является одним из условий направления средств материнского капитала на строительство, и что его неисполнение влечет ответственность в соответствии с законодательством. Также ей было разъяснены правила направления средств материнского капитала.
ДД.ММ.ГГГГ она отвезла пакет документов в МФЦ по адресу: <адрес> пр-т, <адрес>, куда подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала, для погашения займа в КПК «Мари Инвест» для улучшения жилищных условий детей. После чего пакет документов направили в Пенсионный фонд <адрес>, куда ее так же вызывали для уточнения некоторых вопросов. В ходе общения с сотрудником Пенсионного фонда ей было разъяснено что в соответствии с правилами направления средств материнского (семейного) капитала утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, расходование имеет целевой характер и ограничено законом, также она была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении и предоставленных документах, о чем она поставила в заявлении свои подписи. Там ей дали документ о том, что ее заявление принято на рассмотрение, о чем она сообщила ФИО3
Приблизительно через месяц в начале ноября 2017 г. как она поняла после перевода денежных средств УПФР № по <адрес> и <адрес> на счет КПК «Мари Инвест» в счет погашения ее займа, ей ФИО3 передала еще часть средств материнского капитала. ФИО3 передавала ей деньги частями, в общей сложности она получила 100 000 рублей.
Остальные деньги как она поняла взяли сотрудники КПК «Мари Инвест» и риелтор Андрусенко О.И. за работу и за покупку земельного участка. Обналиченные денежные средства материнского капитала она потратила на своих детей, на едет и одежду, оплатила детский сад.
Фактически никакого займа в КПК «Мари Инвест» она не получала, данную сделку оформили с целью получения банковской выписки о поступлении ей на счет денежных средств, которые она не получала и предоставлении ее в Пенсионный фонд для обналичивания средств материнского капитала. В отделение ПАО «Сбербанк России» в <адрес> Эл она не ездила, счет не открывала, денежные средства со счета не снимала и о его существовании она не знала. Земельный участок приобретать в <адрес> Эл цели не имела и лично не приобретала. Строить жилой дом на указанном участке она не собиралась. Частью денежных средств, полученных от обналичивания материнского капитала она распорядилась по своему усмотрению, не по целевому назначению материнского капитала (л.д. 103-107, 145-149).
Подсудимая ФИО2 после оглашения ее показаний, данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, подтвердила их.
Исследовав материалы уголовного дела, допросив подсудимую, огласив ее показания, огласив показания потерпевшего и свидетелей, суд пришел к однозначному выводу о виновности подсудимой ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, что подтверждается совокупностью собранных и представленных государственным обвинителем по делу доказательств:
- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в филиале № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и <адрес>, в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № она будет представлять интересы филиала № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и <адрес>.
В период с 2002 года она работала в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и <адрес>, территориальное подразделение которого расположено по адресу: <адрес>, в настоящее время она занимаю должность главного специалиста-эксперта юридического отдела.
С ДД.ММ.ГГГГ ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес> присоединено к ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в филиал № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и <адрес>.
Выплата материнского (семейного) капитала установлена Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановлением Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств, части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» - в соответствии с которыми материнский капитал может быть направлен только по целевому назначению, одним из которых является улучшение жилищных условий. То есть средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляетщей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
Так же в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" ст. 3 в случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита (займа), на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.
Таким образом если лицо, получившее материнский семейный капитал (далее МСК) желает направить средства МСК на строительство жилья, оно предоставляет в Пенсионный фонд договор на выполнение работ, договор покупки дома, уведомление о разрешении на строительство, документы подтверждающие владение земельным участком. Средства материнского капитала могут быть направлены на покупку дома напрямую продавцу, либо на производство работ - строительство также организации выполняющей такие работы. Расчеты наличными запрещаются при использовании средств МСК.
В случае если строительные работы лицом, получившим МСК планируются выполняться самостоятельно, средства материнского капитала в таком случае выделяются в два этапа по 50 % процентов от общего размера, с последующим подтверждением производства работ- строительства.
Таким образом в случаях, когда лицо, получившее МСК, собирается строить жилье, оно заключает договор на строительство дома на прямую с строительной организацией, которой безналично ПФР перечисляются деньги МСК, то есть участие третьих лиц, банков, кредитных кооперативов не требуется.
Также же при законном направлении средств МСК на погашение кредита (займа) взятого под строительство дома сумма займа соответствует стоимости дома и стоимости выполнения работ, то есть явно превышает размер МСК. Что в случае с ФИО2 сразу вызвало подозрение так как размер взятого ей займа был практически равен размеру МСК, и на данную сумму было невозможно осуществить строительство дома.
Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных законом. Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по заявке Пенсионного фонда РФ. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.
Получение ФИО2 денежных средств материнского (семейного) капитала незаконно, так как названные денежные средства являются средствами федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ и имеют целевое назначение, связанное с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, что в свою очередь нарушает законные права и интересы Российской Федерации, как собственника средств. Улучшения жилищных условий семьи ФИО2 в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ не произошло, соответственно законных оснований нахождения денежных средств материнского семейного капитала у ФИО2 не имелось.
В соответствии с п. 7 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в случае распоряжения в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в месячный срок после перечисления им в полном объеме средств материнского (семейного) капитала уведомляет данных лиц о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. Уведомление имеется в материалах выплатного дела ФИО2
ФИО2 уже распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, соответственно ее право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п. 7 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ прекращено. Вышеуказанный закон не дает право пользоваться средствами материнского (семейного) капитала вне рамок и условий Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Пояснила, что она являлась членом комиссии ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес>, которая принимает решение о распоряжении средствами материнского капитала.
ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по адресу: <адрес>, от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала, ФИО2, с целью получения средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК 9 № выданному ГУ-Управление ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> на имя ФИО2 на сумму 453 026.00 рублей, который является мерой государственной поддержки в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» были перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей.
ФИО2 в своем заявлении указала что просит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.е. погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 429 000 рублей, приложив при этом следующие документы: копию паспорта гражданина РФ на свое имя, СНИЛС, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Мари Инвест» справку о размерах остатка основного долга, обязательство, разрешение на строительство, выданное на строительство жилого дома по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большой Абанур, <адрес>, выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии у неё объекта недвижимости в собственности: земельного участка с кадастровым номером 12:03:1801001:101 находящегося по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большой Абанур, <адрес> «а»; выписку с расчетного счета о переводе денежных средств КПК «Мари Инвест» ФИО2, выписка из реестра членов КПК, уставные документы КПК, сертификат на материнский капитал.
При этом в своем заявлении ФИО2 была ознакомлена с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В соответствии с представленными ФИО2 документами была проведена проверка ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> и по результатам рассмотрения заявления ФИО2 и приложенных к нему документов.
ДД.ММ.ГГГГ ГУ-Управление ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> было принято решение об удовлетворении заявления и произведено перечисление средств материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по договору займа КПК «Мари Инвест» в счет погашения задолженности по договору займа ФИО2
Денежные средства размере 428 026 рублей были переведены с расчетного счета ГУ-УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> открытого в отделе № Управления Федерального казначейства по <адрес> на расчетный счет КПК «Мари Инвест».
При проверке документов поданных ФИО2 в ГУ-УПФР №, подозрение вызвала сумма займа, практически соответствовавшая остатку средств материнского капитала ФИО2, а также вызвал подозрение факт приобретения земельного участка за пределами региона постоянного проживания ФИО2 на значительном удалении. В связи с этим ими неоднократно направлялись письма в органы внутренних дел и прокуратуры, для проверки использования средств материнского капитала ФИО2
Как стало известно ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> денежные средства, полученные ФИО2 по сертификату материнского (семейного) капитала на строительство жилья потрачены не были, а были потрачены по собственному усмотрению. В результате преступных действий филиалу № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и <адрес> правопреемнику ГУ-Управление ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 428 026 рублей (л.д. 34-39);
- показаниями свидетеля ФИО3, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в июне 2017 года в <адрес>, она встретила ее знакомую ФИО2, в ходе разговора она рассказала ей о том, как она обналичила свой материнский капитал и сообщила что в <адрес> Эл можно дешево купить землю и построить дом.
Затем она дала номер телефона организации, которая помогала в получении средств материнского капитала ФИО2 Указанный номер она списала с какого-то объявления, в настоящее время данный номер у нее не сохранился.
Как позднее ей стало известно от нее это был номер КПК «Мари Инвест» расположенного в <адрес> Эл. Данный КПК выдавал займы на покупку земельного участка и строительство жилого дома на средства материнского капитала. ФИО2 попросила ее помочь ей, так как она ранее получила средства ее материнского капитала.
От сотрудников КПК «Мари Инвест» ФИО2 узнала какие ей необходимо собрать документы, а именно, что для этого необходимо купить землю и оформить займ в банке под постройку дома, пописать обязательство о строительстве дома после чего собрав все документы нужно будет подать в пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала и погашении взятого займа, после чего пенсионный фонд переведет деньги на счет КПК, часть которых получит ФИО2
При этом ФИО2 понимала, что средства материнского капитала имеют целевой характер и могут быть направлены только в соответствии с законом.
Она рассказала ФИО2 что у нее есть знакомая риелтор из <адрес>, Республики Марий Эл - Андрусенко О.И. которая может помочь приобрести земельный участок. ФИО2 через нее попросила Андрусенко О.И. подобрать ей земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. После чего Андрусенко О.И. сказала, что ФИО2 необходимо оформить доверенность на ее имя, для покупки участка.
Примерно в июне 2017 г. она вместе с ФИО2 поехали к нотариусу в <адрес> и оформили доверенность на имя Андрусенко О.И. Доверенность она отправила Андрусенко О.И. Через некоторое время Андрусенко О.И. прислала ей договор купли продажи земельного участка. Также по просьбе ФИО2, Андрусенко О.И. оформила купленный участок ей в собственность. Для покупки земельного участка ФИО2 денежные средства ей не передавала, покупкой земельного участка занималась Андрусенко О.И.
Андрусенко О.И. при покупке земельного участка не согласовывала с ФИО2 место расположение участка, его размеры, а купила на свое усмотрение.
В дальнейшем, от имени ФИО2, она и Андрусенко О.И. общалась с сотрудником КПК «Мари Инвест». С кем именно в настоящее время не помнит, так как прошло много времени.
В начале сентября 2017 года Андрусенко О.И. переслала ей договор потребительского займа № на имя ФИО2 для улучшения жилищных условий на сумму 429 000 рублей из КПК «Мари Инвест», которые она передала ФИО2 для ознакомления, которая после подписания договора займа, отдала его ей, а она переслала Андрусенко О.И.
Также ФИО2 через нее попросила Андрусенко О.И. открыть счет в банке и взять выписку с банковского счета.
Далее в начале октября 2017 года она вместе с ФИО2, поехала к нотариусу, где та подписала обязательство о строительстве жилого дома на средства материнского капитала в <адрес> Эл, при этом ФИО2 должна была построить дом в <адрес> Эл, как она ранее ей об этом сообщала.
Примерно в начале октября 2017 года из КПК «Мари Инвест» ей поступил пакет документов среди которых был договор займа, договор купли продажи земельного участка, учредительные документы КПК «Мари Инвест», платежное поручение, справка займодавца, уведомление о соответствии из администрации, выписка из лицевого счета; выписку из ЕГРН уведомление о планируемых работах, которые она передала ФИО2
ФИО2 собрав пакет документов из тех, что получила из КПК «Мари Инвест», от Андрусенко О.И. и тех, что та оформила сама, передала их в ПФР для распоряжения средствами материнского капитала.
В ноябре 2017 года ФИО2 сообщила ей, что ПФР № по <адрес> и <адрес> одобрил ей сделку и перевел денежные средства МСК на счет КПК «Мари Инвест». Узнав о переводе, она сообщила об этом Андрусенко О.И., а та в свою очередь в КПК «Мари Инвест». Далее переведенные ПФР № средства материнского капитала ФИО2 в КПК «Мари Инвест», были переданы Андрусенко О.И. за вычетом процента КПК «Мари Инвест», а Андрусенко О.И. в свою очередь взяла из оставшейся суммы свою часть денежных средств за работу и покупку земельного участка.
После этого Андрусенко О.И. перевела оставшиеся деньги ей, а она их передала ФИО2 В общей сумме ФИО2 получила 100 000 рублей.
Также хочет добавить, что ФИО2, в КПК «Мари Инвест» займ фактически не получала, средства займа, переведенные на открытый счет в ПАО «Сбербанк России» <адрес> Эл, были сняты в полном объеме Андрусенко О.И. и переданы в КПК «Мари Инвест».
Насколько ей известно, ФИО2 свое обязательство не выполнила и дом в <адрес> Эл не построила(л.д.130-133);
- показаниями свидетеля Андрусенко О.И., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что КПК «Мари Инвест» ей известно лишь то, что тот находится по адресу: Республики Марий Эл, <адрес>. В указанном КПК она никогда не работала, директором КПК «Мари Инвест» является ФИО6, работает тот там в настоящее время ей неизвестно. В настоящее время она точно не помнит откуда она узнала об указанном КПК, насколько она помнит ей позвонил их сотрудник и интересовался о участках продаваемых их организацией.
С 2018 г. по 2020 она работала в ООО «Сириус» по договору найма в качестве консультанта по продаже недвижимости. С ФИО2 она лично не знакома, с ней никогда не встречалась. Она была ее клиентом, которой она помогала приобрести земельный участок в <адрес> Республики Марий Эл.
Примерно в июне 2017 года ей позвонила ФИО3 на мобильный телефон, с просьбой приобрести земельный участок по индивидуальное жилищное строительство для ФИО2 с целью дальнейшего строительства на средства материнского капитала. Она подобрала им участок, расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большой Абанур, <адрес>. Насколько она помнит стоимость участка была около 100 000 рублей. Также ее попросили оформить данный участок на ФИО2
Для этих целей ФИО2 оформила на нее доверенность, после чего ее представитель - ФИО3 переслала ей ее.
После приобретения участка для ФИО2, она зарегистрировала этот участок в собственность ФИО2 и через администрацию Килемарского муниципального района, получила разрешение на строительство на указанном участке, после чего указанное разрешение она переслала представителю ФИО2 - ФИО3, в ходе оформления документов с ФИО2 она не общалась, только с ФИО3 и ее представителем в КПК «Мари Инвест». Фамилию сотрудника КПК «Мари Инвест» в настоящее время она не помнит.
В дальнейшем по просьбе ФИО3, она открыла счет в ПАО «Сбербанк России» доп. офис № <адрес> на имя ФИО2, на основании вышеуказанной доверенности, с целью перевода на данный счет денежных средств для получения ФИО2 займа. Денежные средства на счет ФИО2 поступили примерно в размере 429 000 рублей, точную сумму сказать не может.
После чего поступившие денежные средства на счет ФИО2 в полом объёме были сняты ней по просьбе представителя ФИО2 из КПК «Мари Инвест». Затем указанные средства она передала представителю ФИО2 в КПК «Мари Инвест» кому именно не помнит. Также хочет добавить, что земельный участок она купила за счет своих личных средств, которые ей позднее компенсировал сотрудник КПК «Мари Инвест» с согласия ФИО2
За время работы с ФИО2 к ней неоднократно обращалась ФИО3 с просьбой перечислить ей денежные средства в качестве аванса. Данную просьбу она переадресовывала сотруднику КПК «Мари Инвест», после чего ей перечисляли денежные средства, которые она в полном объёме перечисляла на счет ФИО3 или на счета, указанные ей.
Земельный участок с кадастровым номером 12:03:1801001:101 находящегося по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большой Абанур, <адрес> она купила примерно за 100 000, у кого именно она купила этот участок она не помнит. В настоящее время судьбу указанного участка она не знает (л.д. 124-127);
- протоколом чистосердечного признания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 10 часов 15 минут в следственный отдел по <адрес> ГСУ СК России по <адрес> обратилась ФИО2, добровольно сообщившая о совершенном ею преступлении, а именно: ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Пенсионный фонд <адрес> с заявлением о погашениикредита№ от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий на сумму 429 000 рублей. Ей было предоставлено обязательство о строительстве жилого помещения, которое она исполнять не собиралась. На основании указанных документов ПФ <адрес> перечислил бюджетные денежные средства в размере 428 026 рублей на счет КПК «Мари Инвест», которыми она распорядилась по собственному усмотрению (л.д. 17-18);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале № отделения Фонда пенсионного и социального страхования по <адрес> и <адрес> выплатного дела на имя ФИО2 (л.д. 46-49), которое осмотрено и установлено, что в нем находятся: Выписка из финансовой части лицевого счета ФИО2 Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ. Решение об удовлетворении заявления от 27.10.2017г. №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на имя Андрусенко О.И.; Государственный сертификат на материнский капитал ФИО2 серия МК-9 №. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения к заявлению на одном листе с приложением: договор займа № на строительство индивидуального жилого дома от 01.09.2017г., между КПК «Мари Инвест» и ФИО2 Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Разрешение на строительство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №. Копия выписки из ЕГРН от 25.07.2017г. Справка №б/н от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Мари Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом ФИО2 Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 000 рублей. Устав КПК «Мари Инвест» от 22.05.2017г., Обязательство от 03.10.2017г. Выписка из лицевого счета ФИО2 из ПАО «Сбербанк России» доп. офис № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетельство о членстве КПК «Мари Инвест» в СРО. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица СКПК «Звенигово-кредит»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе КПК «Мари Инвест». Выписка из ЕГРЮЛ КПК «Мари Инвест». Свидетельство о рождении ФИО5; Свидетельство о рождении ФИО4; Копия паспорта ФИО2; СНИЛС ФИО2 (л.д. 50-96 ), осмотренные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 97-98);
- протоколом осмотра местапроисшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен земельный участок по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большой Абанур, <адрес> с кадастровым номером 12:03:1801001:101, на котором какие-либо строения, забор, коммуникации отсутствую (л.д.25-29);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено помещение МФЦ <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий (погашения займа) (т. 1 л.д. 24-28).
Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о виновности подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. К указанному выводу суд приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств перечисленных ранее.
В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину по предъявленному обвинению полностью признала и в содеянном чистосердечно раскаялась, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.
В связи с чем в судебном заседании были оглашены показания ФИО2 л.д. 103-107, 145-149, в которых она свою вину полностью признала и в содеянном раскаялась.
Данные показания были подтверждены подсудимой ФИО2 и при написании чистосердечного признания на л.д. 17-18, содержание которых в суде подсудимая ФИО2 в присутствии защитника полностью подтвердила.
У суда нет оснований сомневаться в показаниях ФИО2 о признании ею своей вины по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку перед каждым допросом ей разъяснялись ее права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, Конституцией РФ, допросы подсудимой проводились в присутствии адвоката, таким образом, показания подсудимой ФИО2 в ходе предварительного следствия получены с соблюдением требований процессуального закона, а потому суд признает их допустимыми доказательствами по делу.
Приведенные выше протоколы всех следственных действий, а также документы, отражающие порядок и результаты проведенных следственных действий, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и использует их в качестве доказательств по настоящему делу, оценивая их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.
Таким образом, вина подсудимой ФИО2 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, установлена совокупностью показаний как подсудимой ФИО2, так и представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО3, Андрусенко О.И., а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее. У суда показания представителя потерпевшего и свидетелей не вызывают сомнения, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются между собой. Кроме того показания указанных лиц были получены с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом. Оснований не доверять их показаниям или считать, что они по каким-либо мотивам оговаривают подсудимую ФИО2, у суда не имеется, в связи с чем, в силу ст. 75 УПК РФ суд признает их допустимыми доказательствами.
Давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Оснований для квалификаций действий подсудимой по другим, более мягким статьям УК РФ, суд не находит.
С учетом положений ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть оно должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, с учетом положения ст. 60 УК РФ, согласно которой лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, ФИО2 вида и размера наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, влияющие на степень ее ответственности, конкретные обстоятельства произошедшего.
ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, относящееся к категории тяжких преступлений.
Смягчающими наказание подсудимой ФИО2 обстоятельствами, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, написание чистосердечного признания, что суд оценивает как явку с повинной.
Отягчающих наказание подсудимой ФИО8 обстоятельств, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ не установил.
С учетом наличия в действиях подсудимой ФИО2 смягчающего обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд считает при назначении ей наказания применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
Судом учитывается, что ФИО2 не судима, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой ФИО2 преступления, данные о личности, смягчающие обстоятельства, положение ч. 1 ст. 62 УК РФ, и, назначая подсудимой наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой ФИО2 без изоляции от общества, а потому считает возможным при назначении наказания применить в отношении подсудимой условное осуждение на основании ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого она своим примерным поведением должна оправдать оказанное ей судом доверие, поскольку данный вид наказания по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.
Оснований для применения к подсудимой положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, либо применения ст. 64 УК РФ, либо назначения иного наказания в рамках санкции ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, не находит в связи отсутствием достаточных смягчающих обстоятельств и положительно характеризующих данных о личности ФИО2, которые позволили бы применить в отношении нее данные положения закона.
С учетом личности подсудимой, ее имущественного положения, суд считает возможным не применять к подсудимой ФИО2 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.
Ногинским городским прокурором в интересах РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> был заявлен гражданский иск к подсудимой (гражданскому ответчику) ФИО2 о взыскании суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 453 026 рублей.
Подсудимая (гражданский ответчик) ФИО2 гражданский иск признала в полном объеме.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 УРК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Судом установлено, что противоправными действиями ФИО2 Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> причинен ущерб в размере 428 026 000 рублей 00 копеек, в связи с чем ФИО2 является лицом, обязанным возместить причиненный Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> материальный ущерб в размере, заявленном истцом. При таких обстоятельствах исковые требования Ногинского городского прокурора в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> о взыскании с ФИО2 428 026 рублей 00 копеек в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В судебном заседании защиту подсудимой ФИО2 в соответствии со ст. 50 УПК РФ по назначению суда осуществлял адвокат Кареев К.Г., который обратился в суд с заявлением об оплате его труда в размере 3120 рублей, поскольку ДД.ММ.ГГГГ адвокат знакомился с материалами уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ адвокат участвовал в судебном разбирательстве, всего затратил на участие в деле 2судодня.
В соответствии с п. 22(1) Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ и о признании утратившими силу некоторых актов Совета М.Р. и Правительства РФ», с Положением Конституционного Суда РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению суда, составляет за один день участия с ДД.ММ.ГГГГ - 1560 рублей.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу ч. ч. 1, 2 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных.
Расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета, если обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, а также в случае реабилитации.
Суд учитывает, что адвокат Кареев К.Г. был назначен защитником ФИО2, которой были разъяснены и понятны положения ст. 131, 132 УПК РФ, подсудимая не возражала против участия данного адвоката и взыскания с нее процессуальных издержек, является трудоспособным лицом. При таких обстоятельствах процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, суд считает подлежащими взысканию с осужденной ФИО2 в счет средств федерального бюджета в размере 3120 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание осужденной ФИО2 в виде лишения свободы считать условным осуждением с испытательным сроком на 02 (два) года.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию один раз в три месяца.
Контроль за ФИО2 возложить на государственное учреждение – филиал по <адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес>.
Меру пресечения осужденной ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 426 026 (четыреста двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Вещественные доказательства по уголовному делу № (следственный №):
- Выписка из финансовой части лицевого счета ФИО2; Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ.; Решение об удовлетворении заявления от 27.10.2017г. №.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.;Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на имя Андрусенко О.И.; Государственный сертификат на материнский капитал ФИО2 серия МК-9 №.;Заявление о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ.; Сведения к заявлению на одном листе с приложением: договор займа № на строительство индивидуального жилого дома от 01.09.2017г., между КПК «Мари Инвест» и ФИО2;Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; Разрешение на строительство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №.; Копия выписки из ЕГРН от 25.07.2017г.; Справка №б/н от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Мари Инвест» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом ФИО2 Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 000 рублей. Устав КПК «Мари Инвест» от 22.05.2017г.; Обязательство от 03.10.2017г.; Выписка из лицевого счета ФИО2 из ПАО «Сбербанк России» доп. офис № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о членстве КПК «Мари Инвест» в СРО; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица СКПК «Звенигово-кредит»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе КПК «Мари Инвест»; Выписка из ЕГРЮЛ КПК «Мари Инвест»; Свидетельство о рождении ФИО5; Свидетельство о рождении ФИО4; Копия паспорта ФИО2; СНИЛС ФИО2, после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле.
Выплатить вознаграждение адвокату Карееву К.Г. за участие в качестве защитника по назначению в судебном заседании Ногинского городского суда <адрес> – 08 и ДД.ММ.ГГГГ, за оказание ФИО2 юридической помощи при осуществлении им права на защиту, из средств федерального бюджета Российской Федерации в размере 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей.
Взыскать с ФИО2 в доход бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Карееву К.Г. в размере 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Ногинский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения.
Председательствующий: О.В. Жукова