Приговор по делу № 22-4631/2023 от 12.07.2023.

Николаева Т.П. Дело ........

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

............ 12 июля 2023 года

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе председательствующего Басова И.Е.,

судей Коннова А.А., Калининой И.А.,

при ведении протокола помощником судьи Чижевской А.М.,

с участием прокурора Пилтоян Н.Х.,

представителя потерпевшего ...........19,

осужденного ...........2,

его защитника – адвоката Базавлук Н.В.,

осужденного ...........3,

его защитника – адвоката Миллер Н.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного ...........3 на приговор Динского районного суда Краснодарского края от .........., которым

...........2, .......... года рождения, уроженец ............, гражданин РФ, имеющий среднее техническое образование, работающий директором в ООО «СТК «Олимп-Юг», холостой, проживающий по адресу: ............, литер 1, ............, ранее не судимый,

осужден по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 года 6 месяцев, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год.

...........3, .......... года рождения, уроженец ............, гражданин РФ, имеющий высшее образование, учредитель в ООО «СТК «Олимп-Юг», разведен, зарегистрированный по адресу: ............, пгт. ФИО1, ............, ранее не судимый,

осужден по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 года, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Мера пресечения ...........2 и ...........3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменений, после вступления приговора в законную силу, мера пресечения отменяется.

Решен вопрос о вещественных доказательствах.

Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворен частично, с осужденных солидарно взыскано в пользу потерпевшего 5 012 640 рублей, в остальной части отказано.

Заслушав доклад судьи Басова И.Е., доложившего обстоятельства уголовного дела, содержание приговора, доводы апелляционной жалобы, выслушав осужденных и их защитников поддержавших доводы жалобы, возражения прокурора, и представителя потерпевшего, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

органами предварительного следствия ...........2 и ...........3 обвинялись в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, то есть преступлении, предусмотренном ч.4 ст.159 УК РФ.

Согласно фабуле обвинения, в период времени с .......... по .........., у ...........2 действовавшего группой лиц по предварительному сговору с ...........3, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, чужого имущества – денежных средств, принадлежащих потерпевшему Потерпевший №1, при этом ...........2 и ...........3 заранее распределили между собой преступные роли, согласно которым: ...........2, являясь директором ООО «................», согласно отведенной ему преступной роли, с целью придания своим действиям законного вида, должен был заключить с потерпевшим Потерпевший №1 договор на изготовление, поставку и монтаж архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», а ...........3, являясь одним из учредителей ООО «................», согласно отведенной ему преступной роли представляясь сотрудником указанной фирмы, действуя совместно с ...........2, должен был убедить потерпевшего Потерпевший №1 в способности и заинтересованности ...........2 исполнить взятые на себя обязательства по выполнению указанного выше договора, таким образом, ...........2 и ...........3, планировали, обманным путем, получить в счет предварительной оплаты по указанному выше договору от потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства, при этом ...........2 и ...........35 P.M., не собирались исполнять взятые на себя обязательства по выполнению условий указанного выше договора, а полученными обманным путем денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, ...........2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ...........3, в период времени с .......... по .........., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих преступных действий, введя в заблуждение потерпевшего Потерпевший №1, относительно действительности своих намерений, представляясь руководителем и сотрудником ООО «................», убедили потерпевшего Потерпевший №1 заключить договор подряда на изготовление и монтаж архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», необходимых для наружной отделки здания магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «Б», тем самым придав вид законности своим преступным намерениям, заверив потерпевшего Потерпевший №1 в том, что договор подряда будет исполнен в оговоренный в договоре срок. .........., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, потерпевший Потерпевший №1, введенный в заблуждение ...........2, действовавшим группой лиц по предварительному сговору с ...........3, доверяя последним, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «................», расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «В», подписал с ...........2, действовавшим от имени директора ООО «................», договор подряда ........ от .........., на сумму 5 095 461,97рублей, согласно которому ...........2 взял на себя обязательства по изготовлению и монтажу архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», необходимых для наружной отделки здания магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «Б», после чего, введенный в заблуждение потерпевший Потерпевший №1, в счет предварительной оплаты по указанному выше договору подряда, передал ...........3 в присутствии ...........2, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, якобы необходимые на приобретение строительного материала, для выполнения указанного договора. Действуя единым преступным умыслом, ...........2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ...........35 P.M., в период времени с .......... по .........., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих преступных действий, вводя в заблуждение потерпевшего Потерпевший №1, относительно действительности своих намерений, под предлогом необходимости приобретения строительного материала, якобы необходимого для выполнения условий указанного выше договора подряда, в счет предоплаты по указанному выше договору, обманным путем получили от потерпевшего Потерпевший №1 частями, денежные средства в общей сумме 5 115 640 рублей, при этом, не выполнив условия указанного выше договора подряда. В результате преступных действий ...........2 и ...........3, действовавших единым преступным умыслом, потерпевшему Потерпевший №1 причинен ущерб на общую сумму 5 115 640 рублей, что является особо крупным размером.

Приговором Динского районного суда от .......... ...........2 и ...........3 признаны виновными в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции установил следующее:

В 2018 г. ...........2 и ...........3, представляясь руководителем и сотрудником ООО «................», убедили потерпевшего Потерпевший №1 в возможности изготовления и монтажа архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», необходимых для наружной отделки здания магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «Б», заверив Потерпевший №1 в том, что договор подряда будет исполнен в оговоренный в договоре срок. .........., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, потерпевший Потерпевший №1, доверяя ...........2 с ...........3, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «................», расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «В», подписал с ...........2, действовавшим от имени директора ООО «................», договор подряда ........ от .........., на сумму 5 095 461,97 рублей, согласно которому ...........2 взял на себя обязательства по изготовлению и монтажу архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», необходимых для наружной отделки здания магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «Б», после чего в счет предварительной оплаты по указанному выше договору подряда, передал ...........3, в присутствии ...........2, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, необходимые на приобретение строительного материала, для выполнения указанного договора. В период времени с .......... по .........., потерпевший Потерпевший №1, для приобретения строительного материала, необходимого для выполнения условий указанного выше договора подряда, в счет предоплаты по договору, передал ...........2 и ...........35 M.P. частями, денежные средства в общей сумме 5 012 640 рублей. Однако ...........2 и ...........3, обманув потерпевшего, не исполнили оговоренный с потерпевшим Потерпевший №1 срок обязательства по договору подряда, в результате чего потерпевшему Потерпевший №1 причинен особо крупный ущерб на общую сумму 5 012 640 рублей.

В судебном заседании суда первой инстанции осужденные вину в предъявленном им обвинении по ч.4 ст.159 УК РФ не признали, пояснили, что все работы по договору с ...........36 ими были выполнены в полном объеме, денежные средства потрачены на закупку материалов, форм для изготовления изделий из «Архикамня». Поскольку Потерпевший №1 были внесены изменения в размеры здания, пришлось переделывать изделия, что повлекло задержку в выполнении заказа. Считают, что условия договора ими выполнены в полном объеме, непосредственно монтаж изделий на здание не произведен по вине Потерпевший №1.

В апелляционной жалобе осужденный ...........3 выражает несогласие с приговором в виду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, неправильного применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Указывает, что в рамках заключенного с ...........22 договора производили работы по по изготовлению и монтажу архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», необходимых для наружной отделки здания магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ «Б». Неотъемлемой частью и приложением к договору являлась спецификация, в которой были указаны основные требования к изделиям. После производства одного вида изделий, после их готовности осуществлялась их погрузка и доставка на место монтажа. Со слов ...........2 ему стало известно, что размеры архикамня заказчик ...........36 неоднократно менял в одностороннем порядке и те изделия, которые были изготовлены по первоначальным формам уже не подходили. В связи с этим возникала необходимость в приобретении и изготовлении новых форм и запуска производства камня по новым формам. Позже ему стало известно, что ...........36 вообще снес этаж здания и отстроил здание снова, таким образом, уже изготовленные новые формы к зданию не подошли, и требовалась покупка еще новых форм, так как размеры уже не соответствовали спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. ...........2 на протяжении всего времени с мая 2018 года по июль 2019 года отправлял ...........36 отчеты (фото, видео, бумажные и тд.) о проделанной работе, но тот изделия не принимал, на переговоры не шел и обратился с заявлением в полицию о привлечении ...........2 и него к уголовной ответственности. Работы по договору выполнялись. Достоверно установлено в судебном процессе, что в нарушение договора Свидетель №3 стала изменять техническое задание по производству изделий, что нашло свое подтверждение не только в показаниях сторон, но и в переписке между ...........2 и Свидетель №3. Обращает внимание, что собственником земельного участка и строящегося объекта является жена ...........36, которая на предварительном следствии не была допрошена, а земля в аренде у муниципального образования района. Полагает, что в ходе предварительного следствия были сфальсифицированы материалы уголовного дела, а следствие проводилось с обвинительным уклоном. Просит приговор суда отменить, вынести оправдательный приговор.

Проверив материалы уголовного дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения участников процесса, судебная коллегия находит приговор подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в нем, фактическим обстоятельствам уголовного дела и неправильного применения уголовного закона.

Согласно ст. 389.16 УПК РФ приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда; в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие; выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания.

В силу ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

На основании п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд вправе принять, среди прочего, решение об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора.

При этом в соответствии с положениями ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ с согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобы и представления без повторной проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции.

Таким образом, правила о непосредственном исследовании доказательств и постановлении приговора только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, имеют исключение для суда апелляционной инстанции, который вправе постановить приговор на основе доказательств, непосредственно исследованных в суде первой инстанции.

Так, в обоснование своих выводов о виновности ...........2 и ...........3 в совершении преступления, указанного в описательно-мотивировочной части приговора, суд первой инстанции сослался на показания подсудимых, свидетелей, а также иные доказательства:

- показания подсудимого ...........2, согласно которым ООО «................» учреждено в декабре 2014 г., штат от 10 до 15 человек в зависимости от объема работы. ...........2 был учредителем и директором с 2018 г. по настоящее время, ...........3 был соучредителем, был еще третий соучредитель, но он не участвовал в работе, был инвестором. Заказы были разные, Федеральные объекты, частные, компании, магазины, строительные компании. Помимо архитектуры, делали благоустройство территории, скамейки, лавки, сложная геометрия бетона и так далее. Работали, выполняли заказы. ...........2, как директор вел бухгалтерию с помощью программы «Бухучет», он подавал отчетность, декларации, у них была упрощенная система налогообложения. Сговора на хищение денежных средств ...........36 не было, обсуждали договор, варианты изделий, цветовой гаммы и т.д., после чего подписали договор. При этом также присутствовал ...........35. С ...........36 они встретились в апреле 2018 г. по просьбе дизайнера, обсудили варианты декора и потом обсуждали вопросы по производству, заключению договора и суммы. С дизайнером, Свидетель №3 у них были совместные проекты, которые они обсуждали, она знала, что они делают определенные изделия и ей нравились их работы. Свидетель №3 и ...........36 до заключения договора встречались раза 3-4, при этом присутствовали ее помощник и ...........35. В конце мая заключили договор на изготовление архитектурных изделий. Так как ООО «................» юридическое лицо, они настаивали, чтобы оплата происходила по «безналу», но ...........36 настоял на наличном расчете. После заключения договора получили предоплату. Денежные средства были оприходованы в кассовую книгу, после чего сделаны запросы материалов, которые указаны в спецификации договора с заказчиком. Необходимые формы они заказали в конце мая, сделали подборку, так как они находились на складе в Москве, договорились с компанией, после чего внесли денежные средства на расчетный счет, оплатили по безналу, заказали доставку. В начале следующего месяца данные изделия получили на склад, имеются соответствующие документы. После получения начали работу по изготовлению форм по данной спецификации, где указаны конкретные размеры. Примерно через месяц они изготовили формы изделий. Поступил звонок от ...........36, который сказал: «Стоп, ничего не делаем». На вопрос, почему он сообщил, что поменялись размеры здания и спросил, сделали ли они какие-то детали. ...........2 ответил, что порядка 70-80% изделий готовы, но были вопросы по крыше, колонны, карнизы, детали оформления окон, они были уже изготовлены по тем размерам, которые были указаны в спецификации. Дизайнеры должны были предоставить новую спецификацию, но не сделали этого. После они сами сделали новые замеры изделий, начали изготавливать формы заново, по тем размерам, которые должны были подходить, поскольку прежние формы использовать не могли, они не подошли бы по размеры. Работы по изготовлению заказа ...........36 производились на ............ база «Олегпрома», складские помещения 200 кв.м., ............. Собственник этой базы, Алексей, который им сдавал помещения, находится в Москве. Второй раз, когда они встретились на объекте, приезжали на примерку изделий. Была черновая кладка, на которой должна быть штукатурка и соответственно на эту штукатурку уже должен укладываться облицовочный кирпич. Те размеры, те изделия, которые были указаны в спецификации, они подходили в общем, при монтаже они ложились на кирпич. Так как кирпич был Датский и состаренный, у него была волнистая форма, они столкнулись с тем, что при примерке деталей появлялась, щель между деталями и кирпичом. Убрать ее не представляется возможным. ...........36 настоял на том, чтобы они привезли изделия, установили на стену, так как прорабы торопились сделать кладку. Они не могли допустить этого, потому что в противном случае испортили бы кирпич. Привезли изделие установили на стену, есть фотоотчет, и показали на примере, как это будет выглядеть. На что ...........36 сказал, что будут делать тот вариант, о котором ...........2 говорил. Это будет делаться изделие, крепиться от стены от черновой вкладки и после этого будет штукатуриться стена и крепиться кирпич. Это затрудняло работу облицовочной бригады, которая была на тот момент у ...........36, но создавало возможность сделать четко и грамотно монтаж изделий для данного объекта. К каждой детали пришлось добавить по 7 см с каждой стороны, что понесло за собой увеличение расходов, по производству новых форм и по этим формам готовили изделия, которые увеличились в объеме практически в два раза. Какие-либо документы, дополнительные соглашения ...........36 подписывать отказался. ...........2 привозил с собой бумаги, дополнительное соглашение, о том, что увеличивается объем, на что получил резкий ответ, что больше оговоренной суммы не будет, делайте, как хотите. Так как договор был заключен, продолжили работу, несмотря на то, что делали в ущерб для себя. Когда подходило время делать первые изделия, приезжал представитель дизайнера Свидетель №3, ей не поправился цвет, фактуры и так далее. В итоге процесс затянулся, изделия, которые изготавливали до этого, списывали по актам списания. Время шло к зиме, ...........36 отсутствовал, сказал, что в зиму входить не будут, монтаж переносится на следующий год. В конце января 2019 г. поступил звонок от ...........36, он сказал, что погода позволяет делать монтаж, но к тому моменту ...........2 был после болезни на реабилитации, перенесли на следующий год, но не оговорили конкретно, что это будет в январе или в феврале. В марте начали запускать производство, в апреле привезли первые изделия, в мае еще раз завезли изделия, акты приема-передачи подписаны не были, есть фотоотчет, есть свидетели, которые помогали, прораб по монтажу. Привезли изделия, некоторые из них были с небольшими отклонениями, их убрали, остальные изделия оставили на объекте у ...........36, их было примерно 20-25% от общего объема. Когда привозили данные изделия, акт приема-передачи от них к заказчику не составлялся, так как было много народу, в этом шуме ...........36 отказался принимать, сказал чтобы везли оставшиеся части, начинали монтаж, потом подпишет акт приема-передачи. Все занесли в помещение. Они оставались на объекте, но их не установили. Возник спор с ...........36, который говорил, что по спецификации вообще ничего не надо было делать. Спецификация это неотъемлемая часть договора, они действовали согласно спецификации. Спецификацию к проекту, они получали от дизайнера Свидетель №3, как такового проекта предоставлено не было. Сумма по договору должна была быть 5 090 000 рублей. Спецификация состояла из 2-3 листов, в ней имеется перечень деталей, размеры деталей, форма, количество, высота, длина, корректировке и изменениям она не подлежала, только по предварительному согласованию сторон, так как влечет за собой переделку, удорожание, либо удешевление. В ходе производства изделий специфика не менялась, хотя они настаивали на этом, предлагали Свидетель №3 внести корректировки, так как в ходе работы менялись размеры по зданию, по проемам и по цокольному этажу. Когда выгонялись первые стены под перекрытия первого этажа, ...........2 приезжал сам лично на объект и видел, что стены разбирались, потому что размеры не подходили. Они настаивали на дополнительном соглашении, изменении ряда моментов. ...........36 однозначно сказал «нет», поскольку меняется все незначительно, 5 миллиметров ничего не даст. В рамках исполнения договора подряда, заказчиком которого являлся ...........36, нанимались работники, они менялись, основные это Свидетель №5, ...........3. ...........35 был начальником производственного цеха, в процессе работы помогал ...........2, в основном занимался производством, получал заработную плату, также как учредитель, имел долю в компании. Все денежные средства, полученные от ...........36, расходованы по назначению. Материалы закупались в несколько этапов, по суммам – в районе 2 000 000 рублей. Сами формы делались по спецификации, а изделия делались по техническим условиям, в которых указан регламент того, из чего состоит. По договору подряда было списано порядка 40 изделий, это только по цокольному этажу, также колонны, они списывались не по названиям, а по его принадлежности и спецификации. Когда оприходовал деньги, ...........2 выписывал под отчет, когда необходимо было забрать материалы, выписывали ...........35, и себе для приобретения материала. У ...........35 была возможность положить денежные средства на расчетный счет предприятия, также у него была генеральная доверенность от компании для подписания договора и ведения хозяйственной деятельности, в том числе ведения дел в банке. В дальнейшем не смогли дальше делать производство, потому что возникла финансовая ситуация, подвел заказчик, не выплатил деньги и они «забуксовали», не смогли в этот момент поставить изделия. ...........2 разговаривал с ...........36, чтобы разрешить данную ситуацию, предлагались варианты, встречались, предлагали перенести производство в Динскую, поскольку своего помещения у них нет, на что он согласился. Было не понятно, что дальше делать – либо расторгать договор, либо продолжать работу. Уведомляли ...........36, просили направить на согласование проект дополнительного соглашения в адрес ООО «Олимп Юг» с изменением чертежей, объекта, с учетом сметы и второй пункт- направить проект о расторжении договора подряда, но ответ получен не был. В порядке гражданского судопроизводства о взыскании с ...........2 не основательного обогащения ...........36 не обращался, в Арбитражном суде также нет дела, связанного с заключенным договором между ними и потерпевшим. Потом ...........2 узнал, что возбудили уголовное дело, объявили в розыск.

- показания подсудимого ...........3, из которых следует, что он в 2015г. познакомился и подружился с ...........2, начали работать вместе. Свидетель №3 их познакомили знакомые в феврале 2018 ............ пришли к ней, показали свои работы. Свидетель №3 они понравились и после этого они начали с ней сотрудничать. Свидетель №3 давала им объекты, они их рассчитывали. У них были небольшие объекты на Красной площади, остальные объекты были на просчете, они их ждали. В дальнейшем Свидетель №3 предложила объект в ............. В марте месяце «бросила» спецификацию по объекту, они посмотрели, посчитали, что объект хороший, можно за него взяться. К этому времени заканчивали проект в городе Ростов-на-Дону, аэропорт, делали лавки, скамейки, ВИП-зону, освобождались и могли взять следующий объект. Обсудили все с Свидетель №3, и она их познакомила с заказчиком ...........36. Они поехали, к ...........36 на работу, показали свои изделия. ...........36 сказал, что все хорошо, попросил рассчитать, говорил, что все вопросы решать с Свидетель №3, которая отвечает за размеры, за цвет, за фактуру, все согласовывать с ней, она создавала дизайн-проект. Несколько раз встречались с ...........36 у Свидетель №3 в офисе решали какие-то вопросы, нюансы. В апреле месяце пришли к согласованию, поехали с ...........2 на работу к ...........36 подписывать договор. В это время у ...........2 болела рука, а так как у него была генеральная доверенность, которая позволяла подписывать договора и получать деньги, договор подписал ...........35, написал расписку о получении денежных средств – 1 500 000 рублей. Это был первый аванс на производство форм. После подписания договора и получения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей они вернулись в офис, все оприходовали и под отчет внесли в банк на счет. Согласно подписанному договору, стоимость работ составляла 5 052 000 рублей. Гучель на предприятии работал заведующим на производстве. С ним был заключен договор, как с заведующим производства. Материально ответственным лицом, он не являлся. Были те, кто работал под его руководством. Всех принимали официально, на производстве все оформлялось документально, через бухгалтерию, потому что велось несколько объектов. Параллельно было несколько маленьких объектов, чтобы не путаться все вносили в бухгалтерию, соответственно приходные, расходные чеки, все сдавались. Приобретались материалы, и все передавалось в производство. Производство готовых изделий передавалось заказчику по накладным. После производства изделий он выдавал обратно директору на склад, и после склада вывозилось на объект. Согласно договору, сначала они работали по спецификации, которую им предоставила Свидетель №3. Сами изделия делали согласно техническим условиям. Самостоятельно они не изготавливали техническое задание по изготовлению изделий. Впоследствии план отделки по внешним видам здания изменялся, так как ...........36 позвонил ...........2 и сказал, чтобы приостановили, поскольку есть изменения. После этого они приезжали на объект, там что-то переносилось, происходили какие-то изменения. В июле 2019 г. Свидетель №3 оправляла и м на почту измененную спецификацию, но дополнительные соглашения не заключались. Согласно договору, технические задания могли изменяться. К ведению бухгалтерского учета он непосредственное отношение не имел всегда, когда приобретали материал, сдавали все чеки и заносились в программу. Сумма приходных средств по кассе предприятия по выполнении договора заключенного с ...........36 за 2018 г. составила примерно3 840 000 рублей, за 2019 г. – 450 000 рублей. Какова сумма авансовых отчетов в рамках выполнения условий договора, он не помнит. Сумма, которая прошла по бухгалтерии именно по расчету с покупателями, заказчиками составила примерно 4 300 000 рублей. Сумма денежных средств, поступивших, как в кассу предприятия, так и на расчетный счет именно от ...........36 в рамках исполнения договора подряда 4 397 000 рублей по распискам. Денежные средства по распискам проходили через кассу, деньги сначала принимались, потом приходовались и выдавались подотчет. Из поступивших денежных средств были приобретены материалы по данным сведениям бухгалтерского учета в рамках выполнения условий договора подряда, заключенного с ...........36, сумма составила где-то 2 800 000 рублей. Когда деньги поступали, налоги все оплачивались. По данному договору на 100% все оплачено в порядке полумиллиона рублей. Исполнение договора подряда, заключенного с ...........36, подтверждается актами. Все поездки на объект фиксировались на фото и видео с телефона ...........2 с его присутствием. Утилизация готовых изделий в рамках выполнения условий договора подряда производилась в связи с изменениями. Первые формы изготавливали, закупили необходимые и частично изготавливали сами, их надо было изготовить вручную. Начали делать, через 2 месяца сделали 90% форм. В это время позвонил ...........36 и сказал приостановить работу, в связи с какими-то изменениями, что-то не сходилось. Выполненные и готовые изделия они списали, потому что, когда приехали на объект, увидели, что нет примыкания камня и их изделий, и определились, что будет сделано все совершенно по-другому. Соответственно все формы надо было утилизировать и сделать новые. 1 300 000 рублей они потратили на изготовление, остальное пустили на переделку форм. Запустили заново, остальное они списали, оно не подходило. ...........2 говорил, что нужны денежные средства, потому что меняем формы, переделываем все заново. Подтвердить, что изменения в договоре происходили по инициативе заказчика, ничем не может, все обсуждалось на словах. В преступный сговор он с целью похитить денежные средства у ...........36 не вступал, они с ...........2 работали и выполняли свои обязанности и никогда никого не обманывали.

-показания потерпевшего Потерпевший №1 согласно которым у его жены ...........23 в собственности находится нежилое здание в центре ............, земельный участок в аренде. Он заключил договор подряда на изготовление декоративных изделий на данное здание, стоимость работ по договору пять миллионов. Дизайнер Свидетель №3, работавшая на объекте, сказала, что дешевле может быть где-то, но они делают такой сплав, материал, что надо сделать у них, в момент заключения договора доверился Свидетель №3. Договор привез ...........2, готовый проект, он его не читал, только подписал, изготавливала ли спецификацию и приложение к договору Свидетель №3, он не знает. Деньги по договору он перечислял на карточку и давал наличными, о чем составлялись расписки. Первый платеж ...........2 сделан .........., последний ........... Данные денежные средства перечислялись в счет исполнения договора подряда, других отношений у нег с ...........2 не было. Считает, что работы не началасись по сей день. На месте где строится здание проводился осмотр места происшествия, на объекте находились готовые изделия, которые были изготовлены ...........2, и сейчас лежат там, разрушаются. Когда ...........2 привез изделия, он (...........36) не подписал акт приемки, так как не посчитал, что привезли товар, не счел нужным ставить свою подпись. От ...........2 приходило уведомление, что по вине заказчика выполнить работы не представляется возможным, но они готовы продолжить работу при условие оплаты, он (...........36) расценил это как издевательство. Потом ...........2 пропал, ...........36 был вынужден написать заявление в полицию. ...........36 в адрес организации заявления, претензии в письменном виде не направлял.

- показания свидетеля Свидетель №1 о том, что знаком с потерпевшим ...........36 примерно с 2014-2015г., у них были дружеские отношения. С 2017г. он работал у КФХ «................», строил фермы, а в свободное время, по-дружески помогал ...........36 контролировать стройку объекта недвижимости по адресу: ............, следил за объектом строительства. Строительство объекта производилось по проекту и чертежам. При нем строительство объекта началось с земляных работ и закончилось на стадии примерно 80 % готовности. Он контролировал только рабочих, которые ему подчинялись контролем строительства всего здания занимался иной человек, представитель ООО «................». В дальнейшем он не участвовал в строительстве объекта, перестал оказывать помощь примерно в 2019г. С подсудимыми ...........2 и ...........35 он познакомился на стройке этого объекта. Строительство здания началось в 2017г., а в 2018г. на стройку приехал потерпевший ...........36, с ним приехали подсудимые. ...........36 познакомил его с подсудимыми, и пояснил, что это специалисты, которые будут делать изделия для облицовки здания. Подсудимые произвели замеры здания и пояснили, что позже подгонят изделия по размеру. В назначенное время изделия не были поставлены и изготовлены, случился простой в работе, рабочие которых он контролировал, не могли выполнять дальнейшую работу. В последствии, когда привезли несколько изделий, а именно одну колонну и несколько деталей, они не подошли по размеру, т.к. подсудимые сняли не правильные размеры, иных изделий на обмен на объект строительства не привозилось. Те изделия, которые были привезены на стройку, были ненадлежащего качества, они были потресканные, цвет не соответствовал заявленному в проекте. ...........2 неоднократно просил у ...........36 денежные средства, слов ...........36 свидетелю известно, что потерпевший передавал подсудимым денежные средства в размере двух миллионов, более точная сумма не известна;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 их которых следует, что между ним и ...........36 были договорные отношения по ремонту, отделке здания по ............ Б в ............. Его работа заключалась в том, чтобы достроить здание по указанному адресу, работа была им выполнена на 95%. Он приступал к своим обязанностям по договору в мае 2019г, документация ему была предоставлена в марте 2019г., приступил к своим обязанностям в мае месяце. Объект строительства, это здание - черновая коробка, стояло здание, с железобетонными перекрытиями, формировалось кровельное покрытие. В его обязанности по контракту входило организация и надзор строительного процесса на объекте. Он должен был следить, чтобы подрядчики выполняли работу вовремя. В тот период какие-то организации уже работали на объекте, он должен был вместе с ними сотрудничать. С подсудимыми познакомился в марте-апреле 2019г. Когда он пришел осмотреть фронт работы, на крыше здания находились ...........36, дизайнер Свидетель №3, Свидетель №1 и ...........2. Обсуждалась дальнейшая работа, как будет производиться монтаж изделий, какой вид изделий и куда будет монтироваться. При разговоре, он понял, что они будут монтировать изделия. Совместно с потерпевшим в июле 2019г. они ездили в ............ на место изготовление тех изделий, которые должны поставить подсудимые. Встретились там с ...........2, он был с молодым человеком, который сдавал в аренду помещение. На объекте было какое-то оборудование, точно сказать не может, работало ли оно или нет, не знает, но там было небольшое изделие, он видел форму для колонны. На объект, строительство которого он контролировал, были доставлены готовые изделия, но их объем был небольшой. Это были две колоны, которые сейчас стоят на объекте и может быть цоколь. Но это были детали не для всего периметра здания. От того объема, который необходимо было сделать, то что привезли подсудимые, это было 10%. Внешний вид изделий не соответствовал заявленным требованиям, а именно не соответствие цвета, фактуры и формы изделия. Подсудимый ...........2 пояснил, что это образцы изделия, они должны иллюстрировать какими они будут по итогу. Несколько изделий было розового цвета, а по заявленным требованиям должен был быть цвет натурального камня травертин, серо-бежевый. По изделиям, которые были привезены на объект, акты не составлялись, он их не принимал, т.к. это были договорные отношения между потерпевшим и подсудимыми. В его присутствии потерпевший словесно высказывал ...........2 претензию, на что тот пояснил, что это были всего лишь образцы. Конкретных сроков, поставки не было, но ...........2 обещал в течение двух, трех месяцев, до конца осени, постоянно срок куда-то сдвигался. В результате подсудимыми те изделия, которые необходимы были для отделки здания, не были поставлены. Изделия, которые сейчас находятся на здании, поставила другая организация, другой подрядчик, чему есть документальное подтверждение у заказчика.

Когда он был на объекте в ............, никаких работников он там не видел. Он не помнит, предлагал ли потерпевший переехать и перенести производство в ............. Технология изготовления этих изделий с ним не обговаривалось, все, что он видел в ............, это лишь здание, которое арендовал ...........2 В его присутствии обсуждался вопрос о том, что денежные средства подсудимые взяли, а обязательства свои не исполнили, это звучала как жалоба со стороны потерпевшего. Изделия, которые были подсудимыми доставлены на объект строительства, находятся там же, в том же количестве, в котором они были привезены, примерно 10%, со временем, они пришли в негодность;

- показания свидетеля Свидетель №3 согласно которым она принимала непосредственное участие в строительстве объекта, расположенного в ............, в качестве проектировщика, но привлечением рабочей силы для строительства объекта не занималась. В ее обязанности входило предоставить заказчику варианты, с помощью которых это здание будет построено. Необходимо было выбрать отделочный материал. Ею было предложено, из чего будет состоять здание, было выбрано, что здание будет состоять из кирпича, облицовано кирпичом, и иметь декоративные элементы.

Они с заказчиком спроектировали здание, определили отделочные материалы, выбрали кирпич, выбрали подрядчика. Сначала здание стояло в обычном, заготовочном кирпиче, без облицовки. Поскольку она ранее была знакома с ...........2, она привлекала его для выполнения работ на данном объекте. Для заказчика они делали 4 предложения, делали разные материалы - бетон, композитный материал, который подсудимый предложил, камень травертин. Было 4 варианта декоративных изделий, которые были запроектированы к этому зданию. Потерпевшего предложение ...........2 устроило, технологий таких на тот момент в ............ не было, технология была легкая. Ранее ...........2 приходил к ней в офис, показывал свои работы. Так же она с ним работала объекте, при строительстве ресторана «Про суши». Там он выполнил свою работу, но объем там был небольшой. Так как было четыре предложения по проекту, они поступили ей на электронную почту, в свою очередь она их переправила заказчику. В дальнейшем между ...........36 и ...........2 был заключен договор по данному коммерческому предложению, по условиям договора ...........2 обязался приготовить декоративные элементы для здания и осуществить их непосредственный демонтаж на здание. Какие конкретно условия и сроки были в договоре ей не известно. К моменту, когда ...........2 приступил к изготовлению изделий, здание уже стояло. В связи с тем, что она привлекла к проекту работника, то несла и определенные обязательства перед заказчиком. Образцы деталей были привезены к ней в офис. Но то, что было предусмотрено договором, а именно изделия, которые были выбраны, не были привезены на объект.

Она осуществляла дальнейший контроль, это были телефонные переговоры, встречи на объекте, посещение производства на котором должны были изготавливаться изделия. Местоположение производства постоянно менялось. Когда они посещали места, где находилось производство, никакого материала там не было, когда ее сотрудница ездила на производство, то делала видеоотчет, на котором был запечатлен склад, где кучей были свалены изделия. Сам процесс изготовления они не видели. Подсудимый ...........35 ей не знаком, В дальнейшем свои обязательства по договору ...........2 не исполнил, всегда с его стороны были отговорки, то погодные условия, то еще что-то, всегда сроки переносились, все были постоянно в процессе ожидания. В последующем небольшое количество деталей было привезено на объект, где-то 5-10% от общего объема здания. Эти изделия не были приняты, более того эти изделия изначально были с трещинами, внешний вид был не похож на то, что он приносил к ней в офис. Должны были быть уникальные легкие детали без излишек, однако были привезены другие детали с трещинами. Изделия были оставлены на улице для проверки, как себя поведут в климатических условиях. Когда они определенное время находились на воздухе, трещины увеличились и всем стало очевидно, что эти изделия не пригодны для монтажа. Неоднократно в адрес исполнителя со стороны заказчика по этим изделиям и по контракту в целом были претензии, неоднократные встречи и разговоры. Те изделия, которые были приняты заказчиком, изначально не подходили по внешнему виду. С момента заключения договора размеры здания не изменялись. Размеры изделий не изменялись. В итоге детали установлены, выполнены совершенно другой подрядной организацией, из другого материала, но все согласно проекту, по той спецификации, что были и у ...........2;

- показания свидетеля Свидетель №4 о том, что она работала с ...........2 на стройке, где она была бухгалтером. Потом она уволилась, открыла свою фирму «Ресконта» и он к ней обратился для сдачи отчетности, выдал доверенность на 3 года. У ...........2 была фирма Олимп-Юг, занимались изготовлением изделий из бетона для фасада и прочего. ...........2 консультировался, звонил, спрашивал. У него была бесплатная программа, сведения он заносил сам. На основании данных, которые были отражены в программе, формировала декларацию и отправляла в налоговую. Он звонил, просил подключиться и сформировать отчет, она подключалась и формировала отчет из того, что было у него в программе. Смотрела правильность оформления и оформляла декларацию. Декларация УСН на 6%, упрощенная система налогообложения, облагаются только доходы. Главное, чтобы налоговая база, которая указана в декларации совпадала с суммой начисленного налога и уплаченного в бюджет. Саму документацию не видела. При формировали отчета, был ли отражен доход по договору подряда, в какой сумме, не помнит, но помнит, что по нему сдавала «уточненку». Деньги были внесены в банк на расчетный счет и отражены как займ физического лица, потом были внесены исправления в программу, неправильно было указано движение денежных средств по банку, была переформирована декларация и сдана. Сумма была так отражена в банке.

В каком году сдавалась уточненная декларация, что это не заем, а оплата по договору, она не помнит. К текущим, первичным документам никакого отношения она не имеет;

- показания свидетеля Свидетель №5, допрошенного по ходатайству защиты, о том, что он был знаком с ...........35, который в 2018г., конец мая, начало июня, позвонил и сказал, что у него есть работа, пригласил поработать. Свидетель №5 приехал в промышленную зону по ............, там находился цех по производству изделий. На производстве ...........35 познакомил его с ...........2 и рассказал суть дела. Его приняли на работу по трудовому договору, делать изделия из стеклопластика. Заработную плату он не получал, о какой сумме договаривались, точно сказать не может, расчет должен был получить после монтажа изделий. Свидетель №5 собирал каркас, ему привозили макет и по макету собирали другие макеты и отливали изделия. Материалы приобретал ...........2. Сразу закупили большой объем материала - стеклопластик, песок в беках (большие мешки), которые выгружали манипулятором, много было закуплено матриц, формы. Для изготовления матрицы привозили фанеру водостойкую, обычную фанеру, их напиливали и собирали конструктив. Потом, из ! стеклопластика и из мастики, битума, отливались формы, и по этим формам делали. Не одно изделие делалось, они делали все по-разному. Его задача была простая, он с ...........35 собирал конструктив и замешивал. Было такое, что ...........2 привозил мастику, которую никому не давал. Он не раскрывал секреты, как это делается. Сам добавлял, сам что-то размешивал, потому что за 3 дня научимся и побежим сами это делать. Кроме них на производстве были водители, грузчики, еще один парень, который помогал. О договоре, заключенном между ...........2 и ...........36 на изготовление архиизделий ничего не знает. ...........36 видел 2 раза, на объекте в ............. Изделия привозила машина с погрузчиком, Свидетель №5 должен был монтировать эти изделия. Ходил на объект, знакомился, ему объясняли как монтировать эти изделия, что, куда и как.

Работали недели 2-3, сделали где-то 30-40% изделий, потом приехал ...........2 и сказал, что что-то поменяли и надо все переделывать. Эти детали устанавливать не ездили, сказали, что все изделия надо переделать, потому что на здании что-то поменяли и не подходит ни по ширине, ни по длине, ни по каким параметрам. Кто был инициатором изменения внешнего вида этих изделий, ему не известно. Начали все конфигурации изделий переделывать. Завезли новые макеты, шаблоны и по этим шаблонам отливали новые макеты. Потом приехал ...........10 и сказал, что сроки переносятся, в зиму ничего делать не будут, будут делать на следующий год, 2-3 месяца на этот объект ничего не делали, материалы лежали. Старые изделия загрузили в машину и вывезли на мусорку.

Готовые изделия хранили на складе, потом их отвезли на объект в ............. Когда приехали на объект, «кирпич стоял», что-то с крышей оставалось, через несколько дней готовы были приступать к монтажу. Они приехали, завезли крепежные материалы. Сзади здания, с торца, была комната, туда сгрузили весь инструмент, все крепежные материалы. В этой комнате лежало материала на два автомобиля Газель. Был Свидетель №5, ...........2 и ...........35. Заказчик монтировать материал им не дал. Когда дизайнер и заказчик начали смотреть колонны, конец был не совсем круглый. ...........2 объяснил, что все на месте будет подправлено, но заказчик сказал, что это категорически ему не подходит, изделия должны быть идеальными. Изделия остались на объекте. ...........35 при этом разговоре не присутствовал. Приехали через неделю, ...........2 сказал, что будут переезжать, с заказчиком что-то не ладилось, после этого Свидетель №5 перестал работать;

- показания свидетеля ...........24, допрошенного по ходатайству защиты, о том, что ранее с ...........2 выполняли совместные работы в Московском аэропорту, у них смежные области работ. Он выполнял у ...........36 гидроизоляцию в ............ на здании в центре, возле парка. У здания была плоская кровля, необходимо было выполнить гидроизоляционные работы, сделать покрытие на полах, но не было внятного технического задания по поводу куполов, поэтому что-то выводили, и ...........36 визуально смотрел нравится, или не нравится. Объект измеряли сами, но не с ...........36, а с его прорабом. Условно договорились о сумме и приступили к работе. На момент осуществления этих работ по договору фасад на здании не был сделан. На объекте были около трех недель, раза 3-4 видел там ...........2 и ...........35. ...........2 привозил колонны, согласовывали цвет, он должен быть желтоватого оценка, травертин. Лично при ...........24 привезли около 3 полуколонн и 4 штуки, которые вешаются на карниз, был дизайнер, заказчик смотрели на соответствие цвета.

Разговор был о том, что постоянно прыгала спецификация, сначала были одни изделия, потом другие, когда выгоняли кирпич, поняли, что какие промежутки. Работа по гидроизоляции была выполнена им в полном объеме, претензий по поводу протечек, не поступало;

- показания свидетеля Свидетель №6, допрошенной по ходатайству защиты, о том, что она является индивидуальным аудитором и к ней в мае 2020г. обращался ...........35 для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности по вопросу взаимоотношения между ООО ................» и Потерпевший №1 за период 2018-2019 года. Обратился как учредитель, был заключен договор на проведение ревизии, финансово-хозяйственной деятельности. Были предоставлены документы финансово-хозяйственной деятельности копии учредительных документов, документы подтверждающие взаимоотношения между ООО ................» и ...........36, разовые документы организации 2018-2019 годы, отчеты, приходно-расходные ордера, договора с работниками организации, авансовые отчеты сотрудников на приобретение материалов и товарно-материальных ценностей, накладные на передачу готовой продукции, ведомости, налоговые декларации за 2018-2019 год. Полный перечень документов взаимоотношений между ООО ................» и ...........36. По результату ревизии был составлен акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности и приложение к акту. По итогам этой поверки заказчику ...........35 был выдан акт ревизии с соответствующими выводами. Согласно кассовым документам, 21.05.2018г. сумма была получена по приходно-кассовому ордеру, оформлены первичные документы и Предоставлены. 500 000 рублей было передано на расчетный счет, 1 000 000 рублей был выдан под авансовый отчет для приобретения товарно-материальных ценностей ...........2. Представлены документы, подтверждающие, что ...........2 на этот 1 000 000 рублей приобрел материал. Общая сумма поступивших денежных средств от ...........36 в кассу предприятия ООО ................» 4 397 640 рублей. За 2018г. было поступление в кассу 3 850 000 рублей, за 2019г. 346 547 рублей.

Сумма расходов была составлена с мая 2018г. по апрель 2019г. на приобретение товарно-материальных ценностей - 1 894 547 рублей. Материально-ответственным лицом являлся директор, ...........2, он получал денежные средства под отчет и представлял авансовые отчеты. ...........35 был оформлен как заведующий производством, есть договор подряда от 21.05.2018г., согласно этому договору, работник выполняет производство архитектурных изделий. С Свидетель №5 был заключен договор подряда, мастер по изготовлению форм. За период с мая 2018г. по 30.04.2019г. в связи с не принятием заказчиком изделий, заработная плата работникам не начислялась и не выплачивалась. Велся учет готовой продукции, готовых изделий, в соответствии с действующим законодательством, был склад готовой продукции. Есть накладные, есть акты, передающие товарно-материальные ценности и то, что готовая продукция была передана на склад согласно требованиям накладных. Готовые изделия принимал ...........2. Согласно накладным было передано 51 позиция. Также были представлены акты утилизации, 27 позиций были утилизированы на основании актов об утилизации. И утрата, в связи с изменением цвета и формы и утрата характерных свойств - 4 позиции. Она частично определяла сумму, которая была потрачена на утилизированные изделия - материала было списано по себестоимости 1 259 969 рублей, 1 894 547 рублей расходы понесены на финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, суд, в подтверждение вины осужденных, учел совокупность письменных доказательств:

- заявление о преступлении от 26.08.2019г. (том 1 л.д. 7-8), в котором Потерпевший №1 просит прилечь к уголовной ответственности ...........2 и ...........3, которые в период времени с 21.05.2018г. по июнь 2019г., в ............, под предлогом заключения договора подряда ........ от 21.05.2018г., путем обмана, похитили денежные средства в сумме 5 082 640 рублей;

- протокол осмотра места происшествия от 26.08.2019г. с фототаблицей (том 1 л.д. 32-36), в ходе которого осмотрен кабинет директора ООО «................», расположенный по адресу: Краснодарский край, ............, ........ «В», зафиксирована общая обстановка;

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 06.12.2019г. (том 1 л.д. 84- 87), согласно которому потерпевший Потерпевший №1 опознал под фотографией ........ — ...........5, которому он передавал денежные средства по договору примерно 2 - 2,5 года назад, за строительный материал искусственный камень, опознал его по общим чертам лица;

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 06.12.2019г. (том 1 л.д. 88- 91), согласно которому потерпевший Потерпевший №1 опознал под фотографией ........ - ...........2, которому он передавал денежные средства по договору на протяжении двух лет, в тоже время когда и ...........3, опознал его по общим чертам лица;

- протокол выемки от 05.02.2020г. (том 1 л.д. 158-159), согласно которому потерпевшим Потерпевший №1 добровольно выданы расписки от имени ...........2 и ...........3;

- протокол осмотра предметов от 05.02.2020г. с фототаблицей (том 1 л.д. 159-161), согласно которому, были осмотрены: копия договора подряда ........ от 21.05.2018г., расписка от имени ...........3 от 21.05.2018г., расписка от имени ...........2 от 06.08.2018г., расписки от имени ...........2 от 27.09.2018г., расписки от имени ...........2, от октября 2018г., расписки от имени ...........2 от 25.01.2019г., расписки от имени ...........2 от 19.04.2019г., расписки от имени ...........2 от 13.05.2019г., расписки от имени ...........2 от 06.06.2019г.;

- заключение эксперта ........-Э от 02.02.2020г. (том 1 л.д. 195-205), согласно выводам которого: «1. Подпись, расположенная под текстом расписки, начинающейся словами «Я ...........3..» и заканчивающейся словами «... на закупку материалов. ...........», предоставленной по уголовному делу ........, выполнена ...........3 2. Рукописные записи в расписке, начинающейся словами «Я ...........35, ...........8..» и заканчивающейся словами «... на закупку материалов. ...........», выполнены ...........3»;

- заключение эксперта ........-Э от 17.03.2020г. (том 2 л.д. 17-32), согласно выводам которого, подписи, расположенные под текстами расписки, начинающейся словами «.......... Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 ...........», расписки, начинающейся словами «.......... Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2», расписки, начинающейся словами «Октябрь 2018 год Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... .......... ...........2», расписки, начинающейся словами «...........34 ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 ...........», расписки, начинающейся словами «Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 19.04.2019», расписки, начинающейся словами «...........34 ...........2..» и заканчивающейся словами «... .......... ...........2», расписки, начинающейся словами «.......... ...........34 ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 Дима спасибо за поддержку!», предоставленные по уголовному делу ........, выполнена ...........2 2. Рукописные записи в расписке, начинающейся словами «.......... Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 ...........», расписке, начинающейся словами «.......... Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2», расписке, начинающейся словами «Октябрь 2018 год Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... .......... ...........2», расписке, начинающейся словами «...........34 ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 ...........», расписке, начинающейся словами «Я ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 19.04.2019», расписке, начинающейся словами «...........34 ...........2..» и заканчивающейся словами «... .......... ...........2», расписке, начинающейся словами «.......... ...........34 ...........2..» и заканчивающейся словами «... ...........2 Дима спасибо за поддержку!», предоставленные по уголовному делу ........, выполнена ...........2;

- протокол выемки от 27.05.2020г. (том 2 л.д. 106-109), согласно которому ...........3 выданы добровольно квитанции к приходному кассовому ордеру ........ от 21.05.2018г.;

- протокол выемки от 29.05.2020г. (том 2 л.д. 111-115), согласно которому ...........2 добровольно выданы квитанция к приходному кассовому ордерам ........ от 25.01.2019г., ........ от 06.06.2019г., ........ от 19.04.2019г., ........ от 13.05.2019г., ........ от 13.05.2019г., ........ от 13.05.2019г., ........ от 19.12.2018г., № ю от 01.12.2018г., ........ от 12.11.2018г., ........ от 26.10.2018г., ........ от 12.10.2018г., ........ от 27.09.2018г., ........ от 06.08.2018г., ........ от 06.08.2018г., Ко 2 от 06.08.2018г., ........ от 28.11.2018г., ........ от 30.09,2019г., ........ от 31.07.2019г. на 18 листах (квитки);

- протокол осмотра предметов от 27.07.2020г. с фототаблицей (том 3 л.д. 37-85), согласно которому, были осмотрены: ................;

- протокол осмотра места происшествия от 12.10.2020г. с фототаблицей (том 3 л.д. 150-157), в ходе которого осмотрено здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, ............, ........ «Б», которое представляет собой капитальное двухэтажное строение с отделкой из кирпича красного, цвета.. С левой стороны относительно здания в левом верхнем углу земельного участка на земле находятся архитектурно - строительные детали, окрашенных красителем светлого цвета. При осмотре архитектурно - строительных деталей установлено, что они находятся в непригодном состоянии, имеются следы отслоения, трещины, частично детали рассыпались, разного цвета. При осмотре установлены детали прямоугольной формы в количестве 18 штук, на которых имеются следы отслоения, края сколоты и частично разрушены, поверхность изделия «рассыпалась», цвет изделий разный. Также установлено изделия в количестве 2 штук по видимым признакам схожим с колонной, которое не представляет собой целое — разрушены и расслоились все изделия, под которым просматривается строительная крошка светлого цвета. При осмотре изделий из материала, окрашенного красителем светлого цвета рядом с ними и внизу большое количество осыпавшихся кусков материала, из которого изделия было установлено. В ходе осмотра места происшествия изъяты изделия прямоугольной формы в количестве 18 штук светлого цвета, изделия в виде колонн в количестве 2 штук;

- заключение комплексной судебной бухгалтерской и технологической экспертизы, выполненной АНО ЛСЭ «................» ........А6.1, 17.1 от 25.05.2022г. (т.7 л.д. 76-158) «Согласно выводам которой: сумма денежных средств переданных, перечисленных ...........25 по договору подряда ........ от 21.05.2018г. ...........2 и ...........26 составляет 5 012 640 рублей; сумма денежных средств, поступившая в кассу ООО СТК «Олимп-Юг» от ...........25 по договору ........ от .......... составляет 4 397 640 рублей, в том числе, в 2018г.- 3 850 000 рублей, в 2019 - 547 640 рублей. Экспертом отмечается, что полученные от Потерпевший №1 денежные средства по договору ........ от 21.05.2018г. несвоевременно и не в полном объем приходовались кассу ООО «................». В соответствие с ТУ ........ из суммы расходов по приобретению материалов, отраженной в авансовых отчетах ООО СТК «Олимп-Юг» возможно отнесение к расходам на приобретение материалов, необходимых для изготовления изделий из архитектурного камня, расходы на общую сумму 59 757,2 рублей. Расходы, которые могут быть отнесены к произведенной продукции из архитектурного камня, изготовленной по договору подряда от 21.05.2018г. составляют не более 59 757,2 рублей. Сметы, ведомости по расчету себестоимости, лимитно-заборные карты или другие документы бухгалтерского учета, подтверждающие списание расходных материалов в рамках заключенного договора строительного подряда от 21.05.2018п отсутствуют. На вопрос «Какие материалы, и в каком количестве необходимы для изготовления одного квадратного метра изделий из архитектурного камня, изготовляемого по ТУ 5741-001- 48349781-2015, а также форм, необходимых для их изготовления?» эксперт сообщил о невозможности дать заключение.

Исследовав указанную совокупность доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу о виновности ...........2 и ...........3 в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, то есть в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ.

Судебная коллегия считает данный вывод суда неверным, а постановленный приговор не соответствующим требованиям ч. ч. 1, 2 ст. 297 УПК РФ, согласно которым он должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

Данные требования закона судом первой инстанции не выполнены, в связи с чем, он подлежит отмене по основаниям, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильном применении уголовного закона.

Диспозиция ч.2 ст.165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

По смыслу уголовного закона предусмотрена уголовная ответственность за действия, не связанные с изъятием имущества, денежных средств у собственника и его незаконным обращением в пользу виновного или других лиц. Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в неполучении должного, в упущенной выгоде, то есть согласно ст. 165 УК РФ причинение имущественного ущерба потерпевшему путем обмана и злоупотребления доверием не может быть связано с изъятием предмета преступления (например, денежных средств).

Органами предварительного следствия ...........2 и ...........3 обвиняются в получении путем обмана от потерпевшего Потерпевший №1 частями, денежных средств в общей сумме 5 115 640 рублей, по договору строительного подряда, условия которого они не намеревались выполнять, то есть в хищении денежных средств на указанную сумму.

Судом было установлено и не оспаривается сторонами, что денежные средства по заключенному договору строительного подряда были частями получены подсудимыми от Потерпевший №1.

Соответственно основания для квалификации действий ...........2 и ...........3 по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, у суда отсутствовали.

Проанализировав исследованные судом первой инстанции доказательства, заслушав в судебном заседании апелляционной инстанции выступления участников процесса, проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия приходит к убеждению о том, что действия ...........2 и ...........3 не образуют состав инкриминируемого им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего:

Согласно ч.4 ст.159 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Оценивая исследованные судом первой инстанции доказательства, приведенные в приговоре: показания свидетелей, а также письменные доказательства и протоколы следственных действий, судебная коллегия приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, а сведения в них изложенные, достоверными. Каких-либо оснований для оговора со стороны свидетелей в отношении ...........2 и ...........3 не имеется.

Так, исследованными по делу доказательствами, приведенными выше, по мнению судебной коллегии, безусловно подтверждается, что ...........2, являясь директором ООО «................», одним из учредителей которого являлся ...........3, и которое занималось изготовлением бетонных изделий, в том числе архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», .........., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в помещении офиса ООО «................», расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «В», заключил с Потерпевший №1 договор подряда ........ от .........., на сумму 5 095 461,97 рублей, согласно которому ...........2 взял на себя обязательства по изготовлению и монтажу архитектурно-строительных изделий из «Архикамня», необходимых для наружной отделки здания магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, ............ ........ «Б».

Потерпевший №1, в счет предварительной оплаты по указанному выше договору подряда, передал ...........3 в присутствии ...........2, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, необходимые для приобретения строительных материалов по выполнению условий договора.

После чего, в рамках заключенного договора, в период времени с .......... по .........., ...........2 и ...........3 получили от Потерпевший №1 частями, денежные средства в общей сумме 5 012 640 рублей, согласно заключению комплексной судебной бухгалтерской и технологической экспертизы.

Однако, в обусловленный договором подряда срок изготовление в полном объеме, монтаж архитектурно-строительных изделий из «Архикамня» на здание магазина выполнен не был.

Причины не выполнения условия договора по версии стороны обвинения обусловлены тем, что ...........2 и ...........3 не намеривались их выполнять, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств потерпевшего Потерпевший №1 на общую сумму 5 115 640 рублей. Договор подряда ........ от .......... на выполнение работ заключался ими с намерением ввести в заблуждение потерпевшего относительно своих целей.

Однако, судебная коллегия считает, что представленными и исследованными судом доказательствами не подтверждается, что в процессе обсуждения объема работ, заключения договора подряда, получения денежных средств от Потерпевший №1, последующих действий сторон, ...........2 и ...........3 действовали с прямым умыслом на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1.

ООО «................», до инкриминируемых подсудимым действий занималось изготовлением и монтажом архитектурно-строительных изделий из «Архикамня» на различных строительных объектах, ...........2 и ...........3 обладали технической и материальной возможностью выполнения объема работ по договору подряда с Потерпевший №1, что и послужило основанием для рекомендации их проектировщиком Свидетель №3 в качестве исполнителей соответствующих строительных работ. Полученные от Потерпевший №1 денежные средства поступали в кассу ООО «................», что подтверждается заключением комплексной судебной бухгалтерской и технологической экспертизы. Работы по изготовлению архитектурно-строительных изделий из «Архикамня» выполнялись, о чем указывали подсудимые и подтвердил свидетель Свидетель №5, принимавший непосредственное участие в работе. Потерпевший и свидетели обвинения также указывали на то, что частично изделия доставлялись на объект. Протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2020г. с фото таблицей установлено, что по адресу: Краснодарский край, ............, ........ «Б», с левой стороны относительно здания в левом верхнем углу земельного участка на земле находятся архитектурно - строительные детали, окрашенных красителем светлого цвета. Свидетель Свидетель №4, осуществлявшая ведение бухгалтерского учета ООО «................», указала, что денежные средства, полученные по договору подряда, была отражены в декларации о доходах предприятия. Из показаний свидетеля Свидетель №6, проводившей ревизию финансово-хозяйственной деятельности ООО «................», установлено, что она исследовала первичные документы, подтверждающие расходы предприятия по договору подряда с ...........36.

В ходе предварительного и судебного следствия объем затрат на выполнение работ по договору подряда ........ от .........., осуществленных ...........2 и ...........3, не установлен.

Кроме того, судебная коллегия считает, что версия подсудимых о том, что работы по договору не были своевременно и в полном объеме выполнены в связи с изменением заказчиком строительных параметров объекта и соответственно спецификации изделий, представленными стороной обвинения доказательствами не опровергнута. Подсудимыми в адрес потерпевшего направлялось уведомление с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

Договором подряда ........ от .......... установлены права и обязанности Потерпевший №1 как заказчика и ООО «................» в лице директора ...........2 как исполнителя, предусмотрена стоимость работ и сроки их выполнения.

...........2 как директор ООО «................», ...........3 как учредитель общества, действовали в рамках заключенного с Потерпевший №1 договора подряда в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с которым предусмотрена ответственность за нарушение обязательств (Глава 25 ГК РФ).

Не согласие заказчика с качеством произведенных изделий (цвет, форма, размер и т.п.) относится к условиям заключенного договора, споры сторон в этой части разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из фабулы предъявленного подсудимым обвинения, подлежит доказыванию: наличие, на момент заключения с Потерпевший №1 договора подрядо, предварительного сговора между ...........2 и ...........3, их прямой умысел на хищение денежных средств путем обмана, отсутствие намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Указанные обстоятельства, по мнению судебной коллегии, не нашли своего подтверждения представленными стороной обвинения доказательствами.

Установленные в ходе проведения комплексной судебной бухгалтерской и технологической экспертизы нарушения бухгалтерского учета и отчетности в ООО «................», без совокупности с другими доказательствами, не достаточны для вывода о наличии в действиях подсудимых инкриминируемого им преступления.

Принимая во внимание изложенное, а также положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ о том, что все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном законом порядке, толкуются в пользу обвиняемого, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии в действиях ...........2 и ...........3 состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Доводы апелляционной жалобы являются обоснованными.

Таким образом, обвинительный приговор в отношении ...........2 и ...........3 подлежит отмене с принятием решения об оправдании их по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

При этом на основании ст. ст. 133, 134 УПК РФ за ...........2 и ...........3 следует признать право на реабилитацию.

В связи с оправданием подсудимых гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения, при этом за ...........27 сохраняется право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вынося новый апелляционный приговор, судебная коллегия также принимает решение о вещественных доказательствах, мере пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.389.13, п.п.1,4 ч.1 ст.389.15, ст.389.16, ч.2 ст.389.18 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.389.20, 389.23, ст.389.28, ст.389.33 УПК РФ, судебная коллегия,

ПРИГОВОРИЛА:

приговор Динского районного суда Краснодарского края от .......... в отношении ...........2 и ...........3 – отменить.

...........2 и ...........3 признать невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и оправдать их на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за ...........2 и ...........3 право на реабилитацию в порядке ст.134 УПК РФ, разъяснив каждому, что он вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, либо в суд по месту жительства в течение сроков исковой давности в соответствии с ГК РФ, а также с иском о компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения в отношении ...........2 и ...........3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Гражданский иск Потерпевший №1 оставить без рассмотрения разъяснив истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- ................

................

.................

Апелляционный приговор вступает в силу со дня его провозглашения и может быть обжалован в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в течении шести месяцев в порядке, предусмотренном главой 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий И.Е. Басов

Судьи А.А. Коннов

И.А. Калинина