50RS0№-96 дело № 1-317/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

27 сентября 2023 года город Казань

Авиастроительный районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Латыповой Р.Р.,

с участием государственного обвинителя ФИО11,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО12, представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. <адрес> Республики Татарстан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с неполным средним образованием, холостого, студента <данные изъяты>, трудоустроенного слесарем-сборщиком на <данные изъяты>, несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, осуществляя свои преступные намерения, во избежание уголовной ответственности и успешной реализации своего совместного преступного замысла, привлекли для содействия в совершении преступления ФИО1

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «Telegram» и телефонных разговоров, а ДД.ММ.ГГГГ при встрече по адресу: <адрес>, предложили ФИО1 за денежное вознаграждение оказать содействие в совершении хищения денежных средств граждан путем обмана, на что последний добровольно согласился. При этом, в совершении преступления ФИО1 была отведена роль пособника, то есть лица, содействовавшего совершению преступления оформлением на свое имя сим-карты оператора «Мегафон» с абонентским номером №, счета банковской карты, предоставлением неустановленным лицам реквизитов указанного счета, на который должны будут поступить похищенные денежные средства.

Согласно разработанного неустановленными лицами совместного преступного плана, ФИО1 передал неустановленному лицу из числа организаторов преступления банковскую карту с привязанным к ней счетом №, открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> подключенным к услуге «мобильный банк» к абонентскому номеру №.

Реализуя свои преступные намерения неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно разработанного преступного плана и распределению ролей, в период времени с 12 час. 00 мин. по 18 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ с абонентских номеров №, №, №, №, №, №, № позвонили на телефон с абонентским номером №, принадлежащий ФИО4, находящейся в городе Клин городского округа <адрес> и сообщили заранее ложную информацию о том, что являются сотрудниками банка, сотрудниками правоохранительных органов и, что неизвестное лицо пытается оформить кредит на ее имя, и при этом, что необходимо в отделении банка оформить кредит на свое имя на максимально возможную сумму, снять денежные средства со своего банковского счета и зачислить их на указанный ими счет.

Потерпевший №1, будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 час. 52 мин., используя свой мобильный телефон через мобильное приложение, оформила на свое имя кредит на сумму 1790382 рубля, из которых 338382 рубля являются страховкой, поступившие на принадлежащий ей расчётный счет №, открытый в банке «ВТБ» ПАО по адресу: <адрес>, лит. А.

Затем, Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, по указанию неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 08 мин., осуществила зачисление со своего банковского счета № принадлежащие ей денежные средства в сумме 950000 рублей на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на имя ФИО1

Неустановленные лица, не останавливаясь на достигнутом и желая довести свой преступный умысел до конца, в период времени с 15 час. 08 мин. по 18 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ с имеющихся у них мобильных телефонов, с абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №, неоднократно звонили на телефон с абонентским номером №, принадлежащий ФИО4 и путем обмана, вводя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, и согласно своим преступным ролям, продолжая представляться сотрудниками банка и сотрудниками правоохранительных органов, сообщая заведомо не соответствующую действительности информацию, убедили Потерпевший №1 снять принадлежащие ей денежные средства в сумме 500000 рублей со своего банковского счета и для предотвращения якобы мошеннических действий, внести их на безопасный банковский счет.

Потерпевший №1, будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение, пройдя по их указанию к банкомату банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>А, где операция по снятию с принадлежащего ей банковского счета денежных средств, предназначенных для последующего передачи неустановленным лицам, была отменена сотрудниками банка.

В свою очередь ФИО1, осознавая противоправный характер своих преступных действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ при получении смс-сообщения на абонентский № о поступлении денежных средств в сумме 950000 рублей на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на его имя, сообщил об этом неустановленным лицам.

После чего, ФИО1 и неустановленные следствием лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществить операцию по обналичиванию похищенных денежных средств, принадлежащих ФИО4 не смогли, так как банковский счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на имя ФИО1 был заблокирован.

Похищенными денежными средствами неустановленные лица и ФИО1 намеревались распорядиться по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 950000 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ в приложении «Телеграмм» от неизвестного контакта «Angelina Jolie» ему поступило сообщение с предложением дополнительного заработка, путем предоставлении своей банковской карты для осуществления перевода на нее денежных средств, добытых незаконным путем от деятельности какого-то онлайн казино, и дальнейшего обналичивания с нее денег, за что ему предлагалось 5-10 % от общей суммы, которая поступит на его карту, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в отделение банка ПАО «ВТБ» на <адрес>, где на свое имя оформил две банковские карты, после чего, по указанию, возле отделения банка передал данные банковские карты и пин-коды ранее незнакомому парню Анису, который разъяснил, что через 2-3 дня карты нужно будет заблокировать. Он понимал, что его используют в преступной схеме, но отказываться было поздно. После этого приобрел сим-карту «Мегафон» с абонентским номером № которую привязал к приложению «ВТБ Онлайн». ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет поступили денежные средства в сумме 950000 рублей, о чем он сообщил Анису. Через 1-2 дня с ним связался Анис и сообщил, что у того возникли проблемы с обналичиванием денежных средств с карт, так как они заблокированы, в виду чего требуется его личное участие в разблокировке карт и обналичивании денежных средств, на что он согласился. Он обратился в ПАО «ВТБ» в <адрес>, где ему разъяснили, что счет был заблокирован по неизвестным причинам, в настоящее время данным вопросом занимается служба безопасности банка. На протяжении марта-начала апреля с целью снятия денежных средств он неоднократно обращался в отделения банка. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в отделение ПАО «ВТБ» на <адрес> для осуществления очередного снятия денежных средств, однако был задержан сотрудниками службы безопасности банка.

Суд находит вину ФИО1 установленной совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшей ФИО4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. через приложение «WhatsApp» ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «ВТБ Банк», который пояснил, что выявлен факт оформления третьими лицами на ее имя кредита и для пресечения данных действий, ей необходимо оформить кредит в ПАО «ВТБ Банк» и перевести денежные средства на безопасную ячейку. Спустя некоторое время в приложении «WhatsApp» ей позвонил неизвестный и представился следователем ОВД ФИО5, который убедил ее в том, что ей необходимо взаимодействовать с ранее звонившим сотрудником банка. Далее через мобильный телефон в приложении «ВТБ Онлайн» она оформила на свое имя кредит в сумме 1790382 рубля, из которых 338382 рубля оплатила в счет страховки, а 950000 рублей перевела по абонентскому номеру № на счет ПАО «ВТБ», который сообщил ей якобы сотрудник службы безопасности банка. На ее счете еще оставались денежные средства, однако перевести через приложение она их не смогла, неизвестный пояснил, чтобы она проследовала в отделение банка и сняла деньги наличными и перевела их на счет по тому же номеру. В отделении ПАО «ВТБ Банк» сотрудники банка разъяснили, что она стала жертвой мошенников, вследствие чего заблокировали все ее счета. Мошенники связывались с ней, используя абонентские номера №, №, №, №, №, №, № (л.д. 53-55).

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что службой безопасности ПАО «ВТБ» установлено, что Потерпевший №1 перевела денежные средства на расчётный счет, принадлежащий ФИО1 В дальнейшем была установлена причастность ФИО7 к совершенному преступлению, также от него поступила явка с повинной, в которой он подобрано рассказ об обстоятельствах совершения преступления (л.д. 115-119).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 00 мин. из офиса банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, позвонил директор офиса и сообщил, что обратился клиент ФИО1 с целью снятия денежных средств в сумме 950000 рублей с заблокированного счета. ФИО1 с данной целью несколько раз обращался в разные офисы банка ПАО «ВТБ» на территории <адрес>. После звонка им был осуществлен выезд в офис банка, где установлено, что денежные средства, поступившие на счет ФИО1, похищены у клиента банка ПАО «ВТБ» в <адрес> у ФИО4 (л.д. 123-126).

Кроме того, вина подсудимого также подтверждается и другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – мобильного телефона «Realme C21Y», принадлежащего ФИО4 (л.д. 8-23, 67);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъяты и осмотрены мобильный телефон «Redmi 7», выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету банка «ПАО ВТБ» № (л.д. 105-114);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО4 изъяты и осмотрены выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, анкета-заявление на получение кредита в банке ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 25-48, 57- 67).

Оценивая имеющиеся доказательства, суд считает установленным и доказанным материалами уголовного дела, что ФИО1 по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно отведенным им ролям, с целью хищения денежных средств ФИО4, за денежное вознаграждение предоставил данные об открытом на его имя счете в банке для зачисления на него похищенных денежных средств с последующим их обналичиванием и передачей неустановленным лицам.

При этом, на наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» указывает распределение между подсудимым и неустановленными соучастниками ролей, согласованный, совместный и последовательный характер их действий, характеризующийся единым умыслом, направленным на достижение общего преступного результата - хищение денежных средств потерпевшего путем обмана.

Совокупность исследованных по делу доказательств и их оценка позволяет суду сделать вывод, что вина подсудимого ФИО1 в содеянном является установленной.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть пособничество в хищении чужого имущества, путем обмана, путем предоставления информации и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Доводы защитника о неосведомленности ФИО1 относительно обманного характера действий соучастников, суд находит несостоятельными и направленными на стремление избежать уголовной ответственности за содеянное.

Вопреки утверждению стороны защиты, о направленности умысла подсудимого ФИО1 на совершение преступлений свидетельствуют фактические обстоятельства дела и конкретные действия самого подсудимого – его участие в процессе завладения денежными средствами потерпевшей, поступивших на его расчетный счет после того как неустановленным лицом была достигнута договоренность с обманутой потерпевшей о передаче денежных средств, а затем попытка их обналичивания. На протяжении всего времени совершения преступления ФИО1 действовал по указанию неустановленных соучастников, в частности некого «Аниса», который после того, как банковские карты ФИО1 были заблокированы, и он не смог обналичить денежные средства, объяснял, как действовать в данной ситуации, после чего ФИО1 неоднократно обращался в отделения банка с целью снятия денежных средств. Кроме того, ФИО1 сам пояснил, что осознавал, что участвует в преступной схеме.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает явку с повинной (л.д. 76-77), полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возврат похищенных денежных средств, положительные характеристики, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Исходя из характера и степени общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, данных о личности подсудимого, а также иных конкретных обстоятельств дела, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, определенных в статье 43 УК РФ, а также в целях предупреждения совершения новых преступлений, исправление подсудимого возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ.

С учетом всех фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, обстоятельств совершения и других конкретных обстоятельств, суд полагает, что оснований для применения к действиям ФИО1 положений части 6 статьи 15 УК РФ, назначения более мягкого и дополнительного наказания не имеется.

При определении срока наказания суд, в совокупности с другими обстоятельствами, учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ

Поскольку ФИО1 в ходе судебного заседания не возражал участию адвоката по назначению, ему разъяснены положения статей 131, 132 УПК РФ, в силу своего возраста и состояния здоровья трудоспособен, суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным ФИО1 ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; два раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Взыскать с ФИО1 ФИО16 судебные издержки в доход федерального бюджета:

- в сумме 6240 рублей, подлежащие выплате защитнику-адвокату за осуществление защиты подсудимого в судебном заседании.

Вещественные доказательства: выписки о движении денежных средств, анкету-заявление на получение кредита, кредитный договор, детализацию расходов – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Redmi 7», хранящийся у ФИО1, мобильный телефон «Realme C21Y», хранящийся у ФИО4 – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Авиастроительный районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе либо в отдельном ходатайстве.

Судья (подпись) Р.Р. Латыпова

Копия верна

Судья