Дело № 1-56/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кетово Курганской области 30 октября 2023 года

Кетовский районный суд Курганской области в составе председательствующего судьи Балакина В.В.,

с участием:

государственного обвинителя - прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Курганской области Горбушина Е.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Сагидуллиной Е.Х.,

при секретаре Трубашевской А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, в браке не состоящего, неработающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживавшего по адресу: <адрес>, судимого ДД.ММ.ГГГГ Кетовским районным судом <адрес> за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в размере 1 300 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создал и руководил на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края преступным сообществом (преступной организацией) участники которого совершали особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. При этом незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в составе преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 организовал посредством интернет-площадки по продаже предметов, запрещенных в гражданском обороте, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, расположенной по электронному адресу: http://hydraruxzpnew4af.onion в скрытой сети «Даркнет» (далее по тексту - интернет-ресурс «Гидра»). За незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый участниками преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1 в указанный период, последний получал от неустановленных лиц, осуществлявших администрирование интернет-ресурса «Гидра», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вознаграждение в виде виртуальных активов - криптовалюты «bitcoin» (далее по тексту - криптовалюты «Биткоин»), расчет которой на территории Российской Федерации не урегулирован, в количестве не менее 16,3125 единиц криптовалюты «Биткоин», на зарегистрированный им на учетную запись «tykak1990» («тукак1990») в интернет-ресурсе «Гидра» с привязанным к ней «электронным кошельком» для хранения вышеуказанных виртуальных активов. Аккумулируя указанные виртуальные активы на «электронном кошельке» в криптовалюте «Биткоин», полученные в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, ФИО1, заведомо зная об источнике их происхождения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными виртуальными активами, решил их легализовать. Для этого, с целью маскировки источника преступного дохода и сокрытия его преступного происхождения, задумал осуществлять обмен (конвертацию) криптовалюты «Биткоин» в безналичные российские рубли и переводить на счета банковских учреждений РФ, в том числе на подконтрольные ему лицевые счета, оформленные на ФИО1, находящиеся в его пользовании, а также на счета не осведомленных о его преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

В осуществление своего преступного намерения, направленного на придание законного вида владения и распоряжения денежными средствами, полученными от преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ в составе преступного сообщества (преступной организации), ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», зарегистрировал учетную запись в бесплатной службе электронной почты «Яндекс.Почта» с логином «drovaa95@yandex.ru». Затем, используя учетную запись с данным логином, зарегистрировал учетную запись на интернет-бирже, осуществляющей деятельность по обмену крипотовалют, расположенной по электронному адресу: URL:http://wallBTC.com (далее по тексту – интернет-ресурс «wallBTC» («валлБиТиСи»)) с логином «drovaa95» («дроваа95»), создав адрес (счет) для зачисления виртуальных активов «bitcoin» («Биткоин») - 34YZmwhaM4MCSKG8eDMty82Ev9LAsZAtUB, после чего получил возможность осуществлять конвертацию валют, электронных активов в фиатные денежные средства, выполнять иные банковские операции, осуществлять администрирование учетной записи на интернет-бирже.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», контролировал поступление от незаконной деятельности по распространению наркотических средств, психотропных веществ и расходование виртуальных активов (криптовалюты «Биткоин»), осуществлял перевод криптовалюты «Биткоин» со счета (интернет-кошелька, личного кабинета) интернет-ресурса «Гидра» на счет (электронный кошелек, личный кабинет) интернет-ресурса «wallBTC» («валлБиТиСи») с присвоением адреса (счета) «Биткоин»: 34YZmwhaM4MCSKG8eDMty82Ev9LAsZAtUB, после чего, посредством интернет-ресурса «wallBTC» («валлБиТиСи») осуществлял операции по конвертированию криптовалюты «Биткоин» в российские рубли и перечисление на счета, находящиеся в пользовании ФИО1 и участников преступного сообщества (преступной организации). Так, действуя с целью легализации полученного им преступного дохода, а именно сокрытия факта преступного приобретения денежных средств от деятельности по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая преступный характер своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил финансовые операции с использованием электронных средств платежа, а именно используя интернет-ресурс «wallBTC» («валлБиТиСи») произвел обмен виртуальных активов криптовалюты «Биткоин», полученных в качестве вознаграждения от вышеуказанной преступной деятельности, в безналичные российские рубли, маскируя таким образом реальный источник поступления денежных средств, совершив следующие финансовые операции:

1) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка ПАО «Сбербанк России», оформленную на имя ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 880 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб.

2) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка ПАО «Росбанк», оформленную на имя Свидетель №23, не осведомленной о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 700 руб.

3) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка ПАО «Сбербанк России», оформленную на имя Свидетель №19, не осведомленного о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 руб.

4) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка ПАО «Сбербанк России», оформленную на имя Свидетель №38, не осведомленного о преступном намерении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб.

5) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту № банка ПАО «Сбербанк России», оформленную на имя Свидетель №10, не осведомленного о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 руб.

6) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка «Сбербанк России», оформленную на имя Свидетель №19 не осведомленного о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 000 руб.

7) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка «Тинькофф», оформленную на имя Свидетель №2, не осведомленного о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 600 руб.

8) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка ПАО «Сбербанк России», оформленную на имя Свидетель №2, не осведомленного о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 800 руб.

9) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка ПАО «Сбербанк России», оформленную на имя Свидетель №16, не осведомленной о преступном намерении ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 руб.

10) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка «Тинькофф», оформленную на имя ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 руб.

11) конвертация (обмен) виртуального актива - криптовалюты «Биткоин» с зачислением на карту №, счет № банка «Сбербанк России», оформленную на имя ФИО6, не осведомленного о преступном намерении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 000 руб.

Совершив вышеуказанные финансовые операции по переводу (конвертации) виртуальных активов в российские рубли, ФИО1 тем самым легализовал полученный им от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ преступный доход в виде виртуальных активов - криптовалюты «Биткоин», придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в крупном размере на общую сумму 3 920 230 руб., которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, совершив с ними финансовые операции, в виде обналичивания через банкоматы лично, выплатив участникам преступного сообщества (преступной организации), не осведомленных о преступном умысле на легализацию денежных средств ФИО1, материальное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, перечислив на банковские карты участника преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №19 для дальнейшего обналичивания последним указанных денежных средств и передачи лично ФИО1, а также совершал с ними иные действия, направленные на установление, изменение и прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, на увеличение материального дохода, приобретение автомобиля марки «Mitsubishi» («Митсубиси»), модель «АSХ» («АЭсИкс»), с государственным регистрационным знаком <***>, стоимостью 660 000 рублей, оформив право собственности на Свидетель №23, не осведомленную о преступных намерениях ФИО1, на содержание себя, оплату мобильной связи, оплату товаров и услуг, другие личные цели.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании подсудимым ФИО1 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Защитник Сагидуллина Е.Х. поддержала ходатайство подсудимого ФИО1 о прекращении уголовного дела по указанному им основанию.

Государственный обвинитель Горбушин Е.С. не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Суд, заслушав мнение участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, приходит к выводу о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно взаимосвязанным положениям п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование подлежат прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Санкция ч. 2 ст. 174.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Таким образом, данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ).

Следовательно, срок привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по факту легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, истек ДД.ММ.ГГГГ.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, свидетельствующие о наличии всех предусмотренных законом оснований для прекращения уголовного преследования в отношении подсудимого в соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, с освобождением его от уголовной ответственности за это деяние в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. 24, 27, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, с освобождением ФИО1 от уголовной ответственности за это деяния на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курганский областной суд путем подачи апелляционных жалобы или представления через Кетовский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий В.В. Балакин