Дело № 1-470/2023

УИД 22RS0067-01-2023-004124-02

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 12 октября 2023 года

Октябрьский районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего судьи Тесли Д.Ю.,

при секретаре Погребняк В.С.,

с участием: государственного обвинителя Кориновой Е.Е.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Липиной Л.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, судимого ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> края по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ 3 годам лишения свободы со штрафом 150 000 рублей, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года.

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту-распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил Ф.Е.П. за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО (далее по тексту – Общество), на что Ф.Е.П., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени ООО и быть его руководителем, дала свое согласие.

На основании представленных Ф.Е.П. документов, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - ООО» ИНН № ОГРН № а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице Ф.Е.П.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> ФИО2 обратился к Ф.Е.П., как к директору ООО, и предложил ей открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «БИНБАНК», ПАО АКБ «АВАНГАРД» расчетные счета для ООО с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера +№, электронной почты №, и сбыть ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного Ф.Е.П. юридического лица – ООО на что получил от последней согласие.

1. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО» с подключением системы ДБО в филиал (дополнительный офис) № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, Ф.Е.П. лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы «Сбербанк ФИО1», где указала используемый ФИО2 абонентский номер телефона №. Сотрудником данного филиала ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк ФИО1» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Ф.Е.П. получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «Сбербанк ФИО1», а также электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем Ф.Е.П. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала (дополнительного офиса) № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> согласно ранее достигнутой между ней и ФИО2 договоренности, передала ФИО2, тем самым сбыла электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а ФИО2, в свою очередь, во исполнение своего преступного умысла, взял и, таким образом, приобрел у Ф.Е.П. электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО №, открытому в ПАО «Сбербанк России», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

2. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. лично встретилась с представителем банка АО «Тинькофф банк» в здании по адресу: <адрес> подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в АО «Тинькофф банк». После проверки документов сотрудником банка, Ф.Е.П. лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы ДБО, где был указан используемый ФИО2 абонентский номер телефона № Сотрудником данного банка ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Ф.Е.П. получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО, в том числе электронные средства и электронные носители информации – персональные логин и пароль, банковскую карту, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем Ф.Е.П. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании, расположенном по адресу: <адрес> согласно ранее достигнутой между ней и ФИО2 договоренности передала ФИО2, тем самым сбыла электронные средства и электронные носители информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, а ФИО2, в свою очередь, во исполнение своего преступного умысла, взял и, таким образом, приобрел у Ф.Е.П. электронные средства и электронные носители информации - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО №, открытому в АО «Тинькофф банк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

3. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, Ф.Е.П. лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы «Авангард Интернет-Банк», где указала используемый ФИО10 абонентский номер телефона №. Сотрудником данного банка ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Авангард Интернет-Банк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Ф.Е.П. получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», в том числе электронные средства и электронные носители информации – персональные логин и пароль, электронные ключи для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленных на USB флеш-карте, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем Ф.Е.П., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <адрес> согласно ранее достигнутой между ней и ФИО2 договоренности, передала ФИО2, тем самым сбыла электронные средства и электронные носители информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронные ключи для создания электронной подписи и ее проверки на USB флеш-карте, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а ФИО2, в свою очередь, во исполнение своего преступного умысла, взял и, таким образом, приобрел у Ф.Е.П. электронные средства и электронные носители информации - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронные ключи для создания электронной подписи и ее проверки на USB флеш-карте, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО №, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

4. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в операционный офис «Барнаульский №» Новосибирского филиала ПАО «АК ФИО1» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, Ф.Е.П. лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы «АК ФИО1», где указала используемый ФИО2 абонентский номер телефона №. Сотрудником данного банка ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «АК ФИО1» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Ф.Е.П. получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «АК ФИО1», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – ЭП Рутокен, посредством которого осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем Ф.Е.П., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении операционного офиса «Барнаульский №» Новосибирского филиала ПАО «АК ФИО1» БАНК, расположенного по адресу: <адрес> передала ФИО2, тем самым сбыла электронное средство и электронный носитель информации – средство доступа и управления в системе ДБО – ЭП Рутокен, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, а ФИО2, в свою очередь, во исполнение своего преступного умысла, взял и, таким образом, приобрел у Ф.Е.П. электронное средство и электронный носитель информации - средство доступа и управления в системе ДБО – ЭП Рутокен, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО №, открытому в ПАО «АК ФИО1» БАНК, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

5. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в операционный офис «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, Ф.Е.П. лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы «Бинбанк ФИО1 2.0», где указала используемый ФИО2 абонентский номер телефона №. Сотрудником данного филиала ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Ф.Е.П. получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – USB-токен, посредством которого осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО

Затем Ф.Е.П., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении операционного офиса «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: <адрес> передала ФИО2, электронное средство и электронный носитель информации – средства доступа и управления в системе ДБО – USB-токен, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а ФИО2, в свою очередь, во исполнение своего преступного умысла, взял и, таким образом, приобрел у Ф.Е.П. электронное средство и электронный носитель информации - средства доступа и управления в системе ДБО – USB-токен, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО №, открытому в ПАО «БИНБАНК», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 приобрел у не осведомленной о его преступных намерениях Ф.Е.П. электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО в кредитных организациях – ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «АК ФИО1» БАНК, ПАО «БИНБАНК», а в последующем осуществил их сбыт третьим лицам.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2 неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Алтайвипстрой».

В судебном заседании, а именно в ходе выступления в судебных прениях, ФИО2 вину в совершенном преступлении не признал. Указал, что приговором Центрального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ он уже был осужден за события, которые аналогичны настоящему предъявленному обвинению. Кроме того, указал, что в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку регистрация юридического лица с открытием банковского счета прошли с соблюдением установленного законодательством порядка.

Несмотря на высказанную в прениях позицию, суд считает, что вина осужденного нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ:

- показаниями свидетеля Ф.Е.П., согласно которым примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с ФИО2, который предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо на ее имя. При этом он пояснил, что директором она будет числиться только формально, а все документы на организацию она передаст ему, фактически заниматься деятельностью фирмы ей будет не нужно, на что она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах.

Подготовкой и сбором всех документов для регистрации юридического лица на ее имя занимался ФИО2, которому она предоставила фотографии своего паспорта, ИНН, возможно, какие-то еще документы. Указанные документы она сфотографировала и, находясь у себя дома, отправила ФИО2 в приложении «Вотсап». Номер, которым пользовался ФИО2, она впоследствии удалила.

Через несколько дней он подготовил и передал ей необходимые документы для регистрации ООО которые она не позднее ДД.ММ.ГГГГ лично предоставила в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> расположенную по адресу: <адрес>. Какого-либо намерения на осуществление фактической деятельности ООО (ИНН №) у нее не было. Пакет документов на указанную фирму, выданный ей после регистрации в налоговом органе, она передала ФИО2 За указанные действия он передал ей вознаграждения в сумме 5 000 рублей.

ФИО2 являлся инициатором регистрации ООО и в дальнейшем осуществлял ее финансово-хозяйственную деятельность без ее какого-либо участия.

После регистрации ООО в налоговом органе ФИО2 предложил ей за денежное вознаграждение отрыть в кредитных учреждениях – банках, расположенных на территории <адрес> расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО на что она согласилась.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они объехали несколько банков, а именно ПАО «Сбербанк» (расположен по адресу: <адрес>), Банк «Авангард» (<адрес>), «Бинбанк» (<адрес>), банк «АК ФИО1» (<адрес>), где от ее имени, как директора ООО были открыты расчетные счета для ООО

Процедура была следующей. Она приходила в банк с заранее подготовленным ФИО4 пакетом документов, который передавала сотрудникам банкам. После подготовки необходимых документов сотрудником банка, она подписывала необходимые документы, после чего получала электронные средства и носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для перевода денежных средств – логины, пароли, «токены» для использования интернет-банка. После открытия счета и получения средств для дистанционного банковского обслуживания она вместе с документами об открытии счета в помещении банка передавала их ФИО4.

Кроме того, ею был открыт расчетный счет в банке «Тинькофф». Все документы подготовил ФИО4, она только поставила подписи в нужных документах. Документы она подписывала в подъезде своего дома по адресу: <адрес>, куда приехал представитель банка Тинькофф. После подписания необходимых документов представитель банка «Тинькофф» передал ей пакет документов об открытии счета, электронные средства и носители информации для использования интернет-банка. Сразу после этого, в этот же день, она передала все полученные документы и предметы ФИО2 в доме по указанному адресу. За открытие всех счетов ФИО2 ей заплатил деньги в общей сумме 5000 руб.

Ознакомившись с предъявленными ей документами об открытии банковских счетов ООО пояснила следующее.

1) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она лично обратилась и подала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО «Алтайвипстрой» и подключения услуг ДБО в филиал (дополнительный офис) № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный номер № (его ей сказал указать ФИО2), на что сотрудниками был открыт расчетный счет № к которому подключена услуга системы ДБО - «Сбербанк ФИО1» с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский номер №. Далее она получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета ООО подключении системы ДБО «Сбербанк ФИО1», логин и пароль для доступа и управления ДБО «Сбербанк ФИО1», и будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк России», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк ФИО1» юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, электронных средств и носителей информации, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала ФИО2 в помещении указанного банка непосредственно после их получения.

2) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО2 встретилась с сотрудником АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный номер № (его ей сказал указать ФИО2), на что сотрудником банка был открыт расчетный счет № к которому подключена услуга системы ДБО - «Интернет-Банк» с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский номер № Далее она получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета ООО подключении системы ДБО «Интернет-Банк», логин и пароль на бумажном носителе для доступа и управления ДБО «Интернет-Банк», и будучи надлежащим образом, ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО «Интернет-Банк» юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала ФИО2 в помещении указанного здания непосредственно после их получения.

3) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она лично обратилась и подала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО и подключения услуг ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный номер № (его ей сказал указать ФИО2), на что сотрудниками был открыт расчетный счет № к которому подключена услуга системы ДБО - «Авангард Интернет-Банк» с подключением варианта защиты системы и подписания документов при помощи логина и пароля, закрытых и открытых электронных ключей для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленных на USB флеш-карте. Далее она получила от сотрудника банка указанное техническое средство и документы об открытии расчетного счета ООО подключении системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», логин и пароль для доступа и управления ДБО «Авангард Интернет-Банк», и будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО АКБ «АВАНГАРД», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО «Авангард Интернет-Банк» юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, технических средств, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала ФИО2 в помещении указанного банка непосредственно после их получения.

4) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она лично обратилась и подала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО и подключения услуг ДБО в ПАО «АК ФИО1» БАНК, расположенный по адресу: <адрес> где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный номер № (его ей сказал указать ФИО3), на что сотрудниками был открыт расчетный счет № к которому подключена услуга системы ДБО - «АК ФИО1» с подключением варианта защиты системы и подписания документов при помощи технического средства электронный носитель ЭП Рутокен. Далее она получила от сотрудника банка указанное техническое средство и документы об открытии расчетного счета № подключении системы ДБО «АК ФИО1», логин и пароль для доступа и управления ДБО «АК ФИО1», и будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «АК ФИО1» БАНК, условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО «АК ФИО1» юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, технических средств, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала ФИО2 в помещении указанного банка непосредственно после их получения.

5) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она лично обратилась и подала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО и подключения услуг ДБО в операционный офис «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный номер № (его ей сказал указать ФИО2), на что сотрудниками был открыт расчетный счет № к которому подключена услуга системы ДБО - «Бинбанк ФИО1 2.0» с подключением варианта защиты системы и подписания документов при помощи USB-токена. Далее она получила от сотрудника банка указанное техническое средство и документы об открытии расчетного счета №, подключении системы ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0», логин и пароль для доступа и управления ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0», и будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БИНБАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0» юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, технических средств, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала ФИО2 в помещении указанного банка непосредственно после их получения.

При этом ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО2 сначала заезжали в ПАО «АК ФИО1» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, пр-т. Красноармейский, 75б, а затем в ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>. После этого больше она в банки не ездила и расчетные счета не открывала.

Таким образом, денежными средствами на вышеуказанных расчетных счетах ООО она не распоряжалась, доступа к расчетным счетам после их открытия не имела, ввиду того что средства для распоряжения расчетными счетами мной были переданы ФИО2 сразу же после открытия указанных счетов.

Абонентский номер № и адрес электронной почты № которые она указывала во всех банковских документах при открытии расчетных счетов ООО в качестве контактных ей назвал ФИО2 На кого именно они зарегистрированы, она не знает, но фактически доступ к ним имел ФИО2 /т.3 л.д. 26-31/;

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО АК ФИО1 Банк. В ее должностные обязанности среди прочего входит открытие расчетных счетов для юридических лиц. Данный свидетель указала, что для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, решение (приказ), печать организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система ДБО «АК ФИО1». На основании представленных документов юридического дела ООО ИНН №, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка поступила в работу в офис ПАО АК ФИО1 Банк, расположенный по адресу<адрес>. По факту поступления заявки в работу, в указанный офис банка ДД.ММ.ГГГГ, обратилась лично директор ООО Ф.Е.П. с целью открытия расчетного счета Общества.

Ф.Е.П. предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, номер мобильного телефона № документы, подтверждающие личность, путем подачи их в офис банка. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные Ф.Е.П., были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО

ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. был передан USB-токен для доступа к системе ДБО «АК ФИО1». Ф.Е.П. была предупреждена, что USB-токен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «АК ФИО1». Кроме Ф.Е.П. согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

При открытии расчетного счета и подключении системы ДБО Ф.Е.П. были выданы следующие документы: USB-токен, второй экземпляр заявления о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК ФИО1», второй экземпляр заявления о присоединении к условиям предоставления услуги СМС-инфо, заявления об открытии расчетного счета, заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в ПАО «АК ФИО1» Банк, сведения об открытом ключе абонента /т.2 л.д. 4-8/;

- показаниями свидетеля Ф.Л.В., согласно которым ПАО Банк «ФК Открытие» в результате реорганизационных процедур поглотил ПАО «Бинбанк». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: <адрес>, располагался операционный офис «Барнаульский/22» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК». Данный операционный офис работал с понедельника по субботу включительно с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. При открытии расчетного счета юридическому лицу в филиал Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняется порядок пользования электронными средствами платежей. Для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при ней иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0». Доступ к системе ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0» осуществлялся только через USB-токен, то есть через любой компьютер, на котором имеется доступ в сеть «Интернет». После открытия расчетного счета по заявлению клиента (уполномоченному лицу организации), ему выдается USB-токен, который может быть выдан руководителю организации, либо лицу, указанному в карточке с образцами подписи и оттиска печати, обладающих правом подписи, либо лицу по доверенности от руководителя организации. После выдачи USB-токен, клиент скачивает сертификат, распечатывает, подписывает и предоставляет его в офис Банка для активации. Специалист Банка проверяет подлинность подписи на сертификате с карточкой образцов подписи и активирует сертификат в программном обеспечении Банка.

На основании представленных документов юридического дела ООО ИНН №, поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка поступила в работу в офис ПАО «Бинбанк», расположенный по адресу: <адрес>. В указанный офис банка ДД.ММ.ГГГГ, обратилась лично директор ООО Ф.Е.П. с целью открытия расчетного счета Общества. Ф.Е.П. предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы подтверждающие должностное положение, номер мобильного телефона №, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные Ф.Е.П. были направлены на проверку.

После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО Указанный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. был передан USB-токен для доступа к системе ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0». Ф.Е.П. была предупреждена, что USB-токен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Бинбанк ФИО1 2.0».

Кроме Ф.Е.П., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП. При открытии расчетного счета и подключении системы ДБО Ф.Е.П. были выданы следующие документы: USB-токен, второй экземпляр заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания для ООО и открытии расчетного счета № с подключением услуги ДБО, сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца при пользовании системой ДБО на бумажном носителе, акт приема-передачи программных средств, справка об открытии расчетного счета /т.2 л.д. 13-17/;

- показаниями свидетеля Ш.О.В., согласно которым она работает в должности начальника операционно-кассового отдела ДО «Барнаульский» ПАО АКБ «АВАНГАРД». Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит организация и осуществление обслуживания клиентов Банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с нормативными актами Банка России, внутрибанковскими нормативными актами и инструктивными материалами; консультирование клиентов. Для открытия расчетного счета для организации с организационно-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при ней иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк только лично от клиента. Подписание документов может происходить только в офисе банка.

Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняется порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система «Авангард Интернет-Банк».

После ознакомления клиента с данной информацией, он подтверждает ознакомления, после чего сотрудниками Банка вносится персональные данные клиента в заявления.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, лично обратился директор ООО Ф.Е.П. с целью открытия расчетного счета для Общества. Ф.Е.П. предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы. Также было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО

В заявлении были указаны анкетные и паспортные данные Ф.Е.П., а также номер телефона №, на которые поступают СМС-сообщения пакета «Базовый» согласно тарифам Банка. Ф.Е.П. был выдан USB флеш-карта, на которой были предоставлены логин и пароль, файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи. Ф.Е.П. была предупреждена, что данные логина и пароля, ЭЦП нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным ключом для работы «Авангард Интернет-Банк».

Кроме Ф.Е.П. согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования ЭЦП доступ к системе «Авангард Интернет-Банк» осуществляется только с помощью указанной подписи /т.2 л.д. 9-12/;

- показаниями свидетеля Д.И.С., который в судебном заседании пояснил о порядке открытия банковского счета с подключением системы ДБО. При этом указал, что не помнит, при каких обстоятельствах был открыт счет для Ф.Е.П.;

- показаниями Д.И.С., оглашенными в связи с наличием противоречий, из которых следует, что он работает в должности ответственного за представителей АО «Тинькофф Банк» по гражданско-правовому договору. В его обязанности среди прочего входит контроль за работой группой представителей АО «Тинькофф Банк» в <адрес>.

Для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается руководитель организации, который по телефону или в электронном виде оставляет заявку на открытие счета в банке. После этого заявка поступает одному из представителей банка, который договаривается о встрече с клиентом. Встреча может проводиться в любом месте, где удобно клиенту. Время и место встречи определяется при формировании заявки.

При встрече руководитель организации обязан при себе иметь паспорт, решение о создании организации и приказ о назначении на должность директора, устав, печать организации. Указанный перечень документов актуален на момент ДД.ММ.ГГГГ года.

При встрече с клиентом осуществляется проверка и фотографирование вышеуказанных документов, проверяется личность клиента, путем проверки паспортных данных и самого паспорта. К моменту встречи с клиентом, пакет документов для открытия счета поступает к представителю банку из Московского офиса транспортной компанией. На встрече данный пакет (конверт) вскрывается клиентом лично, после чего клиент подписывает все необходимые документы, а именно: «Анкета держателя корпоративной карты», «Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи», заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц.» Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система дистанционного банковского обслуживания. После ознакомления клиента с данной информацией, он подтверждает ознакомление. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных. Затем представитель банка фотографирует все документы и в специализированном программном обеспечении и направляет для дальнейшей проверки. Далее клиенту на руки выдается банковская карта.

По истечению установленного времени сотрудник банка принимает решение по проверке - положительный либо отрицательный (это делается дистанционно). При наличии положительного результата проверки, открывается расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» (юридический адрес: <адрес> А, стр. 26).

Доступ к системе ДБО осуществлялся через мобильное приложение либо личный кабинет на сайте АО «Тинькофф Банк» при помощи логина и пароля, которые высылаются на абонентский номер, указанный при открытии счета. Какие-либо USB-токены не выдаются.

При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования ЭЦП, а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать пароль для пользования третьим лицам.

Пояснил, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка поступила в работу в электронном виде либо по телефону, данная информация нигде не указывается.

После первоначальной проверки документов из Московского офиса в <адрес> был направлен опечатанный конверт с документами, назначена встреча с Ф.Е.П. В связи с давностью событий он не помнит место встречи с указанным клиентом. Дата фактической встречи также нигде не отображается. Но с учетом того, что счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, встреча была не позднее указанной даты.

На встрече Ф.Е.П. предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы подтверждающие должностное положение, номер мобильного телефона №, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности были подписаны «Анкета держателя корпоративной карты», «Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи», заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц…». Все указанные документы им сфотографированы через специальное приложение для сотрудников банка отправлены на проверку. После этого Ф.Е.П. была выдана корпоративная банковская карта и открыт счет №.

После открытия счета на номер № Ф.Е.П. были отправлены логин и пароль для доступа к системе ДБО. При этом при подписании всех документов Ф.Е.П. была предупреждена, что логин и пароль нельзя передавать и сообщать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО. Кроме Ф.Е.П. более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету /т.2 л.д. 18-21/;

- показаниями свидетеля Л.А.С., согласно которым он состоит в должности старшего Государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности среди прочего входит: проверка документов, предоставленных для регистрации юридического лица, на соответствие законодательству РФ. Ознакомившись с копией регистрационного дела ООО ИНН № пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. обратилась лично в межрайонную ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> и предоставила следующий комплект документов для регистрации ООО а именно: заявление о создании юридического лица формы Р11001 на 10 л., решение о создании № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., гарантийное письмо на 1 л., устав в 2-х экземпляров на 9 л. каждый, подтверждение об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. Данному комплекту был присвоен входящий №А. По результатам рассмотрения предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ в виду отсутствия оснований для отказа в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица ООО с присвоением ОГРН № Согласно выписки из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ ООО было исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями /т.2 л.д. 1-3/.

Кроме приведенных выше показаний свидетелей, вина ФИО2 нашла своё подтверждение:

- протоколом проверки показаний на месте с участием свидетеля Ф.Е.П., согласно которому установлены места совершения преступления, а именно здания по адресам: <адрес>, пр-т. Красноармейский, 75б, <адрес>. Ф.Е.П. пояснила, что в указанных местах она подписала необходимые документы и открыла банковские счета для ООО Полученные документы и электронные средства и носители информации, технические устройства она передала сразу же после их получения ФИО2, находясь по вышеуказанным адресам /т.3 л.д.32-37/;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Ф.Е.П. и обвиняемым ФИО2, в ходе которой свидетель Ф.Е.П. подтвердила ранее данные показания. ФИО2 от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ /т.3 л.д. 63-66/;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО ИНН №. Установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ф.Е.П. выполнила последовательные действия, направленные на внесение в ЕГРЮЛ сведений об ООО а именно о создании указанного общества и назначения Ф.Е.П. номинальным директором ООО «ООО Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства /т.2 л.д. 98-101, 253-254/;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены: оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» (исх. №Е/0196371329 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения об открытии счета ООО

- сведениями МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у ООО были открыты расчетные счета № в ПАО «Сбербанк России», № в АО «Тинькофф банк», № в ПАО АКБ «АВАНГАРД», № в ПАО «АК ФИО1» БАНК, № в ПАО «БИНБАНК» /т.1 л.д. 48-49/

- сведениями ПАО «Сбербанк» (исх. № исл/135 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО в Алтайском отделении № ПАО Сбербанк ВСП № по адресу: <адрес>. Для открытия расчетного счета в банк может обратиться только лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. После изучения документов организации и ее руководителя при положительном результате проверки открывается расчетный счет. В течение суток клиенту на указанную электронную почту поступает логин для входа в систему «Сбербанк ФИО1», на указанный телефон приходит пароль для первоначального входа /т.3 л.д. 2-3/;

Суд изучив, проверив и оценив исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности находит их соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления.

Суд кладет в основу приговора показания свидетеля Ф.Е.П., которые ей были даны на стадии предварительного расследования, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей ФИО9, Ш.О.В., Ф.Л.В., Д.И.С., пояснивших порядок открытия расчета юридическим лицом, а также порядок получения руководителем Общества электронных средств и электронных носителей информации. Кроме того, данные свидетели подтвердили факт обращения именно Ф.Е.П. в различные кредитные учреждения города с целью открытия расчетных счетов для ООО «Алтайвипстрой» с подключением доступа дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, показания Ф.Е.П. согласуются: с показаниями свидетеля Л.А.С., который указал о факте государственной регистрации в МИНФНС № ООО директором которого был назначена Ф.Е.П.; также с протоколом осмотра документов, подтверждающих факт регистрации Ф.Е.П. в налоговом органе в качестве номинального руководителя и ООО а также подтверждающих открытия расчетных счетов ООО в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «АК ФИО1» БАНК, ПАО «БИНБАНК», ПАО АКБ «АВАНГАРД» с доступом дистанционного банковского обслуживания.

У суда не имеется оснований сомневаться в данных показаниях, так как они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами указанными выше. Оснований для оговора подсудимого при даче ими показаний не установлено, доказательств наличия таких оснований не представлено. По существу показания указанных свидетелей подтвердил в судебном заседании и сам подсудимый, который мотивировал свои доводы о совей невиновности лишь соблюдением порядка регистрации юридического лица.

Доводы стороны защиты об отсутствие умысла, направленного на незаконное приобретение средств платежей, являются необоснованными и опровергаются исследованными материалами дела. Так, из оглашенных показаний свидетеля Ф.Е.П. следует, что именно ФИО2 обратился к ней с предложением зарегистрировать юридическое лицо, без последующей цели управления данным лицом. Кроме того, именно ФИО2 предложил открыть банковские счета в финансовых организациях с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. При этом в каждом случае обращения в налоговый орган либо в банк именно ФИО2 подготавливал необходимый пакет документов, проводил инструктаж Ф.Е.П., и в последующем после выполнения заданного алгоритма действий изымал у последней электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом о цели сбыта электронных средств, электронных носителей информации свидетельствует факт открытия расчетных счетов ООО в различных финансовых организациях <адрес>, которые в последующем должны были использоваться для осуществления приема, выдачи, переводам денежных средств.

Кроме того, суд обращает внимание, что Ф.Е.П. во всех случаях открытия счета для ООО с подключением системы ДБО была предупреждена о недопустимости передаче логина и пароля и сообщения их третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО. Кроме Ф.Е.П. более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету

Следует отметить, что регистрация в качестве юридического лица в налоговом органе, дальнейшее обращение в кредитную организацию для открытия расчетного счета с подключением услуги ДБО, являются способами совершения преступления, входящими в объективную сторону преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Следовательно, говорить о том, что данные признаки объективной стороны не говорят о виновности ФИО5, основаны на внутреннем убеждении стороны защиты, а потому во внимание не принимаются.

Вместе с тем, суд не соглашается с квалификацией, которая была дана действиям ФИО2 органами предварительного расследования.

Так, из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что преступное деяние ФИО2 заключалось только в незаконном приобретении электронных средств и электронных носителей информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам. Об этом, в частности, свидетельствуют показания Ф.Е.П., содержание которых было приведено выше.

На основании изложенного, суд полагает необходимым исключить из объема обвинения квалифицирующие признаки: «хранение» и «сбыт» - как не имеющие своего фактического обоснования. Так, следствием не установлено и не представлено доказательств, что после получения у Ф.Е.П. электронных средств и электронных носителей информации ФИО2 присваивал их себе либо передавал третьим лицам

При таких обстоятельствах действия ФИО2 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Ссылка осужденного на преюдициальность фактов, указанных в обвинении со ссылкой на приговор Центрального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, во внимание не принимаются, поскольку указанный приговор на ДД.ММ.ГГГГ не вступил в законную силу.

С учетом поведения ФИО2 в судебном заседании, его логичных ответов на поставленные вопросы, суд признает его вменяемым в совершении преступления.

При назначении ФИО2 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного продолжаемого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

Суд учитывает, что преступление, совершенное подсудимым относится к категории тяжких, является умышленным и оконченным. При этом учитывает, что ФИО2 находится в трудоспособном возрасте, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, на момент совершения преступления не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО2 наказание суд признает и учитывает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, имеющих заболевания, оказание им помощи.

Оснований для признания каких - либо иных обстоятельств, в том числе не предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание суд не усматривает.

Поскольку по делу не установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд не применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого по делу не установлено.

Обсудив возможность назначения наказания, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, данные о личности ФИО2, совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, назначает наказание в виде лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с рассрочкой платежа. При этом учитывает тяжесть совершенного преступление и материальное положение осужденного, который имеет постоянное место работы, ежемесячный доход в размере от 50 000 до 100 000 рублей,с учетом оказания помощи близким родственникам, а также с учетом кредитных обязательств.

Вместе с тем, суд применяет положения ст.73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, полагая, что указанное наказание приведет к достижению целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, либо для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, суд не усматривает, так же как и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии со ст.ст.131-132 УПК РФ с подсудимого не подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения, адвокатам ФИО18, ФИО9 за участие в судебном заседании в виду его ежемесячного дохода, наличия на иждивении малолетнего ребенка, оказание помощи престарелым родственникам.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, лишь тогда когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Для исполнения приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа, суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в сумме 2000 рублей 00 копеек.

Приговор Центрального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства (места пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, в дни, установленные указанным органом.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок ФИО2 засчитать время с момента провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа ФИО2 подлежит самостоятельному исполнению с рассрочкой выплаты на 2 (года) 1 (один) месяц, то есть по 4000 (четыре тысячи) рублей ежемесячно.

Сведения для оплаты штрафа№.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить после вступления приговора в законную силу.

Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства в сумме 2000 рублей 00 копеек – до исполнения приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа.

ФИО2 освободить от взыскания процессуальных издержек, возместив их за счет средств федерального бюджета.

Приговор Центрального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ надлежит исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу после вступления приговора в законную силу: ХХХ – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Ю. Тесля