№ 1-115/2023
УИД 30RS0009-01-2023-000832-77
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
25 июля 2023 г. г. Камызяк Астраханская область
Камызякский районный суд Астраханской области в составе:
председательствующего судьи Шараевой Г.Е.
при секретаре Барсуковой М.И.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Камызякского района Астраханской области Мухамбетьяровой С.И.,
защитника - адвоката Алексеева В.Г.,
подсудимой ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, незамужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, невоеннообязанной, судимой 04.07.2022 Камызякским районным судом Астраханской области по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 157-ФЗ от 03.07.2019) установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.
Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.
У ФИО1 в один из дней в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории Астраханской области, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом № 157-ФЗ от 03.07.2019, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450000 руб., возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.
С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, неосведомленная о том, что иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является участником организованной преступной группы, обратилась к иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляющему трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН <***> (далее - ООО «Семейный капитал»), расположенном по адресу: <адрес> «Б». Далее, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило обратившейся к нему ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на данные условия ФИО1 согласилась, после чего, вступила с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом, осознавая, что её действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.
Согласно отведенной роли ФИО1 должна была передать свои личные документы иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно копию паспорта, свидетельство о рождении детей, после чего иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая исполнять свою отведенную роль, должно было подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор займа №6ск-а, для приобретения земельного участка площадью 400 +/- 7 кв.м. с кадастровым номером 30:05:070105:923, расположенного по адресу: <адрес>, заявление о частичном погашении ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), и передать неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал» для обращения последних в АО «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.
Далее, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Астрахани, в неустановленном месте и в неустановленное время, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям, оформило между ФИО11 и ФИО1 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Новотузуклейский сельсовет, <адрес>, земельный участок 54, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 на сумму 550000 руб.
Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовило пакет документов и предоставило в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. По результатам указанных действий за ФИО1 зарегистрировано право на земельный участок.
После чего, для придания законности действий ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ согласно договору займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО1 и директором ООО «Семейный капитал» ФИО4, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» № иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществило перевод денежных средств в сумме 550000 руб. на сберегательный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, сняла со своего сберегательного счета № денежные средства в размере 550000 руб., которые впоследствии передала иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
В продолжение единого преступного умысла иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли с согласия ФИО1 сформировало пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который направило в АО «ДОМ.РФ».
По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ» не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, входящего в состав организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Астрахань, денежные средства в размере 450 000 руб.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перечислило на банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую ФИО1 денежные средства, в общей сумме 80000 руб., которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.
В результате преступных действий ФИО1 и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, входящего в состав организованной группы, путем обмана из АО «ДОМ.РФ» похищены денежные средства в сумме 450000 руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив, тем самым, ущерб АО «ДОМ.РФ», в крупном размере.
В судебном заседании подсудимая ФИО1 по предъявленному обвинению вину признала, от дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, отказалась.
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она узнала о том, что имеет право на получение государственной субсидии в части поддержки семей, имеющих детей, в размере около 450000 руб. в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Она знала, что данные денежные средства можно потратить на приобретение земельного участка для строительства дома или покупку жилья, однако хотела получить денежные средства наличными, так как у нее в семье было тяжелое материальное положение. Сестра дала ей номер телефона женщины, которая помогает в вопросе обналичивания государственной субсидии на третьего ребенка. Летом 2022 г. она позвонила данной женщине, которая впоследствии ей стала известна как ФИО5, та сказала, что будет заниматься оформлением документов по обналичиванию вышеуказанной субсидии от государства и необходимо подготовить документы - свидетельство о рождении на детей, паспорт, СНИЛС и другие документы. Примерно в двадцатых числах мая - начале июня 2022 г. в утреннее время она встретилась с ФИО5 в многофункциональном центре (МФЦ) в г. Камызяк, та пояснила ей, что сумма государственной субсидии, которая ей достанется из 450000 руб. будет зависеть от стоимости земельного участка, который достанется ей, остальные денежные средства будут потрачены на оформление всех документов и её услуг. В итоге сумма, которую она получит по указанной схеме, будет составлять 80000 руб. Оформлением всех документов занималась ФИО5 Находясь в МФЦ, ФИО5 ей пояснила, что на ее (ФИО1) банковский счет придут денежные средства, которые ей необходимо будет обналичить и отдать ей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время ей на сберегательный счет пришли денежные средства в размере 550000 руб. Вместе с ФИО5 они направились в «Сбербанк России», расположенный в городе Камызяк по <адрес> № «А», где в офисе банка с ее сберегательного счета, были сняты денежные средства в размере 550000 руб., которые ФИО5 забрала себе в полном размере. После этого ФИО5 пояснила, что позвонит ей позднее по поводу даты, когда она сможет забрать свои 80000 руб. как часть обналиченной государственной субсидии за третьего и последующего ребенка, и они разошлись. ДД.ММ.ГГГГ ей на расчетный счет № поступили денежные средства в размере 80000 руб. от отправителя Елизаветы ФИО16 Она не сразу поняла, кто ей перевел денежные средства, поэтому после поступления денежных средств она позвонила Ольге Азизовне (ФИО5), спросила, она ли ей перевела данную сумму, на что та ей сообщила, что это деньги от нее по договоренности. Она спросила, почему ей пришло так мало денежных средств, та ей сказала, что 20000 руб. за оказанные ею услуги, оформление всех документов и процесса обналичивания денежных средств. После получения денежных средств она обратилась в МФЦ <адрес>, где по описи получила документы на приобретенный земельный участок, договор купли-продажи земельного участка. Где находится данный земельный участок, кто продавец и за какую сумму он ею приобретался, ей неизвестно. Знает, что земельный участок находится в <адрес>. Сама она на данный земельный участок не ездила, никогда там не была. Денежные средства в размере 80000 руб. она потратила на приобретение бытовой техники в дом, оплату штрафа (т.1 л.д. 124-129, т. 2 л.д. 7-9).
Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГГГ АО «ДОМ.РФ» с расчетного банковского счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 450000 руб. на расчетный счет ООО «Семейный Капитал» № в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1 согласно кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ. В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и, в частности, ФИО1 из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму 450000 руб., чем был причинен имущественный ущерб на указанную сумму (т. 1 л.д. 38-42).
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8 показала, что в июне-мае 2022 г. она находилась в МФЦ по адресу: <адрес>, ждала свою сестру ФИО7, подошла незнакомая женщина, представилась ФИО5 и предложила оформить на нее земельный участок, поставить подписи в документах, также пояснила, что все действия являются законными, за это заплатит ей 5000 руб. Она согласилась, подписала договор купли-продажи земельного участка. С ФИО5 находилась девушка по имени «Анна», которая тоже подписала этот договор. Земельный участок по адресу: <адрес> ей никогда не принадлежал, денежные средства в размере 650000 руб. по договору купли-продажи земельного участка она не получала, через 3-4 месяца после встречи с ФИО5 переводом она получила 5000 руб., ее сестра ФИО7 была знакома с ФИО5
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО7 показала, что в мае 2022 г. она находилась в МФЦ по адресу: <адрес>, со своей сестрой ФИО8, вместе с ФИО5 оформляла земельный участок, ФИО5 попросила сестру оформить на нее (сестру) земельный участок, за это предложила 5000 руб., также сказала, что это законно, сестра согласилась, подписала документы, с ФИО5 была ФИО1, которая тоже подписала эти документы.
Из показаний свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в мае 2022 г. в Интернете на сайте «Авито» она нашла объявление по набору сотрудников (риелторов) в ООО «Семейный капитал», связалась с девушкой, которая являлась директором ООО «Семейный Капитал», и стала взаимодействовать с данной организацией, фактически осуществляла сопровождение юридических сделок. В ее должностные обязанности входило: подготовка документов для заключения договоров займа между ООО «Семейный Капитал» и клиентами, получение реквизитов банковского счета клиентов, общая работа с клиентами. За свою деятельность получала 10000 руб. В мае 2022 г. к ней обратилась ФИО1, которая пояснила, что хочет обналичить денежные средства по государственной субсидии на третьего и последующего ребенка. Она ей сказала, что им необходимо встретиться и подготовить документы: свидетельство о рождении на детей, паспорт, СНИЛС и другие документы. Также она ей пояснила, что сама будет заниматься сбором документов. Они с ней встретились в офисе многофункционального центра (МФЦ), расположенном в <адрес>, где она пояснила ФИО1, что будет заключаться договор займа, по которому ей из суммы государственной субсидии достанется 450000 руб., которая будет зависеть от стоимости того земельного участка, который ей достанется, остальные денежные средства будут потрачены на оформление всех документов и оказанные ею услуги. Процессом подготовки всех документов занималась она. ФИО1 подписывала документы, которые она ей предоставляла самостоятельно, без какого-либо на неё давления. Находясь в МФЦ вместе с ФИО1, подали документы на регистрацию приобретения ею земельного участка по договору купли-продажи у ФИО11, который расположен по адресу: <адрес>. Собранные ими документы она потом передала директору ООО «Семейный Капитал». Когда они находились в МФЦ, она пояснила ФИО1, что на ее банковский счет придут денежные средства, которые необходимо будет обналичить и отдать их ей. В начале июня ей стало известно, что ФИО1 пришли денежные средства в размере 550000 руб. Они связались, чтобы вместе направиться в «Сбербанк России», расположенный в городе Камызяк, который находится в <адрес> «А» по <адрес>, где ФИО1 со своего банковского счета обналичила денежные средства в размере 550000 руб., которые отдала ей. В июле 2022 г. ей поступили денежные средства за работу с ФИО1, а также денежные средства в размере 80000 руб., которые она положила на банковский счет своей внучки, так как в тот день забыла свою банковскую карту дома, после чего, самостоятельно перевела на банковский счет ФИО1 денежные средства в размере 80000 руб. ФИО1 ей позвонила, чтобы уточнить, от нее ли пришли деньги, она ей сказала, что это деньги от неё по заключенной между ними договоренности. Впоследствии займ был погашен средствами АО «ДОМ.РФ», перечисленными на счет ООО «Семейный Капитал» в виде денежных средств за государственную субсидию (т. 1 л.д. 182-186).
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что проживает со своей гражданской супругой ФИО1 и тремя детьми, после рождения третьего ребенка супруга узнала, что она имеет право на получение государственной субсидии в части поддержки семей, имеющих детей, сумма выплаты ему неизвестна. Летом 2022 г. супруга позвонила по телефону женщине по имени Ольга Азизовна, которая занималась оформлением документов по обналичиванию субсидии, в мае-июне 2022 г. он повез супругу в МФЦ в <адрес>, где та встретилась с Ольгой Азизовной, они ушли в МФЦ, он ждал в автомобиле, потом пришла супруга и сказала, что получит итоговую сумму 80000 руб., также рассказала, что в МФЦ она подписывала какие-то документы, которые готовила Ольга Азизовна, также на счет супруге придут денежные средства, которые необходимо обналичить и передать Ольге Азизовне, ДД.ММ.ГГГГ супруга сообщила ему, что на ее счет в ПАО Сбербанк России пришли денежные средства в размере 550000 руб., которые она обналичила и передала Ольге Азизовне, через месяц супруге поступили 80000 руб. от Ольги Азизовны, после этого супруга получила в МФЦ документы на земельный участок по <адрес> в <адрес>, кто продавец участка и за какую сумму был продан участок ему неизвестно, супруга на этот участок не ездила, никогда там не была, на участок ездил он, денежные средства 80000 руб. были потрачены супругой на приобретение бытовой техники в дом, оплату штрафа (т. 1 л.д. 199-202).
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с апреля 2022 г. она устроилась работать в обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», в ее должностные обязанности входило, принятие документов от риэлторов на заемщика и отправлять в ООО «Семейный капитал» посредством программы «DropBox», которое располагается в <адрес>, а также подписание договоров займа. После того, как она передавала документы в ООО «Семейный капитал», там составлялся договор, который ей пересылали назад по вышеуказанной программе, далее она распечатывала договор займа, подписывала его, после чего передавала вышеуказанный договор, а также договор купли-продажи земельного участка, заявление о погашении займа, согласие на обработку персональных данных, риэлтору, далее риэлторы встречались с заемщиками, но что было далее после передачи этих документов ей неизвестно. Подпись в графе «Займодавец» в договоре займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ей. В графе заемщик указана фамилия ФИО1, стоит ли ее подпись в графе заемщик ей неизвестно, так как она после подписания данного договора передавала данный договор риелтору (кто был риелтор в данном случае она не помнит), который уже в свою очередь подписывал у заемщика (т. 1 л.д. 210-214).
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (глава администрации МО «Сельское поселение Новотузуклейский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области») от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в границах МО «Сельское поселение Новотузуклейский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» в районе ул. Кирова с. Тузуклей имеются земельные участки, в том числе под номером №, которые располагаются в отдалении от основной застройки в селе, в настоящее время являются фактически свободными, гражданами на них не производится строительство, нет ограждений, к ним не подходят какие-либо коммуникации, газопроводы и водопроводы. Земельные участки пустые, нет признаков строительства, участки сформированы и принадлежат на праве собственности либо аренды различным гражданам. Собственниками и арендаторами данных земельных участков не подаются обращения с просьбами о подключении земельных участков к коммунальным сетям, на участках не происходит каких-либо видимых действий, направленных на строительство, в том числе не подвозятся строительные материалы, не забиты колуны на земельных участках (т. 1 л.д. 168-171).
Кроме того, виновность подсудимой ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Из явки с повинной ФИО1 следует, что она чистосердечно признается и раскаивается в том, что она обналичила субсидию государственной поддержки в размере 450000 руб. за рождение третьего ребенка через ООО «Семейный капитал». Вину признает, в содеянном раскаивается. Явка с повинной написана собственноручно без морального и физического давления со стороны сотрудников полиции (т. 1 л.д. 20-21).
Согласно договору займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа на сумму 550000 руб. на срок 36 месяцев. Цель использования займа - для приобретения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с целью улучшения жилищных условий Заемщика в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» ( т.1 л.д. 32-35).
Из договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО11 продала ФИО1 земельный участок площадью 400+/-7 кв.м с кадастровым номером 30:05:070105:923, расположенный по адресу: <адрес>, на землях населенных пунктов, предоставленный под жилую застройку индивидуальную, без построек и сооружений за денежную сумму в размере 650 000 руб. (т.1 л.д. 37-40).
В силу п. 1.2. названного договора указанный земельный участок принадлежит Продавцу на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН 18.03.2022 сделана запись регистрации №, что подтверждается Выпиской ЕГРН от 18.03.2022, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.
Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ право собственности за ФИО1 на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (т. 1 л.д. 154).
Согласно заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованному ООО «Семейный капитал», последняя просит осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту (займу) №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней и ООО «Семейный капитал» в размере 450000 руб. (т. 1 л.д. 44).
08.06.2022 ООО «Семейный капитал» обратился в АО «Дом РФ» с заявлением на выплату средств государственной поддержки, с приложением к заявлению информации о заемщике ФИО1 (т. 1 л.д. 40).
Согласно платежному поручению № 108994 от 16.06.2022 со счета АО «ДОМ.РФ» № на счет ООО «Семейный Капитал» №, открытый в Астраханском отделении № 8625 ПАО «Сбербанк» перечислено 450000 руб. в счет выплаты денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1 (т.1 л.д.36).
Из справки по операции ПАО Сбербанк от 29.05.2023 следует, что 27.07.2022 на счет ФИО1 поступил перевод в сумме 80000 руб. (т. 1 л.д. 166).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице к нему осмотрено здание отделения ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>А, в котором ФИО1 со своего банковского счета обналичила денежные средства в сумме 550000 руб. по государственной субсидии, которые в полном объеме передала иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д. 50-54).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице к нему осмотрено здание многофункционального центра (МФЦ), расположенное по адресу: <адрес>, в котором оформлялись документы, связанные с обналичиванием субсидии государственной поддержки за рождение третьего и последующего ребенка ФИО1 на сумму 450000 руб. (т. 1 л.д. 59-66).
Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что осмотрен земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:923, площадью 400 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке отсутствует ограждение (забор), отсутствуют коммуникации (вода, свет, газ), участок находится в заброшенном состоянии, строительные материалы отсутствуют (т. 1 л.д. 67-76).
Договор займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» на сумму 550000 руб., платежное поручение №108994 от 16.06.2022, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выплату средств государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о частичном погашении Ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), сведения по операции (зачисление денежных средств) в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 550000 руб. на Сберегательный счет; сведения по операции (списание со счета денежных средств) в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 550000 руб., справка по операции (перевод денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 руб., сведения по операции (перевод денежных средств в размере 80000 руб.) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 173-179, 180-181).
Оценив и проанализировав представленные доказательства, суд считает их достаточными для разрешения дела и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 обвинению.
Оснований сомневаться в правдивости показаний подсудимой ФИО1, представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО4, ФИО8, ФИО7 не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждены иными вышеперечисленными доказательствами.
Причин для самооговора и оговора подсудимой ФИО1 не усматривается, не приводились таковые и в ходе следствия по делу.
Каких-либо нарушений норм УПК РФ в ходе предварительного расследования судом не установлено.
Давая правовую оценку действиям ФИО1 суд приходит к следующему:
Согласно разъяснениям, изложенных в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
Федеральным законом № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 157-ФЗ от 03.07.2019), установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.
Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом (в редакции от 30.04.2021) осуществляется в случае, если гражданином до 1 июля 2023 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого, в том числе, является: приобретение по договору купли-продажи на адрес у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе, объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.
Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 утверждены правила предоставления АО «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.
Таким образом, названная мера государственной поддержки семей относится к иным социальным выплатам, выплачивается однократно гражданам, нуждающимся в социальной поддержке в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), заключенным, в том числе, для приобретения по договору купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Мошенничество признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом.
Приведенными доказательствами суд установил, что ФИО1 и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств в сумме 450000 руб. при получении иной социальной выплаты путем обмана, причинив ущерб в крупном размере АО «Дом.РФ».
Судом установлен прямой умысел подсудимой и корыстный мотив преступления, совершение деяния «группой лиц по предварительному сговору», о котором свидетельствуют договоренность, состоявшаяся заранее, целенаправленный характер совершенных подсудимой ФИО1 совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении иных социальных выплат. Само хищение стало возможным именно в результате совместных и согласованных действий подсудимой ФИО1 и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при выполнении ими своих ролей при совершении преступления.
Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» обоснованно вменен ФИО1, поскольку размер похищенных денежных средств составляет 450000 руб. (п. 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ).
С учетом изложенного, действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.
При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.
По месту жительства старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Камызякскому району Астраханской области ФИО1 характеризуется с удовлетворительной стороны (т. 1 л.д. 140).
По данным ГБУЗ Астраханской области «Областная клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ Астраханской области «Областной наркологический диспансер» ФИО1 под диспансерным наблюдением не находится, на учете не состоит (т. 1 л.д. 136, 137).
Наличие на иждивении троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), явку с повинной (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном (ч.2 ст.61 УК РФ) суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.
В соответствии с ч. 2 ст. 43 УПК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Исходя из вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности деяния, личности подсудимой ФИО1, имеющей постоянное место жительства, характеризующейся по месту жительства удовлетворительно, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить ей наказание в виде штрафа, размер которого следует определить с учетом тяжести совершенного преступления, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода (находится в трудоспособном возрасте, противопоказания к труду отсутствуют), что будет соответствовать принципу справедливости и обеспечению достижения целей наказания.
При определении размера штрафа суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности деяния, относящегося к категории тяжких преступлений, имущественное положение подсудимой и её семьи, возможность получения ФИО1 дохода в будущем.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и свидетельствующих о наличии оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.
Приговором Камызякского районного суда Астраханской области от 04.07.2022 ФИО1 осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года.
Согласно абз. 2 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.
С учетом названных положений приговор Камызякского районного суда Астраханской области от 04.07.2022 надлежит исполнять самостоятельно.
Представителем потерпевшего ФИО6 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 в пользу Акционерного общества «Дом.РФ» материального ущерба в размере 450000 руб.
В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Поскольку судом установлено, что на день вынесения приговора ущерб не возмещен, сумму ущерба стороны не оспаривают, ФИО1 в судебном заседании иск признала, суд считает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению.
Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора в совещательной комнате суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.
Постановлением Камызякского районного суда Астраханской области от 16 июня 2023 г. наложен арест на принадлежащее на праве собственности ФИО1 имущество – на земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:923, площадью 400+/-7 кв.м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>
Суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:923, площадью 400+/-7 кв.м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>.
В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: Договор займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» на сумму 550000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выплату средств государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о частичном погашении Ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), сведения по операции (зачисление денежных средств) в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 550000 руб. на Сберегательный счет; сведения по операции (списание со счета денежных средств) в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 550000 руб., справка по операции (перевод денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 руб., сведения по операции (перевод денежных средств в размере 80000 руб.) от ДД.ММ.ГГГГ, надлежит хранить при уголовном деле.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.81, 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в доход государства.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:
УФК по Астраханской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области, юридический адрес: 414000 <...>, фактический адрес: 414000 <...>, ИНН <***>, КПП 301501001, ОГРН <***>, дата регистрации 15.01.2011, администратор л/с № <***> УФК по Астраханской области, р/сч <***> отделение Астрахань, БИК 041203001, ОКТМО 12701000, УИН 0, КБК 417 116 03121 01 0000 140.
Приговор Камызякского районного суда Астраханской области от 04.07.2022 исполнять самостоятельно.
Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Дом.РФ» материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 450000 руб.
Сохранить арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:923, площадью 400+/-7 кв.м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО1, до исполнения приговора в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и гражданского иска путем возможного обращения взыскания на указанное имущество.
В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: договор займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» на сумму 550000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выплату средств государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о частичном погашении Ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), сведения по операции (зачисление денежных средств) в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 550000 руб. на Сберегательный счет; сведения по операции (списание со счета денежных средств) в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 550000 руб., справка по операции (перевод денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 руб., сведения по операции (перевод денежных средств в размере 80000 руб.) от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.
Приговор вынесен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.
Судья подпись Г.Е. Шараева
Приговор вступил в законную силу 10.08.2023.