Приговор по делу № 1-426/2022 от 21.08.2023.

УИД 29RS0№-45

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 августа 2023 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе председательствующего Коломиновой Ю.В.,

при секретаре Матвеевой Е.Л.,

с участием государственных обвинителей - помощников Котласского межрайонного прокурора Щеголькова И.Е., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

потерпевшей (гражданского истца) ФИО8 №1,

представителей потерпевшей (гражданского истца) ФИО4, ФИО5, ФИО6,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО7,

защитника - адвоката Шивринской Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении -

ФИО7, родившегося , ранее не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО7 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО7 на основании приказа о приеме на работу от 19 декабря 2014 года, трудового договора от 19 декабря 2014 года являлся супервайзером отдела продаж мясной компании «Стрела» (далее МК «Стрела»), принадлежащей индивидуальному предпринимателю ФИО8 №1 (далее ИП ФИО8 №1), зная о действующей в МК «Стрела» системе стимулирования сбыта производимой продукции, заключавшейся в предоставлении контрагентам ИП ФИО8 №1, выполнившим условия по приобретению, реализации и оплате продукции системы скидок, в том числе в виде выплаты наличных денежных средств (ретро-бонусов), передаваемых через работником отдела продаж, в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2019 года в помещении офиса МК «Стрела», расположенного по адресу: <...>, умышленно, из корыстных побуждений, систематически получал от старшего менеджера по работе с финансами отдела продаж ФИО9 №3, неосведомленной о его преступных намерениях, денежные средства, предназначенные для передачи в качестве скидки контрагентам ИП ФИО8 №1: ИП ФИО9 №18, ООО «Союз», ООО «Лига». Полученные денежные средства указанным контрагентам не передал, оставил из себе, тем самым похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1913900 рублей, принадлежащие ФИО8 №1

Так ФИО7 в помещении офиса МК «Стрела» по вышеуказанному адресу получил от ФИО9 №3:

- в один из дней с 1 по 31 октября 2016 года с 9 до 17 часов 56200 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Союз» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Союз» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 апреля 2017 года с 9 до 17 часов 53800 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Союз» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Союз» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 мая 2017 года с 9 до 17 часов 52100 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Союз» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Союз» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 июня 2017 года с 9 до 17 часов 53500 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Союз» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Союз» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 июля 2017 года с 9 до 17 часов 50200 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Союз» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Союз» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 августа 2017 года с 9 до 17 часов 55800 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 сентября 2017 года с 9 до 17 часов 53000 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 октября 2017 года с 9 до 17 часов 46600 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 ноября 2017 года с 9 до 17 часов 45200 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 декабря 2017 года с 9 до 17 часов 47100 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 января 2018 года с 9 до 17 часов 48500 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 28 февраля 2018 года с 9 до 17 часов 46700 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 33200 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО10, а всего сумму 79900 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО10 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 марта 2018 года с 9 до 17 часов 45400 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 37700 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 83100 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 апреля 2018 года с 9 до 17 часов 43400 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 30300 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 73700 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 мая 2018 года с 9 до 17 часов 50800 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 32700 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 83500 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 июня 2018 года с 9 до 17 часов 50300 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 31900 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 82200 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 июля 2018 года с 9 до 17 часов 47300 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 50300 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 97600 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 августа 2018 года с 9 до 17 часов 56600 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 32100 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 88700 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 сентября 2018 года с 9 до 17 часов 50900 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 35700 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 86600 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 октября 2018 года с 9 до 17 часов 52600 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 27800 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 80400 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 ноября 2018 года с 9 до 17 часов 48500 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 32900 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 81400 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 декабря 2018 года с 9 до 17 часов 36900 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 37800 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 74700 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 января 2019 года с 9 до 17 часов 50000 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 30400 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 80400 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 марта 2019 года с 9 до 17 часов 35200 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 25500 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 60700 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 апреля 2019 года с 9 до 17 часов 42500 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 28300 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 70800 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 мая 2019 года с 9 до 17 часов 39600 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 34000 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 73600 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 июля 2019 года с 9 до 17 часов 40500 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 27100 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 67600 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 31 августа 2019 года с 9 до 17 часов 29500 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18 в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

- в один из дней с 1 по 30 сентября 2019 года с 9 до 17 часов 27600 рублей, предназначенные для передачи в ООО «Лига» и 29900 рублей, предназначенные для передачи ИП ФИО9 №18, а всего сумму 57500 рублей в качестве скидки (ретро-бонусов), и безвозмездно обратил вверенные ему данные денежные средства в свою собственность, оставил их себе, не передав указанную сумму денег в ООО «Лига» и ИП ФИО9 №18 и не намереваясь этого делать;

Таким образом, при изложенных обстоятельствах ФИО7, имея единый преступный умысел, в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2019 года, путем присвоения похитил принадлежащие ФИО8 №1 денежные средства на общую сумму 1913900 рублей, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению, причинив ФИО8 №1 имущественный ущерб на общую сумму 1913900 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

В судебном заседании ФИО7 вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что он работал у ИП ФИО8 №1 в качестве супервайзера отдела продаж. Ни в его трудовом договоре, ни в должностной инструкции не прописано, что он обязан передавать наличные деньги третьим лица в качестве скидки либо ретро-бонуса. Деньги, которые ему выдавала ФИО9 №3, он тратил на выполнение задач по повышению продаж и получения прибыли ИП ФИО8 №1, выплачивал заработную плату торговым представителям, в том числе и неоформленным.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, его виновность и обстоятельства совершения преступления подтверждаются следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО8 №1 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 175-183, т. 3 л.д. 13-20, 22-27) показала, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Организацией продаж выпускаемой ей продукции, занимается отдел продаж. В целях стимулирования сбыта, увеличения продаж и товарооборота покупателям продукции с 2009 года при выполнении определенных условий ей предоставлялись скидки (ретро-бонусы), которые исчислялись по предложениям супервайзеров и согласовывались с начальником отдела продаж, заместителем директора по продажам и исполнительным директором. После согласования процента скидки данная информация доводилась до контрагента, который сам определял способ получения скидки. После этого размер скидки сообщался Зубовой, которая впоследствии рассчитывала сумму скидки в денежном выражении, исходя из объемов приобретенной продукции за истекший период. Затем сведения о контрагентах и размерах положенных им к выплате суммах, ФИО9 №3 предоставляла кассиру ФИО9 №2 Данная информация предоставлялась кассиру в виде ведомости, в которой указывался контрагент, сумма денег, подлежащая к выплате контагенту, процент скидки, условия получения им скидки и графа подписи работника отдела продаж, получившего денежные средства для передачи контрагенту в сумме, соответствующей сумме, указанной в ведомости. Выдачу денег для выплаты контрагентам в качестве скидок осуществляла ФИО9 №2 из её (ФИО8 №1) личных денег, которые находились в кассе в сейфе. Учет выданных денег велся только по ведомостям. По согласованию с ней, кассир ФИО9 №2 ежемесячно из указанных денежных средств брала деньги для выплаты скидок контрагентам, выполнившим условия по приобретению, оплате и реализации продукции. Денежные средства для передачи контрагентам кассир выдавала ФИО9 №3 в конвертах. Для каждого контрагента формировался отдельный конверт, который ФИО9 №3 передавала работникам отдела продаж для их передачи. Работники отдела продаж получали наличные денежные средства для выплаты скидок (ретро-бонусов) по составленной ФИО9 №3 ведомости, в которой они расписывались за полученные суммы денег, указанные в ведомости, и должны были их передать покупателям продукции. Суммы скидок в денежном выражении ФИО9 №3 рассчитывала в текущем месяце с 1 по 15 число по итогам работы за предыдущий месяц. Полученные от ФИО9 №3 денежные средства для контрагентов в качестве скидки сотрудники, их получившие, должны были передать контрагентам в течение месяца, в котором они их получили. До контрагентов информация о системе скидок доводилась супервайзерами при заключении договора поставки продукции. О системе поощрения в обязательном порядке должен был знать руководитель организации или индивидуальный предприниматель, так как владелец бизнеса сам определял, в каком виде он будет получать скидку.

В 2019-2020 годах с целью мотивации торговых представителей она из своих личных денег производила ежемесячные стимулирующие выплаты указанной категории работников. На каждого торгового представителя супервайзер ежемесячно составлял мотивационный лист. По результатам работы за месяц супервайзер производил расчет стимулирующих выплат для каждого торгового представителя. Затем заполненные мотивационные листы с суммами, посчитанными супервайзерами дополнительных стимулирующих выплат, передавались в бухгалтерию. Стимулирующие выплаты не входили в заработную плату, предоставлялись на отдельных листах. ФИО9 №3 не рассчитывала суммы ежемесячных стимулирующих выплат для торговых представителей. ФИО9 №3 производила только расчет сумм скидок для контрагентов, выполнивших условия их получения.

В начале 2020 года на предприятии сменилось руководство отдела продаж, уволились ФИО9 №6, ФИО9 №7, ФИО11, ФИО12, ФИО7 После их увольнения она поручила провести проверку деятельности бывших сотрудников, которая установила, что контрагентам ИП ФИО13, ООО «Феникс», ИП ФИО9 №18 денежные средства, полученные сотрудниками отдела продаж по ведомостям в качестве скидки (ретро-бонусов), не передавались. После чего она обратилась в полицию по факту хищения принадлежащих ей денежных средств. Денежные средства для выплаты ИП ФИО9 №18 получал супервайзер ФИО7 В начале марта 2021 года она создала комиссию по определению размера причиненного ущерба, которой выявлено, что ФИО7 с августа 2016 года по август 2019 года получил по ведомостям денежные средства в сумме более 500 000 рублей для передачи ИП ФИО9 №18 В последующем ей стало известно, что наличные денежные средства, выданные для выплаты скидок также не получены контрагентами ООО «Лига», ООО «Союз». Были произведены дополнительные расчеты, согласно которым, ФИО7 по ведомостям получил сумму денег в размере 1913900 рублей для передачи ИП ФИО9 №18, ООО «Союз», ООО «Лига», но контрагентам их не передал. У нее была очень высокая степень доверия к сотрудникам отдела продаж, и она не предполагала, что ФИО7 может не выплатить полученные по ведомости денежные средства контрагентам. Деньги контрагентам должны были передать лица их получившие, либо организовать каким-либо образом передачу денежных средств.

Представитель потерпевшей ФИО4 показал в судебном заседании, что с июля 2020 года работает у ИП ФИО8 №1 старшим специалистом по защите активов. В январе 2020 года уволились сотрудники из отдела продаж, и ФИО8 №1 указала провести внутреннюю проверку деятельности указанного отдела. В ходе проверки он узнал, что с 2009 года у ИП ФИО8 №1 действовала система скидок для клиентов, в том числе в виде выплаты наличных денежных средств (ретро-бонусов). Проверяя получение контрагентами указанной скидки, он лично разговаривал со ФИО9 №17, которая сообщила, что о скидках не знала. Затем была создана на предприятии комиссия, в ходе работы которой было выявлено, что ФИО7 получил по ведомостям 1913900 рублей для передачи контрагентам, но их не передал.

ФИО9 ФИО9 №2, кассир отдела сбыта ИП ФИО8 №1, в судебном заседании показала, что на предприятии до 2019 года действовала система скидок контрагентов, которая выплачивалась в виде наличных денежных средств, принадлежащих лично ФИО8 №1 О данной системе скидок знали все сотрудники отдела продаж. Расчет размера скидок производила ФИО9 №3 В соответствии с размером суммы, указанной в ведомости, переданной ФИО9 №3, она (ФИО9 №2) формировала конверты с наличными денежными средствами, указывая на них наименование клиента и регион. Далее конверты передавались ФИО9 №3, которая выдавала их супервайзерам и они ставили подпись в ведомости за полученные денежные средства. К заработной плате, стимулирующим выплатам указанные деньги отношения не имеют.

В судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 68-73,93-98) свидетель ФИО9 №3, старший менеджер по финансам отдела продаж ИП ФИО8 №1, показала, что на предприятии действовала система скидок - стимулирование сбыта производимой продукции, удержание доли рынка и ее последующее увеличение, когда контрагент выполнял определенные условия. Супервайзеры передавали ей данные о размере скидки клиентам, она производила расчет скидки, вносила данные о суммах, положенные клиентам в ведомость выдачи денежных средств. После оформления ведомости она передавала ее кассиру ФИО9 №2 для формирования и подготовки денежных средств. Далее она забирала в кассе ведомость и денежные средства в конвертах для передачи их супервайзерам, которые должны были их передавать своим клиентам. Денежные средства, находящиеся в конвертах, соответствовали сумме, указанной в ведомости. Перед передачей денежных средств супервайзерам она лично пересчитывала суммы денег, находящиеся в каждом конверте, проверяла их на соответствие суммам, рассчитанным ей, и указанным в ведомости. После получения денег супервайзеры расписывались в ведомости за полученные денежные средства. Все деньги она выдавала в помещении офиса ИП ФИО8 №1 по адресу: <...>, в период работы с 9 до 17 часов. Случаев, когда контрагент отказался получать выданные ей работнику отдела продаж денег в качестве скидки в период ее работы не было. О стимулирующих выплатах для торговых представителей отдела продаж ей неизвестно. За период с сентября 2016 года по август 2019 года она выдала ФИО7 денежные средства в размере 1913900 рублей для передачи контрагентам ИП ФИО8 №1 - ИП ФИО9 №18, ООО «Союз», ООО «Лига». Помнит случай, когда ООО «Союз» и ООО «Лига» не выполнили условия для получения скидки и она не рассчитала им скидку, после этого ФИО9 №6 и ФИО7 возмущались.

ФИО9 ФИО9 №1, менеджер по финансам ИП ФИО8 №1, в судебном заседании подтвердила о существовании на предприятии системы поощрения клиентов, при этом способ выплаты скидки выбирал сам клиент. О наличии программы скидок знали все супервайзеры отдела продаж. Решение о выплате скидки принимал супервайзер и доводил ее размер до ФИО9 №3, которая осуществляла расчет размера скидки в денежном выражении. Данную информацию ФИО9 №3 передавала кассиру, кассир формировала конверты для каждого клиента, которому положена скидка. Далее ФИО9 №3 передавала конверты супервайзерам по ведомости, которые расписывались за полученные денежные средства.

В судебном заседании и в ходе следствия (т. 3 л.д. 225-228) свидетель ФИО9 №4, юрисконсульт ИП ФИО8 №1, показала, что на предприятии до 2020 года существовала система скидок, а именно ФИО9 №3 передавала наличные денежные средства супервайзерам по ведомостям ежемесячно для передачи клиентам. Деньги для выплаты скидок ФИО9 №3 получала в кассе у ФИО9 №2. В феврале-марте 2021 года ей стало известно от ФИО8 №1, что ФИО7 получал деньги для передачи клиентам в качестве скидки, но клиентам их не передавал. В марте 2021 года ФИО8 №1 была создана комиссия для определения размера причиненного ущерба, в состав которой она входила.

ФИО9 ФИО9 №5, главный бухгалтер ИП ФИО8 №1, в судебном заседании показала, что в марте 2021 года была создана на предприятии комиссия, в состав которой она входила, и было установлено, что супервайзеры получали денежные средства по ведомостям для передачи клиентам, а клиенты денежных средств не получали. Денежные средства полученные супервайзерами, в расходы ИП ФИО8 №1 не включились, это были ее личные денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО9 №8 в судебном заседании следует, что с 2012 по 2016 год он работал у ИП ФИО8 №1 начальником отдела продаж и на предприятии действовала система скидок (ретро-бонусов), а именно скидка делалась в цене продаваемого товара либо выплачивалась сумма наличных денежных средств, размер которой в процентном соотношении определяли супервайзеры, ставили его в известность, далее размер скидки доводился до ФИО9 №3, которая производила расчет предоставляемой скидки в денежном выражении. О наличии данной системы скидок знали все супервайзеры, в том числе и ФИО7 Официального документа о выплате скидок или бонусов разработано не было. Далее ФИО9 №3 получала из кассы наличные денежные средства, после чего супервайзеры от ФИО9 №3 получали наличные деньги в конвертах и должны были их передать клиентам ИП ФИО8 №1 в качестве скидки. Претензий от клиентов по поводу неполучения бонусов в виде наличных денег не поступало.

ФИО9 ФИО9 №10 в судебном заседании и в ходе следствия (т. 3 л.д. 148-151) показал, что работал у ИП ФИО8 №1 в должности супервайзера группы промоутеров с 2016 года по начало 2021 года. В период его работы на предприятии действовала система скидок для клиентов, которая заключалась в том, что при соблюдении определенных условий - критериев приобретения продукции ИП ФИО8 №1, ее оплаты и реализации клиент мог получить скидку, которая предоставлялась тремя способами: уменьшением цены закупаемого товара, уменьшением дебиторской задолженности и в виде выплаты наличных денежных средств (ретро-бонусы). Кто занимался расчетом, выдачей денежных средств он не знает, так как это не его направление.

В судебном заседании свидетель ФИО9 №9 показал, что с 2016 года по 2019 год работал у ИП ФИО8 №1 в должности супервайзера отдела продаж. В период его работы на предприятии ИП ФИО8 №1 действовала система поощрения клиентов, а именно представлялись скидки в цене продаваемого товара либо выплачивалась сумма наличных денежных средств, размер которой в процентном отношении определял супервайзер по согласованию с начальником отдела продаж. Клиент всегда знал о предоставляемой ему скидке. По окончании месяца ФИО9 №3 рассчитывала сумму скидки в денежном выражении. Супервайзеры в конвертах получали от ФИО9 №3 денежные средства в качестве скидки и передавали их клиентам. Обязанности передачи данных денежных средств клиентам у него не было, как и обязанности отчитываться за эти деньги. Деньги в конвертах он никогда не пересчитывал, и всегда передавал их клиентам (либо через продавца, либо через торгового представителя). Иных денежных средств ФИО9 №3 супервайзерам не выдавала. Заработную плату торговым представителям начислял он, которую передавал лично, переводил на их карты, либо передавал для них с водителями.

ФИО9 ФИО9 №11, супервайзер отдела продаж ИП ФИО8 №1 с 2017 по 2019 годы, в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д. 152-155) показал, что на предприятии действовала система скидок для клиентов с целью стимулирования сбыта выпускаемой продукции, а именно, уменьшение цены закупаемого товара, уменьшение дебиторской задолженности перед ИП ФИО8 №1 и в виде выплаты наличных денежных средств. Все супервайзеры обязаны были применять данные скидки с целью увеличения продаж продукции ИП ФИО8 №1 Размер скидки определяли супервайзеры. После согласования размера скидки, ее размер доводили до старшего менеджера ФИО9 №3, которая ежемесячно в начале месяца производила расчет скидки для каждого контрагента в денежном выражении и в последующем получала в кассе наличные денежные средства для выплаты клиентам ИП ФИО8 №1 Для каждого клиента формировался отдельный конверт с деньгами, после чего супервайзеры получали деньги у ФИО9 №3 и расписывались в ведомости в получении денег за каждую сумму.

В судебном заседании свидетель ФИО9 №12 показал, что работал у ИП ФИО8 №1 с 2016 года по январь 2020 года сначала в должности торгового представителя, затем через год супервайзером отдела продаж. На предприятии существовала система скидок для клиентов, которая супервайзерами обсуждалась с руководителем отдела продаж и выплачивалась в конвертах, которые выдавала ФИО9 №3 В ведомости, которую выдавала ФИО9 №3 он расписывался за выполнение условий, деньги не пересчитывал, сроков передачи денег не было, часть конвертов он передавал торговым представителям, часть передавал с водителями, а также развозил сам. Денежные средства в конвертах не всегда передавались самому клиенту, могли передаваться заведующему. Обязанности отсчитываться за конверт не существовало. Кто гарантировал выполнений условий, тот и получал деньги, и это мог быть кто угодно. На конверте указывалось наименование организации или индивидуального предпринимателя, которому полагалась передать денежные средства. Все контрагенты на обслуживаемой им территории знали о том какие скидки им положены к выплате, и старались выполнять условия для ежемесячного получения скидки и в случае неполучения денежных средств в виде скидки владелец бизнеса позвонил бы ФИО8 №1 и сообщил о данном факте.

Из показаний на следствии свидетеля ФИО9 №12 (т. 3 л.д. 139-143, 144-147), оглашенных в связи с существенными противоречиями, следует, что супервайзеры получали у ФИО9 №3 денежные средства в виде скидок для передачи контрагентам. Денежные средства выдавались по ведомости, где супервайзер расписывался в получении денег за каждую сумму, а именно, за каждую сумму, выданную клиентам на территории обслуживания конкретного супервайзера для передачи их клиентам.

Суд опровергает показания свидетеля ФИО9 №12, данные в судебном заседании в той части, что он расписывался в ведомости за выполнение условий и деньги мог получать кто угодно, поскольку они опровергаются исследованными доказательствами и не согласуются с ними.

ФИО9 ФИО9 №24 в судебном заседании показал, что работал у ИП ФИО8 №1 с 2018 года по октябрь 2022 года в должности супервайзера. Заработную плату торговых представителей он получал в кассе предприятия и затем передавал либо переводил деньги торговым представителям. Торговый представитель всегда знал свою заработную плату. Система скидок для клиентов существовала на предприятии, а именно высчитывался процент от суммы выкупа продукции и выдавался наличными денежными средствами. ФИО9 №3 передавала деньги в конвертах, он отвозил деньги клиенту. В ведомостях он расписывался не за получение денег, и не за получение конверта, а за выполнение условий. Руководитель контрагента мог и не знать о скидке. Деньги из конверта можно было тратить на иные цели.

В связи с противоречиями были оглашены показания ФИО9 №24 на предварительном следствии (т. 3 л.д. 121-123, 124-127, т. 5 л.д. 60-64) из которых следует, что при получении денежных средств, которые ФИО9 №3 выдавала в конвертах, супервайзеры расписывались в ведомости. Кроме ведомости в получении денег для передачи контрагентам ИП ФИО8 №1 в качестве скидки ФИО9 №3 супервайзерам ежемесячно на подпись никакие документы не предоставляла. Все денежные средства, полученные им по ведомости в качестве скидки, были им переданы контрагентам.

Суд опровергает показания свидетеля ФИО9 №24, данные в судебном заседании в той части, что он расписывался в ведомости за выполнение условий, деньги из конверта можно было потратить на иные цели, поскольку они опровергаются исследованными доказательствами и не согласуются с ними.

ФИО9 ФИО9 №18 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 186-187, 195-198) показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Одним из поставщиков продуктов питания на его склады является ИП ФИО8 №1 Заказ продукции ИП ФИО8 №1 для склада осуществляет управляющая ФИО9 №17 Никаких денежных средств для него в качестве скидки (бонусов) не передавали и не могли передавать, так как все расчеты с поставщиками он осуществляет строго в безналичном виде, приемы наличных денег запрещены. В случае предоставления скидки, денежные средства поступали бы на его расчетный счет. О системе скидок (бонусов), действующей у ИП ФИО8 №1 он не знал и не пользовался, наличных денег от ФИО8 №1 он не получал.

ФИО9 ФИО9 №17, управляющая торговой сети «Петровский», в судебном заседании показала, что одним из поставщиков продуктов питания для магазинов сети «Петровский» через склад ИП ФИО9 №18 на ул. Речная, д. 24, корп. 1 в г. Архангельске, является ИП ФИО8 №1 ФИО14, ФИО9 №6 приезжали в г. Архангельск, но вопросы о бонусах, скидках продукции ИП ФИО8 №1 не обсуждались. Наличные денежные средства в конвертах ей никогда не передавались, в том числе и для ИП ФИО9 №18

В судебном заседании и на предварительном следствии (т. 3 л.д. 224-226, т. 6 л.д. 23-27) свидетель ФИО9 №19 показала, что с 2017 года по 2020 год работала в должности торгового представителя ИП ФИО8 №1 на территории г. Архангельска и г. Новодвинска. Ее непосредственным руководителем был супервайзер ФИО7 Заработная плата ей выплачивалась путем перевода денежных средств на карту или безналичным способом от ФИО7 Средняя заработная плата составляла 45000 рублей: оклад 17000 рублей и оставшаяся сумма включала в себя стимулирующие выплаты. ФИО7 переводил ей только заработную плату, иных выплат она не получала. Наличных денежных средств в виде скидок (ретро-бонусов) за приобретенную продукцию для последующей передачи клиентам она никогда не получала ни от ИП ФИО8 №1, ни от ее работников.

ФИО9 ФИО9 №26, исполнительный директор ООО «Союз» в судебном заседании и на следствии (т. 4 л.д. 75-8, 84-87) показала, что одним из поставщиков продуктов питания на склады для ООО «Союз» являлась ИП ФИО8 №1 Никаких скидок в виде выплаты наличных денежных средств ИП ФИО8 №1 за весь период приобретения продукции не предоставлялось. Всем работникам ООО «Союз» запрещено принимать неучтенные денежные средства. О системе наличных скидок (бонусов), предоставляемых контрагентам ИП ФИО8 №1 она не знала и не пользовалась в своей работе.

В судебном заседании и на следствии (т. 4 л.д. 88-90) свидетель ФИО9 №27, бухгалтер ООО «Союз», дала показания аналогичные показаниям свидетель ФИО15

ФИО9 ФИО9 №31, до 2021 года генеральный директор ООО «Лига», в судебном заседании и в ходе следствия (т. 4 л.д. 70-73, 102-105) показал, что общество имело сеть магазинов на территории г. Ухты и Сосногорского района. Один из поставщиков продуктов для магазина являлась ИП ФИО8 №1 О системе скидок для клиентов у ИП ФИО8 №1 его никто не информировал. Наличных денег от ИП ФИО8 №1 или от ее работников в качестве скидки (ретро-бонусов) он не получал.

В судебном заседании свидетель ФИО16 показала, что работает у ИП ФИО8 №1 в должности торгового представителя. Супервайзер начислял ей заработную плату и зачислял через банкомат на ее банковскую карту. Заработная плата составляла 35-40 тысяч рублей. В кассе у ИП ФИО8 №1 заработную плату не получала. Кроме заработной платы иных денежных средств ей ФИО7 не переводил, в том числе и для передачи кому-либо. Ей известно, что мерчендайзером работала ФИО17, которая в штат не была оформлена, заработную плату ей платил ФИО7

ФИО9 ФИО9 №29 в судебном заседании и на следствии (т. 6 л.д. 16-20) показал, что работал торговым представителем у ИП ФИО8 №1 в г. Усинске. На его имя в банке был открыт счет, а пластиковая карта указанного счета находилась в бухгалтерии предприятия ИП ФИО8 №1 На данную карту он вносил выручку за реализуемую продукцию, а затем в г. Котласе ФИО18 в банкомате с его разрешения снимала наличность с пластиковой карты и вносила в кассу предприятия. Заработная плата ему также вносилась кем-то из работников ИП ФИО8 №1 на счет. Также ему известно, что с его карты ФИО7 переводил заработную плату и стимулирующие выплаты иным работникам. На предприятии у ИП ФИО8 №1 существовала система скидок для контрагентов, которая была обусловлена положениями договоров реализации товаров с контрагентами. Он получал денежные средства для выплаты скидок контрагентам, с которыми были заключены договоры, и передавал их в торговых точках.

В судебном заседании и на предварительном следствии (т. 4 л.д. 94-97) свидетель ФИО9 №30 пояснил, что с 2016 года работает у ИП ФИО8 №1 в должности торгового представителя на территории г. Сосногорска. Его непосредственным руководителем был супервайзер ФИО7 Заработную плату и все причитающиеся ежемесячные выплаты он получал только на банковскую карту. Кроме заработной платы никаких денежных средств ФИО7 ему на банковскую карту не переводил. Источник получения заработной платы ему неизвестен. Одними из контрагентов ИП ФИО8 №1 на территории г. Сосногорска являются ООО «Союз» и ООО «Лига», включающие в себя 12 магазинов по продаже продуктов питания. У указанных ООО имеется склад, куда водители доставляют продукцию ИП ФИО8 №1 За весь период его работы водители ни разу не передавали ему денежные средства наличными или в конвертах для передачи клиентам ИП ФИО8 №1, находящимся на территории г. Сосногорска, в том числе для ООО «Лига» и ООО «Союз». О том, что клиенты ИП ФИО8 №1 могли получать какие-либо бонусы в виде выплаты наличных денежных средств при выполнении определенных условий, ему ничего неизвестно.

ФИО9 ФИО9 №32 (ФИО19) И.В. в судебном заседании показала, что с декабря 2009 года по июнь 2020 года работала у ИП ФИО8 №1 в должности торгового представителя в г. Печора Республики Коми. Заработная плата ей переводилась на банковскую карту один раз в месяц, которую она всегда знала по расчетным листам, которые скидывали на электронную почту. Заработная плата составляла от 40 до 70 тысяч рублей. Также с ее банковской карты переводили денежные средства другим лицам. О системе скидок для клиентов у ИП ФИО8 №1 она не знала.

В судебном заседании свидетели ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО9 №21, ФИО9 №22, ФИО9 №28, подтвердили, что получали в конвертах от работников ИП ФИО8 №1 скидки за реализацию продукции в виде наличных денежных средств.

Свидетели ФИО9 №15, ФИО24, ФИО9 №16, ФИО9 №25, ФИО9 №23 в ходе судебного заседания показали, что на автомобилях перевозили продукцию МП «Стрела» клиентам в разные населенные пункты. Денежные средства в конвертах от сотрудников ИП ФИО8 №1 для передачи кому-либо никогда не получали.

ФИО9 ФИО9 №7 в судебном заседании показал, что с 2016 по 2019 годы работал у ИП ФИО8 №1 начальником отдела продаж. На предприятии существовала неофициальная система скидок, деньги в конвертах ФИО9 №3 выдавала за выполнение условий и деньги могли расходоваться куда угодно, обязанности передать деньги контрагенту у супервайзеров не было, кто повлиял на выполнение условий продаж, тот и получал деньги.

Из показаний свидетеля ФИО9 №7 на следствии (т. 3 л.д. 112-116), оглашенных в связи с существенными противоречиями, следует, что у ИП ФИО8 №1 действовала система скидок для стимулирования сбыта продукции, которая доводилась до каждого нового контрагента. Контрагент сам выбирал, в каком виде он будет получать скидку - уменьшение цены товара, уменьшение дебиторской задолженности или в виде выплаты наличных. Конверты со скидками контрагентам формировала менеджер ФИО9 №3 и передавала их супервайзерам для передачи контрагентам. Супервайзер передавал этот конверт с деньгами контрагенту лично, либо через торговых представителей, водителей или работников контрагента. Супервайзер также по согласованию с ФИО8 №1 мог распорядиться ими иным способом по согласованию с ИП ФИО8 №1

В судебном заседании свидетель ФИО9 №7 не подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия в части того, что деньги могли быть потрачены иным способом только по согласованию с ФИО8 №1, сославшись на то, что он такого не говорил.

Суд принимает во внимание показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, поскольку они подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами и согласуются с ними, кроме показаний о том, что деньги вместо передачи контрагентам могли тратиться супервайзером иным способом, поскольку они противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам и не согласуются с ними.

ФИО9 ФИО9 №6 в судебном заседании показал, что работал у ИП ФИО25 с 2016 года по 2020 год в должности начальника отдела продаж. Система поощрения контрагентов у ИП ФИО8 №1 существовала. За выполнение условий клиентам платили наличные деньги. В конце месяца ФИО9 №3 раздавала бланки - выполнение условий контрагентами и супервайзеры ставили подпись. ФИО7 также получал деньги в конвертах, но обязанности передачи их клиентам не было. Деньги могли получать заведующие магазинами, и руководителя не ставили об этом в известность. Эти деньги могли быть потрачены на другие цели, связанные с мотивацией клиентов приобретать продукцию ИП ФИО8 №1 На эти деньги могли наниматься неоформленные работники.

В судебном заседании были оглашены показания ФИО9 №6, данные на стадии предварительного следствия, согласно которым ИП ФИО8 №1 по каждому контрагенту согласовывала определенный процент, который она готова была предоставить для выплаты клиенту, и ставила перед отделом. Данные условия доводились до него руководителям и далее передавались им супервайзерам, которые договаривались уже непосредственно с клиентами. Эти условия были прописаны в ведомостях, за контроль выполнения которых ежемесячно расписывались супервайзеры, ответственные за работу на данной территорией. В некоторых случаях, по согласованию с ФИО25, выданные ей денежные средства из конвертов могли тратиться на иные нужды, направленные на развитие продаж. Сколько фактически денег было в конвертах, ему неизвестно, так как конверты всегда были запечатаны и никогда им не вскрывались (т. 4 л.д. 212-214, 222-223).

Суд отвергает показания свидетеля ФИО9 №6, данные им в ходе судебного разбирательства, в части того, что деньги из конвертов могли тратиться на другие цели без согласования с ФИО8 №1 и то, что супервайзер мог извлекать из данного конверта деньги и тратить за иные нужды, в том числе оплату неоформленных работников, поскольку они не последовательны, противоречат его же показаниям на предварительном следствии и опровергаются исследованными доказательствами. В остальной части суд принимает во внимание показания свидетеля данные как в ходе судебного разбирательства, так и на предварительном следствии, поскольку они подтверждаются исследованными доказательствами.

Протоколами осмотра установлено, что согласно копий и оригиналов ведомостей за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2019 года ФИО7 выданы денежные средства для передачи контрагентам ИП ФИО9 №18, ООО «Лига», ООО «Союз» в качестве скидки на общую сумму 1913900 рублей. Указанные копии и оригиналы ведомостей признаны вещественными доказательствами. Данные сведения аналогичным сведениям, приведенным в описательной части приговора (том 3 л.д. 1-47, 48).

Справкой ИП ФИО8 №1 подтверждается, что ФИО7 за период с августа 2016 года по сентябрь 2019 года для передачи клиентам ИП ФИО8 №1: ИП ФИО9 №18, ООО «Союз», ООО «Лига» получено и не передано наличных денежных средств в сумме 1913900 рублей, чем ФИО8 №1 причинен материальный ущерб в указанной сумме (т. 2 л.д. 201-205).

Заключением эксперта № 18/0610 установлено, что рукописные подписи в строке 36 ведомости по контрагентам за январь 2018 года в получении денег в размере 33200 рублей, в строке 38 ведомости по контрагентам за февраль 2018 года в получении денег в размере 37700 рублей, в строке 40 ведомости по контрагентам за март 2018 года в получении денег в размере 30300 рублей, в строке 37 ведомости по контрагентам за апрель 2018 года в получении денег в размере 32700 рублей, в строке 37 ведомости по контрагентам за май 2018 года в получении денег в размере 31900 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за июнь 2018 года в получении денег в размере 50300 рублей. В строке 33 ведомости по контрагентам за июль 2018 года в получении денег в размере 32100 рублей, в строке 23 ведомости по контрагентам за август 2018 года в получении денег в размере 35700 рублей, в строке 23 ведомости по контрагентам за сентябрь 2018 года в получении денег в размере 27800 рублей, в строке 22 ведомости по контрагентам за октябрь 2018 года в получении денег в размере 32900 рублей, в строке 23 ведомости по контрагентам за ноябрь 2018 года в получении денег в размере 37800 рублей, в строке 22 ведомости по контрагентам за декабрь 2018 года в получении денег в размере 30400 рублей, в строке 22 ведомости по контрагентам за февраль 2019 года в получении денег в размере 25500 рублей, в строке 21 ведомости по контрагентам за март 2019 года в получении денег в размере 28300 рублей, в строке 23 ведомости по контрагентам за апрель 2019 года в получении денег в размере 34000 рублей, в строке 22 ведомости по контрагентам за июнь 2019 года в получении денег в размере 27100 рублей, в строке 21 ведомости по контрагентам за июль 2019 года в получении денег в размере 29500 рублей, в строке 23 ведомости по контрагентам за август 2019 года в получении денег в размере 29900 рублей, выполнены ФИО7 (т. 5 л.д. 72-75).

Заключением эксперта № 18/0108 установлено, что рукописные подписи в строке 36 ведомости по контрагентам за март 2017 года в получении денег в размере 53800 рублей, в строке 41 ведомости по контрагентам за май 2017 года в получении денег в размере 53500 рублей, в строке 41 ведомости по контрагентам за июнь 2017 года в получении денег в размере 50200 рублей, в строке 30 ведомости по контрагентам за июль 2017 года в получении денег в размере 55800 рублей, в строке 32 ведомости по контрагентам за август 2017 года в получении денег в размере 53000 рублей, в строке 41 ведомости по контрагентам за сентябрь 2017 года в получении денег в размере 46600 рублей, с строке 41 ведомости по контрагентам за октябрь 2017 года в получении денег в размере 45200 рублей, в строке 41 ведомости по контрагентам за ноябрь 2017 года в получении денег в размере 47100 рублей, в строке 33 ведомости по контрагентам за январь 2018 года в получении денег в размере 46700 рублей, в строке 33 ведомости по контрагентам за февраль 2018 года в получении денег в размере 45400 рублей, в строке 34 ведомости по контрагентам за март 2018 года в получении денег в размере 43400 рублей, в строке 32 ведомости по контрагентам за апрель 2018 года в получении денег в размере 50800 рублей, в строке 31 ведомости по контрагентам за май 2018 года в получении денег в размере 50300 рублей, в строке 22 ведомости по контрагентам за июнь 2018 года в получении денег в размере 47300 рублей, в строке 29 ведомости по контрагентам за июль 2018 года в получении денег в размере 56600 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за август 2018 года в получении денег в размере 50900 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за сентябрь 2018 года в получении денег в размере 52600 рублей, в строке 19 ведомости по контрагентам за октябрь 2018 года в получении денег в размере 48500 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за ноябрь 2018 года в получении денег в размере 36900 рублей, в строке 19 ведомости по контрагентам за декабрь 2018 года в получении денег в размере 50000 рублей, в строке 19 ведомости по контрагентам за февраль 2019 года в получении денег в размере 35200 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за март 2019 года в получении денег в размере 39600 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за апрель 2019 года в получении денег в размере 39600 рублей, в строке 19 ведомости по контрагентам за июнь 2019 года в получении денег в размере 40500 рублей, в строке 20 ведомости по контрагентам за август 2019 года в получении денег в размере 27600 рублей, в строке 42 ведомости по контрагентам за февраль 2017 года в получении денег в размере 36800 рублей, в строке 38 ведомости по контрагентам за март 2017 года в получении денег в размере 19200 рублей, в строке 36 ведомости по контрагентам за апрель 2017 года в получении денег в размере 13600 рублей, выполнены ФИО7 (т. 5 л.д. 88-91).

Заключением эксперта № 18/0104 установлено, что подпись в строке 41 копии ведомости по контрагентам за сентябрь 2016 года в получении денег в размере 56200 рублей выполнена ФИО7 (т. 5 л.д. 102-103).

Приказом о приеме на работу и трудовым договором подтверждается, что ФИО7 был принят на работу к ИП ФИО8 №1 с 19 декабря 2014 года в должности супервайзера отдела продаж. Приказом от 21 января 2020 года ФИО7 уволен на основании личного заявления 21 января 2020 года (т. 1 л.д. 145, 146-148, 149).

Договорами аренды подтверждается, что ИП ФИО8 №1 арендовала у ООО «СТВ» нежилое помещение по адресу: <...> для организации производства мясоперерабатывающего цена в период с 1 января 2016 года по 26 декабря 2019 года (том 6 л.д. 67-75).

Из ответа ИП ФИО9 №18 следует, что последний наличные денежные средства в качестве «ретро-бонусов» или в ином качестве от ФИО7, а также иных лиц или работников МК «Стрела», не получал (том 3 л.д. 159).

Показания потерпевшей, свидетелей, исследованные письменные материалы дела суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона. Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей ФИО9 №2, ФИО9 №3, ФИО9 №1, ФИО9 №4, ФИО9 №5, ФИО9 №8, ФИО9 №10, ФИО9 №9, ФИО9 №11, ФИО9 №18, ФИО9 №17, ФИО9 №19, ФИО9 №26, ФИО9 №27, ФИО9 №31, ФИО16, ФИО9 №29, ФИО26, ФИО9 №32, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО9 №21, ФИО9 №22, ФИО9 №28, ФИО9 №15, ФИО24, ФИО9 №16, ФИО9 №25, ФИО9 №23 у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими допустимыми доказательствами по делу. Оснований для оговора ФИО7 со стороны потерпевшей и указанных свидетелей не имеется, конфликтных отношений между ними не было.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что виновность ФИО7 в содеянном полностью подтвердилась их совокупностью.

Суд квалифицирует действия ФИО7 по ст. 160 ч. 4 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО7, имея умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ФИО8 №1, достоверно зная о действующей системе стимулирования сбыта производимой продукции, заключавшейся в предоставлении контрагентам ИП ФИО8 №1, выполнившим условия по приобретению, реализации и оплате продукции, системы скидок, в том числе в виде выплаты наличных денежных средств (ретро-бонусов), в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2019 года систематически получал от старшего менеджера по работе с финансами отдела продаж ФИО9 №3, неосведомленной о его преступных намерениях, денежные средства, которые ему были вверены для передачи контрагентам ИП ФИО8 №1 в качестве скидки, а именно ИП ФИО9 №18, ООО «Лига», ООО «Союз», полученные денежные средства указанными контрагентам не передавал, а с корыстной целью, безвозмездно, противоправно обратил в свою пользу против воли собственника, впоследствии распорядился денежными средствами по своему усмотрению, причинив хищением денежных средств ФИО8 №1 материальный ущерб в сумме 1913900 рублей, которая в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Приведенными стороной обвинения доказательствами подтверждается, что ФИО8 №1 предоставляла скидку в виде выплаты наличных денежных средств контрагентам при выполнении условий ее получения. Сумма скидки рассчитывалась из объема поставок конкретному контрагенту за отчетный период (месяц). О данной скидке знали все работники отдела продажа, о чем подтвердили в судебном заседании и на предварительном следствии.

Факт неисполнения ФИО7 обязательств о передаче вверенных ему денежных средств ФИО8 №1 контрагентам ИП ФИО9 №18, ООО «Союз», ООО «Лига» подтверждается не только показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, но и показаниями самого ФИО7

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства не предназначалась для передачи ИП ФИО9 №18, ООО «Союз», ООО «Лига» и их расходовании ФИО7 на иные цели являются неправомерными, поскольку опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей ФИО9 №5, ФИО9 №3, ФИО9 №2, которые указали о том, что денежные средства в сумме 1913900 рублей, выдаваемые ФИО9 №3, должны были выплачиваться исключительно контрагентам и не использоваться на иные цели.

В представленных ведомостях отражены условия их получения, процент и сумма скидки отдельно по каждому контрагенту и следует, что ФИО7 денежные средства были вверены для передачи ИП ФИО9 №18, ООО «Лига», ООО «Союз». Расписываясь в ведомостях и получая денежные средства в конвертах от ФИО9 №3, ФИО7 принимал на себя обязательство передать вверенные ему денежные средства ИП ФИО9 №18, ООО «Лига», ООО «Союз».

Довод стороны защиты, что ведомости являются бланками согласования выполнения контрагентами условий продаж и не свидетельствуют о получении ФИО7 денежных средств несостоятелен, поскольку противоречит показаниям самого ФИО7 о получении им по ведомости денежных средств, а также показаниями свидетелей ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №3

Тот факт, что выплата скидок контрагентам не была регламентирована трудовым договором, должностной инструкцией не свидетельствует о том, что выданные ФИО9 №3 денежные средства могли быть использованы ФИО7 на иные цели, поскольку целевое расходование денежных средств могла изменить только ФИО8 №1, а она таких указаний не давала, денежные средства предназначались исключительно контрагентам.

Также несостоятелен и довод защиты о том, что деньги, полученные в конвертах, расходовались на стимулирующие выплаты работникам ИП ФИО8 №1, поскольку опровергаются показаниями потерпевшей, которая показала, что производила из личных денег ежемесячные стимулирующие выплаты работникам по отдельным ведомостям, ФИО9 №3 указанные выплаты не рассчитывала и не выдавала.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования нет.

За совершенное ФИО7 деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

ФИО7 не судим (т. 8 л.д. 17-20), совершил преступление против собственности, относящееся к категории тяжких.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

.

. Вменяемость подсудимого у суда сомнений не вызывает.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО7 суд признает (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО27 наказания в виде лишения свободы.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление ФИО7 возможно в условиях без изоляции его от общества, то есть без реального отбывания наказания с применением положений ст. 73 УК РФ, установлением испытательного срока и возложением обязанности в период испытательного срока.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания не имеется, поскольку отсутствуют смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пп. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Не имеется оснований и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания.

С учетом личности подсудимого, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, материального ФИО28 осужденного, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Потерпевшей ФИО8 №1 к ФИО7 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда в сумме 1913900 рублей.

ФИО7 исковые требования ФИО8 №1 не признал, поскольку преступления не совершал.

Разрешая исковые требования, суд приходит к следующему мнению.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО7 похитил принадлежащие ФИО8 №1 денежные средства в размере 1913900 рублей, в связи с чем исковые требования потерпевшей подлежат удовлетворению в полном объеме и взысканию с ФИО7

Вещественные доказательства - оригиналы ведомостей по контрагентам за период с февраля 2017 года по август 2019 года, копии ведомостей по контрагентам с августа по декабрь 2016 года, копия ведомости по контрагентам за январь 2017 года, диск - в соответствии со ст. 81 ч. 3 п. 5 УПК РФ подлежат хранению при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату в размере 112648 рублей 80 копеек за оказание юридической помощи ФИО7 в судебном заседании, подлежат взысканию за счет средств федерального бюджета, поскольку ФИО7 отказался от услуг адвоката, но отказ не был принят, и защитник участвовал в судебных заседаниях по назначению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговор и л:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, с возложением обязанностей: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, постоянное место жительства, являться в данный орган на регистрацию в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком.

Меру пресечения на апелляционный период в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Гражданский иск ФИО8 №1 к ФИО7 удовлетворить.

Взыскать с ФИО7 в пользу ФИО8 №1 денежную сумму в размере 1913900 (одного миллиона девятисот тринадцати тысяч девятисот) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства - оригиналы ведомостей по контрагентам за период с февраля 2017 года по август 2019 года, копии ведомостей по контрагентам с августа по декабрь 2016 года, копия ведомости по контрагентам за январь 2017 года, диск - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату в размере 112648 (ста двенадцати тысяч шестисот сорока восьми) рублей 80 копеек за оказание юридической помощи ФИО7 возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осуждённый имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО7 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осуждённый также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чём должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий Ю.В. Коломинова