Приговор по делу № 1-672/2023 от 26.09.2023

№1-672/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Махачкала 26 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Нурбалаева Р.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанбекова М.Т.,

подсудимого ФИО1,

его защитника- адвоката Ахмедовой П.Д.,

при секретаре Загировой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (2 преступления),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. (2 преступления).

Преступление совершены при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000, 0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у А. и К. возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г.Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, А. и К., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: А., гражданский муж А. - Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц.З.М., должностные лица отдела ЗАГС Ш. и М., работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. МахачкалыМ. и Х., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Б., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» А., руководитель КПК «Финпомощь» А., а также С., выполнявший отдельные поручения А., и неустановленные лица.

Примерно в июле 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, А., выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО1, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО1 дал своё согласие.

Затем, примерно в июле 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, ФИО1, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, вступил с А. в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, и подыскал Р., сведения о которой передал участнику организованной преступной группы А.

Примерно в период с 2020 года по март 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы А., Ш., А., К., Ц., Ш., М., М., Х., Б., А. и С., а также Р., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2020 году, но не позднее 29.07.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, А., выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала Р., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Р. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в 2020 году, но не позднее 29.07.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, А., с целью изготовления участниками организованной преступной группы К. и Ц. подложного медицинского свидетельства о рождении Р. ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, А. передала копии вышеуказанных документов К.

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее 29.07.2020, более точные дата и время не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Р. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц. серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <...>, обратилась к ФИО63 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №.

ФИО59 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле К., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2020 году, но не позднее 29.07.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <...>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе К., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его К.

Далее, 29.07.2020, более точное время не установлено, К., с целью проставления в изготовленный ФИО63 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <...>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц.

Ц., выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, 29.07.2020, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <...>, проставила в переданный ей К. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении К.

Затем, 29.07.2020 в Республике Дагестан, более точные время и место не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО63 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у Р. ребёнка женского пола. После чего, в период с 29.07.2020 по 02.10.2020, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Р. ребёнка, К., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <...> «б», передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № сотруднику отдела ЗАГС Ш.

Ш., занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, действуя согласованно с М., также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 02.10.2020, более точное время не установлено, находясь по адресу: <...> «б», используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО11, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии № от 02.10.2020, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО11, а также сведения о матери Р., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы А., в период с 02.10.2020 по 08.10.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от Р. пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе, с приложением электронных копий документов. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление 08.10.2020 Управлением ОПФР по РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе было принято решение о выдаче Р. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, 25.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении Р. займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена А. в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <...> «б», каб. 1.

Далее, 25.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно Б. и А К.М., находясь по адресу: <...> «б», каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя правления Ш., и Р. от 25.02.2021 № И57-02/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО84 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Ш. и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 25.02.2021 исх. № 140-02/21, с указанием о том, что по состоянию на 25.02.2021 размер остатка задолженности Р. по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Ш., который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, 25.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от 25.02.2021, А. и Б., было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Р.

После чего, 25.02.2021, более точное время не установлено, Р., по предварительной договоренности с А., часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт Р. №, в сумме 540 000 рублей, были сняты в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенном в г. Махачкале, точное место не установлено, после чего переданы А., которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, 20 000 рублей из которых А. со своей подконтрольной банковской карты № были переведены ФИО1 на счет №. Оставшиеся на банковском счету денежные средстве в сумме 100 000 рублей были переданы участниками организованной группы Р.

Таким образом, А. и Б., согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и Р., будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Р. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 25.02.2021.

Затем, 01.03.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, С., действуя по указанию А., выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, совместно с А. препроводил Р. в офис Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: <...> «д», а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы Х., где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении Р. ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что Р. фактически ребенка не рожала.

Х., выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, 01.03.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: <...> «д», достоверно зная о том, что Р. ребёнка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от С., после чего передала указанное заявление на подпись Р., которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Х. главному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в Советском районе г.Махачкалы М.

В период с 01.03.2021 по 04.03.2021, более точное время при этом не установлено, ММ., находясь в офисе Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: <...> «д», выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право Р. на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы Х. проект решения от 04.03.2021 № 442 об удовлетворении заявления Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись Х.

04.03.2021, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления Р., о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы Х. принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 25.02.2021, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

10.03.2021, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от 25.02.2021.

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с Р. и А., которые действовали в составе организованной преступной группы с А., К., Ш., Ц., Ш., М., М., Х., Б., А., и С., похитил средства материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали Р., 20 000 рублей ФИО1, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 519 431 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, А. и К., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: А., гражданский муж А. - Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц., должностные лица отдела ЗАГС Ш. и М., работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы М. и Х., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Б., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» А., руководитель КПК «Финпомощь» А., а также С., выполнявший отдельные поручения А., и неустановленные лица.

Примерно в сентябре 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, А., выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО1, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО1 дал своё согласие.

Затем, примерно в сентябре 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, ФИО1, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, вступил с А. в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, и подыскал Д., сведения о которой передал участнику организованной преступной группы А.

Примерно в период с июня 2020 года по декабрь 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы А., К., А., Ц., Ш., М., А., а также Д., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с июня 2020 года по сентябрь 2020 года, но не позднее 12.09.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, А., выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала Д., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Д. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее 12.09.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, А., с целью изготовления участниками организованной преступной группы К. и Ц. подложного медицинского свидетельства о рождении Д. ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, А. передала копии вышеуказанных документов К.

Затем, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее 12.09.2020, более точные дата и время не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Д. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц. серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <...>, обратилась к ФИО63 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №.

ФИО59 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле К., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее 12.09.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <...>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе К., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его К.

Далее, 12.09.2020, более точное время не установлено, К., с целью проставления в изготовленный ФИО63 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <...>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц.

Ц., выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, 12.09.2020, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <...>, проставила в переданный ей ФИО19 Б.М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении К.

Затем, 12.09.2020 в Республике Дагестан, более точные время и место не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО63 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у Д. ребёнка женского пола.

После чего, в период с 12.09.2020 по 22.10.2020, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Д. ребёнка, К., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <...> «б», передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № сотруднику отдела ЗАГС Ш.

Ш., являясь ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС, действуя согласованно с М., занимающей также должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 22.10.2020, более точное время не установлено, находясь по адресу: <...> «б», используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от 22.10.2020, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место 10.09.2020 акте гражданского состояния – рождении ФИО46 Ф.Р., а также сведения о матери Д., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы А., в период с 22.10.2020 по 24.11.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от Д. пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в ФИО43 ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление 24.11.2020 Управлением ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы было принято решение о выдаче Д. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО46 Ф.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, 03.12.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении Д. займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена А. в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <...>.

Далее, 03.12.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участник организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно А. находясь по адресу: <...>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от 26.11.2020 исх. № 21, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что Д. является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: г.Махачкала, ЖК «Мечта», пр. Акушинского, 109, ЗУ1, кв.13, на 4 этаже, общей площадью 74 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО85, который не был осведомлён о преступном умысле А.; фиктивную справку от 03.12.2020 исх. № 13/12/20, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО46 Р.А. в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО69 У.У., который не был осведомлён о преступном умысле ФИО86; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО116 и Д. от 03.12.2020 № 07-12/20, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 623 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором Д. подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО69 У.У.; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 03.12.2020 исх. № 14/12/20, с указанием о том, что по состоянию на 03.12.2020 размер остатка задолженности Д. по вышеуказанному договору займа составляет 623 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО69 У.У.

После чего, 03.12.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от 03.12.2020, А., было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 623 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на сберигательный банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Д.

После поступления денежных средств на сберегательный банковский счет № Д., 03.12.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, денежные средства в сумме 623 000 рублей были переведены на другой открытый банковский счет в ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащий Д.

03.12.2020 в 18 часов 31 минута, в г. Махачкале, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное место не установлено, Д. с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении А. были сняты часть денежных средств, в размере 50 000 рублей.

04.12.2020 в 15 часов 32 минуты, в г. Махачкале, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное место не установлено, Д. с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении А. вновь были сняты часть денежных средств, в размере 50 000 рублей.

Таким образом, Д. действуя группой лиц, по ранее достигнутой договоренности, получила от А. денежную сумму в размере 100 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств, в размере 523 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, 30 000 рублей из которых 11.12.2020 А. со своей подконтрольной банковской карты № были переведены ФИО1 на счет №.

А., согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и Д., будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Д. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 03.12.2020.

Затем, 05.12.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, А., продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил Д. в офис Управления ОПФР по РД в Ленинском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: <...> «д», где Д. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении Д. ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

10.12.2020, по результатам рассмотрения заявления Д., о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в Ленинском районе г. Махачкалы принято решение за № 1563 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 03.12.2020, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

16.12.2020, более точное место не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от 03.12.2020.

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с Д. и Акоторая действовала в составе организованной преступной группы с А., К., Ш., Ц., Ш., М., и А., похитил средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали Д., 30 000 рублей Ш., а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 486 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Помимо признания подсудимым ФИО1 своей вины, его вина в совершении инкриминируемых ему деяний, подтверждается также другими доказательствами, исследованными судом.

По обвинению ФИО1 по ч.2 ст.159.2 УК РФ (имевшее место10.03.2021 года) вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО97, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества, поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества- бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, 10.03.2021, участниками организованной преступной группы, а также ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, чем причинили ОСФР по РД имущественный вред. (том 4, л.д. 28-32)

Показаниями ФИО13, (лицо в отношении, которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что до 2019 года она имела свою торговую точку в Хасавюртовском городском рынке, продавала детскую одежду. С ФИО18 она состоит в мусульманском браке примерно с 2015 года, с того же времени они с ним проживают вместе. Примерно в июне 2019 года, она встретилась в г. Кизилюрт со своей давней знакомой ФИО6, где именно они встретились она не помнит. ФИО49 проживает в г. Кизилюрт. По чьей инициативе они встретились, она не помнит. ФИО49 ранее оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем знала почти все, что связано с материнским капиталом. В ходе указанной встречи ФИО49 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась и ФИО49 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группе помимо ее и ФИО49 были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа ФИО45 и ФИО3; медсестра из больницы ФИО44 Загра; подруга ФИО49 – ФИО5; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО4, ФИО10, ФИО53, ФИО79 Байрамгаджи, все называют его Байрам; ее гражданский муж ФИО18. Она последовательно рассказывает о роли каждого. В преступный сговор с ФИО45, ФИО3, ФИО44 Загрой и ФИО57 ФИО48 вступила ФИО6. Когда и при каких обстоятельствах и как она с ними договорилась ей неизвестно, об этом может рассказать та сама. Ей лишь известно какая часть денежных средств из похищенных поступала к ним. Она же вступила в сговор с ФИО4 и Байрамом. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она все помнит. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который ФИО49 полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью ФИО44 Загры она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО49, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то тому причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ФИО49, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого ФИО49 в типографии г. Кизилюрт у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк платила Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы. Далее ФИО49 обращалась к работнице родильного дома Кизилюртовской районной больницы ФИО44 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО44 Загра получала за это по 15 000 рублей. Получается из 20 000 рублей ФИО49 оставалось 4 500 рублей. Это все ей известно со слов ФИО49. После этого медицинское свидетельство заполнялось ФИО6, то есть вносились данные женщины. Затем ФИО49 все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО66 и ФИО45 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО3 и ФИО45 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО3 и ФИО45 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО45 и ФИО3 производилась как наличным, так и безналичным путем, через ФИО49, так, как только у ФИО49 был «выход» на ФИО45. Для вышеуказанных безналичных переводов ФИО49 использовала как свою банковскую карту, так и карту ее подруги ФИО9. Указанные денежные средства она передавала ФИО49, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя своего сына ФИО103 Заида. Деньги вначале переводила на банковскую карту ФИО49, потом по просьбе ФИО49 на банковскую карту, открытую на имя ФИО9. Как она поняла, указанной картой пользовалась ФИО49. На этом первый этап завершался. Второй этап — это получение сертификата МСК. Получить сертификат МСК можно четырьмя способами: Обратиться лично в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче сертификата МСК; Подать заявление через портал «Госуслуги»; Этим в основном занималась ФИО5, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО57 ФИО48 подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; Получить сертификат в «проактивном» режиме.

Под «проактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в беззаявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае ФИО5 также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, ФИО5 вносила свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их преступную схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО4, с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <...>. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ФИО4, но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг ФИО53, который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Рамиз. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и ФИО10, который был другом ФИО4 и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил ФИО10. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с ФИО4. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: <...>. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее. Также тот был в курсе, что с ними работает ФИО5. Про ФИО49 и других участников их группы, готовивших фиктивные свидетельства о рождении, тот не знал. Она всего лишь предупредила того, что свидетельство о рождении выдано в ЗАГСе и сведении о рождении ребенка будут в базе данных. Также пояснила, что ФИО4, ФИО52 и Рамиз были в курсе, что они приводят женщин, которые получили сертификаты на МСК на фактически несуществующих детей. ФИО4 руководил КПК, составлением всех документов КПК с ложными сведениями занимался Рамиз, подложные справки ЖСК, насколько она помнит, изготавливал ФИО4. ФИО52 в основном сопровождал женщин для снятия со счета ипотечного займа, а также в пенсионный фонд для сдачи документов и заявлений. КПК «Финпомощь» руководил ФИО79 Байрамгаджи, был ли тот фактически руководителем КПК, она не знает. С Байрамгаджи она познакомилась примерно в июне 2020 года в их офисе. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <...>. ФИО123 самостоятельно работал в своем КПК, сам составлял договора займа и сам сопровождал женщин в Пенсионный фонд. С другими работниками КПК «Финпомощь» она не сталкивалась. Она рассказывает, как проходил третий этап, конкретно на каждой женщине остановятся позже. Так, женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. За участие в указанной преступной схеме, то есть за выполняемые действия, работники КПК получали 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Бывало, и такое, что КПК перечислял сумму займа уже с вычетом своей доли, а для представления в ПФ РФ изготавливал подложные платежные поручения и справки с банка. Однако она не знает всех подробностей изготовления подобных фиктивных платежных документов, об этом могут рассказать работники КПК. Женщину в КПК приводили она или ФИО5. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение сбербанк онлайн, женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или Айтемирвой ФИО48. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО4 и ФИО115 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. ФИО79 Байрамгаджи возил женщин в пенсионный фонд Ленинского района г. Махачкала, ФИО10 возил женщин в пенсионный фонд Советского района г. Махачкала. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга ФИО18 в организованной преступной группе хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО59 оказывал ей содействие и выполнял ее поручения, при этом нашел двух женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК – ФИО37 и ФИО68 ФИО38. Примерно в ноябре 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО4 формальным (на бумагах) назначил ФИО59 генеральным директором КПК «Южный», а также предложил получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. ФИО59 согласился на предложение ФИО4 и последний с помощью ФИО53 Рамиза подготовил все документы (какие именно она не знает) и официально сделал ФИО59 директором КПК «Южный». Несмотря на это руководить всей деятельностью КПК «Южный» продолжал сам ФИО4 вместе с Рамизом. ФИО4 и Рамиз изготовили факсимиле с подписью ФИО59 и без ведомо последнего заключали фиктивные договора займа с женщинами, желающими обналичить свои сертификаты МСК, в том числе и с женщинами, найденными ей по вышеуказанной схеме. Она ознакомилась с выплатными делами, представленными ей на обозрение. Среди них есть также и ее дело, то есть она тоже незаконно получила сертификат на МСК на несуществующего у нее ребенка. Также примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например:

- для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей;

- мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей;

- посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей;

- КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде;

- оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы.

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы она не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО59 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Я, ФИО59 и ФИО48 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. Кизилюрт ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО49 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО49 обращалась к ее знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО61. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее ФИО49 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО74 и ФИО3 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО73 и ФИО71 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО49 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО49 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой ее сына ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО49 пользовалась картой ФИО9. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО59 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО48 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО48 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания она и ФИО59 познакомились с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО4 работал вместе с ее партнером ФИО53 Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО4 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО4 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО4 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО4 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО4 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работал ФИО79 Байрам, их полных данных она не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО4, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 года, когда именно она не помнит, ФИО4 назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО59. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш она не помнит. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО52 был помощником ФИО4 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО52 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Следует отметить и о посредниках, оказывавших им помощь в подыскании женщин, одним из которых был ФИО122 - сотрудник Пенсионного фонда в Кировском районе. С Шамсудиновым Мурадом она познакомилась примерно в 2015 года. Тот является мужем ее знакомой. При очередной встрече с ФИО70 в отделении Пенсионного фонда в Кировском районе г. ФИО111 (дату и время она не помнит), она ввела его в курс вышеуказанной преступной схемы и предложила денежные средства в сумме 30 000 рублей, если тот найдет ей женщину. После их разговора, ФИО70 дал ей номера телефонов женщин - ФИО42 и ФИО12 (их номера в настоящее время она не помнит) и пояснил, что указанные женщины желают оформить на себе фиктивные сертификаты МСК. Как при каких обстоятельствах ФИО70 знаком с вышеуказанными женщинами она не знает. Примерно в июле 2020 года, она созвонилась с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (ее номера телефона она не помнит) и предложила ей оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с ФИО54, состоявшейся, примерно в июле 2020 года, в г. ФИО111, точных даты, времени и места она не помнит, она разъяснила ей всю вышеуказанную преступную схему и предложила деньги в сумме 100 000 рублей за свое согласие. ФИО54 согласилась, и она взяла у нее копии паспорта, СНИЛСа, свидетельство о рождении ее первого ребенка, а также пароль и логин в портале «Госуслуги». Далее она отправила ФИО49 документы ФИО54, а также свои деньги в сумме 70 000 рублей, для изготовления свидетельства о рождении, согласно которому ФИО54 родила ребенка, хотя фактически та данного ребенка не рожала. Примерно в октябре 2020 года, ФИО49 сообщила ей, что свидетельство о рождении, согласно которому ФИО54 родила девочку ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подготовлено и находится в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт. Для его получения ФИО54 должна обратиться в указанное отделение ЗАГСа. ФИО54 пошла в отделение ЗАГСа и получила вышеуказанное свидетельство о рождении, которое в последующем было передано ей. Ей со слов ФИО49 известно, что за выдачу указанного свидетельства о рождении та отдала 50 000 рублей работникам отделения ЗАГС г. Кизилюрт ФИО74 и ФИО3, 15 000 рублей отдала медсестре роддома Кизилюртовского ЦГБ ФИО44 Загре за проставление печатей на медицинском свидетельстве о рождении, 500 рублей Юнади и 4 500 рублей оставила себе за заполнение медицинского свидетельства о рождении. Затем ФИО48 с использованием портала «Госуслуги» зашла в личный кабинет ФИО54 и подала заявку о выдаче ей сертификата МСК на сумму 639 431 рублей. По результатам рассмотрения заявления, Пенсионный фонд выдал сертификат МСК на имя ФИО54 суммой 639 431 рублей. После этого, 25.02.2021, предварительно созвонившись с ФИО4 и получив одобрение на обналичивание МСК, она сопроводила ФИО54 в КПК «Южный», где Рамиз ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя в офисе КПК «Южный», по адресу: г. ФИО111, <адрес>, подготовил договор займа, согласно которому ФИО54 получила в КПК заем на приобретение жилья суммой 640 000 рублей. Далее 25.02.2021, Рамиз со счета КПК «Южный» перевел на счет ФИО54 деньги в сумме 640 000 рублей. К вышеуказанному договору займа Рамиз приобщил фиктивные выписки о том, что ФИО54 является членом ЖСК и пайщиком КПК. ДД.ММ.ГГГГ, она сопроводила ФИО54 к банкомату (точного адреса банкомата она не помнит) где ФИО54 сняла со счета все поступившие на ее счет 540 000 рублей, и передала их ей. 100 000 рублей она оставила ФИО54 за ее согласие оформить на свое имя фиктивные документы о рождении ею ребенка. 180 000 рублей (долю причитающуюся КПК) отдала Рамизу. 70 000 рублей отдала ФИО49. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ с подконтрольной ей банковской карты ее сына ФИО8 она перевела Шамсудинову Мураду деньги в сумме 20 000 рублей за его посреднические услуги, а именно за то, что тот подыскал ФИО12. Оставшиеся 270 000 рублей она израсходовала на свои нужды. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52 и она сопроводили ФИО54 в ФИО43 ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы, по адресу: <...>, где ФИО52 провел ФИО54 к сотруднику Пенсионного фонда по приему документов, к кому именно она не знает, которая помогла в написании заявления о распоряжении средствами МСК и приняла у ФИО54 указанное заявление, с приложенными к нему вышеуказанными фиктивными документами, а именно договора займа и фиктивными выписками. (т.1, л.д. 89-99, т.4, л.д.85-92)

Показаниями ФИО19 Б.М., (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. Кизилюрт, со своей знакомой ФИО13, где именно они встретились она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО55 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО55 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она сейчас все помнит. Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ФИО44 Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО55, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. Кизилюрт у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы ФИО44 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО44 Загра получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО89 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО66 и ФИО45 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО3 и ФИО45 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО3 и ФИО45 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО45 и ФИО3 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО45. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО9, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО55 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО55 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО103 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО5, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО57 ФИО48, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО55 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО55 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО4, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил ФИО79 Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО55 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО55, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО4 и ФИО115 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО18 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО55, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО59 оказывал ФИО55 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. Кизилюрта, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО44 Загрой и передала ей полностью предложение ФИО55. Выслушав ее, Загра согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО44 Загра согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. Кизилюрт на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО74. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО45. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО55, при этом она рассказала ФИО73, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО73 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО73 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО73 ее коллега ФИО3 будет с нею «в доле», иными словами, они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО45 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО50 М-ны или ФИО50 ФИО15, либо на карту ФИО3. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО73 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО55 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ФИО44 Загрой. Ниже ей будут указаны все обстоятельства изготовления ей медицинских свидетельств о рождении на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно в июле 2020 года, когда именно они не помнит, ФИО55 со своего мобильного телефона отправила ей на телефон с помощью приложения «Вотсапп», паспорт ФИО12. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей. В связи с этим она созвонилась с ФИО44 Загрой и получила у последней серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: <...>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал мне. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с Загрой, примерно в июле 2020 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла в ЦГБ г. Кизилюрта, по адресу: <...>, и передала его к ФИО44 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. Кизилюрта. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в июле 2020 года, находясь в г. Кизилюрт, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО54 в родильном доме ЦГБ г. Кизилюрта родила девочку, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО89 Затем, примерно в июле 2020 года, она отнесла заполненное ею фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. Кизилюрт по адресу: Кизилюрт, <адрес> «Б», и передала его ФИО45 вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно в октябре 2020 года, ФИО73 сообщила ей, что она изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО54 может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО55, для того чтобы последняя сказала ФИО54 и забрала его из отдела ЗАГС г. Кизилюрт. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО55, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении. (т.1, л.д.135-189)

Показаниями свидетеля ФИО87, (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что ФИО4 предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО4 и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, ФИО4 была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (далее женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива (далее-ЖСК). Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше, чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов ФИО4, и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже ФИО4 официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» ФИО4 управлял и другим КПК «Южный». При этом ФИО4 назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по ул. Братьев Нурбагандовых (ФИО77), 12-б г. ФИО111. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам ФИО78 Багжат и ФИО63 Алина, бухгалтер ФИО115 Ирада, а также в качестве водителя работал ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Девочки Багжат и Алина выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. ФИО52 является другом ФИО4, который выполнял все его поручения. Заработную плату ФИО52 в основном платил сам ФИО4, какую именно он не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были ФИО13, с ее мужем ФИО18, и ФИО5. Со слов ФИО4 женщины, которых обеспечивали ФИО55, ФИО59 и ФИО48 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г.Кизилюрт, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом ФИО55, ФИО59 и ФИО48 оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако ФИО4 сразу предупредил его, что он может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, ФИО4 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО4 в отделении Пенсионного фонда в Советском районе г. Махачкала работают его знакомые девочки ФИО14 и ФИО15, а в отделении Пенсионного фонда в Ленинском районе г. Махачкала работает его знакомая ФИО16. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда ФИО14 и ФИО15 являются подругами между собой и работают «в связке», ФИО15 беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно он не знаю). ФИО56 в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в средет следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил ФИО4 поддерживал дружеские отношения с ФИО56 и ФИО15, и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК ФИО4, как ему известно с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через ФИО52, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у ФИО4, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО55, ФИО59 и ФИО48 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО4. Тогда ФИО4 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга ФИО17 фиктивный жилищно-строительный кооператив (далее ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО4 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО58. Со слов ФИО4 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО55, ФИО59 и ФИО48 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО58 и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО4, ФИО56 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО10 в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО52, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. Также ФИО52 должен был передавать деньги в сумме 10 000 ФИО56 за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. ФИО4 неоднократно при нем давал ФИО52 деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их ФИО56. В случае отсутствия ФИО4 в офисе, то тот поручал ему «расплатиться» с ФИО56, то есть отдать ФИО52 деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи ФИО56, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО52 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО52. ФИО52 в свою очередь передавал эти деньги ФИО4. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО52 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО4. Затем женщина в сопровождении ФИО52 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО55, ФИО59 и ФИО48. Указанные женщины были следующими: ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на которую через КПК «Южный» обналичили сертификат МСК, тогда как та фактически ребенка не рожала. ДД.ММ.ГГГГ ее обеспечили ФИО55 и ФИО59. ФИО54 представила сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. С ней был заключен договор ипотечного займа и ей на карту были перечислены деньги в качестве займа. После этого была получена у нее часть денег, подлежащая КПК в сумме 180 000 рублей. В последующем ФИО52 обеспечил ее в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, где удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами МСК и на счет КПК направили средства МСК в счет погашения полученного займа. (том №, л.д. 228-242)

Показаниями ФИО88, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая <...> ФИО13 и ее супруг ФИО18 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО55 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО55 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО55 в одном из кафе г. ФИО111, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО55 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде.

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. Кизилюрт ФИО6, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО55, ФИО49 в типографии г. Кизилюрт у некого парня по имени Юнади, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее ФИО49 обращалась к работнице родильного дома Кизилюртовской районной больницы ФИО44 Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО49 подавала его в ЗАГС г. Кизилюрт, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО3 и ФИО45 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО3 и ФИО45 производилась через ФИО49, так как только у ФИО49 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же ФИО55 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО55, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО55 был знакомый ФИО4, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО4, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг ФИО53, который также принимает участие в указанной преступной схеме. ФИО53 исполняет все указания ФИО4. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО111, <адрес>-б. Более того, у ФИО55 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» ФИО79 Байрамгаджи, который также, как и ФИО4 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО111, <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. Из сотрудников Пенсионного фонда сотрудничающих с работниками КПК в беспрепятственном удовлетворении заявлений мамаш о распоряжении средствами МСК может назвать ФИО14, ФИО15 и ФИО16. Подробности и роль указанных лиц в преступной схеме она сообщит ниже. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО55 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО55, если она соглашусь работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО55 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». Так, одной из первых мамаш, которых она нашла, была ее подруга ФИО20, которую, примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, она ввела в курс дела и разъяснила ей всю схему. Кроме того, она объяснила ФИО60, что оформлю на нее документы о рождении у нее второго ребенка, хотя на самом деле та второго ребенка не рожала. За это она ей пообещала 60 000 рублей. ФИО60 согласилась и дала свои документы, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ее первого ребенка. После этого, примерно в июле 2020 года, вышеуказанные документы она передала к ФИО55. Как ей известно, ФИО55, через ФИО49, изготовила фиктивное медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО60 по вышеуказанной схеме. После этого она в портале «Госуслуги» подала заявление от имени ФИО60 о выдаче ей сертификата МСК на сумму более 600 000 рублей. Поданное ей заявление было одобрено, когда именно она не помнит, и на имя ФИО60 оформили электронный сертификат МСК. Когда они дошли до второго этапа, ФИО55 ей сказала, что ФИО4 перестал ей отвечать на звонки и поэтому им нужно будет обратиться в КПК «Финпомощь», где работают Али и Байрамгаджи. Через некоторое время, примерно в сентябре 2020 года, точной даты она не помнит, она вместе с ФИО55 привезли ФИО60 в КПК «Финпомощь» по вышеуказанному адресу, где их уже ждали Али и Байрамгаджи. Все переговоры с Али и Байрамгаджи вела сама ФИО55, та не давала ей возможности напрямую разговаривать ни с кем из участников преступной схемы. Причину этому она узнала позже, о чем она укажу ниже. Али и Байрамгаджи оформили на ФИО60 договор займа на приобретение жилья, хотя фактически указанный договор являлся фиктивным, так как никакое жилье приобретать ФИО60 не собралась. Для узаконения выдачи займа, Али и Байрамгаджи изготовили фиктивные справки, согласно которым ФИО60 является пайщиком какого-то жилищно-строительного комплекса (какого именно я не знаю). После этого на банковский счет ФИО60 поступили деньги в сумме более 600 000 рублей. На самом деле ФИО60 не являлась пайщиком никакого ЖСК и приобретать жилье не планировала. Далее Байрамгаджи отвез ФИО60 в отделение банка «Сбербанк», в какое именно отделение она не помнит, где та сняла все поступившие к ней на счет деньги. Из снятых примерно 620 000 рублей, примерно 220 000 рублей были переданы Байрамгаджи и Али за содействие в обналичивании сертификата МСК (осталось 400 000 рублей). Затем Байрамгаджи отвез ФИО60 в отделение пенсионного фонда г. ФИО111, расположенное по <адрес> г. ФИО111, где сотрудники отделения, кто именно она не знает, подготовили документы от имени ФИО60 о распоряжении средствами МСК. ФИО60 подписала переданные ей документы и после этого денежные средства МСК, зарегистрированного на ФИО60, были направлены в счет погашения ранее заключенного займа в КПК. Из оставшихся 400 000 рублей, 150 000 рублей она отдала ФИО55, 60 000 рублей отдала ФИО60, и 190 000 рублей остались ей. Оставшиеся деньги она потратила на свои нужды. В свою очередь ФИО55, с полученных от нее 150 000 рублей, распределила их на изготовление медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении. Все взаиморасчеты с ФИО55 у нее производились либо наличными деньгами, либо банковскими переводами. Для банковских переводов она использовала ее банковские карты, и когда их заблокировали, она стала использовать банковскую карту ее подруги ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Карта ФИО62 (уведомления и приложение «Сбербанк Тотлайн») была закреплена к ее номеру телефона № и она могла по своему усмотрению производить банковские переводы. В свою очередь ФИО55 пользовалась картами, зарегистрированными на ее имя, на имя ФИО8 (сын ФИО55). Получив такие легкие деньги, она продолжила «сотрудничать» с ФИО55 и дальше находить мамаш, желавших оформить на их имя фиктивные сертификаты МСК. По вышеуказанной схеме, вместе с ФИО55, через КПК «Финпомощь» она обналичила фиктивные сертификаты МСК на следующих женщин: ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО24; ФИО25.

Хочет добавить, что Али и Байрамгаджи, было известно о том, что ее мамаши фактически детей не рожали. Примерно в сентябре 2020 года, когда заключался договор о выдаче займа ФИО23 Еве ФИО76, Али и Байрамгаджи узнали о том, что ФИО23 фактически ребенка не рожала. В связи с этим Али и Байрамгаджи стали угрожать Еве, что те сообщат об этом факте сотрудникам правоохранительных органов. Испуганная ФИО23 позвонила к ней и сообщила о случившемся. В свою очередь она все рассказала ФИО55, которая сразу же поехала в КПК «Финпомощь» и разрешила возникшую ситуацию. Конкретнее, ФИО55 уговорила Али и Байрамгаджи, не только обналичить сертификат МСК Евы, но в дальнейшем беспрепятственно обналичивать МСК других мамаш, которые фактически детей не рожали. За это Али и Байрамгаджи увеличили причитающую им сумму на 40 000 рублей, то есть за сертификат на первого ребенка, в размере 460 000 рублей, Али и Байрамгаджи затребовали не 150 000 рублей как ранее, а 190 000 рублей, за сертификат на второго ребенка, в размере 616 000 рублей, соответственно затребовали не 220 000 рублей, а 260 000 рублей. Хочет сообщить, что с сентября 2020 года, то есть после случая с Евой, Али и Байрамгаджи знали, что все последующие мамаши, поступавшие от нее либо от ФИО55, после сентября 2020 года, фактически детей не рожали и сертификаты являлись МСК фиктивными. Что касается КПК «Уржумский» и КПК «Южный», данные КПК фактически принадлежат ФИО4, который поставил своим управляющим ФИО53 Рамиза. Там же в указанных КПК работал друг ФИО4 - ФИО10, который выполнял все поручения ФИО4 и Рамиза. Через указанные КПК она обналичила фиктивные сертификаты МСК на фактически не рожденных детей следующих мамаш: ФИО26; ФИО27; ФИО28.

Примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ей стало известно, что ФИО55 зарабатывает на ее мамашах, хотя говорила ей, что они являемся партнерами и работают вместе. А именно ФИО55 брала у нее 150 000 рублей за изготовление фиктивных медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении, тогда как ФИО49 делала указанные документы за 100 000 рублей, то есть на каждой ее мамаше ФИО55 зарабатывала по 50 000 рублей. Кроме того, ФИО55 удерживала с ее денег еще часть, ссылаясь, что их надо отдать сотрудникам КПК. В связи с этим она решила найти «выход» на ФИО4 и работать с ним напрямую. Для этого она стала расспрашивать о нем у своих знакомых. В это время ее подруга ФИО29 (все называют по имени Амина) сказала, что хорошо знает ФИО4 и сможет помочь ей с ним встретиться. В один из дней, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, к ней позвонила Амина и пояснила, что та находится с ФИО4 в кабине одного из кафе, расположенного в г. ФИО111, в каком именно она не помнит. Тогда она сразу же приехала в указанное ФИО80 кафе. После ее приезда, Амина оставила ее с ФИО4 наедине, а сама уехала по своим делам. Оставшись с ФИО4 в кафе, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, они познакомились и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что ФИО55 обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними ФИО55. Там же в ходе разговора с ФИО4 она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и ФИО55, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. ФИО4 ей ответил, что ему это известно со слов ФИО55, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. ФИО4 согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». ФИО4 ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка. Со слов ФИО4 в указанную сумму входили следующие выплаты: 10 000 рублей посреднику, который нашел мамашу (в ее случае данным посредником была ФИО55); 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала; 10 000 рублей строительной компании, которая давала справку о том, что мамаша является пайщиком в их ЖСК; а также другие выплаты необходимые, для того чтобы КПК и дальше функционировало, что входило в эти выплаты, ФИО4 ей не говорил.

В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, ФИО4 ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и <адрес>м г. ФИО30, ФИО15 и ФИО103 ФИО82. Со слов ФИО4 тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через ее помощника ФИО52, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, ФИО4 ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице ФИО55. Для этого она через ФИО55 подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ее родственница ФИО31 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя ФИО31 сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с ФИО4. Когда она и ФИО31 находились в КПК, где находились ФИО53 и ФИО10, Рамиз начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому ФИО31 родила ребенка и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. ФИО31 стала путаться в этих данных, в связи с этим Рамиз стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к ФИО4. В ходе телефонного разговора, Рамиз сообщил ФИО4, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили Рамиз и ФИО4 по телефону она не разобрала. После телефонного разговора Рамиз сказал ей, что ФИО4 дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. Рамиз подготовил договор займа и другие документы, в которых ФИО31 проставила свои подписи. Затем Рамиз снова созвонился с ФИО4 и поговорил с ним, о чем именно те говорили она не разобрала. После телефонного разговора, Рамиз обратился к ФИО52 и сказал, чтобы тот отвез ее и ФИО31 в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их ФИО52, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать ФИО56 за принятие документов. ФИО52 взял у Рамиза указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отечественного производства, марку и государственные регистрационные знаки она не знает, отвез ее с ФИО31 к отделению Пенсионного фонда, расположенного по <адрес> (Грозненская), 51-д г. ФИО111. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО52 провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а ФИО31 вместе с ФИО52 зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, ФИО52 посадил ФИО31 к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их ФИО31, последняя проставила свои подписи. В это же время ФИО52 встретил в коридоре третьего этажа девушку, примерно 35-летнего возраста, худощавого телосложения, среднего роста, с симпатичными чертами лица, которую поприветствовал и обратился по имени ФИО56. ФИО52 и данная ФИО56 разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора ФИО52 передал указанной ФИО56 деньги, полученные у Рамиза. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда по имени ФИО14. Подписав все документы, она и ФИО31 вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, ФИО4 перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать Рамизу и напоминать об обещании ФИО4, тот перевел на банковский счет ФИО31 200 000 рублей, со слов Рамиза, оставшиеся 250 000 рублей, ФИО4 переведет ей позже. Она забрала у ФИО31 переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с ФИО55 за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, ФИО4 перевел на используемую ей банковскую карту ФИО28 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды. После того, как ФИО4 расплатился с ней за сертификат ФИО31, она по указанной схеме обналичила с ФИО4 и фиктивный сертификат МСК, оформленный на ФИО32. Хочет пояснить, что помимо указанных ней 9 мамаш, она оформила и обналичала, по вышеуказанной схеме, еще 2 фиктивных сертификата МСК. Этими мамашами являются ФИО83 (ФИО55) ФИО72 и ФИО33, которые на самом деле детей не рожали. Однако она не знает, через какие КПК были обналичены фиктивные сертификаты МСК Ларисы и ФИО64, так как те обналичены ФИО55, через ранее ей незнакомые КПК. Всех обстоятельств она не знает. Параллельно с ее мамашами, ФИО55 вместе с ФИО18 вели по вышеуказанной схеме и своих мамаш. Она не помнит всех обстоятельств обналичивания фиктивных сертификатов МСК, все обстоятельства о которых она помнила она уже сообщила следствию. В общем, из числа ее знакомых и родственников, она нашла 12 мамаш. Ими являются 11 женщин известных следствию: ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО24; ФИО25; ФИО26; ФИО27; ФИО28; ФИО83 (ФИО55) ФИО72; ФИО33.

А также мамаша ранее не известная следствию ФИО34, фиктивный сертификат, которой она обналичила напрямую через ФИО4, без участия ФИО55. Все указанные мамаши фактически в 2020 - 2021 годах детей не рожали и им было известно, что на них готовятся фиктивные документы о рождении ими детей. Более того она им разъясняла, что ее предложение связано с риском и их могут привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности. По вышеуказанной схеме на них были оформлены фиктивные медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, договор займа на приобретение жилья. Всем 12 мамашам не был положен сертификат МСК. ФИО55 все делала вместе с ее мужем ФИО18, то есть те вместе подыскивали мамаш, вместе готовили фиктивные документы и делили «заработок» между собой. В отличие от нее у ФИО55 и ФИО59 были большие «обороты», у них были свои посредники, которые подыскивали мамаш. Одним из таких посредников был имам мечети <адрес> ФИО104 Микаил, о других посредниках ФИО55 ей ничего не говорила. Примерно ФИО55 и ФИО59 обналичили более 20-30 фиктивных сертификатов МСК, оформленных на мамаш, которые фактически детей не рожали. Всех подробностей, как и при каких обстоятельствах ФИО55 и ФИО59 обналичивали фиктивные сертификаты МСК по вышеуказанной схеме она не знает. Как ей известно, со слов ФИО4, ФИО14, ФИО15 и ФИО16 являются его друзьями, и указанные девочки знали, что мамаши фактически детей не рожали. Однако ФИО4 смог убедить их беспрепятственно принимать документы и выносить положительное решения по заявлениям мамаш о выплате средств материнского капитала, так как фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер. За свои «услуги» в беспрепятственном принятии документов и вынесении положительных решений указанные сотрудницы Пенсионного фонда получали по 10 000 рублей с каждой мамаши. Со слов ФИО4 указанные 10 000 рублей тот лично, либо через ее помощника ФИО52, отдавал указанным сотрудницам Пенсионного фонда. Об одном из таких фактов передачи денег она отразила выше в своих показаниях. После обналичивания вышеуказанных фиктивных сертификатов МСК на ее 12 матерей ей остались деньги в сумме примерно 1 000 000 (один миллион) рублей, которые она потратила на свои личные нужды. (том №, л.д. 190-204)

Показаниями ФИО47 С.Ю., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г.Кизилюрта, заведующей которого является ФИО89 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. С начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО45. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО50 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО50 якобы звонила в родильный дом г.Кизилюрта, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО50 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО50 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, в ходе разговора ФИО50 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО45 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО50 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО50 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО50 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО50 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО50 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО45 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО50 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО45 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО50 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО45, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО49. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО49, ФИО50 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО55 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО49 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО45. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО55, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО55 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО55 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО50 через ФИО49. Сама ФИО50 также как-то упомянула ФИО55 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО55, не хочет лично вести дела с ФИО55. ФИО55 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием, и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО55 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО55 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО51, который как она поняла, являлся, сыном ФИО55. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО50 так и от ФИО55. Кстати ФИО49 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО45, на что ФИО49 ответила, что ФИО73 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала, почему ФИО45 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее, и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО50 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО50, ФИО55 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом, с кем-либо из этих женщин, она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств не вела, и от них денег не получала. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала. (том №, л.д. 205-216)

Показаниями ФИО50 А.Ш., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в связи с тем, что она практически все свое время уделяла матери, она стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла ФИО47 С.Ю., та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных ФИО47 С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. Кизилюрт. На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. ДД.ММ.ГГГГ ее мать скончалась. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» ФИО47 С.Ю. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО47 С.Ю. изготавливали фиктивные свидетельства о рождении выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как она практически все свое время с 2019 года ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением. (том №, л.д. 217-227)

Показаниями ФИО67 М.Ш., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; - мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; - посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; - КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; - оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы.

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО55 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО55 - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО55 и ФИО48 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. Кизилюрт ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО49 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО49 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО61. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО74 и ФИО3 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО73 и ФИО71 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО49 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО55 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО48 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО48 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО55 познакомились с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО4 работал вместе с его партнером ФИО53 Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО4 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО4 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО4 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО4 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО4 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО96 и ФИО79 Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО4, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО4, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО4 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО4 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО4. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО55 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. В настоящее время он помнит, что по вышеуказанной схеме он и ФИО55 обналичили сертификаты МСК на следующих мамаш: ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38. На ФИО39 оформлялось фиктивное медицинское свидетельство о рождение, но получив данный документ, та потерялась и перестала с ними выходить на связь. Как ему известно ФИО65 сама получила свидетельство о рождении и обналичила сертификат МСК без нашего участия. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО52 был помощником ФИО4 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО52 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК, он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО4. Это ФИО4 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО4 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том №, л.д. 1-9)

Показаниями ФИО90, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. Кизилюрт ФИО6, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО19 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО19 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО19 Б.М. Она не могла давать ФИО19 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО19 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО19 Б.М. пошли в типографию жителя г. Кизилюрт по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО19 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО19 Б.М. распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО63 Б.М., брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО19 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО9. Что именно ФИО19 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО19 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном ФИО19 Б.М. в разное время переводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО19 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том №, л.д. 10-15)

Показаниями ФИО63 Ю.Р., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.Кизилюрта по имени Загра. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также Загра попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с Загрой и приходил к ней на работу. В последующем Загра изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу Кизилюрту и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась Загра с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла Загра и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали ФИО49. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО49 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом Загра как он понял свела ФИО49 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО49 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО49 попросила называть ее ФИО71, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО49 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО49 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО49 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО49 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО49 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО49 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО49 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО49 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО49, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО49 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО49 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО49 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО49 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО49 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО49 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО49 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО49, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Ему даже неизвестен процесс получения материнского капитала, он планировал получить его после рождения второго ребенка, поскольку данное радостное для него события не за горами - его супруга даст Бог родит через 3-4 месяца. Он искренне верил о том, что ФИО49 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том №, л.д. 16-21)

Показаниями ФИО12, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в апреле 2020 года, в период пандемии, у нее возникли финансовые трудности, и она нуждалась в деньгах. В это время к ней на № с номера № позвонила ранее ей незнакомая женщина, которая представилась именем ФИО55 (позже ей стало известно, что ее полные данные ФИО13). В ходе указанного телефонного разговора ФИО55 ей предложила легким способом заработать деньги в сумме 100 000 рублей. Когда она заинтересовалась сказанным, ФИО55 ей предложила оформить на ее имя документы, согласно которым она якобы родила второго ребенка. Затем получить на ее материнский капитал, который в последующем будет обналичен (переведен на деньги). Откуда ФИО55 узнала ее номер телефона, и кто ей сообщил о ней она не знает. Также она не знает откуда ФИО55 могла знать, что на то время она нуждалась в деньгах. Из-за сложившихся материальных трудностей, она согласилась на предложение ФИО55 и подтвердила свою готовность оформить на ее имя материнский капитал. Тогда ФИО55 попросила ее отправить ей копии ее паспорта, свидетельства о рождении ее дочери, ее СНИЛСа и копию паспорта ее бывшего супруга. Она выполнила требования ФИО55 и отправила ей ей все истребованные ею документы. Примерно в июле 2020 года ФИО55 связалась с ней по мобильному телефону и сообщила, что та изготовила свидетельство о рождении, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, она родила девочку ФИО11, хотя на самом деле она указанного ребенка не рожала. Далее ФИО55 попросила у нее ее пароль и логин в портале «Госуслуги». Со слов ФИО55 ее пароль и логин нужны для направления электронного заявления на оформления сертификата материнского капитала. Она передала ей пароль и логин. После этого наступило затишье, ФИО55 перестала к ней звонить. Она несколько раз связывалась с ФИО55 и спрашивала, когда они смогут обналичить материнский капитал, на это ФИО55 ей отвечала, что возникли какие-то трудности и что надо подождать. Примерно в 20-х числах февраля 2021 года, когда именно она не помнит, к ней позвонила ФИО55 и попросила ее приехать к отделению Пенсионного фонда г. Махачкалы, расположенного по ул. Грозненская, 51 г. Махачкалы. В тот же день, она подъехала к вышеуказанному пенсионному фонду, где ее встретила ФИО55 (девушка средних лет, одетая в Исламскую одежду - Хиджаб), которая провела ее в кредитно-потребительский кооператив «Южный», расположенный по ул. ФИО98 или ФИО77 г. Махачкала, точного адреса она не помнит. В указанном кооперативе помимо ее и ФИО55 были двое парней. Один худощавого телосложения, среднего роста, которого ФИО55 называла именем ФИО52, второй плотного телосложения, с бородой (примерно 2-3 см), который все время сидел за столом, более подробно описать второго парня она не помнит. Ко второму парню никто по имени не обращался и поэтому его имени она не знает. Там же в офисе кооператива ФИО55 попросила у нее реквизиты ее банковской карты, она нашла свои реквизиты из приложения «Сбербанк онлайн» и назвала их ФИО55. После ей на подпись передали несколько документов, содержание которых она не читала, по указанию ФИО55 она проставила в них подписи. Затем ФИО55 сказала ей, что надо будет поехать в отделение Сбербанка, чтобы снять деньги. ФИО52 отвез ее и ФИО55 в отделение Сбербанка, расположенного по ул. Даниялова г. Махачкала (точного адреса она не помнит), где в кассе она сняла всю имеющуюся у нее на счету сумму денег - более 600 000 рублей (точную сумму она не помнит). Всю снятую сумму денег - более 600 000 рублей она передала ФИО55. После этого ФИО52 отвез ее и ФИО55 к отделению Пенсионному фонду г. ФИО111, расположенного по ул. Грозненская, 51 г. Махачкалы, где провел на первый этаж к сотруднице Пенсионного фонда. Указанная сотрудница была девушкой со светлыми волосами, примерно 30 лет, ее имени и других признаков внешности она не помнит. Было уже вечернее время, сотрудница Пенсионного фонда возмущалась на ФИО52, что ее привезли под конец рабочего дня, из-за чего указанная сотрудница дала ей пустой бланк заявления, которое она заполнила под диктовку сотрудницы, а также по ее же указанию расписывалась в других документах. Какие именно документы она заполнила и подписывала в Пенсионном фонде, она не помнит, она их подписывала, не читая их содержания. (том № 2, л.д. 213-218)

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта №5/6 от 24.02.2022, согласно которому: подпись, расположенная на листе 52 представленного на исследование журнала выдачи свидетельств о рождении за 2020, напротив номера свидетельства № - исполнена не ФИО12, а другим лицом. Исполнителем рукописных записей заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии № от 20.07.2020 является ФИО19 Б.М. (том № 3, л.д. 1-127);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2023, согласно которому местом подачи ФИО12 заявления о распоряжении средствами фиктивного сертификата материнского (семейного) капитала является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД (бывшее ГУ ОПФР по РД), расположенное по адресу: <...> «д». (том № 4, л.д. 82-84);

- копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которого в отделе ЗАГС г. Кизилюрт проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 г. (том № 2, л.д. 24-28)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное 29.07.2020 о том, что ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. Кизилюрт ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО91 и руководителя медицинской организации ФИО89 (том № 2, л.д. 29-40)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа ФИО43 ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. Кизилюрте. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29х21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе № 52, на 5 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: №», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «ФИО11 С.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «680», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том №, л.д. 44-52)

- копией протокола обыска от 01.04.2021, согласно которого в жилище у свидетеля ФИО63 Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том № 2, л.д. 56-64)

- копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО63 Ю.Р. Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том № 2, л.д. 69-75)

- копией протокола осмотра предметов от 16.05.2021, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО1 за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует: Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 14.04.2021 по счету № (карта №), ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО1 на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей ФИО41, поступил платеж ДД.ММ.ГГГГ в 20:29 в размере 20 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО119 на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей ФИО41, поступил платеж 11.12.2020 в 19:50 в размере 30 000 рублей. (том №, л.д. 138-144)

- письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 05.03.2022, из которого следует, что в период с 01.01.2019 по 05.03.2022 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО12 (том № 2, л.д. 156-157)

- письмом из ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО12, составляет 639 431 рубль. (том № 2, л.д. 175-178)

- платежным поручением № 39512 от 10.03.2021 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива «Южный», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО12, составляет 639 431 рубль. (том № 2, л.д. 179)

Давая оценку иным исследованным в судебном заседании документам и доказательствам, суд не находит оснований для использования их как для выводов о виновности подсудимого в содеянном, так и о его невиновности в этом.

С учетом требования ч.1 ст.73 УПК РФ о том, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу доказательств суд не относит следующие процессуальные и иные документы:

-постановление от 20.06.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 3, л.д. 137);

-постановление от 20.06.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 125-126);

-постановление от 18.06.2022 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 125-126)

По обвинению ФИО1 по ч.2 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду имевшего место 10.12.2020 года) вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО97, изложенными выше.

Показаниями свидетелей ФИО13, ФИО19 Б.М., ФИО88, ФИО47 С.Ю., ФИО50 А.Ш., ФИО67 М.Ш., ФИО90, ФИО63 Ю.Р., изложенными выше.

Показаниями свидетеля ФИО86, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Для понимания само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении они создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме не менее 50 рублей. Он предложим своим друзьям открыть подобное КПК, оформить его на кого-либо из них. После они все могут внести определенный паевой взнос (кто сколько может), таким образом создать своего рода «общий котел». В последующем по мере нужды каждый из них мог бы брать заем под определенный процент, для занятия своей предпринимательской деятельностью. В перспективе они планировали набирать большее количество пайщиков для увеличения «паевого фонда». В действительности деятельность КПК не приносит прибыль, но каждый из них мог бы иметь возможность взять заем без обращения в банки и другой бюрократической сложности. Его предложение понравилось Али и ФИО81, они согласились с тем, что это облегчит развитие их предпринимательской деятельности. Было решено зарегистрировать КПК на ФИО81. Он взял на себя общее руководство над КПК, заключение договоров займа, ведение финансовой деятельности и тд. Али должен был оказывать ему помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности КПК. Так, примерно в конце 2019 года, они начали сбор всех необходимых документов и зарегистрировали на ФИО81, с его согласия, в Инспекции ФНС России по <адрес> г.ФИО111 КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее КПК «Финпомощь»), ИНН <***>. Основным видом деятельности КПК «Финпомощь» является - предоставление займов и прочих видов кредита, юридический и фактический адрес: 367003, <...>. Расчетный счет 40№ КПК «Финпомощь» был открыт в банке «Сбербанк». Так началось функционирование КПК «Финпомощь», и у него, Али и ФИО81 появилась возможность брать займы на свои нужды в бизнесе из общего паевого фонда, без обращения в кредитные и иные организации. Примерно в августе 2020 года в их офис КПК «Финпомощь», когда он был один, пришла ранее ему незнакомая ФИО13, которая познакомилась с ним и предложила вместе работать. Со слов ФИО55 она занимается обналичиванием сертификатов материнского (семейного) капитала (далее - МСК) и ранее работала с директором КПК «Уржумский» и КПК «Южный» ФИО4, с которым он также знаком и поддерживает приятельские отношения. ФИО55 ему разъяснила порядок ее работы с ФИО4, который заключался в следующем. Она, то есть ФИО55, подыскивает женщин, желающих оформить на себя фиктивные документы, а именно свидетельство о рождении, согласно которому женщина родила ребенка, хотя на самом деле женщина ребенка не рожала. Далее на основании поддельного свидетельства о рождении, на женщину оформляется фиктивный сертификат МСК. После этого женщина становится пайщиком КПК и получает заем на приобретение жилья. Это было необходимо так как сертификат МСК имеет целевое назначение и может быть обналичен только на улучшение жилищных условий, обучение рожденного ребенка и тд. Затем женщина обращается в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК и в своем заявлении просит погасить средствами МСК ранее полученный в КПК заем. При этом ФИО55 заверила его, что свидетельства о рождении на самом деле сидят в регистрационной базе и формально факт рождения ребенка будет подтверждаться, то есть он будет чист перед законом. В случае его согласия ФИО55 предложила ему 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 465 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Он заинтересовался предложением ФИО55, так как он мог легко заработать большие деньги. Изучил законодательство и пришел к выводу, что в случае становления женщины пайщиком нашего КПК он вправе выдавать займы и формально в его действиях нет нарушения закона. Однако в ходе изучения закона он столкнулся с одной проблемой обналичивая сертификатов МСК, которая заключалась в том, что в Пенсионный фонд необходимо было представлять выписки из жилищно-строительного комплекса (далее ЖСК), согласно которому женщина является членом ЖСК и намеривается приобрести себе жилье. В этой связи он обратился к ФИО4 за помощью и попросил того объяснить, как они обходят данную ситуацию. Тогда ФИО4 ему сообщил, что у него имеется фиктивное ЖСК «МК Строй», и что тот сможет давать ему выписки из указанного ЖСК бесплатно, из-за их приятельских отношений. Разрешив с ФИО4 проблемный вопрос, он согласился с предложением ФИО55, но говорить о своем согласии Али и ФИО81 он не стал. Так как не желал делить с ними выгоду, а также опасался их отказа на такую деятельность. Для заключения договоров займа с женщинами, которые фактически детей не рожали, в тайне от ФИО81 и Али, он изготовил факсимиле (печать) с подписью ФИО81, который ставил в договорах. Таким образом в тайне от Али и Уллубийя он заключил договора займа на 10 женщин, обеспеченных к нему ФИО55, которые фактически детей не рожали, среди которых также была и ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.1, л.д. 243-250)

Показаниями ФИО46 Р.А., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в апреле 2020 года, в период пандемии, у нее возникли финансовые трудности, и она нуждалась в деньгах. В это время к ней на № с номера № позвонила ранее ей незнакомая женщина, которая представилась именем ФИО55 (позже ей стало известно, что ее полные данные ФИО13). В ходе указанного телефонного разговора ФИО55 ей предложила легким способом заработать деньги в сумме 100 000 рублей. Когда она заинтересовалась сказанным, ФИО55 ей предложила оформить на ее имя документы, согласно которым она якобы родила второго ребенка. Затем получить на ее материнский капитал, который в последующем будет обналичен (переведен на деньги). Откуда ФИО55 узнала ее номер телефона, и кто ей сообщил о ней она не знает. Также она не знает откуда ФИО55 могла знать, что на то время она нуждалась в деньгах. Из-за сложившихся материальных трудностей, она согласилась на предложение ФИО55 и подтвердила свою готовность оформить на ее имя материнский капитал. Тогда ФИО55 попросила ее отправить ей копии ее паспорта, свидетельства о рождении ее дочери, ее СНИЛСа и копию паспорта ее бывшего супруга. Она выполнила требования ФИО55 и отправила ей ей все истребованные ею документы. Примерно в июле 2020 года ФИО55 связалась с ней по мобильному телефону и сообщила, что та изготовила свидетельство о рождении, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, она родила девочку ФИО11, хотя на самом деле она указанного ребенка не рожала. Далее ФИО55 попросила у нее ее пароль и логин в портале «Госуслуги». Со слов ФИО55 ее пароль и логин нужны для направления электронного заявления на оформления сертификата материнского капитала. Она передала ей пароль и логин. После этого наступило затишье, ФИО55 перестала к ней звонить. Она несколько раз связывалась с ФИО55 и спрашивала, когда они смогут обналичить материнский капитал, на это ФИО55 ей отвечала, что возникли какие-то трудности и что надо подождать. Примерно в 20-х числах февраля 2021 года, когда именно она не помнит, к ней позвонила ФИО55 и попросила ее приехать к отделению Пенсионного фонда г. ФИО111, расположенного по ул. Грозненская, 51 г.Махачкалы. В тот же день, она подъехала к вышеуказанному пенсионному фонду, где ее встретила ФИО55 (девушка средних лет, одетая в Исламскую одежду - Хиджаб), которая провела ее в кредитно-потребительский кооператив «Южный», расположенный по ул. ФИО98 или ФИО77 г. ФИО111, точного адреса она не помнит. В указанном кооперативе помимо ее и ФИО55 были двое парней. Один худощавого телосложения, среднего роста, которого ФИО55 называла именем ФИО52, второй плотного телосложения, с бородой (примерно 2-3 см), который все время сидел за столом, более подробно описать второго парня она не помнит. Ко второму парню никто по имени не обращался и поэтому его имени она не знает. Там же в офисе кооператива ФИО55 попросила у нее реквизиты ее банковской карты, она нашла свои реквизиты из приложения «Сбербанк онлайн» и назвала их ФИО55. После ей на подпись передали несколько документов, содержание которых она не читала, по указанию ФИО55 она проставила в них подписи. Затем ФИО55 сказала ей, что надо будет поехать в отделение Сбербанка, чтобы снять деньги. ФИО52 отвез ее и ФИО55 в отделение Сбербанка, расположенного по ул. Даниялова г. ФИО111 (точного адреса она не помнит), где в кассе она сняла всю имеющуюся у нее на счету сумму денег - более 600 000 рублей (точную сумму она не помнит). Всю снятую сумму денег - более 600 000 рублей она передала ФИО55. После этого ФИО52 отвез ее и ФИО55 к отделению Пенсионному фонду г. ФИО111, расположенного по ул. Грозненская, 51 г. Махачкалы, где провел на первый этаж к сотруднице Пенсионного фонда. Указанная сотрудница была девушкой со светлыми волосами, примерно 30 лет, ее имени и других признаков внешности она не помнит. Было уже вечернее время, сотрудница Пенсионного фонда возмущалась на ФИО52, что ее привезли под конец рабочего дня, из-за чего указанная сотрудница дала ей пустой бланк заявления, которое она заполнила под диктовку сотрудницы, а также по ее же указанию расписывалась в других документах. Какие именно документы она заполнила и подписывала в Пенсионном фонде, она не помнит, она их подписывала, не читая их содержания. (том № 2, л.д. 213-218)

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО67 М.Ш. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта №5/6 от 24.02.2022, согласно которому: Восемь подписей от имени заявителя, расположенные в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала от 03.12.2020 и в сведениях к этому заявлению исполнены самой ФИО42. Подпись, имеющаяся в журнале учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г., в графе «Расписка в получении», номер свидетельств 509790, на лицевой стороне л. 56, - исполнена не ФИО46 Р.А., а другим лицом. Одиннадцать подписей от имени ФИО46 Р.А., расположенные в копии договора займа № 07-12/20 от 03.12.2020, в графе заемщик – вероятно, исполнены ФИО46 Р.А. Рукописные записи заполнения бланка заявление о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи, имеющиеся в копии договора займа № 07-12/20 от 03.12.2020 в графе «заемщик», исполнены самой ФИО93 (том №, л.д. 1-127)

- протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2023, согласно которого местом подачи ФИО46 Р.А. заявления о распоряжении средствами фиктивного сертификата материнского (семейного) капитала является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД (бывшее ГУ ОПФР по РД), расположенное по адресу: <...> «д». (том № 4, л.д. 82-84)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное 12.09.2020 о том, что ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 10.09.2020 в 13 часов 35 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. Кизилюрт ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО91 и руководителя медицинской организации ФИО89 (том № 2, л.д. 29-40)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. Кизилюрте. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29х21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе № 56, на 6 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: «509790», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «ФИО2 Р.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «742», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том № 2, л.д. 44-52)

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище у свидетеля ФИО63 Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том №, л.д. 56-64)

- копией протокола осмотра предметов от 16.05.2021, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО120. за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует: Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 14.04.2021 по счету № (карта №), ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО1 на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей ФИО41, поступил платеж 25.02.2021 в 20:29 в размере 20 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 14.04.2021 по счету № (карта №), ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО1 на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей ФИО41, поступил платеж 11.12.2020 в 19:50 в размере 30 000 рублей. (том №, л.д. 138-144)

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО42:- Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 24.11.2020 на 1 л., согласно которому ФИО43 Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> г. ФИО111 рассмотрел заявление ФИО42 и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 616 617 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО46 Ф.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - Информация из базы данных на ФИО46 Р.А. на 5 л.; - Копия сведений о родителях, лишенных либо ограниченных в родительских правах на 2 л.; - Сопроводительное письмо на 1 л.; - Копия сведений о родителях, лишенных либо ограниченных в родительских правах на 1 л.; - Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; - Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; - Копия электронного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-017-2020 № на 1 л., согласно которому ФИО42 имеет право на получение МСК в размере 616 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 3112 от 24.11.2020 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Кировском районе г. Махачкалы; - Копия паспорта ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 2 л.; - Копия СНИЛС ФИО42 на 1 л.; - Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 1563 от 10.12.2020 на 1 л., согласно которому ФИО43 Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> г. ФИО111, рассмотрев заявление ФИО42, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 616 617 рублей на расчетный счет КПК «ФИНПОМОЩЬ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО63 Б.А. На осматриваемом решении проставлен прямоугольный штамп чернилами синего цвета: «Главный специалист эксперт ФИО16»; - Заявление ФИО42 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в ФИО43 ОПФР по РД в <адрес> г. Махачкалы на 4 л. В данном заявлении ФИО46 Р.А. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 616 617 рублей; - Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.; - Заявление ФИО42 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 3 л. В данном заявлении ФИО46 Р.А. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий – займ строительному кооперативу в размере 616 617 рублей; - Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.; - Выписка о размере средств МСК на 2 л.; - Электронный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-017-2020 № на 1 л., согласно которому ФИО42 имеет право на получение МСК в размере 616 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 3112 от 24.11.2020 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> г. ФИО111; - Копия паспорта ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 1203 № на 3 л.; - Копия свидетельства о рождении ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии II-КВ № на 1 л.; - Копия свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства – <данные изъяты> ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. Кизилюрте. Свидетельство подписано ФИО50 А.Ш; - Копия СНИЛС ФИО42 на 1 л.; - Копия договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л. Согласно договору КПК «ФИНПОМОЩЬ» в лице Председателя ФИО43 Умалатовича выдал ФИО42 займ на улучшение жилищных условий в размере 623 000 рублей; - Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 03.12.2020 на 1 л.; - Справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК исх. № 13/12/20 от 03.12.2020 на 1 л., согласно которой ФИО46 Р.А. вступила в членство КПК «ФИНПОМОЩЬ» с 03.12.2020 и внесла паевой взнос в размере 1000 рублей; - Выписка из реестра ЖСК исх. № 21 от 26.11.2020 на 1 л., из которой следует, что ФИО46 Р.А. является членом ЖСК «Хаят», осуществляемого строительство квартиры № 13 площадью 74 кв.м., расположенной на 4 этаже, в 9-ти этажном квартирном жилом доме по адресу: РД, г. ФИО111, ЖК «Мечта», просп. Акушинского, 109, ЗУ1; - Выписка из лицевого счета по вкладу ФИО42 на 1 л., согласно которому 03.12.2020 на счет 40№ поступили денежные средства в размере 623 000 рублей; - Платежное поручение № 491 от 03.12.2020 на сумму 623 000 рублей на 1 л.; - Информация из базы данных на ФИО46 Р.А. на 4 л.; - Копия письма из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.; - Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 1563 от 10.12.2020 на 1 л.; - Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.; - Сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № 543 от 15.02.2020 на 1 л.; - Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № 556 от 15.02.2021 на 1 л. (том № 2, л.д. 76-150)

- письмом из ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО46 Р.А., составляет 616 617 рубль. (том № 2, л.д. 175-178)

- платежным поручением № 225893 от 16.12.2020 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива «Финпомощь», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО46 Р.А., составляет 616 617 рубль. (том № 2, л.д. 179)

-постановление от 20.06.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 3, л.д. 137);

-постановление от 20.06.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 125-126);

-постановление от 18.06.2022 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 125-126)

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия его судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ. (2 преступления)

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, сведения характеризующие личность подсудимого, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Суд учитывает, что ФИО1 вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, характеризуется положительно, на учете в РПНД и РНД не состоит.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимого полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на еее исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможно при назначении подсудимому наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст.159.2 УК РФ.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан ФИО95 о взыскании с ФИО1 денежных средств размере 50 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ГУ ОПФ по РД- подлежит удовлетворению.

Оснований для применения в отношении ФИО1 ч.6 ст.15, ст.ст.64, 75, 76, 76.2 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (два преступления) и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам: УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, л/с №<***>), ОКТМО 82701000, ИНН <***>, КПП 057201001, БИК 018209001, расчетный счет <***>, ГРКЦ НБ Республика Дагестан Банка России, КБК- 41711621010016000140.

Меру пресечения- подписку о невыезде, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан, удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ГУ ОПФ по РД в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для зачисления возмещенных денежных средств УФК по РД (УФССП России по РД) на сумму 50 000 рублей: л/с <***>, УИН ФССП России 32205000230000527032, ИНН <***>, КПП 057301001, ОКТМО 82701000, счет получателя <***>, корреспондентский счет банка получателя 40102810945370000069, КБК 32211610013010000140, БИК 018209001.

Вещественные доказательства: компакт- диск с выписками по счету ФИО1- хранить в материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 и ФИО46 Р.А., журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50» - вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.Н.Нурбалаев