Дело № 1-296/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 20 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Ефремова И.Г., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Усковой С.С., подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Атряскиной Е.В., при секретаре Пашагиной В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ подставным (номинальным) учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь на территории <адрес>г. Ульяновска, точный адрес не установлен, получил от неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) предложение об открытии ряда расчетных счетов ООО <данные изъяты> в следующих банковских учреждениях: публичном акционерном обществе <данные изъяты> акционерном обществе <данные изъяты> и публичном акционерном обществе <данные изъяты> для последующего сбыта ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации для совершения в дальнейшем по данным расчетным счетам третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, на которое он, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты> в том числе производить операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по расчетным счетам ООО <данные изъяты> в соответствии с Гражданским кодексом РФ, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетным счетам ООО <данные изъяты> понимая нормативные положения требований федеральных законов: № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»; от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе»; № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», отражённые, в том числе, в документах об открытии и ведении расчетных счетов, составленных банковскими учреждениями, дал свое согласие.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, достоверно зная, что согласно Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётным счетам ООО <данные изъяты> будут носить фиктивный характер и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> фактически не осуществляющим полномочия по финансово-хозяйственной деятельности данного ООО, не имея намерения распоряжаться денежными средствами от имени ООО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты> должен был обратиться в банковские учреждения, которые, согласно положениям п. 3 ч. 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью открытия расчетных счетов для ООО <данные изъяты> Сотрудники банковских учреждений, не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления последнего, согласного в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку, перевозку, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, должны были осуществить подключение уполномоченного лица - ФИО1 к системе дистанционного банковского обслуживания банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После этого ФИО1 должен был получить электронные средства, электронные носители информации и достоверно зная о том, что от его имени, как генерального директора ООО <данные изъяты> неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам данного ООО будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение должен был передать их неустановленному лицу, тем самым осуществив сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота средств платежей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя вышеуказанный умысел, ФИО1, находясь в офисе АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ООО <данные изъяты> будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами, открытыми в АО <данные изъяты> возможно посредством системы «Интернет-клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, осознавая, что после открытия счета и передачи третьим лицам возможности управления расчетным счетом ООО <данные изъяты> посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет-клиент», последние получат возможность неправомерного осуществления от имени данного ООО приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», а также на получение электронного ключа (электронной флешки), предназначенной для совершения операций по расчетному счету электронным путем.

Для подтверждения логина для доступа к услугам системы АО <данные изъяты> и личному кабинету Клиент-Банка ФИО1, действуя умышленно, указал зарегистрированный на его имя абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании неустановленного лица, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по данному расчетному счету, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>

По результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов сотрудники банковского учреждения, не подозревая о его преступных намерениях, открыли в АО <данные изъяты> расчетный счет № ООО <данные изъяты> после чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, в этот же день, точное время не установлено, находясь у <адрес>, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу полученные логин и пароль, указанные в документе об открытии расчетного счета установленной банковским учреждением формы, электронный ключ (электронная флешка) для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных носителей информации, электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету АО «<данные изъяты> были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, поступили денежные средства в сумме 197 820 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО3, поступили денежные средства в сумме 3 354 927 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 199 866 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО5, поступили денежные средства в сумме 727 126 руб. и в сумме 3 352 518 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО6, поступили денежные средства в сумме 3 445 139 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО7, поступили денежные средства в сумме 2 647 109 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО8, поступили денежные средства в сумме 557 516 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО9, поступили денежные средства в сумме 195 610 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО10, поступили денежные средства в сумме 199 629 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО11, поступили денежные средства в сумме 762 419 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО12, поступили денежные средства в сумме 799 002 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 308 051 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 998 405 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО13, поступили денежные средства в сумме 197 008 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО14, поступили денежные средства в сумме 197 100 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО15, поступили денежные средства в сумме 129 247 руб.; на расчетный счет№, принадлежащий ИП ФИО16, поступили денежные средства в сумме 140 190 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО17, поступили денежные средства в сумме 140 190 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО18, поступили денежные средства в сумме 103 900 руб.; на расчетный счет№, принадлежащий ИП ФИО19, поступили денежные средства в сумме 398 097 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО20, поступили денежные средства в сумме 90 228 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО21, поступили денежные средства в сумме 591 650 руб.; на расчетный счет№, принадлежащий ИП ФИО22, поступили денежные средства в сумме 553 000 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 260 000 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО23, поступили денежные средства в сумме 759 057 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО24, поступили денежные средства в сумме 580 513 руб. Кроме того, на вышеуказанный расчетный счет №, с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 812 185 руб.; с расчетного счета № № принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 318 682 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> открытого в ПАО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 194 778 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 465 395 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 334 605 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 512 906 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 502 300 рублей; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 398 820 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 567 370 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 361 720 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 180 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 175 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 416 660 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 703 870 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ЗАО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 519 200 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ПКО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 549 880 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 305 955 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 299 940 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 999 224 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 777 223 рублей; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 50 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 91 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 311 014 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 905 900 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 50 864 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 347 300 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 900 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 272 800 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> осуществлен перевод на сумму 392 355,48 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 151 460 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 454 690 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Техника звука», поступили денежные средства в сумме 300 800 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФИО25», поступили денежные средства в сумме 501 240 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 48 462 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 800 000 руб. Фактически данные операции ФИО1 по указанному расчетному счету не осуществлял.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ООО <данные изъяты> будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты>, возможно посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет/Клиент Банк», позволяющей управлять указанным расчетным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи - открытого ключа (сертификата), под которой в соответствии с соглашением об электронном документообороте в системе «Интернет/Клиент Банк» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством системы «Интернет/Клиент Банк» и подписания платежных документов электронной подписью - открытым ключом, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «<данные изъяты> тем самым заключил договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием Системы АБДД, договор «<данные изъяты>

Для подтверждения логина для доступа к услуге системы «Интернет/Клиент Банк», ФИО1, действуя умышленно, указал зарегистрированный на его имя абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании неустановленного лица, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Затем ФИО1, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания - системы «Интернет/Клиент Банк», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам системы «Интернет/Клиент Банк».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов сотрудники банковского учреждения, не подозревая о его преступных намерениях, открыли в ПАО <данные изъяты> расчетный счет № (после реорганизации банковского учреждения ДД.ММ.ГГГГ - №) ООО <данные изъяты> после чего передали ФИО1 банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в систему, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

В свою очередь ФИО1, продолжая свои преступные действия, в этот же день, точное время не установлено, находясь у <адрес>, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу полученные вышеуказанные банковскую карту, а также логин и пароль для входа в систему, личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету ПАО <данные изъяты> были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО6, поступили денежные средства в сумме 388 337 руб. и в сумме 798 658 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО7, поступили денежные средства в сумме 299 637 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО12, поступили денежные средства в сумме 813 290 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО26, поступили денежные средства в сумме 116 114 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО24, поступили денежные средства в сумме 148 679 руб.; на счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств в сумме 846 468, 41 руб. Кроме того, на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ПАО <данные изъяты>: с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 688 910 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 531 345 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 413 280 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 471 805 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 365 292 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 199 370 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 165 378 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 400 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 150 943 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 871 250 руб. Фактически данные операции ФИО1 по указанному расчетному счету не осуществлял.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисеПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ООО <данные изъяты> будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты> возможно посредством системы «Интернет-банка Light», позволяющей управлять указанным расчетным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством аналога собственноручной подписи (АСП) - простой электронной подписи, под которой в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «Интернет-банка Light» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления расчетным счетомООО «РемСервис» посредством системы «Интернет-банк Light», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о подключении к системе «Интернет-банк Light».

Для подтверждения логина для доступа к услугам системы ПАО «<данные изъяты> личному кабинету «Интернет-банк Light» ФИО1, действуя умышленно, указал зарегистрированный на его имя абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании неустановленного лица, на который в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по системе «Интернет-банк Light» банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетным счетам.

Далее ФИО1, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> личный кабинет «Интернет-банк Light», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам системы ПАО «<данные изъяты> личный кабинет «Интернет-банк».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о его преступных намерениях, открыли в ПАО <данные изъяты> расчетный счет № ООО <данные изъяты> после чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, в этот же день, точное время не установлено, находясь у <адрес>, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу полученные логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету ПАО «<данные изъяты> были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет№, принадлежащий ИП ФИО27, поступили денежные средства в сумме 2 163 876 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, поступили денежные средства в сумме 2 291 178 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО13, поступили денежные средства в сумме 198 612 руб.; на расчетный счет№, принадлежащий ИП ФИО28, поступили денежные средства в сумме 1 237 790 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО3, поступили денежные средства в сумме 1 702 956 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 596 402 руб.; на расчетный счет№, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 81 123 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> осуществлен перевод в сумме 250116 руб. Кроме того, на вышеуказанный расчетный счет №: с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 1 070 050 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 327 058 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 328 410 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 578 210 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 507 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 975 688 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОРИЕНТ - ГРУПП», поступили денежные средства в сумме 695 860 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 423 850 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ИП ГК ФИО29, поступили денежные средства в сумме 599 010 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 200 546 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 425 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 444 580 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 927 010 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 475 830 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 583 026 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 499 601 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 349 741 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 317 825 руб. Фактически данные операции ФИО1 по указанному расчетному счету не осуществлял.

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, раскаялся, от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, представленным ст. 51 Конституции РФ, подтвердив при этом свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в том числе в ходе проверки показаний на месте, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что он юридического образования, навыков ведения бухгалтерского учета и руководства юридическим лицом не имеет. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, его знакомый, данные которого он не помнит, дал номер телефона человека, который обещал «легкий заработок», поскольку ему нужны были деньги в связи со сложным материальным положением. Позвонив на данный номер со своего номера №, незнакомый мужчина ему пояснил, чтобы заработать денег ему необходимо предоставить копию паспорта для открытия в налоговом органе на его имя организации и получать прибыть от ее деятельности. При этом, ему делать ничего не нужно, он будет значиться фиктивным директором организации и всей деятельностью будут заниматься другие люди вместо него, на что он согласился, не намереваясь осуществлять какую-либо финансово - хозяйственную деятельность. За регистрацию в качестве директора организации, ее регистрацию и открытие ее расчетных счетов, он получил 10 000 руб. от мужчины, который пообещал дальнейшую оплату в зависимости от деятельности организации. ДД.ММ.ГГГГ он получил от неизвестного мужчины необходимые документы, которые, по указанию последнего сдал в ИФНС по <адрес> для открытия на его имя организации ООО <данные изъяты> Также мужчина пояснил, что после открытия данной организации в банках необходимо будет открыть расчетные счета на данное ООО. ДД.ММ.ГГГГ он по указанию данного мужчины забрал из налогового органа документы о регистрации ООО <данные изъяты> которые, со слов мужчины, нужны для открытия расчетных счетов на ООО, которые будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть будут являться фиктивными. В связи с тем, что он испытывал тяжелое материальное положение, то согласился открывать расчетные счета в банковских учреждениях на ООО <данные изъяты> где он являлся директором, однако финансово - хозяйственную деятельность данной организации не осуществлял, кто это делал, ему не известно. Расчетные счета по указанию вышеуказанного мужчины он открыл, помимо прочих, в банках: ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, АКБ <данные изъяты> по адресу: <адрес>. При этом, он встречался с незнакомыми мужчинами у входа каждого банка перед открытием расчетных счетов, последние его консультировали как себя вести и как разговаривать с сотрудником банка, как отвечать на поставленные вопроса сотрудника банка и какие документы подписывать. После открытия расчетных счетов для ООО <данные изъяты> в банковских учреждениях ему выдавали документы на их открытие, были ли банковские карты (именные и корпоративные) он не помнит, а также логины и пароли для входа в личный кабинет, которые он сразу при выходе из каждого банка передавал мужчинам, которые ожидали его у входа в банки. При открытии им расчетных счетов, сотрудники банков предупреждали его об ответственности за передачу информации по счетам сторонним лицам, а также за пользование расчетными счетами сторонними лицами. Какие-либо операции по открытым им расчетным счетам он не производил, счетами он не владел и не распоряжался. Все банковские карты, если они были, точно сказать не может, и пароли от личных кабинетов находились в пользовании вышеуказанных мужчин. Расчетные счета им открывались намеренно за денежное вознаграждение по указанию мужчины. Относительно денежных операций по банковским счетам, согласно которых: по расчетному счету № ООО <данные изъяты> открытому в АО <данные изъяты> были осуществлены следующие операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, поступили денежные средства в сумме 197 820 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО3, поступили денежные средства в сумме 3 354 927 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 199 866 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО5, поступили денежные средства в сумме 727 126 руб. и в сумме 3 352 518 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО6, поступили денежные средства в сумме 3 445 139 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО7, поступили денежные средства в сумме 2 647 109 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО8, поступили денежные средства в сумме 557 516 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО9, поступили денежные средства в сумме 195 610 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО10, поступили денежные средства в сумме 199 629 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО11, поступили денежные средства в сумме 762 419 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО12, поступили денежные средства в сумме 799 002 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 308 051 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 998 405 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО13, поступили денежные средства в сумме 197 008 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО14, поступили денежные средства в сумме 197 100 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО15, поступили денежные средства в сумме 129 247 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО16, поступили денежные средства в сумме 140 190 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО17, поступили денежные средства в сумме 140 190 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО18, поступили денежные средства в сумме 103 900 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО19, поступили денежные средства в сумме 398 097 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО20, поступили денежные средства в сумме 90 228 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО21, поступили денежные средства в сумме 591 650 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО22, поступили денежные средства в сумме 553 000 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 260 000 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО23, поступили денежные средства в сумме 759 057 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО24, поступили денежные средства в сумме 580 513 руб.; на вышеуказанный расчетный счет №, с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 812 185 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 318 682 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 194 778 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 465 395 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 334 605 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 512 906 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>, поступили денежные средства в сумме 502 300 рублей; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 398 820 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 567 370 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 361 720 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 180 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 175 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 416 660 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 703 870 руб.; с расчетного счета №, <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 519 200 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ПКО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 549 880 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 305 955 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 299 940 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 999 224 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 777 223 рублей; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 50 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 91 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>, поступили денежные средства в сумме 311 014 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 905 900 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 50 864 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 347 300 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 900 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 272 800 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> осуществлен перевод на сумму 392 355,48 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 151 460 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 454 690 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 300 800 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФИО25», поступили денежные средства в сумме 501 240 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> Коммунальщик», поступили денежные средства в сумме 48 462 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 800 000 руб.; по расчетному счету № <данные изъяты><данные изъяты>» БАНК, были осуществлены следующие операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО6, поступили денежные средства в сумме 388 337 руб. и в сумме 798 658 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО7, поступили денежные средства в сумме 299 637 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО12, поступили денежные средства в сумме 813 290 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО26, поступили денежные средства в сумме 116 114 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО24, поступили денежные средства в сумме 148 679 руб.; на счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств в сумме 846 468, 41 руб.; кроме того, на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ПАО <данные изъяты> с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 688 910 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 531 345 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Ремесло», поступили денежные средства в сумме 413 280 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 471 805 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 365 292 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 199 370 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 165 378 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 400 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 150 943 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 871 250 руб.; по расчетному счету № ООО <данные изъяты> открытому в ПАО <данные изъяты> были осуществлены следующие операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО27, поступили денежные средства в сумме 2 163 876 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, поступили денежные средства в сумме 2 291 178 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО13, поступили денежные средства в сумме 198 612 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО28, поступили денежные средства в сумме 1 237 790 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО3, поступили денежные средства в сумме 1 702 956 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 596 402 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 81 123 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> осуществлен перевод в сумме 250116 руб.; кроме того, на вышеуказанный расчетный счет №: с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 070 050 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 327 058 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 328 410 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 578 210 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 507 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 975 688 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 695 860 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 423 850 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ИП ГК ФИО29, поступили денежные средства в сумме 599 010 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 200 546 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 425 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 444 580 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 927 010 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 475 830 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 583 026 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 499 601 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 349 741 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 317 825 руб., ФИО1 показал, что по данным расчетным счетам ООО «<данные изъяты> он вышеуказанные операции не осуществлял, о них ему ничего не известно.

(т. 2, л.д. 52-57, 61-82, 130-144)

Кроме признания вины самим подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих письменных доказательств.

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано помещение операционного зала № УФНС России по Ульяновской области по адресу: <адрес>, где ФИО1 зарегистрировал ООО <данные изъяты>

(т. 2, л.д.16-18)

- протоколом осмотра документов, которым осмотрено регистрационное дело ООО <данные изъяты>» и зафиксированы имеющиеся в нем документы, подтверждающие регистрацию данного ООО ДД.ММ.ГГГГ, назначение его директором ФИО1, его юридический адрес: <адрес>, а также обращение в регистрирующий орган ФИО1 для создания данного юридического лица ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 1, л.д.53-89)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты> директором которого указал ФИО1.

(т.2, л.д. 150-158)

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано помещение отделения банка АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> (секция 1), где ФИО1 открыл соответствующий счет и около которого сбыл неустановленному лицу соответствующие электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному счету.

(т.2, л.д.19-25)

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано помещение отделения банка ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, где ФИО1 открыл соответствующий счет и около которого сбыл неустановленному лицу соответствующие электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному счету.

(т.2, л.д.36-41)

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано помещение отделения банка ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где ФИО1 открыл соответствующий счет и около которого сбыл неустановленному лицу соответствующие электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному счету.

(т.5, л.д. 42-47)

- протоколом осмотра документов, которым осмотрены изъятые документы, касающиеся открытого ФИО1 расчетного счета ООО <данные изъяты> в АО <данные изъяты> акт приема - передачи, выписка по IP-адресам и выписка по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с данной даты по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету, помимо прочих, были осуществлены следующие операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, поступили денежные средства в сумме 197 820 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО3, поступили денежные средства в сумме 3 354 927 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 199 866 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО5, поступили денежные средства в сумме 727 126 руб. и в сумме 3 352 518 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО6, поступили денежные средства в сумме 3 445 139 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО7, поступили денежные средства в сумме 2 647 109 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО8, поступили денежные средства в сумме 557 516 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО9, поступили денежные средства в сумме 195 610 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО10, поступили денежные средства в сумме 199 629 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО11, поступили денежные средства в сумме 762 419 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО12, поступили денежные средства в сумме 799 002 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 1 308 051 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 998 405 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО13, поступили денежные средства в сумме 197 008 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО14, поступили денежные средства в сумме 197 100 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО15, поступили денежные средства в сумме 129 247 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО16, поступили денежные средства в сумме 140 190 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО17, поступили денежные средства в сумме 140 190 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО18, поступили денежные средства в сумме 103 900 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО19, поступили денежные средства в сумме 398 097 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО20, поступили денежные средства в сумме 90 228 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО21, поступили денежные средства в сумме 591 650 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО22, поступили денежные средства в сумме 553 000 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 260 000 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО23, поступили денежные средства в сумме 759 057 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО24, поступили денежные средства в сумме 580 513 руб. Кроме того, на вышеуказанный расчетный счет №, с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 812 185 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 318 682 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> открытого в ПАО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 194 778 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 465 395 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 334 605 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 512 906 руб.; с расчетного счета № № принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 502 300 рублей; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 398 820 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 567 370 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 361 720 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 180 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 175 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>, поступили денежные средства в сумме 1 416 660 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 703 870 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ЗАО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 519 200 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 549 880 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 305 955 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты> <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 999 224 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 777 223 рублей; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>, поступили денежные средства в сумме 50 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 91 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТД СТРОЙ-БАЗАР», поступили денежные средства в сумме 311 014 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 905 900 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 50 864 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 347 300 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 900 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 272 800 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> осуществлен перевод на сумму 392 355,48 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 151 460 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты> <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 300 800 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФИО25», поступили денежные средства в сумме 501 240 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 48 462 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 800 000 руб.

(т.1, л.д. 99-146)

- протоколом осмотра документов, которым осмотрены изъятые документы, касающиеся открытого ФИО1 расчетного счета ООО <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>: справка о предоставлении выписки, досье документов, IP-адрес по расчетному счету № (после реорганизации банковского учреждения ДД.ММ.ГГГГ - №) ООО «<данные изъяты> открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с данной даты по ДД.ММ.ГГГГ, пояснительная записка о невыдаче чековой книжки; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО <данные изъяты> сведения об открытом ключе абонента, используемом в системе Дистанционного Банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> акт приема - передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/Клиент-Банк», соглашение на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/Клиент-Банк», договор банковского счета, заключенный с ФИО1 как директором ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава данного ООО, копия паспорта ФИО1, опросный лист и сведения о бенефициарном владельце, сведения об IP-адресах и выписка по расчетному счету № (№), согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету, помимо прочих, были осуществлены следующие операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО6, поступили денежные средства в сумме 388 337 руб. и в сумме 798 658 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО7, поступили денежные средства в сумме 299 637 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО12, поступили денежные средства в сумме 813 290 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО26, поступили денежные средства в сумме 116 114 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО24, поступили денежные средства в сумме 148 679 руб.; на счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств в сумме 846 468, 41 руб. Кроме того, на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ПАО <данные изъяты>: с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 688 910 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 531 345 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 413 280 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 471 805 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 365 292 руб.; с расчетного счета №, <данные изъяты> <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 165 378 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 400 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 150 943 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 871 250 руб.

(т.1, л.д. 154-179)

- протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, касающиеся открытого ФИО1 расчетного счета № № ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> копия юридического дела ООО <данные изъяты> состоящая из заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии данного расчетного счета для вышеуказанного ООО, в котором он указал абонентский номер №, для подключения системы «Интернет-банк Light», договора комплексного обслуживания, заключенного с ФИО1 как директором ООО <данные изъяты> Устава данного ООО, карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО <данные изъяты> свидетельства о регистрации и иные документов, подтверждающих полномочия ФИО1, копии его паспорта; выписка по расчетному счету № согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету были осуществлены следующие операции по приему, выдаче и переводу денежных средств с данного расчетного счета: на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО27, поступили денежные средства в сумме 2 163 876 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, поступили денежные средства в сумме 2 291 178 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО13, поступили денежные средства в сумме 198 612 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО28, поступили денежные средства в сумме 1 237 790 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО3, поступили денежные средства в сумме 1 702 956 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 596 402 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 81 123 руб.; на расчетный счет №, принадлежащий ООО <данные изъяты> осуществлен перевод в сумме 250116 руб. Кроме того, на вышеуказанный расчетный счет №: с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 070 050 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 327 058 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 328 410 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 578 210 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>, поступили денежные средства в сумме 507 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 975 688 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 695 860 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 423 850 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ИП ГК ФИО29, поступили денежные средства в сумме 599 010 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 200 546 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 425 000 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 444 580 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 927 010 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 475 830 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 583 026 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 499 601 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 349 741 руб.; с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 317 825 руб.

(т.1, л.д. 182-212)

- документами, подтверждающими проведение в отношении ФИО1 оперативно-розыскных мероприятий в связи с осуществлением им сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, сведения ФНС в отношении ООО <данные изъяты> выписки по лицевым счетам данного ООО из АО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>, сведения об его открытых счетах, в том числе в ПАО «<данные изъяты> АО <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты>

(т. 1, л.д. 11-14, 20-25, 31-33)

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого ФИО1 установленной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО1 по просьбе неустановленного лица, по возникшему у него единому преступному умыслу, зарегистрировал в уполномоченном органе ООО <данные изъяты> и себя в качестве его генерального директора, открыл от имени данного общества вышеуказанные банковские счета, указав в соответствующих документах телефонный номер, используемый данным лицом для осуществления им дистанционного управления счетами, после чего передал неустановленному лицу, полученные им банковскую карту, флешку и электронные ключи к открытым счетам, являющиеся электронными средствами, а также иные вышеуказанные электронные носители информации для дистанционного банковского обслуживания, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сам ФИО1 реально как руководитель вышеуказанного ООО какую-либо коммерческую деятельность не осуществлял и не собирался это делать, открытыми им вышеуказанным расчетными счетами самостоятельно не пользовался.

Вина подсудимого полностью подтверждается его собственными показаниями и исследованными в судебном заседании документами, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом, сам подсудимый не оспаривал свою вину в совершении указанного преступления, давая о нем подробные признательные показания.

Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО1 к совершению данного преступления.

Учитывая, что ФИО1 на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, принимая во внимание, что поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания, в совокупности с данными о личности сомнений в его психическом здоровье не вызывает, дает суду основания признать подсудимого ФИО1 по своему психическому состоянию подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на его исправление, на условие его жизни и жизни его семьи.

ФИО1 к административной ответственности не привлекался, официально работает, в наркологической и психиатрической больницах на учете не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья и наличие заболеваний у подсудимого и его близких родственников, наличие у последних инвалидности, занятие общественно-полезной (официальное трудоустройство) и благотворительной деятельностью, затруднительное материальное положение подсудимого, наличие поощрений за активную жизненную позицию (воспитание ребенка, общественная деятельность).

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, учитывая совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, активное содействие ФИО1 в его раскрытии и расследовании, суд признает их исключительными, в связи с чем считает необходимым назначить подсудимому с применением ст. 64 УК РФ более мягкий основной вид наказания, чем предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно, в виде исправительных работ, а также не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного в санкции данной статьи. При этом суд, учитывая все вышеизложенное, приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания будет иметь место при назначении данного вида уголовного наказания.

Препятствий для назначения наказания в виде исправительных работ, предусмотренных ст. 50 УК РФ, по делу не установлено. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Кроме того, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, у судьи не имеется оснований для назначения ему наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде исправительных работ, при наличии в санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ более строгого наказания в виде лишения свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст.132 УПК РФ с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также полной трудоспособности и материального положения ФИО1, не возражавшего против взыскания процессуальных издержек с него, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Лапшиной И.В. в размере 8 944 руб., по защите ФИО1 в ходе предварительного следствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием 10 процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета 8 944 руб. в счет возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Лапшиной И.В. в ходе предварительного следствия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционных жалобы и представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.Г. Ефремов