№ 1-301/2023
76RS0013-01-2023-001061-65
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Рыбинск 21 декабря 2023 года
Рыбинский городской суд Ярославской области в составе председательствующего судьи Бабушкиной Е.В.
при секретаре Волковой О.Б.,
с участием государственного обвинителя помощника Рыбинского городского прокурора Васильевой Ю.Б.,
подсудимой ФИО13,
защитника адвоката Поткина Н.Н.,
потерпевших ФИО, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
ФИО13, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, суд
УСТАНОВИЛ:
ФИО13 виновна в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере; а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину; а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере; а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере; а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину; а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
1. ФИО13, достоверно зная, что у ФИО имеется крупная сумма денежных средств для приобретения квартиры, с целью их хищения путем обмана, 9 августа 2019 г. около 12 часов, находясь в квартире по адресу: <адрес>, сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что окажет ей риелторские услуги при приобретении квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, предложив заключить договор об оказании соответствующих услуг, и получила согласие ФИО. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя договорные обязательства, а планировала похитить денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие ФИО. Продолжая преступные действия, ФИО13 около 12 часов 9 августа 2019 г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, с целью обмана потерпевшей, создавая видимость правомерности своих действий, лично изготовила агентский договор, согласно которого ФИО13 будет выступать представителем продавца квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а ФИО обязуется приобрести в дальнейшем данный объект недвижимости в свою собственность, либо в собственность иных лиц. При этом по условиям составленного ФИО13 договора ФИО должна передать ФИО13 авансовый платеж в размере 300 000 рублей. Заключив указанный договор, ФИО, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, около 12 часов 9 августа 2019 г., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий заключенного агентского договора от 09.08.2019 передала ФИО13 в качестве авансового платежа наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от потерпевшей ФИО денежные средства в размере 300 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО материальный ущерб в размере 300 000 рублей, что является крупным размером.
2. ФИО13, достоверно зная, что у ФИО3 имеется крупная сумма денежных средств для приобретения квартиры, с целью их хищения путем обмана, 27 декабря 2019 г. около 19 часов, находясь в доме по адресу: <адрес>, сообщила ФИО3 заведомо ложную информацию о том, что окажет ей риелторские услуги при приобретении квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, предложив заключить договор об оказании соответствующих услуг, и получила согласие ФИО3. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя договорные обязательства, а планировала похитить денежные средства в сумме 50 000 рублей, принадлежащие ФИО3. Продолжая преступные действия, ФИО13 около 19 часов 27 декабря 2019 г., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО3, создавая видимость правомерности своих действий, лично изготовила агентский договор, согласно которого ФИО13 будет выступать агентом при заключении договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а ФИО3 обязуется приобрести в дальнейшем данный объект недвижимости в свою собственность и собственность своей семьи. При этом по условиям составленного ФИО13 договора ФИО3 должна передать ФИО13 часть стоимости продаваемой квартиры, то есть денежную сумму в размере 50 000 рублей.Заключив указанный договор, ФИО3 27 декабря 2019 г. около 19 часов, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий заключенного агентского договора от 27.12.2019 передала ФИО13 часть стоимости продаваемой квартиры, то есть наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей. С целью обмана потерпевшей, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО13 незамедлительно написала расписку о получении указанной суммы денежных средств, заверив ФИО3, что договорные обязательства будут исполнены.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО3 денежные средства в размере 50 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 значительный материальный ущерб.
3. ФИО13, достоверно зная, что у ФИО5 имеется крупная сумма денежных средств для приобретения квартиры, с целью их хищения путем обмана, 30 июля 2021 г. около 11 часов, находясь в квартире по адресу: <адрес>, сообщила потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что окажет ему риелторские услуги при приобретении квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, предложив заключить договор об оказании соответствующих услуг, и получила согласие ФИО5 При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя договорные обязательства, а планировала похитить денежные средства в сумме 725 000 рублей, принадлежащие ФИО5, поскольку ФИО13 на момент заключения договора было достоверно известно, что квартира по адресу: <адрес>, собственником не продается, а сдается в аренду. Чтобы заинтересовать ФИО5 в заключении договора, ФИО13 сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что квартира продается собственником в рассрочку. Продолжая преступные действия, ФИО13 около 11 часов 30 июля 2021 г., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО5, создавая видимость правомерности своих действий, лично изготовила предварительный договор купли-продажи, согласно которого ФИО13 будет выступать представителем продавца квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а ФИО5 обязуется в дальнейшем приобрести данный объект недвижимости в свою собственность либо в собственность третьих лиц на свое усмотрение. При этом по условиям составленного ФИО13 договора ФИО5 должен передать ФИО13 предоплату в размере 725 000 рублей. Заключив указанный договор, ФИО5 30 июля 2021 г. около 11 часов, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий заключенного предварительного договора купли-продажи от 30.07.2021 передал ФИО13 в качестве предоплаты наличные денежные средства в сумме 725 000 рублей.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшего, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО5 денежные средства в размере 725 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО5 материальный ущерб в размере 725 000 рублей, что является крупным размером.
4. ФИО13, достоверно зная, что у ФИО2 имеется крупная сумма денежных средств для приобретения квартиры, с целью их хищения путем обмана, 25 ноября 2021 г. около 14 часов, находясь в квартире по адресу: <адрес>, сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что окажет ей риелторские услуги при приобретении квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, предложив заключить предварительный договор купли-продажи, и получила согласие ФИО2. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя договорные обязательства, а планировала похитить денежные средства в сумме 400 000 рублей, принадлежащие ФИО2. Продолжая преступные действия, ФИО13 около 14 часов 25 ноября 2021 г., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО2, создавая видимость правомерности своих действий, лично изготовила предварительный договор купли-продажи, согласно которого ФИО13 будет выступать представителем продавца квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а ФИО2 обязуется приобрести в дальнейшем данный объект недвижимости в свою собственность либо в собственность третьих лиц. При этом по условиям составленного ФИО13 договора ФИО2 должна передать ФИО13 предоплату в размере 400 000 рублей. Заключив указанный договор, ФИО2, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, около 14 часов 25 ноября 2021 г., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий заключенного предварительного договора купли-продажи от 25.11.2021 передала ФИО13 в качестве предоплаты наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей. С целью обмана потерпевшей, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО13 незамедлительно подписала заранее заготовленную расписку о получении указанной суммы денежных средств, заверив потерпевшую, что договорные обязательства будут исполнены.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО2 денежные средства в размере 400 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО2 материальный ущерб в размере 400 000 рублей, что является крупным размером.
5. ФИО13, достоверно зная, что у ФИО4 имеется крупная сумма денежных средств для приобретения земельного участка и жилого дома, с целью их хищения путем обмана, 30 ноября 2021 г. около 12 часов, находясь в доме по адресу: <адрес>, сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что окажет ей риелторские услуги при приобретении земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, предложив заключить предварительный договор купли-продажи, и получила согласие ФИО4. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя договорные обязательства, а планировала похитить денежные средства в значительном размере, принадлежащие ФИО4. Продолжая преступные действия, ФИО13 около 12 часов 30 ноября 2021 г., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО4, создавая видимость правомерности своих действий, лично изготовила предварительный договор купли-продажи, согласно которого ФИО13 должна выступать представителем продавца земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, а ФИО4 обязуется приобрести в дальнейшем данный объект недвижимости в свою собственность либо в собственность третьих лиц. При этом по условиям составленного ФИО13 договора ФИО4 должна передать ФИО13 предоплату в размере 200 000 рублей. Заключив указанный договор, ФИО4, не подозревая об истинных намерениях ФИО13 около 12 часов 30 ноября 2021 г., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий заключенного предварительного договора купли-продажи от 30.11.2021 передала ФИО13 в качестве предоплаты наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей. С целью обмана потерпевшей, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО13 незамедлительно написала расписку о получении указанной суммы денежных средств, заверив потерпевшую, что договорные обязательства будут исполнены.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО4 денежные средства в размере 200 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, ФИО13, действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ФИО4, около 9 часов 13 декабря 2021 г., находясь по адресу: <адрес>, используя телефонную связь, с целью обмана потерпевшей предложила ей за денежное вознаграждение оказать услугу по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи указанного объекта недвижимости. ФИО4, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, согласилась. При этом ФИО13, заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, а планировала под предлогом оказания указанной услуги похитить денежные средства, принадлежащие ФИО4. ФИО4 около 9 часов 17 минут 13 декабря 2021 г., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, в счет оплаты услуги по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 15 500 рублей с банковского счета №, открытого 11.10.2012 в <данные изъяты> по адресу: <адрес> на имя ФИО4, на подконтрольный ФИО13 банковский счет №, открытый 03.10.2019 в отделении <данные изъяты>, на имя ФИО6.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО4 денежные средства в размере 15 500 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению
Продолжая преступные действия, ФИО13, действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ФИО4, около 16 часов 27 декабря 2021 г., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, используя телефонную связь, с целью обмана потерпевшей предложила ей за денежное вознаграждение оказать услугу по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи указанного объекта недвижимости. ФИО4, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, согласилась. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, а планировала под предлогом оказания указанной услуги похитить денежные средства, принадлежащие ФИО4. ФИО4 около 17 часов 29 минут 27 декабря 2021 г, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, в счет оплаты услуги по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 22 128 рублей с банковского счета №, открытого 11.10.2012 в <данные изъяты> на имя ФИО4, на подконтрольный ФИО13 банковский счет №, открытый 03.10.2019 в отделении <данные изъяты> на имя ФИО6.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО4 денежные средства в размере 22 128 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО13, действуя с единым умыслом, путем обмана, в период с 12 часов 30 ноября 2021 г. по 17 часов 29 минут 27 декабря 2021 г. совершила хищение денежных средств ФИО4 в размере 237 628 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.
6. ФИО13, достоверно зная, что у ФИО1 имеется крупная сумма денежных средств для приобретения квартиры, с целью их хищения путем обмана, 17 октября 2021 г. около 17 часов, находясь в доме по адресу: <адрес>, сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что окажет ей риелторские услуги при приобретении квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, предложив заключить предварительный договор купли-продажи, и получила согласие ФИО1. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя договорные обязательства, а планировала похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие ФИО1. Продолжая преступные действия, ФИО13 около 17 часов 17 октября 2021 г., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью обмана потерпевшей, создавая видимость правомерности своих действий, лично изготовила предварительный договор купли-продажи, согласно которого ФИО13 будет выступать представителем продавца квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а ФИО1 обязуется приобрести в дальнейшем данный объект недвижимости в свою собственность либо в собственность третьих лиц. При этом по условиям составленного ФИО13 договора ФИО1 должна передать ФИО13 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты оказываемых услуг агента. Заключив указанный договор, ФИО1, не подозревая об истинных намерениях ФИО13 около 17 часов 17 октября 2021 г., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий заключенного предварительного договора купли-продажи от 17.10.2021 передала ФИО13 в качестве оплаты услуг агента наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, ФИО13, действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ФИО1, около 8 часов 28 декабря 2021 г., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, используя телефонную связь, с целью обмана потерпевшей сообщила ей ложные сведения о том, что для оформления документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи указанного объекта недвижимости, требуются денежные средства в размере 27 220 рублей. Пребывая под воздействием обмана, ФИО1 согласилась передать ФИО13 указанную сумму денежных средств. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а планировала под указанным предлогом похитить денежные средства, принадлежащие ФИО1. ФИО1, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, около 8 часов 32 минут 28 декабря 2021 г., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, осуществила перевод денежных средств в размере 27 220 рублей с банковского счета №, открытого 26.02.2016 в <данные изъяты>, на имя ФИО1 на подконтрольный ФИО13 банковский счет №, открытый 03.10.2019 в <адрес>, на имя ФИО6.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО1 денежные средства в размере 27 220 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, ФИО13, действуя с единым умыслом, достоверно зная, что у ФИО1 имеется крупная сумма денежных средств для приобретения квартиры, с целью их хищения путем обмана, 1 февраля 2022 г. около 20 часов, находясь в квартире по адресу: <адрес>, сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, необходимо передать собственнику указанного объекта недвижимости первоначальный взнос в размере 280 000 рублей, предложив заключить проект договора купли-продажи квартиры, и получила согласие ФИО1. При этом ФИО13 заведомо не намеревалась передавать полученные от ФИО1 денежные средства собственнику квартиры, а планировала совершить их хищение. Около 20 часов 1 февраля 2022 г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, ФИО13 с целью обмана потерпевшей, создавая видимость правомерности своих действий, предоставила ФИО1 и собственнику квартиры ФИО7 для подписания изготовленный ею ранее проект договора купли-продажи квартиры от 31.01.2022, согласно которому ФИО1 покупает, а ФИО7 продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, не подозревая об истинных намерениях ФИО13, около 20 часов 1 февраля 2022 г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, доверяя ФИО13, во исполнение условий проекта договора купли-продажи квартиры от 31.01.2022 передала ФИО13 наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей. С целью обмана ФИО1, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО13 незамедлительно подписала заранее заготовленную расписку о получении указанной суммы денежных средств, заверив потерпевшую, что договорные обязательства будут исполнены.
Противоправно завладев денежными средствами потерпевшей, ФИО13 договорные обязательства умышленно не исполнила, полученные от ФИО1 денежные средства в размере 280 000 рублей обратила в свою пользу, похитив их таким образом путем обмана, и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО13, действуя с единым умыслом, путем обмана, в период с 17 часов 17 декабря 2021 г. по 20 часов 1 февраля 2022 г. совершила хищение денежных средств ФИО1 в размере 357 220 рублей, что является крупным размером.
Допрошенная в качестве подсудимой, ФИО13 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала и показала, что потерпевшей ФИО3 она говорила, что совершается фактически обмен. С собственником квартиры ФИО8 был заключен устный договор о том, что ФИО38 найдет ей другую квартиру, этажом ниже, при этом получит агентское вознаграждение 50 000 рублей. Исходя из этого считает, что полученные от ФИО3 50 000 рублей она не должна была передавать собственнику квартиры, т.к. это оплата ее услуг, оказанных ФИО8. Подобрать квартиру ФИО8 длительное время не удавалось, ФИО3 стала обращаться к собственнику квартиры ФИО8, сказала, что ей надоело ждать, т.е. фактически отказалась от сделки, которую ФИО38 намерена была завершить. Изначально в объявлении о продаже квартиры ФИО8 была указана стоимость 1 200 000 рублей, затем – 1 050 000 рублей. Этот вопрос был решен с ФИО8. Для самой ФИО8 стоимость квартиры не имела значения, ей была нужна новая квартира. В декабре 2021 года, работая по продаже дома по адресу: <адрес>, она начала заниматься сбором документов для системы «ДомКлик», подгрузила свидетельство о государственной регистрации, паспорт собственника, домовую книгу, дальше должна была подгружаться оценка. ФИО38 обратилась к оценщику, который сообщил, что имеются несоответствия, касающиеся размеров дома: дом фактически больше, чем указано в документах. Она стала проверять документы и обнаружила, что дом был приобретен за счет средств материнского капитала, затем подарен другому лицу. Она сообщила потерпевшей ФИО4, что сделка по купле-продаже этого дома не может быть заключена, она в любой момент может быть признана недействительной. Она предложила аннулировать договор дарения, выделить доли в доме детям. Но ФИО4 хотела побыстрей въехать, ФИО9 - быстрей продать, поэтому они обратились к другому риелтору, который быстро провел сделку, узаконив пристройки к дому. Из полученных от ФИО4 денег она передала продавцу ФИО9 лишь 30 000 рублей, т.к. ФИО9 находилась в больнице, не имела при себе паспорта, поэтому она боялась отдавать такую большую сумму без указания паспортных данных в расписке. ФИО38 предлагала аннулировать договор дарения, выделить доли детям, однако ФИО9 отказалась это делать. ФИО38 сообщила об этом покупателю ФИО4. Она ответила, что поговорит с ФИО9 и все решит. Спустя некоторое время ФИО38 узнала, что ФИО9 и ФИО4 обратились к другому риелтору. В остальной части подсудимая ФИО13 от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены показания ФИО13, данные ею в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, ФИО13 показала, что в июле 2019 года она, выполняя услуги риелтора, на сайте «Авито» разместила объявление о продаже 3-х комнатной квартиры по адресу: <адрес>. Данную квартиру продавала ФИО10, которая обратилась к ФИО13 за помощью в продаже данной квартиры. Со ФИО10 имелась договоренность, что ей нужна двухкомнатная квартира взамен её трехкомнатной. Условия оплаты были следующие: цена трехкомнатной квартиры ФИО10 не интересовала, ей было нужно приобрести двухкомнатную квартиру, чтобы осталось около 200 000 рублей. По объявлению в июле 2019 года к ней обратилась ФИО с целью покупки данной квартиры. Стоимость квартиры составляла 790 000 рублей. При осмотре квартира ФИО и ее мужу понравилась, они решили ее приобрести. Чтобы сделка состоялась, ФИО13 с ФИО заключила агентский договор от 09.08.2019. В качестве авансового платежа ФИО передала ФИО13 300 000 рублей. Предоплату с ФИО она взяла, так как ФИО10 были необходимы деньги, ей необходимо было выплатить долги. Из данной суммы ФИО38 взяла себе 70000 рублей за услуги риелтора с разрешения ФИО10, а оставшуюся сумму - 230000 рублей отдала ФИО10. Эти деньги были потрачены на погашение долгов по квартире, а также на ремонт будущей квартиры ФИО10, которая находилась в соседнем доме. От ФИО ФИО13 стало известно, что оставшуюся часть стоимости квартиры они хотели погасить с помощью ипотеки, в связи с этим она предложила свои услуги в получении ипотеки в Сбербанке. У нее имеется аккредитованный договор с банком ПАО «Сбербанк России», она официальный партнер банка. Поэтому она со своего личного телефона в приложении «ДомКлик» оформляла ипотеку для ФИО. Для заявки на ипотечный кредит в банк необходимо подать следующие документы: копии паспорта, СНИЛС, сведения о браке, рождении детей, сведения о материнском капитале, остаток счета по материнскому капиталу и другие документы в связи с различными обстоятельствами. ФИО ФИО13 предоставила все необходимые документы, которые она сфотографировала и загрузила в программу «ДомКлик» со своего телефона, после чего началась обработка заявки. ФИО в получении ипотеки отказали, после чего они подали документы на мужа ФИО, которому ипотеку одобрили. Для покупки квартиры с оформлением ипотеки по условиям банка необходима оценка квартиры. Кто занимался оценкой квартиры по адресу: <адрес>, она не помнит, т.к. прошло много времени. Со своей стороны ФИО13 выполнила все условия, подала все необходимые документы в Сбербанк. Не была проведена только оценка квартиры. В этот период - осенью 2019 года, ей позвонила ФИО и пояснила, что отказывается от покупки данной квартиры, т.к. ей кто-то сказал, что дом, в котором находится квартира, является «плохим», и попросила ФИО13, чтобы она поискала ей новую квартиру, т.к. работать она с ней не отказывается. ФИО13 предупредила ФИО, что в данном случае по условиям агентского договора она теряет свои деньги, т.к. сама в одностороннем порядке расторгает договор. В связи с этим ФИО13 снова выставила квартиру на продажу и 26.10.2019 продала ее братьям ФИО11. С ФИО она продолжила работу и предлагала ей различные варианты квартир, возила ее смотреть квартиры, однако ФИО ничего не понравилась. К концу 2019 года ФИО попросила ФИО13 вернуть хотя бы часть авансового платежа, т.к. у нее сложилась сложная жизненная ситуация. ФИО13 пошла ей навстречу хотя, согласно договора, могла ничего не отдавать. В результате частями она отдала ФИО 120000 рублей. Получив от ФИО13 данную сумму, ФИО стала требовать оставшуюся сумму в размере 180000 рублей. После этого ФИО обратилась с заявлением в полицию. В декабре 2019 года ФИО13 разместила на сайте «Авито» объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес>, которую продавала ФИО8. Стоимость квартиры составляла 1 200 000 рублей. По данному объявлению ей позвонила ФИО3, с которой они посмотрели квартиру. При осмотре квартира ФИО3 понравилась, однако ее не устроила стоимость квартиры. Об этом ФИО3 сообщила в присутствии ФИО8, они стали торговаться. В результате ФИО8 согласилась снизить цену до 1 000 000 рублей при условии, если ФИО38 найдет ей квартиру не дороже данной суммы и ниже этажом. Затем ФИО3, ее муж и ФИО38 вышли из подъезда, а ФИО8 позвонила ФИО13, чтобы она вернулась в квартиру. В квартире ФИО8 переспросила, точно ли ФИО13 сможет найти квартиру на ее условиях. ФИО13 заверила, что сделки будут проходить в один день, поэтому обмана не будет. ФИО13 несколько раз показывала ФИО8 различные квартиры, но ей ничего не нравилось. С ФИО3 она заключила агентский договор от 27.12.2019, согласно которого получила денежные средства в сумме 50 000 рублей за услуги риелтора, никакой предоплаты она не брала. В связи с тем, что ФИО8 не устраивали варианты квартир, сделка купли-продажи с ФИО3 откладывалась. В результате ФИО3 надоело ждать, и она отказалась от покупки квартиры, не стала ждать, пока ФИО8 найдет себе квартиру. По условиям договора в данном случае деньги ей не возвращаются. В июле 2021 года к ФИО13 обратились ФИО5 и его жена ФИО12 с целью приобретения квартиры в г.<данные изъяты> за сумму не дороже 15 000 000 рублей. Она стала подыскивать им квартиру. Поиск квартиры она осуществляла по сайтам в сети интернет и обзванивала агентства недвижимости. В результате ею была найдена квартира по адресу: <адрес>, стоимостью 14 640 000 рублей. Сама ФИО13 квартиру не видела, агентство ей прислало фото, видео и документы на данную квартиру, а также документы продавца. Изначально она вела переговоры на приобретение данной квартиры с условием аренды и последующего выкупа в рассрочку. Этот вариант она показала ФИО5 и его жене ФИО12. Они хотели взять ипотечный кредит, но она им посоветовала, что дешевле купить квартиру в рассрочку. Они согласились приобрести данную квартиру в рассрочку, после чего между ФИО13 и ФИО5 30.07.2021 был заключен предварительный договор купли-продажи. По данному договору она получила 725 000 рублей в качестве предоплаты. Данную сумму она должна была перевести риэлтору из г.<данные изъяты>. Однако риэлтор из г.<данные изъяты> позвонила и сообщила, что собственник жилья отказался продавать квартиру в рассрочку, т.к. побоялся, что деньги могут обесцениться. Об этом она сообщила ФИО12. ФИО12 попросила её поискать другие варианты квартир или домов, но за такую стоимость она ничего найти не смогла, о чем сообщила ФИО12. Так как сделка по приобретению квартиры не состоялась, ФИО38 попросила ФИО12 деньги, которые ей передали в счет предоплаты за квартиру, оставить ей в долг, т.к. нуждалась в деньгах. ФИО12 согласилась и предложила ФИО13 написать расписку. ФИО13 встретилась с ФИО5, с которым договорилась, что перепишет расписку о получении 725000 рублей в качестве предоплаты. До 21.10.2021 она смогла выплатить только 75000 рублей, а ФИО12 она переписала расписку о том, что данные деньги она взяла именно в долг, первоначальную расписку ФИО12 обещала порвать. В ноябре 2021 года к ФИО38 обратилась ФИО2, которая попросила найти ей однокомнатную квартиру для сына. ФИО13 по ее просьбе нашла квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 050 000 рублей, однако они с ФИО2 договорились, что для нее стоимость квартиры будет составлять 850 000 рублей, а 20 000 рублей – ФИО38 за услуги риелтора. На деньги ФИО2 она планировала купить другую квартиру, затем ее перепродать дороже, а разницу поделить с ФИО2 пополам. ФИО2 дала согласие на совершение данных сделок. 25.11.2021 был заключен предварительный договор купли-продажи между ФИО13 и ФИО2. Данный договор они заключали в квартире ФИО2 по адресу: <адрес>. Согласно договора, ФИО2 передала ФИО38 в качестве предоплаты 400 000 рублей, о чем была сделана запись в договоре. Оставшуюся сумму в размере 450 000 рублей, с привлечением ипотечного кредита, ФИО2 обязана была перевести после сделки. Для получения ипотечного кредита ФИО38 подавала заявку от имени ФИО2 и ее сына в «Сбербанк», однако в получении ипотеки было отказано. ФИО38 решила обратиться в банк ТКБ, однако подать заявку не успела, т.к. ее ребенок заболел. В связи с этим ФИО2 сама подала заявку в банк, но ей было отказано. Поэтому они договорились, что после проведения всех сделок ФИО38 вернет ФИО2 400 000 рублей и проценты за пользование ее деньгами в размере 200 000 рублей. ФИО13 вернула ФИО2 50 000 рублей, оставшуюся сумму обязуется вернуть в ближайшее время. В ноябре 2021 года ФИО38 на сайте «Авито» разместила объявление о продаже земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>. По объявлению к ней обратилась ФИО4. Стоимость объекта составляла 2 600 000 рублей. После осмотра дома и земельного участка ФИО4 сообщила, что готова его приобрести. 30.11.2021 между ФИО38 и ФИО4 был заключен предварительный договор купли-продажи. При подписании договора ФИО38 получила денежную сумму в размере 200 000 рублей в качестве предоплаты. Из полученных денежных средств 100 000 рублей принадлежали ей за услуги риелтора, а 100 000 рублей принадлежат продавцу. На тот момент продавец ФИО9 находилась на лечении в г.Санкт-Петербурге. С ФИО9 они устно договорились, что агентские будут составлять 10000 рублей. ФИО13 стала заниматься оформлением документов на дом и обнаружила, что дом приобретался дочкой ФИО9 на средства материнского капитала, а доли в данном доме детям выделены не были. Дочь подарила дом ФИО9, которая решила его продать. Об этом ФИО38 сообщила ФИО4 и ФИО9 и предложила в соответствии с законодательством аннулировать сделку дарения, выделить детям доли и только затем продать дом. Однако её не послушали, и ФИО4 обратилась в другое агентство недвижимости, где на этот факт «закрыли глаза» и провели сделку купли-продажи. После этого ФИО4 стала требовать денежные средства, переданные в качестве предоплаты, однако ФИО38 объяснила, что она готова выполнить свои обязательства по договору, а так как ФИО4 отказалась от сделки, данные деньги по условиям договора остаются у ФИО13 Из полученных от ФИО4 денег ФИО38 передала ФИО9 30000 рублей, т.к. ФИО9 не могла написать нормальную расписку о получении денежных средств. 70000 рублей она оставила себе, но готова все переоформить по закону, т.к. считает, что сделка оформлена незаконно. В ноябре 2021 года ФИО13 по устной договоренности оказывала риелторские услуги ФИО7 по продаже его квартиры по адресу: <адрес>. В связи с этим она разместила объявление на сайте «ДомКлик». Стоимость квартиры составляла 1 640 000 рублей. Условия договора с ФИО7 были следующими: агентские составят 40 000 рублей, остальное - оплата квартиры покупателями. По объявлению ей позвонила ФИО1, которая хотела посмотреть данную квартиру. После осмотра ФИО1 сказала, что готова ее купить. В связи с этим между ФИО38 и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи от 17.10.2021, согласно которого ФИО13 получила от ФИО1 50 000 рублей в качестве предоплаты. После этого она созвонилась с собственником квартиры ФИО7 и сообщила, что нашла покупателя. С разрешения ФИО7 она отдала ФИО1 ключи от квартиры, т.к. ФИО7 ждал вступления в наследство. ФИО1, чтобы не терять время, стала делать ремонт в квартире. Из полученных денежных средств в размере 50 000 рублей ФИО13 30 000 рублей взяла себе, а 20 000 рублей передала риелтору- посреднику по имени ФИО1, других данных которой не знает. Через некоторое время ФИО7 вступил в наследство и сказал, что ему нужны деньги. В связи с этим ФИО38 связалась с ФИО1 и попросила ее подъехать в квартиру ФИО7. Здесь между ФИО7 и ФИО1 был заключен проект договора купли-продажи от 31.01.2022, согласно которого часть суммы в размере 330 000 рублей была оплачена покупателем квартиры. Данная сумма состояла из 50000 рублей, которые ФИО13 получила ранее и 280000 рублей, которые ФИО1 привезла с собой. После подписания проекта договора ФИО1 оставила деньги на столе в квартире ФИО7. В квартире присутствовала также жена ФИО7 и муж ФИО1. После подписания проекта договора ФИО1 вышли на улицу. ФИО38 задержалась в квартире ФИО7, который передал ей 280000 рублей и попросил перевести их на его банковскую карту в день заключения договора купли-продажи. ФИО13 написала расписку с обязательством внести на счет ФИО7 в ПАО Сбербанк денежную сумму в размере 280000 рублей. О том, что 50000 рублей она взяла себе от ФИО1, ФИО7 было известно. В результате сделка купли-продажи не состоялась по причине того, что ФИО7 увеличил стоимость своей квартиры. В связи с этим ФИО1 отказалась приобретать квартиру. ФИО1 она оказала все необходимые услуги, выполнила все условия: показала ей квартиру, кроме нее квартиру более никому не показывала, оформила через приложение «Домклик» ипотеку ФИО1, убедилась в том, что квартира ничем не обременена. По какой причине ФИО7 повысил цену, ей неизвестно. (т. 3 л.д. 80-85, 107-112, 140-143, 161-164, т.5 л.д.237-240)
Виновность подсудимой ФИО13 в совершении инкриминируемых деяний подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.
По 1 эпизоду обвинения:
Потерпевшая ФИО показала, что они с мужем ФИО14 хотели купить квартиру, стали искать варианты. В июле 2019 года, просматривая сайт «Авито», муж нашел квартиру по адресу: <адрес>, которая продавалась за 790000 рублей. Они позвонили по номеру, указанному в объявлении. Им ответила женщина, которая представилась риелтором ФИО13, они договорились о встрече. Через несколько дней они встретились с ФИО13 около подъезда, в котором расположена указанная квартира. ФИО38 показала им квартиру, в это время в квартире присутствовал молодой человек. Было видно, что в квартире кто-то живет. ФИО квартира понравилась, они сообщили, что намерены приобрести квартиру за счет материнского капитала. ФИО13 пояснила, что требуется предоплата, так как желающих купить квартиру много. Они сказали, что готовы внести 300000 рублей. Остальную часть планировали погасить материнским капиталом. К 9 августа 2019 года они собрали 300000 рублей(взяли их в долг). 9.08.2019 ФИО позвонила ФИО13, сообщила, что они готовы внести 300000 рублей. ФИО38 приехала в их квартиру по адресу: <адрес>, где они заключили агентский договор. При этом ФИО передала ФИО13 300000 рублей. Предполагалось, что задаток ФИО38 передаст продавцу. ФИО обратила внимание, что в договоре не была указана ответственность за неисполнение обязательств по договору, и попросила ФИО38 написать своей рукой, что в случае неисполнения обязательств она должна вернуть задаток в размере 300000 рублей в течение 10 дней. ФИО13 дописала это и поставила подпись. После этого ФИО13 сказала, что квартиру по адресу: <адрес>, с продажи она снимает, квартира будет продана ФИО. В конце августа 2019 года ФИО получила в Пенсионном фонде сертификат на материнский капитал. В Пенсионном фонде ей пояснили, что использовать материнский капитал для приобретения жилья без оформления ипотеки нельзя. После этого ФИО сообщила ФИО38, что нужно получить ипотеку. ФИО13 сказала, что сама может оставить заявку на ипотеку, так как она является дилером Сбербанка. В конце августа она приехала к ним в квартиру, взяла документы ФИО и через телефон подала заявку в Сбербанк на получение ипотеки. Через несколько дней пришел ответ из Сбербанка, что в ипотеке отказано. ФИО сообщила об этом ФИО38. Она предложила оформить ипотеку на ФИО14. Она вновь приехала к ФИО, и также через телефон подала заявку в Сбербанк на получение ипотеки от имени ФИО14. Мужу ипотеку одобрили. ФИО13 как риелтор должна была отдать документы по квартире: <адрес>, в Сбербанк (свидетельство о праве собственности, оценку стоимости квартиры, техпаспорт, и другие документы). 24.09.2019 г. позвонила менеджер Сбербанка и спросила, где документы по квартире <адрес>. ФИО позвонила ФИО38 и спросила, где документы на квартиру. ФИО38 сообщила, что документы в Сбербанк она передала 10.09.2019 г. Осталось сдать только документы по оценке квартиры, но это зависит не от нее, т.к. оценщик заболел. Затем ФИО38 сообщала, что заболела сама и квартирой заниматься не может. 16.10.2019 ФИО зашли в приложение «Дом клик» Сбербанка и узнали о том, что требуется доработка документов по ипотеке. Из данного приложения следовало, что ни один документ, кроме их брачного договора, в банк не предоставлен. На следующий день ФИО позвонила ФИО38 и спросила про доработку по документам. ФИО38 пояснила, что дело только в оценке квартиры, остальные документы предоставлены. 25.10.2019 от менеджера Сбербанка ФИО15 ФИО узнали, что ФИО13 никаких документов не предоставляла. 25.10.2019 ФИО гуляли в микрорайоне Копаево и через окно увидели, что в квартире по адресу: <адрес>, расположенной на первом этаже, кто-то делает ремонт. В этот же день они позвонили ФИО38, которая пояснила, что это старый хозяин решил привести квартиру в порядок. В конце октября ФИО38 сообщила, что по квартире по ул.<адрес> имеются долги по квартплате, она в плохом состоянии, поэтому ипотеку получить невозможно, она готова вернуть предоплату. 18.11.2019 ФИО встретилась с ФИО38 около кафе «Манеки». Они сели в машину ФИО38, она показала какой-то документ, что на квартиру судебными приставами наложен запрет на совершение сделок, т.к. имеются долги по квартплате. При этом в агентском договоре указано, что квартира без долгов. ФИО38 обещала вернуть 300000 рублей в ближайшее время, но так и не вернула. До января 2020 года ФИО с ней регулярно созванивалась. ФИО38 уверяла, что деньги отдаст. Затем ФИО38 перестала отвечать на звонки и сообщения, ФИО с ней связаться не могли. ФИО направляла претензию по месту регистрации ФИО38, на которую она не ответила. Затем ФИО обратились в суд. Обратившись к юристу для составления искового заявления, они узнали, что квартира по адресу: <адрес> никаких ограничений не имеет и уже продана. ФИО от сделки не отказывались, были готовы купить квартиру. Кроме предоплаты ФИО передавала ФИО38 деньги за оценку квартиру, оформление техпаспорта, но подтвердить это документально не может. В 2021-ом году ФИО38 перевела на ее банковскую карту около 2000 рублей в счет возврата указанных денежных средств. В представленных в судебное заседание рукописных записях отражено, что ФИО взяла в долг 300 000 рублей и указала, как их возвращает. Фото этих записей она отправляла ФИО38, когда просила вернуть деньги, чтобы продемонстрировать, что возвращает долг и находится в сложном материальном положении. ФИО полагает, что Полякова изначально не намеревалась исполнять какие-либо обязательства по продаже квартиры, о чем свидетельствует тот факт, что она даже не предоставила в банк необходимые документы.
Свидетель ФИО14 дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО.
Свидетель ФИО11 показал, что ранее проживал с матерью. Затем мать купила ему квартиру по адресу: <адрес>. Приобретением квартиры занималась мать, которая познакомила его с риелтором по имени И.Н.. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО11. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО11 показал, что по адресу: <адрес>, проживает один. Летом 2019 года он и его брат ФИО16 проживали в двухкомнатной квартире вместе с матерью, поэтому решили купить квартиру и жить отдельно от матери. По объявлению они обратились к риелтору ФИО13, чтобы она нашла им подходящую квартиру за небольшую стоимость. В июле 2019 года И.Н. предложила им с братом трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 750000 рублей, однако квартира была без ремонта, с долгами и находилась на первом этаже. Про долги И.Н. им ничего не говорила, об этом они узнали, когда купили квартиру. Их с братом устроила цена данной квартиры, и они решили ее посмотреть. В один из дней июля они с братом и И.Н. смотрели квартиру. В это время в квартире находился собственник ФИО10 и ее сын. При осмотре квартира их устроила, они дали согласие И.Н. на покупку данной квартиры. И.Н. длительное время не могла провести сделку купли-продажи. Они с братом несколько раз ей звонили, но она каждый раз находила различные отговорки (собственник не может выехать, документы не все собраны и т.п.). 26.10.2019 они совершили сделку купли-продажи. После этого им стало известно, что за коммунальные услуги по данной квартире имеется долг около 150000 рублей. О том, что квартиру по адресу: <адрес>, хотели купить другие лица, они с братом не знали, И.Н. им об этом не говорила. 12.11.2020 его брат ФИО16 скончался. (т. 1 л.д. 184-185) Данные показания свидетель ФИО11 в судебном заседании подтвердил.
Свидетель ФИО15 показала, что работает старшим менеджером по ипотечному кредитованию в ПАО «Сбербанк». В её обязанности входит оформление ипотечных кредитов клиентам, проверка загруженных в личный кабинет «Домклик» документов, направление данных документов в юридическую службу на проверку, проведение сделки по результатам данной проверки. Процедура оформления объекта недвижимости для приобретения в ипотеку следующая: клиент предоставляет соответствующий пакет документов. Если заявка была сделана через приложение «Домклик», загрузить туда документы может как клиент, так и риелтор. Без предоставления полного комплекта документов сотрудник банка не может произвести какие-либо действия с заявкой на ипотеку, например, направить юристам на проверку. Оценка стоимости недвижимости является одним из основных документов, так как составляется независимым аккредитованным оценщиком, там указана рыночная стоимость объекта. У банка объект находится в залоге по рыночной стоимости, независимо от стоимости продажи. Если возникают какие-то вопросы, менеджер связывается с клиентом. ФИО13 она знает, как риелтора, она ранее была партнером ПАО Сбербанк. Клиентов ФИО она помнит визуально, но в настоящее время обстоятельств их сделки не помнит. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО15, данные ей в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО15 показала, что в 2019 году в их отдел ипотечного кредитования поступила заявка на ипотечный кредит от ФИО, однако ей в ипотечном кредите было отказано. После чего поступила заявка от ФИО14 (мужа ФИО), был предоставлен брачный договор. ФИО14 подавал заявку на ипотечный кредит на объект недвижимости по адресу: <адрес>. Срок для оформления ипотечного кредита составляет 3 месяца, то есть клиенту дается 3 месяца для подачи всех необходимых документов. По истечении трехмесячного срока ему было отказано, т.к. истек срок подачи документов, но не было предоставлено ни одного документа по объекту недвижимости, ни оценка стоимости квартиры, ни техпаспорт, ни свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. Она звонила клиенту ФИО14, говорила о том, что не предоставлены документы. ФИО14 сказал, что всем занимается риелтор, и все документы будут представлены. Но документы в установленный 3 месячный срок так и не поступили. (т. 4 л.д. 244-246) Данные показания свидетель ФИО15 в судебном заседании подтвердила.
В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО10.
Свидетель ФИО10, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что в июне 2018 года решила продать квартиру по адресу: <адрес>. Продавала квартиру, то есть приводила покупателей и показывала ее, риелтор ФИО13. Однако квартира долгое время не продавалась, так как состояние квартиры и стоимость покупателей не устраивали. Никакого договора с ФИО13 ФИО10 не заключала. В начале августа 2019 года ФИО13 привела покупателя ФИО. О том, понравилась ли ФИО квартира, собирается ли она ее приобретать, ФИО10 не знала, ей этого не сказали. Покупатели общались только с ФИО38. Никаких денежных средств за квартиру ФИО10 не передавали. Через некоторое время после ФИО на осмотр квартиры ФИО38 привела двух братьев ФИО11, которые и купили её квартиру за 750000 рублей.(т.1 л.д.191-194)
В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО6.
Свидетель ФИО6, допрошенный в ходе предварительного следствия, показал, что в период с 01.09.2021 по 15.01.2022 года им в ПАО Сбербанк была получена банковская карта. Данную карту ФИО6 оформил по просьбе матери – ФИО13, т.к. у нее были проблемы с ее банковскими картами, судебными приставами был наложен арест из-за долгов по коммунальным услугам. Сам ФИО6 данной картой не пользовался, после получения карту передал матери. (т.4 л.д.183-184)
Кроме этого виновность ФИО13 в совершении инкриминируемого деяния по 1 эпизоду обвинения подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- заявлением ФИО т. 1 л.д. 84-85
- копией претензии ФИО13 от ФИО т.1 л.д.45-46
- копией агентского договора от 09.08.2019, заключенного между ФИО и ФИО13, из которого следует, что ФИО13 является представителем продавца, а ФИО – покупателем 3-хкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Стоимость объекта недвижимости – 790 000 рублей. ФИО передает ФИО13 авансовый платеж в размере 300 000 рублей. В случае отказа ФИО от дальнейшей сделки либо приобретения данного объекта в обход ФИО13, авансовый платеж не возвращается. В случае, если сделка не состоится без вины ФИО, авансовый платеж возвращается в полном размере в течение 10 рабочих дней. ФИО13 гарантирует полную проверку документов по данному объекту, полное сопровождение сделки, помощь в сборе необходимых документов, а также обязуется не осуществлять дальнейшие показы с целью отчуждения данного объекта в пользу третьих лиц. т.1 л.д.86
- выпиской из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес>, из которой следует, что с 31.10.2019 г. собственниками данной квартиры являются ФИО16 и ФИО11 т.1 л.д.87-89
- протоколом осмотра копии агентского договора от 09.08.2019, заключенного между ФИО и ФИО13 т. 3 л.д. 148-151
- протоколом осмотра выписки из ЕГРИП, согласно которой ФИО13 в период с 16.04.2014 по 03.11.2020 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
т.4 л.д.13-17
- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО13 и потерпевшей ФИО, в ходе которой ФИО подтвердила показания, изобличающие ФИО13 т. 4 л.д. 21-22
- протоколом осмотра места происшествия с участием потерпевшей ФИО – <адрес>, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия т.4 л.д.233-237
- протоколом выемки у потерпевшей ФИО агентского договора от 09.08.2019
т. 5 л.д. 102-104
- протоколом осмотра агентского договора от 09.08.2019, заключенного между ФИО и ФИО13, тетради, образцов почерка и подписи ФИО13
т. 5 л.д. 202-215
- протоколом получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО13 т. 5 л.д.94-95
- протоколом выемки у обвиняемой ФИО13 тетради со свободными образцами почерка т. 5 л.д. 97-100
- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому рукописный текст в агентском договоре от 09.08.2019 (кроме графы «Сторона-1») выполнен обвиняемой ФИО13 Подписи от имени ФИО13 в агентском договоре от 09.08.2019 (кроме графы «Сторона-1» и второй подписи в нижней трети листа), вероятно, выполнены обвиняемой ФИО13 т.5 л.д.139-142
- чеками ПАО Сбербанк по операциям перевода 1000 рублей с банковской карты ФИО6 на банковскую карту ФИО 6.09.2021 г. и 27.09.2021 г. т.3 л.д.116-117
- выпиской по банковской карте ФИО, из которой следует, что 6.09.2021 г. и 27.09.2021 г. с банковской карты ФИО6 перечислено по 1000 рублей т.7 л.д.50-54
- копией рукописных записей ФИО т.3 л.д.118
- скриншотами смс-переписки ФИО и ФИО13 т.6 л.д.142-145
По 2 эпизоду обвинения
Потерпевшая ФИО3 показала, что в декабре 2019 года они с мужем решили приобрести квартиру в г. Рыбинске Ярославской области. С этой целью они начали просматривать различные сайты, специализирующиеся на продаже недвижимости. На сайте «Авито» 27.12.2019 г. они нашли подходящий вариант – квартиру по адресу: <адрес>, и позвонили по указанному в объявлении номеру телефона. Ответила женщина, которая представилась риелтором ФИО13. В этот же вечер они пришли на осмотр квартиры. Там их ожидала ФИО13 В квартире также находилась продавец - ФИО8. ФИО38 пояснила, что ФИО8 продает квартиру, т.к. хочет переехать ближе к детям. Поиском новой квартиры для ФИО8 также занималась ФИО13 На сайте была указана стоимость квартиры 1 050 000 руб. ФИО3 предложили уменьшить стоимость квартиры на 50 000 руб. ФИО38 сказала, что посоветуется с продавцом и позвонит. ФИО3 вышли из квартиры, стали спускаться по лестнице. В это время позвонила ФИО13, сказала, что продавец согласна уменьшить стоимость. Она сообщила, что до 8 января 2020 г. подберет квартиру для ФИО8. ФИО13 сказала, что требуется предоплата в счет стоимости квартиры в размере 50 000 руб., чтобы она сняла объявление о продаже. После этого ФИО3 и ФИО13 заключили агентский договор, согласно которому ФИО13 обязалась подготовить и провести сделку по продаже ФИО3 квартиры по адресу: <адрес>. По условиям договора она передала ФИО13 50000 рублей в качестве предоплаты, то есть в дальнейшем она должна была заплатить 950000 рублей, понимая, что предоплату ФИО13 должна передать продавцу квартиры. ФИО13 выступала риелтором со стороны продавца, поэтому ФИО3 ее услуги не оплачивала. Впоследствии ФИО3 неоднократно звонила ФИО38 и интересовалась, когда состоится сделка, но И.Н. говорила, что сделка откладывается, что она не может подобрать квартиру продавцу, называла какие-то другие причины. Тогда ФИО3 вместе с мужем пришли к продавцу квартиры ФИО8, от которой узнали, что ФИО8 продает квартиру за 1 200 000 рублей, не давала согласия на снижение цены за квартиру, не знала, что на сайте стоимость квартиры указана как 1 050 000 руб. После этого ФИО3 потребовала у ФИО13 вернуть 50 000 рублей, т.к. было понятно, что исполнять условия договора ФИО13 не собиралась изначально. ФИО13 обязалась вернуть деньги до 1.02.2020. 1.02.2020 ФИО38 позвонила, сообщила, что 03.02.2020 вернет деньги, т.к. квартиру для ФИО8 не нашла. 03.02.2020 ФИО38 сообщила, что у нее проблемы, но деньги она вернет. После 4.02.2020 ФИО38 перестала отвечать на телефонные звонки. ФИО3 обратилась в суд, 13.05.2020 вынесено решение о взыскании с ФИО38 50 000 рублей. Деньги ФИО13 не вернула до настоящего времени. Ущерб в размере 50 000 рублей является для ФИО3 значительным, т.к. на тот момент она находилась в отпуске по уходу за ребенком, зарплата мужа составляла около 30 000 рублей, похищенные деньги являлись их накоплениями. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания, данные ФИО3 в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, потерпевшая ФИО3 показала, что при осмотре квартиры ФИО8 озвучила ее стоимость - 1 200 000 рублей. Квартира ФИО3 понравилась, однако стоимость она посчитала завышенной. ФИО3 сказала ФИО13, что приобрела бы ее за меньшую сумму. После того, как они вышли из квартиры, ФИО38 сказала, что уговорит ФИО8 снизить цену на квартиру. ФИО38 одна вернулась в квартиру, а ФИО3 осталась ждать ее у подъезда. Через некоторое время И.Н. вышла и сообщила, что квартиру можно приобрести за 1 000 000 рублей. Считает, что с самого начала ФИО13 вводила ее в заблуждение для того, чтобы завладеть её денежными средствами, намерений исполнять условия договора у ФИО13 не было. Денежные средства в сумме 50000 рублей она передавала ФИО13 при подписании договора 27.12.2019 около 19 часов по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 203-204, т. 5 л.д. 179-182) В судебном заседании потерпевшая ФИО3 показала, что сумму 1 200 000 она услышала от ФИО8 позже, когда ФИО38 перестала отвечать на телефонные звонки. Из разговора с ФИО8 стало очевидно, что она не намеревалась продавать свою квартиру за 1 000 000 руб. Записывая ее показания в этой части, следователь ошибся.
Свидетель ФИО17 в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО3. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания, данные ФИО17 в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО17 показал, что при осмотре квартиры ФИО8 озвучила ее стоимость - 1 200 000 рублей. (т. 2 л.д. 248-249) В судебном заседании свидетель ФИО17 показал, что записывая его показания в этой части, следователь ошибся.
В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8.
Свидетель ФИО8, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что в декабре 2019 года она приняла решение продать свою квартиру по адресу: <адрес>, и купить другую, поближе к родственникам. Знакомые посоветовали ей обратиться к риелтору ФИО13 ФИО8 созвонилась с ФИО13 и сказала, что хочет продать квартиру за 1 200 000 рублей. Также сказала, что хочет приобрести другую равноценную квартиру. Через несколько дней ФИО13 пришла с покупателями – ФИО3 и ее мужем. ФИО8 озвучила, что квартира стоит 1 200 000 рублей и снижать цену она не будет. Покупатели и ФИО38 ушли, не договорившись о цене на квартиру. Через несколько недель к ней снова пришла ФИО3 и заявила, что ФИО13 сказала, что уговорила её продать квартиру за 1 000 000 рублей, а также, что ФИО38 переданы денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру. Однако ФИО8 с такой стоимостью её квартиры категорически не согласна и никогда бы ее за такую сумму продавать не стала. Никакие денежные средства от ФИО13 она не получала. (т. 3 л.д. 28-30)
Кроме этого виновность ФИО13 по 2 эпизоду обвинения подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- заявлением ФИО3 т. 2 л.д. 141
- копией агентского договора от 27.12.2019, заключенного между ФИО3 и ФИО13, из которого следует, что ФИО13 является агентом, а ФИО3 – покупателем недвижимого имущества по адресу: <адрес>. Стоимость объекта недвижимости – 1 000 000 рублей, из которых 50 000 рублей были переданы в момент составления агентского договора. ФИО3 предупреждена, что в случае отказа от дальнейшей сделки предоплата возвращена не будет. ФИО13 гарантирует полную проверку документов по данному объекту, полное сопровождение сделки, помощь в сборе необходимых документов, а также обязуется не осуществлять дальнейшие показы с целью отчуждения данного объекта в пользу третьих лиц. т. 2 л.д. 149
- копией расписки ФИО13 от 27.12.2019 о получении ею от ФИО3 денежных средств в сумме 50 000 рублей т. 2 л.д. 150
- протоколом осмотра копии агентского договора от 27.12.2019, заключенного между ФИО3 и ФИО13 т. 3 л.д. 148-151
- протоколом осмотра выписки из ЕГРИП, согласно которой ФИО13 в период с 16.04.2014 по 03.11.2020г. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе т.4 л.д.13-17
- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО13 и потерпевшей ФИО3, в ходе которой ФИО3 подтвердила показания, изобличающие ФИО13 т.4 л.д. 23-24
- протоколом осмотра места происшествия - дома, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия т. 4 л.д. 229-232
- запросом в Рыбинский городской суд Ярославской области о предоставлении из материалов гражданского дела оригинала расписки ФИО13 от 27.12.2019 т. 5 л.д. 89
- протоколом выемки у обвиняемой ФИО13 тетради со свободными образцами почерка т. 5 л.д. 97-100
- протоколом получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО13 т.5 л.д. 94-95
- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому рукописный текст в расписке ФИО13 от 27.12.2019 выполнен обвиняемой ФИО13 Подпись, выполненная от имени ФИО13 в расписке ФИО13 от 27.12.2019, вероятно, выполнена обвиняемой ФИО13 т.5 л.д.122-126
- протоколом осмотра расписки ФИО13 от 27.12.2019, тетради, образцов почерка и подписи ФИО13 т. 5 л.д. 202-215
- копией исполнительного листа о взыскании 50 000 рублей с ФИО13 в пользу ФИО3 т.2 л.д.207
- копией решения Рыбинского городского суда от 13.05.2020 г. о взыскании 50 000 рублей с ФИО13 в пользу ФИО3 т.4 л.д.140
По 3 эпизоду обвинения:
Потерпевший ФИО5 показал, что в июле 2021 года он и его жена ФИО12 решили приобрести квартиру в г.Москве. Жена сказала, что в г.Рыбинке имеется риелтор ФИО13, которая помогла приобрести квартиру их родственникам. Учитывая это, они доверяли ФИО38, поэтому обратились за помощью к ней. ФИО38 подобрала несколько вариантов квартир, им понравилась трехкомнатная квартира по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 14 640 000 рублей. ФИО38 они сообщили, что имеют 1 000 000 рублей, на остальную сумму намерены оформить ипотечный кредит, сомневались, смогут ли выплатить необходимую сумму (с учетом процентов). ФИО38 убеждала не оформлять ипотеку, а приобрести квартиру в рассрочку, при этом требуется первоначальный взнос в сумме 700 000 рублей плюс 25 000 рублей в качестве оплаты услуг ФИО38. ФИО5 несколько раз спрашивал, возможно ли такое. ФИО38 убеждала, что такой способ оплаты возможен. 30.07.2021 между ФИО5 и ФИО13 был заключен предварительный договор купли-продажи, ФИО13 были переданы 725 000рублей. 700 000 рублей ФИО38 должна была передать продавцу квартиры, 25 000 рублей – оплата услуг ФИО13 ФИО38 показывала фотоснимки квартиры. ФИО5 неоднократно предлагал поехать в г.Москву, чтобы посмотреть квартиру, но ФИО13 ссылалась на занятость, на то, что их могут опередить другие покупатели, сообщила, что проверила квартиру. ФИО5 и его жена просили ФИО38 сообщить номер телефона собственника квартиры, она этого не сделала. Они доверяли ФИО38, т.к. она ранее оказывала услуги их родственникам. ФИО38 сообщила, что в течение двух недель она подготовит сделку. Затем она стала оттягивать этот момент, называла различные даты, сообщила, что сделка состоится 10 сентября 2021 г., затем – 18 сентября 2021 г., ссылалась на болезнь продавца или на занятость. После 18 сентября 2021 г. она перестала отвечать на телефонные звонки, а после 25 сентября 2021 г. сообщила, что сделка не состоится, т.к. собственник квартиры уже не хочет ее продавать. Тогда они с женой потребовали вернуть им денежные средства, так как поняли, что исполнять условия договора ФИО13 не собирается, а лишь тянет время. ФИО13 обязалась вернуть деньги до 21.10.2021, написав 06.10.2021 расписку об этом. Затем ФИО38 стала скрываться, поэтому ФИО5 обратился с заявлением в полицию. В 2022-ом году ФИО38 вернула 75 000 рублей. Остальные деньги ФИО13 до настоящего времени не вернула. ФИО5 и его жена считают, что риелторские услуги ФИО38 не оказаны, поэтому требуют вернуть всю переданную ей денежную сумму. Причиненный ущерб является значительным, т.к. переданные ФИО38 деньги являлись их накоплениями. На тот момент ФИО5 зарабатывал около 14 000 рублей, его жена не работала, занималась воспитанием малолетнего ребенка. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания ФИО5, данные им в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, потерпевший ФИО5 показал, что предварительный договор купли-продажи между ним и ФИО13 был заключен 30.07.2021 около 11 часов в квартире, где ФИО5 с семьей на тот момент проживал: <адрес>. По условиям договора он передал ФИО13 725 000 рублей в качестве предоплаты на приобретаемое жилье, то есть в дальнейшем данные денежные средства должны были быть переданы продавцу. ФИО13 за ее услуги предполагалось передать помимо стоимости квартиры еще 50 000 рублей (это указано в договоре), однако данные денежные средства он ФИО13 не передавал.(т. 3 л.д. 68-69, т. 5 л.д. 192-194) Данные показания потерпевший ФИО5 в судебном заседании подтвердил.
Свидетель ФИО12 дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего ФИО5.
Свидетель ФИО18 показала, что в 2021 году искала для себя клиентов на сайтах в сети Интернет, специализирующихся на сделках по купле-продаже и аренде недвижимости. Увидев объявление о сдаче в аренду квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, она позвонила собственнику квартиры по имени ФИО19 и спросила, может ли она сделать дублирующее объявление. После этого она разместила объявление о сдаче этой квартиры в аренду, указав свой номер телефона. Ей позвонила риелтор из г.Рыбинска по имени И.Н.. Она сообщила, что у нее есть клиенты, желающие снять эту квартиру. После чего ФИО18 посредством мессенджера «WhatsApp» направила И.Н. видеообзор квартиры и фотографию выписки из Росреестра по данной квартире. ФИО19 (собственник квартиры) говорила, что, если арендаторами будут хорошие люди, которые проживут два-три года, она, возможно, решит свою квартиру продать. Но в 2021 году квартира сдавалась в аренду, о чем достоверно знала И.Н.. Сделка с клиентами И.Н. не состоялась, т.к. через некоторое время ФИО19 сообщила, что квартиру больше не сдает. О том, что И.Н. взяла у клиентов какие-то деньги, ФИО18 не знала, ей И.Н. никаких денежных средств не передавала. Никаких дат для совершения сделки с И.Н. и ее клиентами не назначалось. И.Н. лишь говорила, что хотела бы приехать с клиентами на просмотр квартиры. В переписке с И.Н. в мессенджере «WhatsApp» действительно имеется обсуждение объекта(квартиры) с возможностью последующего выкупа, но это другая квартира. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания, данные ФИО18 в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО18 показала, что иногда неофициально оказывает риелторские услуги: осуществляет поиск объявлений на различных сайтах в сети Интернет, специализирующихся на сделках по купле-продаже недвижимости и аренде недвижимости, с целью последующей сдачи недвижимости в аренду. Продажу квартир она никогда не осуществляла. В начале июня 2021 года на одном из сайтов в сети Интернет она обнаружила объявление о сдаче в аренду квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Она позвонила собственнику данной квартиры (ФИО19) и предложила ей свои услуги. ФИО19 направила ей фотографии квартиры для того, чтобы ФИО18 разместила объявление в сети Интернет (либо она сама нашла фотографии данной квартиры на одном из сайтов в сети Интернет). После чего в сети Интернет объявление об аренде данной квартиры выложила непосредственно ФИО18. Летом 2021 года с ней связалась девушка, которая ей представилась как И.Н., которая сообщила, что является риелтором из г.Рыбинска Ярославской области. В ходе разговора она сообщила, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, сдаётся в аренду, о продаже данной квартиры с И.Н. разговора не было. После чего ФИО18 по просьбе ФИО13 попросила у ФИО19 направить ей видеообзор данной квартиры и фотографию выписки из Росреестра по квартире. ФИО19 посредством мессенджера «WhatsApp» прислала ей видеообзор и фотографию выписки из Росреестра по квартире, после чего ФИО18 направила эти сведения ФИО13. Общение с ФИО13 происходило только посредством мессенджера «WhatsApp» по абонентскому номеру №. Возможные арендаторы из г.Рыбинска Ярославской области лично ей не известны, она более ни с кем из г.Рыбинска Ярославской области в течение 2021 года не общалась. Никакие денежные средства от ФИО13 она не получала, никакие договоры относительно этой квартиры не заключала. (т. 3 л.д. 64-67) Оглашенные показания свидетель ФИО18 в судебном заседании подтвердила.
В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО19.
Свидетель ФИО19, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что летом 2021 года являлась единственным собственником 3х-комнатной квартиры общей площадью 63.2 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>. По состоянию на лето 2021 года в данной квартире никто не был зарегистрирован. Она проживала в данной квартире, но не постоянно. В течение 2021 года данная квартира на продажу не выставлялась, она не обращалась в агентства недвижимости или к физическим лицам с целью продажи данной квартиры. В 2021 году в сети Интернет были размещены фотографии данной квартиры, но это не было связано с её продажей. В 2021 году с ней никто не связывался по вопросам продажи данной квартиры, но ей позвонила женщина, которая представилась риелтором ФИО20 (абонентский номер №), которой были направлены выписка из Росреестра по данной квартире, видеообзор квартиры, копия её паспорта. В течение 2021 года она ни с кем не заключала договор предварительной купли-продажи, договор купли-продажи, агентский договор относительно продажи данной квартиры. Денежных средств (в частности, в качестве предоплаты перед последующей продажей) относительно данной квартиры ей в 2021 году не поступало. (т. 3 л.д. 60-63)
Кроме этого виновность ФИО13 по 3 эпизоду обвинения подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- заявлением ФИО5. т. 2 л.д. 167
- копией предварительного договора купли-продажи от 30.07.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО5, из которого следует, что ФИО13 является агентом, а ФИО5 – покупателем 3-хкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Стоимость объекта недвижимости – 1 464 000 рублей, плюс 50 000 рублей – оплата услуг агента. Агенту оставлена предоплата в размере 725 000 рублей. В случае, если покупатель откажется приобретать данный объект, предоплата ему не возвращается. В случае, если сделка не состоится не по вине покупателя, предоплата будет ему возвращена в полном размере в течение 5 рабочих дней. Остальные денежные средства должны быть переданы покупателем продавцу путем рассрочки, условия которой будут прописаны в основном договоре купли-продажи. На оборотной стороне договора имеется рукописная запись о том, что ФИО13 13 августа 2021 г. взяла в долг у ФИО12 100 000 рублей. т. 2 л.д. 169, 230
- копией расписки ФИО13 от 06.10.2021 г. о получении 30.07.2021 725 000 рублей в качестве первоначального взноса за квартиру, которые обязуется вернуть ФИО5 до 21 октября 2021 т. 2 л.д. 231
- копией исполнительного листа о взыскании 650 000 рублей с ФИО13 в пользу ФИО5 т.2 л.д.232-233
- протоколом осмотра копии предварительного договора купли-продажи от 30.07.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО5 т. 3 л.д. 148-151
- протоколом осмотра выписки из ЕГРИП, согласно которой ФИО13 в период с 16.04.2014 по 03.11.2020 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным ее видом деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе т. 4 л.д. 13-17
- копией выписки из ЕГРН на объект недвижимости по адресу: <адрес> т.2 л.д.229
- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО13 и потерпевшим ФИО5, в ходе которой ФИО5 подтвердил показания, изобличающие ФИО13 т. 4 л.д. 11-12
- протоколом осмотра места происшествия – <адрес>, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия
т. 4 л.д. 217-218
- протоколом осмотра выписки движения денежных средств по счету ПАО Сбербанк №(владелец – ФИО12), в ходе которого установлено, что 30.07.2021 произведена выдача 700 000 рублей т. 4 л.д. 203-207
- запросом в Рыбинский городской суд о предоставлении из материалов гражданского дела оригиналов предварительного договора купли-продажи от 30.07.2021, расписки ФИО13 от 06.10.2021г. т. 5 л.д. 88
- протоколом выемки у обвиняемой ФИО13 тетради со свободными образцами почерка т. 5 л.д. 97-100
- протоколом получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО13 т. 5 л.д. 94-95
- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому рукописные записи в расписке ФИО13 от 06.10.2021 выполнены обвиняемой ФИО13
т. 5 л.д. 148-154
- протоколом осмотра предварительного договора купли-продажи от 30.07.2021, расписки ФИО13 от 06.10.2021, тетради, образцов почерка и подписи ФИО13 т. 5 л.д. 202-215
- скриншотами переписки в мессенджере WhatsApp между ФИО13 и ФИО18
т.6 л.д.185-191
По 4 эпизоду обвинения:
Потерпевшая ФИО2 показала, что в 2021 году она решила купить квартиру для сына - ФИО21. От знакомых ей стало известно, что в г. Рыбинске есть риелтор ФИО13. Она обратилась к ФИО13, чтобы она подыскала однокомнатную квартиру не дороже 850 000 - 900 000 рублей. Через некоторое время ФИО13 нашла однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>. квартиру показывали ФИО13 и <данные изъяты>, который представлял агентство «Эксперт». Со слов ФИО38 стоимость квартиры составляла 850 000 рублей. ФИО2 сообщила ФИО38, что у нее имеются наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, а на 450 000 рублей она намерена получить кредит. 25.11.2021 между ней и ФИО13 был заключен предварительный договор купли-продажи со сроком действия до 25 января 2022 г. Договор заключался в квартире ФИО2 по адресу: <адрес>, около 14.00 час. При подписании договора она передала ФИО13 400 000 рублей, о чем была сделана запись в договоре. Кроме того, ФИО2 должна была оплатить услуги ФИО13 - 20 000 рублей. По предложению ФИО13 7.12.2021 г. ФИО2 и ее сын обратились за получением кредита в ПАО Сбербанк. В получении кредита было отказано. После этого, в декабре 2021 г. ФИО13 предложила ФИО2 и ее сыну обратиться за получением кредита в ПАО «Банк «ТКБ». Она привезла анкеты, сообщила, что требуются паспортные данные и сфотографировала паспорта ФИО2 и ее сына, сообщила, что подала заявку в банк. 29 декабря 2021 г. ФИО38 сообщила, что документы «не прошли», и требуется снова их отправить, т.к. банк заказал оценку стоимости недвижимости. После этого ФИО2 длительное время не могла дозвониться до ФИО13 Затем ФИО38 сообщила, что ПАО «Банк «ТКБ» одобрил кредит, сделка состоится в 10 часов 2 февраля 2022 г. Около 9 часов 2.02.2022 ФИО13 приехала в квартиру ФИО2 и сообщила, что продавец отказался от сделки. При этом ФИО38 обещала вернуть 400 000 рублей в течение 2-3 дней. Чтобы выяснить, что происходит, 3 февраля 2022 г. ФИО2 пришла в офис ПАО «Банк «ТКБ», где встретила риэлтора ФИО22, которому сообщила, что покупает у его агентства квартиру. ФИО21 пояснил, что никакой сделки по указанной квартире нет, продавец предоплату от ФИО38 не получал, неоднократно спрашивал, когда состоится сделка, а стоимость квартиры составляет 1 050 000 рублей. От директора банка ФИО2 узнала, что заявка на ипотечный кредит в банк не подавалась, поэтому кредит не одобрен. В присутствии ФИО21 ФИО2 позвонила ФИО38, которая сказала, что занята. 4 февраля 2022 г. ФИО2 встретилась с ФИО38, которая вернула ей 50 000 рублей. ФИО2 поинтересовалась, почему возвращены только 50000 рублей. ФИО13 пояснила, что, узнав о стоимости квартиры в 1 050 000 рублей, она вложила полученные от ФИО2 денежные средства в другую сделку, намерена получить прибыль и вернуть остальные деньги 7 или 8 февраля 2022 г. 8.02.2022 денежные средства ФИО13 не вернула и перестала выходить на связь, поэтому 9 февраля 2022 г. ФИО2 обратилась с заявлением в полицию, а затем – в суд для решения вопроса о взыскании 350 000 рублей с ФИО38. Впоследствии ФИО38 неоднократно звонила, обещала вернуть деньги, написала расписку о том, что обязуется вернуть их до 31.03.2022 г., но не вернула до настоящего времени. 11 февраля 2022 г. квартира была продана агентством «Эксперт» другому покупателю. ФИО2 от сделки не отказывалась, готова была купить квартиру до того момента, как убедилась, что ФИО38 ее обманывает. Считает, что Полякова изначально не имела намерения исполнять условия договора: получив от ФИО2 заполненные анкеты и копии документов, не передала их в банк; завладев деньгами, до настоящего времени их не вернула. Причиненный материальный ущерб в размере 350000 рублей является для ФИО2 значительным, т.к. это накопления за длительное время, ее пенсия в тот момент составляла около 10 000 рублей, заработная плата сына – 25-27 тысяч рублей.
Свидетель ФИО21 показал, что зимой 2021 года они с матерью решили приобрести квартиру. Мать нашла вариант квартиры на <адрес>, продающейся за 850 000 рублей. Они с матерью осмотрели квартиру, которую им показывала подсудимая ФИО38. В тот день, когда была состояться сделка – 2.02.2022 г., к ним пришла ФИО38, сообщившая о том, что продавец заболел. Незадолго до этого мать подписала договор. У матери имелось 450 000 рублей, она отдала их ФИО38 в качестве предоплаты. На остальную сумму ФИО21 хотел получить кредит. ФИО38 предложила помочь в оформлении ипотечного кредита. Сначала с помощью ФИО38 он направил заявку в ПАО Сбербанк, где получил отказ. ФИО38 сказала, что можно обратиться в ТКБ-банк. Он передал документы ФИО38, которые она должна была передать в банк. Ранее ФИО38 несколько раз назначала даты сделки. Поэтому 2 февраля 2022 г. существовали сомнения в том, что она выполнит свои обязательства. Поэтому они с матерью потребовали, чтобы ФИО38 вернула предоплату. Она деньги не вернула. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания, данные ФИО21 в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО21 показал, что в ноябре 2021 года они с матерью решили приобрести ему квартиру. От знакомых было известно, что в г. Рыбинске есть риелтор ФИО13. Мать обратилась к ФИО13, чтобы она подыскала однокомнатную квартиру не дороже 900 000 рублей. Через некоторое время ФИО13 нашла однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>. Цена квартиры составила 850000 рублей и 20000 рублей - за услуги ФИО13 Такая цена их устроила, и 25.11.2021 между матерью и ФИО13 был заключен предварительный договор купли-продажи. Данный договор заключался в их квартире дома по адресу: <адрес>, около 14.00 час. При подписании договора мать передала ФИО13 свои наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, о чем была сделана запись в договоре. С ФИО13 была достигнута договоренность о том, что она будет сопровождать сделку по приобретению жилья, в том числе от имени матери и от его имени подаст заявки в кредитные учреждения по одобрению и оформлению ипотечного кредитования на оставшуюся сумму - 450000 рублей, в ПАО «Банк «ТКБ». С этой целью мать предоставила ФИО13 свои и его паспортные данные. 19.01.2022 ФИО13 сообщила, что ПАО «Банк «ТКБ» одобрил ипотечное кредитование и 20.01.2022 состоится сделка по приобретению квартиры. Вечером 19.01.2022 ФИО13 сообщила, что сделка переносится по причине оценки квартиры кредитным учреждением – ПАО «Банк «ТКБ», в связи с чем мать снова предоставила по просьбе ФИО13 ксерокопии своего и его паспорта паспорта. 25 или 26 января 2022 года ФИО13 сообщила, что сделка состоится 02.02.2022. Утром 2.02.2022 ФИО13 сообщила, что сделка не состоится по причине болезни собственника квартиры и предложила вернуть 400000 рублей в течение 2-3 дней. 03.02.2022 мать пришла в офис Транс Капитал Банка (ПАО «Банк «ТКБ») по адресу: <...>, где узнала, что никакой заявки на получение ипотечного кредита ФИО13 не подавала. Тогда мать сама подала заявку, и в получении ипотечного кредита ей было отказано. О данной ситуации мать сообщила ФИО13 04.02.2022 ФИО13 подъехала к их дому и отдала матери 50000 рублей. Мать поинтересовалась, почему не 400000 рублей, а только 50000 рублей. ФИО13 пояснила, что денежные средства она потратила на приобретение квартиры где-то в районе улицы <адрес>, которую она купила за меньшую стоимость, а продала дороже. Она не хотела им говорить об этой сделке, просто хотела добавить к их сумме 200000 рублей и передать их продавцу, чтобы они не узнали о реальной стоимости квартиры. Но так как ипотечный кредит не был одобрен, покупка квартиры стала невозможной. Мать потребовала вернуть денежные средства, так как дальнейшая покупка квартиры была невозможна. После этого ФИО13 постоянно находила поводы не отдавать им денежные средства, ссылаясь то на занятость, то на болезнь. Говорила, что оставшуюся сумму она сможет вернуть 08.02.2022. 8 февраля 2022 г. денежные средства ФИО13 не вернула и на связь перестала выходить. От другого риелтора - ФИО22, им стало известно, что квартира, которую они хотели приобрести стоит не 850000 рублей, как сообщила ФИО13, а 1 050 000 рублей. Кроме того, им стало известно, что продавец данной квартиры от ФИО39 денежных средств в размере 400000 рублей в качестве предоплаты не получал и в день планируемой сделки 02.02.2022 он не болел. 17.03.2022 им позвонила ФИО13 и предложила подъехать для решения возникшей ситуации. По приезду ФИО13 отдала матери 3 расписки, согласно которых от: 25.11.2021 она получила от матери денежные средства в размере 400000 рублей; 04.02.2022 мать получила от ФИО13 денежные средства в размере 50000 рублей; 17.03.2022 ФИО13 обязуется вернуть матери денежные средства в размере 350000 рублей в срок до 31.03.2022. До настоящего времени денежные средства ФИО13 матери не возвращены и условия договора не выполнены. Считает, что с самого начала ФИО13 вводила их в заблуждение для того чтобы завладеть денежными средствами, так как исходя из всего вышеизложенного, намерений исполнять условия договора у ФИО13 не было. (т.2 л.д.106-107) Данные показания свидетель ФИО21 в судебном заседании подтвердил.
Свидетель ФИО22 показал, что при продаже квартиры по адресу: <адрес>, являлся риелтором со стороны продавца(женщины по имени ФИО23). Условие продавца было – она должна получить не менее 1 000 000 рублей. Поэтому квартира выставлялась на продажу сначала за 1 100 000 руб, затем – за 1 050 000 рублей(с учетом агентского вознаграждения). Объявление о продаже было выставлено на всех интернет-площадках по продаже недвижимости. Ему позвонила риелтор ФИО13, которая сообщила, что у нее есть покупатели на это квартиру. На просмотр квартиры пришли покупатели – женщина с сыном. Стоимость квартиры не обсуждалась ни с ФИО38, ни с покупателями, т.к. она была указана в объявлении 1 050 000 рублей. После осмотра квартиры покупатели ушли, сообщив, что подумают. Собственник квартиры не согласилась бы продать ее за 850 000 руб. Ранее другие покупатели предлагали приобрести квартиру за 1 000 000 руб., собственник не согласилась. Через некоторое время позвонила ФИО38, сообщила, что ее клиенты согласны. При встрече ФИО38 передала ему 10 000 рублей в качестве предоплаты. Эти деньги он передал своему клиенту, квартиру снял с продажи. Собственники неоднократно звонили ему, спрашивали, почему затягивается процесс продажи квартиры. Он звонил ФИО38, которая поясняла, всё задерживается на стадии получения кредита ее клиентами. Это продолжалось около двух месяцев. ФИО38 в ходе телефонных разговоров сообщала, что ее клиенты погашают долги, подают заявки в банки, где-то им отказывают в кредитах. Договаривались, что сделка должна состояться в декабре, затем – в январе. Потом его клиенты сказали, что нужно искать других покупателей. Он сообщил об этом ФИО38. Она обещала, что постарается выйти на сделку в ближайшее время, но не смогла. Сделка не назначалась ни на 2 февраля 2022 г., ни на другую дату. Квартира была вновь выставлена на продажу. Через некоторое время ФИО22 встретил в офисе ПАО «ТКБ» клиентку ФИО38 - ФИО2. Выяснилось, что ФИО2 не знала о реальной стоимости квартиры. ФИО38 сообщила ей, что квартира продается за 850 000 рублей. Кроме того, директор банка сообщил, что ФИО38 не подала в банк полного комплекта документов для оформления ипотечного кредита, приносила лишь какую-то часть, заявление на кредит не подавалось. Он помог ФИО2 заполнить заявление на получение ипотечного кредита. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания ФИО22, данные им в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО22 показал, что ФИО13 передала ему денежные средства в размере 30000 рублей. Никаких расписок при этом не составлялось, так как ФИО38 сказала, что они ей не нужны. Из 30000 рублей он взял себе 20000 рублей, остальное было передано собственнику квартиры. По срокам приобретения квартиры было согласовано, что покупатели закрывают все имеющиеся долги в службе судебных приставов, оформляют ипотеку и после 20.12.2021 совершается сделка по купле-продаже квартиры. Однако в указанные сроки, со слов ФИО38, ипотечное кредитование одобрено не было. В январе 2022 года он регулярно созванивался с ФИО38, интересовался о купле-продаже квартиры, на что она находила постоянные отговорки. В феврале 2022 года ему стало известно, из разговора ФИО2 и руководителя ПАО «ТКБ», что она и является покупателем квартиры по адресу: <адрес>. В ходе разговора он узнал, что ФИО13 сообщила покупателям, что цена квартиры не 1 050 000 рублей, а 850000 рублей. ФИО2 сказала, что она передала ФИО13 в счет приобретения квартиры денежные средства в размере 400000 рублей. Он сообщил, что от ФИО38 задаток в счет оплаты квартиры не передавался. Также было установлено, что заявка на оформление ипотечного кредита от имени ФИО2 не подавалась. После чего он помог сформировать ФИО2 заявку на получение ипотечного кредита, которая ПАО «ТКБ» не была одобрена по причине плохой кредитной истории сына. В конце января 2022 года квартира была вновь выставлена на продажу, так как срок бронирования для ФИО2 (2 месяца) истек. 11.02.2022 объявление о продаже было снято с публикации по причине внесения денежных средств в качестве бронирования другими покупателями. В настоящее время собственником квартиры является ФИО24 (т. 3 л.д. 25-27) Данные показания свидетель ФИО22 в судебном заседании подтвердил, объяснив наличие противоречий большим промежутком времени, прошедшим с момента совершения преступления.
Свидетель ФИО25 показала, что несколько лет назад решила продать доставшуюся ей по наследству квартиру по адресу: <адрес>. При помощи риелтора ФИО13 квартира была продана за 300 000 рублей, т.е. ФИО25 получила 300 000 рублей плюс 50 000 рублей получила за услуги ФИО38. Покупателем выступала женщина. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания ФИО25, данные ею в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО25 показала, что в 2017 году унаследовала квартиру по адресу: <адрес>. В конце декабря 2021 года она обратилась к риелтору ФИО13 и попросила помощи в продаже указанной квартиры. В последующем они встретились с ФИО38, она осмотрела квартиру и озвучила, что ее можно продать за 300000 рублей. Квартира была продана 14.01.2022 ФИО26. В договоре по просьбе ФИО13 стоимость квартиры была указана 950000 рублей. При подписании договора также присутствовала девушка по имени ФИО27, которая и передавала ей денежные средства за квартиру. Из переданных ФИО27 через ФИО13 денежных средств в размере 360000 рублей, ФИО38 взяла себе 60000 рублей, остальные 300000 рублей отдала ФИО25 (т. 3 л.д. 13-15) Данные показания свидетель ФИО25 в судебном заседании подтвердила.
Свидетель ФИО28 показала, что два года назад, в январе, на сайте «Вконтакте» увидела объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес>, за 450 000 рублей. В сделке по приобретению ею этой квартиры с ее стороны участвовала риелтор ФИО13 Квартиру она приобретала за счет средств материнского капитала, поэтому помощь при оформлении документов ей оказывала ФИО29, которая помогала в приобретении жилья с обналичиванием материнского капитала. Договор заключался в офисе ФИО29. При этом присутствовали собственник квартиры и ФИО29. ФИО38 не присутствовала. ФИО38 ФИО28 передала за услуги 10 000 рублей. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания ФИО28, данные ею в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО28 показала, что в январе 2022 года она решила пробрести квартиру, так как у нее имелся сертификат на материнский капитал за второго ребенка в размере 562072,20 рублей. На сайте «В контакте» в группе «от мамы к маме» 13 января она увидела объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес> за 430000 рублей (было указано, что возможен торг). ФИО28 написала продавцу, они договорились о встрече. На показе квартиры присутствовала риелтор ФИО13. Стоимость квартиры и ее состояние ФИО28 устроило. Она предупредила, что квартира будет приобретена за счет средств материнского капитала. В последующем ей позвонила ФИО38, которая сообщила, что квартира будет стоить 600000 рублей, так как спрос на квартиру большой. ФИО28 согласилась. С целью приобретения квартиры ею был получен потребительский кредит в КПК «Семейный центр» на сумму 562072,20 рублей, то есть на сумму материнского капитала, за счет которого он в последующем должен был быть погашен. Собственником квартиры была ФИО26 (при показе квартиры не присутствовала). ФИО13 попросила передать ей 10000 рублей за услуги. 31.01.2022 между ФИО28 и ФИО26 в офисе КПК «Семейный центр» был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств. Согласно данного договора сумма в 600000 рублей выплачивается следующим образом: 37928,00 рублей выплачивается из собственных средств покупателя, а 562072,20 рублей – из денежных средств, полученных по займу № 73/01/2022 (в дальнейшем его погашение осуществилось за счет сертификата материнского капитала.). Денежные средства, а именно 600000 рублей, она передала ФИО26 08.02.2022 в полном объеме, в офисе КПК «Семейный центр» (<...>). При передаче денежных средств кроме ФИО29 и ФИО26, также присутствовала девушка по имени ФИО27 - риелтор со стороны ФИО26. Таким образом, денежные средства ФИО26 были переданы в полном объеме, была написана соответствующая расписка. 03.02.2022 квартира перешла в её собственность.( т. 3 л.д. 10-12) Данные показания свидетель ФИО28 в судебном заседании подтвердила.
Свидетель ФИО30 показала, что оказывает помощь и продаже и приобретении жилья. Зимой 2022 года ей позвонила ФИО13, сообщила, что имеется на продажу квартира по адресу: <адрес>, предложила ее выкупить. Она согласилась. Сделку совершили быстро. В качестве покупателя оформили знакомую - ФИО26. Стоимость квартиры составляла около 400 000 рублей. ФИО38 выступала риэлтором со стороны продавца. Деньги на приобретение квартиры принадлежали ФИО30, это были ее личные накопления. ФИО38 и продавец получили деньги, из которых ФИО38 отсчитала причитающуюся ей сумму – около 40 000 рублей. После продажи квартиры ФИО28(в сделке со стороны продавца выступала ФИО30, со стороны покупателя – ФИО13), ФИО28 перевела деньги ФИО26, а ФИО26 передала их ФИО30. ФИО30 полученными деньгами с ФИО38 не делилась. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания ФИО30, данные ею в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО30 показала, что в январе 2022 года к ней обратилась ФИО13 с предложением о приобретении квартиры по адресу: <адрес>, с целью ее дальнейшей перепродажи. ФИО30 согласилась. Ею был подобран человек – ФИО26, на которую надо было оформить квартиру. Продавцом квартиры была ФИО25. Согласно договора от 14.01.2022 стоимость квартиры составила 950000 рублей. Фактически за квартиру ФИО25 были переданы денежные средства в размере 360000 рублей. Сумма в договоре была завышена с целью чтобы после перепродажи стоимость квартиры не превысила сумму, подлежащую налогообложению. Денежные средства на приобретение квартиры давала ФИО30. Передача денежных средств состоялась также 14.01.2022. Из денежных средств, переданных ею для ФИО25, ФИО13 взяла себе 60 000 рублей. Никаких претензий при получении денежных средств ни у кого не возникло. ФИО13 своих денежных средств на приобретение квартиры не вносила. Примерно через 2 недели ФИО13 нашла покупателя на данную квартиру - ФИО28. Квартира была продана ей за 600000 рублей. ФИО38 от данной сделки прибыли не получила. В настоящее время собственником квартиры является ФИО28, претензий ни у покупателя, ни у продавца к сделке нет. (т. 3 л.д. 16-18) Данные показания свидетель ФИО30 в судебном заседании подтвердила.
Свидетель ФИО29 показала, что с 2014-го г. до 1 апреля 2023 г. являлась представителем КПК «Семейный центр». В КПК «Семейный центр» в 2022 г. обращалась ФИО28 за получением займа для покупки недвижимости. Она покупала квартиру на ул.<адрес> г.Рыбинска. Займ зачисляется на расчетный счет покупателя, который рассчитывается с продавцом. КПК «Семейный центр» брал расписки между продавцом и покупателем, договор купли-продажи, выписки из ЕГРН, потом денежные средства получила покупатель, а затем передала их продавцу. Потом КПК «Семейный центр» подал заявление на распоряжение средствами материнского капитала в счет погашения займа, и Пенсионный фонд переел им эти денежные средства, как бы погасили этот целевой займ. В связи с имеющимися противоречиями оглашены показания ФИО29, данные ею в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО29 показала, что является представителем КПК «Семейный центр», организация специализируется на выдаче займов. 31.01.2022 ФИО28 был оформлен заем на сумму 562072,20 рублей (на сумму сертификата материнского капитала). Передача денежных средств в размере 600000 рублей от ФИО28 в адрес ФИО26 происходила 08.02.2022 в офисе вышеуказанной организации по адресу: <...>, о чем имеется соответствующая расписка. (т. 3 л.д. 19-21) Данные показания свидетель ФИО29 в судебном заседании подтвердила.
В судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО24, ФИО26.
Свидетель ФИО24, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что в январе 2022 года она решила приобрести квартиру. С данной целью она просматривала различные сайты и на сайте «Авито» увидела подходящий вариант. Квартира располагалась по адресу: <адрес>. Риелтором, который показывал квартиру, был ФИО22. Стоимость квартиры составляла 1 050 000 рублей. После осмотра она озвучила, что квартира ей понравилась, и она планирует ее купить. Приобретение квартиры планировалось за накопленные наличные денежные средства. В день осмотра она передала ФИО22 денежные средства в размере 20000 рублей в качестве подтверждения серьезности своих намерений, чтобы объявление было снято с публикации. В апреле 2022 года состоялась сделка купли-продажи, квартира в дальнейшем была оформлена ею в собственность. (т. 3 л.д. 31-33)
Свидетель ФИО26, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что в январе 2022 года к ней обратилась ФИО30 с предложением об оформлении на её имя квартиры по адресу: <адрес>. Она согласилась. Сама она никогда в указанной квартире не была. 14.01.2022 между ней и ФИО25 (предыдущий собственник квартиры) был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества. Согласно данного договора стоимость квартиры составила 950000 рублей (реальная стоимость ей не известна, так как она в эти вопросы не вникала). Денежные средства на приобретение квартиры у ФИО25 передавала ФИО30 31.01.2022 между ней и ФИО28 (новый собственник квартиры) в офисе КПК «Семейный центр» был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств. Согласно данного договора стоимость квартиры составила 600000 рублей, которая выплачивалась следующим образом: 37928,00 рублей выплачивается из собственных средств покупателя, а 562072,00 рублей – из денежных средств, полученных по займу. 03.02.2022 квартира перешла в собственность ФИО28. Денежные средства ФИО28 были переданы ФИО26 08.02.2022 в полном объеме(600000 рублей) в офисе КПК «Семейный центр» (<...>). При передаче денежных средств кроме ФИО29 и ФИО28 присутствовала ФИО30. Таким образом, денежные средства ей были переданы в полном объеме, была написана соответствующая расписка. Денежные средства она сразу же отдала ФИО30. (т. 3 л.д. 7-9)
Кроме этого виновность ФИО13 по 4 эпизоду обвинения подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- заявлением ФИО2. т. 2 л.д. 16
- копией предварительного договора купли-продажи от 25.11.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО2, из которого следует, что ФИО13 является агентом, а ФИО2 – покупателем 1-комнатной квартиры по адресу: <адрес>. Стоимость объекта недвижимости – 850 000 рублей, плюс 20 000 рублей – оплата услуг агента. Агенту оставлена предоплата в размере 400 000 рублей. В случае, если покупатель откажется приобретать данный объект, предоплата ему не возвращается. В случае, если сделка не состоится не по вине покупателя, предоплата будет ему возвращена в полном размере в течение 5 рабочих дней. Остальные денежные средства в сумме 450 000 рублей должны быть переданы покупателем продавцу ипотечными денежными средствами. Стороны обязуются заключить основной договор не позднее 25 января 2022 г т. 2 л.д. 102
- копией расписки от 25.11.2021 о получении ФИО13 от ФИО2 400 000 рублей в счет предоплаты за продаваемую квартиру по адресу: <адрес> т. 2 л.д. 103
- протоколом осмотра копии предварительного договора купли-продажи от 25.11.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО2. т. 3 л.д. 148-151
- копией расписки от 04.02.2022 о получении ФИО2 от ФИО13 50000 рублей
т. 2 л.д. 104
- копией расписки от 17.03.2022, в которой ФИО13 обязуется вернуть ФИО2 в срок до 31.03.2022 денежную сумму в размере 350000 рублей т.2 л.д.105
- выпиской по банковской карте ФИО2, из которой следует, что в период с 17 по 31 марта 2022 г. какие-либо перечисления от ФИО13 отсутствуют т.2 л.д.94
- протоколом осмотра выписки из ЕГРИП, согласно которой ФИО13 в период с 16.04.2014 по 03.11.2020 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе т. 4 л.д. 13-17
- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО13 и потерпевшей ФИО2, в ходе которой ФИО2 подтвердила показания, изобличающие ФИО13
т. 4 л.д. 7-8
- протоколом осмотра места происшествия – <адрес>, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия т. 4 л.д. 238-242
- сведениями, представленными ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», о том, что имеется заявка по программе кредитования «Приобретение недвижимости вторичный рынок(квартира)» от ФИО21, дата принятия документов 3.02.2022 г., дата создания заявки 4.02.2022 г. Решение по заявке «Отказ банка» от 4.02.2022 г. принято автоматически. Информации о предполагаемом для приобретения объекте недвижимости среди предоставленных документов не имеется. Обращений в ТКБ БАНК ПАО от ФИО2 не выявлено. т.4 л.д.127
- запросом в Рыбинский городской суд Ярославской области о предоставлении из гражданского дела оригиналов договора купли-продажи от 25.11.2021, расписки ФИО13 от 25.11.2021, расписки ФИО2 от 04.02.2022, расписки ФИО13 от 17.03.2022 т. 5 л.д. 90
- протоколом выемки у обвиняемой ФИО13 тетради со свободными образцами почерка т. 5 л.д. 97-100
- протоколом получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО13 т. 5 л.д. 94-95
- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому рукописный текст в расписке обвиняемой ФИО13 от 17.03.2022, расписке потерпевшей ФИО2 от 04.02.2022 (расшифровка подписи), расписке обвиняемой ФИО13 от 25.11.2021, предварительном договоре купли-продажи от 25.11.2021 (кроме графы «ПОКУПАТЕЛЬ»), выполнен обвиняемой ФИО13 Подписи от имени ФИО13 в расписке обвиняемой ФИО13 от 17.03.2023, расписке потерпевшей ФИО2 от 04.02.2022, расписке обвиняемой ФИО13 от 25.11.2021, предварительном договоре купли-продажи от 25.11.2021 (кроме графы «ПОКУПАТЕЛЬ»), вероятно, выполнены обвиняемой ФИО13 т.5 л.д.148-154
- протоколом осмотра договора купли-продажи от 25.11.2021, расписки ФИО13 от 25.11.2021, расписки ФИО2 от 04.02.2022, расписки ФИО13 от 17.03.2022, тетради, образцов почерка и подписи ФИО13 т. 5 л.д. 202-215
- копией решения Рыбинского городского суда от 25.05.2022 г. о взыскании 350 000 рублей с ФИО13 в пользу ФИО2 т.6 л.д.136-137
По 5 эпизоду обвинения:
Потерпевшая ФИО4 показала, что в ноябре 2021 года она решила приобрести дом с земельным участком в черте г.Рыбинска Ярославской области. На сайте «Авито» она видела объявление о продаже дома по адресу: <адрес>, но стоимость его была слишком высокой, составляла около 4 миллионов рублей. 26 ноября 2021 г. она увидела, что стоимость этого дома снизилась до 2 600 000 рублей. Так как дом им с мужем понравился, она позвонила по указанному в объявлении номеру. Ответила риелтор ФИО13. 27.11.2021 она и ее муж приехали по адресу: <адрес> для осмотра дома и участка. Дом показывала ФИО13, которая сообщила, что она риелтор со стороны продавца. Присутствовала при этом родственница собственника дома. В ее присутствии озвучивалась стоимость недвижимости - 2 600 000 рублей, она подтвердила сумму. При осмотре дома стало понятно, что требуется внести изменения в технический паспорт объекта недвижимости, узаконить пристройки: баню и сарай. ФИО4 сообщила, что недвижимость будет приобретаться за счет средств ипотечного кредита, поэтому предложила заключить сделку через сервис «ДомКлик». 30.11.2021 они с мужем приехали по месту жительства ФИО38: <адрес>, где заключили предварительный договор купли-продажи дома и участка. ФИО38 пояснила, что продавца недвижимости в настоящий момент в г.Рыбинске нет, она находится в больнице в г.Санкт-Петербурге, для оплаты ее лечения необходимы денежные средства, поэтому требуется предоплата - 200 000 рублей. Около 12 часов, находясь в доме ФИО38, ФИО4 передала ей 200 000 рублей. ФИО38 сказала, что оформление пройдет быстро, сделка состоится до конца декабря 2021 г. ФИО38 предупредила, что если ФИО4 передумают и откажутся от сделки, то 50 000 рублей останутся ФИО38 в качестве агентского вознаграждения. При этом договора об агентских услугах не заключалось, ФИО38 представляла продавца, ФИО4 услуг не оказывала. ФИО4 был одобрен ипотечный кредит в ПАО «Сбербанк», она загрузила в сервисе «ДомКлик» свои личные документы. ФИО38 должна была загрузить документы продавца и оценку недвижимости, но она этого не сделала. ФИО38 поясняла, что имеются сложности с оценкой дома, уверяла, что решит эти проблемы быстро. ФИО38 заверяла, что она поможет узаконить пристройки, сообщила, что для внесения изменений в паспорт объекта недвижимости необходимы денежные средства в размере 15500 рублей. ФИО4 эту сумму 13.12.2021 г. около 09.17, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, перевела на карту сына ФИО38 - ФИО6. Изменения в паспорт так и не были внесены, деньги ФИО38 не вернула до настоящего времени. 27.12.2021 ФИО38 сообщила, что для оформления сделки необходимы еще денежные средства - 41328 рублей, которые попросила перевести на карту сына. Из них 22128 рублей – оплата страхования жизни и имущества, остальные – иные расходы. Поскольку действия ФИО38 показались подозрительными, ФИО4 27.12.2021 около 17.20, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, перевела на карту сына ФИО38 только 22128 рублей(поскольку от менеджера «Сбербанка» известно, что на момент заключения сделки должен быть заключен договор страхования). Договор страхования ФИО38 заключен не был, деньги ФИО38 не вернула до настоящего времени. 27.12.2021 г. ФИО38 загрузила в сервисе «ДомКлик» личные документы продавца. 29.12.2021 ФИО4 и ее муж по данным паспорта нашли владельца дома ФИО9. Она пояснила, что действительно продает дом и участок за указанную сумму, но от ФИО38 в качестве предоплаты получила лишь 30 000 рублей. 30.12.2021 г. ФИО4 направила ФИО38 письмо электронной почтой, назначила встречу 2 января 2022 г., т.к. срок договора истекал, нужно было или продлить этот срок, или расторгнуть договор. ФИО38 ответила, что в этот день не работает. Поэтому ФИО4 сообщила, что расторгает договор и обращается к другому риэлтору. 7 января 2022 года ФИО4 неоднократно звонила ФИО38, чтобы выяснить, когда она вернет полученные деньги. ФИО38 сначала отвечала, говорила, что занята, затем отключила телефон. В это время сделка не была заключена, документа на «ДомКлик» ФИО38 не были загружены, ФИО38 уклонялась от встреч, поэтому ФИО4 решила обратиться в другое агентство. Через некоторое время позвонила продавец – ФИО9, которая сообщила, что нашла для себя квартиру. После этого они совместно обратились в риелторское агентство «Альянс». Риелтор ФИО29 узнал в БТИ, что ФИО13 туда с вопросом переоформления документов по земельному участку и жилому дому по адресу: <адрес>, не обращалась. С участием ФИО29 все проблемы по недвижимости были решены, дом и участок были приобретены ФИО4. Причиненный материальный ущерб является для ФИО4 значительным, т.к. общий доход их семьи на тот момент составлял около 80-90 тысяч рублей, переданные ФИО38 деньги являлись накоплениями.
Свидетель ФИО31 показал, что они с женой решили купить земельный участок с домом, долго искали варианты. 26.11.2021 г. на сайте «Авито» они увидели объявление о продаже дома по адресу: <адрес>, который им понравился. Жена позвонила по указанному в объявлении телефону, ответила женщина, они договорились посмотреть дом. 27.11.2021 они с женой приехали для осмотра дома и участка. Дом показывали риелтор ФИО13 и дочь хозяйки дома, т.к. сама хозяйка находилась в больнице. Выяснилось, что дом имеет пристройку, которая не была оформлена. ФИО38 сказала, что это можно сделать в течение нескольких дней. ФИО38 предложила передать продавцу 200 000 рублей в счет оплаты дома. 30.11.2021 был составлен предварительный договор купли-продажи. Было указано, что сделка состоится не позднее 31.12.2021. 15 декабря 2021 г. ФИО38 позвонила и предложила перевести ей 15500 рублей для оплаты расходов по оформлению пристройки. Жена перевела эту сумму ФИО38. После этого они несколько раз звонили ФИО38, она сообщала, что болеет, поэтому сделкой заниматься не может, потом сообщала, что болеют ее дети. Поэтому они с женой сами нашли хозяйку дома, которая пояснила, что действительно продает дом, но от ФИО38 получила лишь 30 000 рублей. 31 декабря 2021 г. сделка не состоялась. После этого позвонила хозяйка дома, сказала, что нашла другое риэлторское агентство. 7 февраля 2021 г. они заключили сделку. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания ФИО31, данные им в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО31 показал, что в ноябре 2021 года они с женой решили приобрести дом с земельным участком. С этой целью они начали просматривать различные сайты, специализирующиеся на продаже недвижимости. На сайте «Авито» жена нашла подходящий вариант и позвонила по указанному в объявлении номеру телефона - №. Ей ответила женщина, которая представилась риелтором ФИО13. С И.Н. они договорились о встрече для просмотра участка и дома, расположенного по адресу: <адрес>. 27.11.2021 они с женой приехали по адресу: <адрес>, где осмотрели дом и участок. Им все понравилось, они решили приобрести указанную недвижимость. Стоимость недвижимости на тот момент составляла 2 600 000 рублей. 30.11.2021 они с женой приехали по месту жительства И.Н., по адресу: <адрес>, где заключили предварительный договор купли-продажи дома и участка. И.Н. пояснила, что продавца недвижимости в настоящий момент в г.Рыбинске нет, она находится на операции в г.Санкт-Петербурге, для оплаты ее лечения необходимы денежные средства в сумме 200000 рублей. Находясь в доме И.Н., жена передала ей 200000 рублей. После этого они составили предварительный договор купли-продажи, сделка должна была состояться не позднее 31.12.2021. Поскольку у них всей суммы для приобретения недвижимости не было, жена решила взять ипотечный кредит, а для этого необходимо было все строения не участке узаконить. Приобретение участка с домом все время откладывалось. ФИО13 поясняла, что имелись определенные сложности с оценкой дома при оформлении ипотеки (не оформлены соответствующие изменения жилого строения в БТИ). Как уверяла ФИО38, она решит эти проблемы, поможет узаконить на участке пристройку, баню и сарай, но для этого ей необходимы денежные средства в сумме 15500 рублей. Жена указанную сумму перевела на банковскую карту сына И.Н. - ФИО6 по номеру телефона №. И.Н. пояснила, что по мере оформления сделки она их будет информировать. 27.12.2021 позвонила И.Н. и сообщила, что для оформления сделки ей необходимы еще денежные средства - в сумме 41328 рублей, которые она просила перевести на карту сына. Поскольку действия И.Н. им показались подозрительными, жена перевела ей лишь 22128 рублей. 29.12.2021 они с женой нашли владельца дома - ФИО9, которая пояснила, что она действительно свой дом продает, а И.Н. попросила помочь в оформлении сделки, но от И.Н. она получила всего 30000 рублей. В январе 2022 года жене позвонил риелтор ФИО29, который занимался вопросом приобретения квартиры для ФИО9. Он поинтересовался, какие сложности имеются в приобретении земельного участка. Жена сказала, что лучше связаться с ФИО13, так как она сама в данных вопросах ничего не понимает. При телефонном разговоре ФИО29 с ФИО38 последняя уверяла, что эта проблема решается и займет не больше недели. Однако в последующем ФИО13 не выходила на контакт, а лишь иногда отписывалась жене, находила всяческие отговорки, от встречи и решения вопроса о возврате денежных средств либо исполнения условий договора уклонялась. В дальнейшем ФИО29 по просьбе жены сам пришел в БТИ, где узнал, что ФИО13 туда с проблемой по переоформлению документов по земельному участку и жилому дому по адресу: <адрес>, не обращалась, то есть никаких действий по исполнению условий договора предпринимать не хотела. Жена, после того как услышала это от ФИО29, попросила его в дальнейшем заниматься данной сделкой, так как срок действия предварительного договора купли-продажи с ФИО13 истек. Был подписан соответствующий договор от 07.02.2022, ФИО29 переданы денежные средства в размере 40000 рублей в качестве оплаты его услуг. С участием ФИО29 проблемы по указанной недвижимости в БТИ были решены (ФИО38 при этом не участвовала). 23.03.2022 дом по адресу: <адрес>, был продан им. Часть денежных средств в размере 620 000 рублей (т.к. 30000 рублей продавец получила ранее от И.Н.) была передана продавцу наличными, остальные 1 950 000 - целевые ипотечные средства ПАО «Сбербанк». 25.03.2022 дом был оформлен в собственность (1/2 - его доля, 1/2 - жены). Таким образом, ФИО13 от ФИО4 были получены денежные средства в размере 207628 рублей на приобретение недвижимости, но никаких действий по выполнению условий договора либо возврата денег от нее не последовало. Считает, что с самого начала ФИО13 вводила их в заблуждение, для того чтобы завладеть денежными средствами, так как, исходя из всего изложенного, намерений исполнять условия договора у ФИО13 не было. Причиненный материальный ущерб является для них значительным, т.к. эти деньги они с женой длительное время копили, а также взяли ипотечный кредит в банке. (т.2 л.д.241-242) Данные показания свидетель ФИО31 в судебном заседании подтвердил.
Свидетель ФИО29 показал, что, работая в риелторском агентстве «Альянс», в январе-феврале 2022 г. занимался продажей квартиры на ул.<адрес> г.Рыбинска. Квартиру приобретала женщина по имени ФИО9, которая имела в собственности дом по адресу: <адрес>. ФИО9 сообщила, что продает дом и на эти средства хочет купить квартиру, просила неделю, чтобы продать дом. Она сказала, что дом продает риелтор по имени И.Н., покупатель есть. Через неделю она сообщила, что дом еще не продан, просила еще неделю. Затем она сообщила, что продажа пока не состоялась, и она не понимает, почему. Дала ФИО29 контакты И.Н., просила его выяснить причины, затем объяснить ей. ФИО29 созвонился с И.Н.. Она сказала, что была допущена техническая ошибка в документации, она ее исправляла, это заняло какое-то время, затем выяснилось, что не была узаконена пристройка, понадобится еще какое-то время на то, чтобы узаконить ее. При этом И.Н. называла небольшой срок, необходимый для устранения этих недостатков, поэтому ФИО29 согласился подождать. По истечении этого срока с ним связались ФИО9 и покупатель дома ФИО4. Они попросили, чтобы он занялся техническим вопросом с пристройкой. ФИО4 пояснила, что за дом была внесена предоплата, сроком до конца 2021 г. Этот срок уже истек, поэтому ФИО4 хотела, чтобы И.Н. вернула предоплату, но И.Н. по каким-то причинам ее не отдавала. Чтобы сделка состоялась, ФИО9 и ФИО4 решили обратиться за помощью к ФИО29. Он собрал необходимый пакет документов и проехал в БТИ. Там он выяснил, что по дому на ул.<адрес> не было никаких запросов, И.Н. в БТИ не обращалась. ФИО29 сдал документы, через несколько дней приехал геодезист, все сфотографировал и спустя неделю пристройка была узаконена, после чего сделка состоялась. Каких-либо других препятствий для совершения сделки не было. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания ФИО29, данные им в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО29 показал, что работает в агентстве недвижимости «Альянс». В его обязанности входит: подбор недвижимости для клиентов, ведение процесса купли-продажи (составление договоров, выезд на объект для его визуального представления потенциальным покупателям), мониторинг сети интернет с целью подбора новых клиентов (реклама в социальных сетях). В декабре 2021 года в агентство обратилась ФИО9 с целью приобретения квартиры по адресу: <адрес>. ФИО29 должен был вести эту сделку (оформить соответствующие документы). Стоимость квартиры составляла 1 200 000 рублей. В данную сумму входили его агентские услуги в размере 60000 рублей. ФИО9 пояснила, что покупка квартиры зависит от продажи ее земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (стоимость 2 600 000 рублей). Сделку по продаже данного земельного участка должна была вести риелтор ФИО13 Сделка по покупке квартиры все время откладывалась, так как со слов ФИО13 имелись определенные сложности с продажей земельного участка (не оформлены соответствующие изменения жилого строения в БТИ), которые выяснились в процессе подачи заявки на ипотеку. Как уверяла ФИО9 ФИО38, она решит эти проблемы, и участок будет продан. ФИО9 неоднократно просила отсрочить покупку квартиры, так как продать участок у ФИО38 не получалось. В дальнейшем ФИО9 попросила его заняться вопросами продажи земельного участка, так как отговорки покупателей ее не устраивали. В январе 2022 года он позвонил ФИО4 (покупателю участка) и поинтересовался, какие сложности имеются в приобретении земельного участка ФИО9 ФИО4 сказала, что ее риелтором является ФИО13 и лучше позвонить ей, так как она в данных вопросах ничего не понимает. ФИО29 позвонил ФИО13, которая сообщила, что в процессе оценки жилого дома при оформлении ипотеки возникли проблемы - в БТИ не была оформлена соответствующим образом пристройка (площадь помещения не соответствовала заявленной в техническом паспорте). ФИО38 пояснила, что эта проблема решается и займет не больше недели. Однако после его звонка прошло более трех недель, но проблема так и не решилась. На звонки ФИО13 больше не отвечала. Тогда он сам пришел в БТИ, где узнал, что ФИО13 туда с проблемой переоформления документов по земельному участку и жилому дому по адресу: <адрес>, не обращалась. ФИО29 озвучил это ФИО4, которая попросила его лично в дальнейшем заниматься данной сделкой. Как ему известно от ФИО4, она передала ФИО13 денежные средства в размере 237628 рублей в качестве задатка за приобретение земельного участка и жилого дома, которые до настоящего времени ФИО38 не вернула. ФИО9 из данной суммы получила всего 30000 рублей. С его участием проблемы по указанной недвижимости в БТИ были решены. За услуги по ведению сделки по купле-продаже жилого дома от ФИО4 им были получены денежные средства в размере 40000 рублей. 23.03.2022 дом по адресу: <адрес>, был продан ФИО4 (часть денежных средств была передана продавцу наличными, остальные - целевые ипотечные средства ПАО «Сбербанк»). 25.03.2022 была оформлена сделка по приобретению ФИО9 квартиры по адресу: <адрес>. Таким образом, обе сделки вел ФИО29, ФИО13 на связь не выходила. ФИО13 были получены денежные средства от ФИО4 на приобретение недвижимости, но никаких действий для проведения сделки не последовало. (т.2 л.д.235-236) Данные показания свидетель ФИО29 в судебном заседании подтвердил, уточнив, что в самой сделке по продаже земельного участка и дома не участвовал, т.к. заболел, сделкой занимался его руководитель.
В судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО9, ФИО6.
Свидетель ФИО9, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>, она ранее (около 2-х лет назад) выставляла на продажу, стоимость на тот момент была 3 000 000 рублей. Недвижимость выставлялась на сайте «Авито». По данному объявлению ей позвонила риелтор ФИО13. ФИО38 предложила заняться продажей её дома с земельным участком. За первоначальную цену дом никто не покупал. В ноябре 2021 года она заболела и легла в больницу в г.Санкт-Петербурге. Ей потребовалась операция стоимостью 600 000 рублей. Она позвонила ФИО38, сообщила, что готова продать свой дом с земельным участком за 2 600 000 рублей. Она предупредила И.Н., что дом нужно продавать срочно, так как необходимо было оплачивать стоимость операции. Однако сделка по продаже её недвижимости все время откладывалась, ФИО38 постоянно придумывала какие-то причины и отговорки. Чтобы оплатить стоимость операции, ей пришлось занимать денежные средства у родственников. После ее возвращения в г.Рыбинск ФИО38 передала ей 30 000 рублей, пояснив, что взяла у покупателя (ФИО4) деньги в размере 50 000 рублей, из который 20 000 рублей оставила себе. Других денежных средств ФИО38 ей не передавала. Параллельно с продажей дома с земельным участком ФИО9 стала заниматься поиском квартиры для приобретения и дальнейшего проживания там. На сайте «Авито» она нашла квартиру по адресу: <адрес>. Риелтором, занимающимся продажей квартиры, был ФИО29. Квартира ей понравилась, и она попросила ФИО29 подождать, так как ей нужно было сначала продать свой дом. То, что имелись какие-то проблемы с БТИ при продаже её недвижимости, она не знала, ФИО38 об этом не говорила. Однажды на улице ФИО9 встретила женщину-ФИО4, которая поинтересовалась передала ли ФИО38 ей денежные средства в размере 200 000 рублей на лечение, которые должны быть засчитаны в качестве оплаты за приобретение дома с земельным участком. ФИО9 ответила, что И.Н. ей предала только 30 000 рублей. Они поняли, что ФИО13 их обманула. Так как ФИО9 уже знала риелтора ФИО29, то предложила ему дальше заниматься продажей ее дома и приобретением для нее квартиры. ФИО29 быстро решил все вопросы с БТИ. Выяснилось, что ФИО13 в БТИ для решения вопросов по ее недвижимости не обращалась. 25.03.2022 дом с земельным участком был продан ФИО4 650 000 рублей ФИО4 ей передала наличными, а 1 950 000 рублей поступили на ее расчетный счет, так как были получены за счет ипотечного кредита в ПАО «Сбербанк». (т.3 л.д.22-24)
Свидетель ФИО6, допрошенный в ходе предварительного следствия, показал, что в период с 01.09.2021 по 15.01.2022 года им в ПАО Сбербанк была получена банковская карта. Данную карту ФИО6 оформил по просьбе матери – ФИО13, т.к. у нее были проблемы с ее банковскими картами, судебными приставами был наложен арест из-за долгов по коммунальным услугам. Сам ФИО6 данной картой не пользовался, после получения карту передал матери. (т.4 л.д.183-184)
Кроме этого виновность ФИО13 по 5 эпизоду обвинения подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.
-заявлением ФИО4 т. 2 л.д. 111
- копией предварительного договора купли-продажи от 30.11.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО4, из которого следует, что ФИО13 является агентом, а ФИО4 – покупателем дома и земельного участка по адресу: <адрес>. Стоимость объекта недвижимости – 2 600 000 рублей, из которых 50 000 рублей – оплата услуг агента. Агенту оставлена предоплата в размере 200 000 рублей. В случае, если покупатель откажется приобретать данный объект, предоплата ему не возвращается. В случае, если сделка не состоится не по вине покупателя, предоплата будет ему возвращена в полном размере в течение 5 рабочих дней. Остальные денежные средства в сумме 2 400 000 рублей должны быть переданы покупателем продавцу: 450 000 рублей наличными денежными средствами, 1 950 000 рублей - ипотечными денежными средствами. Стороны обязуются заключить основной договор не позднее 31 декабря 2021 т.2 л.д. 213-214, т.6 л.д.218
- копией расписки ФИО13 от 30.11.2021, о получении от ФИО4 денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве предоплаты за дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> т.2 л.д.215, т.6 л.д.121, 217
- копией договора об оказании услуг от 07.02.2022, заключенного между ФИО4и агентством недвижимости «Альянс», согласно которому ФИО4 поручает, а агентство принимает на себя выполнение комплекса информационно-консультативных услуг при покупке дома и земельного участка по адресу: <адрес>
т.2 л.д.216
- копией расписки от 25.03.2022 о получении ФИО9 1 950 000 рублей от ФИО4 т. 2 л.д. 217
- копией договора купли – продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> от 23.03.2022, заключенного между ФИО9 и ФИО4 т. 2 л.д. 218-219
- копией выписки из ЕГРН на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес> т.2 л.д. 220-223
- копией чека ПАО Сбербанк о переводе 22 128 рублей со счета ФИО4 на счет ФИО6 27.12.2021 т.2 л.д.224, т.6 л.д.220
- копией чека ПАО Сбербанк о переводе 15 500 рублей со счета ФИО4 на счет ФИО6 27.12.2021 т. 2 л.д. 224 об., т.6 л.д.219
- протоколом осмотра копии предварительного договора купли-продажи от 30.11.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО4 т. 3 л.д. 148-151
- протоколом осмотра выписки из ЕГРИП, согласно которой ФИО13 в период с 16.04.2014 по 03.11.2020 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
т. 4 л.д. 13-17
- протоколом очной ставки между ФИО13 и ФИО4, в ходе которой ФИО4 подтвердила показания, изобличающие ФИО13 т. 4 л.д. 19-20
- протоколом осмотра места происшествия - <адрес>, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия т. 4 л.д. 229-232
- протоколом получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО13 т. 5 л.д. 94-95
- протоколом выемки у обвиняемой ФИО13 тетради со свободными образцами почерка т. 5 л.д. 97-100
- протоколом выемки у ФИО4 расписки ФИО13 от 30.11.2021, предварительного договора купли-продажи от 30.11.2021 т. 5 л.д. 107-110
- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому рукописный текст в расписке от имени ФИО13 от 30.11.2021, в предварительном договоре купли-продажи от 30.11.2021 (кроме рукописной записи в графе «ПОКУПАТЕЛЬ») выполнен обвиняемой ФИО13 Подписи от имени ФИО13 в графе «Агент» в предварительном договоре купли-продажи от 30.11.2021, и перед расшифровкой (ФИО13) в расписке от 30.11.2021, вероятно, выполнены обвиняемой ФИО13 т. 5 л.д. 114-117
- протоколом осмотра расписки ФИО13 от 30.11.2021, предварительного договора купли-продажи от 30.11.2021, тетради, образцов почерка и подписи ФИО13 т. 5 л.д. 202-215
- протоколом осмотра отчета по банковской карте ФИО6 № с банковским счетом №, в ходе которого установлено поступление 15 500 рублей от ФИО4 13.12.2021 г. в 09:17:02, а также поступление 22 128 рублей от ФИО4 27.12.2021 г. в 17:29:29 т. 5 л.д. 185-190
- историей операций по банковской карте ФИО6 №, из которой следует, что 13.12.2021 г. поступило 15 500 рублей от ФИО4, 27.12.2021 г. поступило 22 128 рублей от ФИО4 т.4 л.д.186-202
- скриншотами переписки ФИО4 и ФИО13 на сайте «Авито»
т.6 л.д.146-149
- скриншотом письма, направленного 30.12.2021 г. потерпевшей ФИО4 электронной почтой ФИО13, которым ФИО4 уведомляет, что 2 января 2022 г. состоится встреча с продавцом дома ФИО9 для заключения договора купли-продажи, и требует, чтобы ФИО13 передала продавцу полученные от ФИО4 денежные средства либо вернула их ФИО4 т.6 л.д.150
- скриншотами переписки на сайте «ДомКлик» по объекту недвижимости по адресу: <адрес> т.6 л.д.151-153
- скриншотами смс-переписки ФИО4 и ФИО13 т.6 л.д.154-160
По 6 эпизоду обвинения:
Потерпевшая ФИО1 показала, что в 2021 г. она решила приобрести квартиру. На сайте «ДомКлик» она нашла объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес>. Она позвонила по телефонному номеру, указанному в объявлении. Ответила ФИО13. В этот же день ФИО1 и ее муж встретились с ФИО38 около подъезда указанного дома. ФИО38 представилась агентом, продающим квартиру. При осмотре квартиры в ней находились продавец и его жена. Они назвали стоимость квартиры. Квартира ФИО1 понравилась, они с мужем вышли, затем вышла ФИО38. Она сказала, что договорилась с владельцами квартиры, они снизят стоимость. Подумав, ФИО1 сообщила ФИО38, что согласна купить квартиру. Встретившись с ФИО38 в ее доме, они подписали договор и передали ФИО38 50 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру. ФИО38 сказала, что в квартире можно делать ремонт, и передала ключи от квартиры. ФИО1 начала делать ремонт квартиры, заменила там окна и двери. Некоторое время владельцы квартиры решали вопрос о вступлении в наследство. ФИО38 говорила, что хозяин просит предоплату 500 000 рублей, ФИО1 отказалась передавать эти деньги. Затем ФИО38 сказала, что поможет оформить документы для оценки и купли-продажи квартиры. Поэтому ФИО1 перевела деньги в размере 27000 рублей на банковскую карту сына ФИО38. ФИО38 сделала оценку квартиры и выложила на сайт «ДомКлик» необходимые документы. В январе ФИО38 сообщила, что продавцы требуют 280 000 рублей. При встрече в квартире продавцов ФИО1 при них передала указанную сумму ФИО38, которая написала расписку. После этого ФИО38 предложила ФИО1 выйти, а сама осталась с покупателями. Затем она вышла и сказала, что продавцы пожилые люди, плохо понимают. Через некоторое время ФИО1 позвонила дочь продавцов и обвинила ее в том, что отняла у родителей деньги. Сами продавцы в телефонном разговоре рассказали, что ФИО38 обещала положить на их счет деньги. Прошло несколько дней, она не положила на счет ничего. После этого ФИО1 каждый день звонила ФИО38, которая обещала вернуть деньги. Затем ФИО38 сообщила, когда необходимо явиться в «Сбербанк» на сделку. В этот день явились ФИО1 и продавцы, ФИО38 не пришла. Продавцы потребовали передать им 280 000 рублей, т.к. Полякова им эту сумму не передавала. С учетом этого нужной суммы у ФИО1 не было, поэтому сделка не состоялась. Причиненный ущерб для ФИО1 является значительным, т.к. доход ее семьи на тот момент составлял около 80 000 рублей, похищенные деньги были ее накоплениями, и ФИО38 до настоящего времени не возвращены. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия. Допрошенная в ходе предварительного следствия, потерпевшая ФИО1 показала, что примерно 15.10.2021 она нашла на сайте «ДомКлик» объявление о продаже 2-х комнатной квартиры по адресу: <адрес>. Так как она давно планировала приобрести отдельное жилье и длительное время копила деньги, она позвонила по номеру, указанному в объявлении женщине с данными ФИО13. После чего у нее состоялся разговор с ФИО38. ФИО1 пояснила, что хочет приобрести жилье по указанному адресу, и ФИО38 назначила ей встречу с владельцами квартиры на 17.10.2021. В назначенную дату в дневное время она пришла в указанную квартиру. В квартире находились ФИО13 и продавец, который представился как ФИО7, и его жена. ФИО1 осмотрела квартиру, она её устроила, сумма продажи её тоже устроила - 1 640 000 рублей. В тот же вечер она созвонилась с ФИО38, которая представляла интересы продавца. ФИО38 пояснила, что необходимо передать ей в счет оплаты квартиры денежные средства в размере 50000 рублей, для гарантии того, что ФИО1 не откажется от квартиры, а ФИО38 удалит объявление о продаже квартиры. ФИО1 согласилась заплатить данную сумму ФИО38, так как посчитала, что она профессионал в этой сфере и видимо так необходимо делать при покупке недвижимости, рассчитывая на то, что в последующем при полной оплате квартиры, данную сумму засчитают продавцу квартиры. 17.10.2021 около 17.00 час. ФИО1 и её сожитель ФИО32 приехали к ФИО38 по адресу: <адрес>, где между ней и ФИО38 был составлен рукописный предварительный договор купли-продажи, после чего она передала наличными ФИО13 50000 рублей, как залог за приобретение квартиры. Далее в присутствии ФИО38 ФИО1 со своего телефона зашла в личный кабинет «Сбербанка», где подала заявку на ипотечный кредит. Через несколько минут пришло уведомление о том, что ипотека одобрена. ФИО38 при ней в приложении «ДомКлик Сбербанк» внесла сведения о покупателе, где указала её данные и данные о себе как об агенте по продаже квартиры. После чего они разошлись. Так как продавец квартиры еще не вступил на тот момент в наследство, должен был вступить в декабре 2021 года, ФИО38 передала ключи от квартиры и разрешила пользоваться квартирой с разрешения продавцов. В декабре 2021 года хозяин квартиры вступил в наследство, но из-за пандемии документы быстро получить не смог, их оформили только 15-17 января 2022 года. За это время она на свои личные деньги поменяла в квартире окна и входную дверь, так как была уверена, что квартира будет её. ФИО38 сообщила реквизиты банковской карты своего сына ФИО6, привязанной к номеру №, куда ФИО1 28.12.2021 около 08.32, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, перевела деньги в сумме 27220 рублей за быстрое оформление документов на приобретение квартиры (оценка, страховка, госпошлина и т.п.). Заявка на ипотеку заканчивалась 12.01.2022, то есть до оформления документов на квартиру, ФИО1 не успела взять ипотеку и купить квартиру. Во второй половине января 2022 года она заново стала оформлять ипотечный кредит, ФИО38 вновь загрузила все данные в «ДомКлик Сбербанк». 01.02.2022 ФИО38 пояснила, что необходимо заплатить первоначальный взнос продавцу квартиры в размере 280 000 рублей, пояснив, что это обязательная процедура, и ФИО1 должна приехать в квартиру продавца ФИО7 по адресу: <адрес>. 01.02.2022 около 20.00 ФИО1 и ее сожитель приехали по указанному адресу, где их ожидали ФИО7 с женой и ФИО38. ФИО1 передала ФИО38 280000 рублей для ФИО7. ФИО38 пересчитала деньги и положила их на стол. При этом они составили проект договора купли-продажи квартиры. Затем ФИО38 попросила ФИО1 и ее сожителя выйти из квартиры для того, чтобы она решила финансовые вопросы с продавцом. ФИО1 и ФИО32 ждали ФИО38 во дворе дома. ФИО38 вышла через 15 минут. 04.02.2022 около 19.00 час. к ФИО1 пришли две незнакомые женщины, которые представились родственницами ФИО7, они требовали отдать 280000 рублей, т.к. ФИО1 и ФИО38 обманули ФИО7. ФИО1 не поверила женщинам, и общаться с ними не стала, но позвонила ФИО38 и спросила про деньги. ФИО38 ответила, что взяла деньги, так как собиралась положить их на банковскую карту ФИО7 в течение двух суток. ФИО1 позвонила ФИО7 и спросила, получал ли он деньги. Он ответил, что ФИО38 деньги ему не передала, а попросила открыть счет и пояснила, что деньги переведет на счет в течение двух суток. ФИО1 поняла, что ФИО38 всех обманула, поэтому позвонила ФИО38 и потребовала вернуть деньги. ФИО38 сказала, что поехала в Ярославль, вернется 07.02.2022, а деньги не перевела ФИО7, т.к. ей было некогда. 09.02.2022 в 16.30 час. ФИО1 должна была совершать сделку купли-продажи квартиры с ФИО7 в отделении «Сбербанка» на пр.Серова г.Рыбинска. ФИО38 до этого времени с ними не встретилась, все время находила причины, чтобы не встречаться. 09.02.2022 сделка не состоялась, т.к. 280000 рублей продавцы от ФИО38 не получили, а за 1 300 000 рублей продавать квартиру они отказались. 10.02.2022 ФИО38 в очередной раз обещала встретиться и вернуть деньги, но так и не появилась. ФИО1 поняла, что с ФИО38 общаться бесполезно, она обманным путем завладела деньгами.(т.1 л.д.248-250, т. 5 л.д.195-197) Данные показания потерпевшая ФИО1 в судебном заседании подтвердила.
Свидетель ФИО32 показал, что он и его сожительница ФИО1 хотели купить квартиру, искали варианты на различных сайтах по продаже недвижимости. Увидев объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес>, решили ее посмотреть. По указанному в объявлении телефону ответила девушка, которая назначила дату просмотра квартиры. В назначенное время они с ФИО1 пришли в указанную квартиру, где находились риелтор ФИО13 и продавцы – супруги ФИО7. Стоимость квартиры обсуждали с ФИО38, она составляла 1 660 000 рублей. Они ушли из квартиры, посоветовались и сообщили ФИО38, что решили купить квартиру. ФИО38 обещала скидку 20 000 рублей, т.е. стоимость квартиры стала 1 640 000 рублей. В этот же день они приехали по месту жительства ФИО38 – <адрес>, где заключили договор и передали ФИО38 50 000 рублей в счет оплаты квартиры, чтобы она сняла квартиру с продажи. На этот момент продавцы еще не вступили в права наследства. ФИО38 передала ФИО1 ключи от квартиры, чтобы навести в ней порядок. Когда продавцы вступили в права наследства, ФИО38 стала собирать необходимые документы, делать оценку. ФИО1 перевела ей около 30 тысяч рублей. ФИО38 сделала оценку квартиры, разместила документы на сайте «ДомКлик». ФИО38 сказала, что нужно заключить предварительный договор и передать продавцам предоплату 280 000 рублей. Они с ФИО1 приехали в квартиру продавцов, у ФИО1 при себе были 280 000 рублей. Деньги ФИО1 положила на стол, ФИО38 взяла их, пересчитала и положила в файл. ФИО1 подписала договор, после чего ФИО38 сказала, что ей нужно поговорить с продавцами. ФИО32 и ФИО1 вышли из квартиры, минут через 15 вышла ФИО38. Через некоторое время к ним приехала дочь ФИО7, сообщила, что ФИО38 обещала положить полученные деньги на счет ФИО7, но не сделала этого и пропала. Обвинила, что они с ФИО38 соучастники. Затем они с ФИО1 пришли на сделку в банк, пришел продавец, ФИО38 не пришла. Продавец требовал передать ему в том числе 280 000 рублей, отказался заключать сделку без этой суммы, поэтому сделка не состоялась. Вместе с продавцами они поехали по месту жительства ФИО38, но не нашли ее. Несколько дней она не отвечала на телефонные звонки. Затем стала отвечать на звонки, но в течение длительного времени называла различные причины, почему не может вернуть деньги(болеет, не может дойти до банкомата, сломалась машина и т.д.). После написания заявления в полицию ФИО38 вновь стала предлагать заключить сделку, деньги вернуть не предлагала. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания ФИО32, данные им в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО32 показал, что проживает с сожительницей ФИО1. Примерно 15.10.2021 ФИО1 нашла на сайте «ДомКлик» объявление о продаже 2-х комнатной квартиры по адресу: <адрес>. Так как они давно планировала приобрести жилье, ФИО1 длительное время копила деньги, она сразу позвонила по номеру, указанному в объявлении, ФИО13. ФИО38 назначила встречу с владельцами квартиры на 17.10.2021. В назначенную дату около 13.00 час. они пришли в указанную квартиру. В квартире находились ФИО13 и продавец, который представился как ФИО7, и его жена. Они осмотрели квартиру, она им понравилась, сумма продажи их тоже устроила - 1 640 000 рублей. В тот же день ФИО1 созвонилась с ФИО38, которая представляла интересы продавца. ФИО38 пояснила, что необходимо внести наличными в счет оплаты квартиры денежные средства в размере 50000 рублей, чтобы ФИО38 была подстрахована, что они не откажутся от квартиры, и она в свою очередь снимет объявление о продаже квартиры. 17.10.2021 около 17.00 они с ФИО1 приехали по месту жительства ФИО38 по адресу: <адрес>, где между ФИО1 и ФИО38 был составлен предварительный договор купли-продажи, после чего ФИО1 в его присутствии передала наличными ФИО13 50000 рублей. Находясь в доме ФИО38, ФИО1 со своего телефона зашла в личный кабинет «Сбербанка», подала заявку на ипотечный кредит. Через несколько минут ей пришло уведомление, что ипотека одобрена. После чего ФИО38 при них в приложении «ДомКлик Сбербанк» внесла сведения о покупателе, где указала данные ФИО1 и о себе, как об агенте по продаже квартиры. Так как продавец квартиры еще не вступил на тот момент в права наследства и должен был вступить в декабре 2021 года, ФИО38 передала им ключи от квартиры и разрешила пользоваться ею с разрешения продавцов. В декабре 2021 года хозяин квартиры вступил в права наследства, но из-за пандемии документы быстро получить не смог, их оформили только 15-17 января 2022 года. Заявка на ипотеку ФИО1 заканчивалась 12.01.2022, то есть до оформления документов на квартиру, и ФИО1 не успела получить ипотеку. Когда хозяин квартиры получил на руки документы о праве собственности на квартиру, ФИО38 прислала им их фотографии. За время ожидания квартиры ФИО1 поменяла окна в квартире и входную дверь, так как была уверена, что квартира будет принадлежать ей. 30.01.2022 Люба вновь стала оформлять ипотеку, ФИО38 заново загрузила все данные в «ДомКлик Сбербанк». 01.02.2022 по телефону ФИО38 сообщила, что необходимо заплатить первоначальный взнос продавцу квартиры в размере 280 000 рублей, пояснив, что это обязательная процедура, и ФИО1 должна приехать в квартиру продавца ФИО7 по адресу: <адрес>. 01.02.2022 около 20.00 они с ФИО1 приехали по указанному адресу, где их ожидали ФИО7, его жена и ФИО38. ФИО1 в его присутствии передала ФИО38 280 000 рублей, чтобы она передала их ФИО7. ФИО38 пересчитала деньги и положила на стол в комнате, где сидел сам ФИО7 и его жена. При этом они составили проект договора купли-продажи квартиры. Затем ФИО38 попросила их с ФИО1 выйти из квартиры, чтобы она решила финансовые вопросы с продавцом. Они вышли на улицу, дождались во дворе дома ФИО38, которая вышла через 15 минут. Они довезли ФИО38 до магазина «Дружба» на ул.Плеханова г.Рыбинска. Больше ФИО38 он не видел. 04.02.2022 около 19.00 в квартиру ФИО1 пришли две женщины, которые представились родственницами ФИО7. Они были уверены, что ФИО1 и ФИО38 обманули ФИО7, и просили отдать 280000 рублей, предложили поговорить и разобраться с ФИО38. ФИО1 не поверила женщинам и общаться с ними не стала. Она позвонила ФИО38 и спросила про деньги. ФИО38 ответила, что взяла деньги, которые предназначались ФИО7, так как собиралась положить их на его банковскую карту в течение двух суток. ФИО1 позвонила ФИО7 и спросила, получал ли он деньги. Он ответил, что ФИО38 деньги ему не передала, а попросила открыть счет и пояснила, что деньги переведет в течение двух суток, т.е. деньги она забрала с собой. Они поняли, что ФИО38 всех обманула. ФИО1 стала звонить ФИО38 и требовать вернуть деньги. ФИО38 сказала, что поехала в Ярославль и приедет 07.02.2022, а деньги не перевела ФИО7, потому что ей было некогда. 09.02.2022 в 16.30 час. должна была состояться сделка купли-продажи квартиры с ФИО7 в отделении «Сбербанка», расположенном на пр.Серова г.Рыбинска. ФИО38 до этого с ними не встретилась, постоянно находила причины, чтобы не встречаться. 09.02.2022 сделка не состоялась, т.к. за 1 300 000 рублей ФИО7 продавать квартиру отказался, а 280 000 рублей им ФИО38 не перевела. 10.02.2022 ФИО38 новь обещала вернуть деньги, но так и не появилась. Они поняли, что с ФИО38 общаться бесполезно, она их обманула и завладела деньгами в размере 280000 рублей и 50000 рублей, на общую сумму 330000 рублей, которые были сбережениями ФИО1 (т.2 л. д.8-9) Данные показания свидетель ФИО32 в судебном заседании подтвердил.
Свидетель ФИО7, допрошенный в ходе предварительного следствия, показал, что после смерти сестры ему досталась в наследство квартира по адресу: <адрес>. Его дочь выставила объявление о продаже этой квартиры на сайте «Авито», стоимость была указана 1 800 000 рублей. Через некоторое время ему позвонила риелтор ФИО13, которая сообщила, что сейчас придут покупатели смотреть квартиру. На осмотр пришли ФИО13 и покупатели – присутствующие в судебном заседании потерпевшая ФИО1 и свидетель ФИО32 Обговорили, что стоимость квартиры будет снижена до 1 600 000 рублей. ФИО38 сказала, что нужно подписать предварительный договор, он подписал. ФИО38 сообщила, что взяла у покупателей предоплату 280 000 рублей, нужно написать расписку. ФИО7 говорил, что предоплата ему не нужна, он хотел получить всю сумму сразу. После этого к ним пришли покупатели и ФИО38. ФИО7 не видел, чтобы покупатели передавали какие-либо деньги. ФИО38 попросила покупателей выйти из квартиры и подождать ее. После этого ФИО38 дала ему подписать готовую расписку. При этом ФИО7 денег от покупателей не получал и Поляковой их не передавал. ФИО38 сказала, что на следующий день отдаст полученные деньги, что «так надо». Сообщила, что ФИО7должен открыть счет, на который она переведет деньги. На следующий день ФИО7 открыл счет. В течение дня ФИО38 несколько раз обещала перевести деньги на этот счет, потом обещала это сделать на следующий день, но так и не перевела. ФИО7 не просил, чтобы ФИО38 брала предоплату у покупателей и переводила ее на счет. Квартиру ФИО7 ФИО1 не продал, т.к. потребовал у нее полную стоимость квартиры – 1 300 000 рублей, которые она получила в качестве ипотеки и 300 000 рублей наличными. После того, как сделка не состоялась, ФИО38 больше не звонила. ФИО7 обнаружил, что квартира «разрушена». ФИО38 не говорила, что покупатели будут делать в ней ремонт. Затем ФИО7 нашел других покупателей, которым продал квартиру за 1 660 000 рублей. В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании оглашены показания ФИО7, данные им в ходе предварительного следствия. Допрошенный в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО7 показал, что летом 2021 года у него умерла сестра, ему по наследству досталась квартира по адресу: <адрес>. Он выложил объявление о продаже данной квартиры на сайте «Авито», указав стоимость 1 800 000 рублей. Через несколько дней ему на телефон позвонила девушка, которая представилась как ФИО13, сообщила, что она риелтор и предложила встретиться для обсуждения вопросов о продаже его квартиры. Они встретились в квартире, после осмотра ФИО13 сказала, что нужно уменьшить стоимость до 1 640 000 рублей, так как заявленная им цена завышена. ФИО7 уточнил, что квартира пока находится в стадии оформления (вступление в наследство), ФИО13 это устроило. Она попросила ключи, чтобы у нее всегда был доступ в квартиру для ее осмотра покупателями, он согласился. ФИО13 сама выложила соответствующее объявление, и после этого покупатели звонили ей. 17.10.2022 позвонила ФИО13 и сказала, что необходимо подойти в квартиру для встречи с покупателями. Покупателя (представилась как ФИО1) квартира устроила. То, что ФИО1 передала ФИО13 денежные средства в счет оплаты стоимости квартиры в размере 50000 рублей, ФИО7 не знал. 31.01.2022 между ФИО7 и ФИО1 был подписан проект договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Данная квартира принадлежит ему на основании свидетельства о праве на наследство от 19.01.2022. Согласно указанного проекта договора, 330 000 рублей оплачивается за счет собственных денежных средств клиента, оставшаяся часть - 1 310 000 рублей оплачивается за счет целевых кредитных денежных средств, полученных в ПАО «Сбербанк России». При подписании проекта договора ФИО1 передала ФИО13 денежные средства в размере 280 000 рублей. Данные денежные средства он должен был получить в счет оплаты за продаваемую им квартиру. Однако ФИО13 деньги взяла себе, пояснив, что она перечислит их на открытый им специально для этого расчетный счет. Счет им был открыт на следующий день, однако перевода денежных средств от ФИО13 так и не последовало, она все время ссылалась на занятость. Таким образом, ФИО1 передала ФИО13 денежные средства в размере 330000 рублей, которые в последующем должен был получить ФИО7. Однако он данные денежные средства так и не получил, ему известно, что и ФИО1 свои денежные средства обратно не получила. В мае 2022 года квартира им была продана за 1 660 000 рублей ФИО33 (т. 3 л.д. 4-6) Данные показания свидетель ФИО7 в судебном заседании подтвердил.
Свидетель ФИО34 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО7
Свидетель ФИО28 показала, что ее родители продавали квартиру по адресу: <адрес>. Они разместили в сети интернет объявление о продаже квартиры, после чего к ним обратилась риелтор ФИО38, которая интересовалась приобретением квартиры. Через некоторое время отец сообщил, что к ним в квартиру по адресу: <адрес>, приходили покупатели и передали залог около 300 000 рублей, но почему-то не им, а ФИО38. ФИО28 это насторожило, поэтому она нашла покупателей и приехала к ним. Покупателям она сообщила, что деньги родителям не переданы, предложила вместе съездить к ФИО13 и разобраться в ситуации. Покупатель (ФИО1) отказалась. Впоследствии родители сообщили, что покупатель общалась с ними.
В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО35
Свидетель ФИО35, допрошенная в ходе предварительного следствия, показала, что ее подруга ФИО28 в начале февраля 2022 года попросила сходить вместе с ней к покупателю квартиры ее отца - ФИО1. При встрече ФИО28 сообщила ФИО1, что денежные средства, которые она передала риелтору ФИО38, ее отцу риелтор не передала. ФИО28 предложила вместе съездить к ФИО13 и разобраться в ситуации, оставила свой номер телефона. Однако ФИО1 на связь не вышла. (т. 4 л.д. 247-249)
Кроме этого виновность ФИО13 в совершении инкриминируемого деяния по 6 эпизоду обвинения подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.
- заявлением ФИО1 т. 1 л.д. 199
- копией предварительного договора купли-продажи от 17.10.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО1, из которого следует, что ФИО13 является агентом, а ФИО1 – покупателем 2-хкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Стоимость объекта недвижимости – 1 640 000 рублей, из которых 50 000 рублей – оплата услуг агента. Агенту оставлена предоплата в размере 50 000 рублей, которая является оплатой агентских услуг. В случае, если покупатель откажется приобретать данный объект, предоплата ему не возвращается. В случае, если сделка не состоится не по вине покупателя, предоплата будет ему возвращена в полном размере в течение 5 рабочих дней. Остальные денежные средства в сумме 1 590 000 рублей должны быть переданы покупателем продавцу частично наличными денежными средствами, частично ипотечными средствами. Стороны обязуются заключить основной договор не позднее 20 дней после получения документов продавцом. Покупателю разрешается пользоваться указанной квартирой до заключения основного договора купли-продажи т. 2 л.д. 5
- копией проекта договора купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> между ФИО1 и ФИО7 от 31.01.2022 г.
т.2 л.д.6-7
- протоколом осмотра копии предварительного договора купли-продажи от 17.10.2021, заключенного между ФИО13 и ФИО1 т. 3 л.д. 148-151
- копией расписки от 31.01.2022 г. о том, что ФИО13 получила от ФИО7 280 000 рублей, которые он получил от покупателя квартиры, которую он готовит к продаже, расположенной по адресу: <адрес>. Указанная денежная сумма будет зачислена ФИО7 на счет, открытый в ПАО Сбербанк в день подписания основного договора купли-продажи т.2 л.д.4
- протоколом осмотра выписки из ЕГРИП, согласно которой ФИО13 в период с 16.04.2014 по 03.11.2020 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе т. 4 л.д. 13-17
- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО13 и потерпевшей ФИО1, в ходе которой ФИО1 подтвердила показания, изобличающие ФИО13 т. 4 л.д. 9-10
- протоколом осмотра места происшествия – <адрес>, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия
т.4 л.д.219-222
- протоколом осмотра отчета по банковской карте ФИО6 № с банковским счетом №, в ходе которого установлено поступление 27 220 рублей от ФИО1 28.12.2021 г. в 08:32:20 т. 5 л.д. 185-190
- историей операций по банковской карте ФИО6 №, из которой следует, что 28.12.2021 г. поступило 27 220 рублей от ФИО1 т.4 л.д.186-202
Все приведенные доказательства суд находит относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для вывода о виновности ФИО13 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что подсудимая ФИО13 незаконно, безвозмездно, с корыстной целью завладела денежными средствами потерпевших ФИО, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО4, ФИО1, обратила похищенное в свою пользу, распорядившись им по своему усмотрению. Способом совершения преступления явился обман потерпевших, выразившийся в сообщении ложных сведений о намерении оказать им риелторские услуги при приобретении недвижимости, в том числе оказать услуги по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи, совершении ряда действий - оформлении договоров, демонстрации продаваемых объектов недвижимости, размещении документов в сервисе «ДомКлик», призванных сформировать у потерпевших убеждение в своей благонадежности, высказывании обещаний о намерениях исполнить условия договоров. Используя в корыстных целях сформировавшиеся между ней и потерпевшими доверительные отношения, ФИО13 получила у потерпевших по гражданско-правовым договорам, которые заведомо не имела намерения исполнять, денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению.
По каждому эпизоду обвинения установлено, что заключая договоры с потерпевшими, ФИО13 обязалась оказать им риелторские услуги, получая от потерпевших денежные средства в качестве предоплаты за приобретаемые объекты недвижимости, а по пятому и шестому эпизодам обвинения также денежные средства в счет оплаты услуги по оформлению документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи. Сам по себе факт заключения договоров с потерпевшими, выдача им расписок о получении денежных средств, не дает оснований для вывода о намерении подсудимой осуществлять выполнение обязательств по договорам, такие действия создавали лишь видимость гражданско-правовых отношений и не порождали каких-либо правовых последствий, являлись способом хищения денежных средств. Демонстрируя продаваемые объекты недвижимости, оказывая помощь при подаче заявок на ипотечный кредит, размещая часть необходимых документов в сервисе «ДомКлик», сообщая потерпевшим заведомо ложные сведения о назначении банком дат заключения сделок, ФИО13 вводила потерпевших ФИО, ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО1 в заблуждение, создавая видимость реального исполнения договоров, однако полученную от них предоплату продавцам объектов недвижимости не передавала. Передача продавцу незначительной части полученной от потерпевшей ФИО4 предоплаты также не указывает на намерение ФИО13 исполнить свои обязательства перед потерпевшей, эти действия явились частью обмана потерпевшей, создавали видимость правомерности деятельности ФИО13, и расцениваются судом как распоряжение похищенными денежными средствами. С целью обмана потерпевшей ФИО2 подсудимая лишь имитировала оказание помощи при подаче заявки на ипотечный кредит, сообщив потерпевшей заведомо ложные сведения о передаче необходимых документов в ПАО «Банк «ТКБ» и одобрении банком ипотечного кредита. По третьему эпизоду обвинения обман потерпевшего ФИО5 выразился в сообщении ему подсудимой заведомо ложных сведений о том, что квартира продается собственником. Поскольку потерпевший сомневался, сможет ли он выплатить необходимую сумму ипотечного кредита(с учетом процентов), чтобы заинтересовать потерпевшего в заключении договора, ФИО13 сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что собственник готов продать квартиру в рассрочку. По каждому эпизоду обвинения установлено, что продавцы объектов недвижимости не требовали какой-либо предоплаты, что указывает о наличии у ФИО13 умысла на хищение, сформировавшегося до получения от потерпевших денежных средств. Об отсутствии у подсудимой намерения реального исполнения договора по первому эпизоду обвинения свидетельствует также то, что квартиру по адресу: <адрес>, ФИО13 одновременно демонстрировала как потерпевшей ФИО, так и другим лицам. Заключив 9.08.2019 г. агентский договор с ФИО и получив от потерпевшей авансовый платеж, ФИО13 в это же время оказывала риелторские услуги иному лицу – ФИО11, в результате чего ФИО11 в октябре 2019 г. приобрел указанную квартиру. На отсутствие у подсудимой намерения реального исполнения договоров по второму и четвертому эпизодам обвинения указывает и то, что ФИО13 при заключении договоров с потерпевшими ФИО3 и ФИО2 сообщила им заведомо ложные сведения, указав меньшую стоимость квартир относительной той, которая была указана продавцами. По первому и пятому эпизодам обвинения, обманывая потерпевших ФИО и ФИО4, заведомо не имея намерения исполнять заключенные договоры, подсудимая заверила потерпевших, что разместила в сервисе «ДомКлик» все необходимые для совершения сделки документы, однако разместила лишь часть указанных документов, не совершая каких-либо иных действий, направленных на реальное исполнение обязанностей по заключенным с потерпевшими договорам.
Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по второму и пятому эпизодам обвинения нашел подтверждение в судебном заседании. При оценке значительности причиненного ущерба суд принимает во внимание размер ущерба, причиненного потерпевшим ФИО3(50 000 рублей) и ФИО4 (237 628 рублей), материальное положение потерпевших, тот факт, что причиненный ущерб превышает размер ежемесячного дохода потерпевших ФИО3 и ФИО4. Кроме того, причиненный потерпевшим ФИО3 и ФИО4 ущерб превышает 5 000 рублей.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» по первому, третьему, четвертому и шестому эпизодам обвинения нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку размер денежных средств, похищенных у потерпевшей ФИО составил 300 000 рублей, у потерпевшего ФИО5 - 725 000 рублей, у потерпевшей ФИО2 - 400 000 рублей, у потерпевшей ФИО1 - 357 220 рублей, что превышает 250 000 рублей и в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ признается крупным размером.
Давая оценку показаниям подсудимой, суд принимает их лишь в части, не противоречащей доказательствам, признанным судом достоверными. Показания подсудимой опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей, которым у суда нет основания не доверять, т.к. они являются последовательными и непротиворечивыми по основным моментам как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, и согласуются как друг с другом, так и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Имеющиеся разногласия в деталях объясняются тем, что в настоящее время прошло длительное время с момента совершения преступлений. Не установлено причин для оговора потерпевшими подсудимой, с которым они ранее не были знакомы. Так, показания подсудимой о том, что она получила предоплату у потерпевшей ФИО по требованию продавца квартиры ФИО10, которой впоследствии передала 230 000 рублей, опровергаются показаниями свидетеля ФИО10 о том, что она предоплату за продаваемую квартиру не получала и ее не требовала. Показания подсудимой о том, что потерпевшая ФИО отказалась от совершения сделки, опровергается показаниями как потерпевшей ФИО и свидетеля ФИО14, так и показаниями свидетелей ФИО11 и ФИО10 о том, что квартира по адресу: <адрес>, одновременно с ФИО предлагалась к покупке другим лицам и в октябре 2019 г. была приобретена ФИО11 и его братом. Показания подсудимой о том, что она разместила в сервисе «ДомКлик» все необходимые для совершения сделки документы, опровергаются показаниями свидетеля ФИО15(сотрудника ПАО «Сбарбанк»), а также показаниями потерпевшей ФИО и свидетеля ФИО14. Показания подсудимой о том, что она вернула ФИО денежные средства в размере 120 000 рублей, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО и свидетеля ФИО14, согласующимися с содержанием выписки по банковской карте потерпевшей ФИО, которой подтверждается лишь факт перевода на карту потерпевшей двух сумм по 1000 рублей. Показания подсудимой о том, что для продавца квартиры по адресу: <адрес> ФИО8 стоимость квартиры не имела значения, а потерпевшая ФИО3 отказалась от заключения сделки, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО3 и свидетелей ФИО3 и ФИО8. Показания подсудимой о том, что она вела переговоры о приобретении квартиры по адресу: <адрес>, с условием аренды и последующего выкупа в рассрочку, опровергаются показаниями свидетелей ФИО19 и ФИО18 о том, что указанная квартира не продавалась, а сдавалась в аренду. Представленные подсудимой скриншоты ее переписки с ФИО18 в мессенджере WhatsApp не подтверждают позицию подсудимой, поскольку не содержат сведений о продаже указанной квартиры. Показания подсудимой о том, что она сообщила потерпевшей ФИО2 о реальной стоимости квартиры и с ее согласия вложила полученную от ФИО2 предоплату в другую сделку, чтобы передать ФИО2 часть прибыли в размере 200 000 рублей, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО2, свидетелей ФИО21 и ФИО22 о том, что потерпевшая не знала о реальной стоимости квартиры, а также показаниями свидетелей ФИО25, ФИО28, ФИО30, ФИО26 о том, что ФИО13 не получила и не могла получить прибыли в указанном размере от сделки с привлечением денежных средств потерпевшей ФИО2. Показания подсудимой о том, что приобретение квартиры по адресу: <адрес>, потерпевшей ФИО2 не состоялось, т.к. потерпевшая подала заявку о предоставлении ипотечного кредита в ПАО «ТКБ», где ей было отказано, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО2, свидетелей ФИО21 и ФИО22, а также сведениями ПАО «ТКБ», из которых следует, что ФИО13 с целью обмана потерпевшей сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что подала заявку в ПАО «Банк «ТКБ», ипотечный кредит одобрен, назначена дата сделки. Показания подсудимой о том, что потерпевшая ФИО4 отказалась от совершения сделки, опровергается показаниями потерпевшей ФИО4, свидетелей ФИО4, ФИО9, ФИО29. Показания подсудимой о том, что имелись препятствия для заключения сделки между ФИО9 и ФИО4, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО4, свидетелей ФИО4, ФИО9, ФИО29, согласующимися с письменными доказательствами, о том, что каких-либо препятствий для заключения данной сделки не имелось, купля-продажа квартиры состоялась с участием риелтора ФИО29. Показания подсудимой о том, что она получила предоплату у потерпевшей ФИО1 по требованию продавца квартиры ФИО7, опровергаются показаниями свидетеля ФИО7 о том, что он предоплату за продаваемую квартиру не требовал. Показания подсудимой о том, что ФИО7 просил перевести полученную предоплату на его банковскую карту, опровергаются показаниями свидетелей ФИО7, ФИО7, ФИО28, из которых следует, что ФИО7 счета в банке не имел, открыл его по предложению ФИО13, обещавшей перевести полученную предоплату на этот счет, однако денежных средств от ФИО13 не получил.
Действия ФИО13 суд квалифицирует:
- по эпизоду обвинения от 9 августа 2019 г.( хищение у ФИО) - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;
- по эпизоду обвинения от 27 декабря 2019 г.( хищение у ФИО3) - по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
- по эпизоду обвинения от 30 июля 2021 г.( хищение у ФИО5) - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;
- по эпизоду обвинения от 25 ноября 2021 г.( хищение у ФИО2) - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;
- по эпизоду обвинения с 30 ноября по 27 декабря 2021 г.( хищение у ФИО4) - по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
- по эпизоду обвинения с 17 декабря 2021 г. по 1 февраля 2022 г.( хищение у ФИО1) - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.
В соответствии с п.Г ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО13 по всем эпизодам обвинения, является наличие малолетних детей у виновной. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО13 по первому(хищение у ФИО), третьему( хищение у ФИО5) и четвертому( хищение у ФИО2) эпизодам обвинения, суд признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.
ФИО13 совершила четыре тяжких преступления и два преступления средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления(по всем эпизодам обвинения) на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Подсудимая ФИО13 ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, под наблюдением в наркологической и психиатрической больницах не состоит. Систематическое совершение аналогичных преступлений свидетельствует о сформировавшемся у подсудимой стереотипе противоправного поведения. Подсудимая ФИО13 под наблюдением в психиатрической больнице не состоит, каких-либо сомнений в ее психической полноценности у суда нет. В связи с чем суд признает ФИО13 вменяемой в отношении совершенных ей деяний.
Принимая во внимание все изложенное, суд приходит к выводу, что лишь наказание в виде реального лишения свободы будет в данном случае отвечать целям наказания.
При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями ч.3 ст. 69 УК РФ.
Оснований для замены ФИО13 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положениями ст. 53.1 УК РФ по данному делу не имеется с учетом тяжести и общественной опасности совершенных преступлений и данных о личности подсудимой.
На основании п.Б ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО13 назначается в исправительной колонии общего режима.
Обсуждая вопрос о необходимости применения к подсудимой дополнительных наказаний в виде ограничения свободы(по всем эпизодам обвинения) и штрафа(по первому, третьему, четвертому, шестому эпизодам обвинения), суд приходит к выводу о возможности не назначать данные дополнительные наказания с учетом обстоятельств совершенных преступлений и данных о личности подсудимой.
Вместе с тем суд учитывает, что на момент рассмотрения дела подсудимая ФИО13 имеет на иждивении двух малолетних детей - ФИО36, <данные изъяты> года рождения, ФИО37, <данные изъяты> года рождения. Подсудимая занимается воспитанием и материальным обеспечением детей, что подтверждается сведениями, представленными администрацией средней общеобразовательной школы № и <данные изъяты>. ФИО13 осуждается за преступления, не относящиеся к категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.82 УК РФ, заверила суд, что имеет намерение и в дальнейшем воспитывать и содержать детей. Принимая во внимание количество и возраст малолетних детей подсудимой, учитывая удовлетворительные характеристики подсудимой по месту жительства, совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, выраженное подсудимой желание в дальнейшем самостоятельно воспитывать и содержать своих детей, суд приходит к выводу о возможности применить к ФИО13 положения ч.1 ст.82 УК РФ и отсрочить ей реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения младшим ребенком - ФИО36, <данные изъяты> г.р. - четырнадцатилетнего возраста.
Потерпевшей ФИО4 заявлен гражданский иск на сумму 257 503 рубля из которых: 207 628 рублей – возмещение имущественного ущерба, 20 000 рублей - компенсация морального вреда, 29 875 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами. Вина ФИО13 в совершении хищения у ФИО4 нашла подтверждение в судебном заседании, однако имеется необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства. В связи с чем суд на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за ФИО4 право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Руководствуясь ст. 307,308,309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО13 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:
- по ч.3 ст.159 УК РФ - по эпизоду обвинения от 9 августа 2019 г.(хищение у ФИО) - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ч.2 ст.159 УК РФ - по эпизоду обвинения от 27 декабря 2019 г.(хищение у ФИО3) - в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,
- по ч.3 ст.159 УК РФ - по эпизоду обвинения от 30 июля 2021 г.( хищение у ФИО5) - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ч.3 ст.159 УК РФ - по эпизоду обвинения от 25 ноября 2021 г.(хищение у ФИО2) - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ч.2 ст.159 УК РФ - по эпизоду обвинения с 30 ноября по 27 декабря 2021 г.(хищение у ФИО4) - в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,
- по ч.3 ст.159 УК РФ - по эпизоду обвинения с 17 декабря 2021 г. по 1 февраля 2022 г.(хищение у ФИО1) - в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО13 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ч.1 ст. 82 УК РФ исполнение назначенного ФИО13 наказания отсрочить до достижения ребенком – ФИО36, <данные изъяты> г.р., четырнадцатилетнего возраста.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО13 не избирать.
Признать за потерпевшей ФИО4 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства – копии договоров, выписки по счетам, тетрадь, образцы подписи и почерка ФИО13 – хранить пи материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд Ярославской области в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться помощью защитника в суде апелляционной инстанции.
Судья Бабушкина Е.В.