УИД 03RS0045-01-2023-000382-97

Дело № 1-43/2023

Приговор

Именем Российской Федерации

8 августа 2023 года с. Верхнеяркеево

Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Миннебаевой Л.Я.,

при секретаре судебного заседания Гильмуллине А.Н.,

с участием государственного обвинителя Салихова А.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Сибагатуллиной Г.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, не женатого, военнообязанного, работающего разнорабочим в ООО «Илишагромонтаж»,

судимого ДД.ММ.ГГГГ Илишевским районным судом РБ по ч. 1 ст. 187 (три преступления) УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 130000 руб., наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установлен испытательный срок 1 год 6 месяцев (приговор в законную силу не вступил),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Подсудимым ФИО1 совершен сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ около 14-00 часов, находясь на территории центральной площади <адрес> Республики Башкортостан, расположенной по адресу: <адрес>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в сумме 15000 руб. выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО1 согласился.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО1, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически иметь не будет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил неустановленному лицу свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на его имя, как на подставное лицо, организации.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес>, более точные данные не установлены, желая получить денежное вознаграждение, по личной просьбе неустановленного лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ЗАО «Сервер-Центр» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО1 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ около 14-00 часов ФИО1, находясь на территории центральной площади <адрес>, расположенной по вышеуказанному адресу, вышеуказанный квалифицированный сертификат усиленный квалифицированной электронной подписи, содержащийся на съемном носителе, передал неустановленному лицу для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме ООО «ЛЕСОПТ», согласно которому утверждены местонахождение Общества, его уставной капитал, а также Устав Общества, ФИО1 назначен директором ООО «ЛЕСОПТ». При этом он осознавал незаконность таких действий, знал, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет.

После этого неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», используя электронную подпись, полученную от ФИО1, посредством сети «Интернет» предоставило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «ЛЕСОТП», согласно которым, ФИО1 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного Общества, заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно, копию паспорта гражданина Российской Федерации, ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС России № 39 по РБ, рассмотрев представленные документы, и убедившись в личности ФИО1 на основании электронной цифровой подписи, удостоверила его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛЕСОПТ» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных преступных действий ФИО1, МРИ ФНС России № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «ЛЕСОПТ», было принято решение о государственной регистрации ООО «ЛЕСОТП», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «ЛЕСОПТ», ИНН <***>, КПП 022501001, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО1, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «ЛЕСОПТ», ФИО1 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ около 20-00 часов ФИО1, находясь на территории центральной площади <адрес>, расположенной по вышеуказанному адресу, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «ЛЕСОПТ», получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей открыть в отделении ПАО «РОСБАНК» расчетный счет на ООО «ЛЕСОП», подключить услугу системы дистанционного банковского облуживания (далее по тексту – СДБО), после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, неустановленному лицу, для осуществления денежных переводов от ООО «ЛЕСОПТ».

Получив данное предложение ФИО1, с целью сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, предназначенных для осуществления денежных переводов, согласился с данным предложением.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20-00 часов ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «ЛЕСОПТ», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛЕСОПТ» и подключения услуги СДБО, в отделение ПАО «РОСБАНК», на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет № на ООО «ЛЕСОПТ», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 20-00 часов ФИО1, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛЕСОПТ», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «ЛЕСОПТ», персональные логин и пароль от СДБО неустановленному следствием лицу для осуществления денежных переводов ООО «ЛЕСОПТ».

Вышеуказанными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме, раскаялся, показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ в сети интернет он прочитал объявление о том, что на основании своих правоустанавливающих документов можно легко заработать деньги. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил неизвестный мужчина. Он (подсудимый) спросил о том, что нужно для того, чтобы заработать денег, на что ему ответили, что ничего делать не надо, нужно только предоставить свои документы: паспорт, пенсионное свидетельство и свидетельство об ИНН. Ему пояснили, что на его имя будет оформлено юридическое лицо в налоговом органе, и после оформления ему выплатят 15000 рублей, на что он согласился. Незнакомый мужчина предложил ему встретиться, они договорились встретиться на центральной площади в <адрес>, ему предложили принести оригиналы паспорта, СНИЛС и ИНН. Они встретились ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14-00 часов. Когда встретились, незнакомый мужчина не представился, ознакомил его с условиями заработка 15000 руб. Он (подсудимый) согласился оформить на свое имя организацию и добровольно предоставил ему оригиналы своего паспорта, СНИЛС и ИНН. Данный мужчина сфотографировал его документы и сказал, что на днях нужно будет с оригиналами этих же документов приехать в <адрес> и оформить электронную цифровую подпись, сказал, что даст ему денежные средства на оплату проезда, на питание. Он согласился, мужчина дал ему наличными 3000 руб. На следующий день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ, он поехал в <адрес> по сказанному ему ранее адресу, где оформил на свое имя электронную цифровую подпись. Ему сказали, что это нужно для того, чтобы подавать документы в электронном виде. Получив флеш-карту, он поехал домой. ДД.ММ.ГГГГ около 14-00 часов они с тем же мужчиной встретились на центральной площади <адрес>, где он передал ему флеш-карту с его электронной цифровой подписью. Потом этот мужчина сказал ему, что для открытия юридического лица он должен подписать какие-то документы, на основании которых в налоговой инспекции зарегистрируют организацию на его имя. Он согласился и подписал все документы, которые ему предоставил данный мужчина. На даты в указанных документах он не смотрел, что в них было указано, не знает. После подписания документов, данный мужчина дал ему 15000 руб. Спустя некоторое время он поехал <адрес> на работу. Ему позвонил тот мужчина и сообщил, что организация на его имя оформлена, а сейчас ему необходимо приехать в <адрес> для открытия расчетных счетов в различных банках. Также данный мужчина назвал ему наименование юридического лица - ООО «ЛЕСОПТ». Также этот мужчина предложил ему открыть расчетные счета от имени ООО «ЛЕСОПТ» в <адрес>, для этого сходить в различные банки с паспортом и ИНН, и сообщением отправил ему название организации, а также ИНН ООО «ЛЕСОПТ». Он ходил в различные банки, которые ему рекомендовал тот мужчина и открывал там расчетные счета на ООО «ЛЕСОПТ», при этом предоставил свои паспортные данные и ИНН. При открытии счетов ему давали логины и пароли, которые он отправлял данному мужчине по СМС сообщениями. Он понимал, что получив доступ к расчетным счетам, данный мужчина сможет переводить от имени ООО «ЛЕСОПТ» денежные средства,

ДД.ММ.ГГГГ он уехал домой, по пути ему позвонил тот мужчина, который предложил встретиться с ним в <адрес>, сказал, что у него есть предложение к нему и, что он сможет заработать 10000 рублей. Они встретились ДД.ММ.ГГГГ около 20-00 часов на центральной площади <адрес>. В ходе разговора мужчина предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 10000 руб. съездить в <адрес> и открыть в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет на ООО «ЛЕСОПТ», а также оформить систему дистанционного обслуживания, то есть получить логин и пароль для доступа к счету, а также дал ему деньги в сумме 3000 руб. на проезд и питание. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в <адрес>, где в офисе ПАО «РОСБАНК», предоставив свой паспорт и ИНН, оформил расчетный счет на ООО «ЛЕСОПТ», также ему оформили систему дистанционного банковского обслуживания и предоставили логин и пароль, которые он передал тому мужчине в <адрес>. За открытие на его имя от ООО «ЛЕСОПТ» расчетного счета, данный мужчина заплатил ему 10000 рублей наличными. После этого они не созванивались и не встречались. Когда к нему приехали сотрудники налоговой инспекции и стали расспрашивать про ООО «ЛЕСОПТ», он объяснил им, что фактическим директором данной организации он не является, что никакие переводы не делал, сам лично организацию не регистрировал в налоговой инспекции, что он директор только на бумаге. Он являлся номинальным директором ООО «ЛЕСОПТ». Фактически учредителем и руководителем указанной организации никогда не являлся. Учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей у него не имеется. Денежными средствами указанных организаций он не распоряжался. Род деятельности ООО «ЛЕСОПТ» ему не известен.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, кроме его собственных показаний, подтверждается также нижеследующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 МРИ ФНС России № 39 по РБ, который является специализированной инспекцией и работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Документы для государственной регистрации создания ООО «ЛЕСОПТ» (вх. №) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ЗАО «Сервер-Центр» (серийный №, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ. При этом, в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Илишевском районе, место постоянного жительства: <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 40000 руб. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, также указан ФИО1, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы Устава Общества, утвержденного решением единственного участника ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последнего. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО «ЛЕСОПТ» ФИО1

Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «ЛЕСОПТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) <***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) <***>. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «ЛЕСОПТ" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало (том 1, л.д. 187-188).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании, она работает в должности начальника отдела по работе с заявителями МРИ ФНС России № 39 по РБ. Заявление ФИО1 о регистрации ООО «ЛЕСОПТ» в качестве юридического лица было подано в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы. Заявление было подписано ФИО1 посредством сертификата электронной цифровой подписи. Согласно регистрационному делу ДД.ММ.ГГГГ году, ФИО2 – государственным налоговым инспектором отдела по работе с заявителями МРИ ФНС РФ № 39 по РБ были приняты заявление от ФИО1 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, как о директоре ООО «ЛЕСОПТ», которые поступили почтовым отправлением. ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС России № 39 по РБ принято решение о государственной регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений (том 1, л.д. 189-191).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании, она работает в ПАО «РОСБАНК» в должности главного менеджера малого бизнеса. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. При открытии счета клиент приходит в здание банка лично предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту, просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию, задается вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности, проверяется отсутствие каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. ФИО1, посредством личного обращения, открыл расчетный счет в отделении ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе Бизнес портал. Согласно сведениям автоматизированной системы ПАО «РОСБАНК», ООО «ЛЕСОПТ» в лице директора ФИО1 был открыт один счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: ФИО1 счет закрыт не был. Суммарный оборот денежных средств ООО «ЛЕСОПТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по день последней операции ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № составил 10000 руб. (том 1, л.д. 192-195).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, подсудимый приходится ей сыном. Она проживает по адресу: <адрес>. Ее сын ФИО1 зарегистрирован в ее доме по указанному адресу, фактически проживает в <адрес>. У сына в паспорте адрес прописки указан ошибочно, как <адрес>. В <адрес> проживают другие люди. У нее дома никакой организации нет, ООО «ЛЕСОПТ» по адресу ее проживания отсутствует, никакая коммерческая деятельность не осуществляется. У нее дома компьютер и интернет отсутствуют. Ее сын не имеет знаний бухгалтерии и ведения бизнеса.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в ходе судебного заседания, они с матерью проживают по адресу: <адрес>, указанный дом принадлежит ему на праве собственности. По адресу его проживания какая-либо организация либо иное юридическое лицо деятельность не осуществляет, и никогда не осуществляла. ООО «ЛЕСОПТ» в его доме не располагается, коммерческую деятельность не осуществляет. Почему у ФИО1 в паспорте в графе прописки указан его адрес регистрации, он не знает, видимо это ошибка. Никаких документов на создание у него дома юридического лица он не подписывал, согласие не давал (том 2, л.д. 201-203).

Из показаний свидетелей Свидетель №6, занимающего должность главы администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ, Свидетель №7, работающей в должности управляющей делами администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ, Свидетель №8, работающей в администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ в должности землеустроителя, Свидетель №9, жителя <адрес>, Свидетель №10, занимающего должность участкового уполномоченного полиции в ОМВД России по Илишевскому району, за которым закреплен административный участок - территория сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ, оглашенных в ходе судебного заседания, установлено, что по адресам: <адрес> и <адрес>, никаких юридических лиц не имеется, каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕСОПТ» не обнаружено (том 1, л.д. 206-209, 211-214, 216-219, 221-224, 226-230).

Вина ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено и установлено место совершения преступления, а именно центральная площадь <адрес>, расположенная по адресу: <адрес> (том 1, л.д. 133-139);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание МРИ ФНС России № 39 по РБ, расположенное по адресу: <адрес> (том 1, л.д. 178-186);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено офисное помещение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес> (том 1, л.д. 149-157);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: <адрес>. Признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕСОПТ» по указанному адресу не обнаружено (том 1, л.д. 122-132);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: <адрес>, признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕСОПТ» по указанному адресу не обнаружено (том 1, л.д. 112-121);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес>, признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕСОПТ» по указанному адресу не обнаружено (том 1, л.д. 140-148);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ МРИ ФНС России № 39 по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №.; ответ МРИ ФНС России № 1 по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №.; ответ МРИ ФНС России № 39 по РБ от ДД.ММ.ГГГГ № (том 2, л.д. 22-38);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: ответ ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № «О направлении информации и документов по клиенту ООО «ЛЕСОПТ», согласно которому в банке открыт расчетный счет №. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ при личном обращении клиента в банк; ответ ПАО «СБЕРБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО Банк Синара от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно указанному ответу следует, что в банке открыто два расчетных счета ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. Движения денежных средств по счетам – отсутствует. Счета открыты ФИО1 Право основной подписи принадлежит ФИО1; ответ ПАО Банк ФК «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № (том 2, л.д. 39-52);

- Копии регистрационного дела ООО «ЛЕСОПТ» ИНН <***>, ОГРН <***>, предоставленные МРИ ФНС России № 39 по РБ, Оптический диск формата CD-R с файлами, содержащими сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ЛЕСОПТ» ИНН <***>, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛЕСОПТ» ИНН <***>, предоставленный МРИ ФНС России № 1 по РБ; Ответ ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения по клиенту ООО «ЛЕСОПТ» ИНН <***> о расчетных счетах, об обстоятельствах открытия расчетного счета, о движении денежных средств по счету признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 53-54).

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ. Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и, оценив доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности и взаимосвязи достаточности и согласованности, приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления полностью доказана как показаниями самого подсудимого, так и вышеприведенными показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Приведенные в обоснование вины подсудимого доказательства не противоречивы, достоверны, допустимы, согласуются между собой. Достоверность приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, свидетельствующих, что ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное п. ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии со ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

При разрешении вопроса о возможности применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд учитывает, что преступление им совершено с прямым умыслом, с целью личной наживы, подсудимый полностью реализовал свои преступные намерения – совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, в связи, с чем оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую не находит.

При назначении наказания подсудимому суд отягчающих его вину обстоятельств, согласно ст. 63 УК РФ, не установил.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, согласно ст. 61 УК РФ, суд признает признание им своей вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, каковой признает его объяснение, данное сотрудникам правоохранительных органов до возбуждения в его отношении уголовного дела (том 1, л.д. 18-21), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении пожилой матери.

Суд, с учетом степени общественной опасности содеянного подсудимым ФИО1, данных о его личности, возраста, семейного положения, который по месту жительства характеризуется положительно (том 2, л.д. 66), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит и не состоял (том 2, л.д. 63, 64), а также совокупности смягчающих его вину обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, считает законным, обоснованным и справедливым назначение ему наказания в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ, учитывая требования ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание ниже низшего предела, по делу не установлено.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Приговор Илишевского районного суда РБ в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность в течение испытательного срока один раз в месяц являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, без уведомления указанного органа не менять постоянное место жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии регистрационного дела ООО «ЛЕСОПТ» ИНН <***>, ОГРН <***>, оптический диск формата CD-R, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛЕСОПТ» ИНН <***>, ответ ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № – хранить при уголовном деле.

Приговор Илишевского районного суда РБ в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Л.Я. Миннебаева