Приговор по делу № 1-54/2023 от 22.11.2023

Дело № 1-54/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п. Нововаршавка Омской области 22 ноября 2023 года

Нововаршавский районный суд Омской области, в составе председательствующего судьи Шмидт Н.В., при секретаре судебного заседания Горячун А.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Нововаршавского района Омской области Головко П.А, подсудимого ФИО1. его защитника адвоката Круч М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседание материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ...

...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором общества с ограниченной ответственностью «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...) (далее – ООО «СК ЛЕНКОМ»), В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1,, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СК ЛЕНКОМ», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СК ЛЕНКОМ», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СК ЛЕНКОМ», при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: ... расчетные и иные счета на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СК ЛЕНКОМ», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», лично обратился в ..., юридический адрес которого находится по адресу: <адрес>, куда далее дистанционно предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, составил, подписал и отправил данному сотруднику банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ...» в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты и номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ...» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде виртуальной корпоративной банковской карты ...», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Затем, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовал в отделение банка ... расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия в последующем расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ...» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО. В вышеуказанном отделение банка в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от сотрудника ...» документы об открытии расчетного счета, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ...», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ...» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовал в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес> где предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуги ДБО, после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, сотрудником АО ...» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 открыт расчетный счет №... и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ПАО ...» персональные логин и пароль доступа в систему ДБО, являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовал в отделение банка ... расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ...» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ...», ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично получил от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, в это же время – ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дистанционно, был получен от сотрудника ... на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовал в отделение банка ..., расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ...» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично получил от сотрудника ... документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ...» с открытым на данную банковскую карту счетом №..., являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), а также банковскую бизнес-карту. В это же время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты и номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ... персональные логин и пароль доступа в систему ДБО, являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовал в отделение банка ... расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ...» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником ...», ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 был открыт расчетный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 был открыт карточный счет №... с подключением к данному счету услуги системы ДБО. В это же время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дистанционно, на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, был получен от сотрудника ...» персональный пароль доступа в систему ДБО, являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовал в отделение банка ... расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуги ДБО, после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ...» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником ... ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 открыт расчетный счет №... и подключена услуга системы ДБО. В это же время – ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, был получен от сотрудника ... на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь сперва в неустановленном следствием месте в <адрес>, а в последствии, находясь около магазина ..., расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передал неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт выданных на имя директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 открытых в ... электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что действительно он, за денежное вознаграждение, а именно за 5000 рублей, открыл общество с ограниченной ответственностью «СК ЛЕНКОМ». Сам заниматься деятельностью не собирался. Его друг предложил таким способом заработать денег, дал телефон знакомого, с которым он связался, передал по телефону копию паспорта. Потом он ездил в город Омск, где его встретил мужчина по имени Александр, с ним он ездил по банкам.. В банках ему выдавали банковские документы, в которых были указаны логин и пароль. Все полученные документы он передавал данному мужчине. Последний раз он встречался с данным мужчиной в <адрес>», где отдал ему последние карты и пароли. Все банки, которые зачитаны в обвинении указаны верно.

Кроме признательных показаний подсудимого, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, материалами уголовного дела.

Из показаний свидетеля ЧАН, следует, что она работает в .... ФИО1, лично ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис банка по адресу: <адрес> просьбой открыть банковский счет для данной организации. При обращении он предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. В документах ФИО1 указала номер телефона №..., адрес электронной почты <адрес> Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе .... Договор банковского обслуживания был заключен с ООО «СК ЛЕНКОМ» ИНН №.... ДД.ММ.ГГГГ, на ООО «СК ЛЕНКОМ» ИНН №... открыт один счет организации №... (банковский счет) в валюте рубли РФ. Получал ли второй экземпляр договора ФИО1, она не может сказать. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Карточка образцов подписей и оттисков печатей не обязательна к заполнению при открытии расчетного счета, и она самостоятельно формируется в день открытия счета в программах банка. Управление расчетным счетом ООО «СК ЛЕНКОМ» ИНН №... было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО1 Она ввела необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО1 логин, адрес электронной почты, номер телефона). Далее на телефон ФИО1 пришел пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществлял подключение к счетам. Важно уточнить, что логином для системы дистанционного обслуживания является номер мобильного телефона, указанного ФИО1 при подключении к услугам, а именно №.... Далее ссылка на личный кабинет и пароль от системы дистанционного обслуживания были направлены ФИО1, и уже с помощью полученного пароля ФИО1, зайдя по ссылке в личный кабинет получил доступ к управлению счетом. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор. При этом директор может включить в систему <адрес> любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит в отделение банка с присутствием директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. ФИО1 в свой расчетный счет никого не включал.

Из показания свидетеля ТТВ, следует, что она является .... Директор ООО «СК ЛЕНКОМ» ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис их банка по адресу <адрес>. При обращении он предоставил электронный устав данной организации, решение учредителя, приказ о назначении директора, оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). ФИО1 подписал заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, заявление на тариф, заявление на подключение к интернет-банку, согласие на обработку персональных данных, чек-лист консультаций по работе в интернет-банке, и опросный лист. В документах ФИО1 указал абонентский №... и адрес электронной почты <адрес> Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был открыт на ООО «СК ЛЕНКОМ» расчетный счет №.... Управление расчетным счетом ООО «СК ЛЕНКОМ» было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. ФИО1 информация была проверена лично. По окончанию открытия расчетного счета, он ушел из банка с пакетом документов, переданных на руки последнему, а именно вторым экземпляром заявления о присоединении к банковскому обслуживанию. Далее на телефон ФИО1 приходит пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счету. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных сотрудники банка отследить не могут. Директор может включить в систему ...» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить доступ в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «СК ЛЕНКОМ» запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, сотрудником банка данные условия, а именно запрет не разъясняется, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания.

Из показаний свидетеля КГИ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился в офис ...», по адресу: <адрес>. При обращении он предоставил все необходимые документы для открытия расчётного счета, в которых был указан контактный телефон №..., электронная почта <адрес> паспорт, устав ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...), решение учредителя № 1 ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...). ФИО1 подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ...» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение/изменение/отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении карт №..., №... от ДД.ММ.ГГГГ, заявления №... о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист ...» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физическом лице, являющемся бенефициаром владельцем клиента от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...) был открыт расчетный счет №..., а также карточный счёт №... на который были открыты банковские карты №..., №.... Одновременно с открытием счёта были оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...) ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...). ФИО1 были переданы сотрудником банка: уведомление об открытии расчетного счета в ..., банковские карты №..., №.... При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из показаний свидетеля БАА, следует, что она является ... В её должностные обязанности входит открытие расчетных счетов для юридических лиц и привлечение новых клиентов. С клиентом ФИО1, являющимся директором ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...) работала лично она. После ознакомления с юридическим делом ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...), оформленным в их банке, может пояснить, что директор ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...), ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис их банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении он предоставил устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). ФИО1 подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...), заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...), ФИО1 был открыт расчетный Счет №..., а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №.... Далее на телефон №..., ФИО1 приходит пароль, также при обращении в банк ФИО1 указал адрес электронной почты <адрес> и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетам, как предполагается будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор, в данном случае ФИО1 При этом, директор может включить в систему ...» любых уполномоченных лиц, может ограничит им доступ в совершении операций, может предоставить Доступ в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. Пояснила, что при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «СК ЛЕНКОМ» (ИНН №...) запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, сотрудником банка: данные условия, а именно запрет не разъясняется, никакие документы дополнительно: об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания.

Из показаний свидетеля БАВ, следует, что ...). В его должностные обязанности входит привлечение юридических лиц на обслуживание в банк. Директор организации ФИО1, обратился в отделение АО ...» ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, где с ним был заполнен опросный лист клиента, в котором он, в частности, указал контактный телефон №..., адрес электронной почты <адрес>, адрес местоположения организации, свои паспортные данные и другую информацию. Документы были отправлены в службу безопасности банка на проверку. В дальнейшем принято решение об открытии счета для данного клиента. С ФИО1 было подписано заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым клиент считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО - логина и пароля на номер телефона и электронную почту, указанные в заявлении и выдана дебетовая корпоративная карта. Также указано, что клиент гарантирует, что номер мобильного телефона, указанный в заявлении, принадлежит лично ему. Так, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №... для организации ООО «СК ЛЕНКОМ» в которой ФИО1 являлся директором. Вышеуказанный расчетный счет закрыт. Когда счет открывается, на адрес электронной почты клиента, который он указывал в заявлении, приходит логин и пароль от личного кабинета. Далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. Также ФИО1 сотрудниками банка было разъяснено, о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе ДБО третьим лицам.

Из показаний свидетеля ААМ, следует, что он работает ....... Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. ФИО1, действовавшему в качестве генерального директора ООО «СК ЛЕНКОМ» ДД.ММ.ГГГГ в 09:15 часов, по адресу: <адрес> ...», был открыт расчетный счет №.... При открытии счета Клиентом указан номер телефона №..., адрес электронной почты №.... На встрече была проведена идентификация клиента (по предъявленному паспорту на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия №... выданного ОВД <адрес>, дата выдачи 20.09.2005г.) Таким образом ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО1 было подписано только заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентом происходило через личный кабинет. Данный абонентский номер +№... должны использоваться для только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления |счетом от имени клиента, в нашем случае от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в нашем случае - как руководитель ООО «СК ЛЕНКОМ» ИНН №..., и как клиент банка самолично ФИО1 Так как ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций.

Из показаний свидетеля КАА, следует, что у него есть знакомые в <адрес> – ФИО1 и АЕГ., они хорошие знакомые и он мог рассказать ФИО1 и его жене о том, что он заработал деньги путем предоставления его паспорта неизвестному лицу, которое в дальнейшем зарегистрировало на его имя юридическое лицо, за что был привлечен к уголовной ответственности.. Точно он не помнит момент, когда он давал ФИО1 номер телефона, но не исключает, что это так и было, поскольку он мог дать телефон, когда был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку часто злоупотребляет спиртными напитками. Поскольку АЕГ утверждает, что это именно он дал им номер телефона человека, который может помочь ей заработать деньги, возможно так и было.

Из показаний свидетеля АЕГ, следует, что по вышеуказанному адресу проживает совместно со своим бывшим мужем ФИО1, а также их несовершеннолетней дочерью ФИО19. Ранее с ФИО1 они расторгали брак, но в дальнейшем они с ним снова начали жить вместе, так им необходимо воспитывать их общую совместную дочь. Проживают они по адресу: <адрес>. ФИО1 по образованию финансист, учился он в колледже в г. Омске, после окончания колледжа никакого дополнительного образования он не получал. По специальности он никогда не работал, предпринимательской деятельностью он не занимался, о том, что он хочет начать заниматься предпринимательской деятельностью ФИО1 ей никогда не говорил, о попытках начать деятельность в качестве предпринимателя ФИО1 ей никогда не рассказывал. На данный момент ФИО1 работает в ... водителем. Проживают они на его заработок, а также на её заработок. Заработную плату они получают небольшую. Пояснила, что в марте 2022 года, когда именно не помнит, ФИО1 неоднократно, сколько раз именно она не помнит, ездил в г. Омск. Потом, ей стало известно о том, что ФИО1 вызвали в прокуратуру Нововаршавского района, она спросила у него, по какой причине он ездил в г. Омск, на что он ей признался, что в марте 2022 г. он за деньги предоставил свой паспорт какому-то неизвестному мужчине из г. Омска, для того чтобы данный мужчина на его имя зарегистрировал компанию, это было условием того, что он получит денежные средства от неизвестного мужчины, после чего ФИО1 также сказал ей что, когда он передавал свой паспорт неизвестному мужчине, то этот мужчина сказал ей, что руководить этой компанией ему не нужно будет, и что через некоторое время компанию данный мужчина закроет. ФИО1 сказал ей, что на его имя зарегистрировали компанию с названием «СК ЛЕНКОМ», и что руководством данной компании занимался тот неизвестный мужчина, либо ещё кто-то, что в действительности он к управлению данной компанией не причастен, и что даже не знает, где находится данная компания в г. Омске.

Согласно протокола осмотра предметов, были осмотрены: ....

Согласно протокола осмотра места происшествия, была осмотрена территория рядом с магазином «Меркурий», расположенным по адресу: <адрес> Участвующий в ходе осмотра ФИО1 пояснил, что именно рядом с данным магазином он передал мужчине по имени Александр документы и средства платежей по открытым им счетам ООО «СК ЛЕНКОМ».

Согласно протокола осмотра предметов (документов), были осмотрены: документация, предоставленная МРИ ФНС России № 8 по Омской области, со сведениями об ООО «СК ЛЕНКОМ», регистрационное дело (документация) ООО «СК ЛЕНКОМ», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области

Постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства документация, предоставленная МРИ ФНС России № 8 по Омской области, со сведениями об ООО «СК ЛЕНКОМ», регистрационное дело (документация) ООО «СК ЛЕНКОМ», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области; пакет банковских документов (банковское досье) ...; пакет банковских документов (банковское досье) ...; пакет банковских документов (банковское досье) ...; оптический диск, с банковскими документами (банковскими досье) ... оптический диск, с банковскими документами (банковскими досье) ... оптический диск, с банковскими документами (банковскими досье... оптический диск, с банковскими документами (банковскими досье) ....

Согласно приговора Мирового судьи судебного участка № 103 в Нововаршавском судебном районе Омской области от 22.08.2023, согласно которому ФИО1 осужден ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, за незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице при образовании ООО «СК ЛЕНКОМ».

Оценив в соответствии со ст.ст. 87, 88 УПК РФ, представленные обвинением доказательства в обоснование виновности подсудимого ФИО1 суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ, так как он, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «СК ЛЕНКОМ», действуя от имени указанной организаций, открыл в указанных банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу. ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК ЛЕНКОМ». достоверно знал, что совершил электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Общества, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, и данные средства позволили третьему лицу осуществить неправомерный доступ к открытым банковским счетам, тем самым выполнять банковские операции. За свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Согласно ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п. «и», «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления (подробно рассказал обстоятельства совершения преступления), наличие малолетнего ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к категории тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления подсудимым на менее тяжкую категорию в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд учитывает, поведение подсудимого после совершения преступления – активно способствовал расследованию преступления, раскаялся, имеет положительные характеристики личности, ранее не судим, имеет малолетнего ребенка, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч.1 ст. 187 УК РФ, с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ, при этом в связи с наличием смягчающих вину обстоятельств, которые суд признает исключительными, учитывая материальное положение подсудимого, низкий уровень дохода, суд считает возможным применить ст. 64 УК РФ к дополнительному виду наказания и назначает наказание без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом данных о личности подсудимого, который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место регистрации и жительства, социально адаптирован, характеризуются положительно, конкретных обстоятельств дела, отсутствия тяжких последствий от действий подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу, а также с учетом наличия малолетнего ребенка у подсудимого, суд считает возможным применить к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, считая назначение наказания в виде лишения свободы без реального его отбывания достаточным для достижения целей наказания.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на подсудимого, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ находящиеся в камере хранения вещественных доказательств вещественные доказательства по делу:

пакет банковских документов (банковское досье) ...;

документация, предоставленная МРИ ФНС России № 8 по Омской области, со сведениями об ООО «СК ЛЕНКОМ», регистрационное дело (документация) ООО «СК ЛЕНКОМ», предоставленная Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, хранить в уголовном деле.

В соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки по делу по, подлежащие выплате адвокату Кручу М.Г. на сумму 7571 рублей 60 копеек, подлежащие выплате адвокату из средств федерального бюджета, за участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению суда в размере 1892, 90 рублей, всего 9464,50 рублей, возместить из средств федерального бюджета, Подсудимую освободить от взыскания в связи с имущественной несостоятельностью, наличием на иждивении малолетнего ребенка.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Назначенное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО1 обязанность - не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу в размере 9464,50 руб. за участие защитников по назначению следователя и в суде возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

пакет банковских документов (банковское досье) ...;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Нововаршавский районный суд Омской области.

Судья Н.В. Шмидт