Решение по делу № А56-83247/2023 от 31.10.2023

4122/2023-449704(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

31 октября 2023 года Дело № А56-83247/2023

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 31 октября 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истцы: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Атлантика»

2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Теханалитика»

3. ФИО2 ответчик: Акционерное общество «ЛОМО»

о признании недействительными решений Совета директоров АО «ЛОМО» от 30.06.2023, оформленных протоколом № 12-СД/2022 от 03.07.2023,

при участии:

от истца: 1) ФИО3, доверенность от 21.04.2023,ФИО4, доверенность от 18.01.2023, 2) ФИО5, доверенность от 23.01.2023 (веб – конференция), 3) ФИО6, доверенность от 16.10.2023,

от ответчика: ФИО7, доверенность от 09.10.2023, ФИО8, доверенность от 14.10.2021,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Атлантика», Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Теханалитика», ФИО2 обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Акционерному обществу «ЛОМО» о признании недействительными решений Совета директоров АО «ЛОМО» от 30.06.2023, оформленных протоколом № 12-СД/2022 от 03.07.2023, по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 «О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года» (определение

формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

Вопрос № 2. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Вопрос № 3. Об определении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

Вопрос № 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.

Вопрос № 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Вопрос № 6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос № 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Вопрос № 9. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос № 10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.

Вопрос № 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Вопрос № 12. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»

в части, относящейся к созыву и проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛОМО» 28.07.2023, внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛОМО» 28.08.2023, и повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛОМО» 28.09.2023 по вопросу «Об отказе от образования Совета директоров Общества».

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО «Управляющая компания Атлантика», ООО «НПО «Теханалитика» и ФИО2 являются акционерами АО «ЛОМО» (Общество).

ООО «Управляющая компания Атлантика» является владельцем 29 904 948 обыкновенных акций Общества, ООО «НПО «Теханалитика» - 24 000 000 обыкновенных акций, ФИО2 - 2 824 680 обыкновенных акций и 4 615 320 привилегированных акций типа А.

В совокупности Акционерам принадлежит 56 729 628 обыкновенных акций Общества, что составляет 50,83% от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества (111 600 000 шт.)

26.05.2023 Совет директоров Общества по требованию ООО «Ракурс» (ИНН 7804613497) от 17.05.2023 созвал внеочередное общее собрание акционеров на 29.06.2023 по следующим вопросам повестки дня: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

Советом директоров предложена следующая формулировка решения по первому вопросу повестку дня:

«В связи с введением в отношении АО «ЛОМО» ограничительных мер иностранными государствами прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «ЛОМО» с момента принятия настоящего решения и принять решение об отказе от образования в АО «ЛОМО» Совета директоров с момента принятия настоящего решения на период действия правила, установленного частью 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ (в том числе, в случае его продления на периоды после 31.12.2023, либо принятия аналогичного правила в рамках иного нормативного правового акта)».

Назначенное Советом директоров на 29.06.2023 собрание акционеров не состоялось по причине отсутствия кворума.

30.06.2023 состоялось заседание Совета директоров Общества (далее - Заседание) по следующим вопросам повестки дня:

1) О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года» (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

2) Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

3) Об определении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

4) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.

5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

6) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

7) О созыве внеочередного общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

8) Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

9) Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

10)Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.

11) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

12) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты Заседания оформлены Протоколом № 12-СД/2022 от 03.07.2023 и опубликованы на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

По результатам голосования на Заседании членами Совета директоров приняты решения о созыве трех собраний акционеров с одинаковой повесткой дня, включающей два вопроса: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года», а именно:

-повторное внеочередное собрание на 28.07.2023; -внеочередное собрание на 28.08.2023; -повторное внеочередное собрание на 28.09.2023.

Определенная Советом директоров для всех собраний формулировка решения по первому вопросу повестки дня «Об отказе от образования Совета директоров Общества» тождественна формулировке решения, предложенной Советом директоров при созыве собрания на 29.06.2023.

Согласно информации, размещенной на сайте АО «ЛОМО», повторное собрание, назначенное на 28.07.2023, не состоялось в связи с принятием Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечительных мер по делам № А56-32921/2023 и № А56-65064/2023, запрещающих акционерам принимать решения по вопросам повестки дня об отказе от образования Совета директоров и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

На сайте Центра раскрытия корпоративной информации Обществом не размещены сведения о результатах внеочередного собрания 28.08.2023, однако Истцы заявляют, что на указанном собрании решения акционерами также не были приняты в связи с действием вышеуказанных обеспечительных мер.

На основании решений Заседания должно состояться еще одно собрание акционеров - повторное внеочередное собрание, в повестку дня которого включен вопрос «Об отказе от образования Совета директоров Общества».

Из материалов дела следует, что истца владеют более чем 50% от общего числа обыкновенных акций АО «ЛОМО», в связи с чем имеют право и обоснованный интерес в участии в управлении делами Общества, в том числе посредством выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества.

Законодательством об акционерных обществах предусмотрен ряд механизмов, позволяющих акционерам участвовать в управлении делами общества, своевременно и в необходимом объеме получать информацию о его деятельности.

Одним из элементов данного механизма является создание в обществе совета директоров (наблюдательного совета).

В обществах с количеством акционеров не менее 50 образование совета директоров является обязательным (ст. 64 Закона об АО), при этом в обществах с числом акционеров более 10 тысяч число членов совета директоров должно составлять не менее девяти (п. 3 ст. 66 Закона об АО).

Владеющие не менее чем 2% акций акционеры вправе выдвинуть своих кандидатов в совет директоров (п. 1 ст. 53 Закона об АО).

Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием (п. 4 ст. 66 Закона об АО), что позволяет обеспечить представление интересов большего числа акционеров в органе управления.

Уставом АО «ЛОМО» предусмотрено образование в Обществе Совета директоров в количестве 11 членов (п. 10.7 Устава).

Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров АО «ЛОМО», утв. Решением общего собрания акционеров Общества от 27.06.2015.

В рамках подготовки к годовому собранию за 2022 год Акционерами выдвинуты свои кандидаты для избрания в Совет директоров.

Сведений о том, что Совет директоров не может быть укомплектован ввиду отсутствия кандидатов по тем или иным мотивам, материалы дела не содержат.

С учетом распределения голосующих акций в Обществе Истцы имеют возможность обеспечить избрание в Совет директоров как минимум пяти кандидатов из одиннадцати.

Избрание в Совет директоров кандидатов, выдвинутых Акционерами, является способом обеспечения учета их интересов в вопросах управления делами Общества, недопущения принятия решений, ухудшающих финансовое состояние Общества и, как следствие, положение Акционеров.

С учётом изложенного, а также положений ст. 12 Гражданского кодекса РФ, Закона об АО условий для рассмотрения вопроса об отказе от образования Совета директоров в Обществе, не имеется.

При этом само по себе волеизъявление иных акционеров (отличных от истцов) по спорному вопросу не может упразднить (в том числе, на определенный срок) предусмотренный Законом об АО орган управления Обществом – Совет директоров, поскольку нарушит право, в частности истцов на участие в управлении делами Общества.

В данном случае ограничительные меры, веденные иностранными государствами, не исключают возможности функционирования указанного Совета директоров (обратного не доказано в соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ).

При таких обстоятельствах иск следует удовлетворить.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Признать недействительными решения Совета директоров АО «ЛОМО» от 30.06.2023, оформленные Протоколом № 12-СД/2022 от 03.07.2023, по следующим вопросам повестки дня:

«Вопрос № 1. о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года» (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

Вопрос № 3. Об определении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

Вопрос № 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени). Вопрос № 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Вопрос № 9. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Взыскать с Акционерного общества «ЛОМО» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Атлантика» 9000 руб. судебных расходов.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.