АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Резолютивная часть
г. Уфа Дело № А07-37823/2024 03 июня 2025 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шагабутдиновой З.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания Галеевой Р.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО "МНОГОГРАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании предоставить документы общества его участнику
В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации оглашается резолютивная часть решения.
Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.
Обязать ООО "МНОГОГРАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, предоставить ФИО1 (ИНН <***>) надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО "МНОГОГРАН":
1) учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ (последняя копия), протокол решения об увеличении уставного капитала. Все протоколы по хозяйственной деятельности;
2) отчет оценщика о стоимости основных средств, переданных в счет оплаты уставного капитала;
3) список залогового оборудования (или иных материальных ценностей) переданных по договору займа от 04.04.2023 г. с гр. ФИО2 (доп. соглашение № 1 от 04.04.2023 г.);
4) экономическое и документальное обоснование списания материалов на хозяйственные нужды предприятия 31.08.2024 года на сумму 18 968 338,87 руб.;
5) экономическое и документальное обоснование образования недостачи за период с 31.08.2024 года по 03.09.2024 г. на сумму 1 536 118,72 руб. Договор материальной ответственности, приказ о назначении виновного в недостачи или иной документ объясняющий полученную недостачу;
6) договор выданного беспроцентного займа от 26.07.2022 г. б/н на ИП ФИО3
М.Ю., протокол участников Общества об одобрении данной сделки;
7) договоры о получении займов:
- с ООО «Биотэр» на общую сумму 5 476 000 руб. (1/11 от 01.11.2023, 12/12 от 06.12.2023, 2/11 от 22.11.2023, 2/12 от 14.12.2023);
- с ООО «Лемон факторинг» ДЗ-125/ВЛФ от 16.05.2023 на общую сумму 3 113 229,20 руб.
- с ООО «МКК ОЗОН КРЕДИТ» на общую сумму 15 031 077 руб. ( № 39568-358699 от 20.03.2024, № 39568-362853 от 27.03.2024, № 39568-362853/2 от 02.04.2024, № 39568-362853/3 от 04.04.2024, № 39568-362853/4 от 08.04.2024, № 39568-367114 от 25.03.2024, № 39568-376286 от 10.04.2024, № 39568-384912 от 18.04.2024, № 39568-393172 от 22.04.2024, № 39568-418168 от 22.05.2024, № 39568-422861 от 28.05.2024, № 39568-427819 от 03.06.2024);
- с ООО «МКК ПАПА ФИНАНС» займы на общую сумму 4 001 540 руб. ( № 3647-ОМП-О от 03.11.2023, № ДКЛ-ГР-73 от 03.04.2024, № ДКЛ-ГР-73/2 от 19.04.2024);
- с ИП ФИО4 № б/н от 26.07.2022 на общую сумму 946 900 руб.
- с ФИО5 № 1 от 06.06.2024 на общую сумму 192 000 руб.
- с ФИО2 № 0404 от 04.04.2023 на общую сумму 2 000 000 руб.;
8) договоры, накладные, акты выполненных работ, УПД, платежные документы и иные первичные документы по следующим поставщикам:
⎯ ООО «БИОТЭР» ИНН <***>; ⎯ ООО «Вектор знаний» ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО6 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО7 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО8 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО9 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО10 ИНН <***>; ⎯ ФИО11 ИНН <***>;
⎯ ООО "ЛЕГЕНДЫ ШИХАН" ИНН <***>; ⎯ ООО "ЛИГА" ИНН <***>;
⎯ ИП ФИО12 ИНН <***>; ⎯ ООО «ЛОГНЕКС» ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО13 ИНН <***>; ⎯ ООО "МПСТАТС" ИНН <***>; ⎯ ООО «МСК-СЕРТ» ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО14 ИНН <***>; ⎯ ФИО15 ИНН <***>;
⎯ ОП ООО УК ФИО16 УФА ИНН <***>;
⎯ ООО "ОЦЕНКА.РУ" ИНН <***>; ⎯ ООО "РИДПкТП" ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО17 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО4 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО18 ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО19 ИНН <***>; ⎯ ООО "СИМА-УРАЛ" ИНН <***>; ⎯ ФИО20 ИНН <***>;
⎯ ИП ФИО21 ИНН <***>;
⎯ ИП ФИО22 ИНН <***>;
⎯ ФИО23 ИНН <***>; ⎯ ООО "ТД "ФОРЕСТ ТРЕЙД" ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО24 ИНН <***>; ⎯ ООО "Ультрадизайн" ИНН <***>; ⎯ ООО "УРАЛПЛИТ" ИНН <***>; ⎯ ООО "УФА-ИНЖИС" ИНН <***>; ⎯ ИП ФИО25 ИНН <***>;
9) договоры лизинга, с коммерческими предложениями по закупкам оборудования и обоснованностью выбранного лизингодателя. Протокол участников Общества об одобрении заключения договоров лизинга;
10) актуальную справку из налогового органа об открытых/закрытых счетах Общества в банках и кредитных организациях;
11) банковские выписки (полученные от кредитных организаций) по движению денежных средств на всех расчетных счетах Общества с расшифровкой за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;
12) книгу (журнал учета) протоколов; копии протоколов общего собрания участников Общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;
13) все приказы, распоряжения директора, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в т.ч. по учетной политике, по охране труда, по кадрам, о внутреннем трудовом распорядке, о производственном контроле на предприятии, об утверждении графиков отпусков, графика инвентаризации, штатного расписания, о материальной ответственности работников, о принятии положения об утверждении лиц, имеющих право подписи первичных документов; об утверждении лиц, имеющих право на выдачу денег в подотчет и т.д.;
14) положения о налоговом и бухгалтерском учете организации на 2022-2024 г.;
15) отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022-2024 г., который отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества;
16) заверенные копии всех договоров, заключенных Обществом за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г. (в том числе трудовых, с поставщиками и подрядчиками, займа, аренды и любые другие договоры, соглашения, контракты и т.д.);
17) сведения о налоговых проверках Общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в виде справок полученных в налоговом органе;
18) требования о предоставлении документов, о взыскании недоимок, штрафов, пеней налоговых органов, ПФР, ФСС, ФССП, органов в сфере природопользования и др. с приложением заверенных копий актов проверок и предписаний с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;
19) сводную оборотно-сальдовую ведомость общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;
20) оборотно-сальдовые ведомости общества по каждому счету согласно утвержденному плану счетов за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в том числе 01, 02, 10,19,20,26,50,51,60,62,66, 68, 69,70,71,73,75,76,79,80,84,90,91,99 счета;
21) карточки счетов по каждому счету, согласно утвержденному плану счетов, за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в том числе 01, 02, 10, 19,20, 26, 50, 51, 60, 62, 66, 68, 69,70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 84, 90, 91, 99 счета;
22) акты инвентаризации имущества и обязательств (расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами) по состоянию на 01.01.2023 г. и на 01.01.2024 г.,
23) первичные бухгалтерские документы, в том числе:
- авансовые отчеты с приложением копий первичных документов, отраженных в этих отчетах за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;
- штатное расписание на 2022-2024 г.г. (с указанием фонда заработной платы): - сведения о начисленной зарплате работникам за 2022 г. - 2024 г.;
24) всю первичную учетную документацию, в том числе кассовую, банковскую, договоры, акты, на основании которой произведен бухгалтерский и налоговый учет в 2022-2024 г.г., а именно:
- кассовую книгу Общества за 2022-2024 г.г.;
- журнал регистрации кассовых документов за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.
- расходные кассовые ордера за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.; - приходные кассовые ордера за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;
- расчетные и платежные ведомости по заработной плате за 2022-2024 г.г., в том числе помесячно;
- товарные, товарно-транспортные накладные, путевые листы и иные документы о движении товарно-материальных ценностей;
- бухгалтерскую и налоговую отечность за 2022-2024 годы с подтверждением сдачи в уполномоченный орган.
Взыскать с ООО "МНОГОГРАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 15000 руб., судебную неустойку в размере 500 руб. в день за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Судья З.Ф. Шагабутдинова