Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Москва Дело № А41-20223/2023 29 ноября 2023 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Олесовым Р.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-20223/2023 по иску ФИО1 (ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ВИРОБАН" (ОГРН <***>) об обязании передать финансово-хозяйственную документацию общества,
с участием в деле третьих лиц: ФИО2, ООО «Инвест Менеджмент Групп» (ОГРН <***>) и ФИО3.
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Обязать ООО "ВИРОБАН" (ОГРН <***>) предоставить ФИО1 в срок не позднее пяти рабочих дней информацию и копии документов общества за 3 года, предшествующих направлению запроса, полученного Обществом 09.01.2023, а именно:
1. копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (полный комплект) за 2019-2022
года;
2. база «1С предприятие» по ведению бухгалтерского учета (на материальном носителе) за период с 01.01.2017 по 06.04.2023;
3. перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;
4. отчеты об амортизационных отчислениях за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
5. реестр протоколов общих собраний участников за весь период деятельности Общества с приложением протоколов общего собрания участников, свидетельств об удостоверении нотариусом факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, копии иных документов, связанных с подготовкой, созывом, проведением общих собраний (требования участников о созыве собраний, решения генерального директора о проведении общих собраний, уведомления участников о проведении общих собраний участников, журнал регистрации прибывших на собрание участников, доверенности представителей участников;
6. списки аффилированных лиц общества по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также на 06.04.2023;
7. реестр договоров с приложением их копий по приобретению или отчуждению долей (акций) в уставных капиталах юридических лиц, в которых общество является участником с приложением копий таких договоров и документов об их исполнении;
8. копии годовых отчетов общества, утвержденных общим собранием за 20172021 года;
9. расшифровки кредиторской задолженности с указанием кредитора, основания задолженности, суммы задолженности (с разбивкой на всего и просроченная), даты ее возникновения по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также на дату исполнения запроса;
10. расшифровка дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, основания задолженности, суммы задолженности (всего и просроченная), даты ее возникновения по состоянию 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также на дату исполнения запроса, оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности, пояснения относительно возможности взыскания дебиторской задолженности;
11. расшифровка финансовых вложений с указанием их вида и стоимости по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также на дату исполнения запроса;
12. реестр договоров с приложением их копий: договоры займа, кредитные договоры, договоры, в обеспечение обязательств третьих лиц за период с 01.01.2018 по 06.04.2023;
13. оборотно-сальдовая ведомость общая с группировкой по субсчетам за период с 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022;
14. реестр договоров (соглашений), заключенных с 01.01.2019 по 06.04.2023 и договоров, действующих на дату исполнения запроса, с приложением их копии и копий документов, подтверждающих исполнение и факт взаиморасчетов (счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ и услуг, банковских выписок, содержащих проводки по данным контрагентам, платежных поручений, актов сверок, документов, подтверждающих взаиморасчеты или перевод долга и пр);
15. перечень имущества и документы, подтверждающие права Общество на имущество (здания, сооружения, машины, оборудование, земельные участки и пр), находящиеся на его балансе на праве собственности, аренды или ином праве на дату исполнения запроса;
16. копии приказов о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2017 по 06.04.2023;
17. копии инвентаризационных описей, сличительных ведомостей, протоколы рассмотрения результатов инвентаризации по всем видам активов и обязательств за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
18. документы (копии) по списанию дебиторской задолженности за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
19. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
20. штатное расписание (копия) общества за период с 01.01.2019 по 06.04.2023; 21. список работников Общества за 2019-2022 года;
22. сведения о результатах аттестации рабочих мест за 3 года, предшествующие запросу;
23. платежные ведомости (копии) о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;
24. учетная политика Общества (копия); 25. налоговые декларации (копии) за 2019- 2022 гг.;
26. карточка счетов по каждому счету, согласно утвержденному плану счетов, а также расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90,91,99 за период с 01.01.2019 по дату исполнения запроса;
27. книга учета (копия) заложенного имущества по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также по 06.04.2023;
28. документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
29. сведения по забалансовому учету имущества по состоянию на дату исполнения запроса;
30. сведения о распределенной прибыли общества за период с 01.01.2019 по 06.04.2023, а также информацию о выплаченных и невостребованных дивидендах:
31. документы, содержащие информацию о размере вознаграждения (заработная плата, премии, иные выплаты) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период 01.01.2019 по 06.04.2023;
32. копия трудового договора лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ФИО2, все изменения и дополнения к нему;
33. заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля (копии) за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
34. заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом (копии) за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
35. предписания, выданные органами государственной власти (копии) за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
36. реестр доверенностей, выданных Обществом за период его деятельности с приложением копий доверенностей за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
37. кассовую книгу (копии) за период с 01.01.2019 по 06.04.2023;
38. сведения о выдаче денежных средств под отчет и о расчетах с подотчетными
лицами (копии) за период с 01.01.2019 по 06.04.2023.
В случае неисполнения решения суда после вступления его в законную силу, взыскать с ООО "ВИРОБАН" (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда по дату фактического исполнения.
Взыскать с ООО "ВИРОБАН" (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.
Судья П.И. Машин