Дело № 1-24/2023
УИД: 16MS0107-01-2023-002507-79
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Зеленодольск 9 августа 2023 года
Мировой судья судебного участка № 1 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан ФИО1,
с участием: государственного обвинителя Милютина И.Н.,
защитника: Садыкова Р.Н., представившего ордер от 25.07.2023 № 389141,
подсудимого ФИО2,
при секретаре Зинатуллиной Ю.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО2, родившегося хх.хх.хххх года в г. Зеленодольск, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика ***, *** район, с. ***, ул. ***, д. хх, имеющего гражданство ***, образование ***, ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО2, не позднее 12.10.2022, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в учредительные документы при создании юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Раф» (далее по тексту ООО «Гарант-Раф», Общество), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) хххх, совершил действия по предоставлению документа удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как об участнике, директоре – органа управления указанных Обществ, в результате которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о подставном лице – ФИО2, при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО2, не позднее 12.10.2022, находясь в с. *** *** района Республики ***, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, познакомился через интернет-мессенджер «Telegram» с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки от имени ФИО2 учредительных документов юридического лица и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц, на что ФИО2 ответил согласием.
Далее, не позднее 12.10.2022, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО2, находясь по месту своего жительства по адресу: Республика *** *** район, с. ***, ул. ***, д. хх, предоставил вышеуказанному лицу с помощью интернет-мессенджера «Telegram», фотоизображения своего паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки от имени ФИО2 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО2 не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора.
В дальнейшем, не позднее 12.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО2, находясь в одном из офисов, расположенного на третьем этаже здания по адресу: Республика ***, г. ***, ул. ***, д. хх, предоставил неустановленным лицам, свои паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе для подготовки от имени ФИО2 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО2 не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора.
После чего, не позднее 12.10.2022, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, неустановленное лицо, используя паспортные и иные данные ФИО2, подготовило необходимые для представления в регистрирующий орган документы для создания (образования) юридических лиц – ООО «Гарант-Раф», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «Гарант-Раф» от 12.10.2022, подписанное лично ФИО2, Устав ООО «Гарант-Раф», и иные документы, которые передало ФИО2
Далее ФИО2, получив от неустановленных лиц указанные документы, подписал решение № 1 единственного учредителя ООО «Гарант-Раф» от 12.10.2022, в котором содержатся сведения об учреждении ООО «Гарант-Раф» и возложение на ФИО2 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарант-Раф» генерального директора. Согласно полученным ФИО2 документам, он являлся заявителем при создании юридического лица – ООО «Гарант-Раф», в котором он являлся единственным участником и органом управления юридического лица – генеральным директором.
Далее, неустановленное лицо, находясь на территории *** района г. ***, более точное место предварительным следствием не установлено, с целью получения возможности подписывать документы от имени ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах получило на имя ФИО2 усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись. В дальнейшем неустановленное лицо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя ФИО2, направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: Республика ***, г. ***, *** район, улица ***, дом хх, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение № 1 единственного участника ООО «Гарант-Раф» от 13.10.2022, подписанное лично ФИО2, а также Устав ООО «Гарант-Раф», содержащие сведения о ФИО2, как об участнике ООО «Гарант-Раф», и органе управления юридического лица – генеральном директоре ООО «Гарант-Раф», то есть о подставном лице и иные необходимые документы.
Получив 13.10.2022 от неустановленного лица, предусмотренные Федеральным законом № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимые документы, составленные и направленные от имени ФИО2, 19.10.2022 сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, не зная о том, что он является подставным лицом, за государственным регистрационным номером 1221600084342 внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица – ООО «Гарант-Раф» ИНН хххх, находящегося по адресу: Республика ***, *** район, с. ***, ул. ***, д. хх, и сведения о ФИО2 как о единственном участнике «Гарант-Раф» со 100% долей в уставном капитале и генеральном директоре, при этом у ФИО2 отсутствовала цель управления ООО «Гарант-Раф» и он являлся подставным лицом.
Подсудимый ФИО2 в суде вину в совершении преступления признал, пояснил, что не помнит всех обстоятельств совершенного им преступления, ввиду чего, по ходатайству защитника были оглашены его показания, данные в ходе следствия. Согласно им, в сентябре 2022 года он встретился со своим знакомым по имени *** в торговом центре «Радужный» с. *** *** района. Он услышал его разговор с неким ***, который предложил ему заработать денег, для этого необходимо было оформить фирмы и открыть расчетные счета. Так как у него было трудное финансовое положение, он попросил *** связать его с ***, и чтобы тоже заработать немного денег. *** дал ему id номер в мессенджере «Телеграмм», где было указано лишь имя пользователя без номера телефона, его номера телефона у *** не было. После чего, где-то в начале октября 2022 года, он связался с *** через мессенджер «Телеграмм», который рассказал те же условия заработка, что и ***, после чего попросил его скинуть ему фотографию его паспорта, для последующий регистрации юридического лица, и он, в этот же день после обеда, примерно в период времени с 13 часов до 18 часов, находясь по адресу: ***, *** район, с. ***, ул. ***, д. хх, сфотографировал свой паспорт и направил фотоснимки своего паспорта через интернет мессенджер «Телеграмм». Далее ему *** сказал, что свяжется с ***, когда им нужно будет подъехать к ним в офис. В середине октября 2022 года ему позвонил *** и сказал, что нужно поехать в г. ***, для оформления на их имя фирмы. Также *** ему сказал взять с собой паспорт, ИНН, СНИЛС. В результате чего, он и *** примерно в середине октября 2022 года в период времени с 09 часов до 18 часов, собственным ходом поехали в г. ***. Доехали до ул. *** г. ***, они были недалеко от ТЦ «Кольцо», после прошли на какую-то улицу и зашли в офис, расположенный на третьем этаже здания (точного адреса он не знает, и показать также не сможет, так как не запоминал, а просто шел вместе с ***, которому сказали адрес). В офисе, куда они подошли, находились две женщины, одна из которых попросила у него документы. Он передал паспорт, ИНН, СНИЛС, при этом он не говорил им, что будет являться подставным лицом. Спустя некоторое время ему вернули документы, и данная женщина попросила его подписать один документ формата А4, на котором было написано название фирмы - ООО «ГАРАНТ-РАФ», и еще были указаны какие-то сведения, но он в них не вчитывался. После чего он подписал данный документ, при этом он понимал, что данной подписью он подтверждает, что собирается становиться учредителем и директором фирмы ООО «ГАРАНТ-РАФ» и передал данные документы обратно. Более паспорта они нигде не предоставляли. Далее возле здания они встретились с ***, в этот день они увидели его впервые. Последний сказал им, чтобы они поехали в налоговый орган для получения сертифицирующего токена электронной подписи. После чего они с *** на такси проследовали в налоговый орган – МИФНС № 18 по какому адресу назвать затрудняется, где по просьбе *** обратились в операционный зал, для получения сертифицирующего токена электронной цифровой подписи, который был выдан через функциональный терминал. В этот день они, выданные им токены оставили при себе. То ли в этот день, то ли на следующий день, они совместно с *** прибыли в назначенный *** в офис, расположенный в г. *** для передачи ему токенов. Местонахождение офиса он назвать затрудняется, так как такси вызывал ***, но это был уже другой офис, но по территориальности так же в *** районе, рядом с торговым центром «Кольцо». По прибытию в офис их встретил ***, рядом с ним находился еще один мужчина, являющийся специалистом организации сертифицирующей электронную цифровую подпись, они передали данному мужчине свои токены для записи электронного ключа доступа. В течении 10 – 15 мин. Данная процедура была завершена, и токены переданы им обратно, *** во время данной процедуры находился на улице, после того как они с *** вышли из офиса, они передали *** данные токены. Последний объяснил им, что документы на открытие фирм будут направлены по каналам связи через официальный сайт ФНС. Примерно через 2-3 дня *** ему позвонил и сказал, что с ним связался *** и пояснил, что им нужно снова съездить в офис в г. ***, для открытия расчетных счетов, на фирму которую он зарегистрировал в налоговом органе. В этот же день, он и *** приехали в данный офис. В данном офисе их встретила та же женщина. *** сказал, что нужно немного подождать, должны приехать агенты и оформить расчетные счета в банках. Через некоторое время начали приезжать мужчины, которые оформляли расчетные счета в банковских учреждениях. В результате чего приехало 4 человека (приезжали по отдельности) и оформили документы на открытие расчетных счетов в банковских учреждениях, а именно: «ОТП Банк», «Банк ВТБ», «Альфа Банк» и «Тинькофф Банк». На оформленных документах он поставил свои подписи. На руки ему никаких документов не выдавалось. Также *** ему передал 4 сим-карты, из которых две сим карты сотовой компании «МТС», одна сим карта «Мегафон», одна сим карта «Билайн», данные сим-карты ему передал Максим. После чего, он с *** пошли в отделения вышеуказанных банков, для получения пластиковых карт. Отделения данных банков располагались не далеко от офиса. Перед тем как зайти в отделения банков, он вставлял в свой сотовый телефон, переданные ему *** сим-карты, на которые приходили смс сообщения. В отделениях указанных банков они передавали банковскому работнику какие-то документы. После чего ему на руки были выданы пластиковые карты, которые в последствии были переданы ***. Примерно через неделю, ему позвонил *** и сказал, что часть денежных средств за оказанную им услугу по регистрации фирмы и открытие расчетных счетов находятся у него, и он может их забрать. В результате чего, он встретился с *** ТЦ «Радужный» с. *** и он передал ему наличными 8000 рублей, оставшиеся 17000 рублей *** сказал *** передаст позже, но по настоящее время не передал. Примерно через две недели, он также гулял с *** в ТЦ «Радужный» и в это время приехал ***. *** передал ему какие-то документы и *** уехал. На сегодняшний день связи с «***» не имеется, его полные анкетные данные ему не известны, контактный Id-номер *** у него не сохранился, поскольку он потерял свой мобильный телефон, на время у них с мамой один номер для связи. Номера телефона *** у него нет и не было. Сам он никакую деятельность в зарегистрированной им фирме ООО «ГАРАНТ-РАФ» не вел и вести не собирался. *** так же, как и он оформил на себя организации, какие именно в настоящее время не помнит. Они все делали параллельно в один и тот же день. У *** также, как и у него, не было цели ведения финансово – хозяйственной деятельности, зарегистрированных на его имя ООО, их он открыл из-за трудного финансового положения. С *** в основном общался ***. Фактически в налоговую он сам документы не подавал. В настоящее время вину в том, что он передал свой паспорт, страховое свидетельство и ИНН для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных сведений, как о директоре ООО «ГАРАНТ-РАФ» он признает полностью, в содеянном раскаивается. Когда он оформлял вышеуказанные организации на себя и становился директором, был в трезвом состоянии, в ясном уме, все понимал, сделал это ради денежных средств. Все указанные выше организации были созданы в одно и то же время. С самого начала он понимал, что фиктивное создание фирмы - это незаконно, но он хотел, таким образом, немного заработать (л.д. 46-51).
После оглашения показаний ФИО2 их подтвердил, пояснил, что денежные средства ему были необходимы на лечение сестры.
По делу были оглашены показания неявившихся свидетелей ***, ***, ***.
Согласно показаниям ***, в Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан 13 октября 2022 года (вх. 67463А) по каналам связи через официальный сайт ФНС России ФИО2 были направлены документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001; решение № 1 единственного учредителя ООО "ГАРАНТ-РАФ" от 12 октября 2022 года; устав ООО "ГАРАНТ-РАФ". Исходя из представленных документов, ФИО2 становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО "ГАРАНТ-РАФ". Документы направлены с использованием общего пользования, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Заявителем являлся ФИО2. Сертификат электронной подписи ФИО2 выдан удостоверяющим центром - ООО "АйтиКом". По результатам рассмотрения представленных документов, Инспекцией 18 октября 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании ООО "ГАРАНТ-РАФ" за ГРН 1221600084342. Данные документы хранятся в электронном формате, в архиве МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан (л.д. 23-27).
Свидетель *** дала органам дознания следующие показания: ее сын ФИО2 директором ООО «Грант-Раф» ИНН <***> никогда не являлся. О существовании данной организации она узнала, когда в конце 2020 года, по адресу их места жительства стали получать налоговые уведомления из налогового органа с требованием о явке директора ООО «Грант-Раф» ФИО2 для дачи объяснений. Данные уведомления она показывала своему сыну, на что он отказался объяснять ей подробности. Какие-либо документы, касающиеся должности ООО «Грант-Раф» в их доме никогда не находились. Позже ей ФИО2 рассказал, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенных в отношении него противоправных действий, в результате которых на его имя было зарегистрировано ООО «Грант-Раф». (л.д. 28-31).
Оглашенные показания свидетеля *** аналогичны показаниям подсудимого ФИО2, с уточнением, что на его имя параллельно происходила регистрации фирм «ООО «ТД Амир-НЧ», ООО «Мегаамирстрой» (л.д. 79-83).
Таким образом, выслушав подсудимого, исследовав материалы дела:
- протокол явки с повинной ФИО2 от 26.05.2023, согласно которой он сообщил о совершенном им преступлении, а именно, предоставлении документов, удостоверяющих личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об участнике общества (л.д. 4);
- протокол осмотра места происшествия от 30.05.2023 с приложением фототаблицы, согласно которому был осмотрен д. хх по ул. *** с. *** *** района *** (л.д. 32-36);
- протокол осмотра места происшествия от 30.05.2023 с приложением фототаблицы, согласно которому было осмотрено здание МИ ФНС № 18 по РТ по адресу: ***, г. ***, ул. ***, д. хх (л.д. 37-41);
- протокол осмотра предметов от 09.06.2023 с приложением фототаблицы, согласно которому объектом осмотра является копия регистрационного дела ООО «ГАРАНТ-РАФ» полученного по запросу от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан (л.д.72-76);
- копии регистрационных документов «ГАРАНТ-РАФ» под вх. № 67463 А, копии регистрационных документов «ГАРАНТ-РАФ» под вх. № 6017 А (л.д. 53-71, 77-78);
- протокол проверки показаний на месте от 22.06.2023 с приложением фототаблицы, из которого следует, что проверка показаний на месте началась рядом с домом № хх по улице *** города ***. Подозреваемый ФИО2 указал на данный дом и пояснил, что именно туда он приходил в середине октября 2022 года в период времени с 09 часов до 18 часов, проходил на хх этаж, где предоставил оригинал своего паспорта гражданина РФ, ИНН, СНИЛС для оформления на свое имя фирмы ООО «Гарант-Раф» (л.д. 87-93);
- протокол осмотра места происшествия от 22.06.2023 с приложением фототаблицы, согласно которому был осмотрен дом № хх по улице *** города *** Республики *** (л.д. 94-98),
суд считает вину ФИО2 установленной и квалифицирует его действия по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Вина ФИО2 в совершении преступления установлена показаниями свидетелей, которые являются полными, последовательными, согласуются между собой и с исследованными материалами дела. Суд принимает также признательные показания подсудимого, поскольку оснований для самооговора не усматривается.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 23.06.2023 в настоящее время у ФИО2, хххх года рождения, выявляются признаки психического расстройства в форме умственной отсталости легкой степени, F70. Он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, обнаруживал то же психическое расстройство, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания и участвовать в проведении следственных действий и в судебном разбирательстве (л.д. 102-103).
Учитывая заключение экспертов, обстоятельства совершения преступления, поведение ФИО2 в суде, суд признает, что ФИО2 совершил преступление, а также находится в настоящее время, во вменяемом состоянии.
При определении вида и размера наказания, мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, состояние его здоровья и членов его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
К смягчающим наказание обстоятельствам мировой судья относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, (п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства, заявленного защитником - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств суд не усматривает.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.
Подсудимый ФИО2 ранее не судим, привлекался к административной ответственности, не состоит на учете у врача-нарколога, удовлетворительно характеризуется участковым уполномоченным по месту жительства.
Мировой судья учитывает, что преступление, совершенное ФИО2 относится к категории небольшой тяжести.
Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, мировой судья не усматривает.
Учитывая характер и степень тяжести содеянного, обстоятельства дела и личность подсудимого, мировой судья находит, что исправление ФИО2 возможно без его изоляции от общества, путем назначения ему наказания в виде обязательных работ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.
Вещественные доказательства – копии регистрационных документов «ГАРАНТ-РАФ» под вх. № 67463 А, копии регистрационных документов «ГАРАНТ-РАФ» под вх. № 6017 А хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения. Жалоба (представление) приносится через мирового судью. При этом осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Мировой судья судебного участка №1
по Зеленодольскому судебному району РТ ФИО1
Приговор вступил в законную силу «____» ______________20___ года