УИД 77MS0365-01-2025-000330-76

Дело № 5-280/25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

19 февраля 2025 года гор. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2025 года

Полный текст постановления изготовлен 19 февраля 2025 года

Мировой судья судебного участка № 366 района Хамовники гор. Москвы Светлов И.И., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 365 района Хамовники гор. Москвы, рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ПАО «Банк Уралсиб», ИНН: ..., ОГРН: ..., зарегистрированного по адресу: ..., ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

20 декабря 2024 года главным государственным таможенным инспектором отдела проверки лиц Луганской таможни .... в отношении ПАО «Банк Уралсиб» составлен протокол об административном правонарушении предусмотренный ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП) РФ.

Как следует из протокола об административном правонарушении от 20 декабря 2024 года, ПАО «Банк Уралсиб» в нарушение требований ст. 19.7 КоАП РФ не представило в орган (должностному лицу), осуществляющему государственный контроль (надзор), оформленные в установленном порядке следующие документы: выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя) и заверенные копии платежных документов, подтверждающих совершение таких операций, в отношении всех счетов, открытых указанным лицом за период с 1 января 2019 г. по дату подготовки ответа; ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на дату подготовки ответа; заверенные копии паспортов сделок от 6 августа 2019 г. № ...; заверенные копии подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору) от 12 июля 2019 г. № 1/120719; заверенные копии карточек с образцами подписей и оттисками печати (при их наличии).

Защитник ПАО «Банк Уралсиб» по доверенности ... в судебное заседание явилась, поддержала письменные пояснения, согласно которым запрос Луганской таможни № ... от 13.11.2024 поступил в Банк 20.11.2024 и на который в установленный пятидневный срок был дан ответ 27.11.2024, просила прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения.

Суд, выслушав защитника, изучив и исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Объективная сторона правонарушения ст. 19.7 КоАП РФ заключается в непредставлении или несвоевременном представлении в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде.

Согласно положению ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судом установлено, что согласно протокола об административном правонарушении от 20 декабря 2024 года ПАО «Банк Уралсиб» не представило в пятидневный срок ответ на запрос Луганской таможни № ... от 13.11.2024 ШПИ 29101199020789, полученный Банком 19.11.2024.

26.11.2024 ПАО «Банк Уралсиб» подготовлен ответ на запрос, документы и сведения в полном объеме направлены в адрес Луганской таможни 27.11.2024 (ШПИ 80107803497764) и получены адресатом 09.12.2024.

Согласно представленному ответу начальника почтового отделения 119048, почтовое направление ШПИ 29101199020789 фактически вручено представителю ПАО «Банк Уралсиб» 20.11.2024.

В связи с имеющейся в материалах дела информацией по почтовому направлению ШПИ 29101199020789, суд лишен возможности установить фактическую дату получения запроса Луганской таможни № ... от 13.11.2024 и определить начало течения пятидневного срока для ответа.

Из положений ч. 1 ст. 1.5, ч. 2 ст. 2.1, ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ следует, что бремя доказывания вины лица в совершении вменяемого правонарушения лежит на органе, осуществляющем государственный надзор (контроль). Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Совершение административного правонарушения ПАО «Банк Уралсиб» и его виновность в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ не нашла своего подтверждения.

Обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении, является отсутствие состава административного правонарушения.

На основании ч. 1 п. 2 ст. 24.5 и ч. 1. п. 2 ст. 29.9 дело об административном правонарушении в отношении ПАО «Банк Уралсиб» подлежит прекращению.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24.5, статьями 29.9 - 29.11, 30.1 - 30.3 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении ПАО «Банк Уралсиб» прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ – в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Хамовнический районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии постановления через судебный участок.

Мировой судья И.И. Светлов