Решение по уголовному делу
Дело 1-48/23-53 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25 октября 2023 года г. Смоленск Мировой судья судебного участка № 53 в г. Смоленске Ермакова Е.А.,при секретаре: Упит В.А., с участием:
государственного обвинителя помощника прокурора Промышленного района г. Смоленска<АДРЕС>
ФИО3, подсудимой: ФИО4, адвоката: Цыганковой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО4, <ДАТА2> рождения, уроженки г. <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <НОМЕР><АДРЕС> <ОБЕЗЛИЧЕНО>обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. В <ДАТА>, но не позднее <ДАТА5> ФИО4, находясь у дома <НОМЕР>, получила предложение от неустановленного лица, за материальное вознаграждение, предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для регистрации на ее имя нескольких юридических лиц, в которых она будет единственным участником. В соответствии с поступившим предложением, ФИО4 не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированных на ее имя юридических лиц, представив решение этих вопросов, неизвестным ей лицам. ФИО4, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемыми юридическими лицами, заведомо зная, что она станет подставным лицом в качестве единственного участника юридических лиц, с использованием которых могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, согласилась с поступившим ей предложением и, в <ДАТА>, но не позднее <ДАТА5>, находясь в доме <НОМЕР>, действуя умышленно, предоставила в распоряжение неустановленного лица, паспорт гражданина РФ на свое имя серии <НОМЕР>, для подготовки с использованием сведений, содержащихся в данном документе, учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо юридических лиц, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Затем, в указанный выше период, неустановленное лицо, используя представленные ФИО4 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, подготовило документы для создания ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно:
-заявление о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N Р11001; решение учредителя <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, паспорт ФИО4, Устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». -заявление о государственной регистрации ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N Р11001; решение учредителя <НОМЕР> ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, паспорт ФИО4, Устав ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>». -заявление о государственной регистрации ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N Р11001; решение учредителя <НОМЕР> ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, паспорт ФИО4, Устав ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>». -заявление о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N Р11001; решение учредителя <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, паспорт ФИО4, Устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Далее, в <ДАТА>, но не позднее <ДАТА5>, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, действуя как подставное лицо, не имея перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемыми юридическими лицами, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, подписала полученный ею от неустановленного лица пакет документов для государственной регистрации юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». При этом, указанные документы подписаны от ее имени электронно-цифровой подписью, изготовленной неустановленным лицом на ФИО4 припредъявлении ее паспорта.
После этого, <ДАТА5> от имени ФИО4 по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ неустановленным лицом направлен подписанный ею пакет документов для создания вышеуказанных юридических лиц в МИФНС России по № 5 по Смоленской области по адресу: <...>, который принят 16.05.2022 сотрудниками указанной налоговой инспекции, не осведомленными о преступных действиях ФИО4
Далее, <ДАТА8> на основании предоставленных от имени ФИО4 документов, приняты решения о государственной регистрации при создании юридических лиц: ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР>, ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР>, ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР>, ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР>, и сведения о подставном лице ФИО4, как об учредителе и директореданных обществ.
В судебном заседании ФИО4 вину в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, признала, от дачи показаний отказалась, сославшись на предоставленное ей ст. 51 Конституции РФ право.
В судебном заседании по ходатайству подсудимой и ее защитника, с учетом согласия государственного обвинителя, оглашены показания ФИО4 (Том 1, л.д. 27-31, 184-187), согласно которым та, будучи допрошенной в качестве подозреваемой в присутствии защитника, в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ свою вину признала, в содеянном раскаялась и показала, что у нее есть знакомый по имени <ФИО1>, которому 37-38 лет, рост 166-168 см, телосложение полное, волосы темные, речь русская без особенностей. Опознать его сможет признакам внешности и телосложения. Знакома с ним около 3 лет, в настоящее время общение не поддерживает, более двух месяцев на связь он не выходит. В один из <ДАТА><ДАТА>, в дневное время, в ходе одной из встреч, которая состоялась возле дома <НОМЕР>, <ФИО1> предложил ей зарегистрировать фирму на ее имя, сообщив ей также, что для этого понадобится только ее паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС и небольшое личное участие, в том числе надо будет подписать документы. При этом он пояснил, что она (ФИО4) не будет заниматься никакими финансово-хозяйственными делами фирмы, она будет только на нее оформлена. <ФИО1> пояснил, что на себя он зарегистрировать фирму по каким-то причинам не может. При этом <ФИО1> в будущем обещал ей денежное вознаграждение, если «бизнес попрет», точную сумму не обговаривали. Она (ФИО4) согласилась на данное предложение. Также <ФИО1> сообщил ей, что всеми вопросами, связанными с созданием на ее имя юридических лиц он будет заниматься самостоятельно, а именно - дальнейшим изготовлением и подготовкой необходимых для регистрации фирмы документов и предоставлением их в регистрирующий орган, при этом фактически какой-либо деятельностью организации она осуществлять не будет, а будет директором лишь формально. Примерно через 2 дня они встретились с <ФИО1> в каком-то офисе, расположенном возле дома <НОМЕР>, она (ФИО4) передала <ФИО1> паспорт, СНИЛС и ИНН. В свою очередь, <ФИО1> передал документы сотруднику офиса-мужчине. После чего ей был выдан пакет документов для подписи, какие именно документы она подписывала, она не знает, не смотрела, ей это было неинтересно и она в принципе не знает, какие именно документы необходимы для регистрации фирмы, документы она не читала. <ФИО1> ей указал, где нужно оставить подпись от своего имени и она (ФИО4) в один из <ДАТА>, в дневное время, находясь в указанном офисе, подписала комплект документов, который ей передали своей подписью. Она только запомнила, что в каких-то документах было название ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», она его запомнила, так как название необычное. Больше с <ФИО1> по поводу регистрации фирмы они не встречались, встречались выпить пиво. Со слов <ФИО1> образованная организация должна была заниматься строительным бизнесом, однако штат сотрудников, юридический адрес организаций, она не знает, ей никто этого не сообщал, но и ее это не интересовало. Возможно, от ее имени происходили еще какие-то манипуляции с ее документами и от ее имени, но она в этом не разбирается и ничего по этому поводу пояснить не может. Паспорт гражданина РФ она не теряла и кроме <ФИО1> никому постороннему не передавала. После этого <ФИО1> она видела несколько раз, они случайно пересекались. Его контактные данные ей не известны. Денежное вознаграждение от <ФИО1> она не получила. На вопрос о том, известно ли ей, что она является учредителем и директором в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, а также осуществляла ли какую-либо управленческую или финансово-хозяйственную деятельность в указанных организациях, ФИО4 ответила, что ей знакомо только название ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Остальные названия организаций слышит впервые. Никакую деятельность она не осуществляла, не намеревалась осуществлять и цели управления данными юридическими лицами не имела. Не заключала никаких договоров, печатей организаций у нее не было. Она не обладала и не обладает необходимыми знаниями и опытом работы в сфере предпринимательства и бизнеса. Что такое электронно-цифровая подпись и процедура ее оформления ей известно в общих чертах. Свою вину в том, что предоставила свои официальные документы (паспорт) для создания юридических лиц на ее имя, в которых она являлась номинальным директором, то есть подставным лицом, признает полностью, в содеянном раскаивается. Будучи допрошенной в качестве обвиняемой в присутствии защитника <ДАТА9> ФИО4 показала, что ранее данные ею показания она полностью поддерживает. Она ознакомлена с постановлением о привлечении её в качестве обвиняемой по уголовному делу от <ДАТА10>, изучив которое пояснила, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ ей понятна. Вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Больше ей пояснить нечего. ФИО4 оглашенные показания поддержала, указав, что они даны ею добровольно и в присутствии защитника. Дополнительно показала, что она предоставила паспорт знакомому ей человеку, понадеялась, что он будет заниматься бизнесом, обещанное ей вознаграждение за данные действия не получила. <ФИО1> ей сообщил сразу, что фактически руководителем создаваемой организации она являться не будет, будет номинальным директором. О том, что на ее имя и при использовании ее паспортных данных было создано четыре юридических лица и их названия ей стало известно, когда ее пригласили для дачи объяснений в налоговую инспекцию. После того, как <ФИО1> сделал ей предложение и до дня, когда она предоставила ему свой паспорт, прошло 2-3 дня, но точные даты не помнит. Помимо признания подсудимой своей вины, виновность ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, при указанных в приговоре обстоятельствах нашла свое полное подтверждение в суде следующей совокупностью доказательств: -оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля <ФИО2> (Том 1, л.д.39-46) от <ДАТА9> о том, что <ДАТА11> произошла реорганизация налоговых органов по <АДРЕС> области, согласно которой межрайонные инспекции перестали существовать, их функции переданы в УФНС России по <АДРЕС> области. С <ДАТА11> она занимает должность главного государственного налогового инспектора. Ранее занимала должность начальника отдела по работе с заявителями в МИФНС <НОМЕР> России по <АДРЕС> области. В ее должностные обязанности входит работа по выявлению недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, либо непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может быть физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрирующим органом до 29.05.2023 в г. Смоленске являлась МИФНС № 5 России по Смоленской области, располагавшаяся по адресу: <...>. в настоящее время регистрирующим органом является УФНС России по <АДРЕС> области, расположенное по тому же адресу. Также пояснила, что <ДАТА5> в Инспекцию, в соответствии с п. «а» ст. 12 Закона 129-ФЗ поступило заявление <НОМЕР> по форме Р11001 о государственной регистрации создания юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной Налоговой службы Российской Федерации, номер заявки <НОМЕР>. В пакет документов входило: заявление по форме <НОМЕР>, решение <НОМЕР> единственного учредителя Общества от <ДАТА5> г., паспорт гражданина РФ, Устав. Заявителем при создании «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» согласно заявлению по форме <НОМЕР> выступал учредитель Общества ФИО4. Представленные на регистрацию документы были подписаны электронно-цифровой подписью ФИО4, <ДАТА2> рождения, ИНН <НОМЕР>, проживающей по адресу: <НОМЕР>. Данный пакет документов в автоматическом режиме поступает в Межрегиональную ИФНС по централизованной обработке данных (ЦОД), затем в автоматическом режиме пакет документов поступает в районную Инспекцию, которая была указана заявителем при подаче заявления (в данном случае МИФНС № 5 по Смоленской области). В Инспекции присваивается входящий номер документов, после чего документы поступают в отдел для принятия решения о государственной регистрации либо отказе в государственной регистрации. В случае соответствия документов законодательству о регистрации юридических лиц (проверка на комплектность, правильность их заполнения и т.п.), инспектором в течение 3 рабочих дней выносится решение о государственной регистрации, после чего обществу присваивается ИНН, ОГРН и заявителю высылается решение о регистрации (свидетельство о постановке на учет, устав с отметкой Инспекции). Проверка пакетов документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» была пройдена, и в соответствии со ст. 11 Закона 129-ФЗ, не усмотрев признаков, предусмотренных ст. 23 Закона 129-ФЗ, Инспекцией принято решение по форме Р80001 о государственной регистрации создания юридического лица, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц <ДАТА8> внесена запись № <НОМЕР>, которой были внесены сведения об ФИО4 как о единственном участнике и руководителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с присвоением ИНН <НОМЕР>. Также <ДАТА5>, в Инспекцию по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной Налоговой службы Российской Федерации поступили заявления: <НОМЕР> по форме <НОМЕР> о государственной регистрации создания юридического лица - ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», номер заявки <НОМЕР>; <НОМЕР> по форме <НОМЕР> о государственной регистрации создания юридического лица - ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», номер заявки <НОМЕР>; <НОМЕР>А по форме <НОМЕР> о государственной регистрации создания юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», номер заявки <НОМЕР>. В пакет документов для регистрации при создании каждого из указанных юридических лиц входили: Заявление по форме <НОМЕР>, решение <НОМЕР> единственного учредителя каждого Общества от <ДАТА5> г., паспорт гражданина РФ, Устав. Заявителем при создании ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» согласно заявлениям по форме <НОМЕР> выступала учредитель Обществ - ФИО4. Представленные на регистрацию документы были подписаны электронно-цифровой подписью ФИО4 Проверка пакетов документов ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» была пройдена, и в соответствии со ст. 11 Закона 129-ФЗ, не усмотрев признаков, предусмотренных ст. 23 Закона 129-ФЗ, Инспекцией приняты решения по форме Р80001 о государственной регистрации создания указанных юридических лиц, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц <ДАТА8> внесены записи № <НОМЕР> о регистрации ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», № <НОМЕР> о регистрации ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», № <НОМЕР> о регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которыми были также внесены сведения об ФИО4 как о единственном участнике и руководителе указанных обществ с ограниченной ответственностью. Во всех четырех случаях в заявлении указан способ предоставления услуги по государственной регистрации юридического лица - направление на адрес электронной почты. -сообщением о преступлении от <ДАТА13> поступившим в Ленинский МСО г. <АДРЕС> СУ СК РФ по <АДРЕС> области из УФНС России по <АДРЕС> области, согласно которому инспекция в соответствии со ст. 140-141 УПК РФ направляет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту регистрации в ЕГРЮЛ юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», руководителем и учредителем которых является ФИО4, при этом в результате анализа инспекцией сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ установлено, что руководителем и учредителем названных обществ является одно и то же лицо ФИО4, документы при регистрации создания фирм представлены в электронном виде, подписаны электронной цифровой подписью ФИО4 <ДАТА14> при просе единственного участника и руководителя указанных обществ с ограниченной ответственностью ФИО4, та пояснила, что являетсяноминальным руководителем нескольких юридических лиц, открыла организации по просьбе знакомого. Какие-либо документы, бухгалтерскую и налоговую отчетность, жалобы, счета-фактуры, договоры, акты, доверенности не подписывала, и деятельность обществ фактически не вела. Указывают, что имеются основания полагать о наличии в действиях ФИО4 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Том 1, л.д. 8-10); - выпиской из ЕРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, согласно которой запись о регистрации при создании юридического лица внесена в реестр <ДАТА8>, местом нахождения юридического лица является адрес: <НОМЕР><АДРЕС> а также внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО4 (Том 1, л.д. 14-15); - выпиской из ЕРЮЛ в отношении ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, согласно которой запись о регистрации при создании юридического лица внесена в реестр <ДАТА8>, местом нахождения юридического лица является адрес: <НОМЕР><АДРЕС> а также внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО4 (Том 1, л.д. 16-17); - выпиской из ЕРЮЛ в отношении ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, согласно которой запись о регистрации при создании юридического лица внесена в реестр <ДАТА8>, местом нахождения юридического лица является адрес: <НОМЕР><АДРЕС> а также внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО4 (Том 1, л.д. 18-19); - выпиской из ЕРЮЛ в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, согласно которой запись о регистрации при создании юридического лица внесена в реестр <ДАТА8>, местом нахождения юридического лица является адрес: <НОМЕР><АДРЕС> а также внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО4 (Том 1, л.д. 20-21); -протоколом выемки от <ДАТА9> и фототаблицей к нему, согласно которых у свидетеля <ФИО2> - главного государственного инспектора УФНС России по <АДРЕС> области изъяты копии регистрационных дел ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», руководителем и учредителем которых является ФИО4 (Том 1, л.д. 48-52); -протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от <ДАТА9>, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», изъятые в УФНС России по <АДРЕС> области (Том 1, л.д. 53-61); -копией регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому <ДАТА15> от имени ФИО4 в электронном виде в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области поступили документы для регистрации при создании данного юридического лица, в том числе, заявление о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N <НОМЕР>; решение учредителя <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, копия паспорта ФИО4, Устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы подписаны от имени ФИО4 электронно-цифровой подписью. На основании данных документов <ДАТА8> принято решение <НОМЕР> о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> и сведения об ФИО4 как об учредителе и директоре указанного общества (Том 1, л.д. 63-91); - копией регистрационного дела ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому <ДАТА15> от имени ФИО4 в электронном виде в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области поступили документы для регистрации при создании данного юридического лица, в том числе, заявление о государственной регистрации ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N <НОМЕР>; решение учредителя <НОМЕР> ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, копия паспорта ФИО4, Устав ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы подписаны от имени ФИО4 электронно-цифровой подписью. На основании данных документов <ДАТА8> принято решение <НОМЕР> о государственной регистрации при создании юридического лица ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> и сведения об ФИО4 как об учредителе и директоре указанного общества (Том 1, л.д. 92-119); - копией регистрационного дела ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому <ДАТА15> от имени ФИО4 в электронном виде в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области поступили документы для регистрации при создании данного юридического лица, в том числе, заявление о государственной регистрации ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N <НОМЕР>; решение учредителя <НОМЕР> ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, копия паспорта ФИО4, Устав ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы подписаны от имени ФИО4 электронно-цифровой подписью. На основании данных документов <ДАТА8> принято решение <НОМЕР> о государственной регистрации при создании юридического лица ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> и сведения об ФИО4 как об учредителе и директоре указанного общества (Том 1, л.д. 120-147); - копией регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому <ДАТА15> от имени ФИО4 в электронном виде в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области поступили документы для регистрации при создании данного юридического лица, в том числе, заявление о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по форме N <НОМЕР>; решение учредителя <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>, копия паспорта ФИО4, Устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы подписаны от имени ФИО4 электронно-цифровой подписью. На основании данных документов <ДАТА8> принято решение <НОМЕР>А о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> и сведения об ФИО4 как об учредителе и директоре указанного общества (Том 1, л.д. 148-175). Все изложенные доказательства мировой судья признает достоверными, полностью подтверждающими вину подсудимой ФИО4 в совершении описанного в приговоре преступления, так как находит, что они добыты в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, и согласуются друг с другом.
Оглашенные показания свидетеля последовательны, согласуются как с оглашенными показаниями подсудимой ФИО4, которая их подтвердила, так и с письменными материалами дела, оснований не доверять показаниям указанных лиц суд не находит, поскольку данные доказательства добыты в соответствии с требованиями закона. Оснований для оговора подсудимой свидетелем или самооговора в суде не установлено.
Так, вина подсудимой в совершении преступления, подтверждается помимо ее оглашенных признательных показаний, оглашенными показаниями свидетеля <ФИО2> данными в ходе следствия. Согласно показаниям <ФИО2> на основании поступивших от имени ФИО4 документов, подписанных электронно-цифровой подписью, в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и запись об учредителе и директоре данных обществ ФИО4 ФИО4 показала, что регистрацией данных обществ не занималась, предоставив лишь свой паспорт своему знакомому, при этом она заведомо для себя не имела цели управления создаваемыми юридическими лицами, заведомо знала, что она станет подставным лицом, так как не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированных на ее имя юридических лиц. Показания <ФИО2> и ФИО4 согласуются также с исследованными судом вышеуказанными письменными материалами дела, согласно которым в <ДАТА>, но не позднее <ДАТА5> ФИО4, действуя умышленно и из корыстных побуждений, преследуя цель материального вознаграждения, передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ для изготовления необходимых документов и для дальнейшего их предоставления по каналам связи в электронном виде через сайт ФНС РФ с целью образования ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». На основании поданных документов МИФНС России № 5 по Смоленскойобласти были приняты решения о государственной регистрации указанных обществ и внесении сведений об ФИО4 как об их учредителе и директоре, тогда как она участником и руководителем данных организации не являлась, и являться не собиралась, т.е. являлась подставным лицом.
Суд исключает из обвинения ФИО4 предоставление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования <НОМЕР> на ее имя, а также свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии 67 <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, поскольку данные документы, не являются документами удостоверяющими личность, в связи с чем действия по их предоставлению не быть расценены как совершенные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В остальной части обвинение, с которым согласна подсудимая, обоснованно и полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. Предоставленные стороной обвинения в качестве доказательств постановление о возбуждении уголовного дела (Том 1, л.д.1-3), рапорты (Том 1, л.д.7,190), мировым судьей в качестве таковых не принимаются, поскольку эти документы не отвечают требованиям, предъявляемым ст. 89 УПК РФ к доказательствам. Действия ФИО4 мировой судья квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания судья в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести; наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих; данные о личности подсудимой и влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи. Подсудимая совершила умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести.
Учитывая данные о личности подсудимой, суд отмечает, что ФИО4 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит. В качестве смягчающих наказание обстоятельств мировой судья учел искреннее раскаяние ФИО4 в содеянном, признание своей вины (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также активное способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления, поскольку ФИО4 давала подробные признательные показания в ходе расследования (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья подсудимой. Отягчающие наказание обстоятельства не установлены. Оценивая все изложенные обстоятельства в совокупности, а также учитывая характер и тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимой, ее материальное и семейное положение, мировой судья находит, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ могут быть достигнуты с назначением ФИО4 наказания в виде обязательных работ, предусмотренного за совершение данного преступления. Оснований для применения иного вида наказания мировой судья не находит. Назначение более мягкого наказания в виде штрафа, с учетом материального положения подсудимой, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания. Поскольку исключительных обстоятельств в отношении подсудимой, связанных с целями и мотивами преступлений, ее ролью и поведением во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, оснований для применения к ней ст. 64 УК РФ не имеется.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешается по правилам ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск по делу не заявлен Руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:
-копии регистрационных дел ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» - хранить в материалах настоящего уголовного дела. Приговор может быть обжалован в Промышленный районный суд г. Смоленска через мирового судью судебного участка № 53 в г. Смоленске в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 15 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.
Мировой судья Е.А.Ермакова