Решение по уголовному делу
Дело № 1-13/2023 <ОБЕЗЛИЧЕНО> УИД 33MS0016-01-2023-001473-13
ПРИГОВОР именем Российской Федерации
28 августа 2023 года г. Владимир Мировой судья судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира Маркова Е.И., при секретарях Богдан О.П., Климовой А.В., с участием: государственных обвинителей Дмитриева К.Ю., Рыбакова Р.В., Такташевой К.В., Косцова Л.П., защитника Просвирниной Е.А., подсудимой ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, <ДАТА2> рождения, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, состоящей в зарегистрированном браке, иждивенцев не имеющей, работающей неофициально мобильным кассиром в АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», зарегистрированной и проживающей по адресу: г. <АДРЕС>. 46, невоеннообязанной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО4 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах. В один из дней апреля 2022 года, но не позднее 06 апреля 2022 года, более точное время не установлено, ФИО7 от неустановленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, поступило предложение единовременно, за денежное вознаграждение предоставить свои персональные данные в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, а именно учредителе и генеральном директоре юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МАРКОС» и представить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. При этом, осознавая незаконность таких действий и заведомо зная, что отношения к деятельности юридического лица ФИО7 иметь не будет, как и не будет в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, то есть будет являться подставным лицом, она в указанный период, находясь в кв. 46 д. 8 «А» по ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, согласилась на предложение неустановленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и посредством мобильного приложения «Viber» предоставила последнему фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданного <ДАТА4> УМВД России по Владимирской области, с целью использования указанных в нем сведений и ее персональных данных для изготовления документов и внесения в них сведений о ней, как об учредителе и генеральном директоре ООО «МАРКОС» для последующего внесения о ней сведений, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц. На основании личных данных ФИО7, содержащихся в официальном документе - паспорте гражданина Российской Федерации на ее имя, были изготовлены необходимые документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. После чего, в указанный период, на территории г. Москвы ФИО7 в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подписала предоставленные ей неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАРКОС» формы № Р11001, решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «МАРКОС». Затем, 06 апреля 2022 года в дневное время суток ФИО7 лично предоставила в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2 предоставленные ей неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «МАРКОС», а именно: решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «МАРКОС», Устав общества с ограниченной ответственностью «МАРКОС», документ об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАРКОС» формы № Р11001, в котором были указаны сведения о ФИО7 как о единственном участнике (учредителе) и генеральном директоре ООО «МАРКОС», несмотря на то, что фактически к управлению ООО «МАРКОС» ФИО7 отношения не имеет. ФИО7 получила от неустановленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 3 000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность, на её (ФИО7) имя, для внесения в единый государственный реестр лиц сведений о ней, как о подставном лице. После этого, 11 апреля 2022 года на основании представленного в налоговый орган ФИО7 заявления по форме № Р11001, сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о ФИО7 как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «МАРКОС», несмотря на то, что фактическое управление ООО «МАРКОС» ФИО7 не осуществляла. В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершенном преступлении признала полностью и воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемой ФИО9 и обвиняемой ФИО4 установлено, что в начале апреля 2022 года к ней обратилась ее знакомая по имени Виктория с предложением оформить на имя ФИО4 юридическое лицо за денежное вознаграждение. При этом она пояснила, что кроме оформления ФИО4 делать ничего не нужно. На предложение ФИО4 согласилась ввиду трудного материального положения. После чего Виктория сообщила ей контактный номер телефона девушки по имени Ольга, с которой ей необходимо было связаться. В ходе беседы с Ольгой последняя обещала заплатить 5000 рублей за оформленную на ФИО4 организацию и сообщила, что подготовит пакет документов для подачи в налоговый орган, и ей необходимо будет прибыть в г. Москву, поездку и питание которой Ольга оплатит. Обсудив все детали, она отправила Ольге фотографию своего паспорта посредством мессенджера «Viber», находясь по месту регистрации по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8 «А», кв. 46. Спустя ориентировочно 3 дня Ольга позвонила ФИО4 и сообщила, что приобрела для нее билет на поезд до г. <АДРЕС>. Прибыв на Курский вокзал в г. Москва 06.04.2022 около 11 часов, она встретилась с Ольгой и они направились в налоговый орган. Документы для подачи были уже готовы, Ольга указала ей, где она должна поставить свою подпись. Поставив свои подписи, ФИО4 подала документы в приемное окно сотруднику налогового органа, в налоговом органе она также пописывала документы, переданные ей сотрудником налогового органа. Подписанные в налоговом органе документы она отдала Ольге. После подачи документов Ольга заплатила ей денежные среда в сумме 3000 рублей. Таким образом, она стала генеральным директором ООО «МАРКОС». Согласилась оформить на свое имя организацию исключительно за денежное вознаграждение, предпринимательскую деятельность никогда не осуществляла и осуществлять не намерена. (л.д. 75-78, 114-118) В судебном заседании ФИО4 подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании. Мировой судья полагает необходимым признать показания ФИО4 об обстоятельствах совершенного ею преступления правдивыми, достоверными и положить их в основу приговора. При этом мировой судья исходит из того, что они были получены в ходе предварительного расследования с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, подтверждаются совокупностью иных добытых по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Согласно протоколу проверки показаний ФИО7 на месте от 12.01.2023 последняя в присутствии защитника указала на кв. 46 д. 8 «А» по ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС>, где она посредством мессенджера «Viber» отправила фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданного УМВД России по Владимирской области <ДАТА4>, неустановленному лицу (л.д. 99-107) Вина ФИО4 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10. установлено, что ФИО9 является его супругой, они проживают совместно по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8 «А», кв. 46. Его супруга осуществляет трудовую деятельность в различных магазинах в должности кассира. ФИО9 согласилась зарегистрировать ООО «МАРКОС» на свое имя, а в дальнейшем стать генеральным директором ООО «МАРКОС» исключительно за денежное вознаграждение и никаких управленческих функций в данной организации она не осуществляла и не осуществляет. (л.д. 54-57) Согласно показаниям свидетеля <ФИО1>, оглашенным в судебном заседании, на момент допроса она состояла в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Владимирской области. В ее должностные обязанности входит: осуществление правовой экспертизы представленных документов, проверка достоверности представленных сведений, представление интересов регистрирующего органа в судах, правоохранительных органах. Порядок приема документов на регистрацию юридического лица в налоговом органе происходит следующим образом. В регистрирующий орган приходит гражданин, получает талон, в котором имеется номер его очереди, после проходит в определенное окно. Инспектор МИФНС обязан идентифицировать гражданина и узнать с каким вопросом тот пришел. Если гражданин пришел с целью создания юридического лица и постановки того на учет в налоговый орган, то он предоставляет пакет документов, включающий паспорт гражданина РФ и заявление по форме Р1101. После принятия указанного заявления, инспектор МИФНС выдает расписку о получении документов, при этом паспорт гражданина РФ, переданный вместе с указанными документами, не забирает, а только сверяет данные паспорта с данными, указанными в заявлении о регистрации, после чего возвращает его заявителю. Фотография на паспорте отождествляется с гражданином, который подал документы. При этом паспорт гражданина РФ не включается в расписку о приеме документов, так как он после отождествления личности возвращается заявителю. В случае, если документы подает не заявитель, а иное лицо, действующее по доверенности, об этом делается отметка в заявлении. После проведения проверки, заявитель информируется о результатах и вынесенном решении, после чего приходит для получения решения о регистрации, либо решения об отказе. Согласно установленному порядку, пройдя в окно выдачи документов, гражданин предъявляет расписку о приеме документов и паспорт, после чего получает одно из указанных решений. <ДАТА7> ФИО9 лично подала (предоставила) в МИФНС № 46 по г. Москве пакет документов в целях создания «МАРКОС», а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Устав организации, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, гарантийное письмо, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права. Данные документы поданы лично <ФИО2> На основании представленных документов регистрирующим органом <ДАТА9> принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, а именно о внесении сведений о регистрации общества с ограниченной ответственностью «МАРКОС», единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО9 (л.д. 51-52) Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <ФИО3> установлено, что на момент допроса он замещал должность старшего государственного налогового инспектора МИФНС № 46 по г. Москве по адресу: г. <АДРЕС> проезд, вл. 3, стр. 2, в должностные обязанности которого входит рассмотрение документов, подаваемых на государственную регистрацию юридических лиц. Порядок приема документов на регистрацию юридического лица в ЕГРЮЛ МИФНС № 46 по г. Москве происходит следующим образом: в МИФНС приходит гражданин, получает талон, в котором имеется номер его очереди, после проходит в определенное окно. Инспектор МИФНС обязан идентифицировать гражданина и узнать с каким вопросом тот пришел. Если гражданин пришел с целью создания юридического лица и постановки того на учет в налоговый орган, то он предоставляет пакет документов, включающий паспорт гражданина РФ и заявление по форме Р1101. После принятия заявления инспектор МИФНС выдает расписку о получении документов, при этом паспорт гражданина РФ, переданный вместе с указанными документами, не забирает, а только сверяет данные паспорта с данными, указанными в заявлении о регистрации, после чего возвращает его заявителю. Фотография в паспорте отождествляется с гражданином, который подал документы. При этом паспорт гражданина РФ не включается в расписку о приеме документов, так как он после отождествления личности возвращается заявителю. В случае, если документы подает не заявитель, а лицо, действующее по доверенности, об этом делается отметка в заявлении. После проведения проверки заявитель информируется о результатах и вынесенном решении, после чего проходит для получения решения. Согласно установленному порядку, пройдя в окно выдачи документов, гражданин предъявляет расписку о приеме документов и паспорт, после чего получает решение. <ДАТА7> ФИО9 путем личной подачи предоставила в МИФНС № 46 по г. Москве пакет документов в целях создания ООО «МАРКОС», а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, учредительный документ (Устав), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, гарантийное письмо, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права. Указанные документы поданы лично ФИО9 На основании представленных документов, регистрирующим органом <ДАТА9> принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, а именно о внесении сведений о регистрации общества с ограниченной ответственностью «МАРКОС», единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО9 (л.д. 61-62)
Кроме того, вина ФИО4 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами: - протоколом выемки от <ДАТА10>, согласно которому у подозреваемой ФИО9 изъят паспорт серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, выданный УМВД России по Владимирской области <ДАТА4>; (л.д. 80-83) - согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <ДАТА10> изъятый в ходе выемки у ФИО7 паспорт серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области <ДАТА4>, осмотрен с участием <ФИО2> (<ФИО5> и ее защитника, в ходе осмотра подозреваемая пояснила, что фотографию данного паспорта она предоставила неустановленному лицу для оформления документов, связанных с регистрацией сведений о ООО «МАРКОС»; (л.д. 84-94) - <ДАТА11> осмотрена <ОБЕЗЛИЧЕНО> документов из регистрационного дела ООО «МАРКОС» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, что следует из протокола осмотра предметов; (л.д. 35-36) - паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области <ДАТА4> на имя <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, постановлением следователя СУ УМВД России по г. <АДРЕС> от <ДАТА10> признан по делу вещественным доказательством; (л.д. 95) - распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА7> входящий <НОМЕР>, согласно которой ФИО9 лично предоставила в МИФНС России № 46 по г. Москве документы для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «МАРКОС», содержащиеся в ЕГРЮЛ; (л.д. 22) - заявлением о государственной регистрации ООО «МАРКОС» при создании по форме Р11001, содержащем подписи от имени ФИО9 и в котором ФИО9 указана в качестве заявителя, генерального директора ООО «МАРКОС», а также указаны реквизиты изъятого у нее в ходе выемки паспорта; (л.д. 22-28) - уставом ООО «МАРКОС»; (л.д. 29-33) - решением учредителя <НОМЕР> ООО «МАРКОС» от <ДАТА7>, согласно которому ФИО9 создает ООО «МАРКОС», утверждает размер и доли уставного капитала общества, становится его генеральным директором; (л.д. 34) - документ об уплате госпошлины в сумме 4000 рублей от <ДАТА7>; (л.д. 28) - выписка из ЕГРЮЛ <НОМЕР> от <ДАТА12>, в соответствии с которой генеральным директором ООО «МАРКОС» является ФИО9 (л.д. 37-45) Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ в их совокупности, признав их достоверными, мировой судья приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 в совершении указанного преступления. Решая вопрос о квалификации преступных действий ФИО4, мировой судья приходит к следующему. Исходя из смысла уголовного закона, под подставными лицами понимаются лица, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Согласно установленным судом обстоятельствам ФИО4, согласившись на предложение неустановленного лица зарегистрировать юридическое лицо и стать его руководителем и единственным участником (учредителем), являлась, согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ, подставным лицом. С учетом изложенного мировой судья квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При определении вида и размера наказания суд учитывает, что ФИО4 не судима, не привлекалась к административной ответственности, не наблюдается в психоневрологическом диспансере, при этом с 2012 г. находится под наблюдением врача нарколога, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: явку с повинной в форме объяснения, данного ФИО4 до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в котором она подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления (л.д. 19), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Отягчающие наказание обстоятельства не установлены.
На основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, поведение подсудимой после совершения преступления, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, имущественное положение ФИО4, суд полагает, что назначение наказания в виде обязательных работ сможет обеспечить достижение целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений. При этом назначение более мягкого вида наказания - штрафа может поставить ФИО4 в тяжелое материальное положение, поскольку она не имеет постоянного официального источника дохода и регулярного заработка.
С учетом обстоятельств совершенного преступления, отношения подсудимой к совершенному деянию, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать более строгий вид наказания, предусмотренный санкцией части 1 статьи 173.2 УК РФ. При этом оснований для признания какого-либо обстоятельства или их совокупности исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, позволяющими назначить ФИО4 наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для применения положений ст. ст. 75, 76.2 УК РФ, мировой судья также не усматривает. В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4, суд полагает необходимым оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.
Вещественное доказательство - паспорт гражданина РФ на имя <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области <ДАТА4>, подлежит оставлению по принадлежности у ФИО4
Гражданские иски по делу не заявлены. Согласно материалам дела ФИО4 с августа 2012 года наблюдается врачом психиатром-наркологом с синдромом зависимости от алкоголя. Наличие психических недостатков подсудимой в силу п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ является основанием для обязательного назначения ей защитника судом. При данных обстоятельствах мировой судья приходит к выводу о необходимости освобождения ФИО4 от уплаты процессуальных издержек. В данной связи процессуальные издержки по оплате вознаграждения защитника <ФИО6> за оказание ею юридической помощи по назначению суда в силу статей 131, 132 УПК РФ следует возместить из средств федерального бюджета.
Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310, 321-323 УПК РФ, мировой судья
приговорил:
ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.
Срок отбытия осужденной ФИО4 наказания в виде обязательных работ исчислять со дня ее привлечения уголовно-исполнительной инспекцией к выполнению обязательных работ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4, отменить после вступления приговора суда в законную силу. После вступления приговора суда в законную силу вещественное доказательство - паспорт гражданина РФ на имя <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области <ДАТА4> оставить по принадлежности у ФИО4
Процессуальные издержки в виде расходов по выплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда возместить из средств федерального бюджета. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Фрунзенский районный суд г. Владимира через мирового судью судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденная заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
<ОБЕЗЛИЧЕНО>. Мировой судья Е.И.Маркова