Дело № 5-533/2023 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Резолютивная часть постановления вынесена и оглашена 27 ноября 2023 года. Полный текст постановления изготовлен 30 ноября 2023 года. город Калуга 30 ноября 2023 года Мировой судья судебного участка № 7 Калужского судебного района Калужской области ФИО3, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «КРОСС ГРУПП», расположенногопо адресу: <...> почтовая, д.26В, стр.2, этаж А2, пом.1, ком.35, ИНН <***>, ОГРН <***>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ГРУПП» (далее - ООО «КРОСС ГРУПП»), расположенное по адресу: <...> почтовая, д.26В, стр.2, этаж А2, пом.1, ком.35, совершило незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу, денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением при следующих обстоятельствах. Прокуратурой Калужской области проведена проверка исполнения ООО «КРОСС ГРУПП» (ИНН <***>, зарегистрированное по адресу: <...> почтовая, д. 26В, стр. 2, этаж А2, пом. 1, ком. 35) законодательства о противодействии коррупции. Основанием для проведения проверки явилась информация следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области о нарушении данным обществом законодательства о противодействии коррупции. 26.10.2020 в 15 часов 18 минут генеральный директорООО «КРОСС ГРУПП» <ФИО1>, будучи заинтересованным в успешной реализации контрактов, заключенных обществом, совершил дачу взятки в размере 23 000 руб. должностному лицу АО «<АДРЕС> - <ФИО2> как лицу, выполняющему административно-хозяйственные функции в хозяйственном обществе, контрольный пакет которого принадлежит Российской Федерации, за совершение действий в пользу <ФИО1> и представляемого им ООО «КРОСС ГРУПП». Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области 09.06.2022 возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ, в отношении <ФИО1> В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу установлено, что <ФИО2> на основании приказа генерального директора АО «<АДРЕС> № 47 л/с от 10.02.2020 переведен с 01.02.2020 на должность специалиста в сфере закупок отдела снабжения АО «<АДРЕС> и, являясь должностным лицом с 01.02.2020 по 25.02.2022, как специалист в сфере закупок отдела снабжения АО «<АДРЕС> с учетом круга служебных полномочий выполнял административно-хозяйственные функции в хозяйственном обществе, контрольный пакет которого принадлежит Российской Федерации. В период с 20.09.2020 но 24.09.2020 между АО «<АДРЕС> и ООО «КРОСС ГРУПП» заключен договор поставки №182/20-К, который был датирован 04.09.2020, в соответствии с которым ООО «КРОСС ГРУПП» обязуется передать АО «<АДРЕС> в собственность товар, наименование, ассортимент, количество, комплектность и сроки поставки которого указаны в спецификациях (приложение № 1 к договору). В соответствии со спецификацией ООО «КРОСС ГРУПП» обязуется передать АО «<АДРЕС> в собственность товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, на общую стоимость 245 601,55 руб. Согласно п. 6.3 вышеуказанного договора, в случае нарушения ООО «КРОСС ГРУПП» срока поставки, указанного в спецификации, ООО «КРОСС ГРУПП» уплачивает АО «<АДРЕС> штрафную неустойку. В соответствии с п. 8.2 договора, он может быть расторгнут в одностороннем порядке АО «<АДРЕС> в случае, в том числе, однократного нарушения ООО «КРОСС ГРУПП» срока поставки товара. ООО «КРОСС ГРУПП» согласно положениям указанного договора поставило товар в АО «<АДРЕС> 28.09.2020, то есть в течение 10 рабочих дней с момента фактического подписания договора 21.09.2020. ФИО4, полагавший, что датой подписания указанного договора с ООО «КРОСС ГРУПП» является 04.09.2020, в период с 04.09.2020 по 26.10.2020, находясь на территории г. Калуги, в ходе телефонного разговора с менеджером отдела продаж ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО6, предложил последнему не применять входящие в полномочия ФИО4 меры ответственности при нарушении ООО «КРОСС ГРУПП» сроков поставки, а именно, не инициировать процедуру взыскания штрафных неустоек с ООО «КРОСС ГРУПП» и процедуру расторжения в одностороннем порядке договора в случае передачи ему в качестве взятки денег в размере 23 000 руб., на что ФИО6, способствуя достижению соглашения между генеральным директором ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО9 и ФИО4, согласился передать данную информацию ФИО9, и находясь на территории г. Москвы, в период с 04.09.2020 по 26.10.2020, способствуя генеральному директору ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО9 в достижении соглашения с ФИО4 о даче взятки, ФИО6 сообщил <НОМЕР> что <ФИО2> В.Г1. требует за совершение действий в пользу ООО «КРОСС ГРУПП» и представляемых им лиц по договору поставки № 182/20-К в качестве взятки 23 000 руб. После этого, впериод с 04.09.2020 по 26.10.2020 генеральный директор ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО9, находящегося на территории г. Москвы, действующего в интересах данного юридического лица, считавшего договор поставки № 182/20-К исполненным в срок, то есть в течение 10 рабочих дней с момента фактического подписания договора, однако осознававшего, что в служебные полномочия ФИО4, входит возможность совершения действий в пользу ООО «КРОСС ГРУПП», а именно: согласование и обеспечение подписания договора на поставку со стороны ООО «КРОСС ГРУПП» в адрес АО «<АДРЕС> продукции на выгодных для ООО «КРОСС ГРУПП» условиях и беспрепятственную приемку поставляемого товара, а также осознававшего, что в силу занимаемого ФИО4 служебного положения, последний может способствовать совершению указанных действий и победе ООО «КРОСС ГРУПП» на проводимой АО «<АДРЕС> закупочной процедуре и беспрепятственную приемку поставляемого товара, узнав от менеджера отдела продаж ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО6 о высказанном ФИО4 в ходе телефонного разговора предложении дать ему взятку лично в виде денег за совершение указанных, входящих в полномочия ФИО4 действий в интересах представляемого ФИО9 ООО «КРОСС ГРУПП», а также за способствование им совершению указанных действий и победе ООО «КРОСС ГРУПП» на проводимых АО «<АДРЕС> закупочных процедурах, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на дачу взятки ФИО4 лично в виде денег, и на предложение <НОМЕР> переданное ему <ФИО5> который тем самым способствовал достижению соглашения между ФИО9 и ФИО4, ФИО9 ответил согласием, о чем ФИО6 впоследствии, в указанный период времени, сообщил <ФИО2> В.ГГ В 15 часов18 минут 26.10.2020 <ФИО1> действуя умышленно, согласно достигнутой с ФИО4 преступной договоренности, из корыстной заинтересованности, незаконно лично передал ФИО4, как должностному лицу, выполняющему административно-хозяйственные функции в хозяйственном обществе, контрольный пакет которого принадлежит Российской Федерации, взятку в виде денег в размере 23 000 руб. за согласование и обеспечение подписания договора на поставку со стороны ООО «КРОСС ГРУПП» в адрес АО «<АДРЕС> продукции на выгодных для ООО «КРОСС ГРУПП» условиях, за способствование совершению указанных действий и победе ООО «КРОСС ГРУПП» на проводимой АО «<АДРЕС> закупочной процедуре и беспрепятственной приемке поставляемого товара, посредством перечисления денежных средств в безналичной форме с банковской карты ФИО9 <НОМЕР> расчетного счета <НОМЕР>, открытого в дополнительном офисе <НОМЕР> ПАО «<АДРЕС> России», расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 44-48, корп. 3, стр. 1, на банковскую карту <НОМЕР> расчетного счета <НОМЕР>, открытого в дополнительном офисе <НОМЕР> «<АДРЕС> России», расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Л. Толстого, д. 55у «б», оформленной на имя <ФИО7> доступ к которому имелся у <НОМЕР> реквизиты которой ранее <НОМЕР> были сообщены <ФИО5> способствовавший тем самым <НОМЕР> в реализации соглашения с ФИО4 о даче взятки в размере 23 000 руб. Таким образом, генеральнымдиректором ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО9, действующим в интересах данного юридического лица, была дана взятка лично <ФИО8> как лицу, выполняющему административно-хозяйственные функции в хозяйственном обществе, контрольный пакет которого принадлежит Российской Федерации, за совершение действий в пользу ФИО9 и представляемого им ООО «КРОСС ГРУПП» в размере 23 000 (двадцать три тысячи) руб. Таким образом, юридическоелицо - ООО «КРОСС ГРУПП» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Прокурор отдела прокуратурыКалужской области ФИО10 в судебном заседании поддержал постановление и просил привлечь ООО «КРОСС ГРУПП» к административной ответственности по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ. Законный представитель юридического лицадиректор ООО «КРОСС ГРУПП» <ФИО1> и его защитник адвокат Корябин А.Н. обстоятельств, изложенных в постановлении прокуратуры Калужской области не оспаривали, просил прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ в отношении ООО «КРОСС ГРУПП», на основании примечания 5 к названной норме, поскольку юридическое лицо способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением. Выслушав прокурора, законногопредставителя ООО «КРОСС ГРУПП»», защитника, исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к выводу, что событие административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и вина ООО «КРОСС ГРУПП» в его совершении объективно подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных при рассмотрении дела, в том числе: - постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 10.10.2023 года, в котором приведены вышеописанные обстоятельства совершения юридическим лицом административного правонарушения; -информацией СУ СК России по Калужской области о проведении проверки исполнения антикоррупционного законодательства от 24.01.2023 года; - решением о проведении проверки <НОМЕР>/86/2023 от 08.09.2023 в отношении ООО «КРОСС ГРУПП»; - копией Устава ООО «КРОСС ГРУПП»; -копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРОСС ГРУПП», согласно которой ООО «КРОСС ГРУПП» является юридическим лицом, генеральным директором которого является <ФИО1> - копией приказа о приеме на работу в ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО6 на должность менеджера по развитию; - копией приказа <НОМЕР> ООО «КРОСС ГРУПП» от 25.03.2020 назначении на должность директора ФИО9; -копией договора поставки №182/20-<НОМЕР> от 04.09.2020 со спецификацией к нему между ООО «КРОСС ГРУПП» и АО «<АДРЕС>; - копией приказа генерального директора АО «<АДРЕС> <НОМЕР> л/с от 06.04.2010, которым ФИО4 переведен с 01.04.2010 на должность начальника бюро АО «<АДРЕС>; - копией приказа генерального директора АО «<АДРЕС> <НОМЕР> л/с от 10.02.2020, которым ФИО4 переведен с 01.02.2020 на должность специалиста в сфере закупок отдела снабжения АО «<АДРЕС>; - копией должностной инструкции специалиста отдела снабжения АО «<АДРЕС>; - копией протокола допроса подозреваемого ФИО4 14.04.2022; - копией протокола допроса обвиняемого ФИО4 24.05.2022.2022; - копией протокола допроса свидетеля ФИО4 от 27.07.2022;- копиями протоколов допроса подозреваемого и обвиняемого ФИО6; - копиями протоколов допроса подозреваемого и обвиняемого ФИО9; - сведениями из АО «<АДРЕС>, согласно которым счёт <НОМЕР>, привязанный к банковской карте <НОМЕР>, открыт в дополнительном офисе <НОМЕР>, расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул.Бакунинская, д. 44-48, на имя <ФИО1>,
- постановлением Калужского районного суда <АДРЕС> области от 17.11.2022 в отношении ФИО9 и ФИО6, вступившего в законную силу 22.11.2022, - а также другими материалами дела, исследованными судом в полном объеме. Согласно подп. «а», «б» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний, указанных в подп. «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица. В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ в качестве одного из основных принципов противодействия коррупции установлена неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Частью 1 статьи 14Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, ч.1 ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением. При этом в силуч. 2 ст. 14 Федерального закона № 273-ФЗ привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. Частью 1 ст.2.1 КоАП РФ установлено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени или в интересах которого осуществлялись действия, указанные в диспозиции данной статьи. Согласно ч. 2ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В силу ч.ч.1,2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. С учетом вышеприведенных установленныхпо делу обстоятельств, на основании совокупности исследованных при рассмотрении дела доказательств, мировой судья приходит к выводу, что ООО «КРОСС ГРУПП» подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу, выполняющему административно-хозяйственный функции, денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением, а именно в виде благодарности за взаимовыгодное сотрудничество. Вопреки доводам законного представителяюридического лица - директора ООО «КРОСС ГРУПП» ФИО9 и его защитника адвоката Корябина А.Н. о наличии условий, установленных пунктом 5 примечания к статье 19.28 КоАП РФ, согласно которому юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, наличие такого рода обстоятельств материалами дела не подтверждено. Для применения примечания 5к статье 19.28 КоАП РФ должна быть установлена совокупность действий лица, способствующих выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным административным правонарушением. Совокупности таких действий,направленных на выявление, раскрытие и расследование преступления, совершение которого явилось основанием для возбуждения настоящего дела, со стороны ООО «КРОСС ГРУПП» совершено не было. Факт преступления был установлен по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Дача правдивых показаний,признание вины лицом, в отношении которого осуществляется уголовное судопроизводство, служит целям смягчения уголовной ответственности этого лица, а не выявлению правонарушения, совершенного ООО «КРОСС ГРУПП». Нарушений закона, влекущихпрекращение производства по делу, а равно признание недопустимыми исследованных судом доказательств, допущено не было, все имеющиеся в деле доказательства получены с соблюдением требований закона, вышеперечисленные доказательства виновности юридического лица согласуются между собой, существенных противоречий не имеют. В качестве обстоятельств,смягчающих административную ответственность ООО «КРОСС ГРУПП», суд учитывает оказание юридическим лицом содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении, благотворительная деятельность организации. Обстоятельств отягчающих административную ответственностьюридического лица ООО «КРОСС ГРУПП», судом не установлено. При назначении административного наказаниясудья учитывает характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, тяжесть совершенного правонарушения, направленного против порядка управления, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих административную ответственность и назначает наказание в виде штрафа. С учетом положения ст. 4.1. ч. 3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, характера административного правонарушения и финансового положения привлекаемого к административной ответственности юридического лица, наказание в виде штрафа назначается в размере половины минимального размера штрафа, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На основании изложенного,руководствуясь ст.ст.29.7 -29.11 Кодекса РФ об административныхправонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ГРУПП» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Реквизиты для уплаты штрафа:
Наименование получателя УФК по Калужской области (Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области) ИНН <***>, КПП 402801001 Банк Отделение Калуга Банка России /УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, КБК 76511601193010028140, ОКТМО 29701000 Номер банковского счета 40102810045370000030 Номер казначейского счета 03100643000000013700 УИН 0411856300003300216903675 Назначение платежа: административный штраф. Арест и ограничения,наложенные на денежные средства, принадлежащие ООО «КРОСС ГРУПП», в пределах суммы 1 000 000 рублей, находящихся на следующих банковских счетах: - расчетный счет <НОМЕР> открыт 26.03.2020 в ПАО «Сбербанк России», РегНом/НомФ: 1481/1948, ИНН/КПП: <***>/773643001, БИК: 044525225, адрес: 109544, <...>; - иной счет <НОМЕР>, открыт 09.03.2021 в ПАО «Сбербанк России», РегНом/НомФ: 1481/1948, ИНН/КПП: <***>/773643001, БИК: 044525225, адрес: 109544, <...>; - иной счет <НОМЕР>, открыт 28.06.2021 в ПАО «Сбербанк России», РегНом/НомФ: 1481/1948, ИНН/КПП: <***>/773643001, БИК: 044525225, адрес: 109544, <...>; - расчетный счет <НОМЕР>, открыт 22.06.2020 в АО «Альфа-Банк», РегНом: 1326, ИНН: <***>, БИК: 044525593, адрес: 107078, <...>; - иной счет <НОМЕР>, открыт 07.10.2022 в АО «Газпромбанк», РегНом: 354, ИНН: <***>, БИК: 044525823, адрес: 117420, <...>; -инойсчет <НОМЕР>, открыт 20.10.2022 в в АО «Газпромбанк», РегНом: 354, ИНН: <***>, БИК: 044525823, адрес: 117420, <...>; - инойсчет <НОМЕР>, открыт 27.10.2022 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г.Москве, РегНом/НомФ: 1000/81, ИНН: <***>, БИК: 044525411, адрес: 109147, <...>, строен.1; - инойсчет <НОМЕР>, открыт 17.08.2023 в ПАО «Промсвязьбанк», РегНом: 3251, ИНН: <***>, БИК: 044525555, адрес: 109052, <...>. сохранить доисполнения постановления о назначении административного наказания. Разъяснить, что всоответствии с ч.1.4 ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф, назначенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 или 19.28 настоящего Кодекса, должен быть уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Квитанция об оплате штрафаподлежит представлению в суд. Разъяснить, что всоответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. Постановление может быть обжалованов Калужский районный суд Калужской области в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления через мирового судью судебного участка № 7 Калужского судебного района Калужской области. Мировой судьяА.ФИО11