Копия. Дело <НОМЕР> г. <АДРЕС>
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<ДАТА1> г. <АДРЕС>
Мировой судья судебного участка <НОМЕР> судебного района <АДРЕС> округа г. <АДРЕС> <ФИО1>,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <АДРЕС> округа г. <АДРЕС> - <ФИО2>,
подсудимого <ФИО3>, защитника подсудимого <ФИО3> - адвоката <ФИО4>, представившей удостоверение <НОМЕР>, выданное Управлением Минюста России по <АДРЕС> области <ДАТА2>, ордер <НОМЕР> от <ДАТА3>,
при секретаре <ФИО5>,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении <ФИО3>, <ДАТА4> рождения, уроженца <АДРЕС>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, с высшим образованием, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, не работающего, военнообязанного, судимости не имеющего,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый <ФИО3> совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, когда эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Не позднее <ДАТА5>, к <ФИО3>, находящемуся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. <АДРЕС> по ул. <АДРЕС>, лично обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое предложило <ФИО3> путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии 3803 <НОМЕР>, выданного <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, код подразделения <НОМЕР>, на имя <ФИО3>, внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: внести сведения об учредителе, директоре и о физическом лице - <ФИО3>, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, то есть сведения о <ФИО3>, как о подставном лице, предложив за эти незаконные действия <ФИО3> денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что <ФИО3> ответил согласием, в связи с чем, у <ФИО3> возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина РФ на имя <ФИО3>, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, реализуя который <ФИО3>, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять данным юридическим лицом, движимый корыстными побуждениями и с целью личного обогащения, предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии 3803 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, код подразделения <НОМЕР>, на имя <ФИО3>, для подготовки документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - учредителе, директоре ООО «Агротехэнерго» и физическом лице - <ФИО3>, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица. Затем, <ДАТА5> в период времени примерно с 09 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, <ФИО3> продолжая реализовывать свой преступный умысел, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, не имея в последующем намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, как учредитель (участник) юридического лица, быть ее руководителем, не имея цели осуществлять управление юридическим лицом, являясь, таким образом, подставным лицом, прибыл к нотариусу <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО6> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 5, где предоставил нотариусу <ФИО6> пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ серии 3803 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, код подразделения <НОМЕР>, на имя <ФИО3>, для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р13014, в котором содержались данные о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно - сведения об учредителе, директоре и физическом лице - <ФИО3>, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - ООО «Агротехэнерго», решение <НОМЕР> участника ООО «Агротехэнерго» о принятии в состав учредителей Общества <ФИО3> и назначении на должность директора, протокол <НОМЕР> общего собрания участников ООО «Агротехэнерго» от <ДАТА5> о принятии в состав учредителей Общества <ФИО3> и назначении на должность директора, заявление <ФИО3> о принятии в состав участников ООО «Агротехэнерго», квитанцию к приходному кассовому ордеру <НОМЕР> от <ДАТА5> об оплате взноса в уставной капитал, изменения в устав ООО «Агротехэнерго», выписку из ЕГРЮЛ.
В указанное время, в указанном месте, нотариусом <ФИО6>, будучи не осведомленной о преступных намерениях <ФИО3>, повода для отказа в приеме указанных документов у нотариуса <ФИО6> не было, данный пакет документов был принят, засвидетельствована подлинность подписи на заявлении о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом лице по форме Р13014 и указанные документы были возвращены <ФИО3> Далее, <ФИО3>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, <ДАТА5> в период времени примерно с 09 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, находясь вблизи офиса нотариуса <ФИО6> по адресу: г. <АДРЕС>, д. 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, достоверно осознавая, что отношения к созданию и деятельности ООО «Агротехэнерго» он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, он не будет, незаконно предоставил неустановленному в ходе следствие лицу учредительные документы ООО «Агротехэнерго», согласно которым он выступал в качестве учредителя, директора указанного Общества и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, удостоверенные подписью нотариуса <ФИО6>, для последующего направления их в ИФНС России по г. <АДРЕС> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 115, для внесении изменений об этой организации в ЕГРЮЛ содержащих сведения о подставном лице - <ФИО3>, как об учредителе, директоре ООО «Агротехэнерго» и физическом лице - <ФИО3>, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ. <ДАТА5> в 15 часов 32 минут неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действовавшее от имени <ФИО3>, во исполнение преступного умысла последнего, произвело оплату государственной пошлины в размере 800 рублей, путем перевода указанной суммы денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по <АДРЕС> области <НОМЕР> через <АДРЕС> отделение ПАО «Сбербанк России» оператора <НОМЕР> отделения <НОМЕР>. <ДАТА7> посредством почтового отправления Федеральной почтовой службы РФ в ИФНС России по г. <АДРЕС> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 115, в форме бумажных документов, подписанных оригинальной подписью поступил пакет документов в отношении ООО «Агротехэнерго» для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, о чем автоматизированной системой была сформирована расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, и направлена в адрес заявителя - <ФИО3> <ДАТА8> на основании представленных документов ИФНС России по г. <АДРЕС> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 115, вынесено решение о государственной регистрации, изменений сведений о юридическом лице ООО «Агротехэнерго» и внесении изменений об этой организации в ЕГРЮЛ содержащих сведения о подставном лице - <ФИО3>, как об учредителе, директоре ООО «Агротехэнерго» и физическом лице - <ФИО3>, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Таким образом, <ФИО3>, являясь подставным лицом, незаконно представил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии 3803 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> ОМ-5 УВД <АДРЕС>, код подразделения <НОМЕР>, на имя <ФИО3>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о себе, как об учредителе, директоре ООО «Агротехэнерго» и как о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, без намерений фактически им являться и использовать возложенные в связи с этим на него обязанности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый <ФИО3> виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, признал полностью, подтвердив фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении согласно его показаниям в ходе предварительного следствия, но от дачи показаний в суде отказался, сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ.
Как следует из показаний подсудимого <ФИО3>, данных им в ходе следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым он вину в инкриминируемом деянии признал полностью, в содеянном раскаялся; у него имеется паспорт гражданина РФ серии 3803 <НОМЕР> выданный <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, который он не терял, без его согласия данные третьим лицам не передавал. В начале марта 2023 года, примерно в 14:00 находясь по улице <АДРЕС> г. <АДРЕС>, к нему обратился ранее незнакомый мужчина, представился по имени Виталий и поинтересовался у него имеется ли у него паспорта гражданина РФ. Он ответил, что у него имеется паспорта гражданина РФ, после чего Виталий поинтересовался у него, не желает ли он заработать денежные средства в сумме 10 000 рублей. Так как он не имел постоянного источника дохода, его заинтересовало данное предложение, и он поинтересовался у Виталия, в чем будет заключаться работа. На что Виталий пояснил, что будет необходимо осуществить регистрацию на него юридического лица - ООО «Агротехэнерго», при этом фактически какие-либо управленческие функции данной организацией исполнять не будет. Он ответил согласием на предложение Виталия, осознавая при этом, что указанные действия носят противозаконный характер. Далее Виталий пояснил, что для подготовки пакета документов и последующего их направления в налоговый орган, для перерегистрации на его юридического лица, ему необходимо предоставить принадлежащий ему паспорт гражданина РФ. Так как у него с собой был паспорт, в указанное время, в указанном месте, он предоставил Виталию принадлежащий ему паспорт гражданина РФ, после чего Виталий, при помощи имеющегося у него мобильного телефона произвел фотосьемку принадлежащего ему паспорта гражданина РФ. Затем Виталий взял у него номер используемого им абонентского номера телефона и пояснил, что как будут готовы документы, тот позвонит ему, и они поедут к нотариусу для удостоверения подписей. Позднее, <ДАТА5>, в период с 14.00 до 15.00 ему позвонил Виталий, и сообщил ему, что тот приедет за ним, и они направятся к нотариусу. В указанный промежуток времени Виталий приехал за ним на принадлежащем ему автомобиле марки «Рено», модель и государственный регистрационный знак, он не помнит и они направились к нотариусу <ФИО6> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 5, где Виталий дал ему подписать пакет подготовленных им документов. Далее они прошли к нотариусу, где была удостоверена его подпись, и после документы он передал Виталию, насколько нему известно, Виталий направил указанные пакет документов самостоятельно почтовым отправлением. При этом в указанный день Виталий, находясь у входа в помещения нотариуса, передал ему наличным денежные средства в сумме 5000 рублей, которые он впоследствии потратил на собственные нужды. Затем Виталий пояснил, что как возникнет необходимость, тот снова с ним свяжется и будет необходимо проследовать с ним для получения электронной подписи. Позднее, в апреле месяце, точную дату и время он не помнит, он с Виталием на принадлежащем ему автомобиле ездили в район КЗТЗ для получения электронной подписи, которую впоследствии он передал Виталию, а тот в свою очередь передал ему оставшуюся часть ранее обещанных денежных средств в сумме 5000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Далее, после получения электронной подписи, он с Виталием проследовал в несколько отделений различных банков, где они открывали счета, все документы, оформленные в офисах банка, он передавал Виталию. После выполнения указанных действий, более он с Виталием не встречался, какие-либо манипуляции не производил, как выглядит Виталий, он описать не может, где проживает и его анкетные данные ему не известны. Номер телефона Виталия у него не сохранился и он его не помнит. Каким видом деятельности занимается ООО «Агротехэнерго», ему не известно, где расположен офис данной организации, ему не известно и он его никогда не посещал. Во всех документах он лично расписывал и расшифровывал подпись собственноручно. Когда он подписывал документы, представленные ему Виталием, он осознавал, что оформлял на себя юридическое лицо, и что будет формально числиться в ней руководителем, однако фактически никакого отношения иметь не будет. Он осознал, что совершил уголовно-наказуемое деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность, осознает, что предоставил принадлежащий ему паспорт гражданина РФ на его имя для внесения сведений - его анкетных и паспортных данных в единый государственный реестр юридических лиц, как подставное лицо. В содеянном раскаялся, был движим корыстным мотивом и возможностью легкого заработка.
Помимо признания вины подсудимым, виновность <ФИО3> в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в суде письменными материалами уголовного дела.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса показаний свидетеля <ФИО7> следует, что по соседству с ней в квартире <НОМЕР> проживает семья из 4 человек, мужчина, женщина и двое несовершеннолетних детей. В данной квартире она проживает на протяжении 3-х лет. Мужчину по соседству зовут по имени Виталий, чтобы располагалась в соседней квартире какая-либо организация, она никогда не видела и не слышала.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса показаний свидетеля <ФИО8> следует, что ей на обозрение представлено почтовое отправление, которому присвоен трек номер, после чего отправление было записано и отправлено адресату. Об отправке с их почтового отделения свидетельствует индекс, указанный на отправлении. При отправлении писем и посылок сотрудником ОПС сличение личности фактически отправителя с данными лица, указанными в графе отправитель, не производится.
Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы и согласуются с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Кроме того, вина подсудимого <ФИО3> в совершении указанного преступления подтверждается сведениями, содержащимися: в рапорте об обнаружении признаков преступления заместителя руководителя СО по ЦАО г. <АДРЕС> СУ СК России по <АДРЕС> области от <ДАТА9>, согласно которому в период с <ДАТА5> по <ДАТА10> <ФИО3>, движимый корыстными побуждениями, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре ООО «Агротехэнерго», не имея намерений выполнять управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом; информационном письме УФНС России по <АДРЕС> области от <ДАТА11> <НОМЕР>, согласно которому УФНС России по КО (далее - Управление) сообщило, что для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице <ДАТА12> в Управление представлен пакет документов в отношении ООО «Агротехэнерго»: «заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме <НОМЕР> РИО 14, подписанное <ФИО3>, подлинность подписи которого засвидетельствована <ФИО6>, нотариусом <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области; решение участника <НОМЕР> от <ДАТА13> года; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА13> года; квитанция об оплате государственной пошлины от <ДАТА13> года; протокол <НОМЕР> от <ДАТА13> года; заявление <ФИО3> о принятии в состав участников ООО «Агротехэнерго» от <ДАТА13> года; квитанция об оплате доли в уставном капитале от <ДАТА13> года; изменения в устав от <ДАТА13> года; почтовый конверт; документы предоставлены в Управление почтовым отправлением <ФИО3>, что подтверждается распиской в получении документов от <ДАТА14> <НОМЕР> на основании указанных документов в ЕГРЮЛ внесены следующие сведения: о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: директор - <ФИО3> Александр Сергеевич, паспорт гражданина РФ: 3803 <НОМЕР> 887510, выдан <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, код подразделения 463-005, адрес места жительства: 305010, г <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11; об изменении размера уставного капитала - 24000 рублей; об изменении сведений об участниках ООО «Агротехэнерго»: - <ФИО10> Виталий Анатольевич, паспорт гражданина РФ 3804 <НОМЕР> 077482, выдан <ДАТА15> отделом милиции <НОМЕР> УВД города <АДРЕС>, код подразделения 463-001, адрес места жительства: 305006, г. <АДРЕС>, пр-кт <АДРЕС> ФИО9, д. 77, кв. 120, - <ФИО3> Александр Сергеевич, <ДАТА16> г.р., паспорт гражданина РФ 3803 <НОМЕР> 887510, выдан <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, код подразделения 463-005, адрес места жительства: 305010, г <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11. О долях в уставном капитале ООО «Агротехэнерго»: - <ФИО10> Виталий Анатольевич - доля в уставном капитале: 50 % номинальной стоимостью 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, - <ФИО3> Александр Сергеевич - доля в уставном капитале: 50 % номинальной стоимостью 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице <ДАТА17> в Управление представлен пакет документов в отношении ООО «Агротехэнерго», содержащий: 1. «заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме <НОМЕР> РИО 14, подписанное нотариусом <АДРЕС> районного нотариального округа <ФИО11> Документы предоставлены в Управление в электронном виде нотариусом <АДРЕС> районного нотариального округа <ФИО11>, что подтверждается распиской в получении документов от <ДАТА17> <НОМЕР> на основании указанных документов в ЕГРЮЛ внесены следующие сведения: об изменении сведений об участниках ООО «Агротехэнерго»: <ФИО3> Александр Сергеевич; о доле в уставном катале, принадлежащей ООО «Агротехэнерго»: 50 % номинальной стоимостью 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; в соответствии с проведенным допросом <ФИО3> (протокол от <ДАТА18> <НОМЕР>) установлено, что <ФИО3> финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Агротехэнерго» не занимался, является «номинальным» руководителем ООО и участником «Алротехзнерго»; дополнительно <ФИО3> пояснил, что он согласился стать руководителем ООО «Агротехэнерго» по просьбе третьих лиц; таким образом, предоставление в Управление документов для государственной регистрации изменений в отношении ООО «Агротехэнерго» с учетом имеющегося протокола допроса <ФИО3>, а также отсутствие ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени организации являются обстоятельствами, указывающими на признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 1 ст.173.2 УК РФ. Одновременно Управление сообщает следующие сведения в отношении ООО «Агротехэнерго»: наименование: полное - Общество с ограниченной ответственностью «Агротехэнерго»; сокращенное - ООО «Агротехэнерго»; идентификационные данные - ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> адрес (место нахождения) - 305006, г. <АДРЕС>, пр-кт <АДРЕС> ФИО9, д. 77, кв. 120. ведения о лице, являющемся заявителем при представлении в налоговый орган документов, содержащих признаки сведений о подставном лице (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства): <ФИО3> Александр Сергеевич, паспорт гражданина РФ 3803 <НОМЕР> 887510, выдан <ДАТА6> ОМ-5 УВД г. <АДРЕС>, код подразделения 463-005, адрес места жительства: 305010, <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11; выписке из ЕГРЮЛ от <ДАТА19> <НОМЕР>ЮЭ9965-23-149574246, согласно которой в выписке содержатся сведения о юридическом лице Общества с ограниченной ответственностью «Агротехэнерго» ОГРН <НОМЕР>, зарегистрированное и созданное <ДАТА20>, адрес юридического лица - г. <АДРЕС>, пр-т ФИО9, д. 77, <АДРЕС>, директор и учредитель юридического лица - <ФИО3> основной вид деятельности - 27.12. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В результате проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, выявлена их недостоверность; протоколе осмотра места происшествия от <ДАТА21>, согласно которому осмотрено административное здание ИФНС России по <АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 115. Административной здание расположено на закрытой территории, огражденной металлическим ограждением, окрашенным красителем черного цвета, здание четырехэтажное. Вход в здание осуществляется через дверь из полимерного материала белого цвета. На фасаде здания имеется вывеска с надписью «Инспекция Федеральной налоговой службы по г. <АДРЕС>; протоколе осмотра места происшествия от <ДАТА22>, согласно которому осмотрено помещения нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 5, расположенное на втором этаже многоэтажного здания. Вход в помещение осуществляется через полимерную дверь, окрашенную в краситель синего цвета. Слева от входной двери в помещение имеется информационная табличка с наименованием организации, адресом и графиком работы: с понедельника по пятницу с 09.30 по 16.30. При входе расположен стол и стулья, справа расположена деревянная дверь, окрашенная в краситель серого цвета. За дверью расположен кабинет размерами 4х5 м. Слева от входа в кабинет расположена деревянная тумбочка и стеллажи с различными предметами. В левой части, ближе к стене расположен стол из дерева, на котором установлен персональный компьютер; протоколе осмотра места происшествия от <ДАТА21>, согласно которому осмотрен тамбур 13 этажа д. 77 по пр-ту ФИО9 г. <АДРЕС>, подъезда <НОМЕР>. На этаже расположено 6 квартир, справа от входа металлическая дверь с информационной табличкой номера квартиры <НОМЕР>. Какие-либо вывески, информационные таблички на момент осмотра места происшествия, свидетельствующие о расположении в квартире <НОМЕР> офиса ООО «Агротехэнерго» отсутствуют; протоколе осмотра места происшествия от <ДАТА22>, согласно которому осмотрено административное здание ОПС <НОМЕР> 305021 Почты России по адресу: <АДРЕС>, ул. К. Маркса, д. 77 «а». Вход в ОФПС Почты России осуществляется через полимерную дверь, окрашенную в краситель светлого цвета. Перед входом в здание имеется информационная табличка с указанием наименования организации и графика работы. При входе в помещение здание, у дальней стены расположены стойки, за которыми расположены операционные окна; ксерокопии выписки из реестра нотариальных действий, согласно которой имеется запись под <НОМЕР> от <ДАТА13> года, в соответствии с которой <ДАТА13> года обратился <ФИО3> за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении; протоколе осмотра предметов от <ДАТА21>, согласно которому осмотрен оптический диск <НОМЕР> ООО «Агротехэнерго», представленный <ДАТА21> по запросу УФНС России по <АДРЕС> области, что на нем содержатся папки с наименованиями: «Р11001 от <ДАТА26>», «Р13014 от <ДАТА29>», «Р13014 от 20.05.2022», «Р13014 от <ДАТА32>», «Р13014 от <ДАТА32>»; при открытии папки под наименованием «Р11001 от <ДАТА26>», в ней обнаружено 6 папок под наименованиями: «Иной документ»; «Паспорт»; «Р11001 Заявление о создании»; «Расписка»; «Решение о создании ЮЛ»; «Устав ЮЛ». При открытии папки «Иной документ» в ней обнаружен документ под наименованием «PrilozhDokum_22213f68b4724893a578f54653ea155d» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), содержится текстовый документ - «Гарантийное письмо», адресованное в ИФНС России по г. <АДРЕС> от генерального директора ООО «Код безопасности», датированное <ДАТА24>, в соответствии с которым ООО «Код безопасности» в лице генерального директора гарантирует предоставить ООО «Агротехэнерго» помещение по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Армии, д. 100, офис 14. При открытии папки «Паспорт» в ней обнаружен документ под наименованием «PrilozhDokum_4543d5085e8a4598a860216c55e756a1» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), в нем содержится скан паспорта гражданина РФ на имя <ФИО12>, <ДАТА25> г.р., серии 3804 <НОМЕР>, на 4-х листах. При открытии папки «Р11001 Заявление о создании» в ней обнаружен документ под наименованием «ZayavUL_07ad9a69268b49f9aa1b3af7f3b1b806» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), в нем содержится скан заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР>Р11001 ООО «Агротехэнерго» от имени <ФИО12>, на 12-ти листах. При открытии папки «Расписка» в ней обнаружен документ под наименованием «ReportCsrf997d5ff-4ee2-44c5-88db-328619317fea» формата RTF (.rtf), в нем содержится текстовый документ расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Агротехэнерго», вх. <НОМЕР> от <ДАТА26>, в соответствии с которой в ИФНС России по г. <АДРЕС> от заявителя <ФИО12> поступили документы и <ДАТА27> регистрирующим органом выданы документы. При открытии папки «Решение о создании ЮЛ» в ней обнаружен документ под наименованием «PrilozhDokum_dd88267876574be3ae22ba1521366a78» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), в нем содержится скан решения <НОМЕР> единственного учредителя ООО «Агротехэнерго» от <ДАТА28>, в соответствии с которым создано ООО «Агротехэнерго», за подписью <ФИО12>, на 1-м листе. При открытии папки «Устав ЮЛ» в ней обнаружен документ под наименованием «PrilozhDokum_ebef01c18105439ab0224489b995da94» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), в нем содержится скан решения устава ООО «Агротехэнерго» от <ДАТА28>, на 3-х листах. При открытии папки «Р13014 от <ДАТА29>» в ней содержатся папки в количестве 10 штук под наименованиями: «документ об оплате»; «заявление от вялых а.с»; «изменения к уставу»; «квитанция об оплате»; «почтовый конверт»; «протокол общего собрания»; «р13014 заявление»; «расписка»; «решение участника»; «свидетельство». При открытии папки «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ» в ней обнаружен документ под наименованием «d3c42611915047259e73c2727a3284a6-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан чека-ордера от <ДАТА13> 15 часов 32 минуты, в соответствии с которым оплачена сумму в размере 800 рублей в Управление федерального казначейства по <АДРЕС> области, на 1-м листе. При открытии папки «ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИО13» в ней обнаружен документ под наименованием «023acd652b8f4ff882b99e0739fa7192-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан заявления от <ДАТА13> <ФИО3>, адресованное в ООО «Агротехэнерго», в соответствии с которым он просит принять его в состав учредителей ООО «Агротехэнерго» с внесением доли номинальной стоимости 12 000 рублей, на 1-м листе. При открытии папки «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ» в ней обнаружен документ под наименованием «86ac43ff666248a3866c3c841b17059d-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан изменений в устав ООО «Агротехэнерго», в соответствии с которым размер уставного капитала составляет 24000 рублей, подписанные председателем собрания <ФИО3> и секретарем собрания <ФИО12>, на 1-м листе. При открытии папки «КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ» в ней обнаружен документ под наименованием «55b5502a7fed41758d4b3b83da9c8f01-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан квитанции к приходному кассовому ордеру <НОМЕР> от <ДАТА13>, согласно которому от <ФИО3> принято 12000 руб. в качестве оплаты в уставной капитал Общества, на 1-м листе. При открытии папки «ПОЧТОВЫЙ КОНВЕРТ» в ней обнаружен документ под наименованием «56f882499c1b4b2eafabd2c2ce9a4a14-0001» и «56f882499c1b4b2eafabd2c2ce9a4a14-0002» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан почтового конверта, отправленного от ООО «Агротехэнерго» через почтовое отделение <НОМЕР> в ИФНС России по г. <АДРЕС>, на 2-х листах. При открытии папки «ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» в ней обнаружен документ под наименованием «532d495b42c4471e947d8038c4c10ff9-0001 формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан протокола <НОМЕР> общего собрания общества с ограниченной ответственностью «Агротехэнерго» от <ДАТА13>, в соответствии с которым директором ООО «Агротехэнерго» назначен <ФИО3>, на 1-м листе. При открытии папки «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ» в ней обнаружен документ под наименованием:«a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0001», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0003», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0005», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0007», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0009», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0011», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0013», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0015», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0017», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0019», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0021», «a40ad6b9d4d642329b2f34681b1c422f-0022» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан Заявления по форме <НОМЕР>Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от имени <ФИО3> и лист заверитель нотариуса <ФИО6>, на 12-ти листах. При открытии папки «Расписка» в ней обнаружен документ под наименованием «ba10d23e7974429fa98b30cfc33c35f9-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан расписки от <ДАТА29> вх <НОМЕР> о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Агротехэнерго», представленных <ФИО3>, на 1-м листе. При открытии папки «РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА» в ней обнаружен документ под наименованием «438c40ff38234386aec58c3e4e370be0-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан решения <НОМЕР> участника ООО «Агротхэнерго» от <ДАТА13> за подписью <ФИО12>, в соответствии с которым на должность директора назначен <ФИО3>, на 1-м листе. При открытии папки «СВИДЕТЕЛЬСТВО» в ней обнаружен документ под наименованием «44759a46b0644626beb0678ef2cdb02d-0001» и «44759a46b0644626beb0678ef2cdb02d-0002» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА13> 46 АА 17327888, в соответствии с которым на должность директора ООО «Агротехэнерго» назначен <ФИО3>, которое заверено нотариусом <ФИО6>, на 2-х листах. При открытии папки «Р13014 от 20.05.2022» в ней обнаружены папки под наименованием: «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ»; «РАСПИСКА»; «Расписка в получении документов»; «РЕШЕНИЕ». При открытии папки «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ» в ней обнаружен документ под наименованием «a192fc5ee4d5475182bb26e97741d3cc-0001», «a192fc5ee4d5475182bb26e97741d3cc-0003», «a192fc5ee4d5475182bb26e97741d3cc-0005», «a192fc5ee4d5475182bb26e97741d3cc-0007», «a192fc5ee4d5475182bb26e97741d3cc-0009», «a192fc5ee4d5475182bb26e97741d3cc-0010» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан заявления формы <НОМЕР> о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица от имени <ФИО12>, на 6-ти листах. При открытии папки «РАСПИСКА» в ней обнаружен документ под наименованием «af785262a5b74dafab0dde6cb55e54b9-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА30> от <ФИО12>, на 1-м листе. При открытии папки «Расписка» в получении документов» в ней обнаружен документ под наименованием «f58601380c34497ba03491bb768789ba-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА30> от <ФИО12>, на 1-м листе. При открытии папки «РЕШЕНИЕ» в получении документов» в ней обнаружен документ под наименованием «fe86ff2e7d1346acadb4fbacec91c5df-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан решения <НОМЕР> участника ООО «Агротехэнерго» от <ДАТА31> об изменении адреса расположения ООО «Агротехэнерго», на 1-м листе. При открытии папки «Р13014 от <ДАТА32>» в ней обнаружены папки под наименованиями: «Р13014 Заявление»; «Расписка». При открытии папки «Р13014 Заявление» в ней обнаружен документ под наименованием «ZayavUL_a4dcf592a8cb4818b541c150f4f6a93a» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан заявления о государственной регистрации изменений внесенных в учредительные документ юридического лица формы <НОМЕР>Р13014 от <ФИО12>, на 5-ти листах. При открытии папки «Расписка» в ней обнаружен документ под наименованием «ReportCsr336ff0d5-21cb-461e-ae88-ded159156187» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), в нем содержится скан расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Агротехэнерго» от <ДАТА32> вх. <НОМЕР>. При открытии папки «Р34001 от <ДАТА34>а» в ней обнаружены папки под наименованием: «ПРОТОКОЛ ДОПРОСА»; «Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ»; «Расписка». При открытии папки «ПРОТОКОЛ ДОПРОСА» в ней обнаружен документ под наименованием «51b5f0e3fe754c27ab2246f21ff448c8-0001», «51b5f0e3fe754c27ab2246f21ff448c8-0003», «51b5f0e3fe754c27ab2246f21ff448c8-0005», «51b5f0e3fe754c27ab2246f21ff448c8-0007», «51b5f0e3fe754c27ab2246f21ff448c8-0009», «51b5f0e3fe754c27ab2246f21ff448c8-0011» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан протокола допроса <НОМЕР> свидетеля от <ДАТА33>, в соответствии с которым произведен допрос <ФИО3>, на 6-ти листах. При открытии папки «Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ» в ней обнаружен документ под наименованием «3c01f641b9f04e7faddf2085b52cf9ec-0001», «3c01f641b9f04e7faddf2085b52cf9ec-0003», «3c01f641b9f04e7faddf2085b52cf9ec-0005» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р34001 от имени <ФИО3>, на 3-х листах. При открытии папки «Расписка» в ней обнаружен документ под наименованием «ca8b8743abf94e269c85e2eb919b8b81-0001» формата Рисунок TIFF (.tiff), в нем содержится скан расписки о получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА34> вх. <НОМЕР>, на 1-м листе. По окончании осмотра обнаруженные на оптическом диске файлы распечатаны на 69-ти листах и приобщены к протоколу осмотра предметов; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА22>, согласно которому по уголовному делу признан и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск с серийным <НОМЕР> Н190521 с надписью «<НОМЕР>», на котором содержатся документы регистрационного дела ООО «Агротехэнерго», который хранится в материалах уголовного дела <НОМЕР> копии паспорта гражданина РФ серии 3803 <НОМЕР> на <ФИО3>, <ДАТА16> г.р., уроженца гор. <АДРЕС>, выданного <ДАТА6> отделом милиции <НОМЕР> УВД г. <АДРЕС>, код подразделения 463-005, а также другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, которые суд признает достоверными и допустимыми доказательствами, отражающими фактические обстоятельства дела.
Показания подсудимого <ФИО3> полностью согласуются с обстоятельствами дела, с показаниями свидетелей, иными письменными материалами дела, не противоречивы, в связи с чем суд признает их в качестве допустимых доказательств по делу, отражающих фактические обстоятельства произошедшего.
Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными как событие преступления, так и виновность <ФИО3> в его совершении и квалифицирует его действия по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, когда эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В суде установлено, что <ФИО3>, являясь подставным лицом, незаконно представил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 3803 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> ОМ-5 УВД <АДРЕС>, код подразделения <НОМЕР>, на имя <ФИО3>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о себе, как об учредителе, директоре ООО «Агротехэнерго» и как о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, без намерений фактически им являться и использовать возложенные в связи с этим на него обязанности, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.
Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется.
Суд считает, что при совершении преступления <ФИО3> действовал с прямым умыслом, т.е. он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.
Психическое состояние <ФИО3> в момент совершения преступления у суда сомнений не вызывает.
Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд принимает во внимание положения ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. <ФИО3> совершил преступление, которое в соответствии с частью 2 статьи 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что <ФИО3> на учете психиатра не состоит, состоит на диспансерном наблюдении в ОБУЗ «ОКНБ» с <ДАТА35> с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в последовательной позиции, которую <ФИО3> занимал на протяжении всего предварительного следствия, сообщая органам предварительного следствия обстоятельства, изобличающие его. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ к иным смягчающим обстоятельствам суд относит признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание <ФИО3> - не установлено. С учетом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия его жизни, данных о личности подсудимого, а также для достижения предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания, суд усматривает основания для назначения подсудимому, который является трудоспособным, наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 273.2 УК РФ, в виде исправительных работ сроком на 08 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, что будет соответствовать выполнению требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, которое будет справедливым и способствовать решению задач и целей, указанных в ст.ст.2, 43 и 60 УК РФ. При этом суд не находит оснований для назначения <ФИО3> наказания с применением положений ст. 64, 73 УК РФ. Вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую судом не обсуждается, поскольку оно в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ, приходит к выводу о том, что вещественные доказательства по уголовному делу - оптический диск с серийным <НОМЕР> Н190521 с надписью «<НОМЕР>», на котором содержатся документы регистрационного дела ООО «Агротехэнерго», - подлежат хранению в материалах уголовного дела.
По вопросу распределения процессуальных издержек в связи с осуществлением защиты <ФИО3> адвокатом <ФИО4> вынесено отдельное постановление. На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, мировой судья <АДРЕС>
Признать <ФИО3> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 08 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Вещественные доказательства: оптический диск с серийным <НОМЕР> Н190521 с надписью «<НОМЕР>», на котором содержатся документы регистрационного дела ООО «Агротехэнерго», - хранить в материалах уголовного дела. По вопросу распределения процессуальных издержек в связи с осуществлением защиты <ФИО3> адвокатом <ФИО4> вынесено отдельное постановление. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> в течение 15 суток со дня его провозглашения. Разъяснить <ФИО3> о его праве ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или представления.
Мировой судья <ФИО1>