№ 24MS0022-01-2025-003716-13
№01-0012/22/2025
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
[Тема]п. Емельяново.
[Название], с участием:
государственного обвинителя Антонова Н.Н.,
подсудимого [Состояние],
защитника – адвоката Криворотова С.А.,
при секретаре [Ключевые слова],
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению [Автор] [Примечания],
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, нарушив установленный законом порядок государственной регистрации юридического лица при следующих обстоятельствах.
В один из дней октября 2023 года, но не позднее 04.10.2023 года, к ФИО1, находящемуся в г. Красноярске, обратилось неустановленное лицо, с предложением предоставить свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для государственной регистрации изменений в сведения об обществе с ограниченной ответственностью ООО «Мостовик» (далее - ООО «Мостовик» либо Общество) за денежное вознаграждение, в котором он фактически не будет исполнять функции органов управления, то есть будет являться подставным лицом, в результате чего у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли.
В указанный период времени ФИО1, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности Общества он фактически иметь не будет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не планирует, действуя из корыстных побуждений, на предложение неустановленного лица ответил согласием.
После чего, в один из дней октября 2023 года, но не позднее 04.10.2023, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, и что фактически он не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, и желая их наступления, находясь около дома ///, направил посредством сотовой связи через мессенджер «Вотсапп» неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии ///, с целью подготовки документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации изменений в сведения о юридическом лице через подставных лиц, в том числе о том, что он - ФИО1, является руководителем (директором) и учредителем данной организации.
Затем, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней октября 2023 года, но не позднее 04.10.2023, используя данные документа, удостоверяющего личность ФИО1 - паспорта гражданина РФ, подготовило заявление по форме № /// «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», а также иные документы, необходимые для подачи в налоговый орган с целью внесения изменений в сведения об ООО «Мостовик» содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, о внесении сведений о ФИО1, как об учредителе указанного юридического лица, тогда, как фактически у ФИО1 отсутствовали реальные намерения ведения финансово-хозяйственной деятельности в данной организации.
04.10.2023 в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по указанию неустановленного лица, обратился к нотариусу ФИО2 в нотариальную контору, расположенную ///, за заверением своей подписи в договоре купли-продажи доли в уставном капитале, в соответствии с которым ФИО1 вводится в состав учредителей ООО «Мостовик», а так же в заявлении по форме /// «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», достоверно зная, что он не намеревается в действительности осуществлять административно-хозяйственную деятельность в ООО «Мостовик», где в указанные сутки ФИО1 подписал в присутствии нотариуса ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 договор купли-продажи доли в уставном капитале, а так же «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме ///. После чего, в указанные сутки, нотариус ФИО2, не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО1 удостоверила подлинность подписи ФИО1 в указанных документах. Согласно данному заявлению, вносились изменения в сведения об ООО «Мостовик», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, сведения о ФИО1, как о единственном участнике общества указанного юридического лица, в котором он не намеревался исполнять возложенные на него на основании учредительных документов обязанности, то есть являлся подставным лицом.
После чего в указанные сутки, 04.10.2023 вышеуказанные документы по электронным каналам связи нотариусом ФИО2, не осведомленной относительно истинных намерений ФИО1, направлены в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы (далее - МРИ ФНС) России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ///.
11.10.2023 в результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации, ///, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в ООО «Мостовик», ИНН //// сотрудниками МРИ ФНС России № 23 по Красноярскому краю, на основании составленных документов с использованием паспорта на имя ФИО1 осуществлена государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Мостовик», с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ. Так, была внесена запись о возложении обязанностей учредителя Общества на ФИО1, который в дальнейшем организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность в ООО «Мостовик» не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.
После чего, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с 04.10.2023, но не позднее 02.11.2023, используя данные документа, удостоверяющего личность - паспорта ФИО1, ///, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице: Обществе с ограниченной ответственностью «Мостовик», как о руководителе (директоре) указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № /// «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», в соответствии с которым вносятся изменения в сведения о юридическом лице - ООО «Мостовик» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя (директора) указанного юридического лица.
После чего, 02.11.2023 в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по указанию неустановленного лица, вновь обратился к нотариусу ФИО2 в нотариальную контору, расположенную по ////, за заверением своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № P13014, а именно, о назначении ФИО1 директором «Мостовик», достоверно зная, что он не намеревается в действительности осуществлять административно-хозяйственную деятельность в ООО «Мостовик», где в указанные сутки ФИО1 подписал в присутствии нотариуса ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме № //. Согласно данному заявлению, вносились изменения в сведения об ООО «Мостовик», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, о внесении сведений о ФИО1, как о директоре указанного юридического лица, в котором он не намеревался исполнять возложенные на него, на основании учредительных документов, обязанности, то есть являлся подставным лицом.
Далее, 02.11.2023 ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, по указанию неустановленного лица, лично предоставил в МИФНС России № 23 по ////, пакет документов в отношении ООО «Мостовик», в том числе, Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме № P13014, а также документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации ///.
10.11.2023 в результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации, ////, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в ООО «Мостовик», сотрудниками МРИ ФНС России № 23 по Красноярскому краю, на основании составленных документов с использованием паспорта на имя ФИО1 осуществлена государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Мостовик» ИНН ///, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ. Так, была внесена запись о возложении обязанностей директора Общества на ФИО1, который в дальнейшем организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность в ООО «Мостовик» не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.
Своими умышленными преступными действиями ФИО1 незаконно предоставил неустановленному следствием лицу свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации ////, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице - органе управления юридического лица (директоре) и учредителе в ООО «Мостовик» без намерения исполнять возложенные на него на основании учредительных документов обязанности. За вышеуказанные действия ФИО1 получил от неустановленного лица, денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей.
Таким образом ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимого и защитника в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого. Из показаний ФИО1 в качестве обвиняемого от 21.03.2025 (л.д. 146-150) следует, что никакие образовательные учреждения не оканчивал, по национальности цыган, русский язык понимает, в переводчике не нуждается. Читать и писать умеет, научился самостоятельно. Службу в армии не проходил, так как в тот период времени родился ребенок, каких-либо хронических заболеваний не имеет, травм головы не было. Никаких познаний в ведении бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности и иных познаний для организации юридического лица, и ведения в нем деятельности не обладает. Постоянного источника дохода не имеет, находится всегда в поисках работы. При этом, официально ни разу ни где не работал. Его неофициальная заработная плата в месяц составляет около 85 000 рублей. В 2010 году он познакомился с ФИО3, при следующих обстоятельствах: у Александра была организация, где он являлся директором, ему необходима была транспортерная лента, он приехал к ним в табор, который расположен по адресу: ////. У них с ним были рабочие взаимоотношения. У Александра имеется гараж для грузовых автомобилей, который расположен по адресу: ///. ФИО4 на протяжении трех месяцев уговаривал его оформить на его имя организацию, на что он длительный период времени сомневался и не давал положительного ответа. После чего в октябре 2023 года ФИО4 позвал его с ним съездить в магазин, в ходе разговора он снова предложил ему оформить на него организацию за денежное вознаграждение, в размере 25 000 рублей, а также открыть расчетные счета на данную организацию, то есть он должен был являться фиктивным директором. Он сначала сомневался, спрашивал у него точно ли он будет платить все задолженности, он говорил, что да. Его данное предложение заинтересовало, так как он нуждался в денежных средствах и не имел постоянного источника дохода, на что согласился. После чего, ФИО4 сказал, что с ним позже свяжется его бухгалтер по имени Анжела, более никакие анкетные данные не знает, никаких ее контактных телефонов не имеется. Спустя пару недель, примерно в октябре 2023 года с ним связалась девушка по имени Анжела, с ней они общались только через мессенджер «Ватсапп», она попросила скинуть фотографии его паспорта в развернутом виде, в этот момент он находился около своего дома, где проживал на тот момент, а именно по адресу: ///, после чего, также посредством социальной сети направил ей фотографии паспорта.
После чего, Анжела подготовила какие-то документы и сказала, что ему необходимо подъехать к нотариусу, который расположен по ///. Приехав туда, он встретился с ФИО5, у него были все документы для перерегистрации организации, которые он ему передал. Зайдя к нотариусу, он увидел директора ООО «Мостовик» ФИО6, ранее ему не знакомую. Он подписывал какие-то документы, которые не читал, в их суть не вникал, потом их забрал ФИО4. После чего, около офиса нотариуса по //// ФИО4 ему заплатил 10 000 рублей наличными денежными средствами. Сколько конкретно раз ездил к нотариусу, уже не помнит за давностью событий. Также в октябре 2023 года Анжела сказала ему, что необходимо приехать в налоговую инспекцию, которая расположена по ///, взяв талончик, он подошел к сотруднику, в инспекции передал какие-то документы и паспорт, однако, что это были за документы уже не помнит, в их суть не вникал, сотрудник передал ему черную флеш-карту, для чего она нужна - не знает. В последующем он отправился домой, в этот же день или на следующий к нему домой приехал Константин на легковом автомобиле и забрал все документы, флеш-карту, печать он не стал ему отдавать, она находилась у него. В ноябре 2023 года, точный период времени не помнит, Анжела ему написала в мессенджере «Ватсапп», что необходимо подъехать в отделение банка ФК «Открытие», которое расположено по адресу: ///. Спустя пару дней к нему домой приехал мужчина, на вид ему около 30 лет, рост 165 см., полного телосложения, глаза голубого цвета, на автомобиле «Газель», представился Константином, ранее он его не видел, он ему не знаком. Он ему передал печать ООО «Мостовик», никакого телефона он ему не давал, как он понял данный мужчина был «курьером», то есть работал на ФИО3. На следующий день он поехал в отделение Банка ПАО ФК «Открытие», которое расположено по адресу: <...>, в бланке вписывал абонентский номер, представленный Александром - ///, на кого он зарегистрирован ему неизвестно, у него в пользовании он не находился, ставил печать организации на Бланках, сотрудники открывали расчётный счет и передавали ему в дальнейшем банковскую карту, документы об открытии расчетных счетов. После чего, аналогичным образом открыл расчётные счета в таких банках как: ПАО «АК Барс Банк», которое расположено по адресу: <...>, АО «Альфа Банк», которое расположено по адресу: <...>, ПАО «Локо-банк», который открыт через выездного менеджера по пр-кт Мира, д. 10 около отделения АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», которое расположено по адресу: <...>, возможно, ездил и в другие банки, однако, в настоящее время этого не помнит. Кроме того, указывает, что при открытии расчетных счетов не осознавал, что данные счета будут использоваться для какой-то незаконной деятельности. Кроме того, ему не было известно об этом, так как не имеет ни одного класса образования и опыта по ведению предпринимательской деятельности. Все банковские карты и документы об открытии передавал сразу же в тот же день, когда обращался в банк и был открыт расчётный счет Константину около отделений банков, где открывался расчетный счет. Также после открытия расчётных счетов, Константин ему передал денежные средства в сумме 15 000 рублей, таким образом, всего ему было выплачено 25 000 рублей. Он, как директор, не проработал ни одного дня в ООО «Мостовик». Не вел и не ведет деятельность ООО «Мостовик». Не знает где, как и на каких объектах работает ООО «Мостовик», работает ли эта организация вообще. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации никогда не занимался. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в организации не имеет. Примерно в апреле 2024 года ему позвонили из налоговой инспекции и сообщили о том, что ему нужно подойти к ним для пояснения о роде деятельности открытой на его имя организации ООО «Мостовик». 12.04.2024 он встретился с налоговым инспектором, где сотрудник налоговой службы допросил его по факту регистрации юридической фирмы. При допросе его сотрудником налоговой службы, с его стороны никакого давления на него оказано не было, все пояснения дал в добровольном порядке. Также заполнил заявление по форме № /// относительно того, что сведения, внесенные в ЕГРЮЛ являются недостоверными, он не планирует являться учредителем и руководителем организации, которая оформлена на его имя, участия в финансово-хозяйственной деятельности принимать не планирует. Таким образом, он стал подставным директором в ООО «Мостовик», где никакой деятельностью не занимался, никакие функции не осуществлял. Ничего о данной организации ему неизвестно. Он осознает, что в результате того, что он передал свой документ, удостоверяющий личность - паспорт и иные документы, в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о нем, как о руководителе ООО «Мостовик». Где было зарегистрировано данное юридическое лицо, ему неизвестно. В данной организации он никакой деятельности не осуществлял. Также неизвестно о каких-либо долгах организации. В последующем, после допроса в налоговой, организацию ООО «Мостовик» закрыли и исключили его из состава руководителей. Обязанности руководителя и учредителя в ООО «Мостовик» не исполнял и не собирался, кто исполнял он не знает. Где хранятся финансово-хозяйственные документы на организацию ему неизвестно. Таким образом, он осознает, что своими действиями нарушил закон, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью подтвердил ранее данные им показания. Виновность ФИО1 в совершении преступления, кроме его признательных показаний, подтверждается также совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, следует, что она работает в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 22 по Красноярскому краю. В ее должностные обязанности входит: предварительный анализ документов, представленных на государственную регистрацию создания ЮЛ и проведение необходимых мероприятий; формирование пакета документов для передачи в правоохранительные органы: при поступлении в отдел, протокола допроса и заявления по форме /// от руководителя, устанавливаются признаки, указывающие на состав преступления, ответственность, за которые предусмотрена статьями 173.1, 173.2 Уголовного кодекса РФ, после необходимых мероприятий формируется пакет документов для передачи в правоохранительные органы. В ходе проверочных мероприятий установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «МОСТОВИК» (ИНН ///) (далее - ООО «МОСТОВИК») зарегистрировано ///, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району. При регистрации создания юридического лица ООО «МОСТОВИК» ///были представлены следующие документы: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P1101 (далее - Заявление по форме Р11001); Решение № 1 учредителя о создании ООО «МОСТОВИК» от 20.12.2022; документ об оплате государственной пошлин; устав ООО «МОСТОВИК» от 20.12.2022. В Единый государственный реестр юридических лиц 23.12.2022 внесена запись о государственной регистрации создания ООО «МОСТОВИК» ИНН ///. Согласно представленному заявлению по форме P11001 о государственной регистрации юридического лица, а также Решению единственного учредителя ООО «МОСТОВИК», руководителем и единственным учредителем являлась ФИО6 ИНН ///. При регистрации изменений в учредительные документы ООО «МОСТОВИК» в сведения об учредителе организации, 04.10.2023 в Межрайонную инспекцию Федеральную налоговой службы № 23 по Красноярскому краю были представлены следующие документы, заверенные и подписанные электронно-цифровой подписью нотариуса ФИО2: заявление о государственной регистрации изменений, внесенные Учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 (далее - Заявление по форме Р13014). В Единый государственный реестр юридических лиц 11.10.2023 внесена запись о государственной регистрации вносимых изменений ООО «МОСТОВИК» ИНН ///, КПП ///, ОГРН ////. 12.04.2024 от ФИО1 поступило Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, содержащихся о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34002. (т. 1 л.д. 110-111).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что в декабре 2022 году она совместно с мужем хотела заниматься бизнесом в сфере железобетонных изделий, для этого хотела открыть организацию. В 2023 году обратилась в 23 налоговую инспекцию, которая находится по ул. Партизана Железняка, 46 г. Красноярска, чтобы открыть на ее имя организацию, название фирмы придумывала сама – ООО «МОСТОВИК», в данной организации она работала одна, юридический адрес: ///. Открыла два расчетных счета в Банках - ПАО «Сбербанк», ПАО «Точка». В последующем решила продать данную организацию, так как в ней больше не нуждалась, для этого она выложила объявление на сайте «Авито», стоимость организации была 30 000 рублей. В сентябре 2023 года ей позвонил мужчина с номера - с.т. ///, представился Юрием, сказал, что заинтересовала ее организация, готов ее приобрести, он ей также пояснил, что с ней свяжется девушка по имени Анастасия (с.т.///), скорее всего, она является бухгалтером данного мужчины. 27.09.2023 в мессенджере «Ватсапп» ей написала девушка, обозначив, что сделка будет происходить 04.10.2023 у нотариуса по ////. 27.09.2023 она приехала к нотариусу, у нее с собой были учредительные документы на ООО «Мостовик», паспорт. Перед тем как зайти к нотариусу она встретила Юрия, по национальности - русский, мужчина 40 лет, 170 рост, крепкого телосложения, никаких особенностей не запомнила. Юрий познакомил ее с будущим покупателем ее организации, им оказался мужчина лет 50, по национальности - цыган. Далее, Юрий передал ей наличными денежные средства в размере 30 000 рублей, после чего, она и покупатель зашли в нотариальную контору, также Юрий передал покупателю ее организации денежные средства для оплаты нотариальных действий. Она и покупатель организации предоставили нотариусу паспорта, в последующем, она стала подписывать договор купли-продажи доли в уставном капитале. Она продала покупателю долю в размере 100 % уставного капитала ООО «Мостовик». После чего, она передала пакет документов в отношении ООО «Мостовик», расчётный счет в ПАО «Точка» она закрыла через мобильное приложение, расчётный счет в ПАО «Сбербанк России» она не закрывала, за нотариальные действия не платила, этим занимался новый директор. В этот же день ей звонила Анастасия и просила отдать печать ООО «Мостовик», на что она ответила отказом, пояснив, чтобы они самостоятельно ее изготавливали, далее, 14.11.2023 на электронную почту /// направила им оттиск данной организации. Лично Анастасию никогда не видела. Более она никогда данных мужчин не видела, ей никто не звонил и не задавал вопросов по данной организации. О том, что покупатель организации будет являться номинальным директором ей не было известно. ФИО8 Чандировича указала, что данный мужчина после нее стал директором в организации ООО «Мостовик», это указано в договоре купли-продажи доли уставного капитала. (т. 1 л.д. 112-113).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2, следует, что в должности нотариуса она работает с марта 2011 года. Работает в нотариальной конторе, расположенной по адресу: ///. В ее должностные обязанности входит осуществление нотариальных действий. 04 октября 2023 года в нотариальную контору обратился ФИО1, /// года рождения с целью удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Мостовик» ИНН //// в качестве покупателя 100% доли уставного капитала. Она установила личность по паспорту, проверила договор купли-продажи. После чего, ФИО1 подписал договор в ее присутствии, расписался в журнале нотариальных действий, оплатил нотариальный тариф. При этом, при подписании договора присутствовал прошлый учредитель - ФИО6. Она засвидетельствовала подлинность подписи на договоре купли-продажи доли уставного капитала и передала посредством электронных каналов связи документы в налоговый орган МИФНС № 23 по Красноярскому краю. 02 ноября 2023 года в нотариальную контору обратился ФИО1, //// года рождения с целью подачи заявления по форме № /// об изменении сведений в ЕГРЮЛ, а именно о возложении полномочий директора на ФИО1 Последний предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт, вышеуказанное заявление, документы юридического лица ООО «Мостовик», решение единственного участника, подписанное ФИО1 о прекращении полномочий ФИО6 и возложении полномочий директора на ФИО1 Она установила личность по паспорту, проверила заявление по форме № /// и все документы юридического лица. После чего, ФИО1 подписал заявление в ее присутствии, расписался в журнале нотариальных действий, оплатил нотариальный тариф. Она засвидетельствовала подлинность подписи на заявлении формы № ///. В кабинете кроме ФИО1 более никто не находился. Присутствие предыдущего директора в таком случае необязательно. (т. 1 л.д. 118-120).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, следует, что она в должности заместителя начальника Инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю работает с 2007 года. В должностные обязанности входит, в том числе, осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в области государственной регистрации юридических лиц. Относительно регистрации ООО «Мостовик» ИНН //// пояснила следующее: ООО «Мостовик», зарегистрировано //// в качестве юридического лица, состоит на налоговом учете в ИФНС России по Советскому району г. Красноярска. Юридический адрес ////. 04.10.2023 по электронным каналам связи направлено Заявление по форме /// в связи с прекращением прав участника ФИО6 и возникновением у ФИО1. /// указанные сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Мостовик» ИНН ////. 02.11.2023 В регистрирующий орган непосредственно самим ФИО1 представлено Заявление по форме P13014, решение № 1 единственного участника ООО «Мостовик», свидетельство нотариуса о возложении полномочий директора на ФИО1 и прекращении полномочий ФИО6 10.11.2023 указанные сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Мостовик» ИНН ////.
В соответствии с п. 4.1 ст. 9 ФЗ №129-Ф3 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующий налоговый орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативно-правовым актам РФ форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения. Специалист, ответственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, осуществляет проверку только на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплексности документов, представленных для государственной регистрации, а также в автоматическом режиме могут быть выявлены иные причины для отказа. В случае с ООО «Мостовик» таких причин выявлено не было. 03.06.2024 на основании поступившего от ФИО1 заявления по форме P34002 внесена запись о недостоверности сведения о нем, как руководителе и учредителе организации. (т. 1 л.д. 121-122).
Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании: - рапортом об обнаружении признаков преступления от 19.02.2025 зарегистрированным в КУСП № 4063, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. (т. 1 л.д. 3), - заявлением о преступлении, поступившим от начальника МИФНС России № 22 по Красноярскому краю, о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 (т. 1 л.д. 12-14); протоколом осмотра места происшествия от 17.04.2025, в ходе которого осмотрена прилегающая территория к дому ////, где была осуществлена передача копии паспорта на имя ФИО1 неустановленному лицу, подтверждающим место совершения преступления. (т. 1 л.д. 134-137).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, в отношении ООО «Мостовик» ИНН ////, подтверждающие создание и государственную регистрацию юридического лица, а также факт того, что ФИО1 являлся в них подставным лицом, представленные Межрайонной ИФНС № 22 по Красноярскому краю: заявление о возбуждении уголовного дела по статьям ч. 1 ст. 173.2 УК РФ; протокол опроса свидетеля ФИО1 от 12.04.2024; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Мостовик» ИНН ///; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС № 23 по Красноярскому краю 20.12.2022 вх. № //// в отношении ООО «Мостовик»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № P11001; решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Мостовик» - ФИО6 от 20.12.2022; чек-ордер от 20.12.2022 на сумму 4 000 рублей; устав ООО «Мостовик» ИНН ///; решение о государственной регистрации формы № P80001 от 23.12.2022 вx. № ////; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мостовик» ОГРН /// ИНН ///; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС № 23 по Красноярскому краю от 04.10.2023 вх. № //// в отношении ООО «Мостовик»; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № ////; решение о государственной регистрации формы № /// от 11.10.2023 вx. № ///; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мостовик» ОГРН /// ИНН ////; сведения об ЭЦП - ФИО2; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС № 23 по Красноярскому краю от 02.11.2023 вх. № /// в отношении ООО «Мостовик»; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № ///; решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Мостовик» - ФИО1 от 02.11.2023; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 02.11.2023; - решение о государственной регистрации формы № /// от 10.11.2023 вx. № ////; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мостовик» ОГРН /// ИНН ///; справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мостовик» ОГРН /// ИНН ///, в соответствии с которой в собственности у ООО «Мостовик» ИНН /// отсутствуют земельные участки, недвижимость, транспортные средства. Платежи, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, не производились. Сумма поступлений денежных средств составила 7 226 тыс. рублей. Сумма списаний денежных средств составила 7 226 тыс. рублей. (т. 1 л.д. 62-63).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, представленными нотариусом ФИО2, подтверждающие осуществление нотариальных действий, а именно: ответ на запрос исх. № 324 от 22.07.2024; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале; копия выписки из реестра в регистрации нотариальных действий за 04.10.2023 и 02.11.2023. (т. 1 л.д. 68).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, представленные ПАО «АК Барс Банк», подтверждающие создание и государственную регистрацию юридического лица, открытие расчетных счетов на ООО «Мостовик» ИНН ///, а также факт того, что ФИО1 являлся в них подставным лицом, а именно: выписка по расчётному счету № /// за период с 17.11.2023 по 31.12.2023, 01.01.2024 по 31.12.2024, 01.01.2025 по 25.02.2025; выписка с 20.11.2023 по 25.02..2025 на ФИО1. (т. 1 л.д. 78).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, представленные ПАО «Банк Точка», подтверждающие создание и государственную регистрацию юридического лица, открытие расчетных счетов на ООО «Мостовик» ИНН ////, а также факт того, что ФИО1 являлся в них подставным лицом, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов - участников Информационной системы «Точка» и об открытии Счета на ООО «Мостовик»; заявление о закрытии счета и переводе остатка денежных средств; выписка по расчётному счету № ///; согласие на передачу персональных данных. (т. 1 л.д. 86).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, представленные ПАО «Сбербанк», подтверждающие создание и государственную регистрацию юридического лица, открытие расчетных счетов на ООО «Мостовик» ИНН ///, а также факт того, что ФИО1 являлся в них подставным лицом, а именно: справка; выписка по расчётному счету № ///. (т. 1 л.д. 92).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, представленные АО «Альфа-Банк», подтверждающие создание и государственную регистрацию юридического лица, открытие расчетных счетов на ООО «Мостовик» ИНН ///, а также факт того, что ФИО1 являлся в них подставным лицом, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании и в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Мостовик» ИНН //; карточка образцов подписей и оттиска печати в отношении ООО «Мостовик» ИНН //; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в отношении ООО «Мостовик» ИНН //; сведения по расчетному счету ООО «Мостовик» ИНН //. (т. 1 л.д. 100).
Иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, представленные ПАО «Синара», подтверждающие создание и государственную регистрацию юридического лица, открытие расчетных счетов на ООО «Мостовик» ИНН ///, а также факт того, что ФИО1 являлся в них подставным лицом, а именно: заявление об открытии банковского счета № /// в отношении ООО «Мостовик»; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № //// в отношении ООО «Мостовик»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ФИО1; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № /// от 20.11.2023; выписка по расчётному счету № ////. (т. 1 л.д. 109).
Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания свидетелей, протокол осмотра места происшествия, показания самого подсудимого, которые согласуются между собой. Перечисленные доказательства суд признает допустимыми и относимыми, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ, а их совокупность находит достаточной для рассмотрения уголовного дела по существу и принятия по делу окончательного решения.
Из исследованных доказательств установлено, что ФИО1 при установленных судом обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, в один из дней октября 2023, но не позднее 04.10.2023, являясь подставным лицом, не имея намерения управлять юридическим лицом, умышленно, действуя из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения своих данных как о директоре и учредителе ООО «Мостовиик».
На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания ФИО1 суд, руководствуясь положениями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, отнесенного уголовным законом к категории небольшой тяжести, а также данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, условия жизни его семьи.
ФИО1 социально обустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет постоянный доход в размере 85000-90000 рублей, на учетах в наркологическом диспансере и психиатрической больнице не состоит. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче подробных, признательных показаний по обстоятельствам совершенного преступления, указании места совершения преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд считает справедливым и возможным назначить ФИО1 наиболее мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть штраф, полагая, что в данном случае он сможет в полной мере обеспечить цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ. Так как преступление, совершенное ФИО1, является преступлением небольшой тяжести, то оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. Оснований для прекращения уголовного дела суд не усматривает.
Исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает.
Мера процессуального принуждения в отношении ФИО1 - обязательство о явке - подлежит отмене по вступлению настоящего приговора в законную силу. Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется. Гражданский иск не заявлен.
Размер процессуальных издержек, связанных с оказанием ФИО1 юридической помощи назначенным адвокатом и порядок их возмещения, должны быть определены отдельным постановлением, исходя из положений ч.ч. 2, 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 313 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с применением ч. 3 ст. 46 УК РФ с рассрочкой выплаты на 10 (десять) месяцев, определенными частями по 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек ежемесячно.
Штраф перечислить по следующим реквизитам: Отделение Красноярск банка России, УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск (ГУ МВД России по Красноярскому краю), ИНН <***>, КПП 246601001, БИК 010407105,ОКТМО 04701000, КБК 188 1 16 03122019000140, р/с <***>, казначейский счет 03100643000000011900, УИН 188 524 25 000001690952.
Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке по вступлению приговора в законную силу – отменить.
Осужденного ФИО1 от оплаты труда адвоката освободить на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ, произвести оплату труда адвоката за счет средств Федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, с соблюдением требований положений ст. 317 УПК РФ, в Емельяновский районный суд Красноярского края через мирового судью судебного участка №22 в Емельяновском районе Красноярского края в течение пятнадцати суток с момента провозглашения приговора, подсудимым - в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, подсудимый может ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием, о чем должен указать в апелляционной жалобе.
В случае подачи апелляционного представления подсудимый вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания, и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела
Мировой судья Юринская Е.В.