ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 декабря 2023 года г. Самара
Мировой судья судебного участка № 133 Волжского судебного района Самарской области Е.В. Колоярова, при секретаре Комаровой Г.Н., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Самарского района г. Самары -Ненашевой А.А., подсудимой ФИО1,
защитника в лице адвоката Барановой О.В., представившей ордер №23/22 956 от 27.10.2023 года и удостоверение №3538 от 19.07.2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-33/23 в отношении
ФИО1, <ДАТА4> рождения, уроженки <АДРЕС>, гражданки РФ, разведенной, не военнообязанной, имеющей среднее техническое образование, работающей уборщицей в больнице им. Середавина, зарегистрированной по адресу: <АДРЕС> и проживающей по адресу<АДРЕС>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление копии документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: В период времени с 01.02.2022 по 17.02.2022 года, более точные дата и время следствием установлено, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории Самарского района г. Самары в районе площади Революции, возле дома 60/39 по се Куйбышева, ФИО2 (более точных данных следствием не установлено) предложила ФИО1 внести в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно директоре общества с ограниченной ответственностью «Крокус» ИНН <***>, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией, пообещав ФИО1 за предоставление документа, удостоверяющего личность, необходимого для реализации данного преступного умысла, денежное вознаграждение в сумме не менее <***> рублей. Осознавая незаконность таких действий, ФИО1, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанную выше дату согласилась на предложение ФИО2 Далее, в период времени с 01.02.2022 по 17.02.2022 года, более точные дата и время следствием не установлено, по предварительной договоренности с ФИО2 прибыла по адресу: в районе площади Революции, возле дома 60/39 по улице Куйбышева, где ФИО1 передала ФИО2 принадлежащую ей копию паспорта гражданина Российской Федерации серии <...> выдан 14.07.2010 года отделом УФМС России по Самарской области в Промышленном районе гор. Самары, с целью использования при подготовке необходимых документов для последующего внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о нем, как о подставном лице - директоре. Далее, в период времени с 01.02.2022 по 17.02.2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица используя данные паспорта гражданина Российской Федерации серии <...> выдан 14.07.2010 года отделом УФМС России по Самарской области в Промышленном районе гор. Самары на имя ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, подготовили от имени ФИО1 фиктивные документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о юридическом лице ООО «Крокус»: заявление по форме № Р11001, согласно которому директором является ФИО1 и которые з последующем были подписаны последним. В последующем в результате указанных выше действий ФИО1 межрайонной инспекцией ФНС № 20 по Самарской области на основании представленных для внесения документов в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице, то есть ФИО1, которая фактически не имела отношения к управлению указанным юридическим лицом. Указанными действиями ФИО1 совершила предоставление копии документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в предъявленном ей обвинении признала, в содеянном раскаялась, и пояснила, что в феврале 2022 года встретила свою знакомую ФИО2, в ходе общения с которой последняя предложила ей подработку в связи с трудным материальным положением. Подработка заключалась в открытии фирмы, за которое она получит денежные средства, за само открытие <***> рублей, за открытие расчетного счета <***> рублей и в дальнейшем на счет еще денежные средства. Согласившись на это предложение по причине материальных трудностей, она передала ксерокопию своего паспорта, а затем получила электронный ключ. В дальнейшем ей стало известно что ФИО2 умерла, поэтому с ней связался мужчина по имени Роман, с которым она лично знакома не была. Он сообщил ей о необходимости открыть расчетный счет в банке, на что она согласилась. За открытие расчетного счета она получила 3 000 рублей. Общую сумму, которую она получила, составила 12 000 рублей. Деньги перечислялись ей на карту, а также однажды передавались наличными. Она не понимала последствий открытия ООО, не понимала, что необходимо будет платить налоги, поскольку юридически не грамотна, также не знала, что данное деяние является уголовно наказуемым. Для чего была открыта данная фирма, ей также известно не было. Помимо признания подсудимой своей вины, ее вина в предъявленном ему обвинении подтверждается исследованными в суде доказательствами. Так согласно оглашенным с согласия участвующих в деле лиц показаниям свидетеля ФИО3, он трудовую деятельность осуществляет в Межрайонной ИФНС России № 20 по Самарской области, в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2015 года. В его должностные обязанности входит: общее руководство отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статья 23 Закона № 129-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган соответствующим заявлением о регистрации. Перечень документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица предусмотрен ст. 12 федерального № 129-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направленны почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке ; описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом форме электронных документов, -отписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон № 63-ФЗ) предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 17.02.2022 г. (вх. № 5734А) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ОБЩЕСТВА С ОЕРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОКУС», единственным учредителем (участником) и директором которого являлась ФИО1 ИНН <***>. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001, приложено решение, устав ЮЛ, копия паспорта, гарантийное письмо. Документы, предоставленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя ФИО1 Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с наличием оснований для государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ 22.02.2022 г. внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <***>, ИНН <***>. Согласно ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в случае представления документов в пирующий орган в электронном виде с использованием усиленной электронной цифровой подписи заявителя, документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных заявителем в представленном на государственную регистрацию заявлении (GLUKHOVA_60@INTERNET.RU) /л.д. 20-22/. Вина подсудимой по ч.1 ст.173.2 УК РФ также подтверждается иными доказательствами:
- протоколом осмотра предметов от 23.01.2023, согласно которому осмотрен СД-диск (с копиями регистрационного дела ООО «Крокус») предоставленного по запросу МИФНС № 20 по Самарской области. Диск белого цвета с пояснительной надписью 05-74/2с/50дси от 18.01.2023 МИФНС №20 по Самарской области». СД-диск вставляется в рабочий компьютер следователя, на рабочем компьютере открывается папка с наименованием «ООО Крокус», в которой содержится папка под наименованием «17.02.22 5734А». В содержимом вышеуказанной папки имеются папки: №1 Р11001 Заявление о создании ЮЛ», №2 «Решение о создании ЮЛ». В папке №1 находится документ PDF «ZayavUL_c2a4ca2aa61e4418bb47182fe7d98aG», в котором содержится: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» № Р11001, в данном заявлении предоставлены данные ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также прописана ее должность - директор, файл распечатывается и приобщаются к протоколу. В папке №2 находится документ PDF rilozhDokum_8accb95f2ba441fl9a63007ae29146e7», в котором содержится решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Крокус» от 11.02.2022 года, подписанное ФИО1, файл распечатывается и приобщаются к протоколу /л.д. 23-25/; - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23.01.2023, согласно которому, признаны и приобщены к уголовному делу 12302360006000004 в качестве вещественных доказательств: СД-диск - с копиями материалов регистрационного дела ООО «Крокус». Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле /л.д. 40/; - протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2023, согласно которому, объектом осмотра является участок местности, расположенный в непосредственной близости от дома № 60/39 по ул. Куйбышева, Самарского района, г. Самары. Данный участок асфальтирован, располагается возле двухэтажного кирпичного дома. Со слов участвующего лица обвиняемой ФИО1, на данном участке она передала свой паспорт ФИО2 для внесения сведений о нем как подставном лице - директоре ООО «Крокус» в ЕГРЮЛ /л.д. 67-71/. По результатам анализа и оценки совокупности представленных суду и исследованных в судебном заседании доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех доказательств в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния. Показания свидетеля последовательны, подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, устанавливая одни и те же факты, изобличающие ФИО1, как лицо, виновное в совершении инкриминируемого ей деяния. Оснований не доверять показаниям свидетеля у суда не имеется, данные показания являются объективными, подтверждаются иными доказательствами, в том числе письменными, исследованными в ходе судебного следствия. Оснований со стороны свидетеля для оговора подсудимой, либо его заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности, мотивов для дачи неправдивых показаний, также не установлено. Исследованные в судебном заседании письменные материалы уголовного дела также признаются судом относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку составлены в соответствии с требованиями УПК РФ. Каких-либо оснований сомневаться в достоверности содержащихся в них сведений не имеется. Оценив в совокупности приведенные доказательства по делу, суд считает доказанной с достаточной полнотой вину ФИО1 в вышеуказанном преступлении.
Действия подсудимой ФИО1, которая при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, совершила незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление копии документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических сведений о подставном лице, суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ. При определении вида и размера наказания суд руководствуется положениями ст.60 УК РФ, обязывающими принять во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, если таковые имеются, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. ФИО1 на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, явилась с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, официально трудоустроена, имеет заработную плату 20 000 рублей, получает пенсию в размере 13 000 рублей, имеет хроническое заболевание - гипертония, помогает семье сына финансово и оказывает помощь в воспитании малолетней внучки, занимается благотворительностью. В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 признает ее явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившихся в даче признательных изобличающих себя показаний до возбуждения дела, инициативном изложении обстоятельств содеянного и полном признании вины, сообщении на предварительном следствии всех обстоятельств совершения преступления (л.д. 4-5, 55-58, 62-64). В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд также относит признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, а именно наличие такого заболевания как гипертония, оказание помощи семье сына финансово и с воспитанием внучки, внесение, с ее слов, добровольного пожертвования в фонд «Мать и дитя» в размере 5 000 рублей. Назначая наказание, суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. В соответствии со статьей 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ. Судом установлено, что подсудимая ФИО1 явилась с повинной, дав признательные показания до возбуждения дела, активно содействовала следствию, указала детали преступной деятельности, что способствовало более быстрому и полному раскрытию преступлений, признавала вину как на стадии следствия, так и в ходе судебного разбирательства, совершила преступление по причине тяжелого материального положения. Вышеприведенные обстоятельства дают суду основания для применения статьи 64 УК РФ и назначения наказания подсудимой ФИО1 за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ - ниже низшего предела санкции указанной статьи в виде штрафа. Не имеется оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, для прекращения уголовного дела на основании ч.2 ст.14 УК РФ, для применения в отношении ФИО1 положений ст. ст. 75, 76, 76.2, 78 УК РФ. Суд не находит оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и в связи с деятельным раскаянием, с учетом конкретных обстоятельств преступления в сфере экономики. При определении размера назначаемого подсудимой наказаний в виде штрафа, суд учитывает имущественное положение ее и ее семьи, достижение ею пенсионного возраста. Руководствуясь ст.ст. 302 - 304, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОР И Л:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Самарской области (СУ СК России по Самарской области, л/с <***>), ИНН <***>, КПП 631701001, ОКТМО 36701000, расчетный счет: <***>, кор счет 41711603122010000140, Отделение Самара, БИК 013601205, КБК 41711621010016000140, УИН 41700000000006895568. Меру пресечения в виде подписки о невыезде ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественнее доказательство по делу - CD-R диск, хранить при уголовном деле. Снять арест с сотового телефона марки «Samsung Galaxy A03 Core», принадлежащего ФИО1, наложенный по постановлению Самарского районного суда г. Самары от 27.01.2023 года. Сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A03 Core», находящийся на ответственном хранении у ФИО1 - оставить у нее. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волжский районный суд Самарской области через судебный участок № 133 Волжского судебного района Самарской области в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Мировой судья Колоярова Е.В.