ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 октября 2023 г. г.Пенза Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского района г.Пензы РофельЮ.В., при секретаре судебного заседания Ликучёвой К.Е., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Первомайского района г.Пензы Ласькова Н.А., подсудимого ФИО3, его защитника по соглашению - адвоката ПОКА № 3 ФИО4, действующей на основании ордера № 1029 от 17 октября 2023 г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка материалы уголовного дела в отношении
ФИО3, <ДАТА3> г.р., уроженца <АДРЕС>, гражданина РФ, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, судимого - 21 июля 2021 г. мировым судьей судебного участка № 1 Октябрьского района г.Пензы по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ к наказанию в виде 110 часов обязательных работ; постановлением мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района г.Пензы от 5 мая 2022 г. неотбытое наказание в виде 110 часов обязательных работ заменено на лишение свободы сроком на 13 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении; освобожден по отбытии срока наказания 7 июля 2022 г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО3 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах. В период времени с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 1 июня 2022 г. по 16 июня 2022 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО3, находясь возле жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС>, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, для регистрации юридического лица - Общества с Ограниченной Ответственностью «ШТУЛЬЦ» ОГРН <***> (далее по тексту - ООО «ШТУЛЬЦ») и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ШТУЛЬЦ», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица. ФИО3 из корыстных побуждений, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом ООО «ШТУЛЬЦ», согласился с данным предложением. После чего в период времени с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 1 июня 2022 г. по 16 июня 2022 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО3, находясь возле жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР>, выданный УМВД России по Пензенской области <ДАТА9>, для подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «ШТУЛЬЦ» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ШТУЛЬЦ». Данное лицо сделало ксерокопию паспорта, после чего вернуло его обратно. Неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица ООО «ШТУЛЬЦ» по ксерокопии паспорта, предоставленного ФИО3, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве: заявление от имени ООО «ШТУЛЬЦ» по форме Р11001 о государственной регистрации и внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; решение № 1 единственного участника ООО «ШТУЛЬЦ» от 16 июня 2022 г.; устав ООО «ШТУЛЬЦ», копию паспорта ФИО3 После чего неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, 17 июня 2022 г. электронной почтой направило пакет документов в отношении ООО «ШТУЛЬЦ» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, для государственной регистрации юридического лица ООО «ШТУЛЬЦ» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3, как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ШТУЛЬЦ». Поступившие 17 июня 2022 г. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 22 июня 2022 г. регистрационным органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, принято решение № 236769А о государственной регистрации юридического лица ООО «ШТУЛЬЦ», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об ФИО3 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ШТУЛЬЦ». Таким образом, ФИО3, не имея намерения фактически являться руководителем ООО «ШТУЛЬЦ», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставил документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, пояснил, что в содеянном раскаивается. Из показаний ФИО3, данных им в ходе следствия при допросе в качестве подозреваемого 24 июля 2023 г. и обвиняемого от 11 сентября 2023 г., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с сентября 2020 г. в его пользовании находился паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР>, выданный УМВД России по Пензенской области <ДАТА9>, который он никогда не терял. В один из дней в начале июня 2022 года, точную дату он уже не помнит, он в дневное время находился недалеко от своего дома в компании друзей. В какой-то момент к нему подошел ранее неизвестный ему молодой человек, сообщил, что его зовут «Павел». На вид ему 30-35 лет, крупного телосложения, с густой, но аккуратной бородой. Мужчина по имени «Павел» предложил ему заработать денег, сказав, что если его это заинтересует, он расскажет, что нужно для этого сделать, при этом пояснил, что ничего противозаконного в этом нет. Он подумал и согласился, так как ему нужны были деньги. Мужчина по имени «Павел» рассказал, что ему нужно дать свой паспорт, чтобы он, используя его, открыл на его имя организацию, в которой он будет числиться директором, но реально работать он не будет. Он подумал и согласился на данное предложение, так как ему нужны были деньги. После этого они с «Павлом» прошли в его машину, на которой он приехал, это была «Лада Калина» серого цвета, номер машины он не помнит. В машине возле дома по адресу: <АДРЕС> он передал ему свой паспорт серии <НОМЕР>, выданный УМВД России по Пензенской области <ДАТА9> Затем они поехали в какие-то офисы, куда конкретно, он не помнит. Где-то по пути, в одном из офисов, в каком именно он не помнит, «Павел» сделал ксерокопию его паспорта, после чего вернул его ему обратно. Затем «Павел» дал ему какие-то документы, какие, он не знает, т.к. не разбирается, и сказал, что в них нужно расписаться, что он и сделал, после чего он отвез его домой и дал 1000 руб., говорил, что возможно нужно будет еще поездить с ним, и он заплатит еще, но после этого он с ним больше не виделся. Заниматься коммерческой деятельностью он не собирался и не собирается, специальных познаний в данной области у него нет, необходимого образования не имеет, ранее коммерческой деятельностью он никогда не занимался. Где расположена данная фирма ему неизвестно, он там ни разу не был, обязанности руководителя данной организации он не исполнял, заработную плату за это он не получал. Сам лично он документы никуда не подавал. В г.Москва с мужчиной по имени «Павел» он не ездил, по месту нахождения юридического лица никогда не был. В настоящее время ему известно, что на его имя открыта организация ООО «ШТУЛЬЦ», а также он знает, что он является директором данной фирмы. Однако на самом деле директором ООО «ШТУЛЬЦ» он не является. Документации, имеющей отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ШТУЛЬЦ», у него никогда не было. Согласно представленной ему выписке из Единого государственного реестра юридических лиц он видит, что с 22 июня 2022 г. он зарегистрирован в качестве руководителя ООО «ШТУЛЬЦ» ОГРН <***>, располагающейся по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Смоленская, д. 10, этаж/ помещение 1/V, помещение/офис 1/2, основной вид деятельности - исследование коньюктуры рынка и изучение общественного мнения. Руководителем данной организации он мог стать только при вышеуказанных им обстоятельствах. Чем фактически занималось и занимается ООО «ШТУЛЬЦ», ему неизвестно. Кто занимался ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также кто фактически осуществлял руководство ООО «ШТУЛЬЦ», ему неизвестно. Он сам никаких наличных денежных средств со счетов указанной организации в банке не снимал. Никаких работ в ООО «ШТУЛЬЦ» он никогда не выполнял и не намеревался этого делать. Поставщики и покупатели, а также клиенты ООО «ШТУЛЬЦ» ему неизвестны, никакие договоры он с ними не заключал. Вину в содеянном он признает, искренне раскаивается (л.д.32-36, 51-56). Данные показания подтверждены ФИО3 в ходе проверки показаний на месте, в ходе которой, согласно протоколу от 11 сентября 2023 г., ФИО3 возле жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС>, пояснил и продемонстрировал, как и где он предоставил свой паспорт гражданина РФ для регистрации на его имя ООО «ШТУЛЬЦ» (л.д.38-44). В судебном заседании подсудимый ФИО3 показания, данные им в ходе следствия, полностью подтвердил, пояснив, что давал их добровольно, они являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; никакого давления на него в ходе предварительного следствия не оказывалось, все допросы проведены в присутствии защитника, с протоколами допроса и проверки показаний на месте он ознакомлен, замечаний и дополнений не имел. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Кроме признания, вина подсудимого ФИО3 подтверждается показаниями свидетелей. Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО1>, данных им в ходе следствия, следует, что он работает администратором в ООО «Джейтон» с 2005 г. С этого момента никакого ООО «ШТУЛЬЦ» не видел и не слышал о его существовании (л.д. 60-63).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО2>, данных ею в ходе следствия, следует, что она работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в должности государственного налогового инспектора с 2020 г. В ее должностные обязанности входит рассмотрение документов и принятие решения о регистрации юридического лица, либо об отказе в регистрации. В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» существует несколько способов подачи документов для регистрации юридического лица: лично, через нотариуса, в электронном виде и т.д. В соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», одним из способов представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации создания юридического лица является представление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В случае электронной подачи документов личное присутствие заявителя не требуется. Документы в регистрирующий орган могут быть представлены в виде сканированных образов, в данном случае документы на бумажном носителе не предоставляются и отсутствуют в регистрирующем органе, предоставленные документы содержатся только в сканированных образах. Необходимый комплект документов при регистрации создания юридического лица физическим лицом-гражданином РФ - это заявление о государственной регистрации создания юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица (в случае типового устава - устав отдельным документом не предоставляется), решение о создании юридического лица. В результате подачи заявления по форме Р11001 в электронном виде и приложенных к нему документов, программой автоматически присваивается номер комплекта документов. В соответствии с вышеуказанным порядком было принято решение о государственной регистрации создания ООО «Штульц» ОГРН <***>. Заявителем является ФИО3, представленные документы подписаны ЭЦП, выданной удостоверяющим центром АО «ИИТ». Документы представлены в регистрирующий орган 17 июня 2022 г., входящий № 236769А. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ (л.д.77-79). Анализируя показания подсудимого и свидетелей, суд делает вывод, что умышленные действия ФИО3 составляют собой состав преступления. Оценивая эти показания допустимыми и объективными, суд считает, что они взаимно дополняют друг друга, последовательны, не содержат противоречий, потому приняты судом и положены в основу приговора. Кроме признательных показаний подсудимого ФИО3, показаний свидетелей, вина ФИО3 подтверждается иными материалами уголовного дела, исследованными судом, а именно: - протоколом осмотра места происшествия от 5 сентября 2023 г., согласно которому осматривалось здание по адресу: <...>, которое указано как юридический адрес ООО «ШТУЛЬЦ». В ходе осмотра места происшествия установлено, что по данному адресу ООО «ШТУЛЬЦ» не располагается (л.д.64-73); - протоколом осмотра предметов от 7 сентября 2023 г., согласно которого объектом осмотра является: 1.Конверт из бумаги белого цвета, на котором имеется надпись выполненная чернилами красного цвета «Диск к запросу прикладывать». Целостность упаковки не нарушена. Конверт вскрыт, внутри обнаружен оптический диск с нерабочей стороной синего цвета с надписью на лицевой стороне выполненной маркером черного цвета: «ДСП. ИФНС № 4 по г. Москве ТН №330 от 25 августа 2023 г.», диск без повреждений. Диск открыт, на нем обнаружена папка с названием «!ООО ШТУЛЬЦ». Данная папка открыта, внутри обнаружены папки с названием: «1» и «2», а также сопроводительное письмо в электронной форме. Открыта папка с названием «1», внутри которой обнаружены документы в электронном виде, которые были поданы в МИФНС России № 46 по г. Москве при создании юридического лица ООО «ШТУЛЬЦ», а именно: решение о государственной регистрации № 236769А от 22 июня 2022 г., согласно которому принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ШТУЛЬЦ» на основании документов, представленных в налоговый орган 17 июня 2022 г.; расписка в получении документов от 17 июня 2022 г.; заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании по форме Р11001 от имени ФИО3 на 12 листах; решение №1 единственного учредителя ООО «ШТУЛЬЦ» ФИО3 от 16 июня 2022 г. о создании ООО «ШТУЛЬЦ» с назначением на должность генерального директора ФИО3; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе и о создании юридического лица; устав ООО «ШТУЛЬЦ»; копия паспорта ФИО3; памятка о возможности получения ЭЦП. Открыта папка с названием «2», внутри которой обнаружен документ в электронном виде о предстоящем исключении недействующего юридического лица. В ходе осмотра все осмотренные документы распечатаны на бумажных листах формата А4, заверены подписью следователя и оттиском печати, после чего приобщены к протоколу осмотра (л.д.87-142); - постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны материалы регистрационного дела ООО «ШТУЛЬЦ», ОГРН <***> на оптическом диске (л.д.143); - оптическим диском с материалами регистрационного дела ООО «ШТУЛЬЦ», который просмотрен в судебном заседании (л.д. 86); - выпиской из ЕГРЮЛ, предоставленной ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы, согласно которой 22 июня 2022 г. в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ШТУЛЬЦ» внесены сведения об ФИО3, как о директоре ООО «ШТУЛЬЦ», с присвоением ОГРН <***> (л.д. 16-23).
Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого. Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных действий не допущено. Показания ФИО3, признавшего свою вину в совершении преступления, являются последовательными на всем протяжении предварительного и судебного следствия, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому также учитываются судом в качестве доказательств его вины. Исследовав и оценив приведенные выше доказательства, суд находит их достаточными, считает, что вина ФИО3 нашла свое подтверждение в судебном заседании, и квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в том числе, свидетельствующих о невменяемости подсудимого, не установлено. ФИО3 подлежит наказанию за содеянное. При назначении ФИО3 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и его семьи. Подсудимый совершил преступление небольшой тяжести; ранее судим; является инвалидом первой группы (л.д.151); имеет хронические заболевания; по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.164); <ОБЕЗЛИЧЕНО> к административной ответственности не привлекался. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств и деталей его совершения, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его родственника пожилого возраста.
Явку с повинной (заявление) суд учитывает как активное способствование расследованию преступления, поскольку она написана ФИО3 после того, как сотрудникам полиции стало известно о совершении им преступления, которую он подтвердил при даче показаний в качестве подозреваемого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает. Учитывая изложенное, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, являющегося инвалидом I группы, страдающего хроническими заболеваниями, вследствие чего не имеющего возможности трудиться, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что достижение целей и задач наказания возможно при назначении наказания в виде штрафа, учитывая также невозможность назначения иных видов наказаний, установленных санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ввиду наличия предусмотренных ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50 УК РФ ограничений. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО3, а также невозможность получения им иного дохода за исключением пенсии по инвалидности. При таких обстоятельствах, с учетом положений ч. 1 ст. 64 УК РФ, учитывая, как совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением после совершения преступления, так и вышеперечисленные обстоятельства, связанные с личностью подсудимого, его состоянием здоровья, суд считает, что наказание в виде штрафа ФИО3 может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Судьбу вещественных доказательств подлежит разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) руб. Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области ИНН <***>, КПП 58370100, глава по БК 417, код по сводному реестру 001А5902. Получатель: Управление Федерального казначейства по Пензенской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области л/сч <***>. Банк получателя: Отделение Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г.Пензы, БИК банка получателя: 015655003, номер банка получателя (единый казначейский счет): 40102810045370000047, номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000015500, УИН 41700000000009320241, КБК 417 116 03122 01 0000 140 (штрафы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений).
Меру процессуального принуждения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - обязательство о явке, после чего отменить. Вещественные доказательства: материалы регистрационного дела ООО «ШТУЛЬЦ», ОГРН <***> на оптическом диске - хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения через мирового судью. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. В случае подачи жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.
Мировой судья Ю.В.Рофель