Дело № 05-1099/87/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2025 года <...>

Мировой судья судебного участка № 87 в Советском районе г. Красноярска ФИО1,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении

ФИО2 – ***

УСТАНОВИЛ:

Старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием обращением драгоценных камней № 1 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу составлен протокол об административном правонарушении № 08-01-25-15 от 21.04.2025 г., согласно которому в ходе проведения плановой документарной проверки деятельности ООО «***», расположенного по адресу: ***, по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, генеральным директором ООО «***» ФИО2 допущены нарушения нормативно правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2021 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ООО «***» являясь продавцом, 20.11.2024 г. осуществило операцию по продаже драгоценных металлов Банку ВТБ, подлежащую обязательному контролю, вместе с тем в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции, а именно в срок по 25.11.2024 г. (включительно), сведения о сделке на сумму 19244726, 40 рублей в уполномоченный орган не представлены.

В судебное заседание ФИО2 не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлен надлежащим образом заказным письмом с уведомлением, о причинах неявки суду не сообщил.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

С учетом изложенного, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ) регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, предусмотренные данным пунктом сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 10, 2 статьи 6, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209 утверждено Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (далее - Положение).

Согласно подпункту "а" пункта 3 Положения, организации и индивидуальные предприниматели предоставляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - девятым подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Такая информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями предоставляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции (подпункт "а" пункта 4 Положения).

Исследовав материалы дела, суд находит, что вина ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждается следующей совокупностью доказательств: протоколом № 08-01-25-15 об административном правонарушении от 21.04.2025 г., актом проверки от 17.04.2025 г., приказом ООО «***» № 1 о вступлении в должность генерального директора ФИО2, приказом ООО «***» № 3 о назначении специального должностного лица от 11.07.2024 г., счет-фактурой № 1 от 21.11.2024 г., генеральным соглашением № 59/2024-ГС от 13.11.2024 г., заключенным между Банк ВТБ (ПАО) и ООО «***», выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***».

Представленные в материалах дела об административном правонарушении доказательства оформлены с учетом требований, предъявляемых КоАП РФ, они соответствуют критериям относимости и допустимости, а в совокупности – достаточности для установления вины лица, привлекаемого к административной ответственности, в совершении указанного правонарушения.

Оценив доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, действия должностного лица ФИО2 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ - действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, а также конкретные обстоятельства дела, в связи с чем признает возможным назначить генеральному директору ООО «***» ФИО2 наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате: получатель – УФК по Красноярскому краю (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края, л/с <***>), ИНН <***>, КПП 246001001, банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, номер счета банка получателя (ЕКС): 40102810245370000011, казначейский счет: 0310064800000011900, ОКТМО 04701000, КБК 43911601203010000140, УИН 0210185800875010992515182.

Документ, подтверждающий уплату административного штрафа, предоставить на судебный участок по адресу: <...>, каб. 2.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

За неуплату административного штрафа в установленный законом срок предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г. Красноярска через мирового судью судебного участка № 87 в Советском районе г. Красноярска в течение 10 суток со дня вручения или получения постановления.

Мировой судьяЕ.В. ФИО1