Дело № 1-35/2023 (следственный №12302320009000073)
(УИД 42MS0137-01-2023-003544-63)
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 24 октября 2023 года
Мировой судья судебного участка №5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области Форышева М.А. при секретаре Соломиной Ю.С. (помощнике судьи), с участием государственного обвинителя Левченко А.В. подсудимой ФИО4, защитника- адвоката Болотниковой Л.Е., действующей на основании ордера № 42-01-2023-00742616 от 26.07.2023г. (удостоверение № 84 от 02.12.2022г.) рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО4, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ст.173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая ФИО4 предоставила документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: ФИО4., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение за счет получения оплаты за регистрацию юридического лица в сумме 10000 (десять тысяч) рублей, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС», ИНН <НОМЕР> (далее по тексту ООО «ВОЛТЕКС»), заведомо зная, что является подставным лицом, в период времени с <ДАТА5> по <ДАТА6>, находясь вблизи автовокзала, расположенного по адресу: <АДРЕС> незаконно предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации<ОБЕЗЛИЧЕНО>, для подготовки документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об органе управления юридическим лицом - ООО «ВОЛТЕКС».
Далее, в период времени с <ДАТА5> по <ДАТА6>, неустановленное следствием лицо, действуя в осуществление преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, получив от ФИО4 копию паспорта гражданина Российской Федерации<ОБЕЗЛИЧЕНО>, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «ВОЛТЕКС», а именно: решение учредителя об учреждении юридического лица ООО «ВОЛТЕКС»; устав юридического лица ООО «ВОЛТЕКС»; страницы паспорта ФИО4; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО4, с целью осуществления предпринимательской деятельности, становится учредителем и директором ООО «ВОЛТЕКС». Указанный пакет документов неустановленное лицо в период времени с <ДАТА5> по <ДАТА9>, находясь в неустановленном месте, по телекоммуникационным каналам связи направило вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации<ОБЕЗЛИЧЕНО>, на официальный сайт Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Предоставление ФИО4 документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», повлекло внесение в период времени с 01.06.2022 по 13.07.202 в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «ВОЛТЕКС» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера <***>, индивидуального номера налогоплательщика 9703097088, расположенного по юридическому адресу: <АДРЕС> и сведений о ней, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у нее цели управления данным юридическим лицом, то есть о ней, как о подставном лице.
В судебном заседании ФИО4 допрошенная в качестве подсудимой, вину в инкриминируемом ей деянии, а именно в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, - преступлении, предусмотренном ч.1 ст.173.2 УК РФ признала полностью, воспользовалась ст.51 Конституции РФ, показания данные ранее подтвердила, а именно: что в период с <ДАТА5>г. по <ДАТА6>г., возле автовокзала по адресу <АДРЕС> к коваль М.А. подошла девушка, спросив, не хочет ли ФИО4 подзаработать «легкие» деньги. Так как ФИО4 является матерью -одиночкой, то ее это заинтересовало. Девушка пояснила ФИО4, что нужно дать свое согласие на открытие юридического лица на имя ФИО4, где она фактически не будет участвовать в работе юридического лица, то есть открыть фиктивно на имя ФИО4 юридическое лицо, а девушка сама все будет делать. За это девушка пообещала заплатить ФИО4 10 000 рублей. ФИО4 только требовалось предоставить документы, а именно паспорт на ее имя, для того чтобы открыть юридическое лицо. ФИО4 сразу согласилась, так как у нее при себе был паспорт. ФИО4 находясь около автовокзала, на расстоянии не более трех метров, около 17-00 часов , достала свой паспорт и передала незнакомой ей девушке, после чего девушка сфотографировала страницы паспорта, для открытия юридического лица, а затем вернула документ коваль М.А. обратно. Затем девушка сказала коваль М.А. что через несколько дней перезвонит и передаст денежные средства. В этот момент у ФИО4 не было цели руководить юридическим лицом, а она хотела заработать 10 000 рублей. <ДАТА14> в мессенджере «Телеграмм» поступило сообщение от девушки, которой она предоставляла паспорт. Девушка сказала, что на следующий день ФИО4 необходимо проехать в г. <АДРЕС> в налоговый орган. ФИО4 на рейсовом автобусе проехала в г. <АДРЕС>, где ее встретила та же девушка, дала ФИО4 документы и флешку, при этом сказала, что с этими документами и флешкой ФИО4 необходимо пройти в налоговый орган для получения электронной подписи директора юридического лица, которую ей перенесут на флешку. В налоговом органе ФИО4 все сделала как ей сказали, а затем вернула флешку то же девушке, которая ждала ее возле налоговой, после чего ФИО4 поехала на автовокзал, откуда вернулась домой. Обещанные денежные средства ФИО4 так и не получила. Оформленная на нее фирма - ООО «ВОЛТЕКС» , зарегистрирована в <АДРЕС>, вн. Тер. <АДРЕС> округ <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> к.4, пом/ком 9-Н/2. ФИО4 не знает, чем фирма ООО «ВОЛТЕКС», оформленная на нее как на директора занималась. ФИО4 никаким директором данного ООО «ВОЛТЕКС» фактически не являлась, данной фирмой фактически не управляла. ФИО4 никогда не занималась предпринимательской деятельностью, у нее нет соответствующего образования, и ФИО4 в этом ничего не понимает. Свою вину в том, что она для того, чтобы заработать предоставила документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, она признает полностью и в содеянном раскаивается.
Вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными материалами по делу.
Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля <ФИО1> (л.д.69-76) следует, что она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области-Кузбассу. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестром, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), в редакции, действующей на момент представления документов в регистрирующий орган. Законодательство РФ о государственной регистрации регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов РФ (статья 1 Закона № 129-ФЗ).
Согласно Федеральным информационным ресурсам ФНС России по юридическому лицу ООО «ВОЛТЕКС» ИНН: <***>, ОГРН: <***>, юридический адрес: <АДРЕС>, помещ./ком.9-Н, поясняет, что <ДАТА15> в регистрирующий орган - межрайонную инспекцию ФНС России <НОМЕР> по г. <АДРЕС> в соответствии с требованиями Закона <НОМЕР> «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ был предоставлен пакет документов для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «ВОЛТЕКС», а именно: решение единственного учредителя <НОМЕР> об учреждении юридического лица ООО «ВОЛТЕКС»; устав юридического лица ООО «ВОЛТЕКС»; страницы паспорта ФИО4; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР>. Указанные документы были предоставлены в регистрирующий орган межрайонную ФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> в установленном порядке законом в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ. Согласно представленным документам, заявителям, единственным учредителем, а также руководителем юридического лица ООО «ВОЛТЕКС» является ФИО4. При направлении в регистрирующий орган документов в электронном виде, документы были подписаны электронной цифровой подписью ФИО4. Данному пакету документов был присвоен номер заявки UС22070825839972. Инспекцией в соответствии с требованиями законодательства в рабочем порядке данному пакету с документами был присвоен вх. 268718А от <ДАТА15>. Регистрирующим органом была сформирована расписка в получении документов от заявителя, которая далее в электронном виде была направлена на адрес электронной почты, указанной заявителем. При просмотре выписки значение имеет только дату внесения в ЕГРЮЛ, в данном случае это <ДАТА17>, последующие изменения могут выносить без участия руководителя юридического лица. По результатам рассмотрения данных документов, регистрирующим органом <ДАТА6> принято решение о государственной регистрации и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС», а также сведений об единственном учредителе и руководителе юридического лица ООО «ВОЛТЕКС», которым является ФИО4<ОБЕЗЛИЧЕНО>. Указан адрес юридического лица в заявлении: <АДРЕС>, помещ./ком.9-Н, электронный адрес заявителя ipkovаl22@gmail.cоm и уставный капитал в размере 150 000 рублей. В ходе проведения мероприятий по проверке достоверности внесения должностными лицами сведений в ЕГРЮЛ в отношении жителя <АДРЕС> области-Кузбасса ФИО4 Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области-Кузбассу установлено, что значащийся единственным учредителем и руководителем ООО «ВОЛТЕКС» имеет молодой возраст, документы для регистрации заполнены по шаблону, объектов коммерческой недвижимости в собственности нет, т.е. не имеет навыков и опыта управления юридическими лицами, в официальных источниках сведения о действующем ООО «ВОЛТЕКС» отсутствуют. На основании изложенного полагает, что единственный учредитель и руководитель ФИО4 является подставным лицом, не имевшим и не имеющим целью управления и ведения хозяйственной деятельности данным юридическим лицом. Исходя из того, что пакет документов для создания юридического лица ООО «ВОЛТЕКС» был подписан электронной цифровой подписью ФИО4, а также в заявлении указан личные паспортные данные лица, решение учредителя <НОМЕР> подписано электронной подписью, следует, что ФИО4 в полной мере понимала, что через электронную почту направлено заявление по форме <НОМЕР>, а также осознавала, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены недостоверные сведения о ней, как об учредителе (участнике) и руководителе юридического лица ООО «ВОЛТЕКС». Данные свидетельствуют, что ФИО4 добровольно предоставила свой документ, удостоверяющий личность - паспорт для внесения данных о ней, как о подставном руководителе юридического лица. В связи с тем, что государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, то ответственность за предоставление недостоверных сведений в соответствии с п.1 ст. 25 Закона <НОМЕР> несёт сам заявитель, т.е. ФИО4, поэтому информация о подставном лице была ей подготовлена совместно с необходимыми документами и направлена в канцелярию для заверения и дальнейшего отправления в Следственный отдел по городу <АДРЕС> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <АДРЕС> области - Кузбассу. <ДАТА6> - дата внесения записи в ЕГРЮЛ для регистрации юридического лица; <ДАТА18> - дата регистрации в качестве страхователя в пенсионном фонде; <ДАТА19> - дата регистрации в фонде социального страхования; <ДАТА20> - внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности юридического адреса (отсутствие по адресу регистрации юридического лица). Регистрирующим органом является Межрайонная ИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, а налоговым органом по месту учета (местонахождение юридического лица) является ИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>. Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля ФИО5 (л.д.59-61) следует, что ФИО4 является ее сестрой. В период времени с <ДАТА5>г. до <ДАТА6>г. ФИО4 рассказала ФИО5 что какая-то девушка предложила ей подзаработать. А именно, предложила ФИО4 оформить на себя фирму, которой она сама руководить не будет, так как будет «подставной», и за это ей пообещали денежные средства в размере 10 000 рублей. Для этого ФИО4 необходимо было съездить в г.Новосибирск. В данный момент ФИО5 известно, что ФИО4 передала девушке свои документы, чтобы та оформила на нее фирму. Ни название фирмы, ни чем занимается фирма ФИО5 не знает. ФИО5 известно, что за предоставление документов, ФИО4 денежные средства так и не получила. Более ФИО4 ей ничего не рассказывала. Девушку, которая предложила ФИО4 таким образом подзаработать, ФИО5 не знает, никогда ее не видела. Из исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, путем оглашения показаний свидетеля <ФИО2> (л.д.64-66) следует, что ФИО4 является ее родной сестрой. ФИО4 проживает со своей дочерью <ФИО3>, <ДАТА21> рождения. В период с <ДАТА5> года до <ДАТА6> года <ФИО2> стало известно, что какая-то девушка предложила ФИО4 подзаработать. ФИО4 рассказала <ФИО2>, что девушка предложила оформить на ФИО4 фирму, которой та сама руководить не будет, так как будет «подставной», и за это ФИО4 будут платить деньги, для этого ФИО4 было необходимо съездить в г. <АДРЕС>. В данный момент <ФИО2> известно, что ФИО4 передала свои документы этой девушке, чтобы девушка оформила на ФИО4 фирму. Ни название данной фирмы, ни чем занимается фирма <ФИО2> не знает. <ФИО2> известно, что за предоставление документов ФИО4 за «оформленную фирму» предлагали заплатить денежную сумму в размере 10 000 рублей. Более ФИО4 <ФИО2> ничего не рассказывала. Не доверять показаниям свидетелей <ФИО1>, ФИО5, <ФИО2>, у суда нет оснований, так как они неприязненных отношений к ФИО4 не испытывают, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания соотносятся с показаниями ФИО4 и письменными доказательствами по делу:
- протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА2> с фототаблицей (л.д.107-110,111-112), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу <АДРЕС>. Участвующая в осмотре ФИО4 указала место, на котором передала незнакомой девушке свой паспорт для образования юридического лица; - протоколом осмотра документов от <ДАТА24> (л.д. 53-56), согласно которому осмотрены документы: О направлении информации; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА25>, на 3 листах; расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА15> на 1л.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 12 л., Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС» от <ДАТА15> на 10 л.; решение единственного учредителя <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС» от <ДАТА15> на 1 л.; копия паспорта на имя ФИО4, на 2 л.; -протоколом осмотра документов от <ДАТА26> с фототаблицей (л.д.94-95, 96-101), согласно которому осмотрен паспорт на имя ФИО4, изъятый в ходе выемки у подозреваемой ФИО4; - постановлением о признании документов вещественными доказательствами по уголовному делу (л.д. 57-58), согласно которого вещественными доказательствами признаны документы: о направлении информации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА25> на 3л.; расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА15> на 1л.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 12 л., устав Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС» от <ДАТА15> на 10 л., решение единственного учредителя <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС» от <ДАТА15> на 1 л.; копия паспорта на имя ФИО4, <ДАТА8> г.р., серия <НОМЕР>, номер <НОМЕР>, выдан ГУ МВД России по <АДРЕС> области на 2 л. - хранятся в материалах уголовного дела; - постановлением о признании документов вещественными доказательствами (л.д. 104-105, 106), согласно которому вещественным доказательством признан паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, хранится у подсудимой; Согласно требований ст.17 УПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Обвинение по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, обоснованно и подтверждается доказательствами по делу.
Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а так же данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, не судима, ее молодой возраст, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (дача признательных показаний, которые способствовали установлению полных обстоятельств совершения преступления, участие в проверке показаний на месте), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно (л.д.137), занятие общественно-полезной трудовой деятельностью, наличие малолетнего ребенка (л.д.138), оказание помощи пожилой свекрови. Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется. Оснований к прекращению уголовного дела не имеется.
С учетом тяжести совершенного преступления, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимой, в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд полагает возможным назначить ФИО4 наказание в виде штрафа, который как вид наказания будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновную.
Суд признает совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, и, исходя из поведения подсудимой после совершения преступления, и в суде, считает возможным применить при назначении ФИО4 наказания, положения ст. 64 УК РФ, назначив при этом ФИО4 наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением.
Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 25 000 рублей.
Штраф оплачивается в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Кемеровской области -Кузбассу (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу, л/с <***>), банк получателя: Отделение Кемерово Банка России/УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово, номер казначейского счета 03100643000000013900, ЕКС: 40102810745370000032, БИК ТОФК: 013207212; УИН: 0; ИНН <НОМЕР> КПП: <НОМЕР> ОКТМО: 32701000; КБК 417 116 03122 01 0000 140; назначение платежа: уголовное дело <НОМЕР>, дата судебного решения <ДАТА27>
Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу отменить. Вещественнее доказательства - паспорт на имя ФИО4 оставить по принадлежности, документы: о направлении информации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА25> на 3л.; расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА15> на 1л.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 12 л., устав Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС» от <ДАТА15> на 10 л., решение единственного учредителя <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛТЕКС» от <ДАТА15> на 1 л.; копия паспорта на имя ФИО4, <ДАТА8> г.р., серия <НОМЕР>, номер <НОМЕР>, выдан ГУ МВД России по <АДРЕС> области на 2 л., хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле весь срок хранения.
Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своемучастии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Мировой судья подпись М.А.Форышева Копия верна. Мировой судья М.А.Форышева
Подлинник документа находится в уголовном деле № 1-35/2023 судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области