ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
03 октября 2023 года г. Похвистнево<АДРЕС>
Суд в составе мирового судьи судебного участка № 76 Похвистневского судебного участка Самарской области Барабановой Е.В., при секретаре Крыловой Е.Н., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Похвистневского межрайонного прокурора Калмыковой Н.Ю., заместителя Похвистневского межрайонного прокурора Евдокимова А.А. подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Инжеватовой Л.А., предъявившей ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>, удостоверение <НОМЕР>, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело <НОМЕР> по обвинению:
ФИО1 1, <ДАТА3> рождения, <ОБЕЗЛИЧЕНО> зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС>
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:
ФИО1 в период с <ДАТА4> по <ДАТА5>, в период времени с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. находясь в районе дома <НОМЕР> по <АДРЕС>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, на что дал свое согласие. Далее ФИО1 в период времени с <ДАТА4> по <ДАТА5>, в продолжении своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в районе дома <НОМЕР> по <АДРЕС>, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, из корыстных побуждений в нарушении положений Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА7> ОУФМС России по <АДРЕС> области в <АДРЕС> район с целью использования указанных паспортных данных при подготовке необходимых документов для внесения сведений и последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о нем, как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц неустановленному следствием лицу. После чего ФИО1 в продолжении преступного умысла, обратился с заявлением в удостоверяющий центр <ОБЕЗЛИЧЕНО> на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи <НОМЕР>. Затем <ДАТА8> в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: <АДРЕС> в электронном виде, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя - ФИО1 для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице ФИО3 как учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, были представлены документы для государственной регистрации <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ - паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, заявление о государственной регистрации юридического лица по форме <НОМЕР>, решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА9>, расписку в получении документов, представленных заявителем, устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА9>, гарантийное письмо, уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования <НОМЕР> на имя ФИО1 МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, получившей и рассмотревшей представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <ДАТА10> в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, содержащая сведения о ФИО1 как директоре и учредителе <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, который фактически не имел отношения к созданию и управлению данной организации и являлся подставным лицом. В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, в силу ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
В ходе следствия подсудимый ФИО1 показал, что в начале июля 2022 года, он проходил мимо дома <НОМЕР> по <АДРЕС>, к нему подошел неизвестный мужчина, который предложил ему заработать, сказав, что ничего делать не нужно, необходимо предоставить только его паспортные данные и СНИЛСа, пояснив, что на его имя будет оформлена фирма, директором которого будет он - ФИО1, при этом будет числиться по документам, но официально никакой деятельности осуществлять не будет, название фирмы мужчина не называл, при этом обещал платить 5 000 рублей ежемесячно. Так как ему были необходимы денежные средства, то он согласился, и передал данному мужчине в руки паспорт и СНИЛС на его имя. Мужчина сфотографировал на свой сотовый телефон его документы, и отправил кому-то через мессенджер «Ватсап», после чего вернул ему документы. Данный мужчина сказал, что нужно будет съездить в банки в г. <АДРЕС> для открытия счетов. После чего данный мужчина ушел. Примерно недели через две ему на его абонентский номер <НОМЕР>, позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что нужно поехать в банки для открытия счетов, договорившись встретиться с ним на пересечении ул. <АДРЕС>. В этот же день после разговора он встретился с неизвестным ему мужчиной в указанном месте, мужчина был на автомобиле ВАЗ 21099 цвет «мокрый асфальт» государственный регистрационный номер не запомнил, в данном автомобиле на переднем пассажирском сиденье сидела неизвестная ему женщина в возрасте 25- 30 лет, описать ее внешность и опознать не сможет, так как она с ним не общалась. После чего они поехали с данным мужчиной по различным банкам, расположенным в г. <АДРЕС>. Мужчина передал ему в салоне машины печать с надписью <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Они заезжали примерно в пять различных банков, где он оформил расчетные счета на <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и в банках ему были переданы банковские карты, все документы и банковские карты, оформленные в данных банках, впоследствии были переданы им мужчине, который возил его по банкам. После того, как они съездили в банки, данный мужчина сказал, что нужно будет поехать в налоговую инспекцию для получения электронной подписи, пояснив, что нужно будет взять с собою только паспорт. Примерно через неделю после данной встречи он один поехал в налоговую инспекцию, расположенную на ул. <АДРЕС> с целью оформить электронную подпись, где им были подписаны документы, но он не читал, что именно. Деньги в сумме 5 000 рублей ему до настоящего времени никто не передал. Вышеуказанных мужчин он видел всего один раз, больше е ними не виделся. Когда он передавал свой паспорт и СНИЛС около дома <НОМЕР> по <АДРЕС>, неизвестному мужчине, то понимал, что на его имя должна быть оформлена фирма, понимал, что делами фирмы он не собирался заниматься. В то время он не знал, какая фирма будет образована на его имя. В последствии он узнал, что на его имя было образовано <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Реальное руководство фирмы он не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность он также не осуществлял, управленческих решений не принимал и принимать не собирается, денежными средствами компании не управлял. Свой паспорт он никогда не терял. Он не знает какое движимое и недвижимое имущество находится в пользовании <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Бухгалтерскую и налоговую отчетность в <ОБЕЗЛИЧЕНО>» он никогда не вел. Он признает, что предоставил свой личный документ - паспорт для образования <ОБЕЗЛИЧЕНО>», директором которого является он, хотя фактически никогда не собирался и не собирается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Свою вину в том, что совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, неустановленному лицу, для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, являясь подставным лицом признал полностью в содеянном раскаялся. (л.д.68-70, 188-189) В судебном заседании подсудимый ФИО1 данные показания подтвердил, пояснил, что хотел заработать денег на лекарства для жены. Помимо признания вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, вина подсудимого ФИО1 подтверждается показаниями свидетеля.
В ходе следствия свидетель <ФИО2> показал, что он до <ДАТА11> осуществлял свою трудовую деятельность в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы регулируются Федеральным законом от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. <ДАТА8> (вх. <НОМЕР>), в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме Р 11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании <ОБЕЗЛИЧЕНО>», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся ФИО1 ИНН <НОМЕР>. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р 110001, приложено: решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, копия паспорта, гарантийное письмо. Документы, представленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя ФИО1 Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать предоставление других документов, кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона <НОМЕР>, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ <ДАТА10> внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. Согласно ст. 11 Закона <НОМЕР> в случае предоставления документов в регистрирующий орган в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи заявителя, документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты, указанной заявителем в представленном на государственную регистрацию заявлении (л.д. 115-117).
Также вина подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании: -выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>, где имеются внесенные <ДАТА10> сведения о ФИО1 как директоре, участнике (учредителе) юридического лица. Л.д. 36-39;
- протокол осмотра места происшествия от <ДАТА12>, согласно которому было осмотрено здание МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенное по адресу: <АДРЕС>, с фототаблицей. Л.д. 45-49; -протокол осмотра места происшествия от <ДАТА12>, согласно которому было осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: <АДРЕС> осмотром было установлено, что вывеска с информацией о <ОБЕЗЛИЧЕНО>» отсутствует, с фототаблицей. Л.д. 50-55; -протокол выемки от <ДАТА13>, согласно которому в служебном кабинете <НОМЕР> МО МВД России «Похвистиевский» по адресу: <АДРЕС>, подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника Инжеватовой Л.А. добровольно выдал паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 1 <ДАТА3> рождения, уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), и печать с оттиском <ОБЕЗЛИЧЕНО>», с фототаблицей. Л.д. 88-92; -протокол осмотра предметов (документов) от <ДАТА13>, согласно которому в служебном кабинете <НОМЕР> МО МВД России «<АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, с участием подозреваемого ФИО1 и защитника Инжеватовой Л.А., были осмотрены паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 1 выданного <ДАТА14>, в указанном документе имеются сведения о ранее выданных паспортах: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Со слов подозреваемого ФИО1 стало известно, что он произвел замену осматриваемый паспорта, в связи с тем, что он пришел в негодность. Также было осмотрено уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) СНИЛС <НОМЕР>, и круглая печать с оттиском <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. Со слов подозреваемого Кравцова ЮЛЕ стало известно, что указанную печать ему передал неизвестный ему мужчина в г. <АДРЕС> для открытия банковских счетов для открытия <ОБЕЗЛИЧЕНО>», с фототаблицей. Л.д. 93-99; -протокол осмотра документов от <ДАТА16>, согласно которому в служебном кабинете <НОМЕР> МО МВД России «<АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, были осмотрены сведения в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>, на электронном носителе сканированные образцы документов регистрационного дела, а именно: заявление по форме Р 11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью <ОБЕЗЛИЧЕНО>», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся ФИО1 1, ИНН <НОМЕР>. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р 110001, приложено: решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, копия паспорта, гарантийное письмо, с фототаблицей. Л.д. 120-133.
Суд признает имеющими доказательственную силу письменные материалы уголовного дела, указанные выше, с учетом того обстоятельства, что данные документы отвечают нормам УПК РФ и нарушений при их составлении и сборе, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает. Анализируя исследованную совокупность доказательств, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, установлена и доказана, его действия квалифицируются судом по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, т.к. ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, фактически являясь подставным лицом и не имея отношения к созданию и управлению юридического лица. При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного подсудимым преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, обстоятельства дела, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, личность подсудимого: на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.
В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает активное способствование подсудимого расследованию преступления. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, службу в армии. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением ФИО1 во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается.
С учетом личности подсудимого, наличия обстоятельств смягчающих наказание, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ, что будет отвечать целям наказания, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. ФИО1 не относится к числу лиц, которым не может быть назначен данный вид наказания.
В силу ч.1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
Принимая во внимание имущественное и материальное положение подсудимого, который является трудоспособным лицом, процессуальные издержки по оплате труда адвоката, участвующего в деле по назначению суда, подлежат взысканию с ФИО1 поскольку суд не усмотрел предусмотренного ч. 6 ст. 132 УПК РФ основания для освобождения подсудимого от возмещения расходов, связанных с оплатой труда адвоката, по мотиву его имущественной несостоятельности. Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо определить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
Приговорил:
Признать ФИО1 1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.
Меру пресечения ФИО1 1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу - отменить.
Контроль за исполнением наказания возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.
Процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения защитнику возместить за счет средств федерального бюджета в размере, установленном отдельно вынесенном постановлением суда, с последующим их возмещением за счет ФИО1 По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: - DVD-R диск с регистрационным делом <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>, сопроводительное письмо МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, информацию об электронно-цифровой подписи IP-адресе, содержащуюся в федеральном информационном ресурсе, с которого поступил транспортный контейнер на государственную регистрацию при создании юридического лица в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», сопроводительное письмо, полученное от <ОБЕЗЛИЧЕНО> копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 1, <ДАТА17> г.р., заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ с номером квалифицированного сертификата: <НОМЕР>, фотографическое изображение ФИО1, доверенность <НОМЕР>Р выданная директором <ОБЕЗЛИЧЕНО> хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле. - круглую печать с оттиском <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, хранящуюся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «<АДРЕС> - уничтожить.
- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии серия <НОМЕР> <НОМЕР> выданного <ДАТА14> ГУ МВД России по <АДРЕС> области; уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), находящиеся на ответственном хранении у ФИО1 - оставить ФИО1 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Похвистневский районный суд Самарской области через мирового судью в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный не позднее 15 дней со дня вручения ему копии приговора либо жалобы или представления, если они затрагивают его интересы, вправе ходатайствовать об участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Мировой судья Е.В.Барабанова