Копия Дело № М 2-1-67/2023

УИД 16MS0037-01-2023-003750-60

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 декабря 2023 года город Казань

Мировой судья судебного участка № 2 по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан Садрутдинова А.С.,

при секретаре Климкиной Ю.С.,

с участием: государственного обвинителя - Нигматуллиной Д.Р.,

подсудимого – ФИО1,

защитника: адвоката Кузьмичевской Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

в период с 14 ноября 2022 года по 6 декабря 2022 года, ФИО1, находясь по адресу: /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/, получил от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в нарушение требований, установленного ФЗ № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) предложение об учреждении и фиктивном возложении на него полномочий директора юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, путем предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, на что ФИО1 ответил согласием.

Таким образом, у ФИО1 после вышеуказанного предложения неустановленного лица, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить вознаграждение от указанного неустановленного лица в денежной форме, возник прямой преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице. При этом ФИО1 осознавал, что цель управления юридическими лицами у него отсутствует, управленческие функции и фактическое руководство юридическими лицами он осуществлять не будет, а также не будет пользоваться правами и нести обязанности, как учредитель (участник) и директор юридического лица, то есть фактически будет являться подставным лицом в качестве единственного участника юридических лиц, с использованием которых могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами.

С целью реализации своего прямого преступного умысла, в период с 14 ноября 2022 года по 6 декабря 2022 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь дома, расположенном по адресу: /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/, действуя умышленно единым преступным умыслом, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, по указанию вышеуказанного неустановленного лица, передал ему документ, удостоверяющий его личность – /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/, на имя ФИО1, который был необходим в соответствии с вышеуказанными требованиями ФЗ № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года для изготовления документов для создания и регистрации общества с ограниченной ответственностью «ДЭЛКО» (далее – ООО «ДЭЛКО») и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице. В тот же день вышеуказанное неустановленное лицо получило от ФИО1 его паспорт, то есть он был предоставлен последним для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Кроме того, 6 декабря 2022 года ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, по указанию вышеуказанного неустановленного лица в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, предоставил доверенному лицу удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 свой паспорт и получил электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя, которая является аналогом подписи от руки, которые были необходимы для государственной регистрации ООО «ДЭЛКО». После чего, предоставил вышеуказанному неустановленному лицу доступ к его электронно-цифровой подписи и иным документам, необходимых для регистрации вышеуказанных юридических лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице. Кроме того, ФИО1 по указанию вышеуказанного неустановленного лица были подписаны заранее подготовленные указанным неустановленным лицом документы, необходимые в соответствии с вышеуказанными требованиями ФЗ № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года для изготовления документов для создания и регистрации ООО «ДЭЛКО» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице.

Далее 6 декабря 2022 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте и при не установленных обстоятельствах, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан (далее – МРИ ФНС России № 18 по РТ), расположенную по адресу: <...>, подписанные ФИО1 документы, содержащие заведомо ложные сведения о последнем, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «ДЭЛКО» с целью постановки ООО «ДЭЛКО» на учет в налоговом органе и внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 6 декабря 2022 года; устав ООО «ДЭЛКО» от 28 ноября 2022 года; решение № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «ДЭЛКО» от 28 ноября 2022 года

9 декабря 2022 года сотрудники МРИ ФНС России № 18 по РТ, расположенного по адресу: <...>, по результатам рассмотрения, поступивших 6 декабря 2022 года документов для регистрации вышеуказанного общества, будучи введенными в заблуждение и не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 приняли решение о государственной регистрации – ООО «ДЭЛКО» с идентификационным номером налогоплательщика 1684009836 и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «ДЭЛКО» за государственным регистрационным номером /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/.

Совершая преступные действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО1 действовал с единым прямым преступным умыслом, осознавал общественную опасность, характер и противоправность своих действий, предвидел возникновение и неизбежность общественно опасных последствий и желал их наступления.

Действия ФИО1 органами следствия квалифицированы по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – предоставление документа, удостоверяющего личность, поскольку эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый ФИО1 с предъявленным ему обвинением согласился, вину признал полностью, раскаялся, при этом пояснил, что осенью 2022 года ему знакомый предложил подзаработать путем оформления на свое имя юридическую фирму, на что ФИО1 согласился и за денежное вознаграждение зарегистрировал на себя фирму, для этого он предоставил паспорт на свое имя и ездил в банки и за электронной подписью по указанным адресам.

Вина ФИО1 помимо его признания подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судом оглашены показания свидетеля Б.

Из показаний свидетеля Б., данных в органах предварительного следствия следует, что по регистрации ООО «ДЭЛКО» может пояснить, что документы на государственную регистрацию поступили по электронным каналам связи через официальный сайт ФНС России 6 декабря 2022 года – ООО «ДЭЛКО», заявитель ФИО1 лично документы в МРИ ФНС №18 по РТ не представлял. В каждом входящем пакете документе содержались: заявление о создании юридического лица в форме Р11001, решение о создании юридического лица, устав общества. По результатам рассмотрения комплекта документов и при отсутствии оснований для отказа, государственным налоговым инспектором правого отдела № 1 ФИО2 было принято решение о государственной регистрации юридического лица. В настоящее время организация являются действующими, в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДЭЛКО», ОГРН /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/ внесена запись принятие регистрирующим органом решения о предстоящим исключении юридического лица из ЕГРЮЛ за ГРН 2231600993083 от 6 сентября 2023 года (л.д. 47-51).

Доказательствами, подтверждающими инкриминируемое ФИО1 преступление, являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 12 мая 2023 года, согласно которому УЭБиПК УМВД России по городу Казани в действиях неустановленного лица обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 173.1 УК РФ, по факту регистрации юридического лица ООО «ДЭЛКО» (л.д. 7);

- протокол осмотра места происшествия от 15 мая 2023 года, согласно которому осмотрен 9 этажное жилое здание по адресу: /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/. Нахождение юридического лица ООО «ДЭЛКО» по указанному адресу идентифицировать не представилось возможным (л.д. 14-18);

- копии регистрационного дела ООО «ДЭЛКО», полученные из Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, регистрационное дело включает в себя следующие документы (копии): расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДЭЛКО» от 6 декабря 2022 года вх. № 79815А; заявление физического лица по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которой наименование юридического лица – «общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛКО»; копия устава ООО «ДЭЛКО» на 3 листах; решение № 1 единственного учредителя ООО «ДЭЛКО» от 28 ноября 2022 года на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО1; решение о государственной регистрации от 9 декабря 2022 года №79815А на 1 листе (л.д. 33-46);

- сведения о выпуске квалифицированного сертификата электронной подписи на имя ФИО1, получение из удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», согласно которому удостоверяющим центром 6 декабря 2022 года был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для ФИО1 (л.д. 66-73);

- протокол выемки от 29 сентября 2023 года, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 (л.д. 61-63);

- протокол осмотра предметов (документов) от 3 октября 2023 года, согласно которому осмотрены: копии регистрационного дела ООО «ДЭЛКО», сведения о выпуске квалифицированного сертификата электронной подписи на имя ФИО1, /ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ/ на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в ходе осмотра которого снята копия паспорта (л.д. 74-82);

- сведения о банковских счетах ООО «ДЭЛКО» и движения по ним, полученные из Федеральной налоговой службы №4 по Республике Татарстан, из которых следует, что у ООО «ДЭЛКО» открыты счета банках ПАО «ФК Открытие», ПАО «Ак Барс банк», ПАО «Банк Татарстан», АО «Альфабанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», АО «Локо-банк» (л.д. 144-156);

- протокол осмотра предметов (документов) от 6 октября 2023 года, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах ООО «ДЭЛКО» и движения по ним (л.д. 157-159);

- протокол осмотра места происшествия от 6 октября 2023 года, согласно которому осмотрено отделение АО «Альфа-банк» (л.д. 164-167).

Указанные выше доказательства согласуются между собой, последовательны, с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого в инкриминируемом ему деянии, являются допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Изложенное достоверно свидетельствует о том, что совокупностью приведенных доказательств вина ФИО1 установлена и доказана.

Мировой судья, считая, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным в полном объёме, действия ФИО1 суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – предоставление документа, удостоверяющего личность, поскольку эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания ФИО1 мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, мировой судья учитывает, что ФИО1 ранее судим, характеризуется по месту жительства с удовлетворительной стороны, в настоящее время психиатрами не наблюдается, на учете у врача нарколога не состоит.

Мировой судья учитывает в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидив преступлений, а именно, что ФИО1 совершил умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, в период непогашенной судимости.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 мировой судья учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.

Учитывая вышеизложенное, наличие совокупности смягчающих и одного отягчающего наказание обстоятельств, личность подсудимого, судья приходит к выводу о назначении наказания в виде исправительных работ в пределах санкции статьи.

Оснований для применения статей 64,73 УК РФ не усматривается.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде суммы, подлежащей выплате участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению адвокату за оказание юридической помощи ФИО1, суд с учетом имущественного положения подсудимого, считает возможным возместить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - осужденному ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- копии документов, приобщенных к материалам дела - хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки отнести за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чём он должен указать в жалобе.

СОГЛАСОВАНО:

Мировой судья А.С. Садрутдинова