дело № 1-1-30/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2023 года с. Пестрецы

Мировой судья судебного участка № 1 по Пестречинскому судебному району Республики Татарстан ФИО1,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Пестречинского района Республики Татарстан Гильманова Р.Ф.,

подсудимой – ФИО2,

защитника – адвоката Филиала «Коллегии адвокатов Республики Татарстан Пестречинского района» ФИО3, представившего удостоверение № <данные изъяты>,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Каюмовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ :

ФИО2, предоставила документы, удостоверяющие личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

В период с <данные изъяты>, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте на территории Республики Татарстан, ФИО2, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность для создания юридических лиц, согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она станет подставным лицом в качестве участника юридических лиц, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами.

Так, в период с <данные изъяты>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, предварительно договорившись по телефону, предоставило ФИО2 неустановленный автотранспорт, на котором последняя приехала в неустановленное место г. Казани, где в указанный промежуток времени ФИО2 передала неустановленному лицу, документ удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <данные изъяты>, а также свои свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для изготовления учредительных документов, создания юридического лица и внесения сведений о себе как о единственном учредителе и руководителе (директоре) Общества с ограниченной ответственностью.

После чего, в период с <данные изъяты>, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений через подставное лицо – ФИО2, используя, полученные от последней данные документа, удостоверяющего личность - паспорт, а также сведения о ее идентификационном номере налогоплательщика и страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования изготовило документы, необходимые для создания Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (Далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество), а именно: Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» № 1 от <данные изъяты>, Решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» № 1 от <данные изъяты>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Форма № <данные изъяты> (далее по тексту – заявление по Форме № <данные изъяты>), а также необходимые для создания Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (Далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество), а именно: Устав ООО «<данные изъяты>ржденный Решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» № 1 от <данные изъяты>, Решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» № 1 от <данные изъяты>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Форма № <данные изъяты> (далее по тексту – заявление по Форме № <данные изъяты>), и передал их ФИО2 для подписания, которые были подписаны ФИО2 в указанный период и она передала их обратно неустановленному лицу.

В период с <данные изъяты>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, осознавая, что в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, в целях в последующем внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, получило в удостоверяющем центре – АО «<данные изъяты>», усиленную квалифицированную электронную подпись ФИО2 на каждое вышеуказанное Общество на период действия с <данные изъяты>.

Так, в период с <данные изъяты>по <данные изъяты>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, направило посредством информационно-телекоммуникационной сети общего пользования в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью заявителя – ФИО2, выданной удостоверяющим центром – АО «<данные изъяты>» на период действия с <данные изъяты>в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: <данные изъяты>документы в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Форма № <данные изъяты> на 12 страницах, устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах, решение № 1 Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>на 1 странице, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <данные изъяты> года рождения, серии <данные изъяты>выданный <данные изъяты>Территориальным пунктом <данные изъяты>.

Не позднее <данные изъяты>в неустановленный период времени с <данные изъяты>сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, находившимся в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: <данные изъяты> были получены в электронном виде вышеуказанные документы в отношении ООО «<данные изъяты>», представленные от имени заявителя ФИО2, о чем составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № <данные изъяты>.

Не позднее <данные изъяты>в период времени с <данные изъяты> в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: <данные изъяты> сотрудником отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, на основании представленного ФИО2 заявления по форме <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> произведена государственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<данные изъяты>», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица, а именно сведения об уставном капитале, сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о возложении полномочий руководителя - директора ООО «<данные изъяты>» на ФИО2, являющейся подставным лицом, ввиду отсутствия у последней цели управления юридическим лицом, которая в действительности управлять юридическим лицом не намеревалась.

Кроме того, в период с <данные изъяты>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, направило посредством информационно-телекоммуникационной сети общего пользования в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью заявителя – ФИО2, выданной удостоверяющим центром – АО «<данные изъяты>» на период действия с <данные изъяты>в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: <данные изъяты>документы в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Форма № <данные изъяты> на 12 страницах, устав ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, решение № 1 Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>на 1 странице, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <данные изъяты>, серии <данные изъяты>выданный <данные изъяты> Территориальным пунктом УФМС России в <данные изъяты>районе Республики Татарстан, код подразделения <данные изъяты> на 1 листе.

Не позднее <данные изъяты>в неустановленный период времени <данные изъяты>сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, находившимся в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: <данные изъяты>были получены в электронном виде вышеуказанные документы в отношении ООО «<данные изъяты>», представленные от имени заявителя ФИО2, о чем составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № <данные изъяты>.

Не позднее <данные изъяты>в период времени с <данные изъяты> в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № <данные изъяты>: <данные изъяты> сотрудником отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, на основании представленного ФИО2 заявления по форме <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>произведена государственная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<данные изъяты>», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица, а именно сведения об уставном капитале, сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о возложении полномочий руководителя - директора ООО «<данные изъяты>» на ФИО2, являющейся подставным лицом, ввиду отсутствия у последней цели управления юридическим лицом, которая в действительности управлять юридическим лицом не намеревалась.

Предоставляя документ, удостоверяющий личность ФИО2 – паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя серии <данные изъяты>выданный <данные изъяты>Территориальным пунктом УФМС России в <данные изъяты>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ФИО2 действовала умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавала преступный характер своих действий, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желала этого, получив от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

Подсудимая ФИО2 в ходе судебного заседания вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Помимо полного признания подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемого преступления установлена исследованными судом доказательствами обвинения.

Из показаний свидетеля <данные изъяты>., оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что она с <данные изъяты>работает <данные изъяты>. ФИО2 прописана по адресу: Республика Татарстан, <данные изъяты>, но по указанному адресу не проживает. По указанному адресу организаций <данные изъяты> «<данные изъяты>» и <данные изъяты>» не имеются, какой-либо предпринимательской деятельности не ведется.

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что она работает в МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, с <данные изъяты>на должности заместителя начальника правового отдела № 2 МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан. Регистрация, реорганизация, ликвидация, выделение, слияние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП происходит в МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан с <данные изъяты>. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. <данные изъяты>не вправе осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц. В МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан <данные изъяты>по каналам связи через официальный сайт ФНС России ФИО2 были направлены документы: заявления о государственной регистрации юридического лица, решения № 1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, Уставы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», копия паспорта ФИО2 Документы направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Сертификат электронной подписи ФИО2 выдан удостоверяющим центром – АО «<данные изъяты>» на период с <данные изъяты>на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». По результатам рассмотрения представленных документов Инспекцией <данные изъяты>в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» за ГРН (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» за ГРН (<данные изъяты>).

Оценивая в совокупности все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления, подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей, а также другими письменными доказательствами, содержащимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания:

- рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1, л.д. 8);

- протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осмотрен дом № <данные изъяты>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка дома, где установлено, что ФИО2 какой-либо предпринимательской (руководящей) деятельности «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не ведет. (т. 1, л.д. 38-44);

- протокол осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осмотрена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 России по Республике Татарстан, расположенная по адресу: <данные изъяты>. (т.1, л.д. 49-53);

- протокол осмотра документов от <данные изъяты>, согласно которому осмотрены: запрос в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 России по Республике Татарстан от <данные изъяты>, копия сопроводительного письма из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 России по Республике Татарстан от <данные изъяты>данные изъяты> «О предоставлении сведений из ЕГРЮЛ», копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № 1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>с подписью учредителя ФИО2, копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, Устав ООО «ВЕРТИКАЛЬ», решение № 1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>с подписью учредителя ФИО2, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № <данные изъяты>ООО «<данные изъяты>». (т. 1 л.д. 88-173);

- протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>года, согласно которому осмотрена квартира № <данные изъяты>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка квартиры, где установлено, что ФИО2 какой-либо предпринимательской (руководящей) деятельности «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> не ведет. (т. 1 л.д. 240-244).

Оценив исследованные доказательства с точки зрения достоверности, относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к следующему.

Согласно пунктам 1 и 2 части 1 статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации одними из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, являются установление события преступления и виновность лица в совершении преступления, формы вины и мотивы.

Суд, оценив показания свидетелей, находит их логичными, стабильными и не вызывающими сомнения в достоверности.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает личность подсудимой, обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

Судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание учитывается то, что ФИО2 вину в содеянном признала полностью, раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, судом не установлено.

Оценив всю совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, учитывая конкретные обстоятельства совершенного деяния, данные о личности подсудимого, а так же необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО2, суд считает целесообразным назначить наказание в виде штрафа.

Определяя размер штрафа, мировой судья учитывает исключительные обстоятельства, связанные с личностью подсудимой, а именно: ее поведение во время и после совершения преступления, ущерб от ее действий не наступил, ее раскаяние в содеянном, материальное положение, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимой наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть ниже низшего предела, так как данное наказание соответствует принципу справедливости и в связи с этим суд не находит оснований для назначения ФИО2 какого-либо иного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации сумма, выплаченная адвокату за оказание им юридической помощи, относится к процессуальным издержкам и взыскивается с подсудимого.

В соответствии с частью 6 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Защитник просил суд освободить подсудимую от уплаты процессуальных издержек, в связи с имущественной несостоятельностью подсудимой, наличием на иждивении двоих малолетних детей.

В связи с чем, суд считает, что процессуальные издержки по оплате труда адвокатов подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ :

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 6 000 рублей в доход государства.

Меру процессуального принуждения по настоящему делу ФИО2 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:. <данные изъяты>

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат взысканию с федерального бюджета.

На приговор могут быть поданы апелляционные жалоба, представление в Пестречинский районный суд Республики Татарстан через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Мировой судья: подпись

Копия верна: Мировой судья судебного участка № 1

по Пестречинскому судебному району

Республики Татарстан: ФИО1