Решение по уголовному делу

Дело № 1-24/2023

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Урень 25 декабря 2023 года

Мировой судья судебного участка № 1 Уренского судебного района Нижегородской области ФИО5 СФИО1 1, при секретаре Шубиной Н.А.,

с участием государственного обвинителя - помощник прокурора Уренского района Нижегородской области Футько ИФИО1 2, защитника - адвоката С.А.Е., представившей удостоверение № ** и ордер № ** от 05.12.2023<ДАТА> , подсудимой ГруздевойФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО2, родившейся ** года в **, имеющей среднее профессиональное образование, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, дочь ** года рождения, не военнообязанной, не работающей, зарегистрированной по адресу: **, фактически проживающей по адресу: **, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период с 01.01.2023 по 09.02.2023, более точные дата и время судом не установлены, к ФИО2, которая находилась на территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: *, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, необходимый для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о том, что она будет формально являться учредителем и директором юридического лица, то есть органом управления, но отношения к деятельности, зарегистрированной на ее имя организации, иметь не будет, как и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью организации, т.е. с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После поступившего предложения у ФИО2, которая не имела намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление в налоговый орган своего паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося документом, удостоверяющим личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

В период с 01.01.2023 по 09.02.2023, более точные дата и время судом не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, руководствуясь корыстным мотивом, заведомо зная, что она будет являться номинальным учредителем и директором ООО «Ромтек», при этом не имея цели управления данным юридическим лицом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, находясь в автомобиле, стоящем на автомобильной парковке, расположенной между зданиями находящимися по адресам: г** и г. Н**, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии ** номер ** выданный ** ГУ МВД России по Нижегородской области, за что получила от неустановленного лица путем перечисления на счет банковской карты, находящейся в ее пользовании в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 3000 рублей. В период с 01.01.2023 по 09.02.2023, более точные дата и время судом не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, на основании ранее представленной копии паспорта ФИО2 изготовил дистанционно от имени последней электронную подпись и подготовил документы необходимые для внесения сведений о юридическом лице ООО «**» в Единый государственный реестр юридических лиц, которые в тот же день, предоставил на подпись, находящейся в автомобиле стоящем на автомобильной парковке, расположенной между зданиями находящимися по адресам: ** и г. **, ФИО2 ИФИО1 1 В результате вышеуказанных действий регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 14.02.2023 принято решение о внесении ООО «**» (ОГРН <***>) в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которых ФИО2 является директором ООО «**», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что фактически к деятельности и управлению указанным обществом она отношения не имеет, то есть является подставным лицом.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину полностью признала, раскаялась в содеянном, отказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, полностью подтвердила ранее данные ею показания, которые были оглашены в судебном заседании (л.д. 137-141). Из оглашенных показаний ФИО2 следует, что она зарегистрирована по месту жительства в д. ** ** района Нижегородской области, а проживает с сожителем П.И.А. и малолетней дочерью Г.А.Н. ** г.р. в съемной квартире, расположенной по адресу: **. Работает разнорабочей без заключения трудового договора на пилораме у ИП С.А.А., которая находится по адресу: **. На ее имя 27.07.2019 ГУ МВД России по Нижегородской области был выдан паспорт гражданина РФ серии ** № **, который получала в г. Урень сама, его не теряла, пользуется им и в настоящее время. Никто без ее согласия паспортом воспользоваться не мог и передать его данные третьим лицам тоже не мог. В начале 2023 года, точную дату и месяц не помнит, но не исключает, что это было в феврале 2023 года, в дневное время находилась в г. Нижнем Новгороде около здания Московского вокзала. Около 14 часов к ней подошел молодой человек, который представился А., на вид которому было около 40 лет, волосы темно-русого цвета, рост около 180 см, телосложение худощавое. Мужчина предложил передать ему данные ее паспорта за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей, для того чтобы на ее имя было открыто юридическое лицо в котором будет числиться директором. Мужчина пояснил, что фактически к открытому на ее имя юридическое лицо прав иметь не будет, в деятельности его участвовать не будет, какие-либо действия, связанные с организацией юридического лица выполнять не будет. Также мужчина пояснил, что за предоставление ему данных паспорта ничего не будет. Затем пошли в машину мужчины, какая именно была машина, не знает, может пояснить, что была иномарка серебристого цвета, которая стояла под виадуком со стороны Г. универмага, где мужчина взял у нее паспорт, перевел на карту банка Тинькофф 3000 рублей и на несколько часов ушел из машины, а она осталась ждать его в машине. Когда мужчина вернулся и отдал паспорт, то он показал бумажку, на которой было название фирмы- ООО «**», пообещал, что в течении недели переведет на карту оставшуюся сумму денег, но так и не перевел деньги. Свои данные мужчина не сообщал, номерами телефонов с ним не обменивались, где его найти не говорил. Опознать его не сможет, так как лицо его не запомнила. Чем именно должна была заниматься фирма «Ромтек» и занималась ли данная фирма какой-либо деятельностью, не знает, так как отношения к ней не имела, где она была зарегистрирована и кто в ней работал тоже не знает. Подписывала какие-то документы, которые были предоставлены Александром после того как он с паспортом вернулся в машину, но что это были за документы, не помнит. Банковскую карту, на которую переводили деньги, потеряла, поэтому предоставить ее и сообщить данные не сможет.

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела, собранными органами следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, в связи с неявкой свидетелей К.А.Г. и Ж.С.Н. их показания были оглашены в судебном заседании. Из показаний свидетеля К.А.Г. (т. 1 л.д. 25-27) следует, что он работает в ИФНС № 46 по г. Москве в должности заместителя начальника отдела профилактики коррупционных правонарушений. По факту регистрации Общества с ограниченной ответственностью «**» ОГРН <***>, генеральным директором которого является ФИО2 пояснил, что в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве документов по поводу регистрации данного юридического лица не имеется, ввиду осуществления регистрации данного юридического лица в электронном виде с использованием цифровой подписи, выданной ФИО2 ИФИО1 1 акционерным обществом «Тинькофф Банк». Из показаний свидетеля ФИО1 4 (т. 1 л.д. 28-30) следует, что она является генеральным директором ООО «Мегатрон», расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 3, корп. 2, кв. 263, по данному адресу работает с июня 2022 года. Дом, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 3, корп. 2 представляет собой многоэтажное строение, в котором 6 подъездов и более 300 квартир. В 6 подъезде расположены квартиры с 299, номер последней квартиры не знает. Квартира <НОМЕР> расположена в 6 подъезде на 1 этаже. До середины сентября 2023 года в данной квартире располагается магазин разливного пива, на данном магазине имелись рекламные вывески разливного пива. В настоящее время данный магазин закрыт никаких вывесок не имеется. Кому принадлежит данное помещение ей не известно. Юридическое лицо ООО «Ромтек» ей не известно. Каких-либо рекламных вывесок на доме <НОМЕР> 3 кор. 2 по ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС> и в частности на квартире <НОМЕР> она не видела.

Кроме этого виновность подсудимой ФИО1 5 подтверждается: - рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в журнале КУСП МО МВД России «<АДРЕС> под <НОМЕР> 3096 от <ДАТА9> (т. 1 л.д. 7, 8-10) - протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА10> и фототаблица к нему (т. 1 л.д. 31-388), - протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА11> и фототаблица к нему (т. 1 л.д. 39-43), - протокол осмотра документов от <ДАТА12>, фототаблица к нему, и документы, которые были осмотрены (т. 1 л.д. 46-90), - протоколом осмотра документов от <ДАТА13> и фототаблица к нему (т. 1 л.д. 93-100). - выпиской из ЕГРЮЛ от <ДАТА14> (л.д. 12-19). - протоколом выемки документов от <ДАТА15> (л.д. 103-106), - протоколом осмотра документа - паспорта от <ДАТА15> (л.д. 107-109),

- вещественными доказательствами - распиской (л.д. 91, 92), паспортом ФИО1 5 (л.д. 110-112).

Вышеприведенные доказательства добыты в соответствии с требованиями закона и в силу ст. 88 УПК РФ признаны судом относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд квалифицирует действия ФИО1 5 по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья ФИО1 5, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Согласно заключения экспертов № 2727 от 07.11.2023 г. ФИО2 выявляет признаки психического расстройства в форме умственной отсталости легкой степени (умеренно выраженная дебильность) с нарушениями поведения (код по МКБ-10 F70.89). Указанное психическое расстройство, однако, не лишало подэкспертную к моменту производства по делу способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся ко времени совершения инкриминируемого ей деяния, она не обнаруживала признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО2 также может правильно осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается. По своему психическому состоянию подэкспертная может принимать участие в следственных действиях и суде, самостоятельно осуществлять свои процессуальные права. (т. 1 л.д. 177). Поведение подсудимой в ходе расследования и в судебном заседании, а также материалы уголовного дела не вызывают сомнения в ее психической полноценности, способности в полной мере осознавать характер и общественную опасность своих действий и способности руководить ими.

Учитывая изложенное, суд признает ФИО2 вменяемой по отношению к инкриминируемому ей деянию, считает, что подсудимая могла отдавать отчет своим действиям, руководить ими, в связи с чем, подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию.

ФИО3 ранее не судима, впервые совершила умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести. одна воспитывает малолетнего ребенка. Официально не трудоустроена, положительно характеризуется по месту жительства, а также участковым уполномоченным, на учете у врача-нарколога не состоит (т. 1 л.д. 188,190), состоит под диспансерным наблюдением у психиатра ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» (т.1 л.д. 184,186); к административной и ответственности не привлекалась (т. 1 л.д. 174-175), имеет постоянное место жительства. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, п. « и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья ФИО2 ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4, мировой судья не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого она обвиняется, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой ФИО2 во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ, по мнению суда, не имеется.

Определяя наказание подсудимой ФИО2, суд исходит из назначения уголовного судопроизводства, которое заключается в защите прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод, а также справедливости наказания.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в совокупности, исходя из целей наказания, мировой судья приходит к выводу о возможности назначения ФИО2 наказания с применением ст. 49 УК РФ в виде в виде обязательных работ. Препятствий для назначения подсудимому данного вида наказания, предусмотренного ст.49 УК РФ, не имеется.

Вопрос о судебных издержках, связанных с оплатой услуг адвоката, разрешен в ходе судебного разбирательства. Расходы по оплате труда адвоката не подлежат взысканию с ФИО2 так как ранее она ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, и переход в общий порядок был осуществлен не по ее инициативе.

По делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 полученных в результате совершения денежных средств в размере 3000 рублей, в доход государства (л.д. 196-198). Иск ФИО2 полностью признала.

Обсудив иск, мировой судья приходит к убеждению, что он обоснован и подлежит удовлетворению на основании ст. ст. 153, 169, 1064, 1068 Гражданского кодекса РФ, Определения Конституционного суда РФ от 08.06.2004 г. № 226-О, ч. 3 ст. 44, ст. 54, ст. 246 УПК РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, мировой судья,

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 5 оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу, после чего отменить.

Взыскать с ФИО1 5 в доход Российской Федерации материальный ущерб в сумме 3000 (три тысячи) руб. 00 коп.

Вещественные доказательства: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, гарантийное письмо, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Ромтек», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, поступившие из Межрайонной инспекции ФНС № 5 по Нижегородской области - хранить при уголовном деле, паспорт ФИО2 - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Уренский районный суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня постановления приговора путем подачи жалобы через мирового судью.

Мировой судья: Подпись Е.С. ДубняковаМустафаев В.Ш.о.7

Приговор вступил в законную силу 10.01.2024 г.