Решение по уголовному делу
Дело № 1-4/2025 УИД 47MS0031-01-2025-000064-23
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Гатчина Ленинградской области 16 сентября 2025 года
Мировой судья Ленинградской области на судебном участке №29 ФИО1,
при секретаре Береза Н.В., с участием помощника Гатчинского городского прокурора Ленинградской области А.А.З.1, подсудимой ФИО2 А.2,
защитника подсудимой - адвоката Л.А.Н.3,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении
ФИО2 А.2, <ДАТА2> рождения, уроженки гор. <АДРЕС>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не замужней, детей не имеющей, работающей специалистом по работе с клиентами в пункте выдачи озон, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <АДРЕС>, на учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом кабинете по месту регистрации не состоящей, имеющей хроническое заболевание, не судимой, под стражей по настоящему делу не содержавшейся, с избранной мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренногоч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 А.2 совершила незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:
ФИО2 А.2, умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическими лицами у нее отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическими лицами она осуществлять не будет, не позднее 10.07.2024, согласилась на предложение Ш.Д.А.4 и Л.Т.Ю.5 (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела), о внесении сведений о себе, как о подставном лице - единоличном исполнительном органе, генеральном директоре ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> (далее ООО «Наш Капитал») и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР> (далее ООО «Айкар») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, она (ФИО2 А.2), в неустановленное время, но не позднее 10.07.2024, находясь у дома 8А по адресу: <...> по указанию Ш.Д.А.4 и Л.Т.Ю.5 (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела) предоставила неустановленному лицу (в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела), данные своего документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> выданного ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.07.2024, на основании которого были изготовлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-Ф3 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения изменений в сведения о юридическом лице содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Наш Капитал», и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где содержались сведения о возложении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Наш Капитал» на ФИО2 А.2, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «Айкар», и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где содержались сведения о возложении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Айкар» на ФИО2 А.6, и заведомо осознавая, что цель управления ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар», у нее отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар» она (ФИО2 А.2), осуществлять нe будет, фактически являясь подставным лицом, выразил свое согласие Ш.Д.А.4, Л.Т.Ю.5 и неустановленному лицу (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела), на регистрацию внесения изменений в отношении юридических лиц ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар» в Едином государственном реестре юридических лиц посредством авторизации на сайте Федеральной налоговой службы от имени ФИО2 А.2, после чего 10.07.2024, в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, документы в отношении ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар», по каналам связи поступили в электронном виде, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, для регистрации изменений в отношении юридических лиц ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар» в Едином государственном реестре юридических лиц.
В результате ее (ФИО2 А.2) преступных действий 17.07.2024 Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве за № 279100A было принято решение о государственной регистрации - внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Наш Капитал» - возложения обязанностей единоличного исполнительного органа генерального директора на ФИО2 А.2, 17.07.2024 Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве за № 279175A было принято решение о государственной регистрации - внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Айкар» - возложения обязанностей единоличного исполнительного органа - генерального директора на ФИО2 А.2 После регистрации внесения изменений в сведения юридических липах ООО «Haш Капитал» и ООО «Айкар» она (ФИО2 А.2) участия в их деятельности не принимала, то есть, действуя указанным способом, совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В судебном заседании подсудимая ФИО2 А.2 полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в совершении преступления полностью признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренногоч. 1 ст.173.2 УК РФ подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. -рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП за №27527 от 09.10.2024, согласно которому установлено, что ФИО2 А.2 представила документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как генеральном директоре ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар», при этом у нее отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами;
- протоколом осмотра документов от 20 октября 2024 года, согласно которому осмотрены копии документов регистрационных дел в отношении ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар», хранящиеся в материалах уголовного дела; - вещественным доказательством: копиями документов из регистрационных дел в отношении ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар», хранящиеся в материалах уголовного дела;
- показания ФИО2 А.2, согласно которым она пояснила, что руководителем/учредителем в каком-либо обществе она не являлась, никакую предпринимательскую деятельность не ведет и ранее не вела. Примерно летом 2024 года ее знакомые «<ФИО7><ФИО8> (<ОБЕЗЛИЧЕНО>, ник в телеграмм <ОБЕЗЛИЧЕНО>) и «<ФИО9><ФИО8> (<ОБЕЗЛИЧЕНО>) (телефон <НОМЕР>, ник в телеграмм <ОБЕЗЛИЧЕНО>) сообщили о том, что есть возможность заработка денежных средств, и предложили стать учредителем и генеральным директором, и ликвидатором нескольких организаций, так как она очень сильно нуждалась в денежных средствах, она согласилась, также «<ФИО7><ФИО8> и «<ФИО9><ФИО8> пояснил о том, что фактически управлять организациями не понадобиться, а только подписать некоторые документы, тем самым создав юридические лица.
После чего, примерно летом 2024 года, по указанию «<ФИО10><ФИО8> и «<ФИО9><ФИО8> она (ФИО2 А.2) встретились с мужчиной, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, ул. 7-Армии, пересечение с ул. 25 октября. На встрече она (ФИО2 А.2) по указанию «<ФИО10><ФИО8> и «<ФИО9><ФИО8> передала «мужчине» оригинал и копии паспорта гражданина РФ, СНИЛС, свидетельство ИНН. В дальнейшем состоялась еще одна встреча, также по вышеуказанному адресу, в ходе которой она (ФИО2 А.2) подписала большое количество документов, в содержание которых она (ФИО2 А.2) не вчитывалась, а просто подписала в указанных ей местах. При этом также она (ФИО2 А.2) встречалась с указанными мужчиной на ул. Мытнинская в СПБ. Несколько раз указанный мужчина был в сопровождали второго мужчины, возможно одно из них звали <ФИО11>.
После этого она (ФИО2 А.2) встретились с «<ФИО10><ФИО8> и «<ФИО12><ФИО8> где они пояснили что на ее (ФИО2 А.2) данные учреждено ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР> За указанные действия она (ФИО2 А.2) получила от «<ФИО10><ФИО8> и «<ФИО9><ФИО8> 6 000 рублей. Банковские счета ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР> она (ФИО2 А.2) не открывала. Доступа к расчетным счетам, а также к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР> она не имела. На момент предоставления своих паспортных данных, цели управления организациями не имел, финансово-хозяйственной И деятельностью заниматься не планировала.
Каким образом были учреждены ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР> ей (ФИО2 А.2) достоверно неизвестно, какие документы необходимы для регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ ей также не известно. Какие-либо иные организации, в том числе налоговую инспекцию, она (ФИО2 А.2) не посещала, где она находится территориально, она не знает, на сайте Федеральной Налоговой Службы она не регистрировалась, и не подавала документы в электронной форме для регистрации юридического лица, как это происходит она также не знает.
Насколько она понимает, ее действия привели к созданию организаций, однако генеральным директором она числилась исключительно номинально, финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица она (ФИО2 А.2) никогда не вела, чем занимаются организации, не знает и не интересовалась.
Фактически она (ФИО2 А.2) никакого отношения к деятельности юридических лиц, которые она зарегистрировала на свое имя, не имела, чем занималось ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР>, она не знает, никаких договоров организации она не заключала и не подписывала, налоговые декларации не составляла и не направляла в налоговый орган, доверенности на право осуществления организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности не выдавала.
Ей (ФИО2 А.2) ничего не известно о средствах, поступающих на счета ООО «Наш Капитал» ИНН <НОМЕР> и ООО «Айкар» ИНН <НОМЕР>, ей также не известно о месте расположения организаций, контрагентах, филиалах, дополнительных офисах, складских помещениях. Она (ФИО2 А.2) никогда не была по месту юридических адресов. Только спустя некоторое время она (ФИО2 А.2) поняла, что совершила преступление, и уже много раз об этом пожалела, но тогда она не понимала, что поступает противозаконно, она (ФИО2 А.6) искренне раскаивается в своих действиях, более заниматься подобной деятельностью не собирается. Вину признает в полном объеме.
Сообщила, что при предоставлении документов, на основании которых впоследствии были внесены сведения в ЕГРЮЛ о ней как о лице имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, она не преследовала цель управления юридическим лицом, цель у нее была в получении разового дохода от предоставления своего паспорта гражданина РФ, в связи с желанием заработать Предпринимательской деятельностью с использованием реквизитов указанного юридического лица не занималась и не планировала заниматься. О том, что предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице является преступлением она не знала. Вину в предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице признает полностью. В содеянном раскаивается. - показаниями свидетеля Ш.Д.А.4, согласно которым она пояснила, что летом 2024 года в боте «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в мессенджере Телеграмм (переписки не сохранилась), она познакомилась с молодым человеком по имени «<ФИО11>». Обещались в мессенджере «Телеграмм» профиль <ОБЕЗЛИЧЕНО>». При общении с <ФИО13> он предложил стать ликвидатором юридического лица, а именно он сообщил, что на нее (<ФИО14>)., как на подставное лицо, будет переоформлено юридическое лицо, в котором она будет числиться в качестве генерального директора, при этом какие-либо управленческие функции в указанном юридическом лице ей осуществлять не надо, а лишь надо посетить нотариуса, а также банк. После чего при необходимости приходить в банк и снимать денежные средства. Для проведения указанных действий ей было необходимо предоставить свой паспорт Гражданина РФ, для перерегистрации на нее (<ФИО14>), как на подставное лицо юридического лица. За каждый выход <ФИО11> пообещал платить от 3 до 5 тыс. Ш.Д.А.4 согласилась на предложение «<ФИО11>» и представила ему свой паспорт гражданина РФ, для перерегистрации на нее, как на подставное лицо, юридического лица и передала ему свой паспорт Гражданин РФ. Через некоторое время ей стало известно о том, что на нее зарегистрировано ООО «ДиджиталДисижнс» ИНН <НОМЕР>. После этого в ходе общения с <ФИО15> и <ФИО13>, они предложили ей (<ФИО14> и Л.Т.Ю.5 приискивать граждан, для регистрации на них, как на подставных лиц юридические лица, за что они пообещали платить по 10 тыс. за каждого. Так среди своих знакомых, она с Л.Т.Ю.5 приискала, следующие лиц: <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18>, <ФИО19> <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>. Все указанные лица были сотрудниками ООО «Дек Голддек Групп». При этом, Ш.Д.А.4 известно, что и остальные сотрудники и работники ООО «Дек Голддек Групп» были зарегистрированы в качестве руководители и учредителей юридических лиц, в качестве номинальных директором, через <ФИО11> и <ФИО15>.
Так она предлагала всем своим знакомым сотрудникам ООО «Дек Голддек Групп» предоставить ей (<ФИО14>., свой паспорт гражданина РФ, для регистрации на них как на подставных лиц фирм. За что она (<ФИО14>). обещала заплатить им. При этом она (<ФИО14>., объясняла, что после регистрации на них фирмы, участия в управлении е принимать не надо. Указанные лица, в том числе ФИО2 А.2,согласились на ее (<ФИО14>, предложение, и предоставили свой паспорт гражданам РФ, для регистрации на них, как на подставное лиц юридических лиц. После их согласия Ш.Д.А.4, связывала их напрямую с <ФИО13> и <ФИО15>, которые подготавливали документы для перерегистрации юридического лица и сопровождали их к нотариусу, для подписания документов для внесения изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, а также получали ЭЦП.
Спустя некоторое время, Ш.Д.А.4 стало понятно, о том, что данные действия незаконны, и решила направить в налоговой орган заявление о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В связи с чем у нее возник конфликт с <ФИО15> и <ФИО13>. - показаниями свидетеля Л.Т.Ю.5, согласно которым он пояснил, что в ходе общения с малоизвестными ему <ФИО15> и <ФИО13>, последние предложили ему и Ш.Д.А.4 приискивать граждан, для регистрации на них, как на подставных лиц юридических лиц, за что они пообещали платить по 10 тыс. за каждого.
Так среди своих знакомых, он и Ш.Д.А.4 приискали, следующих лиц: <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18>, <ФИО19> <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>. Все указанные лица были сотрудниками ООО «Дек Голддек Групп». При этом, известно, что и остальные сотрудники, и работники ООО «Дек Голддек Групп» были зарегистрированы в качестве руководителей и учредителей юридических лиц, в качестве номинальных директоров, через <ФИО11> и <ФИО15>.
Так Л.Т.Ю.5 предлагал своим знакомым сотрудникам ООО «Дек Голддек Групп» предоставить ему свой паспорт гражданина РФ, для регистрации на них как на подставных лиц фирм. За что Л.Т.Ю.5 обещал заплатить им. При этом Л.Т.Ю.5 объяснял, что после регистрации на них фирмы, участия в управлении ею принимать не надо.
Указанные лица, в том числе ФИО2 А.2 согласились на предложение Л.Т.Ю.5 и Ш.Д.А.4 и предоставили свой паспорт гражданам РФ, для регистрации на них, как на подставное лиц юридических лиц. После их согласия он и Ш.Д.А.26 связывали их на прямую с <ФИО13> и <ФИО15>, которые подготавливали документы для перерегистрации юридического лица и сопровождали их к нотариусу, для подписания документов для внесения изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, а также получали ЭЦП.
Спустя некоторое время, ему стало понятно, о том, что данные действия незаконны, и решил направить в налоговой орган заявление о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В связи с чем у него возник конфликт с <ФИО15> и <ФИО13>. Оснований не доверять показаниям свидетелей, у суда не имеется, их показания согласуются между собой и другими доказательствами по делу, основания для оговора ФИО2 А.2 отсутствуют. Показания ФИО2 А.2, данные ей в ходе досудебного производства суд признает допустимыми. ФИО2 А.2 допрошена в присутствии защитника, замечаний на протокол допроса ей не принесено, показания согласуются с иными доказательствами по делу. В связи с чем, показания ФИО2 А.2, данные ей в ходе досудебного производства признаются допустимым и достоверным доказательством. Перечисленные доказательства судом исследованы, проверены, оцениваются как относимые, допустимые и достоверные, а в своей совокупности достаточные для установления вины ФИО2 А.2 в совершении инкриминируемого ей преступления. Действия ФИО2 А.2 квалифицированы в ходе дознания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Данная квалификация является верной, суд также квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 173.2, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой ФИО2 А.2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённогоей преступления, ее личность, влияние назначенного наказания на ее исправление, достижение целей исправления осуждённой и восстановления социальной справедливости. Согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести. Исследованием личности ФИО2 А.2 установлено, что она на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, незамужем, несовершеннолетних детей не имеет, официально трудоустроена, имеет хроническое заболевание, не судима. Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО2 А.2, суд считает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронического заболевания.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется. С учетом изложенного, руководствуясь требованиями статьи 60 УК РФ, принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд считает необходимым назначить ФИО2 А.2 наказание за совершенное ей преступление в виде штрафа. Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учётом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учётом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Согласно ч. 2 ст. 398 УПК РФ уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной. Учитывая имущественное положение ФИО2 А.2, наличие у нее кредитных обязательств, суд полагает возможным рассрочить ФИО2 А.2уплату штрафа. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих возможность для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Гражданский иск по делу не заявлен.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественное доказательство - копии документов из регистрационных дел в отношении ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар» - хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения уголовного дела. Процессуальные издержки по делу в размере 17300 рублей 00 копеек, связанные с участием в деле защитника подсудимой адвоката Л.А.Н.3 возместить за счет средств федерального бюджета. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 307-309УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО2 А.2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Рассрочить осужденной ФИО2 А.2 уплату штрафа в размере 100 000 рублей на срок 50 (пятьдесят) месяцев с ежемесячной уплатой по 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, начиная с даты вступления приговора в законную силу. Штраф подлежит оплате осужденной ФИО2 А.2 со дня вступления приговора в законную силу, путем перечисления на следующие реквизиты: получатель - УФК по Ленинградской области (ГУ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН <***>, КПП 784201001, БИК 044030098, счет получателя №03100643000000014500, наименование банка получателя - Северо-Западное ГУ Банка России, кор. счет №40102810745370000098, ОКТМО 41618101, КБК 18811603121010000140, УИН 18854723010560005607. Судебные издержки, связанные с участием в деле защитника Л.А.Н.3 в сумме 17300 рублей 00 коп. возместить за счет средств федерального бюджета. В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественное доказательство - копии документов из регистрационных дел в отношении ООО «Наш Капитал» и ООО «Айкар» - хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Гатчинский городской суд Ленинградской области путем подачи в течение 15 суток со дня провозглашения мировому судье жалобы, отвечающей требованиям статьи 389.6 УПК РФ, а осужденным содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора.
Осуждённый при обжаловании приговора вправе ходатайствовать в тот же срок о личном участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо поручить свою защиту выбранному защитнику, либо просить суд о назначении защитника.
Мировой судья