УИД 50MS 0059-01-2023-003348-26

Дело № 5-540/2023 ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении

г. Ивантеевка

Московская область 01 ноября 2023 года

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №59 Ивантеевского судебного района Московской области - мировой судья судебного участка № 300 Ивантеевского судебного района Московской области Баженова Е.А., с участием помощника Северного транспортного прокурора Сидоровой И.О., защитника лица, привлекаемого к административной ответственности ООО «Амикс Групп» - адвоката Куракина Л.Л., при секретаре Шершневой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Амикс Групп», ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 143987, Московская область, г. Балашиха, ул. Новая (Железнодорожный мкр.) д. 22А, офис 303,

УСТАНОВИЛ:

Северной транспортной прокуратурой 14.03.2023 по результатам проверки исполнения ООО «Амикс Групп» требований законодательства о противодействии коррупции возбуждено дело об административной правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ. Как следует из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, ООО «Амикс Групп» совершило незаконную передачу от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия, связанного с занимаемым им служебным положением, при следующих обстоятельствах: <ФИО1>, состоя в должности старшего государственного инспектора отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзора) по городу Москва, Московской и Тульской областям, на которую была назначена на основании приказа от 20.06.2012 № 339-к руководителя Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, будучи знакомой с декабря 2019 года с <ФИО2>, являющимся руководителем отдела логистики ООО «Амикс Групп» (далее - Общество), неоднократно встречалась с последним по месту работы, расположенному по адресу <...>, а также общалась посредством мобильной связи, обсуждая вопросы, связанные с деятельностью Общества по транспортной экспедиции железнодорожных контейнеров на подконтрольных <ФИО1> железнодорожных станциях, которая сопровождалась оформлением и выдачей со стороны <ФИО1> ветеринарных удостоверений. В неустановленное следствием время, но не позднее 31.12.2019, у <ФИО1> возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег от руководителя отдела логистики ООО «Амикс Групп» <ФИО2> за законные действия, входящие в ее служебные полномочия и в силу занимаемого должностного положения, а именно оформление и выдачу ветеринарных удостоверений по грузовым контейнерам, отправлявшихся со станции Ховрино Октябрьской железной дороги и обслуживаемых ООО «Амикс Групп» в рамках транспортно-экспедиционных услуг по договору № 1812-06/К от 07.12.2018. Также в неустановленное следствием время, но не позднее 31.12.2019, между <ФИО1> и <ФИО2> была достигнута предварительная договоренность о получении <ФИО1> вознаграждения за оформление и выдачу ей ветеринарных удостоверений по обслуживаемым Обществом железнодорожным контейнерам за период с декабря 2019 года по июль 2020 года включительно.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, <ФИО1>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.12.2019, действуя умышленно, вопреки интересам службы и из корыстной заинтересованности, в целях извлечения для себя материальной выгоды в виде денег, осознавая общественно опасный характер своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета органов власти в связи с коррупционными проявлениями, приискала держателя банковской карты ПАО «Сбербанк» - своего сына <ФИО3> и, не посвящая его (<ФИО3>) в свои преступные намерения, передала реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» <ФИО2> с целью перечисления последним денежных средств в качестве взятки в значительном размере. В продолжение своего преступного умысла, <ФИО1> получила на принадлежащий ее сыну <ФИО3> и подконтрольный ей банковский счет <НОМЕР>, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, взятку в виде денег на сумму 34 500 рублей, то есть в значительном размере, тремя банковскими переводами с банковского счета <НОМЕР>, принадлежащего <ФИО2> и открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, а именно: 31.12.2019 в 13 часов 27 минут безналичным денежным переводом на сумму 1500 рублей, 19.05.2020 в 20 часов 38 секунд безналичным денежным переводом на сумму 15 000 рублей, 02.07.2020 в 15 часов 23 секунды безналичным денежным переводом на сумму 18 000 рублей за совершение ею в период с декабря 2019 года по июль 2020 года включительно законных действий в пользу последнего, которые входили в ее служебные полномочия - оформление и выдача ветеринарных удостоверений по сопровождаемым ООО «АмиксГрупп» железнодорожным контейнерам (грузоотправитель ООО «Логистика КС») на подконтрольной <ФИО1> железнодорожной станции Ховрино Октябрьской железной дороги. По данному факту Северным следственным отделом Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 03.06.2022 возбуждено уголовное дело в отношении <ФИО1> по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Приговором Ивантеевского городского суда Московской области от 20.07.2022 <ФИО1> признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. Противозаконные действия по передаче денежных средств лицу Россельхознадзора, выполняющему действия, входящие в его должностные полномочия, а именно оформление и выдачу ветеринарных удостоверений по грузовым контейнерам ООО «АМИКС ГРУПП», совершены руководителем отдела логистики Общества <ФИО2> в интересах ООО «АМИКС ГРУПП» с целью обеспечения максимально эффективной деятельности общества, в том числе сокращения сроков поставки контейнеров.

Северным следственным отделом Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 28.06.2022 в отношении <ФИО2> возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ. В следственный орган от <ФИО2> 03.06.2022 поступила явка с повинной. В связи с деятельным раскаянием 09.08.2022 уголовное дело в отношении <ФИО2> прекращено по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 28 УПК РФ. В судебном заседании помощник Северного транспортного прокурора Сидорова И.О. поддержала постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, указав, что в действиях ООО «Амикс Групп» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 КоАП РФ, просила назначить наказание в виде административного штрафа. Пояснила, что еще в 2021 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий <ФИО2> отрицал факт совершения преступления, утверждал, что возвращал долг <ФИО3>, таким образом не способствовал установлению всех обстоятельств дела, вводил правоохранительные органы в заблуждение. Только после составления рапорта об обнаружении признаков преступления, <ФИО2> обратился с явкой с повинной. Денежные средства в размере 34 500 руб. были взысканы с <ФИО3> в порядке искового производства. Представитель ООО «Амикс Групп» - адвокат Куракин Л.Л. в судебном заседании поддержал письменные пояснения, не оспаривания факт передачи денежных средств <ФИО2> должностному лицу <ФИО1> и вину ООО «Амикс Групп» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 КоАП РФ, просил освободить юридическое лицо от административной ответственности на основании примечания 5 к ст.19.28 КоАП РФ, указав, что <ФИО2> добровольно явился с явкой с повинной, до возбуждения уголовного дела, давал показания, активно способствовал раскрытию преступления, участвовал в многочисленных следственных действиях. Решение о даче взятки <ФИО2> принимал лично. Генеральный директор <ФИО5> не был осведомлен о данных действиях <ФИО2> Также сам генеральный директор давал подробные объяснения по всем вопросам, при этом вопросов, касающихся дачи взятки ему не задавались. Заинтересованности юридического лица в даче взятки <ФИО1> при осуществлении ею должностных полномочий, не имелось, с юридической стороны она не могла повлиять на наступление каких-либо негативных последствий для общества. Генеральный директор ООО «Амикс Групп» <ФИО5> в судебном заседании поддержал позицию защитника, пояснил, что для организации задержка срока доставки груза не имела значения, тем самым смысла передавать <ФИО1> денежных средств не имелось, от ее действий не зависела работа Общества. О передаче денежных средств <ФИО2> <ФИО1> ему не было ничего известно. В 2021 году после допроса, дачи объяснений, он (<ФИО5> спрашивал у <ФИО2>, по какому поводу им интересовались правоохранительные органы, что ответил <ФИО2> он не помнит, ответа от него как такого не последовало.

Выслушав, участвующих в деле лиц, изучив письменные материалы дела, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях ООО «Амикс Групп» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 КоАП РФ. Факт совершения инкриминируемого правонарушения подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе копиями документов из материалов уголовного дела, а именно:

-постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 14.03.2023, согласно которому руководитель отдела логистики <ФИО2>, действуя от имени ООО «Амикс Групп» с 31.12.2019 по 02.07.2020 перевел лично в качестве взятки денежные средства в размере 34 500 рублей, то есть в значительном размере, тремя банковскими переводами, с банковского счета <НОМЕР>, принадлежащего <ФИО2>, открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на банковский счет открытый, на имя сына старшего государственного инспектора Россельхознадзора <ФИО1> - <ФИО3>, в отделение ПАО Сбербанк по адресу: <...>, а именно: 31.12.2019 в 13 часов 27 минут безналичным денежным переводом на сумму 1500 рублей, 19.05.2020 в 20 часов 38 секунд безналичным денежным переводом на сумму 15 000 рублей, 02.07.2020 в 15 часов 23 секунды безналичным денежным переводом на сумму 18 000 рублей за совершение должностным лицом <ФИО1>, состоящей в должности старшего государственного инспектора отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, Московской и Тульской областям, в период с декабря 2019 года по июль 2020 года включительно, законных действий в пользу последнего, которые входили в ее служебные полномочия - оформление и выдача ветеринарных удостоверений по сопровождаемым ООО «АмиксГрупп» железнодорожным контейнерам (грузоотправитель ООО «Логистика КС») на подконтрольной <ФИО1> железнодорожной станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Копия указанного постановления получена представителем ООО «Амикс Групп» - адвокатом Куракиным Л.Л., который в объяснениях указал, что должностное лицо Общества <ФИО2> явился с явкой с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем имеются основания для применения примечания 5 к ст.19.28 КоАП РФ. -обращением начальника отдела логистики ООО «Амикс Групп» <ФИО2> в Северную транспортную прокуратуру, в котором он указал, что в его обязанности входит организация транспортно-экспедиционных услуг для клиентов компании. В ходе осуществления должностных обязанностей он постоянно взаимодействовал с государственным инспектором отдела ветеринарного надзора <ФИО1>, которая при оформлении документов, дала понять, что для ускорения процесса оформления документов по перевозимым ООО «Амикс Групп» грузам необходимо денежное вознаграждение, без которого процедура будет существенно затягиваться. Предоставила номер банковской карты для перевода. <ФИО2> указал, что все время находился под давлением и необходимостью перечисления денежных средств, опасался потерять занимаемую в компании должность, которая является его единственным источником дохода. В конце концов осознал необходимость обратиться с заявлением в правоохранительные органы, и 03.06.2022 обратился в Следственный комитет на транспорте с явкой с повинной, сообщив о совершенном преступлении. В ходе допроса указал, что готов активно способствовать раскрытию преступления, и в этот же день в отношении него было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Также просил учесть, что его руководство не было в курсе данной ситуации.

- постановлением следователя Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ от 09.08.2022, согласно которому уголовное дело и уголовное преследование в отношении <ФИО2> по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.291 УК РФ прекращено , по основанию предусмотренному ч.2 ст.28 УПК РФ. Так в указанном постановлении установлено, что поводом для возбуждения уголовного дела послужила явка с повинной <ФИО2> от 03.06.2022. В ходе расследования было установлено, что <ФИО2>, состоя в должности руководителя отдела логистики транспортной компании ООО «Амикс Групп», будучи знакомым по роду своей деятельности со старшим государственным инспектором отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте <ФИО1>, в период времени с 31.12.2019 по 02.07.2020, действуя умышлено из корыстных побуждений, перечислил на подконтрольную ей банковскую карту, принадлежащую ее сыну <ФИО7>, взятку в виде денег в размере 34 500 руб. за совершение действий в пользу ООО «Амикс Групп», а именно за ускорение процесса оформления и подписание <ФИО1> документов, подтверждающих осуществление ветеринарного контроля грузовых контейнеров, транспортную экспедицию которых осуществляет ООО «Амикс Групп». Из показаний <ФИО2> в качестве подозреваемого, в том числе следует, что передача денежных средств в размере 34 500 руб. тремя банковскими переводами произведена за ускорение процесса оформления и полписания <ФИО1> документов, подтверждающих осуществление ветеринарного контроля грузовых контейнеров, транспортную экспедицию которых осуществляет ООО «Амиск Групп». В ходе личного общения <ФИО1> дала ему ясно понять, что в случае отказа от денежного вознаграждения, процедура оформления документов по вагонам и контейнерам, сопровождаемых ООО «Амикс Групп», будет существенно затягиваться, что повлечет увеличение сроков поставки и другие негативные последствия для ООО «Амикс Групп». В связи с прямым давлением <ФИО1> и угрозой увеличения сроков доставки контейнеров им лично было принято решение о переводе ей денежных средств на оговоренных условиях в качестве взятки.

- вступившим в законную силу 02.08.2022 (сведения с официального сайта суда) приговором Ивантеевского городского суда Московской области от 20.07.2022, которым установлена вина <ФИО1> в получении взятки от руководителя отдела логистика ООО «Амикс Групп» <ФИО2> за совершение ею в пользу <ФИО2> законных действий, которые входили в ее служебные полномочия. Как следует из приговора <ФИО2>, допрошенный в качестве свидетеля, показал, что <ФИО1> выразила желание получить от него денежные средства за содействие в оформление необходимой документации по сопровождению вагонов и ясно дала ему понять, что в случае отказа от денежного вознаграждения процедура оформления документов будет существенно затягиваться. В связи с прямым давлением <ФИО1> и угрозой увеличения сроков доставки контейнеров, он лично принял решение о переводе денежных средств на оговоренных условиях в качестве вятки. Свидетель <ФИО8> на предварительном следствии показал, что состоял в должности старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская. В ноябре 2020 года в ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская обратился генеральный директор ООО «ЭкоТрансСервис» Ф., который в своем заявлении просил привлечь к уголовной ответственности инспектора Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям <ФИО1>, указав, что она, используя свое служебное положение, получает взятки за создание благоприятных условий коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на железнодорожных станциях Октябрьской и Московской железных дорог. По результатам проведенной проверки в отношении <ФИО1> было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. В рамках исполнения поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности <ФИО1>, в банковских организациях и иных кредитно-финансовых учреждениях были получены расширенные выписки о движении денежных средств по картам, принадлежащим <ФИО1> и ее ближайшим родственникам. Проведенным анализом полученной информации было установлено, что на банковскую карту, оформленную на сына <ФИО1>поступили денежные средства в сумме 34 500 рублей несколькими платежи от некоего <ФИО2> Им оказался руководитель отдела логистики транспортной компании ООО «АмиксГрупп». Данная компания занималась отправкой со станции Ховрино Октябрьской железной дороги железнодорожных контейнеров с грузом, подведомственным Россельхознадзору. После проведения проверочных мероприятий им был составлен рапорт об обнаружении в действиях <ФИО1> признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. -постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении <ФИО2> по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291 УК РФ от 28.06.2022, поводом для возбуждения которого явилась явка с повинной <ФИО2> от 03.0.2022; -протоколом явки с повинной <ФИО2> от 03.06.2022, согласно которому последний сообщил, что в период времени с декабря 2019 по июль 2020, исполняя свои должностные обязанности логиста, в ходе общения с инспектором <ФИО9>, она неоднократно намекала, что без перечисления ей денежных средств, груз сразу не сможет продолжить движение по маршруту, вследствие чего будут нарушены сроки доставки и возникнут другие негативные последствия. При данных обстоятельствах, под давлением <ФИО9>, <ФИО2> принял личное решение совершить три банковских перевода на банковскую карту сына <ФИО9> Пояснил, что готов активно содействовать раскрытию преступления, дать изобличающие <ФИО9> показания.

-постановлением о передаче сообщения по подследственности от 25.08.2021 согласно которому 19.08.2021 в дежурную часть ЛО МВД России на станции Москва - Ленинградская поступил рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ в действиях старшего государственного инспектора отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям <ФИО1>, а также об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291 УК РФ в действиях руководителя отдела логистики ООО «Амикс Групп» <ФИО2> Как следовало из рапорта в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «Амикс Групп», основным видом деятельности которого, является оказание транспортно-экспедиционных услуг, в период времени с 01.01.2020 по 10.11.2020, занималось отправками со станции Ховрино Октябрьской железной дороги на станции Гайдамак и ФИО4 Дальневосточной железной дороги контейнеров с грузом премиксы (комбикорма для животных). В ходе анализа движения денежных средств по банковским картам, оформленным на <ФИО3>, сына <ФИО1>, и <ФИО2>, установлено что 31.12.2019, 19.05.2020, 02.07.2020 с банковской карты <ФИО2> на банковскую карту <ФИО10> было перечислено 34 500 руб. Материал проверки (КУСП №2827 от 19.08.2021) передан в Северный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения проверки и принятия решения в соответствии с законом. - рапортом от 25.08.2021, рапортом от 19.08.2021, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБ и ПК ЛО МВД России на станции Москва - Ленинградская выявлен факт перечисления денежных средств в сумме 34 500 руб. от <ФИО2>, сотрудника транспортной компании ООО «Амикс Групп», на банковскую карту, оформленную на <ФИО3>, являющегося сыном старшего государственного инспектора Россельхознадора <ФИО1>

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 24.08.2021, согласно которому 19.08.2021 в ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская был зарегистрирован материал проверки (КУСП №2827 от 19.08.2021) в отношении старшего государственного инспектора Россельхознадора <ФИО1> и руководителя отдела логистики ООО «Амикс Групп» <ФИО2> по признакам составов преступления предусмотренных ч.2 ст.290 УК РФ и ч.2 ст.291 УК РФ. - объяснениями <ФИО2> от 24.08.2021, данным сотруднику полиции ОЭБ и ПК ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская, согласно которым <ФИО2> на вопрос о перечислении денежных средств на карту <ФИО3> в размере 34 500 руб., пояснил, что занимал у <ФИО1> денежные средства на разные нужды, в частности бензин, ремонт машины, личные расходы. Деньги брал наличными. В последующем долг возвращал по мере возможности, переводами на карту ее сына, номер которой дала ему сама <ФИО1>

-объяснениями <ФИО2> от 17.02.2021, согласно которым он пояснил, что работает в ООО «Амикс Групп» с 2016 года, подробно рассказал о своих служебных обязанностях и процедуре отправки контейнеров с грузом. Также пояснил, что в конце весны 2020 в очередной раз приехал к <ФИО1> для оформления груза, когда попросил у последней в долг денежные средства в размере 4000 руб. на бензин. По вопросу возврата денег <ФИО1> сообщила, что денежные средства в счет возврата долга можно перевести ей на карту, номер которой сообщила в смс-сообщении. В дальнейшем денег он не занимал, также как и <ФИО1> у него. Последний раз общался с <ФИО1> в конце ноября 2020.

-объяснениями генерального директора ООО «Амикс Групп» <ФИО5>, согласно которым последний пояснил процедуру отправки грузов. Общался ли <ФИО2> с ветеринарными врачами на ст.Ховрино, когда он занимался отправкой грузов, ему неизвестно. -рапортом об обнаружении признаков преступления от 03.06.2022. - протоколом допроса свидетеля <ФИО8> - оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции с марта 2020 по апрель 2022, от 10.06.2021, согласно которому в ноябре 2020 года в ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская обратился генеральный директор ООО «ЭкоТрансСервис» <ФИО11>, который в своем заявлении просил привлечь к уголовной ответственности инспектора Управления Россельхознадзора <ФИО1>, которая, используя свое служебное положение, незаконно получает денежное вознаграждение в виде взяток за создание благоприятных условий коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на железнодорожных станциях Октябрьской и Московской железных дорог. В последствии отношении <ФИО1> по материалам предоставленным сотрудниками ЛО МВД России на станции осква-Ленинградская, Северным следственны отделом на транспорте Западного МСУТ СК России в отношении <ФИО1> было возбуждено уголовное дело о признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ. Позднее и Северного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России в ОЭБ и ПК ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская поступило поручение о проведение оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности <ФИО1>

-протоколом очной ставки между <ФИО2> и <ФИО1> от 08.06.2022, согласно которому <ФИО2> также пояснял, что за ускорение оформления необходимой документации по сопровождению вагонов, принял личное решение о переводе денежных средств <ФИО1> Пояснил, что <ФИО1> могла затягивать сроки фактического досмотра грузов, ссылаясь на загруженность по работе. Затягивание сроков могло повлечь срыв сроков поставки товаров. На формирование поезда вагон попадает исключительно после оформления документов инспектором. Поезда формируются по определенному расписанию и соответственно от оформления документации <ФИО1> зависело когда вагон попадет на формирование. Также при очной ставке <ФИО2> указал, что какого-либо давления <ФИО1> на него не оказывала, угроз не высказывала, ничем не шантажировала. -протоколом дополнительного допроса в качестве свидетеля <ФИО2> от 04.06.2022, согласно которому <ФИО2> пояснил, что при даче объяснений 24.08.2021 он указал причину перевода денежных средств <ФИО1> как возврат личных займов, поскольку не мог на том момент проконсультироваться с адвокатом, в связи с чем дал такие показания, т.к. боялся привлечения к уголовной ответственности. В последующем, после консультации с адвокатом, им 03.06.2022 была написана явка с повинной и даны подробные показания в части обстоятельства перевода денежных средств в адрес <ФИО1>, протоколами дополнительного допроса и допроса в качестве свидетеля <ФИО2> от 03.06.2023. -протоколом допроса в качестве свидетеля - генерального директора ООО «Амикс Групп» <ФИО5>, согласно которому он пояснил, что всеми вопросами по экспедиции грузов занимался руководитель отдела логистики <ФИО2> Каких-либо негативных последствий по вопросу отправки грузов никогда не возникало. Все грузы отправлялись в штатном режиме, штрафных санкций со стороны ООО «Логистика-КС» к фирме ООО «Амикс Групп» никогда не применялось. <ФИО1> ему не знакома. <ФИО2> не обращался к нему с какими-либо проблемными вопросами в части отправки грузов со станции Ховрино.

-Уставом ООО «Амикс Групп», свидетельством о государственной регистрации юридического лица и выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которым ООО «Амикс Групп» зарегистрировано в качестве юридического лица, генеральным директором является <ФИО5> с 28.08.2020. -трудовым договором от 01.05.2017, согласно которому <ФИО2> принят на работу в ООО «Амикс Групп» на должность руководителя отдела логистики с 01.05.2017, должностной инструкцией, приказом о приеме на работу-и другими материалами дела. Достоверность вышеуказанных доказательств у суда сомнений не вызывает, поскольку они последовательны, непротиворечивы, составлены в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Существенные нарушения при составлении административного материала, которые могли бы повлиять на установление обстоятельств, имеющих значение для правильного и объективного рассмотрения дела, судом не установлены.

В соответствии с частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, образуют действия, совершаемые от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица, по незаконной передаче, предложению или обещанию денег, ценных бумаг или иного имущества, оказанию услуг имущественного характера либо предоставлению имущественных прав должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации за совершение в интересах организации этим должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением. Согласно положениям статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С объективной стороны правонарушение выражается в совершаемых от имени или в интересах юридического лица действиях, состоящих в незаконной передаче, предложении или обещании должностным лицам, указанным в данной статье, денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказании услуг имущественного характера, предоставлении имущественных прав за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением. Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени или в интересах которого осуществлялись действия, указанные в диспозиции данной нормы.

Анализ положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" позволяет прийти к выводу, что действующее законодательство не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации - дача взятки) и дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо.

Таким образом, при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ, возможность привлечения юридического лица к административной ответственности не должна ставиться в зависимость от наличия обвинительного приговора в отношении физического лица, несмотря на то, что противоправные действия фактически совершаются физическим лицом от имени или в интересах юридического лица. Кроме того, факт незаконной передачи названного в этой статье имущества, а также оказание услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав может быть отражен не только в обвинительном приговоре, но и в постановлении суда или следователя о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Действия, образующие состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), признаются совершенными от имени юридического лица, если физическое лицо, их совершившее, представляет юридическое лицо в силу закона, иного правового акта, устава организации или доверенности, в том числе является должностным лицом организации или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. При этом в обязательном порядке подлежит доказыванию наличие экономической или иной (например, репутационной) заинтересованности организации в совершении действий (бездействии), за которые незаконно передано, предложено или обещано денежное вознаграждение, оказаны, предложены или обещаны услуги имущественного характера либо предоставлены, предложены или обещаны имущественные права. Мировым судьей установлено, что <ФИО2>, являясь руководителем логистики, состоя в трудовых отношениях с ООО «Амикс Групп», действуя от имени и интересах юридического лица ООО «Амикс Групп», осуществил незаконную передачу денежных средств старшему инспектору Россельхознадзора <ФИО1> за оформление и выдачу ветеринарных удостоверений по грузовым контейнерам ООО «Амикс Групп». Доводы стороны защиты о том, что действия инспектора <ФИО1> не могли принести Обществу каких-либо негативных последствий, в том числе связанных с задержкой груза, суд признает несостоятельными ввиду следующего.

Основным видом деятельности ООО «Амикс Групп» является деятельность, связанная с перевозками. <ФИО2> состоя в должности руководителя отдела логистики Общества, в соответствии с должностной инструкцией занимался организацией транспортно-экспедиционных услуг. С момента написания явки с повинной и в дальнейшей даче объяснений, показаний, <ФИО2>, указывал, что денежные средства в качестве взятки переводились им лично старшему государственному инспектору отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте <ФИО1> за ускорение процесса оформления и подписания <ФИО1> документов, подтверждающих осуществление ветеринарного контроля грузовых контейнеров, транспортную экспедицию которых осуществляет ООО «Амикс Групп». Поскольку в ходе личного общения <ФИО1> дала ему ясно понять, что в случае отказа от денежного вознаграждения ее процедура оформления документов по вагонам и контейнерам, сопровождаемых ООО «Амикс Групп», будет существенно затягиваться, что повлечет увеличение сроков поставки и другие негативные последствия для ООО «Амикс Групп». В связи с прямым давлением <ФИО1> и угрозой увеличения сроков доставки контейнеров им лично было принято решение о передаче денежных средств.

ООО «Амикс Групп», имея целью деятельности Общества получение прибыли и насыщения рынка товарами и услугами, заключая договоры с клиентами, имеет экономическую, репутационную заинтересованность в соблюдении установленных сроков доставки грузов, в связи с чем руководителем отдела логистика <ФИО12>, действующим от имени Общества и в интересах Общества было принято решение о передаче денежных средств в качестве взятки должностному лицу во избежании затягивания процедуры оформления и выдачи ветеринарных удостоверений по грузовым контейнерам ООО «Амикс групп». К доводам стороны защиты о неосведомленности генерального директора <ФИО5> в даче взятки сотрудником его организации мировой судья относится критически, ввиду следующего. Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать, в частности, определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Одним из основных принципов противодействия коррупции в организациях является принцип вовлеченности работников, то есть информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их соблюдения.

Обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у ООО «Амикс Групп» возможности предотвращения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ по делу не добыто, ООО «Амикс Групп» не приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательных норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Непринятие надлежащих мер по предупреждению коррупции, созданию на предприятии обстановки нетерпимости к различного рода коррупционным действиям, в том числе направленным на достижение благоприятных результатов предпринимательской деятельности, обусловило возможность передачи незаконного денежного вознаграждения руководителем отдела логистики ООО «АМИКС ГРУПП» <ФИО2> лицу, выполняющему действия, входящие в его служебные полномочия в Управлении Россельхознадзора. Общество имело возможность для принятия необходимых мер, однако, не проявило в достаточной степени внимательность и заботливость.

Более того генеральный директор ООО «Амикс Групп» после дачи объяснений в 2021 году сотрудникам отделения безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская по вопросам отправки грузов, в том числе со станции Ховрино, общения сотрудника <ФИО2> с ветеринарными врачами, не предпринял все зависящие от него меры для выяснения причин, по которым сотрудники отдела безопасности и противодействия коррупции интересовались сотрудником ООО «Амикс Групп» <ФИО2>. Представитель ООО «Амикс Групп» - адвокат Куракин Л.Л. просит освободить юридическое лицо от административной ответственности на основании примечания 5 к ст.19.28 КоАП РФ, указав, что <ФИО2> добровольно явился с явкой с повинной, до возбуждения уголовного дела, давал показания, активно способствовал раскрытию преступления, участвовал в многочисленных следственных действиях. Суд не может согласиться с данными доводами защиты и не усматривает правовых оснований для освобождения ООО «АМИКС ГРУПП» от административной ответственности в соответствие с примечанием 5 к ст. 19.28 КоАП РФ ввиду следующих обстоятельств.

Основания для освобождения юридического лица от административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ, установлены примечанием 5 к данной статье Кодекса.

При этом освобождение физического лица от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному в примечании к ст. 291 УК РФ, не является достаточным основанием для освобождения юридического лица от административной ответственности на основании примечания 5 к ст. 19.28 КоАП РФ. Для применения примечания 5 к ст. 19.28 КоАП РФ должна быть установлена совокупность действий лица, способствующих выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным административным правонарушением. Как установлено мировым судьей 03.06.2022 от <ФИО2> поступила явка с повинной о совершенном им преступлении, предусмотренном ч.2 ст.291 УК РФ, далее им были даны показания, обличающие <ФИО1> в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ. Постановлением следователя Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ от 09.08.2022 уголовное дело в отношении <ФИО2> было прекращено, в связи с активным способствованием расследованию преступления, Однако как следует из представленных материалов, еще в 2021 году сотрудниками ОЭБ и ПК ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская в результате оперативно-розыскных мероприятий, в действиях <ФИО1> и руководителя отдела логистики ООО «Амикс Групп» <ФИО2> были выявлены признаки преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 УК ИФ и ч.2 ст.291 УК РФ, без какого-либо участия ООО «Амикс Групп» и <ФИО2> При этом передача денежных средств происходила в период с 31.12.2019 по 02.07.2020, как указывает <ФИО2> под давлением <ФИО1> и угрозой увеличения сроков доставки контейнеров, однако в указанный период <ФИО2> в правоохранительные органы не обращался. Более того, при даче 17.02.2021 и 24.08.2021 объяснений сотруднику ОЭБ и ПК ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская <ФИО2> всячески отрицал факт совершения преступления, не способствовал установлению всех обстоятельств. Наоборот, утверждал, что возвращал долг <ФИО3>, тем самым вводя правоохранительные органы в заблуждение. В дальнейшем в 2022 году <ФИО2>, допрошенный в качестве свидетеля 04.06.2022 пояснил, что при даче объяснений 24.08.2021 он указал причину перевода денежных средств <ФИО1> как возврат личных займов, поскольку не мог на том момент проконсультироваться с адвокатом, в связи с чем дал такие показания, т.к. боялся привлечения к уголовной ответственности. В последующем, после консультации с адвокатом, им 03.06.2022 была написана явка с повинной и даны подробные показания в части обстоятельства перевода денежных средств в адрес <ФИО1>

С учетом данных обстоятельств суд расценивает действия <ФИО2>, начиная с написания явки с повинной 03.06.2022 и дальнейших действий, способствующих расследованию преступлений, как форму защиты для избежания уголовной ответственности и административной ответственности юридического лица. При этом суд также учитывает, что материалы дела не содержат доказательств об имевшем месте вымогательстве в отношении этого юридического лица. С учетом установленных по делу обстоятельств, на основании совокупности исследованных доказательств, мировой судья приходит к выводу, что ООО «Амикс Групп» подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. При назначении административного наказания, мировой судья принимает во внимание все обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с предупреждением коррупции и борьбой с ней, сведения о привлекаемом юридическом лице, его финансовом положении, отсутствие сведений о привлечении ранее к административной ответственности. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, мировой судья не усматривает. При таких обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа установленного санкцией ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, без конфискации денежных средств, являющихся предметом совершения административного правонарушения, поскольку в рамках уголовного дела денежные средства переданные <ФИО2> при описанных выше обстоятельствах <ФИО1>, у последней не изымались, вещественными доказательствами не признавались. Руководствуясь ст. 29.9 - 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Амикс Групп» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Реквизиты административного штрафа:

Получатель платежа: УФК по Московской области (ГУ по обеспечению деятельности мировых судей Московской области) ИНН <***>, КПП 504101001, Номер счета получателя: 03100643000000014800, Наименование Банка получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва БИК 004525987 Кор/счет 4010281084530000004, КБК 83811601193010028140, УИН 0341308250005900554020236 Сведения об оплате штрафа должны быть представлены на судебный участок № 59 Ивантеевского судебного района Московской области. Разъяснить, что в соответствии с ч.1.4 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушения, административный штраф должен быть уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, постановление, направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление может быть обжаловано в Ивантеевский городской суд Московской области через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Е.А. Баженова