Приговор по делу № 1-47/2023 от 28.12.2023

Дело № 1-47/2023

УИД 55МS0012-01-2023-005963-76

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации р.п. Марьяновка <ДАТА1>

И.о. мирового судьи судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе Омской области мировой судья судебного участка №1 в Азовском немецком национальном судебном районе Омской области ФИО6 с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Марьяновского района Омской области Фисенко Ю.Ю. подсудимой ФИО7 защитника Янина С.Н., предоставившего удостоверение №323 от 10.02.2010 г., ордер № 1668 от 21.09.2023 г., защитника Пшикова С.Г., предоставившего удостоверение №872 от 23.11.2004 г., ордер № 7856 от 27.12.2023 г. при секретаре Ипатовой Е.Ю.,рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО7; <ДАТА6> рождения; место рождения: <АДРЕС> область; содержится в <АДРЕС> области по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 86; зарегистрирована по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> до заключения под стражу проживала по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, р.п. Марьяновка, ул. <АДРЕС>, д. 53, кв. 2; гражданка РФ; образование 9 классов; не замужем, <АДРЕС> официально не трудоустроена; невоеннообязанная; не судима; осуждена25.05.2023 <АДРЕС> районным судом <АДРЕС> области <АДРЕС>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 в период с <ДАТА7>, около 10 часов 00 минут, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО7, не имея цели управления юридическим лицом - Общество с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>) (далее по тексту - ООО «ГК МонАрх»), являясь подставным лицом, находясь в домовладении по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <НОМЕР> рублей (получив фактически <НОМЕР> рублей), решила предоставить неустановленному органами предварительного следствия лицу комплект документов, в том числе документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в порядке ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от <ДАТА8> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как о единственном органе управления - учредителе и директоре ООО «ГК МонАрх», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в результате предоставления своего документа, удостоверяющего личность, и желая их наступления, ФИО7, в один из дней, в период с <ДАТА7>, около 10 часов 00 минут, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности вблизи магазина «Бирхаус» по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС> предоставила неустановленному лицу комплект документов, в том числе документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, <ДАТА6> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по <АДРЕС> области <ДАТА9>

<ДАТА10> нотариус нотариальной палаты <АДРЕС> области по просьбе ФИО7 направил по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенной по адресу: г. <АДРЕС> проезд, д. 3, стр. 2, заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГК МонАрх» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), решение <НОМЕР> единственного учредителя ООО «ГК МонАрх», согласно которому ФИО7 является единственным учредителем и директором ООО «ГК МонАрх», устав указанного юридического лица, а также иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подсудимая ФИО7 вину в совершении инкриминируемого деяния признала полностью. От дачи показаний в судебном заседании отказалась, подтвердив показания, данные ею в ходе дознания, согласившись с их оглашением в порядке ст. 276 УПК РФ. В ходе дознания ФИО7 поясняла, что в 10- х числах <ДАТА12>, более точную дату она не помнит, в утреннее время около 10.00 часов она находилась в домовладении по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС>. Посредством сотовой связи она (ФИО7) вышла на связь с ранее не знакомым ей мужчиной по имени Виталий, которые занимался открытием фирм на граждан и выплачивал им за это денежные средства. В ходе разговора данный мужчина предложил ей заработать денег. Желая более детально уточнить суть работы она спросила, что ей нужно делать и в чем будет заключаться работа, на что данный мужчина пояснил, что на ее (<ФИО1>) имя нужно зарегистрировать фирму. Также мужчина пояснил, что на свое имя у него не получается оформить фирму, по какой причине он не пояснил. Затем он пояснил, что за это она (ФИО7) получит <НОМЕР> рублей и что какие-либо управленческие функции она выполнять не будет, будет лишь формально числиться директором. В связи с тем, что она нигде не работала и нуждалась в денежных средствах на предложение данного мужчины она согласилась и они договорились встретиться на следующий день вблизи магазина «БирХаус» в р.п. Марьяновка, по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС>, чтобы мужчина приехал и сделал копии ее документов, а именно паспорт РФ, СНИЛС, ИНН. Так в середине августа 2022 года, более точную дату она не помнит, до обеда, примерно в 10 часов 00 минут находясь на участке местности вблизи магазина «Бирхаус» по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, р.п. Марьяновка, ул. <АДРЕС> она встретила ранее не знакомого мужчину на автомобиле, марки которого и регистрационные номера она не запомнила. Пройдя в его автомобиль, она предоставила ему свой паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, которые мужчина при помощи своего мобильного телефона сфотографировал и пояснил, что через несколько дней он приедет к ней уже с готовым пакетом документов на организацию и за это он передаст денежные средства. В середине августа 2022 года, более точную дату она не помнит, в утреннее время около 10.00 часов находясь на участке местности вблизи магазина «Бирхаус» по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, р.п. Марьяновка, ул. <АДРЕС> она снова встретилась с вышеуказанным мужчиной на том же автомобиле, который предоставил на подпись пакет документов, которые она (ФИО7) стала подписывать, одними из которых были: Устав ООО «ГК МонАрх», Решение <НОМЕР> на ООО «ГК МонАрх». Конкретно в подписанные документы она не вникала. Она (ФИО7) просто ставила свои подписи там, где ей указывал данный мужчина. После подписания ей документов, мужчина пояснил, что необходимо съездить вместе с ним в город <АДРЕС> к нотариусу. На его предложение она (ФИО7) согласилась и вместе с ним, в этот же день на его автомашине они вдвоем проследовали в город <АДРЕС>. По пути следования в город <АДРЕС>, мужчина проинструктировал ее, что нужно говорить нотариусу. Приехав в город <АДРЕС>, мужчина завел ее в офис нотариуса, который был расположен в центре города недалеко от СКК ФИО8, более точный адрес сообщить не может. Далее в присутствии нотариуса, она подписала документы, которые ей заранее дал мужчина, если она не ошибается это были ее заявления в налоговый орган о государственной регистрации юридического лица. Кто оплачивал услуги нотариуса, она сейчас уже не помнит, либо ей передал деньги мужчина, либо оплачивал сам мужчина с которым она приехала, точно не помнит, но все распоряжения ей давал именно указанный выше мужчина. В суть документов, которые она подписывала, она не вникала. Что конкретно она говорила нотариусу, она уже не помнит, но она ему говорила то, что ей заранее сказал мужчина которому она ранее передала документы на свое имя. После того как она вышла от нотариуса, указанный мужчина на своей автомашине вновь отвез ее на участок местности вблизи магазина «Бирхаус» по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС>, где сообщил, что через 2-3 дня он приедет к ней и передаст <НОМЕР> рублей за услуги, а именно за незаконное использование документов для образования юридического лица, на что она (ФИО7) согласилась и мужчина уехал. Может показать, что паспорт на свое имя, СНИЛС и ИНН мужчине она передавала добровольно. Она понимала, что на ее имя будет зарегистрировано юридическое лицо, осознавала, что никакую деятельность она осуществлять не будет. Она понимала, что это незаконно, однако совершила, так как хотела заработать денежные средства. Более данного мужчину, которому она предоставила документы на свое имя и подписанные документы на ООО «ГК МонАрх» она не видела. Денежные средства от него она получила. Местонахождение ООО «ГК МонАрх» ей не известно. Какую - либо управленческую и хозяйственную деятельность указанной фирмы она не осуществляла, роль директора она не выполняла, для чего было необходимо создать ООО «ГК МонАрх» ей неизвестно. Вину в совершенном преступлении, а именно в совершении незаконного использования документов для образования юридического лица она признает полностью, в содеянном раскаивается. Показания дала добровольно, без оказания какого-либо воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов. <ДАТА> Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей.

Так, свидетель <ФИО2>, показал, что с <ДАТА13> он состоит в должности нотариуса <АДРЕС> района <АДРЕС> области нотариальной палаты <АДРЕС> области. В его обязанности входят полномочия по совершению нотариальных действий, в том числе свидетельствование подлинности подписей на заявлении согласно ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Может показать, что <ДАТА10> к нему обратилась гражданка ФИО7, <ДАТА14> г.р., с просьбой засвидетельствовать ее подпись на заявлении о государственной регистрации ООО «ГК МонАрх» при создании. Личность ФИО7 была им установлена по паспорту. Он показал, что ФИО7 обратилась лично, о том кто был с ней в сопровождении ему не известно. Также ФИО7 лично представила ему оригинал подписанного ей как единственным учредителем решение <НОМЕР> о создании ООО «ГК МонАрх» от <ДАТА15>, устав общества, а также гарантийное письмо (копия) от имени ИП <ФИО3> Также было предоставлено уже готовое заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, которое (заявление) ФИО7 в его присутствии подписала, то есть он как нотариус засвидетельствовал ее подпись на заявлении. После этого, по просьбе самой ФИО7 в соответствии со ст. 86 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», ст.ст. 9, 12, 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представленные ей документы по электронной почте в этот же день <ДАТА10> были им направлены в ИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>. У него остается лишь оригинал заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании, а также копии уставных документов. (л.д. 51-53)

Свидетель <ФИО4>, показал, что у него есть знакомая <ФИО1>, которая проживает по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС>. Охарактеризовать <ФИО1> может как честного, доброго и ответственного человека. В середине августа 2022 года, точную дату не помнит, она ему рассказала, что открыла на свое имя для незнакомого мужчины фирму и что она теперь является директором ООО «ГК МонАрх». Она также сказала, что передала документы для организации фирмы неизвестному мужчине, за что он ей пообещал заплатить <НОМЕР> рублей. Никакой деятельности в роли директора она (ФИО7) не осуществляла. (л.д. 97-99) Кроме того, вина ФИО7 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела: - постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного преследования в порядке ст. 37 УПК РФ, согласно которому прокуратурой <АДРЕС> района проведена проверка соблюдения налогового законодательства в части государственной регистрации юридических лиц, в результате которой установлено, что ФИО7 проживающая по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> Комсомольская, д. 53, кв. 2<АДРЕС> является единственным учредителем (директором) ООО «ГК МонАрх». Вместе с тем, опрошенная в ходе проверки ФИО7 пояснила, что какой-либо деятельностью фирмы не занимается, является подставным директором. Зарегистрировала фирму за денежное вознаграждение от неизвестного мужчины, которому предоставила свои документы, подтверждающие личность, в том числе паспорт. (л.д. 5-6)

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен открытый участок местности, расположенный возле магазина «Баирхаус», расположенный по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС>. Со слов ФИО7 установлено, что на указанном месте она передал неизвестному мужчине паспорт на свое имя для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице. (л.д. 91-96)

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой директором общества с ограниченной ответственностью ООО «ГК МонАрх» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), является ФИО7. (л.д. 11-16)

- протокол выемки, в ходе которой у заместителя начальника специального учета <АДРЕС> <ФИО5> изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серия <НОМЕР> <НОМЕР> <НОМЕР>, выдан УМВД России по <АДРЕС> области, <ДАТА16>, код подразделения <ДАТА>. (л.д. 60-65)

- протокол осмотра документов, из которого следует, что осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии серия <НОМЕР> <НОМЕР>, выдан УМВД России по <АДРЕС> области, <ДАТА16>, код подразделения <ДАТА> на имя ФИО7 (л.д. 66-70)

- протокол осмотра документов, из которого следует, что осмотрены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы <НОМЕР>, решение <НОМЕР> единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх» от <ДАТА15>, устав общества с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ГК МонАрх».

(л.д. 54-56)

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Суд считает установленным и доказанным совокупностью перечисленных доказательств, что в период с <ДАТА7>, около 10 часов 00 минут, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО7, не имея цели управления юридическим лицом - Общество с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>) (далее по тексту - ООО «ГК МонАрх»), являясь подставным лицом, находясь в домовладении по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> Комсомольская, д. 53, кв. 2<АДРЕС> из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <НОМЕР> рублей (получив фактически <НОМЕР> рублей), решила предоставить неустановленному органами предварительного следствия лицу комплект документов, в том числе документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в порядке ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от <ДАТА8> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как о единственном органе управления - учредителе и директоре ООО «ГК МонАрх», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в результате предоставления своего документа, удостоверяющего личность, и желая их наступления, ФИО7, в один из дней, в период с <ДАТА7>, около 10 часов 00 минут, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности вблизи магазина «Бирхаус» по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, <АДРЕС> Омская<АДРЕС>, предоставила неустановленному лицу комплект документов, в том числе документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, <ДАТА6> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по <АДРЕС> области <ДАТА9>

<ДАТА11> сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО7, на основании поступивших <ДАТА10> документов, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ГК МонАрх» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>) внесены сведения о подставном лице - ФИО7, как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющегося единственным учредителем ООО «ГК МонАрх». Указанные действия ФИО7 органом дознания верно квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания подсудимой, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести; данные о личности подсудимой, характеризующего по месту проживания удовлетворительно, не состоит на учете у врача психиатра не состоящей, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом психическое и поведенческое расстройство в следствии употребления алкоголя, синдром зависимости, 2-я стадия; по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7 суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных, признательных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления, нахождение на иждивении 4 малолетних детей.

Исходя из требований ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая личность подсудимой, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, цель назначаемого наказания, применяемого для восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд полагает соразмерно содеянному назначить подсудимой наказание по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ.

Приговор <АДРЕС> области от <ДАТА17> исполнять самостоятельно. Оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений ст. 64 УК РФ нет, поскольку по делу не установлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Гражданский иск по делу заявлен не был. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу - отменить. Вещественные доказательства по делу: паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выдан УМВД России по <АДРЕС> области, <ДАТА16>, код подразделения <ДАТА> на имя ФИО7, оставить заместителю начальника специального учета <АДРЕС> <ФИО5>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы <НОМЕР>, решение <НОМЕР> единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх» от <ДАТА15>, устав общества с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ГК МонАрх» - хранить в материалах уголовного дела. От взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, подсудимую освободить.

Руководствуясь ст.ст. 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО7, <ДАТА6> рождения, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор <АДРЕС> области от <ДАТА17> исполнять самостоятельно. Меру процессуального принуждения ФИО7 в виде обязательства о явке не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу - отменить. От взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, подсудимую освободить. Вещественные доказательства по делу: паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выдан УМВД России по <АДРЕС> области, <ДАТА16>, код подразделения <ДАТА> на имя ФИО7, оставить заместителю начальника специального учета <АДРЕС> <ФИО5>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы <НОМЕР>, решение <НОМЕР> единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх» от <ДАТА15>, устав общества с ограниченной ответственностью «ГК МонАрх», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ГК МонАрх» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в Марьяновский районный суд Омской области через мирового судью в течение 15 суток со дня постановления приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мировой судья О.В. Cвотина