Дело № 1-32/2023 УИД: 42MS0036-01-2023-002880-36
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Кемерово 13 ноября 2023 года
Мировой судья судебного участка №5 Центрального судебного района г. Кемерово Митрофанова Л.В.,
с участием гос. обвинителя - пом. прокурора Центрального района г. Кемерово Паршинцевой К., подсудимого ФИО2, защитника-адвоката Матюхиной Е.Г., при секретаре Давтян А.Т., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: ФИО2, <ДАТА2>, не судим, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО2 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах. ФИО2 в декабре 2022 года, более точное время не установлено, находясь в <АДРЕС>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, за обещанное от неустановленного лица денежное вознаграждение, с целью предоставления документов, удостоверяющих личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическим лицом ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), юридический адрес: 119048, г. Москва, Муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 10, пом. 1/1, предоставил неустановленному лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации <НОМЕР>, ИНН и СНИЛС на имя ФИО2 для оформления пакета документов, необходимых для внесения данных в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о нем как о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 20 декабря 2022 года, ФИО2, находясь в помещении банка УЦ АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <АДРЕС>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), не имея цели управления и участия в деятельности ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, предоставил сотруднику банка УЦ АО «Альфа Банк» для свидетельствования в CRM-системе данных своего паспорта паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <ДАТА2>, для выпуска и получения сертификата ключа проверки электронной подписи с целью последующего использования неустановленным в ходе предварительного следствия лицом СКПЭП. После чего сотрудник банка УЦ АО «Альфа Банк» на основании предоставленного ФИО2 паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <ДАТА2>, сформировал заявление на изготовление СКЭП и направил через CRM-систему в удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», затем 20.12.2022 года удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» сгенерирована и направлена индивидуальная ссылка СКПЭП на электронную почту <НОМЕР>, указанная в заявлении на изготовление СКЭП, на имя ФИО2 Затем ФИО2, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), с целью осуществления неустановленными лицами действия по свидетельствованию данных его паспорта и его подписи в подготовленных неустановленными в ходе предварительного следствия лицами заявления формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), документально оформив получение СКПЭП на свое имя, которую, находясь около здания по вышеуказанному адресу, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, тем самым умышленно допустил использование СКПЭП третьими лицами в противоправных целях. После чего неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 г. Москвы заявление ФИО2 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), удостоверив отправку документов СКПЭП на имя ФИО2, на основании которых сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 г. Москвы, расположенной по адресу: <...>, 28 декабря 2022 года принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица и директоре ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>) ФИО2 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице. Таким образом, ФИО2 незаконно использовал документ, удостоверяющий личность - паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>) ФИО2, то есть сведений о подставном лице. Подсудимый ФИО2 вину признал полностью, отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний по ходатайству гос.обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого т. 1 л.д. 77-80, л.д. 116-119, л.д. 164-166, из которых следует, что в декабре 2022 года через общих знаковых он познакомился с мужчиной, который представился Сергеем. Они обменялись номерами телефонов, номер у него не сохранился. Сергей рассказал ему о возможности заработать деньги путем открытия юридического лица (фирмы) на его имя, для чего ему необходимо предоставить личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, принимать участие в деятельности фирмы не нужно, то есть быть руководителем формально. За предоставление документов обещал заплатить ему 50000 руб. Он согласился, поскольку нуждался в деньгах. В декабре 2022 года около его дома по адресу<АДРЕС> Сергей взял его документы (паспорт, ИНН и СНИЛС) и уехал. Спустя час Сергей вернул ему документы, сказал, что сделал копии всех документов, дальнейшую работу по оформлению электронно-цифровой подписи, по открытию организации он берет на себя, позже отдаст ему деньги за оказанную услугу. Спустя несколько дней ему позвонил Сергей и сказал, что заедет за ним, чтобы сделать в г. Кемерово электронно-цифровую подпись на его имя, необходимую для открытия организации в дальнейшем. В г. Кемерово Сергей привез его к многоэтажному зданию, не отрицает, что это мог быть адрес: <АДРЕС>, дал указание зайти в здание, в кабинет и сообщить, что ему необходимо сделать электронно-цифровую подпись, дал ему деньги, который он должен был отдать за открытие ЭЦП. Спустя некоторое время ему сделали электронно-цифровую подпись, которую Сергей забрал и отвез его домой. Спустя несколько недель ему снова позвонил Сергей и сказал, что организация на его имя открыта, ему нужно открыть на организацию расчетные счета в кредитных организациях. Они поехали в г. Кемерово в банки, помнит только Россельхозбанк, Сбербанк, Открытие, ВТБ. Сергей дал указание, что говорить и как отвечать на вопросы специалистов банка, дал комплект документов, предполагает, что касательно формы, открытой на его имя, и синюю печать. Он отдал Сергею все документы, а также пластиковые карты. Сергей отвез его домой, пообещал, что отдаст деньги позже, как организация начнет приносить доход. На настоящий момент ему известно название формы, открытой на его имя, - ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>). При регистрации ООО «СПРИНТ» денежные средства в уставной капитал организации он не вносил, фактически участие в деятельности организации не принимал, то есть не руководил обществом, не давал никому никаких распоряжений, никаких контрактов он не подписывал, движение денежных средств по счетам ООО «СПРИНТ» не осуществлял. Цели управления ООО он не имел, ее финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, административно-распорядительными функциями не обладал, налоговую отчетность не готовил и не сдавал. Где в настоящее время находятся учредительные документы ООО «СПРИНТ», он не знает. Чем в настоящее время занимается ООО «СПРИНТ», ему неизвестно, юридический и фактический адрес ООО он не знает, никаких договоров аренды он не заключал. Всеми вопросами по организации и подготовке документов для открытия ООО занимался Сергей, он только предоставил ему свои личные документы - паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС для регистрации фирмы на его имя как на подставное лицо. На вопросы следователя пояснил, что осознавал, что фирма будет открыта фиктивно на его имя, однако считал, что это не противозаконно, предоставил свой паспорт, потому что ему нужны были деньги. Телефон, указанный в заявлении формы Р11001 - <НОМЕР>, ему неизвестен, кому принадлежит, не знает. Адрес электронной почты <НОМЕР> ему неизвестен. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. После оглашения показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме, пояснил, что у него <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Виновность подсудимого в содеянном, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетеля <ФИО1>, оглашенными по ходатайству гос.обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ при согласии сторон. Так, из оглашенных показаний свидетеля <ФИО1> (т. 1 л.д. 70-72) следует, что он работает в должности ст гос налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области-Кузбассу. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с требованиями ФЗ от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В соответствии с п. 2 ст. 4 указанного Федерального закона ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Согласно ст. 4 ФЗ № 129-ФЗ, ст. 13, 14 ФЗ от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Единый государственный реестр юридических лиц является федеральным информационным ресурсом, который представляет собой информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Одним из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации является принцип законности и достоверности информации (ст. 3 ФЗ № 149-ФЗ). В соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ № 129-ФЗ содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. В соответствии с п. 4 ст. 5 указанного ФЗ вносятся записи в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статьей 5 указанного ФЗ определен состав сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Согласно п. 1 ст. 6 ФЗ от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Согласно ст. 10 указанного ФЗ при использовании усиленных электронных подписей участники электронного взаимодействия обязаны: 1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; 2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; 3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 4) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. Решение о государственной регистрации ООО «Спринт» при создании было принято Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Документы были направлены в налоговый орган по каналам связи, заявителем являлся ФИО2 Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ. Номер заявки <НОМЕР>. Виновность ФИО2 в содеянном подтверждается и письменными материалами дела: постановлением о возбуждении уголовного дела от 28.04.2023 года, согласно которому уголовное дело возбуждено в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту предоставления ФИО2 в декабре 2022 года в <АДРЕС>, не имея цели управления ООО «СПРИНТ» (ИНН <***>), неустановленному лицу паспорта на свое имя для оформления пакета документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, получения и передачи неустановленному лицу усиленной электронно-цифровой подписи (т. 1 л.д. 1-2); рапортом об обнаружении в действиях ФИО2 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 6-7); постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 27.04.2023 года (т. 1 л.д. 8-9); справкой о проведении ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 10) с приложением: расписки от 24.12.2022 года в получении Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в отношении ООО «СПРИНТ», согласно которой получены: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, Р 11001 заявление о создании ЮЛ, заявителем является ФИО2 (т. 1 л.д. 11); решения единственного учредителя ФИО2 № 1 от 19.12.2022 года о создании ООО «Спринт» (т. 1 л.д. 12); заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спринт», согласно которому адресом юридического лица указан: г. Москва, Муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 10, пом. 1/1, учредителем указан ФИО2, паспорт <НОМЕР>, генеральным директором указан ФИО2, заявителем является ФИО2 (т. 1 л.д. 13-24); устава ООО «Спринт», утв. решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «Спринт» от 19.12.2022 года (т. 1 л.д. 25-39); гарантийного письма от 19.12.2022 года о намерении заключить договор аренды с ООО «Спринт» по адресу: г. Москва, муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 10, пом. 1/1 (т. 1 л.д. 40); письменного согласия собственника нежилого помещения об использовании ООО «Спринт» адреса: г. Москва, муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 10, пом. 1/1 (т. 1 л.д. 41-44); копии паспорта ФИО2, <ДАТА2> (т. 1 л.д. 45-46); решения Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве о государственной регистрации ООО «Спринт» от 28.12.2022 года № 547578А (т. 1 л.д. 47-48); служебной записки о направлении сведений в отношении физического лица, согласно которой в результате проведенной оперативно-аналитической работы выявлены признаки возможного незаконного образования ООО «Спринт» ИНН <***>, незаконного использования документов для образования юридического лица; 28.12.2022 года в МРИ ФНС № 46 по г. Москве предположительно ФИО2 поданы документы для государственной регистрации создаваемого им юридического лица ООО «Спринт», должностными лицами МРИ ФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации, по данным ЕГРЮЛ генеральным директором и учредителем ООО «Спринт» с момента создания (29.12.2022 года) является гражданин РФ ФИО2, юридический адрес юридического лица - г. Москва, муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, 10, пом. 1/1, 31.03.2023 года внесена запись о недостоверности сведений о ЮЛ, Обществом открыты банковские счета 29.12.2022 года (т. 1 л.д 57-61); выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спринт», согласно которой юридическое лицо создано 28.12.2022 года, адрес юридического лица - г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 10, пом. 1/1, генеральный директор ФИО2 (т. 1 л.д. 62-67, л.д. 68-69); протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены постановление о предоставлении результатов ОРД, справка о проведении ОРМ «Наведение справок», расписка в получении документов, решение о создании ООО «Спринт», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, копия устава ООО «Спринт», гарантийное письмо, копия паспорта ФИО2, решение о государственной регистрации, протоколы опроса, требование ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области, служебная записка, выписка из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 109-113); осмотренные документы постановлением от 29.06.2023 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 114-115); протоколом выемки с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 121-125); протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 126-134); который постановлением от 29.06.2023 года признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 1 л.д. 135) и возвращен ФИО2 (т. 1 л.д. 136); ответом АО «Калуга Астрал», согласно которому для ООО «Спринт» удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» сертификаты не выпускались, ФИО2 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», услуга по оформлению электронной подписи для пользователя была оказана в рамках банковского сервиса онлайн-регистрации бизнеса, в рамках данного сервиса ЭП выпускается только для подписания документов на регистрацию бизнеса с использованием сервиса, по условиям использования сервиса сертификаты ключей проверки ЭП выпускает УЦ АО «Калуга Астрал»; по сведениям, предоставленным АО «Альфа-Банк» для подписания документов на регистрацию ООО «Спринт» ИНН <***> была использована электронная подпись физического лица, сертификат которой выпущен УЦ АО «Калуга Астрал» на имя ФИО2, номер квалифицированного сертификата <НОМЕР> со сроком действия с <ДАТА5> по <ДАТА18>, прием и проверка документов, представленных заявителем, а также идентификация заявителя и вручение ему сертификата осуществлялись доверенным лицом УЦ АО «Альфа-Банк», идентификация заявителя проводилась в личном присутствии, место получения электронной подписи ФИО2 для подписания документов для регистрации ООО «Спринт» - отделение банка АО «Альфа Банк» по адресу: <...>; к ответу приложено заявление ФИО2 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 20.12.2022 года (т. 1 л.д. 168-175). Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос.обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, не оспаривающего квалификацию действий подсудимого, суд считает, что действия ФИО2 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Суд считает, что виновность ФИО2 в содеянном, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое полное подтверждение, исходя из его признательных показаний, которые согласуются с показаниями указанного выше свидетеля по уголовному делу, согласуются и дополняются письменными материалами дела, в том числе представленными по результатам ОРД, сомнений в виновности ФИО2 не имеется. Все представленные стороной обвинения доказательства, получены в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу. <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Следовательно, ФИО2 подлежит уголовной ответственности как вменяемое лицо. При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого: <ОБЕЗЛИЧЕНО> В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства в качестве явки с повинной протокол опроса ФИО2, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях об обстоятельствах совершения преступления, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. Суд считает, учитывая положения ст. ст. 6, 60 УК РФ, что достижение целей исполнения наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно при назначении ФИО2 наказания в виде обязательных работ. Суд не входит в обсуждение применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести.
Материалы уголовного дела не содержат исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, то есть данных для применения ст. 64 УК РФ. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ. Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства: - результаты ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела в т. 1 л.д. 8-69, - после вступления приговора суда в законную силу хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Копия верна: Мировой судья: Митрофанова Л.В.