УИД 77МS0456-01-2025-001627-92

Дело № 1-05/453/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2025 года город Москва

Мировой судья судебного участка № 121 района Гольяново г. Москвы Белова А.Э., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 453 района Сокольники г. Москвы, при секретарях судебного заседания Балесной А.А., Егоровой Н.В., помощнике судьи Рузаковой А.А., с участием:

государственных обвинителей – помощников Преображенского межрайонного прокурора города Москвы Никулина А.А., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

подсудимого ФИО5, его защитника-адвоката Лебедевой Н.А., представившей удостоверение № 11742 и ордер № 2131 от 25 июня 2025 года, потерпевших ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ФИО6, ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, а именно:

он (ФИО5), являясь с 26.01.2022 учредителем и руководителем организации - генеральным директором, назначенным на указанную должность на основании решения № 01/2021 единственного участника ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» от 13.01.2021 ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», зарегистрированного по юридическому адресу: <...>, эт. 2, офис 5209, имеющего идентификационный номер налогоплательщика 7704658448, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Трудовым кодексом Российской Федерации и Устава Общества, являясь единоличным исполнительным органом в обязанности которого, как единоличного исполнительного органа общества - генерального директора, входило осуществлять руководство текущей деятельностью общества, действовать без доверенности от имени общества, в том числе представлять интересы общества, совершать сделки, открывать расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Российским законодательством или Уставом общества к компетенции общего собрания участников, а также в соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ, являясь работодателем, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, не исполнил обязанности по выплате заработной платы работникам в период с 01.01.2023 по 13.01.2025, то есть свыше двух месяцев.

Так, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», будучи ответственным за соблюдение трудового законодательства, контролируя учет и движение поступающих денежных средств, своевременность и полноту выплат, достоверно зная, что в соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату, вопреки требованиям указанной нормы, а также ст. 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, имея умысел, направленный на невыплату работникам ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения конституционных прав граждан, предусмотренных ст. 37 Конституции РФ, гарантирующих право работника на вознаграждение за труд, желая наступления указанных последствий, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, зная о сложившейся у Общества перед работниками задолженности по выплате заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, и о том, что ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» располагает денежными средствами, достаточными для ее погашения, стремясь продолжать руководство, сохранить контроль над организацией, не потерять внесенный уставный капитал, увеличить оборотные средства Общества, контроль над основными средствами и иным имуществом организации, пользоваться в связи с осуществляемой должностью правами и преимуществами, властью, уважением и авторитетом перед рядовыми работниками организации, а также сохранить коммерческие отношения с другими организациями и учреждениями с целью сохранения финансовой стабильности Общества и избежание расходов, могущих повлечь прекращение деятельности, использовал денежные средства организации по своему усмотрению, при этом имея возможность изыскать средства для выплаты заработной платы работникам вверенной ему организации в полном объеме, в период наличия задолженности по заработной плате (с 01.01.2023 по 13.01.2025) направил денежные средства не на расчеты по оплате труда, а на иные расходы возглавляемого им Общества, списание которых, в соответствии со ст. 855 ГК РФ, должно производиться по очередности после выплаты заработной платы.

Так, за период с 01.01.2023 по 13.01.2025 с расчетных счетов ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» списаны денежные средства в размере 1 144 924 177 руб. 76 коп. по следующим основаниям: на общехозяйственные расходы (государственная пошлина) в размере 203 000 руб. 00 коп.; внутреннее перемещение денежных средств в размере 689 772 543 руб. 73 коп.; покупка валюты в размере 28 973 262 руб. 84 коп.; оплата по договору процентного займа в размере 1 600 000 руб. 00 коп.; оплата поставщикам (подрядчикам) в размере 226 624 322 руб. 74 коп.; погашение кредитов и займов в размере 10 217 516 руб. 46 коп.; платежи в бюджет и внебюджетные фонды в размере 42 007 397 руб. 99 коп.; выдача подотчетных сумм в размере 41 768 282 руб. 58 коп.; погашение просроченной задолженности по возмещению суммы оплаченного требования платежа, оплата исполнительского сбора по постановлению о взыскании и так далее в размере 98 673 260 руб. 91 коп.; оплата алиментов в размере 68 413 руб. 79 коп.; расходы на услуги банков в размере 5 016 176 руб. 72 коп.

Не выплатив из корыстной и иной личной заинтересованности заработную плату, пособия и иные установленные законом выплаты за период с 01.01.2023 по 13.01.2025, ФИО5, причинил материальный ущерб следующим работникам ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ»: ... в размере 471 082 руб. 15 коп., ... в размере 2 536 392 руб. 87 коп, ...... в размере 433 275 руб. 00 коп., ...... в размере 200 838 руб. 94 коп., ... в размере 583 092 руб. 26 коп., ...., в размере 364 985 руб. 98 коп., ... в размере 150 415 руб. 78 коп., .... в размере 84 053 руб. 50 коп., .... в размере 219 738 руб. 10 коп., .... в размере 459 654 руб. 30 коп., .... в размере 1 875 003 руб. 00 коп., .... в размере 735 560 руб. 30 коп., .... в размере 200 135 руб. 00 коп., .... в размере 106 259 руб. 68 коп, .... в размере 202 003 руб. 75 коп., .... в размере 1 273 356 руб. 78 коп., а всего на общую сумму 9 895 847 рублей 39 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал частично, не соглашаясь с наличием задолженности перед ...., .... и ...., наличие задолженности перед .... .... ...., .... ...., ...., .... .... ...., ...., ...., .... и ФИО6 не отрицал, указывая об отсутствии в деянии корыстной или иной личной заинтересованности, ссылаясь на отсутствие у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» финансовой возможности, причиной которой явилось неисполнение Евразийским банком развития в полном объеме расчетов по контракту на строительство школ в Республике Таджикистан.

В порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого ФИО5 данные им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника (т. 3 л.д. 244-248, т. 4 л.д. 31-37), которые ФИО5 подтвердил в судебном заседании, и из которых следует, что он являлся генеральным директором в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» с января 2021 по 15 января 2024 года, после чего некоторое время генеральным директором ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» был .... С 18 июня 2024 года снова вступил в должность генерального директора ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ». В должностные обязанности входит: руководство и управление деятельности компании. Также является учредителем ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» с 2019 года. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» фактически располагается по адресу: <...>, имеет лицензию от Федеральной службы безопасности на осуществление строительных работ. Организация является членом Ассоциации «Столица-проект» СРО, ассоциации «Столица» СРО, что дает право на осуществление деятельности по проектированию и строительно-монтажных работ. Функции и обязанности главного бухгалтера ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» выполнял как в 2023 году, так и выполняет в настоящее время. В 2021 году между ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» и Евразийским банком развития заключен договор на строительство 5 школ в Республике Таджикистан. Объекты сданы и введены в эксплуатацию 30 августа 2022 года, но заказчик до настоящего времени не произвел расчет в полном объеме, в связи с чем, образовалась задолженность по выплате расходов, связанных с командировкой перед работниками, выполняющими работы на данных объектах. В настоящее время Евразийский банк развития имеет перед ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» задолженность в 45 миллионов долларов. Командировочные не выплачиваются им (ФИО5) с сентября 2023 года в связи с отсутствием оборотных средств на счетах ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ». Из средств участников Общества задолженность по расходам, связанных с командировкой, стала погашаться с января 2024 года, однако не выплачена до конца. Задолженность по расходам, связанным с командировкой перед работниками, составила примерно 8 млн рублей. По мере денежных поступлений от Евразийского банка развития, а также от субподрядной организации «Геолайн» выплачивается и задолженность перед работниками. У ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» идет судебное производство с ООО «Геолайн» по факту переплаты, так как с банком у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» авансирование не было предусмотрено, а с ООО «Геолайн» было. В частности, у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» еще имеется задолженность перед подрядчиками в размере 30–35 млн долларов. На расчетные счета ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в ПАО «Сбербанк», ПАО «ТКБ», ПАО «Металлинвест банк», АО «Альфа банк», АО «Солид банк» с мая 2024 года наложены инкассовые поручения. Все поступающие денежные средства, списываются в счет погашения налоговой задолженности. Никакой корыстной и личной заинтересованности по невыплате расходов, связанных с командировкой, перед работниками у него не было. Считает, что в постановлении о возбуждении уголовного дела ошибочно указано, что ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» не выплачивало заработную плату работникам, так как речь идет о командировочных расходах.

Несмотря на занятую подсудимым ФИО5 позицию, его виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего .... согласно которым в период с января по июнь 2024 года он был трудоустроен в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» с целью диверсификация деятельности компании с внешнего на внутренний рынок на основании трудового договора, заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице ФИО5 По решению ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» заместителем генерального директора был назначен ФИО5, который фактически осуществлял руководство и управление деятельностью Общества, в том числе по вопросам выплат заработной платы сотрудникам, перед которыми у Общества образовалась задолженность. Бухгалтерские, финасово-хозяйственные документы деятельности ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ему (ФИО8) не передавались, с бухгалтером взаимодействовал непосредственно ФИО5, в его же (....) задачи входило адаптация бизнеса к местным условиям, с целью роста и укрепления компании на внутреннем рынке, при этом каждый конкурс, на который планировалось выйти согласовывался с ФИО5 С момента его (....) трудоустройства начались проблемы с выплатой заработной платы, так, за период с января по июнь 2024 года заработная плата ему была выплачена только однажды, в связи с чем, перед ним образовалась задолженность, которая в настоящее время не погашена.

- показаниями потерпевшей ...., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что с 14.08.2023 по 12.01.2024 она работала в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на основании трудового договора № 29-23 от 14.08.2023, заключенного между ней и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ». В ее должностные обязанности входило составление и проверка договоров, составления правовых заключений. Генеральным директором и главным бухгалтером Общества являлся ФИО5 С момента трудоустройства заработная плата выплачивалась с задержками, при этом в период с августа 2023 года по январь 2024 года ей не выплачена заработная плата на общую сумму 651 615, 24 рубля. Как поясняло руководство компании, невыплата заработной платы вызвана неудачным проектом по строительству (т. 3 л.д. 95-99);

- показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей .... согласно которым с августа 2022 года по октябрь 2023 года она работала в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входило проведение первичной документации, оформление авансовых отчетов и учет материалов. С середины 2023 года имелись задержки по выплате заработной платы перед работниками ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», однако заработная плата выплачивалась и в настоящее время задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» перед .... погашена в полном объеме. Генеральным директором Общества был ФИО5, главного бухгалтера не было, фактически, его обязанности исполнял ФИО5 Причиной задолженности по заработной плате явилось неисполнение заказчиком на протяжении длительного времени своих обязательств по выплате денежных средств по контракту;

- показаниями потерпевшего .... допрошенного в ходе судебного заседания, подтвердившего показания данные в ходе предварительного расследования о том, что с 28 сентября 2021 года по 31 января 2024 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности начальника тендерного отдела в рамках заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 трудового договора. В его должностные обязанности входило участие в закупках, после заключения дополнительного соглашения появились обязанности по взаимодействию с саморегулируемыми организациями по строительству и проектированию. Генеральным директором Общества являлся ФИО5 С весны 2023 года заработная плата выплачивалась с задержками, после чего в период невыплаты заработной платы с июля по декабрь 2023 года образовалась задолженность в размере 1 000 000 руб., однако позднее она была частично погашена и в настоящее время составляет 150 415 руб. 78 коп., которая не погашена. Причины невыплаты заработной платы ФИО5 объяснял отсутствием денежных средств;

- показаниями потерпевшей ...., допрошенной в ходе судебного заседания, подтвердившей показания данные в ходе предварительного расследования о том, что c 08 февраля 2022 по 18 октября 2023 года она работала в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности главного архитектора проекта в рамках заключенного между ней и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 трудового договора. В период с июня 2023 года по сентябрь 2023 года ей не была выплачена заработная плата. По данному факту она обращалась в Прокуратуру ВАО г. Москвы и Преображенский районный суд с исковыми требованиями о взыскании задолженности с ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», которые были удовлетворены решением Преображенского районного суда г. Москвы, вступившим в законную силу. Общая сумма задолженности по заработной плате за период с июня 2023 года по сентябрь 2023 года составляет 735 560 руб. 30 коп., а также командировочные, которые составляют 50 000 рублей. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 невыплата заработной платы вызвана финансовыми трудностями;

- показаниями потерпевшего ...., допрошенного в ходе судебного заседания, подтвердившего показания данные в ходе предварительного расследования о том, что с 01 марта 2022 по 27 октября 2023 он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности руководителя отдела снабжения на основании трудового договора, заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 В его должностные обязанности входило оформление таможенных документов, провод брокерских документов с логистом, ездил на заводы, предприятия и контролировал отправку груза в Республику Таджикистан. в период с января 2023 года по октябрь 2023 года включительно заработная плата была выплачена ему не в полном объеме. С ноября 2023 года заработная плата выплачивалась с задержками. Общая сумма задолженности за период с января 2023 года по октябрь 2023 года по заработной плате составляет 583 092 руб. 26 коп., которая в настоящее время не погашена. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 невыплата заработной платы вызвана финансовыми трудностями;

- показаниями потерпевшего ...., допрошенного в ходе судебного заседания, подтвердившего показания данные в ходе предварительного расследования о том, что с декабря 2022 года по июнь 2024 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности инженера в рамках трудового договора, заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 в его должностные обязанности входило сбор информации от руководителей проекта об объеме выполненных работ, эскизы, геодезические съемки, и т.д., в том числе оформление исполнительной документации и передачу заказчику. Генеральным директором Общества являлся ФИО5 С весны 2023 года заработная плата выплачивалась с задержкой, после чего выплачивалась частично или полностью не выплачивалась, в связи с чем, образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 400 000 руб. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 заказчиком не были оплачены работы по контракту, в связи с чем, Общество не может выплатить заработную плату;

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего .... согласно которым с 2019 года по август 2023 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по адресу: <...> в должности начальника отдела специальных работ на основании трудового договора. Генеральным директором Общества являлся ФИО5 Заработная плата начислялась ему два раза в месяц на банковскую карту. Выплат заработной платы с задержками не осуществлялось, заработная плата выплачена ему в полном объеме, задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» перед ним по оплате труда отсутствует;

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего .... согласно которым с ноября 2021 по апрель 2023 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности советника генерального директора по строительству в рамках трудового договора, заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 Заработная плата была выплачена ему не в полном объеме, общая сумма задолженности по заработной плате составляет примерно 200 000 руб., точную сумму которой затрудняется назвать и которая в настоящее время не погашена. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 заказчиком не были оплачены работы по контракту, в связи с чем, Общество не может выплатить заработную плату;

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего .... согласно которым с ноября 2021 по января 2024 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности специалиста по охране труда в рамках трудового договора, заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 Заработная плата была выплачена ему не в полном объеме, общая сумма задолженности по заработной плате составляет примерно 100 000 руб., точную сумму которой затрудняется назвать и которая в настоящее время не погашена. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 заказчиком не были оплачены работы по контракту, в связи с чем, Общество не может выплатить заработную плату;

- показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей .... согласно которым с сентября 2021 года по апрель 2025 года она работала в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности начальника отдела кадров в рамках заключенного между с ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 трудового договора. Заработная плата была выплачена ей не в полном объеме, общая сумма задолженности по заработной плате составляет примерно 80 000 руб., точную сумму которой затрудняется назвать, и которая в настоящее время не погашена. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 заказчиком не были оплачены работы по контракту, в связи с чем, Общество не может выплатить заработную плату;

- показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей .... согласно которым с сентября 2021 года по апрель 2025 года она работала в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности секретаря-референта в рамках заключенного между с ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 трудового договора. В ее должностные обязанности входил документооборот компании, рассылка документов, ведение электронной почты, заказ пропусков. С весны 2023 года заработная плата выплачивалась с задержкой, после чего выплачивалась частично или полностью не выплачивалась, в связи с чем, образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере примерно 200 000 руб., точную сумму которой затрудняется назвать, и которая в настоящее время не погашена. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 заказчиком не были оплачены работы по контракту, в связи с чем, Общество не может выплатить заработную плату;

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего .... согласно которым с 2019 года по январь 2025 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в рамках заключенного между ним с ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 трудового договора. С середины 2023 года имелись задержки по выплате заработной платы перед работниками ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», и настоящее время заработная плата выплачена ему не в полном объеме, задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» перед ним незначительная, точную сумму которой затрудняется назвать;

- показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей .... согласно которым с 2019 года она работала в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности начальника главного специалиста отдела кадров. Генеральным директором Общества являлся ФИО5, с января 2024 года по июня 2024 года генеральным директором Общества был назначен ...., при этом ФИО5 в этот период времени находился в должности его заместителя и продолжал осуществлять руководство компанией в рамках уже заключенных соглашений. Заработная плата выплачивалась своевременно, но когда возникли финансовые трудности с заказчиком, заработная плата выплачивалась с задержками, невыплата ее не превышала одного оклада и в настоящее время задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» перед ней по оплате труда отсутствует;

- показаниями потерпевшего ФИО6, допрошенного в ходе судебного заседания о том, что с 15 февраля 2025 года по май 2024 года он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности начальника ПТО в рамках трудового договора, заключенного между ним и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 Заработная плата выплачивалась частично или полностью не выплачивалась, в связи с чем, образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму 1 250 000 руб., а также командировочные. По данному факту он обращался в суд с исковыми требованиями о взыскании задолженности с ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», которые были удовлетворены решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы, вступившим в законную силу. Генеральным директором Общества являлся ФИО5, в январе 2024 года на указанную должность назначен ...., при этом фактически руководство деятельностью Общества по-прежнему осуществлял ФИО5, назначенный на должность заместителя генерального директора. .... ни с кем из сотрудников ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» не контактировал, по всем производственным вопросам и вопросам по факту невыплаты заработной платы обращались непосредственно к ФИО5 причины невыплаты заработной платы ФИО5 объяснял отсутствием у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» финансовой возможности, причиной которой явилось неисполнение Евразийским банком развития в полном объеме расчетов по контракту на строительство школ в Республике Таджикистан;

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО7 согласно которым он работал в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в должности системного администратора в рамках заключенного между с ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 трудового договора. С середины 2023 года заработная плата выплачивалась с задержкой, после чего выплачивалась частично или полностью не выплачивалась, в связи с чем, образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере примерно 400 000 руб., точную сумму которой затрудняется назвать, и которая в настоящее время не погашена. Как пояснял генеральный директор ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» ФИО5 заказчиком не были оплачены работы по контракту, в связи с чем, Общество не может выплатить заработную плату;

- показания допрошенной в судебном заседании специалиста-ревизора группы оперативного документирования ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве .... согласно которым ей было поручено проведение исследования документов в отношении ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по факту невыплаты заработной платы. По результатам проведенного исследования, составлена Справка № 26 и Справка № 25 от 17.03.2025 выводы которых она полностью подтверждает и на них настаивает, при этом пояснила, что в описательной части исследования, отраженного в справке № 25 допущена техническая описка по третьему и четвертому вопросам при указании периода образования задолженности ...., образование которой приходится на 2024 год, а не на 2023 год. При этом, указанная описка не может влиять на выводы исследования, согласно которому перед работниками: ФИО9, ФИО10, ...., ...., ...., ...., ...., ..., ...., ...., ФИО11, ...., ...., ...., ...., ФИО5, ...., ФИО6 за период с 01.01.2023 по 13.01.2025 имеется задолженность по заработной плате на общую сумму 17 114 837 рублей 70 копеек, рассчитанная нарастающим итогом путем документальной и арифметической проверки. Представленных на исследование документов достаточно для выводов о наличии и движении денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», а также о наличии и размере задолженности ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» перед работниками. Операции по расчетным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитных организаций и приложенных к ним денежно-расчетных документов, в связи с чем, необходимости в истребовании дополнительных документов в ходе исследования не возникало. Выписки из кредитных организаций и налоговая отчетность не могли повлиять на выводы исследования в части наличия и размера задолженности. Кроме того, специалист разъяснила, что в ходе проведенных исследований, ею проанализированы карточки счетов 50 «касса», 51 «расчетные счета» и карточки счета № 70 «расчеты с персоналом по оплате труда» за период с января 2023 г. по январь 2025 г., куда входят исключительно расчеты по заработной плате. Командировочные расходы ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» фиксировались в счете 71.01 и проходили как выдача подотчетных сумм, то есть приведенная в исследовании сумма задолженности является исключительно задолженностью по заработной плате. Карточки счетов за иные периоды для исследования не представлены, а наличие задолженности по заработной плате на начало 2023 года основываются на остаточном сальдо на начало периода.

Помимо вышеприведенных показаний вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления, также подтверждается письменными материалами уголовного дела, в том числе:

- заявлением .... в прокуратуру ВАО г. Москвы по факту невыплаты заработной платы ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» с июня 2023 года по октябрь 2023 года (т. 1 л.д. 155-156);

- копией устава ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», утвержденным протоколом общего собрания участников № 04/12-2021 от 02.12.2021, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, в компетенцию которого входит руководство текущей деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества, совершать сделки, открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а также иные полномочия работодателя и иные, не отнесенные Российским законодательством или Уставом общества к компетенции общего собрания участников, полномочия (т.1 л.д. 186-206);

- копией приказа № 5 от 08.02.2022 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность главного архитектора проекта по авторскому надзору с окладом в размере 191 575 руб. 00 коп. на основании трудового договора (т.1 л.д. 209);

- копией приказа о прекращении трудового договора с .... № 101 от 18.10.2023 (т. 1 л.д. 211);

- копией трудового договора № 05-22 от 08.02.2022, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5, и дополнительным соглашение от 20.06.2022 к трудовому договору (т.1 л.д. 212-217);

- справкой ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» о наличии задолженности по заработной плате .... по состоянию на 13.06.2024 года в размере 735 560 руб. 30 коп. (т.1 л.д.218);

- правилами внутреннего трудового распорядка ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», утвержденными генеральным директором ФИО5, согласно п. 4.2 которых установлен срок выплаты заработной платы 30 число текущего месяца и 15 число последующего месяца (т. 1 л.д. 229-233);

- копией расчетных листков .... за июнь- август 2023 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 364 985 руб. 98 коп. (т. 2 л.д. 10);

- копией расчетных листков .... за июнь-октябрь 2023 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 735 560 руб. 30 коп. (т. 2 л.д. 11);

- копией расчетных листков .... за март 2023 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 200 838 руб. 94 коп. (т. 2 л.д. 13);

- копией расчетного листка .... за декабрь 2022 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы за декабрь 2022 года составляет 2 991 руб. 00 коп. (т. 2 л.д. 15);

- копией расчетных листков ..., за август-ноябрь 2023 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 250 415 руб. 78 коп. (т. 2 л.д. 16);

- копией расчетных листков .... за февраль-октябрь 2023 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 106 259 руб. 69 коп. (т. 2 л.д. 18-19);

- копией трудового договора № 32-23 от 01.11.2023, заключенного между ФИО12 и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.2 л.д. 21-23);

- копией приказа № 32 от 01.11.2023 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность специалиста по охране труда с окладом в размере 16 667 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.11.2023 (т.2 л.д. 24);

- копией приказа о прекращении трудового договора с ФИО12 № 12 от 31.01.2024 (т.2 л.д. 25);

- копией трудового договора № 1-24 от 17.01.2024, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.2 л.д. 26-27);

- копией приказа о прекращении трудового договора .... № 33 от 17.06.2024 (т.2 л.д. 28);

- копией приказа № 1 от 17.01.2024 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность генерального директора с окладом в размере 475 850 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 17.01.2024 (т.2 л.д. 31);

- копией трудового договора № 28-23 от 01.08.2023, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.2 л.д. 32-36);

- копией приказа № 21 от 01.04.2023 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность бухгалтера с окладом в размере 105 450 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.04.2023 (т.2 л.д. 37);

- копией приказа о прекращении трудового договора с .... № 104 от 31.10.2023 (т.2 л.д. 39);

- копией трудового договора № 29-23 от 14.08.2023, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.2 л.д. 46-50);

- копией приказа о прекращении трудового договора с .... № 1 от 12.01.2024 (т. 2 л.д. 51);

- копией приказа № 29 от 14.08.2023 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность ведущего специалиста договорного отдела с окладом в размере 143 750 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 14.08.2023 (т.2 л.д. 52);

- копией трудового договора № 44-21 от 01.11.2021, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.2 л.д. 53-57);

- копией приказа о прекращении трудового договора с ....№ 38 от 03.04.2023 (т. 2 л.д. 58);

- копией приказа № 44 от 01.11.2021 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность советника генерального директора по строительству с окладом в размере 239 464 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.11.2023 (т.2 л.д. 60);

- копией трудового договора № 14-22 от 01.03.2022, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительным соглашением об установлении должностного оклада в размере 172 500 руб. 00 коп. от 01.06.2022 (т.2 л.д. 61-66);

- копией приказа № 32 от 01.11.2023 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность начальника материально-технического отдела с окладом в размере 143 750 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.03.2022 (т.2 л.д. 67);

- копией приказа о прекращении трудового договора с .... № 102 от 27.11.2023 (т. 2 л.д. 68);

- копией трудового договора № 26-21 от 28.09.2021, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительным соглашением об установлении должностного оклада в размере 99 650 руб. 00 коп. от 01.01.2022 (т.2 л.д. 69-74);

- копией приказа о прекращении трудового договора с ....№ 11 от 31.01.2024 (т. 2 л.д. 75);

- копией приказа № 26 от 28.09.2021 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность начальника тендерного отдела с окладом в размере 76 667 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 28.09.2021 (т. 2 л.д. 76);

- копией приказа № 34 от 30.12.2021 о переводе .... на другую работу с 01.01.2022 (т. 2 л.д. 77);

- копией приказа № 203 от 30.10.2019 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность начальника отдела спецработ с окладом в размере 76 625 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 30.10.2019 (т.2 л.д. 78);

- копией приказа о прекращении трудового договора с ....№ 86 от 01.08.2023 (т.2 л.д. 79);

- актом документарной проверки Государственной инспекции труда в городе Москве от 24 сентября 2025 года № 77/6-23583-24-ПВ/12-171883-И/1475 в отношении ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по результатам которой установлена задолженность по выплате заработной платы за период с января 2023 по май 2024 года перед 11 работниками в общей сумме 11 675 775,36 руб. 00 коп., в том числе: .... в размере 159 735 руб. 10 коп. за июнь, июль, август и сентябрь 2023 года; .... в размере 200 135 руб. 00 коп. за август, сентябрь и октябрь 2023 года; .... в размере 84 054 руб. 50 коп. за август и ноябрь 2023 года; .... в размере 459 654 руб. 30 коп. за август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года; .... в размере 202 003 руб. 75 коп. за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года; .... в размере 835 002 руб. 00 коп. за май, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2023 года и апрель 2024 года; ФИО8 в размере 1 962 796 руб. 82 коп. за январь, февраль, марта, апрель 2024 года; .... в размере 1 273 324 руб. 78 коп. за июль, август, сентябрь и октябрь 2023 года, за март и май 2024 года; .... в размере 433 275 руб. 00 коп. за август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года (т. 2 л.д. 91-95);

- протоколом обыска от 25.09.2024 проведенного в помещении ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» расположенном по адресу: <...>, оф.5209 в ходе которого добровольно выдана и скопирована на USB накопитель база данных «1С Бухгалтерия» (т. 2 л.д. 108-110);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.05.2025, в ходе которого осмотрена USB флеш-карта на которой содержатся карточки счета № 70 с расчетами персоналу по оплате труда за период с 01.01.2023 по 13.01.2025 в отношении ...., ...., ФИО13, ФИО14, ...., ФИО15, ...., ...., ...., ФИО7, ФИО11, ...., ...., ...., ...., ...., ФИО6, а также карточка счета № 51 «Расчетные счета» с информацией за период с 01.01.2023 по 13.01.2025 (т. 2 л.д. 111-129);

- постановлением от 20.05.2025о признании и приобщении по уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана и приобщена к уголовному делу USB флеш-карта с изъятыми в ходе обыска данными (т. 2 л.д. 136);

- вещественными доказательствами, которыми признана флэш-карта с изъятыми в ходе обыска ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» карточками счетов № 70 («Расчеты с персоналом по оплате труда») ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на ФИО16, ...., ...., ...., ФИО17, ...., ...., ФИО12, ...., ...., ФИО18, ФИО7, ...., ФИО11, ФИО6, ...., .... за период с января 2023 по январь 2025, просмотренные в судебном заседании, из содержание которых усматриваются данные о начислении и выплате заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат по каждому сотруднику ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ». Общая сумма начислений проводится в конце каждого месяца, указывается в графе кредит. В дебетовом обороте отражается суммы списаний для зачислений на счет сотрудников и сумма налоговых удержаний. Выплаты осуществляются путем списания средств с расчетного счета банка. Так, сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» перед ФИО9 составляет: 471 082 руб. 15 коп. Строка «сальдо на начало» имеет значение 9 312 руб. 70 коп. По итогам всего периода зафиксированы общие обороты по дебету 1 144 141 руб. 88 коп. и по кредиту 1 605 911 руб. 33 коп., при этом свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за июнь, июль, август, октябрь 2023 года и март 2024 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 2 536 392 руб. 87 коп. Строка «сальдо на начало» имеет нулевое значение. По итогам всего периода зафиксированы общие обороты по дебету 919 231 руб. 00 коп. и по кредиту 3 455 623 руб. 87 коп., полностью не выплачены суммы заработной платы за январь, март, апрель, май и июнь 2024 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 433 275 руб. 00 коп. Строка «сальдо на начало» имеет нулевое значение. По итогам всего периода зафиксированы общие обороты по дебету 440 191 руб. 24 коп. и по кредиту 873 466 руб. 24 коп., полностью не выплачены суммы за октябрь-ноябрь 2023 года, частичная невыплата заработной платы за сентябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 1 875 003 руб. 00 коп. Строка «сальдо на начало» имеет нулевое значение. По итогам всего периода зафиксированы общие обороты по дебету 1 841 476 руб. 55 коп. и по кредиту 3 716 479 руб. 55 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за июнь 2023 года и март 2024 года, полностью не выплачены суммы за июль-октябрь 2023 года и апрель-октябрь 2024 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 2 991 руб. 00 коп. Сальдо на начало периода составляет 23 007 руб. 27 коп. По итогам всего периода 2023 года зафиксированы обороты по дебету 1 232 828 руб. 69 коп. и по кредиту 1 232 828 руб. 69 коп.

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 150 415 руб. 78 коп. свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май-август и октябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 735 560 руб. 30 коп., при этом полностью не выплачены суммы за июнь-август 2023 года, частичная невыплата заработной платы за май 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 583 092 руб. 26 коп., при этом полностью не выплачены суммы за июль-август и октябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 364 985 руб. 98 коп., при этом свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май-август 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 200 838 руб. 94 коп., полностью не выплачены суммы за март 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед ФИО12 составляет: 106 259 руб. 68 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май-октябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 84 053 руб. 50 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май, июль 2023 года, полностью не выплачены суммы за август и октябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 202 003 руб. 75 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май 2023 года и март 2024 года, полностью не выплачены суммы за август и октябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 200 135 руб. 00 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май-июль 2023 года, март 2024 года, полностью не выплачены суммы за август и октябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 219 738 руб. 10 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май 2023 года, полностью не выплачены суммы за июль, август, ноябрь 2023 года, частичная невыплата заработной платы за сентябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед ФИО6 составляет: 1 273 355 руб. 78 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за май-июнь 2023 года, полностью не выплачены суммы за июль, август, октябрь 2023 года, март, май 2024 года, частичная невыплата заработной платы за сентябрь 2023 года;

- сумма задолженности у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате перед .... составляет: 459 654 руб. 30 коп., свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись за март, май-июнь 2023 года, март 2024 года, полностью не выплачены суммы за июль, август и октябрь 2023 года, частичная невыплата заработной платы за сентябрь 2023 года (т. 2 л.д. 137);

- копией приказа № 31 от 01.11.2023 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность инженера производственно-технического отдела с окладом в размере 115 000 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.11.2022 (т.2 л.д. 168);

- копией трудового договора № 31-23 от 01.11.2022, заключенного между ФИО9 и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительным соглашением об установлении должностного оклада в размере 143 750 руб. 00 коп. от 01.02.2024 (т.2 л.д. 169-174);

- копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО9 № 34 от 28.06.2024 (т. 2 л.д. 175);

- копией приказа № 19 от 03.09.2021 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность начальника отдела кадров с окладом в размере 106 300 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 03.09.2021 (т.2 л.д. 176);

- копией трудового договора № 19-21 от 03.09.2021, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительным соглашением об установлении должностного оклада в размере 141 540 руб. 00 коп. от 01.02.2024 (т.2 л.д. 177-182);

- копией приказа № 18 от 03.09.2021 о приеме .... (....) на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность секретаря-референта с окладом в размере 67 050 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 03.09.2021 (т.2 л.д. 185);

- копией трудового договора № 18-21 от 03.09.2021, заключенного между приеме .... (....) и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительными соглашениями об изменении должностного оклада и перемене фамилии (т.2 л.д. 186-193);

- копией приказа № 190 от 01.10.2019 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность водителя с окладом в размере 70 000 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.10.2019 (т.2 л.д. 196);

- копией приказа № 1 от 01.02.2024 о переводе .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность специалиста по техническому обслуживанию с окладом в размере 86 250 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.10.2019 (т.2 л.д. 197);

- копией трудового договора № 41-19 от 01.10.2019, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительными соглашениями об установлении должностного и переводе на другую должность (т.2 л.д. 198-207);

- копией приказа № 25 от 19.11.2020 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность специалиста по защите государственной тайны с окладом в размере 34 500 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 19.11.2020 (т.2 л.д. 208);

- копией приказа № 19 от 01.10.2021 о переводе .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность главного специалиста с окладом в размере 49 978 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 19.11.2020 (т. 2 л.д. 209);

- копией трудового договора № 18-20 от 19.11.2020, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительными соглашениями об установлении должностного оклада и переводе на другую должность (т.2 л.д. 210-215);

- копией приказа № 11 от 15.02.2022 о приеме ФИО6 на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность начальника производственно-технического отдела с окладом в размере 172 500 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 15.02.2022 (т.2 л.д. 218);

- копией трудового договора № 11-22 от 15.02.2022, заключенного между ФИО6 и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительным соглашением об установлении должностного оклада в размере 191 600 руб. 00 коп. от 01.06.2022 (т.2 л.д. 219-224);

- копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО6 № 30 от 08.05.2024 (т. 2 л.д. 226);

- копиями приказов № 27 от 01.10.2021 и № 12 от 01.03.2022 о приеме .... на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность системного администратора с окладом в размере 107 280 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 01.10.2021 (т.2 л.д. 227-228);

- копией трудового договора № 27-21 от 01.10.2021, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительным соглашением об установлении должностного оклада в размере 107 280 руб. 00 коп. от 01.03.2022 (т.2 л.д. 229-234);

- копией приказа № 7 от 18.06.2024 о переводе ФИО5 на должность генерального директора с окладом в размере 344 833 руб. 00 коп. на основании изменений к трудовому договору от 17.01.2024 (т. 2 л.д. 235);

- копией приказа № 2 от 17.01.2024 о приеме ФИО5 на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность заместителя генерального директора с окладом в размере 344 833 руб. 00 коп. на основании трудового договора от 17.01.2024 (т.2 л.д. 236);

- копией трудового договора № 2-24 от 17.01.2024, заключенного между ФИО5 и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» о приеме ФИО5 на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность заместителя генерального директора с дополнительным соглашением от 18.06.2024 о приеме ФИО5 на должность генерального директора (т.2 л.д. 237-243);

- справкой № 25 об исследовании документов в отношении ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» от 17.03.2025, из которой следует, что главным специалистом-ревизором группы оперативного документирования ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве согласно поручению о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий проведено исследование материалов проверки в отношении ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», согласно выводам которого по состоянию на 01.01.2023 остаток денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» составил 187 613 651,12 руб. По состоянию на 13.01.2025 г. остаток денежных средств на расчетных счетах ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» составил 127 864,04 руб.

За период с 01.01.2023 по 13.01.2025 на расчетные счета ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» поступили денежные средства в размере 1 037 190 496,10 руб., в том числе: январь 2023 г. - 361 936 570,24 руб., февраль 2023 г. - 341 874 529,29 руб., март 2023 г. - 6 589 545,79 руб., апрель 2023 г. - 9 050 278,45 руб., май 2023 г. - 18 917 952,80 руб., июнь 2023 г. - 40 195 833,70 руб., июль 2023 г. - 17 512 662,06 руб., август 2023 г. - 14 805 039,61 руб., сентябрь 2023 г. - 3 903 997,90 руб., октябрь 2023 г. - 57 616 905,21 руб., ноябрь 2023 г. - 53 420 158,82 руб., декабрь 2023 г. - 7 414 703,31 руб., январь 2024 г. - 52 926 444,76 руб., февраль 2024 г. - 33 025 235,00 руб.,март 2024 г. - 5 333 502,69 руб., апрель 2024 г. - 112,00 руб., май 2024 г. - 4 706 548,51 руб., июнь 2024 г. - 1 302 000,00 руб., июль 2024 г. - 30 000,00 руб., август 2024 г. - 5 213 475,96 руб., сентябрь 2024 г. - 400 000,00 руб., октябрь 2024 г. - 380 000,00 руб., ноябрь 2024 г. - 415 000,00 руб., декабрь 2024 г. - 220 000,00 руб.

За период с 01.01.2023 по 13.01.2025 с расчетных счетов ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» списаны денежные 1 224 676 283,18 руб. по следующим основаниям: общехозяйственные расходы (государственная пошлина) в размере 203 000,00 руб., внутреннее перемещение денежных средств в размере 689 772 543,73 руб., покупка валюты в размере 28 973 262,84 руб.,оплата по договору процентного займа в размере 1 600 000,00 руб., оплата поставщикам (подрядчикам) в размере 226 624 322,74 руб., погашение кредитов и займов в размере 10 217 516,46 руб., платежи в бюджет и внебюджетные фонды в размере 42 007 397,99 руб., выплата заработной платы в размере 79 752 105,42 руб., выдача подотчетных сумм в размере 41 768 282,58 руб., погашение просроченной задолженности по возмещению суммы оплаченного требования платежа, оплата исполнительского сбора по пост. о взыскании и т.д. в размере 98 673 260,91 руб., оплата алиментов в размере 68 413,79 руб., расходы на услуги банков в размере 5 016 176,72 руб.

На основании данных, отраженных в представленных карточках счета 70 на ФИО16, ...., ...., ...., ФИО17, ...., ...., ФИО12, ...., ФИО5, ...., ФИО18, ФИО7, ...., ФИО11, ФИО6, ...., .... за период с января 2023 по январь 2025 сумма задолженности организации перед сотрудниками рассчитана нарастающим итогом и составляет: на 01.01.2023 г. - 871 651,14 руб. на 01.02.2023 г. - 3 849 365,17 руб. на 01.03.2023 г. - 2 814 518,69 руб. на 01.04.2023 г. - 4 396 170,25 руб. на 01.05.2023 г. - 6 341 312,23 руб. на 01.06.2023 г. - 6 311 966,44 руб. на 01.07.2023 г. - 6 660 267,56 руб. на 01.08.2023 г. -7 523 259,54 руб. на 01.09.2023 г. - 8 569 880,83 руб. на 01.10.2023 г. - 10 545 842,84 руб. на 01.11.2023 г. - 12 321 562,87 руб. на 01.12.2023 г. - 12 943 692,98 руб. на 01.01.2024 г. -12 185 492,02 руб. на 01.02.2024 г. - 14 192 900,76 руб. на 01.03.2024 г. - 15 637 783,92 руб. на 01.04.2024 г. - 14 124 217,59 руб. на 01.05.2024 г. - 14 274 218,59 руб. на 01.06.2024 г. - 14 738 775,04 руб. на 01.07.2024 г. - 15 095 761,83 руб. на 01.08.2024 г. - 15 695 769,83 руб. на 01.09.2024 г. - 15 441 066,70 руб., на 01.10.2024 г. - 15 935 512,70 руб. на 01.11.2024 г. - 16 525 175,70 руб. на 01.12.2024 г. - 17 114 837,70 руб. на 01.01.2025 г. - 17 114 837,70 руб. с приложением расчета суммы задолженности по выплате заработной платы указанным сотрудникам ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» за период с 01.01.2023 по 13.01.2025 по месяцам (т. 3 л.д. 6-34);

- справкой ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» о наличии задолженности по заработной плате перед .... в размере 2 536 392 руб. 87 коп. (т.3 л.д.79);

- копией расчетных листков .... за январь-июнь 2024 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 2 536 392 руб. 87 коп. (т. 3 л.д. 80-81);

- копией трудового договора № 1-24 от 17.01.2024, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.3 л.д. 82-83);

- копией расчетных листков .... за август-декабрь 2023 года, январь 2024 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 651 615 руб. 24 коп. (т. 3 л.д. 108-109);

- справкой ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» о наличии задолженности по заработной плате перед .... в размере 150 415 руб. 78 коп. (т.3 л.д.153);

- копией расчетных листков .... за январь-октябрь 2023 года, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по заработной плате, включая командировочные составляет 970 562 руб. 55 коп. (т. 3 л.д. 178-180);

- копией расчетных листков .... за 2023 год, согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы составляет 583 092 руб. 26 коп. (т. 3 л.д. 195-197);

- копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с .... № 1 от 31.01.2025 (т. 4 л.д. 2);

- копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с .... № 6 от 24.04.2025 (т. 4 л.д. 3);

- копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с .... № 4 от 24.04.2025 (т. 4 л.д. 4);

- копией приказа № 5 от 08.02.2023 о приеме ФИО11 на работу в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» на должность финансового директора проекта с окладом в размере 143 678 руб. 50 коп. на основании трудового договора от 08.02.2023 (т. 4 л.д. 6);

- копией трудового договора № 05-23 от 08.02.2023, заключенного между .... и ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5 (т.4 л.д. 7-11).

Оценивая вышеприведенные доказательства, в их совокупности и признавая их относимыми, допустимыми доказательствами по делу, не содержащими существенных противоречий друг другу, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 в совершении преступления, описанного в приговоре выше.

Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетеля обвинения судом не установлено.

При таких обстоятельствах, учитывая, что показания вышеперечисленных свидетеля обвинения ...., потерпевших ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ФИО6, ФИО7 о наличии перед ними задолженности по заработной плате, а также ...., .... об обстоятельствах выполнения ими трудовых обязанностей в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» логичны, последовательны, согласуются между собой, дополняют друг друга, объективно подтверждаются другими доказательствами по уголовному делу, суд кладет их в основу выводов о виновности ФИО5 При этом отсутствие претензий со стороны некоторых потерпевших, не свидетельствуют об отсутствии в деянии ФИО5 состава преступления.

К показаниям потерпевших ...., .... данным в судебном заседании в части отсутствия перед ним задолженности ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» по выплате заработной платы суд относится критически, расценивая их как добросовестное заблуждение относительно данных обстоятельств, поскольку их показания в данной части опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе Карточками счетов № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» из содержание которых следует о наличии у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» задолженности по выплате заработной платы .... за июнь-август 2023 года в размере 364 985 руб. 98 коп., .... в размере 219 738 руб. 10 коп. и о полной невыплате ей заработной платы за июль, август и ноябрь 2023 года, что также согласуется с представленными ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» расчетными листками и справками о наличии задолженности, периоде ее образования и размере.

Показания подсудимого ФИО5, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, суд расценивает как избранный им способ защиты, и не доверяет этим показаниям, поскольку они полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании вышеприведенных доказательств из содержания которых следует, что ФИО5, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об имеющейся перед потерпевшими задолженности по заработной плате и располагая возможностями для ее погашения, в нарушение норм трудового законодательства и гарантированных конституционных прав потерпевших, не осуществил выплату заработной платы ФИО9, ФИО8, ...., ...., ФИО19, ...., ФИО20, ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... свыше двух месяцев, направив денежные средства на иные расходы Общества, с нарушением очередности платежей, установленной ст. 855 ГК РФ.

Об умысле ФИО5, его корыстной и иной личной заинтересованности свидетельствует наличие у ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», а соответственно и у генерального директора Общества финансовой возможности для выплаты заработной платы сотрудникам, которая объективно подтверждается полученными в ходе предварительного расследования данными.

Так, в результате анализа движения денежных средств по расчетным счетам установлено, что за период невыплаты заработной платы работникам, организацией велась активная финансово-хозяйственная деятельность, исследование которой показывает, что на расчетный счет ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» за период с 01.01.2023 по 13.01.2025 поступали денежные средства, достаточные для погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками, однако, в стремлении продолжать руководство, сохранить контроль над организацией, не потерять внесенный уставный капитал, увеличить оборотные средства Общества, контроль над основными средствами и иным имуществом организации, пользоваться в связи с осуществляемой должностью правами и преимуществами, а также сохранить коммерческие отношения с другими организациями и учреждениями с целью сохранения финансовой стабильности Общества и избежания расходов, могущих повлечь прекращение деятельности, ФИО5, распоряжаясь имеющимися у Общества денежными средствам в личных интересах и интересах руководимого им Общества, использовал их на улучшение финансово-хозяйственного состояния Общества, проведения расчетов с поставщиками и подрядчиками Общества, налоговых выплат, покупку валюты, оплату банковских услуг и договорных обязательств в руководимой им организации, отсрочив выплату заработной платы на более поздний и неопределенный срок, что прямо свидетельствует о наличии у ФИО5 корыстной и иной личной заинтересованности в невыплате заработной платы сотрудникам Общества.

Версия ФИО5 о том, что в период формирования задолженности входят расходы, связанные с командировкой работников полностью опровергается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств, а также вещественными доказательствами в качестве которых представлены карточки счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», в том числе показаниями свидетеля обвинения ...., согласно которым задолженность ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» не включает в себя командировочные расходы, которые фиксировались в счете 71.01 и проходили как выдача подотчетных сумм.

Для установления вышеуказанных обстоятельств, назначение бухгалтерской, финансовой, налоговой, иной экономической экспертизы, как на то указывет сторона защиты, не требуется, и отсутствие такого экспертного заключения, подлежащего оценке в совокупности с другими доказательствами, не умаляет доказательственное значение составленной главным специалистом-ревизором ГОД ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, обладающим специальными познаниями, справки № 25 от 17.03.2025, выводы которой последовательны, основаны на материалах уголовного дела и согласуются с ними, в связи с чем оснований не доверять специалисту у суда не имеется.

Кроме того, суд критически относится к версии подсудимого о том, что .... получал заработную плату наличными. .... факт передачи ему наличных денежных средств в счет оплаты труда не подтвердил, при этом сам ФИО5 не смог указать кем, в каком размере и за какой период ФИО8 выдавалась заработная плата наличными.

Доводы ФИО5 относительно номинального характера трудоустройства .... суд находит неубедительными, поскольку факт выполнения трудовых обязанностей .... подтверждается помимо ее собственных показаний, свидетельствующих о фактическом выполнении трудовых обязанностей в ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», документально зафиксирован в бухгалтерском учете ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», в частности регулярном начислении ей заработной платы по условиям трудового договора и периодическими операциями по списанию с расчетного счета ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» денежных средств в счет оплаты ее труда, отраженные в Карточке счета № 70 ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при проведение предварительного следствия, влияющих на вывод суда о виновности ФИО5 в совершении инкриминируемого преступления, судом не установлено.

Основания для возвращения настоящего уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ отсутствуют, поскольку в ходе предварительного следствия существенных нарушений уголовно-процессуального закона, ставящих под сомнение законность составленного по его результатам обвинительного заключения, не допущено. Само обвинительное заключение составлено с соблюдением требований ст. 220 УПК РФ, как с точки зрения его формы, так и содержания, в частности, описания преступного деяния подсудимого с указанием юридически значимых обстоятельств, и препятствий для вынесения решения на основе данного обвинительного заключения, не имеется.

Доводы защиты о неполноте предварительного следствия, в связи с тем, что по делу не проведен ряд следственных действий, не свидетельствуют о нарушении закона, в связи с тем, что органы обвинения самостоятельны в определении объема доказательств, которые они представляют суду в подтверждение предъявленного обвинения, и то обстоятельство, что по делу представлены не все доказательства, необходимые, по мнению стороны защиты, не свидетельствуют о нарушении прав подсудимого, а также на правильность установления фактических обстоятельств дела, и на выводы суда по делу не влияют.

То обстоятельство, что ...., ФИО21, ...., ...., ...., ...., ФИО22, ...., ФИО12, ...., .... не объявлено постановление о признании их потерпевшими, они не допрошены в ходе предварительного следствия, нельзя признать существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

Вопреки доводам защиты, несмотря на то, что в период времени с 17.01.2024 по 17.06.2024 должность генерального директора ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» занимал ...., фактическое руководство деятельностью Общества осуществлял ФИО5, о чем свидетельствуют как показания потерпевшего ...., согласно которым непосредственное участие в финансовой и хозяйственной деятельности Общества он не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции которого выполнял ФИО5, назначенный на должность заместителя генерального директора Общества, включая контроль над финансами, а также принятие управленческих решений и заключение сделок от имени Общества находились в исключительной компетенции ФИО5, так и показаниями других сотрудников ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», подтвердивших пассивную роль .... в вопросах оперативного руководства организации.

Доводы ФИО5 о том, что ФИО11, находясь в должности финансового директора проекта ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» и будучи лицом, обладающим правом без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе представлять его интересы в банках и иных кредитных учреждениях и финансовых организациях имел возможность самостоятельно погасить образовавшуюся перед ним задолженности по выплате заработной платы несостоятельны, поскольку, как усматривается из материалов дела, полномочия финансового директора проекта, в соответствии с учредительными документами ограничиваются выполнением функций контроля и надзора, а также выполнение иных полномочий исключительно в рамках реализации проектных задач, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников и Генерального директора.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, как полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО5 обвинения указание о совершении инкриминируемого преступления в отношении .... как излишне вмененное, поскольку факт выплаты ей заработной платы в период с 01.01.2023 по 13.01.2025 подтверждается как показаниями потерпевшей, так и письменными материалами дела и, как установлено в судебном заседании указанная задолженность в размере 2 991 руб. 00 коп. образовалась по выплате заработной платы за декабрь 2022 года и составила менее половины подлежащей выплате суммы (начислено за декабрь 2022 года 166 499 руб. 36 коп., удержано 21 645 руб., выплачено 26.12.2022 и 29.12.2022 в размере 141 863 руб. 36 коп.), тогда как так согласно положениям пункта 1 примечаний к статье 145.1 УК РФ под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.

Таким образом, размер материального ущерба на общую сумму 9 898 838 рублей 39 копеек подлежит уменьшению на сумму 2 991 руб. 00 коп., до 9 895 847 рублей 39 копеек.

При этом, исключение из обвинения ФИО5 указаний о совершении инкриминируемого преступления в отношении одного работника фактических обстоятельств совершенного преступления, вменяемого в вину ФИО5, не меняет, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого, не нарушает его права на защиту и не требует возврата дела стороне государственного обвинения.

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, и лиц находящихся на иждивении.

Так, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО5 наказание, частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у них хронических заболеваний, оказываемую материальную и иную помощь своим близким родственникам и членам семьи, в том числе возраст подсудимого, наличие наград, медалей и благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

На основании изложенного, переходя к вопросу об определении вида и размера наказания, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения ФИО5 преступления, принимая во внимание данные о личности подсудимого, учитывая необходимость исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости, нарушенной в результате совершения преступления, а также необходимость предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд не находя оснований для назначения иного наказания, считает возможным назначить наказание в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления и позволяющих применить к нему при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК по г.Москве (ГСУ СК России по городу Москве, л/с <***>); расчетный счет <***>; корреспондентский счет 40102810545370000003; Банк получателя: Главное управление Банка по Центральному федеральному округу/ЦФК по г. Москве г. Москва (сокращенное наименование – ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва); БИК 004525988; ИНН и КПП получателя 7704773754/770501001; ОКТМО 45376000; ОКАТО 45286552000; КБК 417 1 16 03119 01 9000 140 «Штрафы, установленные главой 19 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»; УИН 41700000000013188962.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественное доказательство по делу: копия протокола обыска от 15.11.2023; USB флеш-карта наименования «SanDisk», хранящийся при материалах дела, оставить при материалах дела.

В целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного ФИО5 наказания, сохранить арест, наложенный на имущество ФИО5 а именно: автомобиль марки «Тойота Камри» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2016 года выпуска, стоимость которого составляет 1 718 000 рублей; автомобиль марки «Тойота Камри» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2014 года выпуска, стоимость которого составляет 50 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Преображенский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня провозглашения через мирового судью судебного участка № 453 района Сокольники г. Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мировой судья Белова А.Э.