Дело № 1-72/2023 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 октября 2023 г. г.Пенза Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района г.Пензы Зенкина М.Н. с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Артемова Д.М. подсудимого ФИО4 защитника - адвоката Живцовой М.А., представившей удостоверение <НОМЕР> и ордер № 1059 от 23.10.2023,

при секретаре Хариной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Пензе уголовное дело в отношении ФИО4, <ДАТА3> судимого: - 18.05.2021 Зареченским городским судом Пензенской области по ч.1 ст.157 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ, с удержанием 10 процентов в доход государства из заработной платы; постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 11.08.2021 неотбытое наказание в виде 8 месяцев исправительных работ заменено лишением свободы сроком на 2 месяца 20 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден 29.11.2021 по отбытии срока наказания, осужденного 12.07.2023 Зареченским городским судом Пензенской области по ч.1 ст.232 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ - условно, с испытательным сроком 1 год, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Так ФИО4 в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. около 09 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>, в ходе беседы совместно с неустановленным следствием лицом (1), получил от последнего предложение о заработке, путем образования (создания) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице - генеральном директоре и учредителе, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что ФИО4, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, ответил согласием, проехав с ним в г.Пензу к торговому центру «Сан и Март», расположенному по адресу: <...>. Далее, в этот же день, после вышеуказанной договоренности, также в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г., в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ФИО4, совместно с неустановленным следствием лицом (1), прибыл ко входу в ТЦ «Сан и Март», по адресу: <...>, где встретился с другим неустановленным следствием лицом материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (2), и получил от последнего предложение о заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 для образования (создания) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице - генеральном директоре и учредителе, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что ФИО4, желавший улучшить свое материальное положение и, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, ответил согласием.

После чего, в тот же день, после вышеуказанного предложения, в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г., в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности возле входа в ТЦ «Сан и Март», расположенный по адресу: <...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность ФИО4, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, ФИО4 предоставил неустановленному следствием лицу (2) свой паспорт <НОМЕР> на имя ФИО4, <ДАТА11> рождения для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, то есть о нем как о подставном лице - генеральном директоре и учредителе, который неустановленное следствием лицо (2) сфотографировало и вернуло его ФИО4

Далее, неустановленное следствием лицо (2) в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об образовании юридического лица по фотографии паспорта, предоставленного ФИО4, в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г., более точные дата и время в ходе следствия не установлены, подготовило необходимый пакет документов для регистрации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 46 по г.Москве, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; решение единственного учредителя общества ФИО4 № 1 от 07 апреля 2022 г. о создании общества с ограниченной ответственностью «Апрель», утверждении полного и сокращенного фирменного наименования общества на русском языке, определении местонахождения общества и размера уставного капитала общества, определении размера и номинальной стоимости доли учредителя общества, определении порядка и сроков оплаты уставного капитала общества, утверждении устава общества, назначении на должность генерального директора общества ФИО4; устав ООО «Апрель»; гарантийное письмо от имени <ФИО1> в адрес ИФНС № 29 по г.Москве о предоставлении создаваемому обществу офисного помещения по адресу: <...>, копию паспорта на имя ФИО4

Подготовив вышеуказанный пакет документов, неустановленное следствием лицо (2) в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. около 09 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, путем телефонного звонка сообщило ФИО4 о готовности документов и необходимости встретиться на следующий день в 10 часов 00 минут около ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...>, для подписания документов, содержащих информацию о ФИО4, как о генеральном директоре и учредителе ООО «Апрель». Далее, ФИО4, на следующий день, после вышеуказанной договоренности, в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. около 10 часов 00 минут, находясь на участке местности рядом с ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...>, получил от неустановленного следствием лица (2) вышеуказанный пакет документов, после чего собственноручно поставил подпись в решении единственного учредителя № 1 от 07 апреля 2022 г. о создании ООО «Апрель», возвратив документы неустановленному следствием лицу (2), которое в дальнейшем, в электронной форме, от имени ФИО4, не позднее 08 апреля 2022 г. направило их в Межрайонную ИФНС России № 46 по г.Москве, расположенную по адресу: <...>. Поступившие 08 апреля 2022 г. в Межрайонную ИФНС России № 46 по г.Москве документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 13 апреля 2022 г. регистрационным органом - Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Апрель» при создании за № 134430А от 13 апреля 2022 г. с внесением в ЕГРЮЛ записи от 13 апреля 2022 г. за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> и присвоением ИНН <НОМЕР> и о внесении сведений о ФИО4, как о генеральном директоре и учредителе ООО «Апрель».

Таким образом, ФИО4, не имея намерения фактически являться генеральным директором и учредителем ООО «Апрель», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставил документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Подсудимый ФИО4 свою вину полностью признал, раскаявшись в содеянном, суду показал, что у него в пользовании есть паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР>. Паспорт он никогда не терял, в пользование никому не давал. В период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г., примерно в 09 часов 00 минут, он встретился по адресу: <АДРЕС> со своим знакомым, его зовут Роман, который рассказал ему, что можно заработать денежные средства путем оформления на себя организации. Ему это стало интересно, поэтому он и согласился. В этот же день с 10.00 час. до 11.00 час. они с Романом подъехали к ТЦ «Сан и Март», там их уже ожидал мужчина по имени Дмитрий, который пояснил, что оформит на него организацию, в которой ему делать ничего не нужно, что заниматься он будет всем сам, а он за оформление на себя организации каждый месяц будет получать по 12 000 рублей. Для этого была нужна копия его паспорта. Он был согласен и передал Дмитрию паспорт. Дмитрий сфотографировал паспорт и вернул его. Через несколько дней, точную дату не помнит, ему позвонил Дмитрий и сообщил, что он подготовил все документы, что необходимо встретиться около ТЦ «Сан и Март» на следующий день, но также в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут, чтобы подписать документы. К ТЦ «Сан и Март» он подъехал в период с 01 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. к 10 часам 00 минут, где его уже ожидал Дмитрий, который передал ему документы и сообщил, что ему в них нужно расписаться. После чего он взял документы, подписал и вернул обратно Дмитрию. Он документы не смотрел, запомнил только, что в них имеется его фамилия и название организации ООО «Апрель». Кроме того Дмитрий ему пояснил, что необходимо еще съездить и оформить электронно-цифровую подпись. Они с Дмитрием поехали в сторону ТЦ «Высшая лига», недалеко от данного ТЦ он зашел в здание, в какое именно, он сейчас не помнит, где оформил на себя электронно-цифровую подпись. После чего передал ее Дмитрию, за это Дмитрий передал ему 1000 рублей, а не 12000 рублей как обещал ранее. Чем занимается ООО «Апрель» ему не известно, где находится данная организация, он не знает. Никакой деятельности в ООО «Апрель» он никогда не вел и не планировал вообще вести. Оформить на себя организацию он согласился, т.к. хотел получить денежные средства.

Кроме признания подсудимым своей вины, факт совершения ФИО4 преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, полностью доказан исследованными в судебном заседании доказательствами. Из показаний свидетеля <ФИО2>, данных в ходе следствия (л.д.102-105), оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в органах ИФНС России работает с 2005 года. В ее обязанности входит: рассмотрение и проверка юридических лиц при создании организаций. В адрес ИФНС № 46 по г.Москве 08.04.2022 предоставлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Апрель» (зарегистрировано в книге государственной регистрации за вх. 134430 А от 13.04.2022 года, № 1227700216589 от 13.04.2022 года). Указанное заявление предоставлено в инспекцию в электронной форме и было подписано электронной подписью заявителя - ФИО4, <ДАТА17> г.р., ИНН <НОМЕР>. Вместе с данным заявлением был предоставлен устав общества, решение № 1 о создании ООО «Апрель», копия паспорта на имя <ФИО3> Согласно указанному выше заявлению в единый государственный реестр юридических лиц подлежала внесению запись о создании юр.лица ООО «Апрель», содержащая следующую информацию: адрес (местонахождение постоянно действующего исполнительного органа - <АДРЕС>, сведения об уставном капитале общества юридического лица в размере 10 000 рублей, сведения об учредителе - физическом лице, о номинальной стоимости доли и ее размере в уставном капитале общества, принадлежащее участнику - ФИО4, <ДАТА17> г.р., должность генеральный директор, сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. В срок, установленный п. 3 ст. 13 ФЗ № 129 - ФЗ в редакции, действовавшей на момент проведения регистрационных действий, на основании указанного заявления регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Апрель» при создании за № <НОМЕР> от 13 апреля 2022 года с внесением в ЕГРЮЛ записи от 13.04.2022 и присвоением ИНН <НОМЕР>. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ от 17.06.2023 в отношении ООО «Апрель» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, 08.04.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации ООО «Апрель», установлении уставного капитала 100 % номинальной стоимостью 10 000 рублей за счет внесения им вклада в уставной капитал общества, возложение полномочий генерального директора общества на ФИО4 ИНН <НОМЕР> ДД.ММ.ГГГГ г.р., внесение сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (л.д. 18-24). Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.06.2023, осмотрен участок местности около входа в торговый центр «Сан и Март» по адресу: <...>, участвующий при осмотре ФИО4 пояснил, что в период с 01 апреля по 13 апреля 2022 г., в период временис 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут он, находясь в указанном месте передал свой паспорт мужчине по имени Дмитрий для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о нем, как о генеральном директоре ООО «Апрель». ФИО4 также пояснил, что Дмитрий сфотографировал его паспорт и вернул его. Также на этом месте в последующем, через несколько дней он подписал документы (л.д. 38-41). Согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.06.2023, осмотрено здание по адресу: <АДРЕС>. По данному адресу ООО «Апрель» не располагается (л.д. 98-101). Согласно протоколу осмотра документов от 19.07.2023, осмотрен CD-R диск с копией регистрационного дела ООО «Апрель» в электронном виде ИНН <НОМЕР>, представленный ИФНС России № 29 по г.Москве. Участвующий в ходе осмотра предметов (документов) ФИО4 пояснил, что в решение № 1 единственного учредителя ООО «Апрель» от 07.04.2022, представленном на 1 листе в графе «Учредитель Общества» ФИО4 стоит его подпись, а также после осмотра копии регистрационного пояснил, что точно вспомнил, что все события происходили в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года, а не по 13 апреля 2022 года, как говорил ранее (л.д. 47-96). Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № 1025 от 06.07.2023, ФИО4 на момент содеянного обнаруживал и в настоящее время обнаруживает признаки психических и поведенческих расстройств вследствие сочетанного употребления наркотиков и психоактивных веществ в виде синдрома зависимости от нескольких или других психоактивных веществ. ФИО4 не обнаруживал в период совершения инкриминируемого ему деяния, в период проведения следственных действий и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По состоянию психического здоровья ФИО4 способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. ФИО4 в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (л.д. 135-138). Оценивая в совокупности приведенные доказательства по уголовному делу, суд приходит к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ. Все исследованные судом доказательства по уголовному делу в совокупности являются допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с нормами УПК РФ и достаточными для разрешения уголовного дела.

Анализируя изложенные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО4 в совершении вменяемого ему преступлении доказанной, и квалифицирует его действия по ч.1 ст.173.2 УК РФ, поскольку им совершено незаконное использование документа для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление. ФИО4 ранее судим, привлекался к административной ответственности (л.д.146-150), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.177, 179, 181), по месту жительства характеризуется посредственно (л.д.184). К смягчающим обстоятельствам суд относит в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, согласно п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств и деталей его совершения. Явку с повинной (заявление) суд учитывает как активное способствование расследованию преступления, поскольку она написана ФИО4 после того, как сотрудникам полиции стало известно о совершении им преступления, которую он подтвердил при даче показаний в качестве подозреваемого.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера содеянного и личности подсудимого, судом не установлено оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания. Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, а также принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде обязательных работ. Оснований для назначения иного вида наказания, суд не усматривает.

ФИО4 осужден 12.07.2023 Зареченским городским судом Пензенской области по ч.1 ст.232 УК РФ к 1 году лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 1 год. Преступление по данному уголовному делу совершено подсудимым до вынесения в отношении него приговора Зареченским городским судом Пензенской области от 12.07.2023, которым ему назначено наказание с применением ст.73 УК РФ, то есть условно. Принимая во внимание, что положения статьи 74 УК РФ предусматривают исчерпывающий перечень оснований для отмены условного осуждения, приговор по данному уголовному делу и приговор суда от 12.07.2023 подлежат самостоятельному исполнению.

Процессуальные издержки в размере 3292,00 руб., выплаченные из федерального бюджета адвокату 3292,00 за оказание ФИО4 юридической помощи на стадии судебного разбирательства, суд в соответствии со ст.132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого, поскольку он не заявил об отказе от защитника, который участвовал в судебном заседании по назначению, при этом участие защитника по делам данной категории обязательным в соответствии со ст.51 УПК РФ не являлось. Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, мировой судья, приговор и л : ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов. Приговор Зареченского городского суда Пензенской области от 12.07.2023 подлежит самостоятельному исполнению. Меру процессуального принуждения - обязательство о явке ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить. Вещественные доказательства: <ОБЕЗЛИЧЕНО> - хранить в материалах уголовного дела. Взыскать с ФИО4 в доход государства процессуальные издержки - 3292,00 руб. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Железнодорожный районный суд г.Пензы в течение пятнадцати суток со дня провозглашения через мирового судью, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. В случае подачи жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Мировой судья КОПИЯ ВЕРНА: Мировой судья