Приговор по делу № 1-5/2025 от 12.08.2025 | Судебный участок Базарносызганского района Инзенского судебного района Ульяновской области

Решение по уголовному делу

Уголовное дело №1-5/2025 УИД: 73МS0032-01-2025-000773-06 ПРИГОВОР именем Российской Федерации 12 августа 2025 года р.п. Базарный Сызган Ульяновской области Мировой судья судебного участка Базарносызганского района Инзенского судебного района Ульяновской области Кулишов С.А., с участием государственных обвинителей - помощника прокурора Инзенской межрайонной прокуратуры Ульяновской области Кузнецовой И.Е., старшего помощника прокурора Инзенской межрайонной прокуратуры Ульяновской области Зайцева О.В.,подсудимого ФИО1 В.1, защитника - адвоката филиала №1 по г. Барышу Ульяновской областной коллегии адвокатов Темникова И.В., представившего удостоверение <НОМЕР> и ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>, при секретаре Тумановой Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 В.1, <ДАТА3> не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 В.1 совершил передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, при следующих обстоятельствах.

В августе 2024 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1 В.1, находясь на участке местности, расположенном около дома <НОМЕР>, получил от неустановленного следствием лица предложение зарегистрироваться в ОГКУ «Правительство для граждан» в качестве индивидуального предпринимателя <ФИО2 К.2> Д.В.» (далее по тексту - ИП <ФИО2 К.2> Д.В.») без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковскому счету ИП <ФИО2 К.2> Д.В.» за денежное вознаграждение. На данное предложение ФИО1 В.1 ответил согласием. Таким образом, в августе 2024 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 В.1 из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. В продолжение реализации своего преступного умысла <ДАТА4>, в 15 часов 42 минуты, ФИО1 В.1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстной заинтересованности, обратился в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (западный округ) группы по работе с физическими и юридическими лицами (Базарносызганский район) ОГКУ "Правительство для граждан", расположенный по адресу: <...>, с целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 73 22 <НОМЕР>, выданный <ДАТА5> УМВД России по Ульяновской области, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства) по форме Р21001, то есть документы необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице - ФИО1 В.1 как индивидуальном предпринимателе/крестьянского (фермерского) хозяйства).

Кроме того, <ДАТА8>, в 11 часов 15 минут, ФИО1 В.1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстных заинтересованности, обратился в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (западный округ) группы по работе с физическими и юридическими лицами (Базарносызганский район) ОГКУ "Правительство для граждан", расположенный по адресу: <...>, с целью внесения изменений в сведения о своем индивидуальном предпринимателе, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 73 22 <НОМЕР>, выданный <ДАТА5> УМВД России по Ульяновской области, заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП по форме Р24001, то есть документы необходимые для внесения в ЕГРИП изменений о подставном лице - ФИО1 В.1, исключении сведений из реестра, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии со статьей 23 ГК РФ.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <НОМЕР> от <ДАТА6>, в связи с чем, УФНС России по Ульяновской области, расположенным по адресу: <...>, было вынесено решение <НОМЕР> от <ДАТА9> о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП, в связи с ошибками, допущенными в ранее представленном заявлении ИП <ФИО2 К.2> Д.В.», на основании которого ФИО1 В.1 с <ДАТА9> является индивидуальным предпринимателем ИП <ФИО2 К.2> Д.В.» и внесены соответствующие изменения в ЕГРИП о подставном лице - о нем (ФИО1 В.1), исключены сведения из реестра, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии со статьей 23 ГК РФ. В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1 В.1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП <ФИО2 К.2> Д.В.», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП <ФИО2 К.2> Д.В.», и желая наступления указанных последствий, <ДАТА10>, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 25, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП <ФИО2 К.2> Д.В.» и договор банковского счета, на основании которых <ДАТА10> АО «Альфа-Банк» открыт банковский счет <НОМЕР> на ФИО1 В.1 как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана ФИО1 В.1 корпоративная банковская карта <НОМЕР> АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету <НОМЕР>.

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами. Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление. Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации <НОМЕР> от <ДАТА11> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее - соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА12> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА12> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-6 ст. 7, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 ст. 7, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Далее ФИО1 В.1, будучи надлежащим образом ознакомленный и осведомленный с правилами пользования расчетными счетами АО «Альфа-Банк», а также в соответствие с Федеральным законом от <ДАТА12> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации <НОМЕР> от <ДАТА11> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА12> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстной заинтересованности, <ДАТА10>, после возвращения из г. Ульяновска, более точное время не установлено, находясь на участке местности около своего дома <НОМЕР> района Ульяновской области, лично передал неустановленному следствием лицу корпоративную банковскую карту <НОМЕР> АО «Альфа-Банк», с расчетным счетом <НОМЕР>, открытым на ФИО1 В.1 как на индивидуального предпринимателя и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету <НОМЕР>, а также банковскую карту <НОМЕР> АО «Альфа-Банк», с расчетным счетом <НОМЕР>, открытым на ФИО1 В.1 как на физическое лицо и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету <НОМЕР>, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После ознакомления с материалами дела по окончании предварительного следствия обвиняемый заявил ходатайство о постановлении приговора в отношении него в особом порядке.

В суде ФИО1 В.1 показал, что полностью согласен с предъявленным обвинением и поддерживает своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с адвокатом, он осознает последствия постановления такого приговора, пределы его обжалования ему разъяснены и понятны.

Заслушав мнение защитника - адвоката Темникова И.В., поддержавшего позицию подсудимого ФИО1 В.1, и учитывая, что возражения у государственных обвинителей, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке отсутствуют, суд приходит к следующему.

Установлено, что подсудимый добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора в отношении него без проведения судебного разбирательства в присутствии защитника, в период, установленный статьей 315 УПК РФ.

ФИО1 В.1 согласен с предъявленным обвинением в полном объёме, он понимает его существо, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, и поддержал его в судебном заседании. Совершённое подсудимым преступление относится к категории небольшой тяжести, оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Учитывая, что обвинение, с которым согласился ФИО1 В.1, является обоснованным, и подтверждается доказательствами по делу, а все условия применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, суд находит возможным постановить по данному делу приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия ФИО1 В.1 суд квалифицирует по ч.3 ст.187 УК РФ - передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Квалифицируя действия ФИО1 В.1 по ч.3 ст.187 УК РФ, суд исходит из того, что зарегистрировавшись в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО1 В.1, открыл в банке расчетные счета, после чего из корыстной заинтересованности передал третьему лицу полученные банковские карты, пин-коды доступа к указанным картам для доступа к электронным носителям информации, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом, ФИО1 В.1, как индивидуальный предприниматель, фактически финансово-хозяйственной деятельностью и предпринимательской деятельностью с использованием вышеуказанных расчетных счетов не занимался.

ФИО1 В.1 не состоит на учёте у врачей психиатра и нарколога (л.д.57,59,61), его поведение адекватно как в ходе предварительного следствия, так и в суде, в связи с чем его вменяемость сомнений у суда не вызывает, и он подлежит уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 В.1 совершил преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, не судим, привлекался к административной ответственности (л.д. 47-51), по месту жительства администрацией муниципального образования «Базарносызганский район» и участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Инзенский» ФИО1 В.1 характеризуется удовлетворительно (л.д. 68, 70). Смягчающими наказание ФИО1 В.1 обстоятельствами суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и признательных показаний по обстоятельствам совершенного преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу, что достижения целей наказания в отношении ФИО1 В.1 возможно путем назначения ему наказания в виде обязательных работ, поскольку данное наказание будет отвечать принципу законности и справедливости, и обеспечит достижение целей уголовного наказания.

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного вида наказания, не имеется.

Исключительных смягчающих наказание обстоятельств, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, связанных с целями и мотивами его совершения, а также поведением подсудимого, как во время его совершения, так и после, судом не установлено. Поэтому суд не усматривает возможности для назначения ФИО1 В.1 наказания с применением ст. 64 УК РФ. Оснований для освобождения подсудимого ФИО1 В.1 от уголовной ответственности либо наказания, не имеется.

Вопреки доводам защитника Темникова И.В. суд не находит оснований для освобождения ФИО1 В.1 от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 4 к статье 187 УК РФ, поскольку несмотря на наличие у ФИО1 В.1 обстоятельства, смягчающего наказание - активного способствования раскрытию и расследованию преступления, в материалах дела отсутствуют доказательства, достоверно подтверждающие обстоятельства того, что ФИО1 В.1 добровольно сообщил о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа. В материалах дела отсутствуют сведения о привлечении к уголовной ответственности иных лиц и совершенных других преступлениях.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации на основании обвинительного приговора деньги, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. Согласно материалам уголовного дела, ФИО1 В.1 за передачу неустановленному лицу банковских карт, пин-кода к ним, получил денежное вознаграждение в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей. В связи с чем, на основании ст. ст. 104.1, 104.2 УК РФ необходимо конфисковать у ФИО1 В.1 в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей.

Меру процессуального принуждения - обязательство о явке суд считает необходимым оставить подсудимому без изменения до вступления приговора в законную силу. При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу составили <ОБЕЗЛИЧЕНО> рубля - сумма, выплаченная из федерального бюджета адвокату Темникову И.В. за осуществление по назначению защиты интересов ФИО1 В.1 в ходе предварительного следствия.

Учитывая, что уголовное дело было рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения, то в силу ст.316 ч.10 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Темникова И.В. в ходе предварительного следствия взысканию с ФИО1 В.1 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 308-309, 316 УПК РФ, мировой судья

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 В.1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 (Сто восемьдесят) часов.

Меру процессуального принуждения ФИО1 В.1 - обязательство о явке, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

От взыскания процессуальных издержек, затраченных в ходе предварительного следствия на оплату труда адвоката Темникова И.В. в размере 7554 рубля, ФИО1 В.1 освободить. В соответствии со ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ конфисковать у ФИО1 В.1 в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере 3000 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: DVD+R компакт-диск с копиями регистрационных документов, содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в отношении ФИО1 В.1 (ИНН <НОМЕР>, ОГРНИП <НОМЕР>); DVD+R компакт-диск, содержащий регистрационное (юридическое) дело ИП ФИО1 В.1 (ИНН <НОМЕР>) из АО «Альфа-Банк» и выписку по расчетному счету <НОМЕР>, открытому <ДАТА10> на имя ИП ФИО1 В.1 в АО «Альфа-Банк» за период с <ДАТА13> по 03.06.2025; СD-R компакт-диск с выпиской по расчетному счету <НОМЕР>, открытому <ДАТА14> на имя ФИО1 В.1 в АО «Альфа-Банк» за период с <ДАТА15> по <ДАТА16> - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Инзенский районный суд Ульяновской области через мирового судью судебного участка Базарносызганского района Инзенского судебного района Ульяновской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Мировой судья С.А. Кулишов