70MS0058-01-2023-002021-68 № 1-24/2023 (8) ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 июля 2023 года мировой судья судебного участка № 8 Октябрьского судебного район г. Томска Кирюхин Н.О., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белянкиным Г.В., с участием: государственного обвинителя Добрыгина А.А., подсудимого ФИО6, защитника подсудимого - адвокатаЛукина А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске уголовное дело в отношении:
ФИО6, <ОБЕЗЛИЧЕНО>; находящегося по настоящему уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО6 предоставил документ, удостоверяющий личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Так, он в мае 2022 года не позднее <ДАТА4> находясь в г. <АДРЕС>, узнав от неустановленного в ходе предварительного следствия лица о возможности получения материального вознаграждения в виде денежных средств за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации, то есть документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, для государственной регистрации юридического лица без последующего фактического осуществления финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице - его учредителе и директоре (руководителе), решил совершить указанные преступные действия. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, в вышеуказанный период времени, то есть в мае 2022 года, но не позднее <ДАТА5>, он (ФИО6), не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность, а также осуществлять руководство юридическим лицом, находясь В припаркованном возле дома по адресу: г. <АДРЕС>, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 1 автомобиле передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 6916 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> Отделом УФМС России по <АДРЕС> области в Ленинском районе г. <АДРЕС>, содержащий его (ФИО6) персональные данные, для подготовки неустановленным в ходе предварительного следствия лицом документов с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании и регистрации юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>), внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (ФИО6), как о подставном лице в качестве учредителя и директора (руководителя) указанной организации, а также для последующей их передачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Впоследствии, <ДАТА5>, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном месте посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет представило в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, пл. <АДРЕС>, д. 5, заявление о государственной регистрации юридического лица по форме P11001, приложив к нему копию паспорта гражданина Российской федерации на его (ФИО6) имя, а также иные документы, подписав их электронной цифровой подписью от его (ФИО6) имени и с его согласия. В результате его (ФИО6) умышленных действий, <ДАТА7> начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО1>, не осведомленной о его преступном умысле, на основании представленных при вышеизложенных обстоятельствах документов, в том числе заявления о государственной регистрации юридического лица по форме <НОМЕР> и копии паспорта гражданина Российской Федерации на его (<ФИО2>) имя, принято решение <НОМЕР> о государственной регистрации создания юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО6, как о директоре (руководителе) и учредителе указанной организации. Таким образом, он (ФИО6) предоставил документ, удостоверяющий личность, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) и о подставном лице - учредителе и директоре (руководителе) указанной организации. В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, дополнительно пояснил, что услуги защитника оплатить не сможет, так как не работает - является студентом дневного отделения ОГБПОУ «<АДРЕС> государственный педагогический колледж» и доходов не имеет, в дальнейшем от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные в ходе досудебного производства. При этом из досудебных показаний подсудимого следует, что в 20-х числах мая 2022 года, в дневное время, в районе остановки общественного транспорта «Новособорная» расположенной на пр. <АДРЕС> в г. <АДРЕС>, к нему обратился незнакомый парень, которой представился как Максим и в ходе общения предложил ему заработать не менее 10000 рублей, подписав документы для открытия организации, в которой он будет числиться как руководитель, но фактически ничем заниматься не будет и никакой деятельности вести не будет. Для чего ему также необходимо предоставить копию своего паспорта, а также после открытия организации открыть банковские счета в банках, но для чего и с какой целью ему не поясняли. В конце мая 2022 года, он находился у себя дома, по адресу: г. <АДРЕС>, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 1/1, кв. 4, когда ему на телефон, в мессенджере «Телеграмм» написал Максим, которому ранее он дал согласие открыть на свое имя организацию. В ходе переписки Максим попросил его для открытия организации и расчетных банковских счетов подготовить копии его паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛСа, после чего ему будет выплачена обещанное денежное вознаграждение. Он подготовил копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, а также копию своего СНИЛСа, кроме того для Максима через приложение мессенджера «Телеграмм», отправил фото данных документов. Также с Максимом он договорился, что копии своих документов в бумажном виде он передаст ему возле своего дома, назвав Максиму адрес места жительства. В начале июня 2022, в вечернее время, но не позднее 21 часа, ему написал Максим и попросил передать подготовленные копии документов водителю автомобиля «Хендай» черного цвета, который подъехал к его дому и подписать какие-то документы, он вышел из дома сел на переднее пассажирское сиденье указанного автомобиля, за рулем которого находился молодой человек по имени Даниил, который предоставил ему какие-то документы, он их подписал и передал копии своего паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛСа. Даниил, в свою очередь пояснил, что после того как организация будет открыта, необходимо будет проехать по банкам и открыть в них счета, после чего он получит обещанные денежные средства. Примерно через неделю, после встречи ему пришло сообщение от Максима, который скинул ему пакет документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которым он являлся учредителем в директором указанной организации, пояснив, что данный пакет документов будет необходим для открытия банковского счета. В последующем по просьбе Максима, также в июне 2022 года в банках «ВТБ» и «Открытие» расположенных в районе Новособорной площади в г. <АДРЕС>, он открыл банковские счета на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», все документы со сведениями о счетах передавал Даниилу. В августе 2022 года он самостоятельно пришел в УФНС России по <АДРЕС> области на пл. <АДРЕС> в г. <АДРЕС>, где сообщил о том, что желает закрыть ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» руководителем которой он в действительности не являлся. Указанную организацию он открыл без намерения вести какую-либо деятельность, свою вину признает полностью (л.д. 84-90, 106-109). Кроме признания вины самим подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств. Из досудебных показаний свидетеля <ФИО3> следует, что <ДАТА8> в дневное время он участвовал при проверке показаний ФИО6, в ходе которой последний указал на участок местности, расположенный вблизи дома <НОМЕР> по ул. 79-й Гвардейской Дивизии в г. <АДРЕС>, показав при этом, что в начале июня 2022 года в припаркованном на указанном им месте автомобиле, передал парню по имени Даниил копию своего паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на свое (ФИО6) имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в котором он никакой деятельности не вел (л.д. 47-50). Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО4> следует, что она работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области в должности старшего государственного налогового инспектора. При создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> необходимый пакет документов быт подан от имени ФИО6 в электронном виде, подписан от имени последнего с помощью электронно-цифровой подписи. Подача пакета документов в налоговый орган была произведена 0<ДАТА4>. Пакет документов содержал следующее: решение <НОМЕР> единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО6 от <ДАТА5>; заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании (Форма <НОМЕР> Р 11001); копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО6 серии 6916 <НОМЕР>; устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; заявление по форме <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании от 0<ДАТА4>; гарантийное письмо от <ДАТА11> о предоставлении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» офисного помещения, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Маркса, д. 15 «а», помещение Ц002. На основании данных документов было принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <НОМЕР> от <ДАТА12>, где учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» являлся ФИО6 Документы после регистрационных действий были направлены заявителю в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении. Впоследствии МРИ <НОМЕР> по <АДРЕС> области была проведена проверка деятельности ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в ходе которой установлено, что данная организация создана без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а директор ФИО6 является номинальным - не выполняющим реально свои функции и обязанности. В ходе проверки ФИО6 был допрошен в качестве свидетеля и дал признательные пояснения, сообщив, что никакого отношения к ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не имеет, фактически документы о создании и регистрации юридического лица он не подавал, руководство организацией, не осуществляет и ранее никогда не осуществлял (л.д. 43-46). Оценивая показания подсудимого, свидетелей, судья признает их достоверными, и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и согласуются друг с другом. Также вина ФИО6 подтверждается письменными материалами уголовного дела. В том числе информацией, предоставленной УФНС России по <АДРЕС> области о факте незаконного представления ФИО6 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведений о себе как о руководителе и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Данные сведения, а также об обстоятельствах предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице ФИО6 сообщил при проведении опроса, имевшего место <ДАТА13> (л.д. 10).
А также приложенными к данному информационному письму копиями решения <НОМЕР> единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО6 от <ДАТА5>, заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании <НОМЕР> Р 11001 и решения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» учредителем и директором которого является ФИО6 <НОМЕР> от <ДАТА7> (л.д. 13-25, 29). Кроме того, согласно заявлению физического лица ФИО6 о недостоверности сведений, о нем в Едином государственном реестре юридических лиц (форма <НОМЕР> Р34001) от <ДАТА13> в указанную дату ФИО6 сообщил о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д. 32-33). Из копии протокола осмотра старшим государственным налоговым инспектором МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области объекта недвижимости от <ДАТА14> следует, что по адресу указанному в ЕГРЮЛ в качестве адреса места нахождения ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» - г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Маркса, д. 15 «а», помещение Ц002, какие либо вывески с наименованием данной организации отсутствуют, а находящиеся по указанному адресу лица, сообщили, что данная организация им не знакома (л.д. 35-36) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от <ДАТА8> Старшим следователем СУ СК России по <АДРЕС> области были осмотрены информационное письмо УФНС России по <АДРЕС> области от <ДАТА15> и представленные с ним: решение <НОМЕР> единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО6 от <ДАТА5>; заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании (Форма <НОМЕР> Р 11001); копия паспорта гражданина Российской Федерации ФИО6; гарантийное письмо ООО «РиэлтСервис+» от <ДАТА11> о предоставлении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» офисного помещения, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Маркса, д. 15 «а», помещение Ц002; устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», принятое на основании данных документов решение МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <НОМЕР> от <ДАТА7>, а также извещение об отмене доверенности <ФИО5> от <ДАТА13>, заявление физического лица ФИО6 о недостоверности сведений, о нем в Едином государственном реестре юридических лиц (форма <НОМЕР> Р34001) от <ДАТА13>, протокол осмотра старшим государственным налоговым инспектором МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области объекта недвижимости по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Маркса, д. 15 «а» <НОМЕР> 1595от <ДАТА14>, протокол допроса ФИО6 <НОМЕР> 1826 от <ДАТА13>, выписка из ЕГРЮЛ от <ДАТА16> в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д. 66-71). Исследованные документы постановлением Старшего следователя СУ СК России по <АДРЕС> области <ДАТА8> приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 72-73). В ходе осмотра места происшествия, имевшего место <ДАТА8> произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи дома по адресу: г. <АДРЕС>, ул. 79-й Гвардейской, д. 1, где ФИО6 в начале июня 2022 года передал неизвестному лицу копию своего паспорта и СНИЛСа для оформления на его имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д. 96-100). Доказательства, представленные стороной обвинения и приведенные в приговоре, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закон и сомнений не вызывают, каждое доказательство подтверждается другими фактическими данными по делу, все они в своей совокупности согласуются между собой. Противоречий в них не имеется. При юридической оценке действий подсудимого судья исходит из следующего. Об умышленном характере действий ФИО6 свидетельствуют, в том числе показания последнего о том, что при предоставлении документа, удостоверяющее личность, он осознавал, что предоставляет его для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. Судья считает, что ФИО6 свой преступный умысел реализовал до конца, так как соответствующие недостоверные сведения об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» были внесены в ЕГРЮЛ.
Между действиями подсудимого, а именно предоставлением документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и наступившими последствиями, а именно на основании удостоверяющего его личность документа были приняты решения о государственной регистрации создания ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», с недостоверными сведениями о том, что единственным учредителем и директором организации является ФИО6, имеется причинная связь. Таким образом, судья считает вину подсудимого ФИО6 в инкриминируемом ему деянии доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющее личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Сомнений в психической полноценности ФИО6 у судьи не возникло, вследствие чего судья признает его вменяемым.
Решая вопрос о виде и размере наказания, судья учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни ее семьи. Так, судья учитывает, что совершенное ФИО6 преступление относится к категории небольшой тяжести, подсудимый полностью признал свою вину, дал признательные показания, раскаялся в содеянном, на учетах в диспансерах г. <АДРЕС> не состоит, по месту жительства и по месту занятия спортом характеризуется положительно, по месту учебы - удовлетворительно. При этом, судья учитывает, что ФИО6 совершил данное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести в период испытательного срока по приговору Советского районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА3>, по которому судья считает возможным в силу ч. 4 ст. 74 УК РФ сохранить условное осуждение, данный приговор подлежит самостоятельному исполнению. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в добровольном сообщении ФИО6 при даче им в налоговом органе объяснений до возбуждения уголовного дела, о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, что имело существенное значение для уголовного преследования подсудимого, установления направленности его умысла, позволило установить истинную картину преступных событий и добровольном участии в осуществлении следственного действия - осмотре места происшествия, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - молодой возраст подсудимого. Кроме того, то обстоятельство, что подсудимый обратился в налоговую инспекцию с заявлением, на основании которого в ЕГЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений, содержащихся в реестре об ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», расценивается судьей как действие, направленное на заглаживание вреда, причиненного преступлением, что судья признает смягчающим наказание обстоятельством в силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, при рассмотрении дела не установлено. Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, личность подсудимого, в том числе его молодой возраст, принимая во внимание имущественное положение подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, судья считает необходимым назначить ему наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % его заработка ежемесячно, полагая возможным назначить его условно, применив положения ст. 73 УК РФ. При этом на ФИО6 следует возложить ряд обязанностей, которые будут способствовать осуществлению надлежащего контроля за его поведением в период испытательного срока со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также будет способствовать его скорейшему исправлению и перевоспитанию.
Судья не усматривает оснований в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, мотивов и цели преступления. Оснований для применения ст. 64 УК РФ судья не усматривает. Оснований для прекращения уголовного дела также не имеется. Вопрос по вещественным доказательствам подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ. На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ судья считает возможным освободить подсудимого от уплаты процессуальных издержек, связанных с участием защитника, исходя из его имущественного положении, взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении подсудимого, который является студентом очной формы обучения и его семьи. На основании изложенного, руководствуясь ст. 303 - 309 УПК РФ, судья
приговорил:
ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % его заработка ежемесячно. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год, в течение которого ФИО6 должен своим поведением доказать свое исправление, обязав его не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Испытательный срок в отношении ФИО6 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в него время, прошедшее с <ДАТА1> до дня вступления приговора в законную силу. Приговор Советского районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА3> исполнять самостоятельно. Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Вещественные доказательства: решение <НОМЕР> единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА5>; заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании (Форма <НОМЕР> Р 11001); копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО6; решение <НОМЕР> 8200A от <ДАТА7>; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц; протокол осмотра объекта недвижимости <НОМЕР> 1595 от <ДАТА14>; протокол <НОМЕР> 1826 допроса свидетеля ФИО6 от <ДАТА13>; устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» утвержденный решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА5>; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА16> в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения. Освободить ФИО6 от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> через мирового судью судебного участка <НОМЕР> Октябрьского судебного район г. <АДРЕС> в течение 15 суток со дня ее провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, а также в течение 10 дней с момента получения копии апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Мировой судья Н.О. Кирюхин